证券简称：长电科技     证券代码：600584   编号：临2010-009

  江苏长电科技股份有限公司2009年年度股东大会决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  一、 重要提示：

  1、 本次会议未有修改提案的情况。

  2、 公司三届二十九次董事会决议公告及召开2009年年度股东大会的通知

  于2009年3月6日公告，并刊载于当日的《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上。

  二、会议的召开和出席情况

  出席本次会议的股东及股东授权代表5人，代表股份121,112,244股，占公司股份总额的16.25 %。会议由董事长王新潮先生主持，公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的江苏世纪同仁律师事务所律师出席了本次会议。会议的召开符合《公司法》及本公司章程的有关规定，具有法律效力。

  三、本次会议采用现场投票方式，逐项记名投票表决了以下议案：

  一、审议通过了《董事会工作报告》

  同意121,112,244票，占出席会议有表决权股份总数的100%，无反对、弃权票。

  二、审议通过了《监事会工作报告》

  同意121,112,244票，占出席会议有表决权股份总数的100%，无反对、弃权票。

  三、审议通过了《长电科技2009年年度报告及摘要》

  同意121,112,244票，占出席会议有表决权股份总数的100%，无反对、弃权票。

  四、审议通过了《公司2009年度财务决算》

  同意121,112,244票，占出席会议有表决权股份总数的100%，无反对、弃权票。

  五、审议通过了《关于2009年公司利润分配的方案》

  同意121,112,244票，占出席会议有表决权股份总数的100%，无反对、弃权票。

  六、逐项审议通过了《关于2010年度投资计划的议案》

  1、投资15,043万元对新型通信用射频混合集成电路封装生产线进行技改扩能

  同意121,112,244票，占出席会议有表决权股份总数的100%，无反对、弃权票。

  2、投资4,610万元人民币，对现有集成电路生产线技术改造

  同意121,112,244票，占出席会议有表决权股份总数的100%，无反对、弃权票。

  3、投资5,000万元人民币，对城东厂房装修、造单身公寓

  同意 121,112,244票，占出席会议有表决权股份总数的100%，无反对、弃权票。

  七、审议通过了《长电科技董事会关于前次募集资金使用情况的专项报告》

  同意121,112,244票，占出席会议有表决权股份总数的100%，无反对、弃权票。

  八、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》

  同意121,112,244 票，占出席会议有表决权股份总数的100%，无反对、弃权票。

  九、逐项审议通过了《关于公司第四届董事会换届选举的议案》，本议案采用累积投票。

  1、选举王新潮先生为公司第四届董事会董事

  同意121,112,244票，占出席会议有表决权股份总数的100%，无反对、弃权票。

  2、选举于燮康先生为公司第四届董事会董事

  同意121,112,244票，占出席会议有表决权股份总数的100%，无反对、弃权票。

  3、选举朱正义先生为公司第四届董事会董事

  同意121,112,244票，占出席会议有表决权股份总数的100%，无反对、弃权票。

  4、选举沈阳先生为公司第四届董事会董事

  同意121,112,244票，占出席会议有表决权股份总数的100%，无反对、弃权票。

  5、选举邬承左先生为公司第四届董事会独立董事

  同意121,112,244票，占出席会议有表决权股份总数的100%，无反对、弃权票。

  6、选举陶建中先生为公司第四届董事会独立董事

  同意121,112,244票，占出席会议有表决权股份总数的100%，无反对、弃权票。

  7、选举张仁德先生为公司第四届董事会独立董事

  同意 121,112,244票，占出席会议有表决权股份总数的100%，无反对、弃权票。

  十、逐项审议通过了《关于公司第四届监事会换届选举的议案》，本议案采用累积投票。

  1、选举张凤雏先生为公司第四届监事会监事

  同意 121,112,244票，占出席会议有表决权股份总数的100%，无反对、弃权票。

  2、选举冯东明先生为公司第四届监事会监事

  同意 121,112,244票，占出席会议有表决权股份总数的100%，无反对、弃权票。

  四、律师见证情况

  江苏世纪同仁律师事务所阚律师出席本次股东大会并出具见证意见：

  贵公司本次股东大会的召集和召开程序符合法律、法规和《上市公司股东大会规则》及贵公司《章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议的表决程序、表决结果合法有效。本次股东大会形成的决议合法、有效。

  五、备查文件

  1、经出席会议的董事签字确认的2009年度股东大会决议。

  2、江苏世纪同仁律师事务所阚律师对本次股东大会出具的《法律意见书》

  3、江苏长电科技股份有限公司2009年度股东大会会议资料（见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）

  特此公告！

  江苏长电科技股份有限公司

  2010年3月29日