19、为公司控股子公司徐州医药股份有限公司在2010年3月27日至2011年9月30日期间向徐州市市郊信用联社申请不超过人民币4，000万元总授信额度提供连带保证责任担保；
20、为公司控股子公司徐州医药股份有限公司在2010年3月1日至2011年8月31日期间向上海浦东发展银行徐州分行申请不超过人民币2，000万元总授信额度提供连带保证责任担保；
21、为公司控股子公司徐州医药股份有限公司在2010年3月27日至2011年12月31日期间向中国民生银行南京分行申请不超过人民币3，000万元总授信额度提供连带保证责任担保；
22为公司二级子公司徐州淮海药业有限公司在2010年2月1日至2011年7月31日期间向上海浦东发展银行徐州分行申请不超过人民币6，000万元总授信额度提供连带保证责任担保；
23、为公司控股子公司南京药业股份有限公司在2010年3月27日至2011年6月30日期间向华夏银行股份有限公司南京分行白下支行申请不超过人民币4，000万元总授信额度提供连带保证责任担保；
24、为公司控股子公司南京药业股份有限公司在2010年3月27日至2011年6月30日期间向江苏银行股份有限公司南京鼓楼支行申请不超过人民币3，000万元总授信额度提供连带保证责任担保；
25、为公司控股子公司南京药业股份有限公司在2010年3月27日至2011年6月30日期间向上海浦东发展银行股份有限公司南京分行申请不超过人民币4，000万元总授信额度提供连带保证责任担保；
26、为公司全资子公司南京医药药品分销服务有限公司在2010年3月27日至2011年6月30日期间向南京银行股份有限公司钟山支行申请不超过6，000万元总授信额度提供连带保证责任担保；
27、为公司全资子公司南京医药药品分销服务有限公司在2010年3月27日至2011年6月30日期间向上海浦东发展银行股份有限公司南京分行申请不超过5，000万元总授信额度提供连带保证责任担保；
28、为公司全资子公司南京医药药品分销服务有限公司在2010年3月27日至2011年6月30日期间向兴业银行股份有限公司南京城北支行申请不超过人民币1，500万元总授信额度提供连带保证责任担保；
29、为公司全资子公司南京国药医药有限公司在2010年3月27日至2011年6月30日期间向招商银行南京城东支行申请不超过2，000万元总授信额度提供连带保证责任担保；
30、为公司全资子公司南京国药医药有限公司在2010年3月27日至2011年6月30日期间向江苏银行南京鼓楼支行申请不超过3，000万元总授信额度提供连带保证责任担保；
31、为公司控股子公司南京同仁堂药业有限责任公司在2010年3月27日至2011年6月30日期间向上海浦东发展银行南京分行城东支行申请不超过人民币2，000万元总授信额度提供连带保证责任担保；
32、为公司全资子公司南京医药盐都有限公司在2010年3月27日至2011年6月30日期间向中国农业银行盐城市盐都支行申请不超过人民币3，000万元总授信额度提供连带保证责任担保；
33、为公司二级子公司江苏华晓医药物流有限公司在2010年3月27日至2011年6月30日期间向中国银行股份有限公司盐城分行东风悦达起亚支行申请不超过人民币4，500万元总授信额度提供连带保证责任担保。
34、为公司控股子公司辽宁南药民生康大医药有限公司在2010年1月1日至2011年6月30日期间向中国光大银行股份有限公司沈阳分行申请不超过人民币3，500万元总授信额度提供连带保证责任担保。
35、为公司控股子公司辽宁南药民生康大医药有限公司在2010年3月27日至2011年6月30日期间向锦州银行义县支行申请不超过人民币2，500万元总授信额度提供连带保证责任担保。
36、为公司控股子公司辽宁南药民生康大医药有限公司在2010年3月27日至2011年6月30日期间向哈尔滨银行股份有限公司沈阳分行申请不超过人民币4，000万元总授信额度提供连带保证责任担保；
37、为公司控股子公司辽宁南药民生康大医药有限公司在2010年3月27日至2011年6月30日期间向盛京银行股份有限公司沈阳市天合支行申请不超过人民币1，000万元总授信额度提供连带保证责任担保；
38、为公司控股子公司南京医药湖北有限公司在2010年3月27日至2011年6月30日期间向中国工商银行武汉水果湖支行申请不超过人民币3，000万元总授信额度提供连带保证责任担保；
39、为公司控股子公司新疆生产建设兵团医药有限责任公司在2010年1月1日至2011年6月30日期间向乌鲁木齐市商业银行前进支行申请不超过人民币5，000万元总授信额度提供连带保证责任担保；
40、为公司二级子公司四川南药川江医药有限公司在2010年3月27日至2011年6月30日期间向上海浦东发展银行股份有限公司成都分行申请不超过人民币3，000万元总授信额度提供连带保证责任担保；
41、为公司二级子公司四川南药川江医药有限公司在2010年3月27日至2011年6月30日期间向中国民生银行股份有限公司成都分行申请不超过人民币3，000万元总授信额度提供连带保证责任担保。
二、担保人基本情况
1、南京医药股份有限公司
名 称：南京医药股份有限公司
住 所：南京市中山东路486号
法定代表人：周耀平
注册资本：人民币30，092.034万元
企业类型：股份有限公司
经营范围：化学原料药，化学药制剂，抗生素，生化药品，生物制品，中成药，畜用药及添加剂，医疗器械，玻璃仪器，药用酒精研制、生产、销售；精神药品，麻醉药品，医疗用毒性药品销售（按许可证经营范围经营）。定型包装食品；保健食品销售。普通货物运输。
一般经营项目：百货；五金交电；劳保用品；汽车配件；装饰材料；室内装饰服务。房屋出租；兴办各类企业项目投资开发。经营进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）；信息咨询服务。
主要财务状况：截至2009年12月31日，南京医药股份有限公司经审计后的资产总额人民币651，767.06万元，负债总额人民币577，289.50万元，资产负债率88.57%，净资产人民币55，529.92万元，2009年实现净利润人民币4，624.15万元。
三、被担保人基本情况
1、福建同春药业股份有限公司
名 称： 福建同春药业股份有限公司
住 所：福州市仓山区金山工业区金山大道618号42座
法定代表人：萨支铀
注册资本： 人民币11，800万元
企业类型： 股份有限公司
经营范围：中成药、中药材、中药饮片、化学药制剂、化学原料药、抗生素制剂、抗生素原料药、生化药品、生物制品、疫苗的批发（有效期至2010年3月31日）；经营保健食品、预包装食品（有效期至2011年12月2日）；三类注射穿刺器械、医用卫生材料及敷料、医用高分子材料及制品（有效期至2011年2月12日）；对外贸易；玻璃仪器、化妆品、仪器仪表、日用百货、交电、健身器材、化工、建筑材料的批发、零售；房地产开发；氨水、甲醛、松节油、苯酚、升华硫、95%的酒精、75%的酒精、高锰酸钾的批发（有效期至2010年3月16日）。（以上经营范围涉及许可经营项目的，应在取得有关部门的许可后方可经营）。
主要财务状况：截至2009年12月31日，福建同春药业股份有限公司经审计后的资产总额人民币89，879.50万元，负债总额人民币70，249.47万元，资产负债率78.16%，净资产人民币19，250.21万元，2009年实现净利润人民币1，464.88万元。
公司为被担保人的控股股东，持有其70.41%的股权。
2、南京医药合肥天星有限公司
名 称： 南京医药合肥天星有限公司
住 所： 合肥市长江中路328 号
法定代表人：梁玉堂
注册资本： 人民币8，096 万元
企业类型： 有限责任公司
经营范围：中药材、中药饮片、中成药、化学原料及其制剂、抗生素、生化药品、生物制品、诊断药品、麻醉药品、医疗器械、玻璃仪器、医药保健品、化妆品、家交电、食品、日用百货、制冷设备销售；公路普通货运；打字、复印、医药信息咨询服务；办公用品、文教用品销售，进出口贸易（国家限定或禁止进出口商品和技术除外）；疫苗销售（在许可证有效期内经营）。
主要财务状况：截至2009年12月31日，南京医药合肥天星有限公司经审计后的资产总额人民币89，125.50万元，负债总额人民币79，110.43万元，资产负债率88.76%，净资产人民币9，412.24万元，2009年实现净利润人民币1，174.85万元。
公司为被担保人的控股股东，持有其86.36%的股权。
3、南京医药合肥天润有限公司
名 称： 南京医药合肥天润有限公司
住 所： 合肥市芜湖路49号
法定代表人：施强峰
注册资本： 人民币1800 万元
企业类型： 有限责任公司
经营范围：诊断药品、中成药、化学原料药、化学药制剂、抗生素、生化药品、生物制品；三类：医用器具类、医用光电仪器类、医用射线类、人工脏器类、医用材料类、医用装备类、玻璃仪器、化学试剂销售，自营和代理各类商品和技术的进出口，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外；药品、医疗器械展示、展览及信息咨询；麻醉药品和第一类精神药品区域性批发和第二类精神药品制剂批发（在许可证有效期内经营）；化妆品、家交电、日用百货、制冷设备、办公用品、文教用品、计划生育用品销售。
主要财务状况：截至2009年12月31日，南京医药合肥天润有限公司经审计后的资产总额人民币12，734.63万元，负债总额人民币11，786.68万元，资产负债率92.56%，净资产人民币947.95万元，2009年实现净利润人民币76.21万元。
公司为被担保人的实际控制人，间接持有其64.34%的股权。
4、徐州医药股份有限公司
名 称： 徐州医药股份有限公司
住 所： 徐州市淮海东路71号
法定代表人：胡雪峰
注册资本：人民币1，109.44万元
企业类型： 股份有限公司
经营范围：中药材、中药饮片、中成药、化学原料药及制剂、抗生素、生化药品、放射性药品、血清疫苗、血液制品、诊断药品、滋补保健药品、卫生材料用品、医疗器械、健身器材、玻璃仪器、化妆品、保健食品、定型包装食品的销售。计划生育药具零售，房屋租赁，柜台出租，普货运输（危险品除外），物流配送。（以下范围限分支机构凭许可证经营）中药饮片的生产，化学试剂销售。日用百货的销售。互联网药品信息服务，会展服务。
主要财务状况：截至2009年12月31日，徐州医药股份有限公司经审计后的资产总额人民币74，438.15万元，负债总额人民币70，082.70万元，资产负债率94.15%，净资产人民币4，355.45万元，2009年实现净利润人民币1，802.32万元。
公司为担保人的控股股东，直接持有其86.07%的股权。
5、徐州淮海药业有限公司
名 称： 徐州淮海药业有限公司
住 所： 徐州西郊韩山三环路口
法定代表人：戚保生
注册资本：1500万元
企业类型： 有限公司（法人独资）
经营范围：中成药、化学原料药及制剂、抗生素、生化药品、生物制品、二类医疗器械（不含诊断试剂）、三类医疗器械（不含植入材料和人工器官、诊断试剂）、各类预包装食品、保健食品销售。
一般经营项目：健身器材、玻璃制品、仪器仪表、消毒产品、化妆品、日用品销售；房屋租赁；配套服务；柜台出租；会议服务；投资理财信息资讯服务。
主要财务状况：截至2009年12月31日，徐州淮海药业有限公司经审计后的资产总额人民币37，070.96万元，负债总额人民币35，229.30万元，资产负债率95.03% ，净资产人民币1，841.66万元，2009年实现净利润人民币229.15万元。
公司为被担保人的实际控制人，通过控股子公司徐州医药股份有限公司间接持有其100%股权。
6、南京药业股份有限公司
名 称： 南京药业股份有限公司
住 所：南京市白下区升州路416号
法定代表人：唐建中
注册资本： 人民币3302.70万元
企业类型： 股份有限公司
经营范围：许可经营项目：中药材、中药饮片、中成药、生化药品、化学原料药、化学药制剂、抗生素、生物制品、麻醉药品（限罂粟壳）、二类精神药品、医疗用毒性药品、定型包装食品、保健食品、二类、三类医疗器械（不含植入体内医疗器械）的销售；[中药饮片（含毒性饮片）生产，本括号内项目限分支机构经营]。一般经营项目：百货、五金交电销售；仓储服务。
主要财务状况：截至2009年12月31日，南京药业股份有限公司经审计后的资产总额人民币52，064.36万元，负债总额人民币47，243.77万元，资产负债率90.74%，净资产人民币4，820.59万元，2009年实现净利润人民币1，129.42万元。
公司为被担保人的控股股东，持有其81.08%的股权。
7、南京医药药品分销服务有限公司
名 称：南京医药药品分销服务有限公司
住 所： 南京市栖霞区迈皋桥创业园科技研发基地附楼五层
法定代表人：胡雪峰
注册资本：4，000万元
企业类型：有限公司（法人独资）内资
经营范围：中成药、化学原料药及其制剂、抗生素、生化药品、生物制品批发。
一般经营项目：一类医疗器械、二类医疗器械、玻璃仪器、化工产品、化妆品、消毒剂、日用百货、劳保用品销售；自营和代理各类商品和技术的进出口（国家限定公司经营或者禁止进出口的商品和技术除外）；信息咨询服务；会务服务；市场营销策划；展览展示服务。
主要财务状况：截至2009年12月31日，南京医药药品分销服务有限公司经审计后的资产总额人民币19，854.20万元，负债总额人民币15，718.68万元，资产负债率79.17%，净资产人民币4，135.51万元，2009年实现净利润人民币135.51万元。
公司为被担保人的控股股东，直接持有其100.00%的股权。
8、南京国药医药有限公司
名 称：南京国药医药有限公司
住 所： 白下区延龄巷27号三层
法定代表人：滕学武
注册资本：人民币5000万元
企业类型： 有限责任公司
经营范围：中成药、化学药制剂、抗生素、生物制品、生化药品、一类医疗器械（不含一次性使用无菌医疗器械）、百货、劳保护肤用品、化妆品、卫生消毒用品销售；经济信息咨询、汽车租赁。
主要财务状况：截至2009年12月31日，南京国药医药有限公司经审计后的资产总额人民币20，221.82万元，负债总额人民币15，410.96万元，资产负债率76.21%，净资产人民币4，810.86万元，2009年实现净利润人民币634.36万元。
公司为担保人的实际控制人，直接和间接持有其100.00%的股权。
9、南京同仁堂药业有限责任公司
名 称：南京同仁堂药业有限责任公司
住 所： 南京市雨花台区窑岗村32号
法定代表人：丁峰峻
注册资本： 人民币1791.75万元
企业类型： 有限责任公司
经营范围：片剂、硬胶囊剂、颗粒剂、丸剂、口服液、露剂、散剂、煎膏剂、糖浆剂、中药前处理及提取；中药、营养保健品、食品、卫生用品的研究、开发、技术转让；百货、洗化用品的生产、销售；建筑材料、五金配件销售。
主要财务状况：截至2009年12月31日，南京同仁堂药业有限责任公司经审计后的资产总额人民币12，456.89万元，负债总额人民币11，038.71万元，资产负债率88.62%，净资产人民币1，337.50万元，2009年实现净利润人民币-581.68万元。
公司为被担保人的控股股东，持有其55.00%的股权。
10、南京医药盐都有限公司
名 称：南京医药盐都有限公司
住 所： 江苏省盐城市盐都新区新宏路1号
法定代表人： 滕学武
注册资本： 人民币1000万元
企业类型： 有限责任公司
经营范围：中药饮片、中成药、抗生素、化学原料药、化学药制剂、生化药品、生物制品、诊断药品、二类精神药品、一、二、三类医疗器械（含一次性无菌医疗器械）、化学试剂（除化学危险品）、药物中间体（除化学危险品）、玻璃器皿、胶布、纱布、卫生材料、保健食品批发零售（上述经营范围凭有效许可证经营）；日用百货、办公自动化设备、洗涤用品、文化用品（除图书）、健身器材、五金电器批发零售；房屋、广告牌出租；市场营销策划；医药信息咨询服务；会议接待服务。
主要财务状况：截至2009年12月31日，南京医药盐都有限公司经审计后的资产总额人民币27，235.72万元，负债总额人民币25，325.37万元，资产负债率92.99%，净资产人民币1，910.36万元，2009年实现净利润人民币310.16万元。
公司为被担保人的控股股东，持有其100.00%的股权。
11、江苏华晓医药物流有限公司
名 称：江苏华晓医药物流有限公司
住 所： 盐城市盐区新区开创路3号
法定代表人：滕学武
注册资本：2000万元
企业类型：有限责任公司
经营范围：药品及医疗器械（按许可证核定的范围经营）、食品（限保健食品）批发。一般经营项目：国内货运代理，普通货物仓储服务，日用百货、办公自动化设备、洗涤用品、文具用品、体育用品（除射击器械）、玩具、健身器材、五金电器销售，房屋、广告牌出租，市场营销策划，医药信息咨询服务，会议接待服务。
主要财务状况：截至2009年12月31日，江苏华晓医药物流有限公司经审计后的资产总额人民币22，488.31万元，负债总额人民币20，002.43万元，资产负债率88.95%，净资产人民币2，485.88万元，2009年实现净利润人民币433.61万元。
公司为被担保人的实际控制人，通过全资子公司南京医药盐都有限公司间接持有其100.00%的股份。
12、辽宁南药民生康大医药有限公司
名 称： 辽宁南药民生康大医药有限公司
住 所： 沈阳经济技术开发区细河九北街31-2号
法定代表人：卢世红
注册资本： 人民币5，000万元
企业类型： 有限责任公司
经营范围：中成药、中药材、中药饮片、化学药制剂、抗生素、生化药品；生物制品、第二类精神药品制剂批发（许可证有效期至2009年12月31日止）；三类：注射穿刺器械、医用缝合材料及粘合剂，医用高分子材料及制品；二类：医用卫生材料及敷料经营（许可证有效期至2014年7月13日止）；保健食品、预包装食品批发（许可证有效期至2013年6月9日止）；蛋白同化制剂、肽类激素药品经营；保健用品、消毒用品（危险化学品除外）销售。
主要财务状况：截至2009年12月31日，辽宁南药民生康大医药有限公司经审计后的资产总额人民币26，601.60万元，负债总额人民币21，790.68万元，资产负债率81.91%，净资产人民币4，810.92万元，2009年实现净利润人民币19.34万元。
公司为被担保人的控股股东，直接持有其56.00%的股权，被担保人其他股东辽宁民生康大医药有限公司直接持有其44.00%股权。
13、南京医药湖北有限公司
名 称：南京医药湖北有限公司
住 所： 武汉市武昌区民主路786号（老472号）华银大厦11层5号
法定代表人：梁玉堂
注册资本：5，000万元
企业类型：有限责任公司
经营范围：中成药、化学原料药、化学药制剂、抗生素制剂、生化药品、生物制品、麻醉药品、精神药品（有效期至2014年11月17日）；医疗器械（二类、三类、有效期至2010年12月30日）；消毒用品、化妆品、计生用品、日用百货的批发和销售；医药咨询服务。
主要财务状况：南京医药湖北有限公司于2009年11月23日成立。截至2009年12月31日，南京医药湖北有限公司经审计后的资产总额人民币7，393.77 万元，负债总额人民币2，356.46万元，资产负债率31.87%，净资产人民币5，037.31万元，2009年实现净利润人民币37.31万元。
公司为被担保人的控股股东，直接持有其51.00%的股份。被担保人其他股东湖北中山医疗投资管理有限公司直接持有其49.00%股权。
14、新疆生产建设兵团医药有限责任公司
名 称：新疆生产建设兵团医药有限责任公司
住 所：乌鲁木齐市西山西街61号
法定代表人： 唐英洁
注册资本： 人民币3560万元
企业类型： 有限责任公司
经营范围：西药制剂、中成药、中药材、医疗器械、化学试剂、生化药品、生物制品的销售；医疗用毒性药品、麻醉药品、精神药品的销售；中草药及中药材的种植、加工；医药信息咨询服务；保健用品；日用百货、五金交电的销售；自营和代理各类商品和技术的进出口（国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外）；房屋租赁。
主要财务状况：截至2009年12月31日，新疆生产建设兵团医药有限责任公司经审计后的资产总额人民币8，895.09万元，负债总额人民币7，000.28万元，资产负债率78.70%，净资产人民币1，817.69万元，2009年实现净利润人民币-18.39万元。
公司为被担保人的实际控制人（公司对其财务和经营政策具有实际控制权），持有其40.00%的股权，其余60%股权分别为一家法人单位持有50.00%，一名自然人持有10.00%。
15、四川南药川江医药有限公司
名 称：四川南药川江医药有限公司
住 所： 成都经济技术开发区北京路899号
法定代表人：张艳辉
注册资本： 人民币600万元
企业类型： 有限责任公司
经营范围：批发：中药材、中药饮片、中成药、化学药制剂、抗生素制剂、生化药品、生物制品（不含预付性生物制品）；医药研究、医疗器械的技术开发、咨询。
主要财务状况：截至2009年12月31日，四川南药川江医药有限公司经审计后的资产总额人民币4，110.30万元，负债总额人民币4，470.14万元，资产负债率108.75%，净资产人民币-359.84万元，2009年实现净利润人民币-735.53万元。
公司为被担保人的控股股东，直接持有其68.00%的股权，其余32.00%的股权为三名自然人共同持有。
四、担保协议或担保的主要内容
以上总担保额度为人民币173，100万元，如公司股东大会审议通过《关于对公司控股子公司及二级子公司贷款提供担保》，公司将分别与各家银行签订《最高额保证合同》，各控股子公司将根据实际经营需要，分批分次与银行签订贷款合同，因此，公司最终实际担保总额将小于等于总担保额度。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截止2009年12月31日，南京医药股份有限公司对外担保（不含对控股子公司担保）余额为0万元；对控股子公司担保余额为64，600万元，占公司最近一期经审计净资产的116.33%。公司无逾期担保事项。
六、董事会意见
董事会认为，上述公司均为公司的控股子公司或二级子公司，公司对其具有形式上和实质控制权。上述公司经营业绩稳定，资信状况良好，担保风险可控，各项贷款均为日常经营所需，公司对其提供担保不会损害公司的利益。
七、独立董事意见
1、2010年度公司对控股子公司及二级子公司提供担保的贷款均为各子公司日常经营所需，公司对被担保的控股子公司及二级子公司具有形式上和实质上控制权，各公司经营正常，既往也无逾期未偿还贷款的情形发生，因此，提供担保的风险是可控的。
2、根据证监发[2005]120号文的规定，上述担保行为尚需提交公司股东大会审议。
八、备查文件
1、南京医药股份有限公司第五届董事会第七次会议决议；
2、独立董事意见；
3、被担保人最近一期财务报表；
4、被担保人营业执照复印件；
特此公告
南京医药股份有限公司董事会
2010年3月29日
证券代码：600713 股票简称：南京医药 编号：ls2010-015
南京医药股份有限公司
2010年日常关联交易公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、预计公司2010 年日常关联交易的基本情况
单位：万元
| 关联交易类别 | 按产品或劳务等进一步划分 | 关联人 | 总金额 | 占同类交易的比例% | 去年的总金额 | |
| 采购产品 | 药品 | 南京金陵药业股份有限公司 | 13000 | 16000 | 1.15 | 10539.41 |
| 南京白敬宇制药有限责任公司 | 2000 | |||||
| 南京中山制药有限公司 | 500 | |||||
| 南京益同药业有限公司 | 500 | |||||
| 销售商品 | 原材料、药品 | 南京金陵药业股份有限公司 | 13000 | 13500 | 0.96 | 9630.43 |
| 南京白敬宇制药有限责任公司 | 500 | |||||
二、关联方介绍和关联关系
1、基本情况
⑴金陵药业股份有限公司
经营范围：中西药原料和制剂、生化制品、医药包装制品、医疗器械销售。保健食品、天然饮料生产、销售（限分支机构经营）。新产品研制、技术服务及开发，医疗信息服务，经营本企业自产产品及技术的出口业务；经营本企业生产、科研所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术的进口业务（国家限定公司经营和国家禁止进出口的商品及技术除外）；经营进料加工和“三来一补”业务。法定代表人：倪忠翔，注册资本：人民币50400万元，住所：江苏省南京经济技术开发区新港大道58号 。
⑵南京白敬宇制药有限责任公司
经营范围：片剂、胶囊剂、软膏剂、眼膏剂、眼用凝胶剂、酊剂、合剂、滴丸剂、散剂、糊剂、洗剂、混悬剂、原料药、医药包装材料、化妆品生产、销售；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）。法定代表人：杜光强，注册资本：人民币6177.64 万元，住所：南京经济技术开发区惠中路1 号。
⑶南京中山制药有限公司
经营范围：片剂、胶囊剂、颗粒剂生产、销售；中药提取。法定代表人：尹忠，注册资本：人民币6000万元，住所：南京市雨花台区双龙街1号。
⑷南京益同药业有限责任公司
经营范围：中成药、化学原料药、化学药制剂、抗生素、生化药品、生物制品、诊断药品、保健品销售；一类医疗器械、二类普通诊察器械、医用电子仪器、卫生材料及敷料、保健食品、定型包装食品销售。法定代表人：倪雷，注册资本：人民币60万元，住所：南京市玄武区太平门街55号综合楼2楼。
2、与上市公司的关联关系
⑴金陵药业股份有限公司，系本公司实际控制人南京医药产业(集团)有限公司间接控制的法人，符合《上海证券交易所股票上市规则（2008年修订）》10.1.3第（二）项之规定。
⑵南京白敬宇制药有限责任公司，系本公司实际控制人南京医药产业(集团)有限公司间接控制的法人，符合《上海证券交易所股票上市规则（2008年修订）》10.1.3第（二）项之规定。
⑶南京中山制药有限公司，系本公司实际控制人南京医药产业(集团)有限公司间接控制的法人，符合《上海证券交易所股票上市规则（2008年修订）》10.1.3第（二）项之规定。
⑷南京益同药业有限公司，系本公司实际控制人南京医药产业(集团)有限公司间接控制的法人，符合《上海证券交易所股票上市规则（2008年修订）》10.1.3第（二）项之规定。
3、履约能力分析
根据上述公司关联方的财务状况，他们均具备充分的履约能力，形成坏帐的可能性较小。
4、2009年与该关联人进行的各类日常关联交易总额
南京金陵药业股份有限公司，购入金额人民币93，158，279.64元，销售金额人民币96，304，308.13元；南京白敬宇制药有限责任公司，购入金额人民币7，339，968.29元；南京中山制药有限公司，购入金额人民币1，060，811.99元；南京益同药业有限公司，购入金额人民币3，835，062.22元。
三、定价政策和定价依据
按照同类原材料和药品的市场价格定价。
四、交易目的和交易对上市公司的影响
1、交易的必要性、连续性以及预计持续进行此类关联交易的情况。
公司向关联方采购为药品，向关联方销售主要原材料和药品，这些交易都是公司正常生产经营所需要的正常业务行为，且长期以来与上述关联方维持业务往来。
2、选择与关联方（而非市场其他交易方）进行交易的原因和真实意图。
公司的主营业务是医药产品的销售，公司本着就公平竞争、按质论价、保障供应的原则向包括关联方在内的供应商进行采购，同时也本着公开、公平、公正和互惠互利的原则向包括关联方在内的销售商销售药品。
3、公司与关联方交易公允、没有损害本公司和全体股东的利益，此类关联交易的金额占同类交易的比例极小，对公司本期以及未来财务状况、经营成果无不利影响。
4、上述交易对本公司独立性没有影响，公司主营业务不因此类交易而对关联人形成依赖。
五、关联交易协议签署情况
本公司于2009年3月20日与关联方南京金陵药业股份有限公司之控股子公司南京华东医药有限责任公司签署药品采购及销售协议，保证了与其发生的关联交易公开、公平、公正。除此之外，公司其他关联采购与销售均未签署专门的关联交易协议，而是根据公司生产经营需求，与相关的供应商、销售商签署相应的购销合同。
六、备查文件
1、南京医药股份有限公司第五届董事会第七次会议决议；
2、南京医药股份有限公司独立董事关于公司2010年日常关联交易独立意见
南京医药股份有限公司董事会
2010年3月29日
证券代码：600713 证券简称：南京医药 编号：ls2010-016
南京医药股份有限公司
关于召开2009年年度股东大会的通知
根据中国证券监督管理委员会、上海证券交易所和《南京医药股份有限公司章程》的有关规定，公司现拟召开2009年年度股东大会，有关事宜如下：
1、会议时间：2010年4月19日上午9:00时，会期半天。
2、现场会议地点：南京市中山东路486号杏园大酒店三楼会议室。
3、会议内容：
(1)审议公司二〇〇九年度报告及其摘要；
(2)审议公司二〇〇九年度董事会工作报告；
(3)审议公司二〇〇九年度监事会工作报告；
(4)听取公司二〇〇九独立董事述职报告；
(5)审议公司二〇〇九年度财务决算报告；
(6)审议公司二〇〇九年度利润分配预案；
(7)审议公司续聘会计师事务所的议案；
(8)审议公司二〇一〇年度日常关联交易的议案；
(9)审议公司对公司控股子公司及二级子公司贷款提供担保的议案；
（10）审议《南京医药股份有限公司2010-2012年奖励基金计划》的议案。
4、出席及列席会议人员
（1）本次股东大会的股权登记日为2010年4月12日。截止2010年4月12日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东均有权参加现场会议。该等股东有权委托他人作为代理人持股东本人授权委托书参加会议，该代理人不必为股东。
（2）公司董事、监事、董事会秘书、高级管理人员、律师等。
5、出席现场会议登记事项：
（1）登记手续：法人股东须持加盖单位公章的法人营业执照复印件、法人股东账户卡、法定代表人证明书、本人身份证（若委托代理人出席的，代理人应持法定代表人出具的授权委托书及代理人本人身份证）办理登记手续；个人股东须持股东帐户卡、本人身份证（若委托代理人出席的，代理人应持法定代表人出具的授权委托书及代理人本人身份证）办理登记手续。异地股东可用信函或传真方式登记，信函、传真以登记时间内收到为准。
（2）登记时间、地点及联系方式
登记时间：2010年4月16日上午9:00至11:00；下午13:30至17:00。
登记地点：南京市中山东路486号17楼投资者关系管理部。
公司联系地址：南京市中山东路486号
联系方式：联系人：朱琳、王冠
电话：（025）84552687 84552680
传真（025）84552680
邮编：210002
（3）注意事项：与会股东交通及食宿费用自理。
南京医药股份有限公司董事会
2010年3月29日
附：
授 权 委 托 书
兹全权委托 先生（女士）代表本人（本公司）出席南京医药股份有限公司2009年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人股东帐号： 委托人持股数：
委托人（签字）： 委托人身份证号码：
受托人（签字）： 受托人身份证号码：
对股东大会各项议案的表决情况如下：
| 序号 | 议案内容 | 表决意见 |
| 1 | 公司二〇〇九年度报告及其摘要 | |
| 2 | 公司二〇〇九年度董事会工作报告 | |
| 3 | 公司二〇〇九年度监事会工作报告 | |
| 4 | 公司二〇〇九年度财务决算报告 | |
| 5 | 公司二〇〇九年度利润分配预案 | |
| 6 | 公司续聘会计师事务所的议案 | |
| 7 | 公司二〇一〇年度日常关联交易的议案 | |
| 8 | 公司对公司控股子公司及二级子公司贷款提供担保的议案 | |
| 9 | 《南京医药股份有限公司2010-2012年奖励基金计划》的议案 |
委托日期：