证券代码：600630 股票简称：龙头股份 编号：临2010-001

上海龙头（集团）股份有限公司

第六届董事会第二十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

上海龙头（集团）股份有限公司第六届董事会第二十二次会议于2010年3月26日在四川成都召开，应到9位董事，实到8位董事，董事杨希鹃女士因故书面委托董事程颖先生代为行使表决权。5位监事和4位高级管理人员列席了会议。

会议以9票同意，0 票反对，0 票弃权审议并一致通过了以下议案：

一、《2009年年度总经理工作报告》；

二、《2009年年度董事会工作报告》；

三、《2009年财务决算及2010年财务预算报告》；

四、《2009年年度利润分配预案》；

根据立信会计师事务所有限公司信会师报字（2010）第10458号审计报告确认，2009年公司实现归属于母公司净利润42,833,791.50元，加：年初未分配利润-53,834,021.64元，加：其他转入1,686,677.28元（公司对超额亏损(所有者权益为负数)的子公司执行新《企业会计准则》前未确认的投资损失，在该子公司进行工商改制后调整未分配利润），年末公司未分配利润-9,313,552.86元，本期不进行利润分配。

五、《2009年年报及年报摘要》；

六、《关于制订公司内幕信息及知情人管理制度的议案》；

（ 内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn ）

七、《关于制订公司外部信息使用人管理制度的议案》；

（ 内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn ）

八、《关于制订公司年报信息披露重大差错责任追究制度的议案》；

（ 内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn ）

九、《关于2010年年度银行贷款授信和借款预算的议案》；

十、《关于2010年为子公司提供担保的议案》；

具体内容详见临2010-002号《上海龙头（集团）股份有限公司为子公司提供担保的公告》。

十一、《关于续聘2010年度会计师事务所的议案》；

公司拟继续聘用立信会计师事务所有限公司作为公司2010年度财务审计机构。

十二、《关于2010年度日常关联交易的议案》。

公司关联董事朱勇先生、王国铭先生回避表决。公司独立董事对上述关联交易出具了独立审核意见。

具体内容详见临2010-003号《上海龙头（集团）股份有限公司2010年度日常关联交易公告》。

以上二、三、四、五、九、十、十一、十二项议案需提交公司2009年年度股东大会审议，股东大会通知将另行公告。

上海龙头（集团）股份有限公司

董事会

2010年3月30日

证券代码：600630 股票简称：龙头股份 编号：临2010-002

上海龙头（集团）股份有限公司

为子公司提供担保的公告

本公司董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

公司第六届董事会第二十二次会议于2010年3月26日在四川成都召开，会议审议通过了《2010年为子公司提供担保的议案》，具体内容如下：

一、担保情况概述

为进一步推进公司战略目标的实施，加快主业发展并控制担保风险，根据2009年末银行借款和2010年预算目标，拟在2010年度银行授信和银行借款预算额度内，为公司全资子公司上海三枪（集团）有限公司授信及贷款提供担保。

二、被担保人基本情况

1、公司名称：上海三枪（集团）有限公司

2、注册地点：康梧路555号

3、法定代表人： 王卫民

4、经营范围： 对外贸易经济合作部批准的进出口业务，国内贸易。

5、公司经营状况：截至2009年12月31日资产总额 156,162万元,负债总额87,687万元，归属于母公司所有者权益68,476万元，利润总额3,518万元，归属于母公司所有者净利润 2,471万元，资产负债率56.15%。

三、担保的主要内容

1、 保证方式：连带责任担保

2、 担保金额

为上海三枪（集团）有限公司及其下属全资子公司在年度预算范围内的30,000万元的银行授信和银行借款进行担保。

上述担保授权公司总经理按相关规定签署担保协议。

四、董事会意见

本次公司为下属全资子公司上海三枪（集团）有限公司银行授信及贷款提供担保，将有利于进一步加快公司主业发展，有效规范担保审批程序，控制担保风险。

五、独立董事意见

此次公司为下属全资子公司上海三枪（集团）有限公司银行授信及贷款提供的担保为公司日常经营所需，公司为其担保将有利于公司主业的发展。公司本次的担保是依据2010年预算目标，在2010年度银行授信及贷款预算额度内进行的担保，因此风险是可控的，不存在损害股东利益的行为。

六、累计对外担保的数量

截止2009年12月31日，本公司对外担保余额为0元。

上海龙头（集团）股份有限公司

董事会

2010年3月26日

证券代码：600630 股票简称：龙头股份 编号：临2010-003

上海龙头（集团）股份有限公司

2010年度日常关联交易公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

根据上海证券交易所《股票上市规则》对上市公司日常关联交易的相关规定和要求，公司根据日常关联交易情况，对2010年度的日常关联交易预算如下：

一、2009年日常关联交易情况和2010年日常关联交易预算

1、 关联采购

单位:万元

关联方名称	交易内容	2009年预算	2009年实际发生	2010年预算
上海申达进出口有限公司	坯布	0	0	50
上海华文企业发展股份有限公司	印花网	350	111.85	0
第十七棉纺厂	棉纱	0	0	100
上海荷叶纺织有限公司	棉纱	0	0	50
上海安通针纺织品有限公司	棉纱	1,000	1,339.03	1,600
上海申安纺织有限公司	棉纱	1,700	1,530.76	4,000
上海申达二印染整有限公司	服装面料	100	16.06	200
合计		3,150	2,997.70	6,000

2009年公司累计向关联方采购商品2,997.70万元，在3,150万元的预算控制范围内。基于公司日常生产经营需要，2010年日常关联采购预算6,000万元。

2、 关联销售

单位:万元

关联方名称	交易内容	2009年预算	2009年实际发生	2010年预算
上海海螺（集团）有限公司	衬衫	0	189.05	600
上海申达进出口有限公司	印染布	500	391.03	1,000
广西南宁海螺服饰有限责任公司	衬衫	0	0	100
山西海螺服饰有限公司	衬衫	105	0	200
上海朗万贸易有限公司	衬衫	0	0	100
合计		605	580.08	2,000

2009年公司累计向关联方销售商品580.08万元，在605万元预算控制范围内。基于公司业务开拓的发展方向，2010年关联销售预算2,000万元。

二、关联交易定价政策和定价依据

公司与上述关联企业的采购与销售业务，是基于日常生产经营需要，在市场化运作方式下，交易定价政策和定价依据遵照公正、公平、公开原则，符合公司发展和客户利益需求。

三、关联交易目的和对公司的影响

公司向以上关联单位采购棉纱、加工印花网等业务，是基于长期合作关系，在价格、质量、服务等方面为公司业务带来支撑；公司通过关联单位的营销渠道销售衬衫、印染布等，有助于我司内、外贸经营与市场拓展。以上日常关联交易符合公司和全体股东利益，对本公司的独立性没有影响。

上海龙头（集团）股份有限公司

董事会

2010年3月30日

证券代码：600630 股票简称：龙头股份 编号：临2010-004

上海龙头（集团）股份有限公司

第六届监事会第十四次会议决议公告

上海龙头（集团）股份有限公司第六届监事会第十四次会议于2010年3月26日在四川成都召开，应到5位监事，实到5位监事。吴建平监事长主持了本次会议。

会议以5票同意，0 票反对，0 票弃权审议并一致通过了如下议案：

一、《公司2009年财务决算及2010年财务预算》；

二、《公司2009年年度利润分配预案》；

三、《公司2009年年报及年报摘要》；

监事会的专项审核意见如下：

经审核，公司监事会认为公司2009年年度报告的程序及编制符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；年度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定；所包含的信息从各个方面真实、准确、完整地反映了公司当年度的经营管理和财务状况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

四、《审查公司2010年度日常关联交易》；

监事会认为公司在关联交易中按合同或协议公平交易，没有损害公司的利益。

五、《公司2009年监事会工作报告》。

上海龙头（集团）股份有限公司

监 事 会

2010年3月30日