证券代码：002173 证券简称：山下湖 公告编号：临2010-06

  浙江山下湖珍珠集团股份有限公司

  2010年第一次临时股东大会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

  重要提示：

  1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况；

  2、本次股东大会以现场方式召开，并采取现场与网络投票相结合的方式进行表决。

  一、会议召开和出席情况

  浙江山下湖珍珠集团股份有限公司（以下简称“公司”）2010年第一次临时股东大会于2010年3月29日在公司五楼会议室召开，会议采取现场与网络投票相结合的方式举行。本次会议由公司董事会召集，于2010年3月13日在《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上公告了召开本次股东大会的会议通知和审议事项，并于2010年3月25日发出了股东大会提示性公告。本次会议的股权登记日为2010年3月25日。公司董事长陈夏英女士主持了本次会议，部分董事、监事、高管人员及见证律师列席了会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。

  出席本次会议的股东共44名，代表有表决权股份72185150股，占公司总股本的71.83%。其中：出席现场投票的股东（股东代理人）5名，代表有表决权股份72000000股，占公司总股本的71.64%；通过网络投票的股东39名，代表有表决权股份185150股，占公司总股本的0.1842%。本次会议以记名投票方式对议案进行了表决。

  二、议案表决情况

  会议以记名投票表决的方式，审议并通过了以下议案：

  审议通过了《公司为浙江盾安精工集团有限公司10000万元借款提供担保的议案》。

  表决结果：72066000股同意，占有效表决权股份总数的99.83%，118650股反对， 500股弃权。

  三、律师出具的法律意见

  锦天城律师认为，公司2010年第一次临时股东大会的召集、召开程序符合《公司法》和《章程》的规定，出席会议人员的资格合法有效，会议的表决程序符合法律、法规及《章程》的规定，本次股东大会通过的决议合法有效。

  四、会议备查文件

  1、公司2010年第一次临时股东大会决议；

  2、锦天城律师事务所关于本次股东大会的《法律意见书》。

  特此公告。

  浙江山下湖珍珠集团股份有限公司

  董 事 会

  2010年3月30日