浙江尖峰集团股份有限公司
2009年年度报告摘要
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本年度报告摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读年度报告全文。
1.2 公司全体董事出席董事会会议。
1.3 天健会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
1.4 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？
否
1.5 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？
否
1.6 公司负责人蒋晓萌、主管会计工作负责人吴秦及会计机构负责人（会计主管人员）徐跃进声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 基本情况简介
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2.2 联系人和联系方式
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§3 会计数据和业务数据摘要
3.1 主要会计数据
单位：元 币种：人民币
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3.2 主要财务指标
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非经常性损益项目
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
■
采用公允价值计量的项目
单位:万元 币种:人民币
■
§4 股本变动及股东情况
4.1 股份变动情况表
√适用 □不适用
单位：股
■
限售股份变动情况表
√适用 □不适用
单位：股
■
4.2 股东数量和持股情况
单位：股
■
4.3 控股股东及实际控制人情况介绍
4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况
□适用 √不适用
4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍
4.3.2.1 控股股东情况
○ 法人
单位：万元 币种：人民币
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4.3.2.2 实际控制人情况
○ 法人
单位：元 币种：人民币
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4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
■
4.3.4 实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司
□适用 √不适用
§5 董事、监事和高级管理人员
5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况
单位：股
■
§6 董事会报告
6.1 管理层讨论与分析
<一>报告期内公司经营情况的回顾
1、报告期总体经营情况
2009年是经济形势非常复杂的一年，一方面全球性金融危机的影响尚未消除，还有再次探底的可能，另一方面国家实施了加大基础设施建设等一系列经济刺激政策，这些政策的实施为水泥行业带来可喜的局面；2009年初，国务院常务会议通过《关于深化医药卫生体制改革的意见》和《2009-2011年深化医药卫生体制改革实施方案》，新一轮医改方案正式颁布；随着基本药物制度正式启动，医改相关政策渐趋明朗。
公司主要从事水泥和医药两大行业，报告期内公司围绕"强化管理练内功，抓住机遇促发展"这一经营方针，审时度势，冷静应对。进一步加大了结构调整力度，下大力盘活存量资产，公司的主营业务更加明晰，取得了自公司上市以来最好的经营业绩。全年共实现营业总收入132,391.56万元，比上年同期增加10.97%，归属于母公司所有者的净利润7390.85万元，比上年同期增长144.35%。
<1>2009年工作回顾
（1）经营管理成效显现，主业盈利大幅提升
报告期内，公司以企业管理、技术创新和市场拓展为主要抓手，努力实现了水泥和医药两大主业的稳定发展，提升了主业的盈利水平。
着力整合药业销售资源：将海南尖峰医药有限公司、尖峰药业销售公司、金华市医药公司新特药分公司三家单位进行管理合并，实行招标、核算、配送、学术推广的统一，实现了资源共享，提高了销售的协同性，重点产品的销售量稳步增长。
注重医药产品研发于技术创新：针对重点产品注射用盐酸头孢甲肟的溶解时间过长的问题，开展技术攻关，引入微粉化技术成功解决这个难题，为进一步拓展市场提供了质量保证。与四川抗生素工业研究所共建了头孢类抗生素新药研发平台，提高了新药开发效率及技术含量。报告期内，成功开发了1只五类新药：醋氯芬酸缓释片，并获得了相关的专利权，现仍有17只已立项的药品正在研发之中。
大力提升大冶尖峰盈利能力：面对新市场、新环境，大冶尖峰以扩大销售渠道，细分市场区域入手，开发了一批稳定的客户群体，提高了"尖峰"牌水泥在湖北市场的知名度和美誉度，在原来由当地大水泥企业所控制的高端水泥市场占据了一席之地；针对新厂新员工的特点，大冶尖峰加强了员工操作技能的培训及生产工艺和设备的优化工作；分解各工序中质量、安全、设备和工艺的控制责任，细化成本考核；同时积极开展节能降耗、提高时产和改善质量等多项技术攻关活动。
报告期内，国际贸易公司依托其规范的运作体系，充分发挥二期仓库建成后仓储能力大幅提高的优势，成功引进了大连商品交易所PVC期货交割仓储业务，仓储物流业务量大幅增加。同时根据市场变化，及时地调整了经营思路和策略，由原来单一的保税仓储业务向保税仓储、出口物流、国内物流等综合性物流经营方向发展。电缆公司实行了公开竞标抵押的承包经营模式，企业面貌有了较大的改观，产品成本下降，亏损额得到了有效地控制。
（2）进一步完善内控制度建设，全面建立内控体系
根据财政部、证监会等部门制定的《企业内部控制基本规范》的相关要求，年初公司专门成立了内部控制制度落实领导小组，开展公司内控制度的全面修订完善工作。将《内控制度》中的20个具体指引进行了分工并多次组织召开集团公司内部控制工作修订落实会议，对编制工作中遇到的问题展开交流讨论和广泛的意见征求。目前，集团公司已完成了内控制度的修订工作，各下属企业根据各自的实际情况和行业特征开展的相关制度的制定工作也已接近尾声，下一阶段主要是抓好实施工作。内控制度的实施将为公司的经营管理和持续发展起到积极作用。
（3）各项投资和技改工作进展顺利
①经七届4次董事会批准，由浙江尖峰水泥有限公司单方向湖北大冶尖峰水泥有限公司增资1亿元，2009年4月完成了增资计划，增资后大冶尖峰注册资本增加到2.5亿元，其中：本公司持有6%、本公司控股子公司尖峰水泥持有70%，中国建材持有24%。
②经七届7次董事会批准，由本公司和尖峰药业共同对医药公司增资1100万元。2009年8月完成了增资计划，增资后医药公司注册资本增加到2200万元，其中本公司持有10%，尖峰药业持有90%。
③经七届4次董事会批准，2009年4月，公司以经审计的尖峰电缆2008年度净资产为定价依据，以360万元的价格收购了徐志毅持有的尖峰电缆30%的股权。
④根据与中国建材签订合作协议，公司共需出资1.05亿元参股南方水泥公司，以前年度已出资8400万元，报告期内公司继续出资2100万元，完成了对南方水泥的全部出资。
⑤参股广西虎鹰水泥有限公司，根据原定计划，公司共需出资2000万元参股广西虎鹰水泥有限公司，2008年已投入1200万元，本年继续出资800万元，完成了对广西虎鹰水泥有限公司的全部出资。
⑥经六届16次董事会批准，利用湖北大冶尖峰公司水泥熟料生产线窑头、窑尾余热资源，走循环经济和资源综合利用道路，计划投资4500万元，建设一套装机容量为9MW的纯低温余热电站。2009年6月份完成设备安装，8月份成功并网发电。
⑦经六届16次董事会批准，计划投入1200万元，建设国际贸易公司二期仓库扩建工程，项目于2009年4月份建成（新增仓库17000平方米，堆场30000平方米）并投入使用。
⑧经七届4次董事会批准，计划投入合计1300万元，进行尖峰药业多功能实验车间和植提车间技改项目，分别于2009年5月份和10月份在尖峰药业秋滨厂和浙江尖峰电缆公司开工建设，现均已完工。两项目的建成为尖峰药业的原料药供应和植物提取产品的拓展提供了保障。
（4）积极盘活存量资产
根据公司既定的经营方针，经董事会和股东大会批准，报告期内继续加大资产整合力度。
①经公司2008年第二次临时股东大会批准，出售了尖峰水泥公司金华水泥厂的闲置资产。尖峰水泥公司和金华双龙风景旅游区管理委员会签订了协议，于2009年3月经金华市人民政府批准后正式生效，将金华水泥厂的整体资产以5135.42万元的价格转让给双龙管委会。
②经公司2009年第二次临时股东大会批准，将海南尖峰置业公司75.33%股权以4636.8万元的价格出售给嘉利房产公司。截止报告期末，公司已全额收到该股权转让款。
③出让浙江金华尖峰水泥销售有限公司股权。经七届十一次董事会批准，尖峰水泥以50万元的价格将其持有的浙江金华尖峰水泥销售有限公司50%的股权出售给南方尖峰，该事项是关联交易。转让完成后，尖峰水泥公司不再持有该公司股权。
④根据公司2008年度股东大会上曾提出本年内要做好对尖峰陶瓷债权的催收工作，确保公司债权的安全。经公司七届十次董事会批准，经与尖峰陶瓷的其他股东协商，公司收购了陶瓷公司36.67%的股权，使得本公司持有尖峰陶瓷的股权达到80%，从而加强了对尖峰陶瓷资产的控制力，确保公司对尖峰陶瓷债权的安全。
<2>公司实际经营业绩较曾公开披露过的本年度盈利预测或经营计划是否低20%以上或高20%以上：是
报告期归属母公司股东净利润实际为7390.85万元，超额完成了2008年股东大会审议通过的4000万元的经营目标，主要原因是：告期内公司出售了海南尖峰置业有限公司的75.33%股权，浙江尖峰水泥有限公司出售了金华水泥厂的相关资产，产生的非经常性收益较大。
2、公司主营业务及其经营状况
(1)主营业务分行业、产品情况
单位:万元币种:人民币
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(2)主营业务分地区情况
单位:万元币种:人民币
■
3、报告期内公司资产构成及费用变动情况
（1）资产构成变动情况 单位:万元
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（2）利润表项目变动情况
■
4、现金流量变动分析 单位：万元
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5、公司主要控股公司及参股公司的经营情况及业绩分析
（1）主要控股子公司的经营情况及业绩
单位：万元
■
(下转B131版)
| 股票简称 | 尖峰集团 |
| 股票代码 | 600668 |
| 股票上市交易所 | 上海证券交易所 |
| 公司注册地址和办公地址 | 浙江省金华市婺江东路88号 |
| 邮政编码 | 321000 |
| 公司国际互联网网址 | http://www.jianfeng.com.cn |
| 电子信箱 | jf@jianfeng.com.cn |
| 董事会秘书 | 证券事务代表 | |
| 姓名 | 朱坚卫 | 楼健宏 |
| 联系地址 | 浙江省金华市婺江东路88号 | 浙江省金华市婺江东路88号 |
| 电话 | 0579-82320582 | 0579-82324699 |
| 传真 | 0579-82320582 | 0579-82324611 |
| 电子信箱 | jf@jianfeng.com.cn | jf@jianfeng.com.cn |
| 2009年 | 2008年 | 本期比上年同期增减(%) | 2007年 | |
| 营业收入 | 1,323,915,569.78 | 1,193,059,592.34 | 10.97 | 1,423,904,068.55 |
| 利润总额 | 88,394,105.17 | 38,143,045.27 | 131.74 | 50,089,510.76 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 73,908,545.28 | 30,246,577.21 | 144.35 | 42,070,913.78 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 14,989,448.67 | -2,575,097.48 | 不适用 | -38,197,911.36 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 53,482,409.15 | 151,597,629.91 | -64.72 | 98,990,350.22 |
| 2009年末 | 2008年末 | 本期末比上年同期末增减(%) | 2007年末 | |
| 总资产 | 2,025,069,195.46 | 1,829,179,066.12 | 10.71 | 1,850,918,666.30 |
| 所有者权益（或股东权益） | 956,494,062.85 | 902,561,807.00 | 5.98 | 869,294,035.32 |
| 2009年 | 2008年 | 本期比上年同期增减(%) | 2007年 | |
| 基本每股收益（元／股） | 0.21 | 0.09 | 133.33 | 0.12 |
| 稀释每股收益（元／股） | 0.21 | 0.09 | 133.33 | 0.12 |
| 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元／股） | 0.04 | -0.01 | 不适用 | -0.11 |
| 加权平均净资产收益率（%） | 7.95 | 3.41 | 增加4.54个百分点 | 5.05 |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） | 1.61 | -0.29 | 不适用 | -4.58 |
| 每股经营活动产生的现金流量净额（元／股） | 0.16 | 0.44 | -63.64 | 0.29 |
| 2009年末 | 2008年末 | 本期末比上年同期末增减(%) | 2007年末 | |
| 归属于上市公司股东的每股净资产（元／股） | 2.78 | 2.62 | 6.11 | 2.53 |
| 非经常性损益项目 | 金额 |
| 非流动资产处置损益 | 55,848,480.98 |
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） | 5,078,852.68 |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 | -8,244.91 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 715,325.59 |
| 所得税影响额 | -561,860.98 |
| 少数股东权益影响额（税后） | -2,153,456.75 |
| 合计 | 58,919,096.61 |
| 项目名称 | 期初余额 | 期末余额 | 当期变动 | 对当期利润的影响金额 |
| 汇丰晋信 | 50.5 | 0 |
| 本次变动前 | 本次变动增减（＋，－） | 本次变动后 | |||||||
| 数量 | 比例(%) | 发行新股 | 送股 | 公积金转股 | 其他 | 小计 | 数量 | 比例(%) | |
| 一、有限售条件股份 | |||||||||
| 1、国家持股 | |||||||||
| 2、国有法人持股 | 23,850,881 | 6.93 | -23,850,881 | -23,850,881 | 0 | 0 | |||
| 3、其他内资持股 | 359,712 | 0.10 | 359,712 | 0.10 | |||||
| 其中： 境内非国有法人持股 | 359,712 | 0.10 | 359,712 | 0.10 | |||||
| 境内自然人持股 | |||||||||
| ４、外资持股 | |||||||||
| 其中： 境外法人持股 | |||||||||
| 境外自然人持股 | |||||||||
| 二、无限售条件流通股份 | |||||||||
| 1、人民币普通股 | 319,873,235 | 92.97 | 23,850,881 | 23,850,881 | 343,724,116 | 99.90 | |||
| 2、境内上市的外资股 | |||||||||
| 3、境外上市的外资股 | |||||||||
| 4、其他 | |||||||||
| 三、股份总数 | 344,083,828 | 100 | 0 | 0 | 344,083,828 | 100 | |||
| 股东名称 | 年初限售股数 | 本年解除限售股数 | 本年增加限售股数 | 年末限售股数 | 限售原因 | 解除限售日期 |
| 金华市通济国有资产投资有限公司 | 23,850,881 | 23,850,881 | 0 | 0 | 2009年8月7日 | |
| 杭州南方计算开发公司 | 52,992 | 0 | 0 | 52,992 | 未归还垫付对价 | |
| 浙江省石油化学公司宁波分公司 | 52,488 | 0 | 0 | 52,488 | 未归还垫付对价 | |
| 杭州万达工程机械配件经营部 | 52,488 | 0 | 0 | 52,488 | 未归还垫付对价 | |
| 杭州和睦文化综合服务部 | 26,136 | 0 | 0 | 26,136 | 未归还垫付对价 | |
| 缙云县豪业塑胶厂 | 26,136 | 0 | 0 | 26,136 | 未归还垫付对价 | |
| 仙居县白塔橡塑异型材厂 | 26,136 | 0 | 0 | 26,136 | 未归还垫付对价 | |
| 杭州萧山飞鱼通讯器材有限公司 | 26,136 | 0 | 0 | 26,136 | 未归还垫付对价 | |
| 浙江四方交通建材公司第二经营部 | 26,136 | 0 | 0 | 26,136 | 未归还垫付对价 | |
| 金华市婺州纺织品供应站 | 26,136 | 0 | 0 | 26,136 | 未归还垫付对价 | |
| 云天集团杭州贸易公司 | 23,328 | 0 | 0 | 23,328 | 未归还垫付对价 | |
| 永康市城乡房产开发公司 | 21,600 | 0 | 0 | 21,600 | 未归还垫付对价 | |
| 合计 | 24,210,593 | 23,850,881 | 0 | 359,712 | / | / |
| 报告期末股东总数 | 66,510户 | ||||||
| 前十名股东持股情况 | |||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例(%) | 持股总数 | 持有有限售条件股份数量 | 质押或冻结的股份数量 | ||
| 金华市通济国有资产投资有限公司 | 国有法人 | 16.15 | 55,564,103 | 0 | 无 | ||
| 金华峰联投资有限公司 | 境内非国有法人 | 1.33 | 4,569,850 | 0 | 无 | ||
| 陈惠 | 境内自然人 | 1.16 | 3,975,255 | 0 | 未知 | ||
| 王程 | 境内自然人 | 0.75 | 2,566,900 | 0 | 未知 | ||
| 许继集团有限公司 | 境内非国有法人 | 0.53 | 1,839,766 | 0 | 未知 | ||
| 中国工商银行股份有限公司－嘉实量化阿尔法股票型证券投资基金 | 境内非国有法人 | 0.42 | 1,440,486 | 0 | 未知 | ||
| 王军 | 境内自然人 | 0.40 | 1,377,179 | 0 | 未知 | ||
| 胡学东 | 境内自然人 | 0.38 | 1,300,000 | 0 | 未知 | ||
| 熊雨昊 | 境内自然人 | 0.33 | 1,131,966 | 0 | 未知 | ||
| 陈洁玉 | 境内自然人 | 0.29 | 1,000,337 | 0 | 未知 | ||
| 前十名无限售条件股东持股情况 | |||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件股份的数量 | 股份种类及数量 | |||||
| 金华市通济国有资产投资有限公司 | 55,564,103 | 人民币普通股55,564,103 | |||||
| 金华峰联投资有限公司 | 4,569,850 | 人民币普通股4,569,850 | |||||
| 陈惠 | 3,975,255 | 人民币普通股3,975,255 | |||||
| 王程 | 2,566,900 | 人民币普通股2,566,900 | |||||
| 许继集团有限公司 | 1,839,766 | 人民币普通股1,839,766 | |||||
| 中国工商银行股份有限公司－嘉实量化阿尔法股票型证券投资基金 | 1,440,486 | 人民币普通股1,440,486 | |||||
| 王军 | 1,377,179 | 人民币普通股1,377,179 | |||||
| 胡学东 | 1,300,000 | 人民币普通股1,300,000 | |||||
| 熊雨昊 | 1,131,966 | 人民币普通股1,131,966 | |||||
| 陈洁玉 | 1,000,337 | 人民币普通股1,000,337 | |||||
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 1、第一大股东的个别董事是第二大股东的股东。 2、公司未知其他股东之间存在的关联关系或一致行动人的情况。 | ||||||
| 名称 | 金华市通济国有资产投资有限公司 |
| 单位负责人或法定代表人 | 傅得清 |
| 成立日期 | 1998年9月30日 |
| 注册资本 | 9,500 |
| 主要经营业务或管理活动 | 从事授权的国有资产投资、经营 |
| 名称 | 金华市国资委 |
| 姓名 | 职务 | 性别 | 年龄 | 任期起始日期 | 任期终止日期 | 年初 持股数 | 年末 持股数 | 变动 原因 | 报告期内从公司领取的报酬总额（万元）（税前） | 是否在股东单位或其他关联单位领取报酬、津贴 |
| 蒋晓萌 | 董事长 | 男 | 45 | 2008年9月5日 | 2011年9月5日 | 58.26 | 否 | |||
| 杜自弘 | 董事 | 男 | 70 | 2008年9月5日 | 2011年9月5日 | 109,700 | 109,700 | 1 | 是 | |
| 许洪涛 | 董事 | 男 | 56 | 2008年9月5日 | 2011年9月5日 | 是 | ||||
| 黄速建 | 董事 | 男 | 53 | 2008年9月5日 | 2011年9月5日 | 23,095 | 23,095 | 5 | 否 | |
| 虞建红 | 董事兼总经理 | 男 | 43 | 2008年9月5日 | 2011年9月5日 | 14,652 | 14,652 | 44.27 | 否 | |
| 徐雨光 | 董事 | 男 | 39 | 2009年12月25日 | 2011年9月5日 | 是 | ||||
| 朱关芝 | 独立董事 | 男 | 66 | 2008年9月5日 | 2011年9月5日 | 5 | 否 | |||
| 邓明然 | 独立董事 | 男 | 56 | 2008年9月5日 | 2011年9月5日 | 5 | 否 | |||
| 刘家健 | 独立董事 | 男 | 66 | 2008年9月5日 | 2011年9月5日 | 5 | 否 | |||
| 陈炳相 | 监事会主席 | 男 | 58 | 2008年9月5日 | 2011年9月5日 | 22.64 | 否 | |||
| 殷荣富 | 监事 | 男 | 58 | 2008年9月5日 | 2011年9月5日 | 103,488 | 103,488 | 1 | 否 | |
| 金文乾 | 监事 | 男 | 57 | 2008年9月5日 | 2011年9月5日 | 8,922 | 8,922 | 11.7 | 否 | |
| 原杰 | 监事 | 男 | 51 | 2008年9月5日 | 2011年9月5日 | 100 | 100 | 11 | 否 | |
| 戴俊 | 监事 | 男 | 33 | 2008年9月5日 | 2011年9月5日 | 否 | ||||
| 陈志成 | 副总经理 | 男 | 60 | 2008年9月5日 | 2011年9月5日 | 28.3 | 否 | |||
| 厉自强 | 副总经理 | 男 | 47 | 2008年9月5日 | 2011年9月5日 | 22.64 | 否 | |||
| 黄金龙 | 副总经理 | 男 | 44 | 2008年9月5日 | 2011年9月5日 | 24.25 | 否 | |||
| 吴秦 | 财务总监 | 男 | 55 | 2008年9月5日 | 2011年9月5日 | 22.64 | 否 | |||
| 朱坚卫 | 董事会秘书 | 男 | 42 | 2008年9月5日 | 2011年9月5日 | 3,960 | 3,960 | 20.76 | 否 | |
| 合计 | / | / | / | / | / | 263,917 | 263,917 | / | 288.46 | / |
| 分行业或分产品 | 营业收入 | 营业成本 | 营业利润率 (%) | 营业收入比上年增减（％） | 营业成本比上年增减（％） | 营业利润率比上年增减（%） |
| 分行业 | ||||||
| 建材行业 | 55,398.25 | 49,091.28 | 10.58 | 38.67 | 32.70 | 增长3.55个百分点 |
| 医药行业 | 62,988.06 | 50,512.81 | 19.39 | 1.58 | 1.79 | 减少0.18个百分点 |
| 其它行业 | 13,572.07 | 12,478.67 | 7.74 | -1.10 | -4.85 | 增长3.50个百分点 |
| 合计 | 131,958.38 | 112,082.75 | 14.49 | 14.07 | 12.38 | 增长1.07个百分点 |
| 水泥 | 55,398.25 | 49,091.28 | 10.58 | 38.67 | 32.7 | 增长3.55个百分点 |
| 医药工业 | 18,501.40 | 8,592.99 | 52.16 | 3.44 | 6.56 | 减少1.66个百分点 |
| 医药商业 | 44,486.66 | 41,867.07 | 5.76 | 0.82 | 0.74 | 增长0.08个百分点 |
| 电缆 | 2,465.48 | 2,310.35 | 5.82 | -13.55 | -21.37 | 不适用 |
| 其他 | 11,106.59 | 10,168.32 | 8.17 | 2.17 | -0.08 | 增长1.91个百分点 |
| 合计 | 131,958.38 | 112,082.75 | 14.49 | 14.07 | 12.38 | 增长1.07个百分点 |
| 地区 | 营业收入 | 营业收入比上年增减（％） |
| 金华地区 | 81,929.60 | -0.62 |
| 海南地区 | 5,781.07 | 7.91 |
| 天津地区 | 5,772.74 | 31.89 |
| 湖北地区 | 38,474.97 | 73.02 |
| 合计 | 131,958.38 | 14.07 |
| 项目 | 期末数 | 期初数 | 变动幅度 | 变动原因说明 |
| 货币资金 | 29825.30 | 12149.72 | 145.48% | 主要系公司本期借款增加较多以及为取得借款及开立银行承兑汇票存入银行保证金增加所致。 |
| 其他应收款 | 2952.90 | 4795.07 | -38.42% | 主要系公司本期合并了金华尖峰陶瓷有限责任公司，公司原应收该公司款项期末予以合并抵销，而相应减少。 |
| 在建工程 | 1559.27 | 2362.34 | -33.99% | 主要系子公司浙江尖峰水泥有限公司之子公司大冶尖峰水泥有限公司低温余热发电工程本期完工结转至固定资产。 |
| 其他非流动资产 | 0.00 | 313.95 | -100.00% | 系子公司浙江尖峰药业有限公司对浙江迪耳药业有限公司江南厂的债权投资。因浙江迪耳药业有限公司江南厂进行了清算，故相应转出其他非流动资产所致。 |
| 短期借款 | 40354.36 | 28066.62 | 43.78% | 主要系子公司浙江尖峰水泥有限公司之子公司大冶尖峰水泥有限公司扩大生产经营需要借款增加所致。 |
| 应付票据 | 11051.78 | 4514.95 | 144.78% | 主要系随着生产销售规模的扩大，流动资金需求增加，为缓解资金压力，增加了票据结算货款方式所致。 |
| 预收账款 | 2603.60 | 4236.50 | -38.54% | 主要系本期子公司浙江尖峰水泥有限公司减少子公司浙江金华尖峰水泥销售有限公司，以及上期有预收金华水泥厂资产转让款，本期已实现资产转让收益，导致预收账款下降。 |
| 其他应付款 | 4042.34 | 7401.01 | -45.38% | 主要系公司本期归还了企业借款。 |
| 一年内到期的非流动负债 | 650.00 | 500.00 | 30.00% | 系子公司浙江尖峰国际贸易有限公司分期偿还的长期借款增加所致。 |
| 长期借款 | 17550.00 | 13000.00 | 35.00% | 主要系子公司浙江尖峰国际贸易有限公司和子公司浙江尖峰水泥有限公司之子公司大冶尖峰水泥有限公司项目借款增加。 |
| 其他非流动负债 | 815.51 | 218.60 | 273.06% | 主要系子公司浙江尖峰药业有限公司之子公司天津市尖峰天然产物研究开发有限公司本期收到较多政府补助所致。 |
| 项目 | 本期数 | 上年同期数 | 变动幅度 | 变动原因说明 |
| 营业税金及附加 | 809.03 | 424.32 | 90.67% | 主要系子公司浙江尖峰水泥有限公司之子公司大冶尖峰水泥有限公司本期生产扩大上缴资源税增加所致。 |
| 资产减值损失 | 1549.08 | 694.37 | 123.09% | 主要系本期对博信电池（上海）有限公司等公司长期股权投资计提了长期股权投资减值准备，对金华尖峰陶瓷有限责任公司商誉计提了商誉减值准备。 |
| 投资收益 | 5480.50 | 3087.24 | 77.52% | 主要系本期出售了子公司海南尖峰置业有限公司的股权，产生较多投资收益所致。 |
| 营业外支出 | 197.27 | 438.54 | -55.02% | 主要系本期固定资产处置损失减少所致。 |
| 项 目 | 本期数 | 上期数 | 变动幅度(%) | 变动原因说明 |
| 经营活动产生现金净额 | 5348.24 | 15159.76 | -64.72 | 1)经营活动产生现金净额减少的主要原因是本报告期经营活动现金支付较多。 |
| 投资活动产生现金净额 | -6104.81 | -4996.31 | -22.19 | 2)投资活动产生现金净额减少的主要原因是本报告期股权投资较多。 |
| 筹资活动产生现金净额 | 8956.15 | -13684.89 | 3)筹资活动产生现金净额增加的主要原因是本报告期子公司本期借款增加较多。 |
| 公司名称 | 业务性质 | 主要产品或服务 | 注册资本 | 总资产 | 净资产 | 净利润 |
| 浙江尖峰水泥有限公司 | 制造业 | 水泥 | 17,862.00 | 79,380.43 | 17,882.28 | 2,544.71 |
| 浙江尖峰药业有限公司 | 制造业 | 各类中西药品 | 14,907.00 | 57,999.33 | 23,702.77 | 2,950.28 |
浙江尖峰集团股份有限公司
七届十二次董事会决议
暨召开2009年年度股东大会的公告
证券代码：600668 证券简称：尖峰集团 编号：临2010-002
浙江尖峰集团股份有限公司
七届十二次董事会决议
暨召开2009年年度股东大会的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
二〇一〇年三月十五日，浙江尖峰集团股份有限公司以传真、电子邮件及专人送达的方式发出了召开第七届董事会第十二次会议的通知。二〇一〇年三月二十六日，会议如期在公司二楼会议室召开。会议由蒋晓萌董事长主持，全体九名董事亲自参加了会议；五名监事和部分高级管理人员列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所做决议合法有效。
一、通过了2009年度总经理业务报告
表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。
二、通过了2009年年度报告及其摘要
表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。
该报告将提交股东大会审议。
三、通过了2009年度财务决算与2010年度财务预算报告
表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。
该报告将提交股东大会审议。
四、通过了2009年度利润分配预案
经天健会计师事务所审计，2009年度公司归属于母公司股东的净利润73908545.28元，因母公司的本期净利润为负值，不提取法定公积金。本年度可供分配的利润为73908545.28元，加年初未分配利润90427182.64元，减去2008年度利润分配已向股东派发的现金红利10322514.84元，本年度可供分配利润为154013213.08元。
根据公司生产经营对资金的需求，决定2009年度利润分配预案如下：以2009年12月31日总股本344083828股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.50元（含税），剩余未分配利润结转下一年度。2009年度不进行公积金转增。
表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。
该报告将提交股东大会审议。
五、通过了对控股子公司担保的议案
董事会一致通过了该议案，同意对以下控股子公司向金融机构借款提供担保，设定如下额度：
| 担保对象 | 拟设定担保额度 （万元） |
| 湖北大冶尖峰水泥有限公司 | 28000 |
| 浙江尖峰药业有限公司 | 12000 |
| 浙江尖峰国际贸易有限公司 | 3000 |
| 总 计 | 43000 |
在以上额度内的担保授权董事长分次执行。
表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。
本预案需报股东大会审议。
2、同意为浙江尖峰国际贸易有限公司提供担保函，为在浙江尖峰国际贸易有限公司存放的货物提供相应的担保。
六、通过了与浙江凯恩特种材料股份有限公司互相担保的议案
同意与浙江凯恩特种材料股份有限公司实行额度5000万元的互相担保。在其履行相关程序后，公司将与其签订互保协议，期限为一年。并提请股东大会授权在该额度内的担保由董事长根据实际情况分次执行。
表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。
本预案需报股东大会审议。
七、通过了投资报告
表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。
八、通过了资产核销和计提资产减值准备议案
（一）资产减值准备计提情况
依据《企业会计准则第8号—资产减值》和公司相关制度，2009年年末公司对各项存在减值迹象的资产进行了减值测试。经查，公司部分资产已发生减值，决定提取减值准备金共计3978.85万元，主要情况如下：
1、计提长期股权投资减值准备金1859.07万元，由于经营亏损或已停止经营业务等原因，公司部分长期股权投资的预期可收回金额已低于账面价值，决定对该部分股权投资提取减值准备金，具体包括：
（1）公司本部分别对博信电池（上海）有限公司、金华黄大仙祖园有限公司的股权提取投资减值准备1440.84万元、200.66万元。
（2）控股子公司浙江尖峰药业有限公司提取对杭州华氏医药有限公司的股权投资减值准备217.57万元。
2、计提应收款项坏账准备金545.84万元。
（1）公司本部计提预计无法收回的博信电池（上海）有限公司的其他应收款528.5万元。
（2）金华市医药有限公司计提预计无法收回的应收帐款17.34万元。
3、浙江尖峰电缆有限公司计提应存货跌价准备16.2万元。
4、公司本部对因受让金华尖峰陶瓷有限责任公司股权产生的商誉进行了减值测试，因该公司长期停产，资产在处于闲置状态，故确认了商誉减值准备1557.73万元。
（二）资产坏账核销情况
根据公司资产的清理情况，同意对以下资产进行核销。具体情况如下：
| 核销项目 | 核销内容 | 核销金额(万元) | 核销损失 (万元) | 原因及说明 | |
| 公司本部 | 长期股权投资 | 中联普赖斯管道有限公司投资款 | 4.00 | 4.00 | 年久无信息 |
| 公司本部 | 其他应收款 | 代垫费用 | 50.00 | 已提坏账 | 年久无法收回 |
| 尖峰药业公司 | 应收帐款 | 销售货款 | 68.67 | 已提坏账 | 年久无法收回 |
| 尖峰药业公司 | 其他应收款 | 开发费用 | 242.92 | 已提坏账 | 年久无法收回 |
| 尖峰药业 | 固定资产 | 技改拆除设备 | 222.30 | 89.31 | 已处置 |
| 尖峰电缆公司 | 其他应收款 | 代垫费用 | 3.66 | 已提坏账 | 年久无法收回 |
| 合 计 | 590.56 | 93.31 |
表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。
本预案需报股东大会审议。
九、通过了关于聘请公司2010年度审计机构的议案
同意继续聘请天健会计师事务所有限公司为公司2010年度审计机构。
表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。
本预案需报股东大会审议。
十、通过了《 董事、监事和高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度》
(详见上海证券交易所网站：www.sse.com.cn)
表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。
十一、通过了《年报信息披露重大差错责任追究制度》
(详见上海证券交易所网站：www.sse.com.cn)
表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。
十二、通过了《内幕信息及知情人管理制度》
(详见上海证券交易所网站：www.sse.com.cn)
表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。
十三、通过了《对外信息报送和使用管理制度》
(详见上海证券交易所网站：www.sse.com.cn)
表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。
十四、通过了修改公司《章程》的议案
董事会一致通过了公司《章程》的修改方案：
公司《章程》第一百一十一条 第（八）款规定了对董事长在融资方面的授权：
原文：（八）决定本公司的融资事宜。
修改为：（八）决定本公司的融资事宜。以抵押、质押等方式运用本公司资产为本公司融资进行担保，总额度不超过最近一期经审计的净资产的10%。
表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。
该议案须提交股东大会审议
十五、通过了关于2009年度日常关联交易的确认报告
该议案关联董事蒋晓萌、虞建红回避了表决，其他非关联董事一致通过了该报告。
表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。
该报告须提交股东大会审议。
十六、通过了增补审计委员会委员的议案
同意增补徐雨光先生为公司第七届董事会审计委员会委员。
表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。
十七、通过了2009年度董事会报告
表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。
该议案需提交股东大会审议。
十八、通过了召开2009年度股东大会方案
表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。
（一）会议召开时间：2010年5月18日（星期二）上午9：00。
（二）会议召开地点：浙江省金华市婺江东路88号尖峰大厦。
（三）会议主要议程：
1、审议2009年度董事会工作报告；
2、审议2009年度监事会工作报告；
3、审议2009年度财务决算和2010年度财务预算报告；
4、审议2009年度利润分配方案；
5、审议资产核销和计提资产减值准备议案；
6、审议2009年度日常关联交易的确认报告；
7、审议聘请2010年度审计机构的方案；
8、审议对控股子公司担保的议案；
9、审议与浙江凯恩特种材料股份有限公司互相担保的议案；
10、审议修改章程的方案；
11、审议2009年年度报告及其摘要。
（四）出席对象
1、凡2010年5月12日交易结束后在中国证券中央登记结算公司上海分公司登记在册的本公司股东及其授权委托人均可出席。
2、本公司董事、监事及高级管理人员。
（五）会议登记办法
1、法人股股东持单位证明、法人代表委托书和出席人身份证登记；社会公众股股东凭股东帐户卡、本人身份证登记。股东可以信函或传真方式进行预登记。
2、预登记时间：2010年5月17日。
3、登记地点：浙江省金华市婺江东路88号尖峰大厦907室。
特此公告
二〇一〇年三月三十日
浙江尖峰集团股份有限公司董事会
附件 授权委托书样：
兹全权委托 先生（女士）代表本人出席浙江尖峰集团股份有限公司2009年年度股东大会，并代行全部表决权。
委托人签名：
委托人股东帐号： 委托人身份证号码：
委托人持股数：
受托人签名： 受托人身份证号码：
委托日期 年 月 日
证券代码：600668 证券简称：尖峰集团 编号：临2010-003
浙江尖峰集团股份有限公司
六届七次监事会会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
二〇一〇年三月十五日，浙江尖峰集团股份有限公司以传真、电子邮件、电话、及专人送达的方式发出了召开第六届监事会第七次会议的通知。二〇一〇年三月二十六日，会议如期在公司会议室召开。监事会全体五名成员出席了会议，会议由监事会召集人陈炳相先生主持，经审议与表决，通过了如下决议：
1、通过了公司2009年年度报告及其摘要
监事会认真审核了2009年年度报告及其摘要，认为：
（1）年报编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；
（2）年报的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息从各个方面真实地反映出公司2009年度的经营管理和财务状况等事项；
（3）未发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权
2、通过了2009年度财务决算与2010年度财务预算报告
监事会一致通过经天健会计师事务所有限公司出具的标准无保留审计报告的2009年度公司财务报告，通过了2010年度财务预算报告，同意提交股东大会审议。
表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权
3、关于资产核销和计提资产减值准备议案
会议通过了该报告，同意提交股东大会审议。
表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权
4、通过了公司2009年度监事会工作报告
会议认为该报告全面地反映了2009年度监事会的工作，同意提交股东大会审议。
表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权
特此公告
二〇一〇年三月三十日
浙江尖峰集团股份有限公司监事会
证券代码：600668 证券简称：尖峰集团 编号：临2010-004
浙江尖峰集团股份有限公司
对外担保事宜的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示
● 被担保人名称：浙江凯恩特种材料股份有限公司
● 本次担保数量：人民币5000万元
● 本次担保是否有反担保：本次担保实行等额互保原则
● 截止本披露日，公司对外担保余额：39100万元
● 对外担保逾期的累计数量：无
一、担保情况概述
2010年3月26日，浙江尖峰集团股份有限公司召开了第七届董事会第十二次会议。会议应到董事九名，实到九名，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所做决议合法有效。会议由蒋晓萌董事长主持，经审议与表决，以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了与浙江凯恩特种材料股份有限公司互相担保的议案。
同意与浙江凯恩特种材料股份有限公司实行额度为5000万元，期限为一年的互相担保。该对外担保事宜需提交股东大会审议通过后执行。
二、被担保人基本情况
浙江凯恩特种材料股份有限公司在深圳证券交易所上市，上市时间为2004年7月5日，股票代码：002012；公司注册资本：19478.93万元，注册地址：浙江省遂昌县凯恩路1008号；公司法定代表人：计皓；经营范围：电子材料，纸及纸制品的制造，加工，销售；造纸原料等。
凯恩股份的主要财务数据（单位：万元）
| 总资产 | 股东权益 | 营业总收入 | 净利润 | |
| 2009年9月30日 | 106736.21 | 34861.35 | 39999.06 | 3606.38 |
| 2009年12月31日 （业绩快报，未经审计） | 108099.62 | 37562.18 | 56967.91 | 6306.72 |
三、担保协议的主要内容
本次通过的对浙江凯恩特种材料股份有限公司的担保，是与其进行互相担保，在该公司履行相关程序后，公司将与其签订互保协议，期限一年。并提请股东大会授权在该额度内的担保由董事长根据实际情况分次执行。
四、董事会意见
浙江凯恩特种材料股份有限公司是上市公司，财务信息透明，经营业绩良好，具有偿还债务的能力，董事会同意与其进行互保。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截止本披露日，公司对外担保余额：39100万元。无逾期担保。
六、备查文件目录
1、公司第七届董事会第十二次会议决议；
2、被担保人营业执照复印件；
3、被担保人最近一期的财务报表。
特此公告
浙江尖峰集团股份有限公司
董事会
二〇一〇年三月三十日
证券代码：600668 证券简称：尖峰集团 编号：临2010-005
浙江尖峰集团股份有限公司
关于2009年度日常关联交易的确认公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要提示：
●交易简要内容：浙江金华尖峰水泥销售有限公司（以下简称：销售公司）是本公司控股子公司浙江尖峰水泥有限公司（以下简称：尖峰水泥）的控股子公司，尖峰水泥持有销售公司50%的股权。销售公司在2009年度向关联方浙江金华南方尖峰水泥有限公司（以下简称：南方尖峰）采购P.O42.5水泥，合计采购金额为13155.80万元。
●本次交易表决回避：关联董事蒋晓萌、虞建红对本次关联交易事项回避表决。
●本项采购是建立在与中国建材签订的《合作协议书》基础上的，价格随行就市，未对本公司持续经营能力、损益及资产状况造成重大影响。
●2009年末，尖峰水泥已将其所持销售公司的全部50%股权出售给南方尖峰，尖峰水泥不再持有销售公司的股权。本公司不会再发生该项关联采购。
一、2009年日常关联交易的基本情况
经六届十四次董事会及2007年第一次临时股东大会批准，本公司于2007年与中国建材股份有限公司签订了《合作协议书》，双方在水泥业务上进行全面合作，合作主要内容：1、本公司出资1.05亿元（占3%）与中国建材等合资组建了南方水泥有限公司（以下简称：南方水泥）；2、南方水泥出资2.6亿元（占65%）与尖峰水泥出资1.4亿元（占35%）成立了南方尖峰；3、南方尖峰与尖峰水泥各出资50万元成立了销售公司，并约定自成立之日起至2009年12月31日期间销售公司由尖峰水泥负责管理（详见2007年8月18日本公司公告）。
为了延续原有的销售政策、渠道，稳固客户资源，实现区域内产品销售的协同，在《合作协议书》的框架下，南方尖峰在金华区域内水泥产品的销售政策由销售公司进行统一，部分产品通过销售公司以市场价进行销售，2009年销售公司向上述南方尖峰采购水泥产品的金额为13155.80万元。
因报告期内，南方尖峰是本公司的参股子公司；同时本公司董事蒋晓萌先生、虞建红先生兼任南方尖峰的董事，根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，南方尖峰是本公司的关联方，本公司控股的销售公司向其采购属于关联交易，在审议本议案时关联董事蒋晓萌、虞建红先生回避表决。公司三名独立董事发表了同意该日常关联交易的独立意见。因该日常关联交易金额超过3000万元且超过了本公司净资产5%以上，所以本事项需提交股东大会审议。
经2009年11月28日公司七届11次董事会批准，尖峰水泥已将其所持销售公司的50%的股权全部出售给南方尖峰，尖峰水泥不再持有销售公司股权。2010年本公司不会再发生上述关联采购（详见2009年12月10日本公司公告）。
二、 交易各方当事人情况介绍
（一）销售公司，成立于2007年11月21日，注册资本为100万元（其中：尖峰水泥占50%；南方尖峰占50%）。注册地址：浙江省金华市婺江东路88号，法定代表人蒋德洪，经营范围：水泥、水泥熟料及相关制品的销售。
（二）南方尖峰，成立于2007年9月30日，注册资本为4亿元（其中：南方水泥占65%、尖峰水泥占35%）。注册地址：浙江省金华市婺江东路88号，法定代表人蒋晓萌，经营范围：水泥、水泥制品研发及销售；水泥、水泥制品生产及石灰石采选。
三、定价政策和定价依据、结算方式
定价政策：以市场价为基础，随行就市。
结算方式：卖方按当月提货量开据发票，买方见票后付款，180天之内付清。
四、关联交易的目的和对公司的影响
为了实现区域水泥业务的规模化和一体化，协同推进，以取得最佳的经济效益和社会效益，根据浙江省水泥行业发展的状况，2007年本公司与中国建材进行了合作。以上关联交易是《合作协议书》的延续实施，使南方尖峰在本区域内能延续原有的销售政策、渠道，稳固客户资源，真正实现区域内的协同。交易价格以市场价为指导，随行就市，没有对本公司持续经营能力、损益及资产状况造成重大影响。
五、独立董事意见
本公司三名独立董事仔细审阅了公司提供的资料，出具独立意见如下：
本项采购是建立在与中国建材签订的《合作协议书》基础上的，是与中国建材签订的《合作协议书》的延续，交易对象是本公司的参股公司，非本公司的控股股东，关联交易价格按市场价格随行就市，关联董事在表决时进行了回避，本公司及其他股东不会因此项关联交易遭受任何的损害。我们同意该关联交易事项，并同意将上述关联交易事项提交公司2009 年度股东大会审议。
六、备查文件：
1、公司第七届董事会第12次会议决议。
2、合作协议书。
3、独立董事出具的独立意见。
特此公告
浙江尖峰集团股份有限公司
董事会
二〇一〇年三月三十日
证券代码：600668 证券简称：尖峰集团 编号：临2010-006
浙江尖峰集团股份有限公司
对子公司担保事宜的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示
● 被担保人名称：大冶尖峰水泥有限公司、浙江尖峰药业有限公司、浙江尖峰国际贸易有限公司。
● 本次担保数量：总担保额度为人民币43000万元
● 本次担保是否有反担保：无
● 截止本披露日，公司对外担保余额：39100万元
● 对外担保逾期的累计数量：无
一、担保情况概述
2010年3月26日，浙江尖峰集团股份有限公司召开了第七届董事会第十二次会议。会议应到董事九名，实到九名，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所做决议合法有效。会议由蒋晓萌董事长主持，经审议与表决，以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了对控股子公司担保的议案。
二、被担保人基本情况
1、大冶尖峰水泥有限公司，注册资本2.5亿元，其中本公司占6%、控股子公司尖峰水泥（本公司持有93.91的）占70%。注册地址：湖北省大冶市；公司法定代表人：蒋晓萌；主要经营：水泥、熟料的生产销售等。
2、浙江尖峰药业有限公司，注册资本14907万元，其中：本公司占99.16%，注册地址：浙江省金华市，公司法定代表人：蒋晓萌，主要经营：片剂、胶囊剂、颗粒剂、原料药等。
3、浙江尖峰国际贸易有限公司，注册资本2000万元，其中：本公司占90%、尖峰药业占10%，注册地址：浙江金华市，公司法定代表人：虞建红，主要经营：货物仓储、国内贸易等。
三家子公司2009年的主要财务数据（单位：万元）
| 公司名称 | 总资产 | 负债总额 | 营业总收入 | 净利润 |
| 大冶尖峰水泥有限公司 | 63975.91 | 32603.90 | 38482.97 | 1292.67 |
| 浙江尖峰药业有限公司 | 57999.33 | 40041.71 | 63159.38 | 3362.97 |
| 浙江尖峰国际贸易有限公司 | 7405.08 | 6481.07 | 11106.59 | 11.07 |
三、担保的主要内容
1、对三家控股子公司向金融机构借款提供担保，设定如下额度：
| 担保对象 | 拟设定担保额度（万元） |
| 大冶尖峰水泥有限公司 | 28000 |
| 浙江尖峰药业有限公司 | 12000 |
| 浙江尖峰国际贸易有限公司 | 3000 |
| 总 计 | 43000 |
2、同意为浙江尖峰国际贸易有限公司提供担保函，为在浙江尖峰国际贸易有限公司存放的货物提供相应的担保。
在以上额度内的担保授权董事长分次执行。
以上事宜需提交股东大会审议。
四、董事会意见
以上三家公司都是本公司的控股子公司，本公司能有效控制担保风险，董事会同意以上的担保。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截止本披露日，公司对外担保余额：39100万元。无逾期担保。
六、备查文件目录
1、公司第七届董事会第十二次会议决议；
2、被担保人营业执照复印件；
3、被担保人最近一期的财务报表。
特此公告
浙江尖峰集团股份有限公司董事会
二〇一〇年三月三十日