中国船舶工业股份有限公司

  2009年年度报告摘要

§1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

本年度报告摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读年度报告全文。

1.2 公司独立董事彭荫刚先生、赵安吉小姐因有重要公务未能参加本次会议，均委托独立董事池耀宗先生代为参加会议并行使表决权。

1.3 立信会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

1.4 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？

否

1.5 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？

否

1.6 公司负责人陈小津先生、主管会计工作负责人沈樑先生及会计机构负责人（会计主管人员）陈朔帆先生声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况

2.1 基本情况简介

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2.2 联系人和联系方式

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§3 会计数据和业务数据摘要

3.1 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

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3.2 主要财务指标

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非经常性损益项目

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

■

§4 股本变动及股东情况

4.1 股份变动情况表

□适用 √不适用

限售股份变动情况表

√适用 □不适用

单位：股

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4.2 股东数量和持股情况

单位：股

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注：1、根据股权分置改革承诺，公司控股股东中国船舶工业集团公司持有的115,703,808股于2009年5月30日获得流通权。2008年8月7日，中国船舶工业集团公司就其持有的通过股权分置改革已经及即将获得流通权的中国船舶股份追加股份限售事宜承诺对根据股权分置改革约定，其中于2009年5月30日解禁获流通权的115,703,808股中国船舶股份，自解禁日起自愿承诺延长锁定期两年，即2011年5月30日前不通过二级市场减持上述股份。因此，中国船舶工业集团公司实际可流通股份数为24,149,312股；

2、对已解禁获流通权的24,149,312股中国船舶股份，中国船舶工业集团公司承诺自公告日（2008年8月7日）起两年内，如二级市场价格在120元以下（如中国船舶在此期间实施分红、配股、转增等将进行除权除息处理）不通过二级市场减持上述股份。

4.3 控股股东及实际控制人情况介绍

4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况

□适用 √不适用

4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍

4.3.2.1 控股股东及实际控制人具体情况介绍

公司控股股东中国船舶工业集团公司（简称中船集团）组建于1999年7月1日，是中央直接管理的特大型企业集团，是国家授权投资机构。中船集团是中国船舶工业的主要力量，旗下聚集了一批中国最具实力的骨干造修船企业、船舶研究设计院所、船舶配套企业及船舶外贸公司，共有约60家独资和持股企事业单位。

造船是中船集团的主业。在军船方面，中船集团研制的产品几乎涵盖了我国海军所有主战舰艇和军辅船装备，是中国海军装备建设的骨干力量。在民船方面。中船集团能够建造符合世界上任何一家船级社规范，满足国际通用技术标准和安全公约要求，适航于任一海区的现代船舶。产品种类从普通油船、散货船到具有当代国际水平的化学品船、客滚船、大型集装箱船、大型液化气船、大型自卸船、高速船、液化天然气船、超大型油船（VLCC）及海洋工程等各类民用船舶与设施，船舶产品已出口到50多个国家和地区。

进入21世纪，中船集团提出了“五三一”奋斗目标，即在2005、2010年分别进入世界造船集团“五强”、“三强”的基础上，再经过5年的努力，到2015年力争成为世界第一造船集团，从而推动中国成为世界第一造船大国。为实现这一目标，中船集团将重点建设好中船长兴造船基地和中船龙穴造船基地。到2015年，造船能力将由现在的400万吨提高到1400万吨，产品涵盖液化天然气（LNG）船、豪华游船等高技术船舶。

在做大做强造船主业的同时，中船集团积极发展壮大修船业、船用配套以及钢结构等非船业务。目前，中船集团已进入航运、航天、建筑、电力、石化、水利、环保、冶金、铁路、轻工等二十多个行业，形成集装箱、大型钢结构、冶金设备、陆用柴油机组、压力容器、B超等一批重点产品。中船集团多元化经营的领域，已涉及贸易、航运、金融、房地产、桥梁建设等领域，已发展成为在中国造船行业独占鳌头，在多个行业领域内快速发展的大型企业集团。

4.3.2.2 控股股东情况

○ 法人

单位：元 币种：人民币

■

4.3.2.3 实际控制人情况

○ 法人

单位：元 币种：人民币

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4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

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4.3.4 实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

□适用 √不适用

§5 董事、监事和高级管理人员

5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况 单位：股

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■

§6 董事会报告

6.1 管理层讨论与分析

(一) 管理层讨论与分析

1、公司报告期内总体经营生产情况

2009年，面对金融危机影响、世界船舶市场严重萎缩的不利形势，公司造船、修船、核心配套及非船四大业务面临的市场形势均空前严峻：造船业务新船需求急剧萎缩，船价大幅下跌；修船业务大幅减少，改装船寥寥无几；柴油机制造供需矛盾逆转，生产任务大幅下降；非船业务竞争格局加剧。

在接船难、交船难、盈利难“三难”矛盾不断加剧的形势下，各成员企业坚定不移贯彻董事会确定的2009年经营方针和工作目标，抓住一切机遇，推进经营生产，战胜了一系列困难，保持了经营生产的稳定。

（1）报告期内，公司主要经营生产指标如下（不含共同控制企业）

营业收入完成252.38亿元人民币。其中造船201.24亿元，柴油机25.05亿元，修船20.19亿元。

经营承接合同总额 113.73亿元，其中造船78.25亿元，柴油机制造16.32亿元，修船12.39亿元，非船6.77亿元。承接新船订单14艘，336.6万载重吨，累计手持船舶订单109艘，2027万载重吨；承接柴油机57台，59.68万千瓦，累计手持柴油机订单127台，139万千瓦。

由于世界金融危机导致订单减少、船价走低，公司造船总量比去年有所增加，但销售收入较去年有所下降，经营承接额与08年相比也有较大幅度下降。

（2）报告期内，主营业务情况分析

造船业务

2009年，“交船难”的矛盾逐渐显现。船东普遍放慢了接船速度，延期交船、变更合同甚至撤单要求也开始出现。因此公司把“保交船、保订单，实现稳健经营”放到第一位来抓。

上海外高桥造船有限公司（以下简称：外高桥造船）2009年的“管理提升年”活动，推进了公司精细化管控模式，加强了生产准备及应对船东要求的应变预案的制定，造船生产按节奏保持高速增长。外高桥造船全年造船总量突破600万载重吨大关，达到创记录的34艘，605万载重吨，同比增长32%，占中国造船总量的15%，成为中国第一家年造船总量突破600万载重吨大关的船厂，年造船总量连续五年位居中国各船厂之首，并首次跻身世界造船三强。国家重大海洋装备工程3000米深水半潜式钻井平台项目也稳步推进，为2010年2月下旬出坞创造了良好条件。

中船澄西船舶修造有限公司（以下简称：中船澄西）紧紧围绕保交船的目标，科学编制各项生产计划，强化三地生产统筹协调力度，加强资源合理配置，推进建模和新工法应用，生产效率进一步提升，1号线创造了一个船台年上船台和下水各11艘的国内新纪录，2号线也开创了国内浮船坞造船的先例。全年完成造船12艘，计61.4万载重吨。

修船业务

面对修船量大幅萎缩，修船价格持续下滑的市场情况，公司所属两家修船企业依靠全体员工的群策群力、顽强拼搏，确保了修船经营生产没有出现太大下滑。中船澄西全年交付修船216艘，产值计21.04亿元。广州中船远航船坞有限公司（以下简称：广州船坞）全年交付220艘，产值计8.36亿元，由于受修船单价持续下降及龙穴修船基地固定成本大幅上升及航道限制等因素影响，2009年广州船坞发生亏损5238万元。

造机业务

沪东重机有限公司（以下简称：沪东重机）面对船厂、船东频繁多变的计划调整和从严的质量控制，坚持“用户第一”原则，加强生产协调和质量保证，克服生产及配套的种种困难，按时保质交付柴油机87台，计110万千瓦，确保合同产品100%履约。

上海中船三井造船柴油机有限公司（以下简称：中船三井）同样在技术、生产、服务等多方面提高质量，以优质的产品和服务赢得客户信任，打好保订单的基础，全年交付柴油机32台，计102万千瓦。

非船业务

公司利用在风力发电设备、盾构、柴油机备件等非船业务领域的基础，持续大力开拓。2009年，中船澄西完成非船业务产值6.46亿元，沪东重机完成非船业务产值2.73亿元。

2、公司技术创新节能环保等情况

根据市场变化，公司在散货船、油轮等常规船型领域不断推陈出新，适应了市场需求，提高了产品竞争力。经过几年的快速发展，公司下属成员企业已形成了好望角型散货船、VLCC及阿芙拉型原油轮、3-6万吨级散货船、海工产品、船用低速柴油机、风塔产品等相结合的产品结构。外高桥造船的好望角型散货船及VLCC等船型在市场上仍具领先优势，3000米深水钻井平台的成功经验将极大提高其在海洋工程领域的优势，“大型总段移位工法”、“分段镗孔工艺”等先进工法、工艺的成功实施，缩短了造船周期，有力地提升了市场竞争力。中船澄西的中间加长改装船、自卸船改装、5.3万吨散货船、3万吨小灵便散货船、陆上风力发电塔等五个项目被认定为高新技术产品。沪东重机及中船三井两家主机厂在大功率、长维护周期、全电控集成智能环保型柴油机领域完成了一系列新产品的研制，产品技术及性能达到了国际同期先进水平。

2009年中船澄西获得了高新技术企业证书，与2008年获得高新技术企业证书的外高桥造船、沪东重机和中船三井分别享受到了企业所得税优惠和其他优惠政策支持，有利于公司整体科研实力的提升。

在降本增效方面，外高桥造船广泛动员、深入挖潜，通过技术与价格审查，舾装件、各类材料的采购价格以及各类外包外购费用，各类材料设备外协外包降价总金额近1.5亿元。通过开展已签合同重新谈判，各类材料及设备价格累计下降近7000万元。通过降低采购成本、减少物耗，基本实现降低采购成本30%目标。

中船澄西通过加强预算管理和控制，各部门预算费用比2008年压缩了4600余万元；通过远期结汇操作产生6900万元的汇兑收益；与已签订合同的供应商协议下调金额达2000多万元；利用库存钢材达到15496吨；比质比价采购，成本下降了2800余万元。

3、报告期内公司资产构成同比变动说明

本报告期末，公司合并资产总额430.30亿元，比年初减少19.86亿元；合并负债总额276.98亿元，比年初减少43.10亿元；归属于母公司所有者权益138.91亿元，比年初增加18.49亿元。报告期末资产负债率64.37%，比年初下降6.73个百分点。

单位：万元

■

(下转B135版)

股票简称	中国船舶
股票代码	600150
股票上市交易所	上海证券交易所
公司注册地址和办公地址	上海市浦东新区浦东大道1号15A层
邮政编码	200120
公司国际互联网网址	www.csscholdings.com
电子信箱	stock@csscholdings.com

	董事会秘书
姓名	施卫东
联系地址	上海市浦东新区浦东大道1号
电话	021-68860618
传真	021-68860568
电子信箱	stock@csscholdings.com

	2009年	2008年	本期比上年同期增减(%)	2007年
营业收入	25,237,536,170.71	27,655,900,291.87	-8.74	18,689,197,684.56
利润总额	3,142,196,348.18	5,147,743,390.03	-38.96	4,069,265,658.58
归属于上市公司股东的净利润	2,500,605,198.56	4,159,621,025.87	-39.88	2,798,557,387.11
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	2,300,425,857.69	4,117,126,625.23	-44.13	1,201,914,341.54
经营活动产生的现金流量净额	3,588,483,812.22	2,622,391,301.41	36.84	7,947,606,071.50
	2009年末	2008年末	本期末比上年同期末增减(%)	2007年末
总资产	43,030,166,251.42	45,016,039,644.28	-4.41	38,110,461,206.10
所有者权益（或股东权益）	13,891,205,743.40	12,042,544,042.07	15.35	10,740,951,128.28

	2009年	2008年	本期比上年同期增减(%)	2007年
基本每股收益（元／股）	3.77	6.28	-39.97	5.30
稀释每股收益（元／股）	3.77	6.28	-39.97	5.30
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元／股）	3.47	6.21	-44.12	3.21
加权平均净资产收益率（%）	19.30	38.22	减少18.92个百分点	45.68
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	17.76	39.26	减少21.50个百分点	29.13
每股经营活动产生的现金流量净额（元／股）	5.42	3.96	36.94	12.00
	2009年末	2008年末	本期末比上年同期末增减(%)	2007年末
归属于上市公司股东的每股净资产（元／股）	20.97	18.18	15.35	16.21

非经常性损益项目	金额
非流动资产处置损益	-11,744,941.88
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	100,346,463.26
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	9,631,345.05
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	235,067,309.37
所得税影响额	-73,616,377.03
少数股东权益影响额（税后）	-59,504,457.90
合计	200,179,340.87

股东名称	年初限售股数	本年解除限售股数	本年增加限售股数	年末限售股数	限售原因	解除限售日期
中国船舶工业集团公司	380,429,498	115,703,808	0	264,725,690	股权分置改革	2009年5月30日
合计	380,429,498	115,703,808	0	264,725,690	/	/

报告期末股东总数					87,133户
前十名股东持股情况
股东名称	股东性质		持股比例(%)	持股总数		持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
中国船舶工业集团公司	国家		61.06	404,578,810		264,725,690	无
中国中信集团公司	国家		6.03	40,000,000		40,000,000	未知
宝钢集团有限公司	国家		5.68	37,637,155		37,637,155	未知
上海电气（集团）总公司	国有法人		4.93	32,637,155		32,637,155	未知
中船财务有限责任公司	国有法人		1.51	10,000,000		10,000,000	未知
中国海洋石油总公司	国家		0.75	5,000,000		5,000,000	未知
中国人寿保险(集团)公司－传统－普通保险产品	国家		0.75	5,000,000		5,000,000	未知
全国社保基金五零四组合	未知		0.46	3,070,000		3,070,000	未知
全国社保基金五零三组合	未知		0.15	1,010,000		1,010,000	未知
全国社保基金五零二组合	未知		0.13	920,000		920,000	未知
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称		持有无限售条件股份的数量				股份种类及数量
中国船舶工业集团公司（注）		139,853,120				人民币普通股
中国工商银行－南方成份精选股票型证券投资基金		889,818				人民币普通股
中国银行－嘉实沪深300指数证券投资基金		862,406				人民币普通股
全国社保基金一零九组合		660,377				人民币普通股
中国工商银行－申万巴黎新经济混合型证券投资基金		655,268				人民币普通股
中国建设银行－国泰金马稳健回报证券投资基金		617,450				人民币普通股
中国工商银行－景顺长城精选蓝筹股票型证券投资基金		592,852				人民币普通股
中国建设银行－信诚精萃成长股票型证券投资基金		556,959				人民币普通股
戴建清		417,668				人民币普通股
谌贺飞		373,395				人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动的说明		1、公司前10名股东中，中船财务有限责任公司为中国船舶工业集团公司下属控股子公司；中国船舶工业集团公司、中船财务有限责任公司与其他股东无关联关系，不属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人，未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知其他股东之间是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。2、中国船舶工业集团公司与其他9名无限售条件股东之间无关联关系，未知公司其他9名无限售条件股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。

名称	中国船舶工业集团公司
单位负责人或法定代表人	谭作钧
成立日期	1999年6月29日
注册资本	6,374,300,000
主要经营业务或管理活动	国有资产投资经营管理；船舶、海洋工程项目的投资；舰船水上、水下武器装备、民用船舶、船用设备、海洋工程设备、机械电子设备的研究、设计、开发、制造、修理、租赁、销售；船用技术、设备转化为陆用技术、设备的技术开发；外轮修理；物业管理；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外）；经营进料进口加工和“三来一补”业务；经营对销贸易和转口贸易；承包境外船舶工程及境内国际招标工程；对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员；技术开发、技术转让、技术服务、技术咨询。

名称	中国船舶工业集团公司

姓名	职务	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	年初 持股数	年末 持股数	变动 原因	报告期内从公司领取的报酬总额（万元）（税前）	是否在股东单位或其他关联单位领取报酬、津贴
陈小津	董事长	男	65	2007年7月27日	2010年7月26日	0	0	无	0	是
聂成根	副董事长总经理	男	63	2007年7月27日	2010年7月26日	0	0	无	120	否
谭作钧	董事	男	41	2007年7月27日	2010年7月26日	0	0	无	0	是
路小彦	董事	女	57	2007年7月27日	2010年7月26日	0	0	无	0	是
孙云飞	董事	男	44	2007年7月27日	2010年7月26日	0	0	无	0	是
吴迪	董事	男	41	2007年7月27日	2010年7月26日	0	0	无	0	是
郭锡文	董事	男	41	2007年7月27日	2010年7月26日	0	0	无	0	是
南大庆	董事	男	50	2008年4月25日	2010年7月26日	0	0	无	0	是
王成然	董事	男	50	2009年5月15日	2010年7月26日	0	0	无	0	是
吕亚臣	董事	男	49	2009年5月15日	2010年7月26日	0	0	无	0	是
蒋以任	独立董事	男	67	2008年4月25日	2010年7月26日	0	0	无	38	否
彭荫刚	独立董事	男	74	2007年7月27日	2010年7月26日	0	0	无	38	否
荣明杰	独立董事	男	41	2007年7月27日	2010年7月26日	0	0	无	38	否
池耀宗	独立董事	男	68	2007年7月27日	2010年7月26日	0	0	无	38	否
赵安吉	独立董事	女	36	2009年5月15日	2010年7月26日	0	0	无	23.75	否
王树森	监事会主席	男	68	2007年7月27日	2010年7月26日	0	0	无	0	是
傅德祥	监事	男	59	2007年7月27日	2010年7月26日	0	0	无	0	是
安晓非	监事	女	49	2007年7月27日	2010年7月26日	0	0	无	0	是
陈金海	监事	男	65	2007年7月27日	2010年7月26日	0	0	无	0	是
李煜前	职工监事	男	45	2007年7月27日	2010年7月26日	0	0	无	81.82	否
席鸣	职工监事	女	52	2007年7月27日	2010年7月26日	0	0	无	48.7	否

虞奇立	职工监事	男	54	2007年7月27日	2010年7月26日	0	0	无	32.2	否
沈樑	总会计师	男	44	2007年7月27日	2010年7月26日	0	0	无	72	否
施卫东	董事会秘书	男	42	2007年7月27日	2010年7月26日	0	0	无	56	否
合计	/	/	/	/	/	0	0	/	586.47	/

资产	2009年末	2008年末	变动额	负债及股东权益	2009年末	2008年末	变动额
流动资产	2,716,360	3,155,759	-439,399	负债	2,769,798	3,200,775	-430,977
其中：				其中：
应收票据及应收账款	63,547	54,976	8,572	借款	1,032,459	1,048,271	-15,812
预付款项	153,854	290,380	-136,526	应付票据及应付账款	403,646	286,076	117,570
应收利息	24,079	36,263	-12,184	预收款项	118,291	177,691	-59,400
其他应收款	24,509	53,664	-29,155	其他应付款	60,435	41,764	18,671

  中国船舶工业股份有限公司

  第四届董事会第十八次会议决议公告

  证券代码：600150 证券简称：中国船舶 编号：临2010-02

  中国船舶工业股份有限公司

  第四届董事会第十八次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

  中国船舶工业股份有限公司第四届董事会第十八次会议于2010年3月27日在北京海淀区首体南路9号1号楼三楼会议室举行，应参加董事15名，亲自参加董事13名，独立董事彭荫刚先生、赵安吉小姐因公务原因，未能亲自参加会议，均委托独立董事池耀宗先生代其参加并代为行使表决权。公司监事及高管列席了本次会议。会议由陈小津董事长主持。经与会董事审议，一致通过如下决议：

  1、审议通过《公司2009年度董事会报告》；

  同意15票，反对0票，弃权0票。

  2、审议通过《公司2009年度总经理工作报告》；

  同意15票，反对0票，弃权0票。

  3、审议通过《公司2009年年度报告及摘要》；

  同意15票，反对0票，弃权0票。

  4、审议通过《关于公司2009年度财务决算报告》；

  同意15票，反对0票，弃权0票。

  5、审议通过《关于2009年度公司利润分配预案》；

  经立信会计师事务所有限公司审计，公司2009年初未分配利润为6，008，621，825.98元， 2009年度实现归属于母公司所有者的净利润2，500，605，198.56元，扣除根据公司2008年度股东大会决议2009年度公司已分配利润662，556，538.00元以及提取的2009年度法定盈余公积金97，215，124.42元，2009年末可供投资者分配的利润为7，749，455，362.12元。

  母公司2009年初未分配利润为681，715，653.73元，2009年度实现净利润972，151，244.17元，根据公司2008年度股东大会决议2009年度公司已分配利润662，556，538.00元，2009年末可供分配利润为991，310，359.90元。根据公司章程规定，按2009年度净利润10%比例提取法定盈余公积金计97，215，124.42元，年末可供投资者分配的利润为894，095，235.48元。

  综合考虑各方面因素，董事会决定拟每10股派发现金红利 8 元（含税），派发现金红利总额为530，045，230.40元，剩余364，050，005.08元结转以后年度分配。另经董事会研究决定，公司2009年度不实施资本公积金转增股本。

  同意15票，反对0票，弃权0票。

  6、审议通过《关于公司和中船集团签署2010年至2012年日常关联交易框架协议的预案》；（关联董事已回避表决）

  有表决权共7票，同意7票，反对0票，弃权0票。

  （内容详见《中国船舶工业股份有限公司关于和中船集团签署日常关联交易框架协议的公告》临2010-04号）

  7、审议通过《关于公司2010年度日常关联交易相关情况的预案》；（关联董事已回避表决）

  有表决权共7票，同意7票，反对0票，弃权0票。

  （内容详见《中国船舶工业股份有限公司日常关联交易公告》临2010-05号）

  8、审议通过《关于公司全资子公司2010年度拟提供贷款担保（含互保）及其额度的框架预案》；

  同意15票，反对0票，弃权0票。

  （内容详见《关于公司全资子公司2010年度拟在公司内部提供贷款担保（含互保）及其预计额度的公告》临2010-06号）

  9、审议通过《关于续聘立信会计师事务所有限公司为公司2010年度审计机构的预案》；

  公司董事会审阅了年审会计师事务所——立信会计师事务所对公司2009年度审计工作的总结报告后，同意“总结报告”的内容，并建议续聘立信会计师事务所作为公司2010年度财务报告审计机构。年度审计费与去年相同，为85万元（不含为公司服务所需的差旅费）。（立信会计师事务所为公司提供审计服务已三年）。

  同意15票，反对0票，弃权0票。

  10、审议通过《关于制订<公司内部审计制度>的议案》；

  同意15票，反对0票，弃权0票。

  11、审议通过《关于制订<公司年报信息披露重大差错责任追究制度>的议案》；

  同意15票，反对0票，弃权0票。

  12、审议通过《关于制订<公司外部信息使用人管理制度>的议案》；

  同意15票，反对0票，弃权0票。

  13、审议通过《关于制订<公司内幕信息知情人管理制度>的议案》；

  同意15票，反对0票，弃权0票。

  14、审议通过《关于召开公司2009年度股东大会的议案》。

  同意15票，反对0票，弃权0票。

  （内容详见《关于公司召开2009年度股东大会的通知》临2010-03号）

  上述第1、3、4、5、6、7、8、9项预案，需提交公司2009年度股东大会审议。

  特此公告

  中国船舶工业股份有限公司董事会

  2010年3月30日

  证券代码：600150 证券简称：中国船舶 编号：临2010-03

  中国船舶工业股份有限公司

  关于召开2009年年度股东大会的通知

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

  本公司第四届董事会第十八次会议于2010年3月27日召开，会议决定召开公司2009年年度股东大会，现将具体事项通知如下：

  一、会议基本情况

  1、会议召集人:本公司董事会

  2、会议时间：2010年5月20日（周四）上午9：00

  3、会议方式：现场会议

  4、会议地点：北京海淀区首体南路9号1号楼（中国船舶大厦三楼会议厅）

  5、股权登记日：2010年5月11日（周二）

  二、会议审议事项：

  审议：1、《公司2009年度董事会报告》；

  2、《公司2009年度监事会报告》；

  3、《公司2009年年度报告全文和摘要》；

  4、《关于公司2009年度财务决算报告》；

  5、《关于公司2009年度利润分配的预案》；

  6、《关于续聘立信会计师事务所有限公司为公司2010年度审计机构的预案》；

  7、《关于公司全资子公司2010年度拟提供贷款担保（含互保）及其额度的框架预案》；

  8、《关于公司和中船集团签署2010年至2012年日常关联交易框架协议的预案》；

  9、《关于公司2010年度日常关联交易相关情况的预案》。

  以上预案已经本公司第四届董事会第十八次会议审议通过，预案详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上“中国船舶工业股份有限公司2009年年度股东大会资料”。

  三、会议出席对象：

  1、公司全体董事、监事及高级管理人员；

  2、截止2010年5月11日（周二）下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东或其授权代表。

  四、会议登记方法：

  1、登记方式：

  ①为方便股东登记，提高工作效率，本次登记均采用传真或信函方式进行，拟参会股东可以在登记日截止前用传真或信函方式进行登记(格式附后)；

  a 信函登记：请寄至上海浦东大道1号中国船舶大厦15A层，中国船舶工业股份有限公司董事会办公室 邮编：200120

  b 传真登记：传真至021-68861999

  ②法人股东应持有法人授权委托书、股东帐户卡或有效持股凭证和出席者身份证复印件进行登记；

  ③个人股东应持有本人身份证、股东帐户卡，授权代理还必须持有授权委托书(格式附后)、委托人及代理人身份证、委托人股东帐户卡复印件进行登记。

  2、登记截止日期：

  2010年5月17日下午4：30之前（信函方式登记日期以邮戳为准）

  3、注意事项：

  ①本次会议采用现场会议形式，与会股东食宿及交通费用自理；

  ②会议时间预计不超过半天；

  ③股东代理人不必是公司的股东。

  4、联系方法：

  联系人：张东波、林勤国 联系电话：021—68860618

  传真：021—68861999 邮编：200120

  特此通知。

  中国船舶工业股份有限公司董事会

  2010年3月30日

  附：授权委托书格式及股东回执格式

  授 权 委 托 书

  兹全权委托 先生（女士）代表本公司（本人）出席2010年5月20日召开的中国船舶工业股份有限公司2009年年度股东大会，并于本次股东大会按照所附指示就会议预案投票，如没有做出指示，代理人有权按自己的意愿表决。

  委托人签名（盖章）： 身份证号码：

  持股数量： 股东账号：

  受托人签名： 身份证号码：

  受托日期：

  股 东 登 记 回 执

  截止2010年5月11日下午交易结束，我公司（个人）持有中国船舶工业股份有限公司股票 股，拟参加中国船舶工业股份有限公司2009年年度股东大会。

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

股东帐户：		持股股数：
出席人姓名：		股东签字（盖章）：
是否要求发言： 是 □ 否□   发言或提问要点：
会议通知返回方式： 传真 □ 回函 □
传真号码：____________	回函地址：______________________回函邮编：____________
联系方式： 手机：__________________ 电话：__________________

  2010年 月 日

  （注：传真或来函应附通知上要求的相应证明材料复印件。授权委托书和回执，以剪报或复印件形式均有效。）

  证券代码：600150 证券简称：中国船舶 编号：临2010-04

  中国船舶工业股份有限公司

  关于和中船集团签署日常关联交易框架协议的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

  鉴于公司原与中国船舶工业集团公司（下称“中船集团”）签署的（2007年至2009年）日常关联交易框架协议已到期，目前，公司仍将与中船集团及其下属企业等关联方之间存在日常生产经营等方面的交易，为进一步规范公司运作，根据《公司关联交易规则》，公司拟与中船集团再签2010年至2012年的日常关联交易框架协议。该协议已经公司第四届董事会第十八次会议审议通过，表决时关联董事已回避表决。现将协议的相关情况介绍如下：

  一、关联方“中国船舶工业集团公司”介绍

  注册地址：上海市浦东大道1号

  法定代表人：谭作钧

  成立日期：1999年7月1日

  注册资本：人民币637430万元

  主要经营业务：国有资产投资、经营管理；船舶、海洋工程项目的投资；舰船水上、水下武器装备、民用船舶、船用设备、海洋工程设备、机械电子设备的研究、设计、开发、制造、修理、租赁、销售；船用技术、设备转化为陆用技术、设备的技术开发；外轮修理；物业管理；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外）；经营进料进口加工和“三来一补”业务；经营对销贸易和转口贸易；承包境外船舶工程及境内国际招标工程；对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员；技术开发、技术转让、技术服务、技术咨询。

  二、协议的适用范围

  该协议中的约定适用于中船集团及其下属成员及不时成员与本公司及其成员之间发生的该协议约定的各关联交易事项。

  三、关联交易的主要内容

  关联交易事项共分为8类，其具体项目及预计2010年至2012年三年之交易额等内容由公司每年的日常关联交易预计的预案进行约定。

  1、委托中国船舶工业贸易公司（简称“工贸公司”）、中船国际贸易有限公司（简称“中船国贸”）代理采购与本公司主业生产有关的各种货物；

  2、委托工贸公司、中船国贸代理销售本公司生产或经营的各种货物；

  3、向关联方采购与本公司主业生产有关的各种货物；

  4、向关联方销售本公司生产或经营的各种货物；

  5、接受关联方提供的服务；

  6、向关联方提供服务；

  7、在中船财务公司存贷款和开展其他金融服务项目；

  8、其它关联交易。

  四、定价政策和定价依据

  双方所有关联交易的定价政策，须按协议的总原则和顺序确定：凡政府（含地方政府）有定价的，执行政府定价；凡无该等政府定价的，参照政府指导价的价格执行；凡无该等政府指导价的，参照市场价的价格执行；前三者都没有的，执行合同价（即经各方协商一致的提供该类产品或服务的实际成本或合理成本（以较低者为准）加合理利润）。交易双方依据关联交易中所签订的合同上约定的价格和实际交易数量计算交易价款，按合同约定的支付方式和时间交付。

  五、关联交易的原则

  双方在关联交易中，遵循公开、公平、公正的原则，严格遵守有关法律、法规的规定，并充分顾及双方和全体股东的利益。

  六、关联交易协议的期限

  该框架协议的期限为2010年1月1日至2012年12月31日内完成的合同交易，具体合同按业务性质在业务发生时由实际交易的双方根据该框架协议的原则签署。

  七、协议生效、法律适用于争议解决

  1、该协议自双方法定代表人或授权代表签字、盖章之日起成立，经本公司股东大会批准之日起生效。

  2、协议签订、效力、解释、履行和争议的解决均适用中华人民共和国法律。

  3、协议的执行而产生的或与该协议有关的任何争议，双方应通过友好协商解决。

  八、独立董事意见

  我们认真审阅了《关于公司和中船集团签署2010年至2012年日常关联交易框架协议的预案》。鉴于原双方所签的关联交易框架协议已到期，而该项日常关联交易仍是公司保持生产经营健康发展的一个重要部分，所以签署该协议是必要的，并符合公允、公平、公正的原则，没有损害中小股东的利益。董事会表决时，关联股东已回避表决，符合有关法律法规与公司章程的规定，同意将此预案提交股东大会审议。

  特此公告。

  中国船舶工业股份有限公司董事会

  2010年3月30日

  证券代码：600150 证券简称：中国船舶 编号：临2010-05

  中国船舶工业股份有限公司

  日常关联交易公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

  根据公司《关联交易规则》的相关要求，公司董事会对2009年度日常关联交易协议执行情况进行检查，并就2010年度日常关联交易额度进行预计。

  一、2009年日常关联交易的实施情况

  依据公司与中国船舶工业集团公司签订的“日常关联交易框架协议（2007年-2009年）”的条款及《公司2009年度日常关联交易相关情况的预案》，对公司2009年度日常关联交易的实际实施情况检查如下：

  单位：万元

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

关联交易内容	2009年度
	协议预计金额	实际完成金额	占同类交易比例（%）
向关联方采购	455，387	364，125	21.66
其中：向工贸、国贸公司采购		156，011	9.29
向关联方销售	277，656	137，483	5.45
其中：向工贸、国贸公司销售		3，823	0.15
接受关联提供的服务	79，068	77，347	4.48
向关联方提供的服务	1，500	1，186	0.05
在中船财务公司的存款额	250，000	202，388	10.18
在中船财务公司的贷款额	250，000	140，000	13.56

  二、2010年日常关联交易的预计情况

  依据公司与中国船舶工业集团公司即将签订的“日常关联交易框架协议（2010-2012年）”的条款，并结合 2010年度生产经营情况的计划，对2010年度可能发生的日常关联交易预计如下：

  单位：万元

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

关联交易内容	2010年度
	预计金额	占同类交易比例（%）
向关联方采购	430，000	24.85
其中：向工贸、国贸公司采购	166，950	9.65
向关联方销售	229，434	7.58
其中：向工贸、国贸公司销售	5，800	0.19
接受关联提供的服务	105，937	6.12
向关联方提供的服务	3，000	0.10
在中船财务公司的存款额	250，000	18.32
在中船财务公司的贷款额	250，000	22.74
在中船财务公司的票据结算等	50，000	14.00

  三、关联方介绍和关联关系

  1、关联方介绍：

  关联方：中国船舶工业集团公司

  注册地址：上海市浦东新区浦东大道一号

  法定代表人：谭作钧

  企业性质：全民所有制企业

  注册资本：637，430万元

  经营范围：国有资产投资、经营管理；船舶、海洋工程项目的投资；舰船水上、水下武器装备、民用船舶、船用设备、海洋工程设备、机械电子设备的研究、设计、开发、制造、修理、租赁、销售；船用技术、设备转化为陆用技术、设备的技术开发；外轮修理；物业管理；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外）；经营进料进口加工和“三来一补”业务；经营对销贸易和转口贸易；承包境外船舶工程及境内国际招标工程；对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员；技术开发、技术转让、技术服务、技术咨询。

  2、关联关系：

  中国船舶工业集团公司是本公司的控股股东。

  四、定价政策和定价依据

  本公司在签订关联交易框架协议时已明确，所有关联交易的定价均参照市场价公允定价，凡无市场价参考的，执行双方所签订的合同上约定的价格。

  五、关联交易框架协议签署情况及对公司的影响

  2007年4月18日，经公司2006年度股东大会审议批准，公司和中国船舶工业集团公司签署了《关于2007年至2009年日常关联交易框架协议》。2009年5月15日，公司2008年度股东大会审议通过了《关于公司2009年度日常关联交易相关情况的预案》，根据公司生产经营预计情况，对公司2009年度日常关联交易额度作了相应预计。公司2009年度实际发生的上述日常关联交易均在此框架协议约定和上述预案的额度范围内，并按双方签署的合同执行。

  公司拟与中船集团签署2010年至2012年日常关联交易框架协议，该协议在本次董事会审议后，还将报2009年度公司股东大会审议。

  公司的上述日常关联交易均在此框架协议和上述预案的范围内按双方签署的购销合同执行，它对公司取得持续和稳定的业务来源、保持市场竞争力、提升公司持续发展能力是非常有利的。

  六、本预案审议程序

  鉴于本预案涉及对2010年度关联交易金额的预计，本次董事会审议时，关联董事已回避表决，公司独立董事对此事项发表了独立意见。本次董事会通过后，还需提交公司2009年度股东大会审议，审议时关联股东也将回避表决。

  本预案关于“2010年日常关联交易预计情况”的内容，还需待公司与中国船舶工业集团公司签订的“关于日常关联交易的框架协议（2010年至2012年）”生效后，方能正式实施。

  七、独立董事意见

  公司事前已就2009年度涉及的日常关联交易事项通知了我们独立董事，并提供了相关资料。我们认为此预案仅是对原公司和中国船舶工业集团公司签订的“日常关联交易框架协议（2007年-2009年）”执行情况的检查，公司在2009年度日常关联交易的实施情况良好，并以认真负责的态度对2010年交易额度进行了预测，我们同意将上述事项提交董事会审议。我们认为，公司日常关联交易对公司取得持续和稳定的业务来源，保持市场份额和可持续发展是非常重要的。该等关联交易是公平、公开、合理的，符合公司和全体股东的利益。本次关联交易事项的表决程序是合法合规的，公司关联董事已按有关规定回避表决。

  八、备查文件

  1、公司第四届董事会第十八次会议决议；

  2、独立董事意见。

  特此公告。

  中国船舶工业股份有限公司董事会

  2010年3月30日

  证券代码：600150 证券简称：中国船舶 编号：临2010-06

  中国船舶工业股份有限公司

  关于全资子公司2010年度拟在公司内部

  提供贷款担保（含互保）及其预计额度的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

  重要内容提示：

  ● 预计担保人名称：

  1、上海外高桥造船有限公司（公司全资子公司，以下简称“外高桥公司”）；

  2、中船澄西船舶修造有限公司（公司全资子公司，以下简称“中船澄西”）；

  3、沪东重机有限公司（公司全资子公司，以下简称“沪东重机”）。

  ● 预计被担保人名称：

  详见下文“二”所列。

  ● 本次预计累计担保金额：不超过人民币16亿元。

  ● 本次预计担保如全额完成，公司全资子公司累计对外实际担保金额不超过人民币92.69亿元。公司无直接对外担保。

  ● 公司及公司全资子公司均无对外逾期担保。

  ● 本次预计担保须经公司股东大会批准。

  随着公司“创新做强”战略方针的进一步落实，各全资子公司及其控股子公司的经营规模在逐年扩大，营运资金需求也相应在增加，为保证各企业建设、生产、经营等各项工作顺利进行，2010年度中，公司全资子公司预计需要对外提供担保。根据《公司章程》相关规定，并考虑各全资子公司的实际经营情况，公司拟同意各全资子公司在2010年度中，对公司合并报表范围内企业提供贷款担保或互保。现将贷款担保具体情况介绍如下：

  一、担保情况概述

  本公告所涉及的预计担保，均为上市公司内部在合并报表范围内实行的贷款担保。担保形式主要有两种：一是全资子公司之间的担保，二是全资子公司为其控股子公司的担保。预计2010年度累计担保金额不超过16亿元人民币，且单笔担保额不超过本公司最近一期经审计净资产10%，不超过被担保对象最近一期经审计净资产的200%。

  二、预计的担保对象和担保形式

  1、公司全资子公司之间的担保：

  （1）上海外高桥造船有限公司和沪东重机有限公司的互相担保；

  （2）上海外高桥造船有限公司和中船澄西船舶修造有限公司的互相担保；

  （3）沪东重机有限公司和中船澄西船舶修造有限公司的互相担保。

  2、公司全资子公司为其控股子公司的担保：

  （1）上海外高桥造船有限公司分别为上海江南长兴造船有限公司、上海临港海洋工程有限公司、上海欣业船舶海洋公司设计有限公司进行担保；

  （2）沪东重机有限公司分别为上海沪临重工有限公司、上海沪东造船柴油机配套有限公司进行担保；

  （3）中船澄西船舶修造有限公司分别为江阴澄西金属热加工有限公司、江苏新荣船舶修理有限公司进行担保。

  三、预计被担保人的基本情况

  1、上海外高桥造船有限公司

  上海外高桥造船有限公司是本公司全资子公司，成立于1999年，注册资本28.6亿元人民币，法定代表人吴迪。主要经营范围：船舶、港口机械等设计、制造、修理及海洋工程等相关业务。2009年末，该公司资产负债率为68.87%。

  2、沪东重机有限公司

  沪东重机有限公司是本公司全资子公司，成立于2007年12月，注册资本24亿元人民币，法定代表人杨家丰。主要经营范围：船用柴油机及备配件等的设计、制造、销售及相关其他业务。2009年末，该公司资产负债率为38.58%。

  3、中船澄西船舶修造有限公司

  中船澄西船舶修造有限公司是本公司的全资子公司，成立于1973年12月，注册资本7.6亿元人民币，法定代表人胡金根。主要经营范围：船舶修造、海洋工程装备制造、修理等相关业务。2009年末，该公司资产负债率为59.86%。

  4、上海江南长兴造船有限公司

  上海江南长兴造船有限公司是上海外高桥造船有限公司的控股子公司，成立于2006年12月，注册资本230，910万元人民币，法定代表人陈民俊。主要经营范围：船舶、船舶设备等销售、涉及、制造、修理及海洋工程项目的投资等相关业务。2009年末，该公司资产负债率为72.17%。

  5、上海临港海洋工程有限公司

  上海临港海洋公司有限公司是上海外高桥造船有限公司的全资子公司，成立于2007年10月，注册资本45，000万元人民币，法定代表人陈民俊。主要经营范围：FPSO船体及上部模块、海洋工程船舶、半潜式钻井平台等加工制作及海洋平台等修理的相关业务。2009年末，该公司资产负债率为72.29%。

  6、上海欣业船舶海洋工程设计有限公司

  上海欣业船舶海洋工程设计有限公司是上海外高桥造船有限公司的控股子公司，成立于2002年9月，注册资本1，000万元人民币，法定代表人陶颖。主要经营范围：船舶、海洋工程项目的研发、涉及相关技术的“四技”服务等相关业务。2009年末，该公司资产负债率为3.19%。

  7、上海沪临重工有限公司

  上海沪临重工有限公司是沪东重机有限公司的控股子公司，成立于2005年8月，注册资本112，790万元人民币，法定代表人陆学峰。主要经营范围：船舶及柴油机、钢结构件，铸铁件等的设计、制造、销售及相关业务。2009年末，该公司资产负债率为31.68%。

  8、上海沪东造船柴油机配套有限公司

  上海沪东造船柴油机配套有限公司是沪东重机有限公司的控股子公司，成立于1993年9月，注册资本495万元人民币，法定代表人胡新风。主要经营范围：柴油机及完整部套件和配件等加工、制造、维修等相关业务。2009年末，该公司资产负债率为47.81%。

  9、江阴澄西金属热加工有限公司

  江阴澄西金属热加工有限公司是中船澄西船舶修造有限公司的控股子公司，成立于2005年11月，注册资本100万元人民币，法定代表人周军华。主要经营范围：铸造、锻造、热处理加工，机械设备等相关业务。2009年末，该公司资产负债率为18.02%。

  10、江苏新荣船舶修理有限公司

  江苏新荣船舶修理有限公司是中船澄西船舶修造有限公司的控股子公司，成立于2003年12月，注册资本9，980万美元，法定代表人胡金根。主要经营范围：船舶修理（改装），海洋工程装备修理、设计、制造，从事货物和技术的进出口业务等。2009年末，该公司资产负债率为21.49%。

  四、担保合同的主要内容

  公司全资子公司如为上述担保对象提供担保，需在担保合同中明确以下内容：

  1、担保内容：因贷款担保与相关金融机构签订书面《保证合同》。

  2、贷款内容：生产流动资金贷款和基本建设项目所需资金贷款等生产经营所需要的贷款。

  3、贷款对方：依法设立的国家金融机构（含中船财务公司）。

  4、担保方式：普通担保或连带责任担保；期限为：自保证合同生效日起至主合同项下每笔债务履行期满之日起两年止。

  五、董事会意见

  为保证公司建设项目顺利进行，保障公司生产经营顺畅，公司各全资子公司有责任为其控股子公司或其兄弟公司争取相关金融机构的授信支持而提供条件。

  由于公司为控股型公司，且所属企业多存在项目建设及生产经营资金融资需求，故公司始终面临高效快速发展与依法合规地筹集资金的平衡问题。本次，根据法律法规、证监会相关规定及公司章程的规定，公司以框架性担保预案的形式对企业内部2010年度担保情况作出预计，并按相关审议程序进行审议，既兼顾了公司实际发展、经营决策的高效要求，又满足了审议程序合法合规的规定，有利于公司长远健康发展。

  鉴于本次担保（含互保）框架中，担保人和被担保对象均为本公司合并报表范围内企业，不同于一般意义上的对外担保，所以不存在资源转移或利益输送情况，风险均在可控范围，不会损害上市公司及公司股东的利益。

  为此，董事会同意上述担保预案，并提交公司股东大会审议。

  六、公司累计担保情况

  至目前为止，本公司无直接对外担保。

  截至2009年底，本公司三家全资子公司累计已审议批准的担保额度为107.5亿元，实际担保金额不超过人民币76.69亿元，占公司最近一期经审计净资产的比例为55%。

  本公司和全资子公司均无逾期担保的情况发生。

  七、其他说明

  1、董事会及股东大会将授权公司总经理根据各全资子公司实际生产经营和资金需求情况，在本次审议通过的预计额度和条件范围内具体审批各担保事项，并签署相关法律文件。

  2、本预案在下一年度股东大会作出新的或修改之前持续有效。

  八、备查文件目录

  公司第四届董事会第十八次会议决议。

  特此公告。

  中国船舶工业股份有限公司董事会

  2010年3月30日

  证券代码：600150 证券简称：中国船舶 编号：临2010-07

  中国船舶工业股份有限公司

  第四届监事会第十三次会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

  中国船舶工业股份有限公司第四届监事会第十三次会议于2010年3月27日在北京首体南路9号中国船舶大厦六楼会议室召开，应参加监事7名，实亲自参加监事6名（席鸣监事因重要公务，无法亲自参加会议，委托虞奇立监事代其参加并行使表决权）。会议由王树森主席主持。本次会议符合公司章程和有关法律、法规的要求，会议合法有效。会议审议通过了以下决议：

  （一）审议通过《公司2009年度监事会报告》；

  同意7票，反对0票，弃权0票。

  （二）审议同意《公司2009年度财务决算报告》；

  同意7票，反对0票，弃权0票。

  （三）审议同意《关于公司2009年度利润分配预案》；

  同意7票，反对0票，弃权0票。

  （四）审议同意《关于制订<公司内部审计制度>的议案》；

  同意7票，反对0票，弃权0票。

  （五）审议同意《公司2009年年度报告全文和摘要》；

  根据《证券法》第68条规定和中国证监会《公开发行证券的公司信息内容与格式准则第2号<年度报告的内容与格式>》（2007年修订）、中国证券监督管理委员会公告[2009]34号及上海证券交易所《关于做好上市公司2009年年度报告工作的通知》的有关规定，我们对公司2009年年度报告进行了认真的审核，并发表如下审核意见：

  1、公司2009年年度报告及摘要的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；

  2、公司2009年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实的反映出公司2009年度的经营管理和财务状况等事项；

  3、在公司监事会提出本意见前，未发现参与年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

  同意7票，反对0票，弃权0票。

  特此公告。

  中国船舶工业股份有限公司监事会

  2010年3月30日