董事会五届十三次会议决议公告
暨召开2010年第一次临时股东大会的通知
证券代码：600127 证券简称：金健米业 编号：临2010-06号
湖南金健米业股份有限公司
董事会五届十三次会议决议公告
暨召开2010年第一次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
湖南金健米业股份有限公司于2010年3月23日发出了召开董事会会议的通知，会议于2010年3月 26日如期召开，会议以通讯方式表决，会议应参与表决人数为6人，实际表决人数6人。符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议通过了如下议案：
一、关于市国土储备中心拟补偿收回紫菱花园土地的议案；
董事会审议通过，并决定将此议案提交2010年第一次临时股东大会审议。
该项议案表决情况：同意6票，反对0票，弃权0票。
二、关于为湖南金健面制品有限责任公司提供连带责任担保的议案；
董事会审议通过，并决定将此议案提交2010年第一次临时股东大会审议。
该项议案表决情况：同意6票，反对0票，弃权0票。
三、关于召开2010年第一次临时股东大会的议案。
现将召开2010年第一次临时股东大会的有关事项通知如下：
1、会议时间：2010年4月16日下午3：00
2、会议地点：湖南金健米业股份有限公司总部
3、会议议题：
（1）关于为湖南金健植物油有限责任公司提供连带责任担保的议案；
（2）关于市国土储备中心拟补偿收回紫菱花园土地的议案；
（3）关于为湖南金健面制品有限责任公司提供连带责任担保的议案。
4、会议出席对象：（1）公司全体董事、监事及法律顾问。（2）2010年4月9日下午3时在中国证券登记结算有限公司上海分公司登记在册的持本公司股份的股东。（3）不能出席会议的股东可委托代理人出席。
5、参加会议登记办法：（1）登记手续：请符合上述条件的股东于2009年4月15日（9：00至16：00）到本公司办理出席会议资格登记手续，异地股东可用信函或传真形式登记。（2）地址：湖南省常德市德山开发区金健米业总部董事会秘书处；联系人：王俊杰；联系电话：（0736）2588216 ；传真：（0736）2588220 ；邮政编码：415001。（3）法人股东凭法人代表授权委托书和营业执照复印件登记。（4）个人股东凭股票帐户卡及个人身份证登记。（5）受托人持本人身份证、授权委托书、委托人股票帐户卡登记。（6）与会股东交通及食宿费用自理。
该项议案表决情况：同意6票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
湖南金健米业股份有限公司董事会
2010年3月29日
附件：
授权委托书
兹全权委托 先生（女士）代表我单位（个人）出席湖南金健米业股份有限公司2010年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人签名(盖章)： 委托人身份证号：
委托人持股数： 委托人股东帐号：
代理人签名： 代理人身份证号：
委托日期：
证券代码：600127 证券简称：金健米业 编号：临2010-07号
湖南金健米业股份有限公司
资产处置公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、交易概述
1、交易的基本情况
我司全资子公司常德市紫菱房地产开发有限公司（以下简称“紫菱房产公司”）拟接受常德市国土储备中心补偿收回名下的紫菱花园土地使用权。
2、此项交易不属于关联交易。
独立董事对此议案表示同意。
二、交易当事人基本情况介绍
紫菱房产公司系我司全资子公司，于2008年4月25日由湖南金恒房地产有限公司分立派生成立；公司类型为有限责任公司（法人独资）；营业执照号为430700000008433；法定代表人：周昌明；注册地址为：常德市武陵区柳叶东路金色晓岛会所；注册资本：3000万元；经营范围：房地产开发、经营。
常德市国土储备中心于２０００年５月由常德市政府出资、经常德市事业单位登记管理局正式注册登记成立，隶属常德市国土资源局管理，同时接受常德市国土储备管理委员会的领导，具有独立法人资格的全额拨款事业单位。２００６年７月更名为常德市国土资源储备中心，并升格为副处级事业单位。中心办公室地址在常德市朗州路（常德市国土资源局大院内），中心开办资金３０１７万元，法定代表人为侯望喜。
三、交易标的基本情况
紫菱花园土地使用权（部分土地尚未办理产权证由金恒房产公司变更为紫菱房产公司的手续）系我司全资子公司紫菱房产公司所有，其基本情况为：面积412.56亩、容积率2.4、绿化率30%、尚剩余使用年限为住宅65年和商业35年；土地使用类型为国有出让建设用地。
紫菱花园土地系我司全资子公司湖南金恒房地产有限公司2005年4月22日以1.6950亿元摘牌获得；2007年9月和12月，湖南金恒房地产有限公司在常德市国土资源局将紫菱花园土地容积率由1.2调整至2.4，将原商居用地40年调整为住宅用地70年，为此补交出让金和契税共3097.77万元；从摘牌获得紫菱花园土地使用权至今的维护成本共6452.23万元。
四、交易合同的主要内容及定价情况
1、定价方式
以不低于常德市财政局、国土资源局共同核定的截止2009年12月末的成本价确定补偿金额。
2、收回方案主要内容
（一）补偿金额原则确定为人民币2.65亿元（含未付的首期拆迁费等1042万元，且此次补偿金额占公司最近一次经审计净资产总额的47.50%）。
①常德市国土储备中心在紫菱房产公司签收《国有建设用地使用权有偿收回决定》和本方案之日支付1亿元；
②常德市国土储备中心在紫菱房产公司完全解除银行贷款抵押手续并交付土地权证之日起5个工作日内付1亿元；
③紫菱花园土地重新挂牌完成之日起五个工作日内支付余款。
（二）紫菱房产公司在城区范围内选择一块与紫菱花园土地地段、指标相当，面积约50亩的土地参与摘牌，成功后按紫菱花园土地补偿单价为限承担出让金，摘牌单价中超过收回紫菱花园土地补偿单价以上部分金额由市国土储备中心承担。
（三）按政策享受营业税、土地增值税等税收减免优惠。
（四）公司作为拆迁主体，但不负责拆迁费用与拆迁完成时间。
五、交易目的以及对上市公司的影响情况
我司因下列原因曾决议变现盘活该资产：一是该地块尚有28451平方米共计64栋地上建筑物未完成拆迁，且因拆迁过程中对拆迁标准认识未统一，更增加拆迁的难度；二是该宗地中央有52亩划拨土地及粮食储备仓库需要征用、挂牌和周边有25亩边角料土地需要从市城建投资公司收购，有一定的开发难度和资金压力；三是我司无法筹集项目开发的前期启动资金；四是公司产业结构调整的需要。
我司前期组织了两次常德市紫菱房地产开发有限公司股权变现活动，第一次是在2008年因无人报名而流拍。第二次是2009年历经一年时间与20余家意向方进行接触，终因各意向方担心拆迁难度大、成本价太高、四块土地证不统一、粮食仓库与边角土地的收购时间与价格不确定性等原因而未能够进入组织拍卖阶段。
本次收回完成后，公司可以达到盘活资产、减少财务费用的目的，对公司主业的正常生产、经营不会产生任何影响。现已经董事会五届十三次会议审议通过《关于市国土资源储备中心拟补偿收回紫菱花园土地的议案》。
六、备查文件目录
1、湖南金健米业股份有限公司董事会五届十三次会议决议。
2、湖南金健米业股份有限公司独立董事关于紫菱花园资产处置的独立意见。
特此公告。
湖南金健米业股份有限公司董事会
2010年3月 29日
证券代码：600127 证券简称：金健米业 编号：临2010-08号
湖南金健米业股份有限公司
为子公司湖南金健面制品有限责任公司
提供担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●被担保人名称：湖南金健面制品有限责任公司
●本次担保金额及为其担保累计金额：本次担保金额人民币3000万元；为其担保累计金额人民币3400万元。
●本次是否有反担保：无
●对外担保累计金额：人民币20126万元
●对外担保逾期的累计金额：无
一、担保情况概述
湖南金健面制品有限责任公司向中国农业发展银行临澧支行申请人民币3000 万元中长期贷款，湖南金健米业股份有限公司为其提供连带责任担保。
上述担保事项已经湖南金健米业股份有限公司董事会五届十三次会议审议通过，该项议案表决情况：同意6票，反对0票，弃权0票。
二、被担保人基本情况
湖南金健面制品有限责任公司的注册地点：临澧县安福工业园；注册资本：人民币玖千万元整；法定代表人：李子清；经营范围是：粮食收购、加工、销售；国家政策允许的农副产品收购、销售；饲料加工、销售。湖南金健面制品有限责任公司系湖南金健米业股份有限公司的全资子公司。该公司截止到2009年5月31日，其账面资产情况为：总资产10803万元，总负债1775万元，账面净资产 9028万元，其中未分配利润28万元。
三、董事会意见
通过对湖南金健面制品有限责任公司的基本情况及资信情况的调查，我们认为湖南金健面制品有限责任公司经营业绩稳定，资产状况、盈利能力和资信状况良好，为其担保不会给公司生产经营带来风险。
鉴于此次担保事项完成后，本公司及其控股子公司的对外担保总额为29426万元，占公司最近一次经审计净资产
总额的52.75%；本公司对控股子公司提供担保的总额为20126万元，占公司最近一次经审计净资产总额的36.08%。按照《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，决定将此担保事项提交下次股东大会审议。
四、累计对外担保数量及逾期担保的数量
此项担保事项完成后，湖南金健米业股份有限公司对外担保总额为:20126万元，占公司最近一次经审计净资产总额的36.08%。无逾期担保。
五、备查文件目录
湖南金健米业股份有限公司董事会五届十三次会议决议。
湖南金健米业股份有限公司董事会
2010年3月29日