第四届董事会第三次会议决议公告
暨召开2009年度股东大会的通知
证券代码：600123 股票简称：兰花科创 编号：临2010-03
山西兰花科技创业股份有限公司
第四届董事会第三次会议决议公告
暨召开2009年度股东大会的通知
特别提示
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
山西兰花科技创业股份有限公司第四届董事会第三次会议于2010年3月25日在公司十四楼会议室召开，应到董事9名，实到董事9名，符合《公司法》和《公司章程》的规定。公司监事和高级管理人员列席了会议。会议由董事长郝跃洲先生主持，会议经审议表决,通过以下议案:
一、 2009年度董事会工作报告（同意9票，反对0 票，弃权0票）;
二、 2009年度总经理工作报告（同意9票，反对0票，弃权0票）;
三、 2009年度独立董事述职报告（同意9票，反对0 票，弃权0 票）;
四、 2009年度财务决算报告和2010年度财务预算报告（同意9票，反对0票，弃权0票）;
五、 2009年年报及摘要（同意9票，反对0 票，弃权0 票）
六、 2009年度利润分配方案（同意9票，反对0 票，弃权0 票）；
经北京兴华会计师事务所审计，2009年度合并归属于母公司所有者的净利润为1,270,534,007.53元,母公司实现净利润1,563,629,270.57元，提取10%的盈余公积156,362,927.06元,当年可供分配利润1,407,266,343.51元。
公司拟以2009年末总股本57120万股为基数,每10股分配现金红利3元(含税)，共分配股利17136万元，占2009年可分配利润的12.18%。
本年度公司不进行资本公积金转增股本。
七、 关于会计政策变更影响的议案（同意9票，反对0票，弃权0 票）；
根据财政部“财会[2009]8号《财政部关于印发企业会计准则解释第3号的通知》”对提取安全费用等会计处理的有关规定，对该项会计政策变更采用追溯调整法，具体情况如下：
（1）对合并股东权益的影响数
此项会计政策变更本公司调减了2009年1月1日所有者权益156,076,836.82元，其中归属于母公司的所有者权益减少156,131,017.48元（其中：调减盈余公积316,149,937.21元，调减年初未分配利润135,993,704.90元，调增资本公积42,336,501.41元,调增专项储备253,676,123.22元），归属于少数股东的权益增加54,180.66 元。
（2）对合并净利润的影响数
此项会计政策变更使2008年度的净利润减少了151,834,056.37元，其中归属于母公司所有者的净利润减少了151,923,508.00元，归属于少数股东的损益增加了89,451.63元。
（3）对母公司股东权益的影响数
此项会计政策变更本公司调减了2009年1月1日所有者权益157,386,564.23元，其中调减盈余公积316,149,937.21 元，调减年初未分配利润133,257,039.00元，调增资本公积38,344,288.76元,调增专项储备253,676,123.22元。
（4）对母公司净利润的影响数
此项会计政策变更使2008年度的净利润减少了150,196,817.22元。
八、 关于北京兴华会计师事务所有限责任公司2009年度财务审计报酬和续聘的议案（同意9票，反对0 票，弃权0 票）；
鉴于公司规模扩大带来的审计工作量的增加，以及北京兴华会计师事务所有限责任公司为公司提供的服务质量，经双方协商，确定北京兴华会计师事务所有限责任公司2009年度财务审计报酬为70万元。
根据北京兴华会计师事务所为公司提供的服务质量，拟续聘北京兴华会计师事务所为本公司2010年度会计报表审计机构，聘期为一年。
九、 会计师事务所关于公司控股股东及其关联方占用公司资金的专项说明的议案（同意9票，反对0 票，弃权0 票）；
根据北京兴华会计师事务所有限公司审查出具的《关于山西兰花科技创业股份有限公司控股股东及其关联方占用公司资金的专项说明》，2009年公司不存在大股东及其关联方违规占用上市公司资金的行为，不存在上市公司为大股东及其他法人违规提供担保的行为。
十、 关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告（同意9票，反对0 票，弃权0 票）；
经中国证券监督管理委员会证监发行字[2006]131号文核准，公司于2006年12月向特定对象非公开发行A股股票3675万股（每股面值人民币1元），发行价格为12元/股，募集资金总额441,000,000.00元，扣除发行费用后募集资金净额431,620,000.00元。
截至2009年12月31日，本公司募集资金专户存放的募集资金余额2,403,659.77元(包含募集资金存款利息收入1,902,979.33元，手续费支出2,870.96元。
公司严格按照2006年第一次临时股东大会通过的关于此次募集资金投向的承诺进行使用，未发生募集资金实际投资项目变更的情形，不存在募集资金投资项目对外转让或置换的情况。北京兴华会计师事务所有限公司和保荐机构招商证券对此次募集资金的存放与实际使用情况出具了专项报告。
十一、关于公司内部控制自我评估报告的议案（同意9票，反对0 票，弃权0 票）；
十二、关于受兰花集团公司委托销售煤炭产品的议案（同意8票，反对0 票，弃权0 票）；
详见关联交易公告(临2010-05)。
十三、关于预计2010年度日常关联交易的议案（同意8票，反对0 票，弃权0 票）；
详见关联交易公告(临2010-06)。
十四、关于为重庆兰花太阳能电力公司银行贷款提供担保的议案（同意9票，反对0 票，弃权0 票）；
公司控股子公司重庆兰花太阳能电力股份有限公司年产500吨单晶硅棒及3300万硅片项目是重要的光伏新能源项目，该项目目前已进入设备调试和试生产阶段。截止2010年2月底，累计完成投资17694.2万元。为确保项目顺利投产运行，尽快发挥效益，重庆兰花太阳能电力公司拟向银行申请流动资金贷款10000万元，公司同意为其提供担保。同时，为减少重庆兰花太阳能公司5000万元项目贷款担保费和财务费用支出，公司同意为其5000万元项目贷款提供担保。以上两项合计，公司同意为重庆兰花太阳能公司15000万元银行贷款提供担保。
详见对外担保公告（临2010-07）。
十五、关于为山西兰花清洁能源公司流动资金贷款提供担保的议案（同意9票，反对0 票，弃权0 票）；
目前，山西兰花清洁能源有限公司年产20万吨甲醇、10吨二甲醚项目生产逐步趋稳，各项消耗明显下降。但由于该项目投产时间短，市场持续低迷，流动资金明显不足，无法满足日常生产经营需要，拟向银行申请3000万元流动资金贷款。公司同意为其提供担保。
详见对外担保公告（临2010-07）。
十六、关于修改公司章程的议案（同意9票，反对0 票，弃权0 票）；
根据经营发展需要，为积极建设绿色矿山，发展循环经济，利用煤矿废弃煤矸石资源生产新型墙体材料，公司拟对原公司章程第十三条经营范围进行修订，增加煤矸石砖的生产、销售。
十七、2009年度社会责任报告（同意9票，反对0 票，弃权0 票）；
十八、内幕信息知情人管理制度（同意9票，反对0票，弃权0 票）；
十九、外部信息报送和使用管理规定（同意9票，反对0 票，弃权0 票）；
二十、公司年报信息披露重大差错责任追究制度（同意9票，反对0 票，弃权0 票）；
二十三、关于召开2009年度股东大会的议案（同意9票，反对0 票，弃权0 票）；
以上第一、三、四、五、六、八、十二、十三、十四、十五、十六项议案需提交2009年度股东大会审议。
1、会议时间：2010年4月26日（星期一）上午8:30
2、会议地点：公司十四楼会议室
3、会议内容：
（1）审议《2009年度董事会工作报告》；
（2）审议《2009年度监事会工作报告》；
（3）审议《2009年度独立董事述职报告》；
（4）审议《2009年度财务决算和2010年度财务预算报告》；
（5）审议《2009年度利润分配预案》；
（6）审议《关于北京兴华会计师事务所有限责任公司2009年度财务审计报酬和续聘的议案》；
（7）审议《2009年度报告及年报摘要》；
（8）审议《关于为山西兰花科创玉溪煤矿有限公司银行贷款提供担保的议案》;
（9）审议《关于为山西兰花能源集运有限公司银行贷款提供担保的议案》;
（10）审议《关于为重庆兰花太阳能电力股份有限公司银行贷款提供担保的议案》；
（11）审议《关于为兰花清洁能源公司流动资金贷款提供担保的议案》
（12）审议《关于预计2010年度日常关联交易的议案》;
（13）审议《关于兰花集团公司委托我公司销售煤炭产品的议案》;
（14）审议《关于修改公司章程的议案》
4、参加会议对象：
（1）本公司董事、监事及高级管理人员；
（2）截止2010年4月19日（星期一）下午交易结束后，在中国证券登记有限责任公司上海分公司登记在册并办理了出席会议登记手续的公司全体股东，股东可以委托代理人出席会议并参加表决。
5、会议登记办法：
（1）国有法人股、法人股股东持股东帐户卡、单位证明或法人授权委托书及出席人身份证进行登记，个人股股东持股东帐户卡、本人身份证进行登记；委托代理人须持本人身份证、授权委托书、委托人身份证、委托人股东帐户卡进行登记；异地股东可采用信函或传真方式进行登记。
（2）会议登记时间：2010年4月22日（星期四）
（上午8:00－12:00，下午14:00－18:00）
（3）登记地点：山西兰花科技创业股份有限公司证券与投资部
（4）会期半天，与会股东交通和食宿自理；
6、公司地址：山西省晋城市凤台东街2288号
邮政编码：048000
联 系 人：田青云
联系电话：0356-2189656
传 真：0356-2189608
特此公告
山西兰花科技创业股份有限公司董事会
二0一0年三月二十五日
附件：
授权委托书
兹委托 先生（女士）代表本人（本单位）出席山西兰花科技创业股份有限公司2009 年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人股东账号：
委托人持有股数：
受 托 人 签 名：
受托人身份证号：
法人股东填写：
委托单位名称： （加盖单位公章）
法定代表人(签章)：
营业执照（或其他有效单位证明）注册号：
个人股东填写：
委托人（本人签名）：
身 份 证 号 码：
委托日期： 年 月 日
注：《授权委托书》复印或按上述格式自制均为有效。
证券代码：600123 证券简称：兰花科创 公告编号：临2010—04
山西兰花科技创业股份有限公司
第四届监事会第二次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
山西兰花科技创业股份有限公司第四届监事会第二次会议于2010年3月25日下午2:30在公司十五楼会议室召开,会议应到监事3名,实到监事3名，符合《公司法》和《公司章程》的要求。会议经审议表决,通过如下议案：
一、2009年监事会工作报告；
二、2009年年度报告及摘要；
三、关于修改公司章程的议案;
四、关于会计政策变更影响的议案；
五、北京兴华会计师事务所关于公司控股股东及其关联方占用公司资金的专项说明的议案；
六、关于预计2010年日常关联交易的议案；
七、关于受兰花集团公司委托销售煤炭产品的议案;
八、2009年度内部控制自我评估报告；
九、2009年度社会责任报告；
十、关于《公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案
十一、关于对2009年度报告的审核意见
1、公司2009年度报告全文及摘要的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和内部管理的各项规定；
2、公司2009年度报告全文及摘要的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息真实反映了公司报告期内的经营管理和财务状况等事项。
3、在提出本审核意见前，没有发现参与2009年年度报告正文及摘要编制和审议人员有违反保密规定的行为。
特此公告
山西兰花科技创业股份有限公司监事会
二0一0年三月二十五日
证券代码：600123 证券简称：兰花科创 公告编号：临2010—06
山西兰花科技创业股份有限公司
预计2010年日常关联交易的公告
特别提示
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
重要内容提示：
●交易内容：公司及下属分子公司与控股股东山西兰花煤炭实业集团有限公司（以下简称“兰花集团”）及其下属子公司就铁路专用线租赁、土地租用、房屋租赁、采购煤炭等方面的关联交易事项。
●关于此项关联交易表决的情况，关联董事郝跃洲先生回避表决，其他董事一致通过，三名独立董事就关联交易事项发表了独立意见。
一、2009年度的关联交易情况如下：
1、公司向兰花集团按平均每平米13.61元的价格支付土地租赁费6,955,80元，按平均0.645元/吨公里的价格支付铁路专用线租赁费32,584,188元。
2、本公司子公司兰花煤化工、兰花科创化肥、兰花能源集运以市场价格山西兰花集团东峰煤矿有限公司采购煤炭12,636,607.73元。
3、本公司下属多家子公司向兰花集团借款，参考同期银行贷款利率，支付资金占用费11,042,022.50元。
4、本公司向山西兰花集团物业管理有限公司支付物业服务费2,700,000元。
5、兰花集团向本公司支付房屋租赁费346,481.28元。
6、本公司向兰花集团控股子公司徐州兰花物资贸易有限公司以市场价格销售煤炭37,393,897.30元。
7、本公司为兰花集团下属煤矿代收代付通过铁路外销煤炭的货款和运费，未收取手续费，涉及的煤炭销售额为586,431,672.28元。
8、公司下属的化肥化工分子公司以市场价格向兰花集团下属的煤矿采购煤炭37,490,867.64元。
9、本公司下属的控股子公司山西兰花机械制造公司向兰花集团下属的煤矿、公司的参股公司亚美大宁能源有限公司销售产品14,514,361.63元。
二、预计全年日常关联交易的基本情况概述
根据公司生产经营需要,需向控股股东山西兰花煤炭实业集团有限公司租赁土地和铁路专用线，结合市场价格，本着对双方负责、平等互利、有偿使用的原则，经双方认真测算，预计2010年集团公司向股份公司收取租赁费4697.55万元，其中：铁路专用线租赁费4001.97万元，土地租赁费695.58万元。
预计公司下属化肥企业及兰花能源集运有限公司以市场价格向兰花集团下属煤矿采购煤炭约4350万元；预计公司下属化肥企业以市场价格向公司参股亚美大宁能源有限公司采购煤炭约20664万元。预计公司控股子公司日照兰花经贸有限公司以市场价格向兰花集团下属煤矿采购煤炭约3607万元；预计公司以市场价格向兰花集团控股子公司徐州兰花物资贸易有限公司销售煤炭约2010万元。
预计公司控股子公司兰花机械制造有限公司以市场价格向公司参股亚美大宁能源有限公司销售机械配件1100万元；预计公司控股子公司机械制造公司向集团下属煤矿销售机械配件410万元。
预计公司向兰花集团控股子公司山西兰花集团物业管理有限公司支付物业服务费270万元；预计公司向兰花集团公司收取房屋租赁费34.68万元。
预计公司下属子公司向兰花集团公司借款，参考同期银行贷款利率，支付资金占用费900万元。
以上关联交易合计总金额约为38043.23万元
二、关联方介绍
山西兰花煤炭实业集团有限公司，法定代表人：贺贵元，注册日期：1997年9月，注册资本：87658万股，现在股权结构为：山西太行煤业发展集团有限公司占33.79%；泽州县资产管理处占8.39%；高平市国有煤炭资产经营公司占6.86%；中信信托占21.35%；沁和能源占6.66%；晋城市国土资源管理局占22.95%。主要经营范围：煤炭、型煤、化工产品（不含火工品、危禁品）、建筑材料的生产各销售；饮食服务；技术服务（以上经营范围限分支机构经营）；冶炼和铸造；矿山机电设备加工维修。
中外合作山西亚美大宁能源有限公司，法定代表人：贺贵元，注册日期：2000年5月，注册资本5360万美元，公司持股比例36%，主营煤炭产品生产及销售。截止2009年末总资产28.43亿元，净资产20.15亿元。
山西兰花集团东峰煤矿有限公司，法定代表人：甄恩赐，注册日期：2007年11月，注册资本：12578.9万元，其中山西兰花煤炭实业集团有限公司持股47.7%，主要经营范围：煤炭开采、建筑材料、矿山机电设备销售，维修。截止2009年末总资产4.87亿元，净资产2.69亿元。
山西兰花集团莒山煤矿有限公司，法定代表人：黄贵庭，注册日期2003年5月，注册资本4598万元，其中山西兰花煤炭实业集团有限公司持股99.78%，主要经营范围：原煤开采、型煤、型焦、建筑材料的生产，矿山机电设备维修，配件加工，销售。截止2009年末总资产3.16亿元，净资产1.21亿元。
徐州兰花物资贸易有限公司，法定代表人：李锡文，注册日期：2007年6月，注册资本：500万元，为山西兰花煤炭实业集团有限公司下属全资子公司，主要经营范围：钢材、铝合金材，化工产品、化肥、建筑工程用机械、水暖器材销售。截止2009年末总资产2704万元，净资产993万元。
山西兰花集团物业管理有限公司，法定代表人：李金才，注册日期：2005年4月，注册资本：400万元，其中山西兰花煤炭实业集团有限公司持股95%，主要从事物业管理，截止2009年末，总资产688.04万元，净资产457.05万元。
三、定价政策和定价依据
与控股股东山西兰花煤炭实业集团有限公司及其下属子公司发生的租赁土地和铁路专用线、支付物业服务费、收取房屋租赁费等关联交易的价格以市场价格为基础，遵循公平合理、协商一致的原则进行定价；采购煤炭，销售矿山机械配件采用市场价格。
四、进行关联交易的目的以及本次关联交易对上市公司的影响情况
本公司具有独立、完整的产供销系统，但鉴于公司使用的土地和铁路专用线是集团公司依法拥有的，公司与其签订《土地使用权租赁合同》、《铁路专用线租用合同》是公司正常生产经营所必须的。通过上述关联交易有利于公司持续稳定的发展。
公司下属的化肥公司的尿素产能近年来增长较快，为满足原料煤供应，以市场价格向兰花集团公司下属的莒山煤矿、东峰煤矿和公司参股亚美大宁能源有限公司采购煤炭。
公司下属控股子公司山西兰花机械制造有限公司主营矿山机械、支护材料、洗选设备的生产制造，以市场价格向兰花集团公司下属的东峰煤矿、北岩煤矿、兰花瓦斯抑爆公司和公司参股的山西亚美大宁能源有限公司销售矿山机械配件产品。
五、审议程序
1、本公司第四届第三次董事会议对该关联交易相关事项进行了认真讨论，关联董事郝跃洲先生回避表决，其他董事一致通过。
2、本公司独立董事白玉祥先生、张建华女士、袁淳先生对本次关联交易发表了独立董事意见，认为公司与关联方进行的各项交易符合市场经济原则和《会计准则》等国家的有关规定，体现了诚信、公开、公平、公正的原则。相关关联交易合同及协议的执行有利于规范公司的关联交易，有利于提高公司的规范管理水平，有利于维护公司全体股东的利益。
六、备查文件目录
第四届董事会第三次会议决议
《独立董事意见书》
特此公告
山西兰花科技创业股份有限公司董事会
二〇一〇年三月二十五日
证券代码：600123 证券简称：兰花科创 公告编号：临2010—05
山西兰花科技创业股份有限公司
关联交易的公告
特别提示
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
重要内容提示：
●交易内容：公司控股股东山西兰花煤炭实业集团有限公司以支付手续费方式委托公司销售其下属煤矿企业的煤炭产品。
●关于此项关联交易表决的情况，关联董事郝跃洲先生回避表决，其他董事一致通过，三名独立董事就关联交易事项发表了独立意见。
一、关联交易基本情况概述
根据山西省煤炭销售体制的相关规定，铁路部门在涉及公司与兰花集团公司的煤炭运费结算时只能保留一个主体，为保证上市公司生产经营的独立性，经国家发改委认定，我公司取得了煤炭销售主体资格，实行计划单列。兰花集团公司下属其它煤炭企业的煤炭产品均由我公司代理销售。经与兰花集团公司协商约定，兰花集团公司以支付手续费方式委托公司代理销售其下属煤矿企业的煤炭产品，兰花集团公司负责确定销售价格、数量、用户、装运等，并承担销售产品所发生的所有风险。我公司负责为其提供计划申报、货款结算等服务，并按0.1元/吨收取手续费。预计兰花集团公司2010年委托我公司代理销售煤炭150万吨，金额8.8亿元。
二、关联方介绍
山西兰花煤炭实业集团有限公司，法定代表人：贺贵元，注册日期：1997年9月，注册资本：87658万股，现在股权结构为：山西太行煤业发展集团有限公司占33.79%；泽州县资产管理处占8.39%；高平市国有煤炭资产经营公司占6.86%；中信信托占21.35%；沁和能源占6.66%；晋城市国土资源管理局占22.95%。主要经营范围：煤炭、型煤、化工产品（不含火工品、危禁品）、建筑材料的生产各销售；饮食服务；技术服务（以上经营范围限分支机构经营）；冶炼和铸造；矿山机电设备加工维修。
三、定价政策和定价依据
定价政策遵循公平合理、有偿服务的原则，参考市场价格，由双方协商一致确定。由于兰花集团公司承担产品销售的所有风险，公司只负责计划申报、货款结算服务，按0.1元/吨收取手续费。
四、进行关联交易的目的以及本次关联交易对上市公司的影响情况
根据山西省煤炭销售体制有关规定，兰花集团公司与本公司通过铁路销售煤炭产品，只能保留一个主体资格。本公司具有销售主体资格，实行计划单列，兰花集团公司以支付手续费方式委托公司销售其下属煤矿企业的煤炭产品。
此次关联交易，有利于公司保持生产经营上的独立性，进一步增强抵御市场风险的能力，促进公司稳定健康发展。
五、审议程序
1、本公司第四届第三次董事会议对该关联交易相关事项进行了认真讨论，关联董事郝跃洲先生回避表决，其他董事一致通过。
2、本公司独立董事白玉祥先生、张建华女士、袁淳先生对本次关联交易发表了独立董事意见，认为公司与关联方进行的此项交易符合市场经济原则和《上市公司治理准则》等相关法律法规规定，体现了诚信、公开、公平、公正的原则。相关关联交易合同及协议的执行有利于规范公司的关联交易，有利于提高公司的规范管理水平，有利于维护公司全体股东的利益。
六、备查文件目录
第四届董事会第三次会议决议
《独立董事意见书》
特此公告
山西兰花科技创业股份有限公司董事会
二〇一〇年三月二十五日
股票代码：600123 股票简称：兰花科创 编号：临2010-07
山西兰花科技创业股份有限公司
关于为子公司提供担保的公告
特别提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
●公司为控股子公司重庆兰花太阳能电力股份有限公司和山西兰花清洁能源有限公司提供贷款担保
●为重庆兰花太阳能电力股份有限公司本次提供担保15,000万元，累计为其提供担保15,000万元；为山西兰花清洁能源有限公司本次提供担保3000万元，累计为其提供担保48,000万元。
● 本次没有反担保
● 上述担保生效后,公司对外担保的实际发生额累计为141,900万元，全部为向下属的控股子公司提供的担保。
● 公司对外担保没有逾期
一、担保情况概述
重庆兰花太阳能电力股份有限公司（以下简称“兰花太阳能”）为我公司控股子公司，目前该公司年产500吨单晶硅棒及3300万硅片项目建设目前已近尾声，进入设备调试和试生产阶段。为确保项目顺利投产运行，尽快发挥效益，重庆兰花太阳能电力公司拟向银行申请流动资金贷款10000万元。同时，为节省担保费支出。拟申请将原有5000万元的项目贷款担保置换为公司担保。经公司第四届董事会第三次会议审议通过，同意为其流动资金贷款10000万元和项目贷款5000万元提供担保，以上担保合计15000万元。
山西兰花清洁能源有限公司年产10万吨二甲醚20万吨甲醇项目运行稳定，但由于该项目投产时间短，市场持续低迷，流动资金明显不足，无法满足日常生产经营需要，拟向银行申请3000万元流动资金贷款。经公司第四届董事会第三次会议审议通过，同意为其3000万元流动资金贷款提供担保。
上述两项担保需提交股东大会审议
二、被担保人基本情况
（一）重庆兰花太阳能电力股份有限公司
1、注册地点：重庆万州区龙都街道办事处仙家二组
2、法定代表人：李桂林
3、经营范围：生产、销售单晶硅棒、铸造硅锭、硅片太阳能发电设备及相关产品。
4、与公司的关系：重庆兰花太阳能电力股份有限公司是本公司的控股子公司。
5、财务状况：经审计，截止2009年12月31日，重庆兰花太阳能电力股份有限公司的总资产为176,651,004.34元，负债103,153,938.87元，股东权益73,497,065.47元，2009年的净利润-1,756,265.93元。资产负债率为58.40%。
（二）山西兰花清洁能源有限公司
1、注册地点：山西省泽州县北义城镇南义城村
2、法定代表人：牛振明
3、经营范围：煤化工及衍生物的生产、销售、技术开发及服务；经营煤化工及衍生物产品及技术的进出口业务，但国家限定经营和禁止经营的除外。
4、与公司的关系：山西兰花清洁能源有限公司是本公司的控股子公司。
5、财务状况：经审计，截止2009年12月31日，山西兰花清洁能源有限公司总资产为864,737,449.49元，股东权益28,414,050.8元。负债836,323,398.69元；2009年实现销售收入73,241,085.533元，净利润-100,889,952.98元。资产负债率为96.72%。
三、担保事项
重庆兰花太阳能电力股份有限公司拟向建设银行重庆万州支行申请流动资金贷款3000万元，向其他银行申请流动资金贷款7000万元。董事会同意为其提供担保，并签署相关协议，担保期限为一年。
重庆兰花太阳能电力股份有限公司原向建设银行重庆万州支行贷款5000万元的项目贷款原由重庆进出口信用担保有限公司提供担保，为降低费用，董事会同意为其提供担保，不再由重庆进出口信用担保有限公司提供担保。
山西兰花清洁能源有限公司拟向银行申请3000万元的流动资金贷款，董事会同意为其提供担保，并签署相关协议，担保期限为一年。
四、董事会意见
公司重庆兰花太阳能电力股份有限公司作为公司的控股子公司，其建设年产500吨单晶硅棒及3300万硅片项目是重要的新能源光伏项目，为确保项目顺利投产运行，减少费用支出，尽快发挥效益，经公司第四届董事会第三次会议
审议通过，同意为其10000万元流动资金贷款和5000万元项目贷款提供担保。
山西兰花清洁能源有限公司作为公司的控股子公司，10万吨二甲醚20万吨甲醇项目自试生产以来，各项消耗明显下降，但受短期市场需求影响，流动资金明显不足，为确保该公司生产经营的正常进行，经公司第四届董事会第三次会议审议通过，同意为其3000万元流动资金贷款提供担保。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
上述担保生效后,公司对外担保的实际发生额累计为141,900万元，全部为向下属的控股子公司提供的担保，占公司2009年度经审计的净资产的比例为24.10%，逾期担保的累计量：0。
六、备查文件目录
第四届董事会第三次会议决议
山西兰花科技创业股份有限公司董事会
二0一0年三月二十五日