宁波东力传动设备股份有限公司
2009年年度报告摘要
证券代码：002164 证券简称：东力传动 公告编号：2010-003
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
本年度报告摘要摘自年度报告全文，报告全文同时刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读年度报告全文。
1.2 公司年度财务报告已经立信会计师事务所审计并被出具了标准无保留意见的审计报告。
1.3 公司负责人宋济隆、主管会计工作负责人赵建明及会计机构负责人(会计主管人员)谢志华声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况简介
2.1 基本情况简介
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2.2 联系人和联系方式
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§3 会计数据和业务数据摘要
3.1 主要会计数据
单位：元
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3.2 主要财务指标
单位：元
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非经常性损益项目
√ 适用 □ 不适用
单位：元
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3.3 境内外会计准则差异
□ 适用 √ 不适用
§4 股本变动及股东情况
4.1 股份变动情况表
单位：股
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限售股份变动情况表
单位：股
■
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4.2 前10名股东、前10名无限售条件股东持股情况表
单位：股
■
4.3 控股股东及实际控制人情况介绍
4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况
□ 适用 √ 不适用
4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍
■
4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
■
§5 董事、监事和高级管理人员
5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况
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(下转B182版)
| 股票简称 | 东力传动 |
| 股票代码 | 002164 |
| 上市交易所 | 深圳证券交易所 |
| 注册地址 | 宁波江东仇毕工业区 |
| 注册地址的邮政编码 | 315010 |
| 办公地址 | 宁波江北工业区荪湖路1号 |
| 办公地址的邮政编码 | 315033 |
| 公司国际互联网网址 | http://www.donly.com.cn |
| 电子信箱 | dm@donly.com.cn |
| 董事会秘书 | 证券事务代表 | |
| 姓名 | 陈晓忠 | 曹敏芳 |
| 联系地址 | 宁波江北工业区荪湖路1号 | 宁波江北工业区荪湖路1号 |
| 电话 | 0574-87587000 | 0574-88398877 |
| 传真 | 0574-87586999 | 0574-87586999 |
| 电子信箱 | dm@donly.com.cn | michelle_1223@163.com |
| 2009年 | 2008年 | 本年比上年增减（％） | 2007年 | |
| 营业总收入 | 534,292,308.99 | 527,236,136.89 | 1.34 | 392,475,681.01 |
| 利润总额 | 96,494,637.33 | 101,759,828.47 | -5.17 | 70,672,418.28 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 82,319,600.32 | 83,387,289.22 | -1.28 | 56,021,009.36 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 72,453,794.63 | 67,824,374.73 | 6.83 | 49,737,072.86 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 68,670,846.41 | 113,649,844.74 | -39.58 | 31,479,044.96 |
| 2009年末 | 2008年末 | 本年末比上年末增减（％） | 2007年末 | |
| 总资产 | 1,218,520,996.36 | 912,579,277.29 | 33.52 | 717,786,765.16 |
| 归属于上市公司股东的所有者权益 | 584,669,858.89 | 520,350,258.57 | 12.36 | 454,962,969.35 |
| 股本 | 180,000,000.00 | 180,000,000.00 | 0.00 | 120,000,000.00 |
| 2009年 | 2008年 | 本年比上年增减（％） | 2007年 | |
| 基本每股收益（元/股） | 0.46 | 0.46 | 0.00 | 0.37 |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.46 | 0.46 | 0.00 | 0.37 |
| 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股） | 0.40 | 0.38 | 5.26 | 0.33 |
| 加权平均净资产收益率（%） | 14.94 | 17.15 | -2.21 | 20.46 |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） | 13.15 | 13.95 | -0.80 | 18.17 |
| 每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） | 0.38 | 0.63 | -39.68 | 0.26 |
| 2009年末 | 2008年末 | 本年末比上年末增减（％） | 2007年末 | |
| 归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） | 3.25 | 2.89 | 12.46 | 3.79 |
| 非经常性损益项目 | 金额 | 附注（如适用） |
| 非流动资产处置损益 | 5,409.82 | |
| 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 | 12,580,000.00 | |
| 债务重组损益 | -62,700.73 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -550,371.93 | |
| 所得税影响额 | -2,106,531.47 | |
| 合计 | 9,865,805.69 | - |
| 本次变动前 | 本次变动增减（+，-） | 本次变动后 | |||||||
| 数量 | 比例 | 发行新股 | 送股 | 公积金转股 | 其他 | 小计 | 数量 | 比例 | |
| 一、有限售条件股份 | 105,000,000 | 58.33% | 105,000,000 | 58.33% | |||||
| 1、国家持股 | |||||||||
| 2、国有法人持股 | |||||||||
| 3、其他内资持股 | 105,000,000 | 58.33% | 105,000,000 | 58.33% | |||||
| 其中：境内非国有法人持股 | 78,000,000 | 43.33% | 78,000,000 | 43.33% | |||||
| 境内自然人持股 | 27,000,000 | 15.00% | 27,000,000 | 15.00% | |||||
| 4、外资持股 | |||||||||
| 其中：境外法人持股 | |||||||||
| 境外自然人持股 | |||||||||
| 5、高管股份 | |||||||||
| 二、无限售条件股份 | 75,000,000 | 41.67% | 75,000,000 | 41.67% | |||||
| 1、人民币普通股 | 75,000,000 | 41.67% | 75,000,000 | 41.67% | |||||
| 2、境内上市的外资股 | |||||||||
| 3、境外上市的外资股 | |||||||||
| 4、其他 | |||||||||
| 三、股份总数 | 180,000,000 | 100.00% | 180,000,000 | 100.00% | |||||
| 股东名称 | 年初限售股数 | 本年解除限售股数 | 本年增加限售 股数 | 年末限售股数 | 限售原因 | 解除限售日期 |
| 浙江东力集团有限公司 | 74,250,000 | 0 | 0 | 74,250,000 | 发行限售 | 2010年8月23日 |
| 宁波德斯瑞投资有限公司 | 3,750,000 | 0 | 0 | 3,750,000 | 发行限售 | 2010年8月23日 |
| 许丽萍 | 13,500,000 | 0 | 0 | 13,500,000 | 发行限售 | 2010年8月23日 |
| 宋济隆 | 13,500,000 | 0 | 0 | 13,500,000 | 发行限售 | 2010年8月23日 |
| 合计 | 105,000,000 | 0 | 0 | 105,000,000 | － | － |
| 股东总数 | 13,461 | |||||
| 前10名股东持股情况 | ||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股总数 | 持有有限售条件股份数量 | 质押或冻结的股份数量 | |
| 浙江东力集团有限公司 | 境内非国有法人 | 41.25% | 74,250,000 | 74,250,000 | 0 | |
| 宁波德斯瑞投资有限公司 | 境内非国有法人 | 18.29% | 32,930,000 | 3,750,000 | 0 | |
| 许丽萍 | 境内自然人 | 7.50% | 13,500,000 | 13,500,000 | 0 | |
| 宋济隆 | 境内自然人 | 7.50% | 13,500,000 | 13,500,000 | 0 | |
| 中国银行－易方达中小盘股票型证券投资基金 | 境内非国有法人 | 1.12% | 2,008,327 | 0 | ||
| 中国建设银行－交银施罗德稳健配置混合型证券投资基金 | 境内非国有法人 | 0.94% | 1,699,142 | 0 | ||
| 中国银行－易方达积极成长证券投资基金 | 境内非国有法人 | 0.83% | 1,500,000 | 0 | ||
| 广州彩星贸易有限公司 | 境内非国有法人 | 0.73% | 1,308,900 | 0 | ||
| 中国农业银行－交银施罗德精选股票证券投资基金 | 境内非国有法人 | 0.65% | 1,166,202 | 0 | ||
| 中国工商银行－易方达价值精选股票型证券投资基金 | 境内非国有法人 | 0.25% | 450,000 | 0 | ||
| 前10名无限售条件股东持股情况 | ||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | ||||
| 宁波德斯瑞投资有限公司 | 29,180,000 | 人民币普通股 | ||||
| 中国银行－易方达中小盘股票型证券投资基金 | 2,008,327 | 人民币普通股 | ||||
| 中国建设银行－交银施罗德稳健配置混合型证券投资基金 | 1,699,142 | 人民币普通股 | ||||
| 中国银行－易方达积极成长证券投资基金 | 1,500,000 | 人民币普通股 | ||||
| 广州彩星贸易有限公司 | 1,308,900 | 人民币普通股 | ||||
| 中国农业银行－交银施罗德精选股票证券投资基金 | 1,166,202 | 人民币普通股 | ||||
| 中国工商银行－易方达价值精选股票型证券投资基金 | 450,000 | 人民币普通股 | ||||
| 林曙阳 | 388,202 | 人民币普通股 | ||||
| 王勇 | 229,000 | 人民币普通股 | ||||
| 高贵荣 | 210,000 | 人民币普通股 | ||||
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 宋济隆和许丽萍夫妇各持有公司控股股东浙江东力集团有限公司70%和29.2%的股权,该三位股东存在关联关系，是一致行动人，未知其他股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。未知流通股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。 | |||||
| 宋济隆先生：浙江大学EMBA，高级经济师。1999年至2006年1月担任宁波东力传动设备有限公司法定代表人、总经理，2006年1月至今任本公司董事长、总经理。兼任控股子公司宁波东力机械制造有限公司执行董事、总经理；兼任控股子公司宁波东力齿轮箱有限公司董事长、总经理；兼任控股子公司宁波高新区东力工程技术有限公司执行董事、总经理；兼任宁波江北佳和小额贷款股份有限公司董事长；兼任宁波东力置业有限公司执行董事；为中国齿轮专业协会副会长、中国金属学会冶金设备分会理事、宁波市人大代表、宁波市工商联副会长、宁波江东区工商联会长、宁波江北区工商联名誉会长。 许丽萍女士：1999年至2006年1月就职于宁波东力传动设备有限公司；2006年1月至今任本公司董事；现任控股股东浙江东力集团有限公司执行董事；宁波东力进出口有限公司、宁波东力机电设计研究院有限公司、宁波江东东力食品有限公司执行董事；宁波高新区东力工程技术有限公司监事。 |
| 姓名 | 职务 | 性别 | 年龄 | 任期起始日期 | 任期终止日期 | 年初持 股数 | 年末持 股数 | 变动原因 | 报告期内从公司领取的报酬总额（万元）（税前） | 是否在股东单位或其他关联单位领取薪酬 |
| 宋济隆 | 董事长 总经理 | 男 | 46 | 2009年01月20日 | 2012年01月19日 | 13,500,000 | 13,500,000 | 24.00 | 否 | |
| 许丽萍 | 董事 | 女 | 44 | 2009年01月20日 | 2012年01月19日 | 13,500,000 | 13,500,000 | 12.00 | 否 | |
| 罗岳芳 | 董事 副总经理 | 男 | 44 | 2009年01月20日 | 2012年01月19日 | 0 | 0 | 15.00 | 否 | |
| 张 萌 | 董事 副总经理 | 女 | 46 | 2009年01月20日 | 2012年01月19日 | 0 | 0 | 15.00 | 否 | |
| 毛应才 | 董事 副总经理 | 男 | 43 | 2009年01月20日 | 2009年11月13日 | 0 | 0 | 18.00 | 否 | |
| 谢志华 | 董事 | 男 | 35 | 2009年01月20日 | 2012年01月19日 | 0 | 0 | 0.00 | 是 | |
| 徐金梧 | 独立董事 | 男 | 60 | 2009年01月20日 | 2012年01月19日 | 0 | 0 | 4.80 | 否 | |
| 王仁康 | 独立董事 | 男 | 77 | 2009年01月20日 | 2012年01月19日 | 0 | 0 | 4.80 | 否 | |
| 蒋文军 | 独立董事 | 男 | 38 | 2009年01月20日 | 2012年01月19日 | 0 | 0 | 4.80 | 否 | |
| 莫富华 | 监事 | 男 | 41 | 2009年01月20日 | 2012年01月19日 | 0 | 0 | 7.80 | 否 | |
| 林裕华 | 监事 | 男 | 47 | 2009年01月20日 | 2012年01月19日 | 0 | 0 | 6.00 | 否 | |
| 张小光 | 监事 | 男 | 46 | 2009年01月20日 | 2012年01月19日 | 0 | 0 | 6.00 | 否 | |
| 赵建明 | 财务总监 | 男 | 53 | 2009年01月20日 | 2012年01月19日 | 0 | 0 | 13.20 | 否 |
宁波东力传动设备股份有限公司
关于第二届董事会第七次会议决议的公告
证券代码：002164 证券简称：东力传动 公告编号：2010-002
宁波东力传动设备股份有限公司
关于第二届董事会第七次会议决议的公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
宁波东力传动设备股份有限公司第二届董事会第七次会议的书面通知于2010年3月17日以电子邮件及专人送达方式发出，会议于2010年3月27日上午10:00在宁波远洲大酒店以现场表决方式召开。应参加表决董事8名，实际参加表决董事8名，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议决议合法有效。会议由宋济隆先生主持，经充分讨论，形成以下决议：
一、审议通过《2009年度总经理工作报告》；
表决结果：赞成8票，反对0票，弃权0票。
二、审议通过《2009年度董事会工作报告》；
表决结果：赞成8票，反对0票，弃权0票。
内容详见公司2009年年度报告“第七节 董事会报告”。
公司独立董事徐金梧先生、王仁康先生、蒋文军先生向董事会提交了《独立董事2009年度述职报告》，并将在公司2009年度股东大会上述职，内容详见2010年3月30日巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。
三、审议通过《关于增补董事候选人的议案》；
董事会提名陆小斌先生为公司第二届董事会董事候选人。（简历附后）
表决结果：赞成8票，反对0票，弃权0票。
公司独立董事发表了专项意见，内容详见2010年3月30日巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。
四、审议通过《2009年度财务决算报告》；
公司2009年度营业收入为534，292，308.99元，比上年同期527，236，136.89元增长1.34%；营业利润84，943，646.31元，比上年同期83，976，561.44元增长1.15%；利润总额96，494，637.33 元，比上年同期101，759，828.47 元下降5.17%；归属于母公司所有者的净利润82，319，600.32 元，比上年同期83，387，289.22 元下降1.28%。
公司2009年末总资产为1，218，520，996.36 元，比上年年末912，579，277.29 元增加33.52%；年末公司负债合计632，466，452.86元，比上年年末390，582，372.31元增加了61.93%；年末归属母公司股东权益584，669，858.89元，比上年年末520，350，258.57元增加12.36%。
表决结果：赞成8票，反对0票，弃权0票。
五、审议通过《2009年度利润分配预案》；
公司2009年度归属于母公司所有者的净利润82，319，600.32元（合并报表），母公司实现净利润25，438，039.63元，按照10%提取法定盈余公积金2，543，803.96元，加上年初未分配利润48，070，072.79元，减去已分配的2008年度红利18，000，000.00 元，截止2009年12月31日止，公司实际可供分配利润为52，964，308.46元。
公司拟以现有总股本18000万股为基数，按每10股派发现金红利1元(含税)，共计派发现金红利1800万元，剩余未分配利润结转下一年度，不进行资本公积金转增股本。
表决结果：赞成8票，反对0票，弃权0票。
六、审议通过《关于聘请2010年度审计机构的议案》；
公司拟续聘立信会计师事务所有限公司为2010年度审计机构。
表决结果：赞成8票，反对0票，弃权0票。
七、审议通过《关于公司内部控制自我评价报告》；
表决结果：赞成8票，反对0票，弃权0票。
《关于公司内部控制自我评价报告》内容详见2010年3月30日巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn；
公司独立董事、监事会分别发表了意见，保荐机构海通证券发表了专项核查意见，详细内容见2010年3月30日巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。
立信会计师事务所出具了《内部控制鉴证报告》，内容详见2010年3月30日巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。
八、审议通过《关于2009年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；
表决结果：赞成8票，反对0票，弃权0票。
《关于2009年度募集资金存放与使用情况的专项报告》刊登于2010年3月30日的《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn，公告编号2010-004。
公司保荐机构海通证券出具了《关于宁波东力传动设备股份有限公司募集资金年度使用情况的专项核查报告》；
立信会计师事务所有限公司出具了《关于宁波东力传动设备股份有限公司募集资金年度使用情况专项审核报告》，全文详见2010年3月30日巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。
九、审议通过《公司及全资子公司2010年度综合授信额度的议案》；
根据2010年度公司技改项目投入和生产经营需要，公司及全资子公司宁波东力机械制造有限公司计划向银行等金融机构申请综合授信额度共计7.6亿元，授信额度自股东大会审议通过之日起一年有效。
表决结果：赞成8票，反对0票，弃权0票。
十、审议通过《关于为全资子公司提供融资担保的议案》；
公司拟为全资子公司宁波东力机械制造有限公司提供2.9亿元银行等金融机构授信额度内贷款的连带责任担保，上述担保额度的期限自股东大会审议通过本议案之日起一年内有效，担保额度包括新增担保及原有担保展期或续保。
表决结果：赞成8票，反对0票，弃权0票。
《关于为全资子公司提供融资担保的公告》刊登于2010年3月30日的《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn，公告编号2010-006。
公司独立董事、海通证券分别发表了专项意见，内容详见2010年3月30日巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。
十一、审议通过《关于公司2010年度日常关联交易的议案》；
表决结果：赞成6票，反对0票，弃权0票，回避2票。
关联董事宋济隆先生、许丽萍女士回避了表决。
《关于公司2010年度日常关联交易的公告》刊登于2010年3月30日的《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn，公告编号2010-005。
公司独立董事、海通证券分别发表了专项意见，内容详见2010年3月30日巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。
十二、审议通过《2009年年度报告全文》及其摘要；
表决结果：赞成8票，反对0票，弃权0票。
年报全文见2010年3月30日巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。年报摘要刊登在2010年3月30日《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网，公告编号2010-003。
十三、审议通过《关于制定〈年报信息披露重大差错责任追究制度〉的议案》；
表决结果：赞成8票，反对0票，弃权0票。
《年报信息披露重大差错责任追究制度》内容详见2010年3月30日巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。
十四、审议通过《关于制定〈内幕信息知情人登记制度〉的议案》；
表决结果：赞成8票，反对0票，弃权0票。
《内幕信息知情人登记制度》内容详见2010年3月30日巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。
十五、审议通过《关于召开2009年度股东大会的议案》。
定于2010年4月20日以现场表决方式在公司会议室召开2009年度股东大会。
表决结果：赞成8票，反对0票，弃权0票。
《关于召开2009年度股东大会的通知》刊登于2010年3月30日的《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn，公告编号2010-007。
上述二至六项、八至十项、第十二项议案需提交2009年度股东大会审议。
特此公告。
宁波东力传动设备股份有限公司董事会
二O一O年三月二十七日
附：
第二届董事会增补董事候选人简历
陆小斌先生：中国国籍，无境外居留权。1969年4月22日出生，博士，副教授。2001年9月至今就职于浙江万里学院，曾任浙江万里学院商学院党委书记，浙江万里学院教务处处长；2009年2月起兼任宁波东力传动设备股份有限公司高级顾问。
陆小斌先生与公司拟聘的董事、监事、其他高管及持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系，未持有本公司股份，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
证券代码：002164 证券简称：东力传动 公告编号：2010-004
宁波东力传动设备股份有限公司
2009年度募集资金存放与使用情况的专项报告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到位时间
经中国证券监督管理委员会证监发行字【2007】208 号文核准，本公司于2007年8月8日由主承销商（保荐人）海通证券股份有限公司采用网下询价配售与网上资金申购定价发行相结合的方式发行人民币普通股（A 股）3，000万股，发行价格为每股人民币8.20元，募集资金总额为人民币24，600.00万元，扣除尚未支付的主承销商承销佣金及保荐费9，372，000.00元后，另扣减其余发行费用6，816，252.90元后，实际募集资金净额为229，811，747.10元。
以上新股发行的募集资金业经立信会计师事务所有限公司于2007 年8月13日出具的信会师报字（2007）第11716号验资报告审验。
（二）以前年度已使用金额、本年度使用金额及余额
1、截止2007年12月31日的使用金额及余额
截止2007年12月31日，本公司募集资金实际使用情况为：直接投入承诺投资项目84，400，589.92元；8，000.00万元暂时闲置的募集资金用于补充流动资金。
截止2007年12月31日，本公司募集资金专用账户余额为66，120，974.00元，募集资金余额应为65，411，157.18元，差异709，816.82元，系银行存款利息收入。
2、截止2008年12月31日的使用金额及余额
截止2008年12月31日，本公司直接投入承诺投资项目112，338，590.32元，收回2007年用于补充流动资金的8，000.00万元。2008年3月26日，公司2008年第一届董事会第十六次会议审议通过了《关于继续使用闲置募集资金补充公司流动资金的议案》，同意将不超过2，000万元的闲置募集资金补充流动资金，使用期限不超过六个月；2008年9月25日公司已将2，000万元归还募集资金专户。
截止2008年12月31日，本公司募集资金专用账户余额为34，452，966.08元，募集资金余额应为33，072，566.86元，差异1，380，399.22元，系银行存款利息收入。
3、本年度使用金额及余额
2009年，本公司直接投入承诺投资项目34，611，290.08元（包括募集资金2009年度产生的银行存款利息收入158，324.00元）。
截止2009年12月31日，本公司募集资金专用账户余额为0.00元。
4、累计使用金额
截止2009年12月31日，本公司募集资金实际使用情况为：直接投入承诺投资项目231，350，470.32元。
二、募集资金管理情况
（一）募集资金在各银行账户的存储情况
本公司已按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证监会《关于进一步加强股份有限公司公开募集资金管理的通知》精神和深圳证券交易所的有关规定要求制定了《宁波东力传动设备股份有限公司募集资金使用管理制度》，对募集资金实行专户存储制度。本公司董事会为本次募集资金批准开设了中国建设银行股份有限公司宁波鄞州支行，子公司宁波东力机械制造有限公司（以下简称“东力机械”）的中国工商银行股份有限公司宁波江东支行、东力机械的中国建设银行股份有限公司宁波鄞州支行三个专项账户，其中公司的中国建设银行股份有限公司宁波鄞州支行活期存款账户为：33101995036050502766；东力机械的中国工商银行股份有限公司宁波江东支行活期存款账户为：3901120029000130086；东力机械的宁波东力机械制造有限公司的中国建设银行股份有限公司宁波鄞州支行活期存款账户为：33101995036050502797。
截止2009 年12 月31 日，募集资金存放专项账户的余额如下：
| 公司名称 | 募集资金存储银行名称 | 账号 | 期末余额（元） |
| 本公司 | 中国建设银行股份有限公司宁波鄞州支行 | 33101995036050502766 | 0.00 |
| 东力机械 | 中国建设银行股份有限公司宁波鄞州支行 | 33101995036050502797 | 0.00 |
| 东力机械 | 中国工商银行股份有限公司宁波江东支行 | 3901120029000130086 | 0.00 |
| 合 计 | 0.00 | ||
本次募集资金投资项目为三个，大功率重载齿轮箱项目、模块化高精减速器项目和风电齿轮箱研发项目。其中大功率重载齿轮箱项目、模块化高精减速器项目实施主体为全资子公司东力机械，项目资金通过公司对东力机械增资方式进行。公司已于2007年9月将149，811，700.00元投入东力机械，东力机械已于2007年9月28日获得变更后的工商营业执照。公司于2008年3月将50，400，000.00元投入东力机械，增加东力机械的资本公积。本次募集资金专项报告仅就增资资金的使用用途和金额发表说明。
根据本公司的募集资金使用管理制度，所有募集资金项目投资的支出，在募集资金使用计划或本公司预算范围内，严格按照公司资金管理制度履行资金使用审批手续，由有关部门提出资金使用计划，财务部门核实、总经理审批，项目实施单位执行。募集资金使用情况由财务部门定期对募集资金使用情况进行检查，审计部门进行日常监督。
（二）本公司已与保荐人海通证券股份有限公司、中国建设银行股份有限公司宁
波鄞州支行、中国工商银行股份有限公司宁波江东支行签订了《募集资金三方监管协议》。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。
三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）本年度募集资金的使用情况单位：万元
| 募集资金总额 | 22，981.17 | 本年度投入募集资金总额 | 3，461.13 | |||||||||
| 变更用途的募集资金总额 | --- | 已累计投入募集资金总额 | 23，135.05 | |||||||||
| 变更用途的募集资金总额比例 | --- | |||||||||||
| 承诺投资项目 | 是否已变更项目(含部分变更) | 募集资金承诺投资总额 | 调整后投资总额 注1 | 截至期末承诺投入金额(1) | 本年度投入金额 | 截至期末累计投入金额(2) | 截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)＝(2)-(1) 注1 | 截至期末投入进度(%)(4)＝(2)/(1) 注1 | 项目达到预定可使用状态日期 | 本年度实现的效益（营业收入） | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变化 |
| 大功率重载齿轮箱 | 否 | 15，373.00 | 10，500.00 | 10，500.00 | 981.16 | 10，533.35 | 33.35 | 100.32% | 2009年12月 | 785.38 | 注2 | 否 |
| 模块化高精减速器 | 否 | 12，118.00 | 9，521.17 | 9，521.17 | 54.00 | 9，579.89 | 58.72 | 100.62% | 2008年11月 | 7，826.98 | 注3 | 否 |
| 风电齿轮箱研发项目 | 否 | 2，960.00 | 2，960.00 | 2，960.00 | 2，425.97 | 3，021.81 | 61.81 | 102.09% | 2009年6月 | --- | 注4 | 否 |
| 合计 | --- | 30，451.00 | 22，981.17 | 22，981.17 | 3，461.13 | 23，135.05 | 153.88 | 100.67% | --- | --- | --- | --- |
注1：募集资金项目投资总额30，451万元，鉴于募集资金总额为22，981.17万元，以实际募集资金总额按项目进行调整，资金不足部分由公司自筹解决。
注2：大功率重载齿轮箱项目完工投产2年后达产，公司仅对达产后的效益做出承诺，对达产之前各年度的效益并未做出承诺。
注3：模块化高精减速器项目完工投产2年后达产，公司仅对达产后的效益做出承诺，对达产之前各年度的效益并未做出承诺。
注4：作为研发类项目，不适用于经济效益计算。
（二）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况
本年度未有变更募集资金投资项目的情况。
（三）募集资金投资项目先期投入及置换情况
本年度无募集资金投资项目先期投入及置换情况。
（四）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
1、2007年9月24日，本公司2007年第三次临时股东大会审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充公司流动资金的议案》，使用闲置募集资金不超过8，000万元暂时补充公司流动资金，使用期限不超过6个月，截止2008年3月24日，公司已将8，000万元归还募集资金专户。
2、2008年3月26日，公司2008年第一届董事会第十六次会议审议通过了《关于继续使用闲置募集资金补充公司流动资金的议案》，同意将不超过2，000万元的闲置募集资金补充流动资金，使用期限不超过六个月；2008年9月25日公司已将2，000万元归还募集资金专户。
3、2009年度未发生用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
（五）项目实施出现募集资金结余的金额及原因
募集资金已经使用完毕，不存在募集资金结余的情况。
（六）尚未使用的募集资金用途、去向
目前三个募集资金专项账户中无尚未使用的募集资金金额。
（七）募集资金其他使用情况
无募集资金其他使用情况。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
本公司2009年度募集资金投资项目未发生变更，也无对外转让或置换的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
本公司已披露了募集资金使用情况的相关信息，不存在募集资金管理违规的情形。
附件1：募集资金使用情况对照表
附件2：募集资金投资项目实现效益情况对照表
宁波东力传动设备股份有限公司董事会
二0一0年三月二十七日
附件1：
募集资金使用情况对照表
单位：人民币万元
| 募集资金总额 | 22，981.17 | 本年度投入募集资金总额 | 3，461.13 | |||||||||
| 变更用途的募集资金总额 | --- | 已累计投入募集资金总额 | 23，135.05 | |||||||||
| 变更用途的募集资金总额比例 | --- | |||||||||||
| 承诺投资项目 | 是否已变更项目（含部分变更） | 募集资金承诺投资总额 | 调整后投资总额 注1 | 截至期末承诺投入金额(1) | 本年度投入金额 | 截至期末累计投入金额(2) | 截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)＝(2)-(1) 注1 | (4)＝(2)/(1) 注1 | 项目达到预定可使用状态日期 | 本年度实现的效益(营业收入) | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变化 |
| 大功率重载齿轮箱 | 否 | 15，373.00 | 10，500.00 | 10，500.00 | 981.16 | 10，533.35 | 33.35 | 100.32% | 2009年12月 | 785.38 | 注2 | 否 |
| 模块化高精减速器 | 否 | 12，118.00 | 9，521.17 | 9，521.17 | 54.00 | 9，579.89 | 58.72 | 100.62% | 2008年11月 | 7，826.98 | 注3 | 否 |
| 风电齿轮箱研发项目 | 否 | 2，960.00 | 2，960.00 | 2，960.00 | 2，425.97 | 3，021.81 | 61.81 | 102.09% | 2009年6月 | --- | 注4 | 否 |
| 合计 | — | 30，451.00 | 22，981.17 | 22，981.17 | 3，461.13 | 23，135.05 | 153.88 | 100.67% | — | — | — | — |
| 未达到计划进度原因（分具体项目） | 不适用 | |||||||||||
| 项目可行性发生重大变化的情况说明 | 项目可行性未发生重大变化 | |||||||||||
| 募集资金投资项目实施地点变更情况 | 实施地点不变更 | |||||||||||
| 募集资金投资项目实施方式调整情况 | 实施方式不调整 | |||||||||||
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况 | 不适用 | |||||||||||
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | 不适用 | |||||||||||
| 项目实施出现募集资金结余的金额及原因 | 不适用 | |||||||||||
| 募集资金其他使用情况 | 不适用 | |||||||||||
注1：募集资金项目投资总额30451万元，鉴于募集资金总额为22981.17万元，，以实际募集资金总额按项目进行调整，资金不足部分由公司自筹解决。
注2：大功率重载齿轮箱项目完工投产2年后达产，公司仅对达产后的效益做出承诺，对达产之前各年度的效益并未做出承诺。
注3：模块化高精减速器项目完工投产2年后达产，公司仅对达产后的效益做出承诺，对达产之前各年度的效益并未做出承诺。
注4：风电齿轮箱研发项目作为研发类项目，不适用于经济效益计算。
附件 2：
募集资金投资项目实现效益情况对照表
单位：人民币万元
| 实际投资项目 | 截至期末投资 项目 | 预计当年效益 | 本年度实现的效益 (营业收入) | 是否达到预计效益 | |
| 序号 | 项目名称 | 累计产能利用率 | |||
| 1 | 大功率重载齿轮箱 | N/A | --- | 785.38 | 注1 |
| 2 | 模块化高精减速器 | N/A | --- | 7，826.98 | 注2 |
| 3 | 风电齿轮箱研发项目 | N/A | --- | --- | 注3 |
注1：大功率重载齿轮箱项目完工投产2年后达产，公司仅对达产后的效益做出承诺，对达产之前各年度的效益并未做出承诺。
注2：模块化高精减速器项目完工投产2年后达产，公司仅对达产后的效益做出承诺，对达产之前各年度的效益并未做出承诺。
注3：风电齿轮箱研发项目作为研发类项目，不适用于经济效益计算。
证券代码：002164 证券简称：东力传动 公告编号：2010-005
宁波东力传动设备股份有限公司
2010年度日常关联交易公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
一、关联交易概述
1、预计全年日常关联交易的基本情况
公司预计2010年，采购发生的日常关联交易金额不超过500万元，具体如下：
单位：万元
| 关联交易类别 | 按产品或 劳务细分 | 关联人 | 2010年预计发生额 | 2009年实 际发生额 |
| 采购 | 圆钢等原材料 | 宁波东力进出口 有限公司 | 500 | 174.37 |
2、董事会表决情况和关联董事回避情况
2010年3月27日公司召开第二届董事会第七次会议审议通过了《关于公司2010年度日常关联交易的议案》。因宁波东力进出口有限公司是浙江东力集团有限公司的下属子公司，公司董事宋济隆先生为浙江东力集团有限公司控股股东，董事许丽萍女士为宁波东力进出口有限公司的法定代表人，二位董事属关联董事，全部回避表决。会议表决结果为：6票同意、0 票反对、0 票弃权、2票回避。
二、关联人介绍和关联关系
1、基本情况
宁波东力进出口有限公司：该公司注册资本为人民币500万元，注册地址为宁波市江东区彩虹南路11号20楼，法定代表人为许丽萍女士，其经营范围为：自营和代理各类货物和技术的进出口，但国家限定经营或禁止进出口的货物和技术除外。该公司2009年底总资产为1108.19万元，净资产为451.14万元，2009年实现营业收入1520.39万元，净利润为-0.39万元。
2、与公司的关联关系
宁波东力进出口有限公司为公司控股股东浙江东力集团有限公司的控股子公司，与公司同属浙江东力集团有限公司控制，与公司构成关联关系。
3、履约能力分析
根据上述关联方最近一期的主要财务指标、经营状况及历年实际履约情况分析，公司认为其资信情况良好，具备履约能力，上述关联交易系公司正常的生产经营所需。
三、关联交易主要内容
1、关联交易主要内容
公司向宁波东力进出口有限公司采购圆钢等原材料。公司与上述关联方发生的各项关联交易，均遵循独立主体、公平合理的原则，其定价方法为参照第三方的价格报价基础上，以市场公允价格进行结算。交易结算方式为原则上每月结算一次。
2、关联交易协议签署情况
合同标的物：采购圆钢等原材料；
合同期限：2010年1月1日－2010年12月31日；
定价原则：参照第三方的价格报价基础上，以市场公允价格进行结算；
结算方式：按照实际发生的金额按月结账。
四、关联交易目的和对公司的影响
1、关联交易目的
宁波东力进出口有限公司经营圆钢等贸易，所提供的圆钢产品价格具有竞争力，且依据近就原则，能有效服务于公司生产需要。
2、关联交易对公司影响
该关联交易价格公允，没有损害公司和非关联股东的利益；同时，由于该交易金额较小，不会影响公司的独立性，公司主要业务不会因此类交易而产生对关联人的依赖，也不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响。
五、独立董事及保荐机构意见
1、独立董事事先认可情况和发表的独立意见
独立董事对公司2010年度日常关联交易进行认真审查，在对该关联交易行为予以事先认可后发表了如下独立意见：公司2010年度预计与关联方发生的日常关联交易系公司生产经营中正常的业务行为，双方交易遵循了公平、公允的原则，交易价格根据市场价确定，没有损害公司和其他非关联方股东的利益。董事会在审议此关联交易事项时，关联董事宋济隆先生、许丽萍女士回避了表决，表决程序合法、有效，且符合有关法律、法规、《公司章程》的规定。
2、保荐机构对日常关联交易发表的核查意见
保荐机构海通证券股份有限公司对公司2010年度日常关联交易事项发表如下核查意见：以上日常关联交易事项已经公司独立董事认可并发表了独立意见，并经公司第二届董事会第七次会议审议通过，关联董事宋济隆、许丽萍回避表决，履行了必要的审批程序，因此，上述日常关联交易事项决策程序符合相关规定；上述关联交易的定价遵循了公允、合理和市场化的原则，不存在损害公司和全体股东利益的行为，保荐人将持续跟踪交易实际发生时的定价是否公允；对东力传动拟发生的上述关联交易无异议。
六、备查文件
1、公司第二届董事会第七次会议决议；
2、公司独立董事关于相关事项的独立意见；
3、保荐机构海通证券股份有限公司出具的核查意见。
特此公告。
宁波东力传动设备股份有限公司董事会
二0一0年三月二十七日
证券代码：002164 证券简称：东力传动 公告编号：2010-006
宁波东力传动设备股份有限公司
关于为全资子公司提供融资担保的公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
一、担保情况概述
宁波东力传动设备股份有限公司（以下简称“公司”）于2010年3 月27日召开第二届董事会第七次会议，会议以8票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于为全资子公司提供融资担保的议案》，该议案尚需提交公司2009年股东大会审议。公司为全资子公司宁波东力机械制造有限公司（以下简称“东力机械”）融资提供担保的额度拟定为2.9亿元人民币，为连带责任保证担保。
上述担保额度的期限自股东大会审议通过本议案之日起一年内有效，担保额度包括新增担保及原有担保展期或续保。在此额度内发生的具体担保事项，提请股东大会自通过上述事项之日起，授权董事会具体组织实施，并授权公司董事长具体负责与金融机构签订（或逐步签订）相关担保协议，不再另行召开董事会或股东大会。超过上述额度的担保，按照相关规定由董事会或股东大会另行审议作出决议后才能实施。
二、被担保人基本情况
1、宁波东力机械制造有限公司
成立时间：2003 年1 月24 日
注册资本：18000 万元
法定代表人：宋济隆
住所：宁波市江北投资企业园区洪塘镇赵家村
经营范围：减速电机、减速器、风力发电设备、电器机械及器材、通用设备的研发、制造、加工、销售。
财务数据：经立信会计师事务所有限公司杭州分所审计，截止2009年12月31日，总资产为857，050，560.15元，股东权权益为419，667，814.75元，资产负债率为51.03%。2009 年主营业务收入379，452，123.2元，净利润66，081，324.26元。
2、与公司关联关系：公司为东力机械控股股东，持有东力机械100%股权。
三、担保的主要内容
1、担保方式：连带责任担保
2、担保期限：以东力机械实际向银行申请贷款合同为准
3、担保金额：担保额度共计2.9亿元
担保具体内容由公司及被担保的全资子公司与贷款银行等金融机构共同协商确定。
四、董事会意见
董事会认为为东力机械提供担保，有利于东力机械筹措资金，保证其正常生产经营及投改项目投入需要。东力机械资产优良，偿债能力较强，公司为其提供提保的财务风险处于公司可控的范围之内，担保风险比较小。
五、独立董事意见
公司独立董事就上述担保发表了同意的独立意见：公司从有利于公司经营与有效控制风险的角度出发，对公司为全资子公司提供担保的额度做了符合实际情况的规定，担保事项为全资子公司的担保，风险可控，符合公司利益，我们同意上述担保。同意该议案提交公司2009年年度股东大会审议。
六、保荐机构意见
作为公司的保荐人，海通证券股份有限公司对公司拟进行的此次担保行为无异议，并发表核查意见如下：作为公司的保荐人，海通证券股份有限公司对上述事项予以了充分关注，经核查，认为此次公司为其全资子公司提供担保是为了满足正常生产经营的需要，有利于公司筹措资金和良性发展，符合公司整体利益。被担保方为全资子公司，资产优良、偿债能力较强，担保风险较小。上述担保已经公司董事会审议通过，尚需公司股东大会审议批准。截止目前，审批程序符合相关法律法规及公司章程的规定。上述担保没有违反中国证监会、深圳证券交易所有关上市公司对外提供担保的规定。海通证券股份有限公司对公司拟进行的此次担保行为无异议。
七、累计担保数量
截止2009年12月31日，公司累计对外担保总额为2.3亿元，占公司最近一期（2009 年12 月31 日）经审计净资产39.34%，均为子公司东力机械提供的担保，为保证担保方式，不存在逾期担保的情况。
公司将严格按照中国证监会临发[2005]120 文《关于规范上市公司对外担保行为的通知》的规定，有效控制公司对外担保风险。
八、备查文件
1、公司第二届董事会第七次董事会会议决议；
2、被担保人营业执照复印件；
3、被担保人最近一期的财务报表；
4、独立董事意见；
5、保荐机构意见。
特此公告。
宁波东力传动设备股份有限公司董事会
二0一0年三月二十七日
证券代码：002164 证券简称：东力传动 公告编号：2010-007
宁波东力传动设备股份有限公司
关于召开2009年度股东大会的通知
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
宁波东力传动设备股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第七次会议于2010年3月27日召开，会议审议通过了关于召开2009年度股东大会的议案。会议决议于2010年4月20日召开公司2009年度股东大会，现将本次股东大会的有关事项公告如下：
一、召开会议基本情况
1、召集人：公司董事会
2、会议召开的日期和时间：2010年4月20日（星期二）上午9:30
3、股权登记日：2010年4月15日（星期四）
4、现场会议召开地点：宁波江北工业区荪湖路1号公司三楼会议室
5、会议召开方式：现场表决方式
二、本次股东大会会议审议事项
1、《关于<2009年度董事会工作报告>的议案》；
2、《关于<2009年度监事会工作报告>的议案》；
3、《关于增补董事候选人的议案》；
4、《关于<2009年度财务决算报告>的议案》；
5、《关于2009年度利润分配预案》；
6、《关于聘请2010年度审计机构的议案》；
7、《关于2009年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；
8、《关于公司及全资子公司2010年度综合授信额度的议案》；
9、《关于为全资子公司提供融资担保的议案》；
10、《关于<2009年年度报告全文及其摘要>的议案》。
议案的具体内容详见公司于2010年3月30日在《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn 上刊登的公司《第二届董事会第七次会议决议公告》、《第二届监事会第六次会议决议公告》及《2009年年度报告全文及摘要》等资料。
本公司独立董事将在本次股东大会上进行2009年度述职。
三、会议出席对象
1、公司董事、监事及高级管理人员；
2、截至2010年4月15日（星期四）深圳证券交易所交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东或其委托代理人（授权委托书附后）；
3、公司聘请的法律顾问。
4、保荐机构代表。
四、会议登记方法
1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续；
2、法人股东持营业执照复印件（加盖公章）、股东账户卡、单位持股凭证、法人授权委托书及出席人身份证办理登记手续；
3、委托代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡及持股凭证等办理登记手续；
4、异地股东可以信函或传真方式登记（需提供有关证件复件），不接受电话登记；
5、登记时间：2010年4月16日上午9：00 至11：30，下午13：30 至15：30；
6、登记地点：宁波江北工业区荪湖路1号公司证券处。
五、其它事项
1、会议联系方式：
联系人：陈晓忠、曹敏芳
电话：0574-88398877、87587000
传真：0574-87586999
地址：宁波江北工业区荪湖路1号
邮编：315033
2、参加会议人员的食宿及交通费用自理。
特此公告。
宁波东力传动设备股份有限公司董事会
二0一0年三月二十七日
附：授权委托书
授权委托书
兹全权委托 先生(女士)代表本人出席宁波东力传动设备股份有限公司2009年度股东大会，并代为行使表决权。
一、议案表决
| 序号 | 议 案 | 授权意见 | ||
| 同意 | 反对 | 弃权 | ||
| 1 | 《关于<2009年度董事会工作报告>的议案》 | |||
| 2 | 《关于<2009年度监事会工作报告>的议案》 | |||
| 3 | 《关于增补董事候选人的议案》 | |||
| 4 | 《关于<2009年度财务决算报告>的议案》 | |||
| 5 | 《关于2009年度利润分配预案》 | |||
| 6 | 《关于聘请2010年度审计机构的议案》 | |||
| 7 | 《关于2009年度募集资金存放与使用情况的专项报告》 | |||
| 8 | 《关于公司及全资子公司2010年度综合授信额度的议案》 | |||
| 9 | 《关于为全资子公司提供融资担保的议案》 | |||
| 10 | 《关于<2009年年度报告全文及其摘要>的议案》 | |||
| 请用“√”或“×”来表示。 | ||||
二、如果本委托人不作具体指示，受托人是否可以按自己的意思表决：
是□ 否□
三、本委托书有效期限：
委托人签名（盖章）： 受托人姓名：
委托人股东账号： 受托人身份证号：
委托人身份证号：
委托人持股数：
委托日期：
注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位为委托人的必须
加盖单位公章。
证券代码：002164 证券简称：东力传动 公告编号：2010-008
宁波东力传动设备股份有限公司
第二届监事会第六次会议决议公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
宁波东力传动设备股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第六次会议于
2010年3月17日以书面和电子邮件的方式发出会议通知，于2010年3月27日上午在远洲大酒店召开，会议应到监事3人，实到监事3人。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席莫富华先生主持。
经与会监事逐项认真审议，会议以记名投票表决的方式通过了如下决议：
一、审议通过《2009年度监事会工作报告》；
监事会对公司2009年度依法运作、财务情况、募集资金使用情况、关联交易等发
表了独立意见，认为：公司2009年能够依法运作，财务情况、募集资金使用情况、关联交易等符合《公司法》《公司章程》的规定。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
内容详见公司2009年年度报告“第八节 监事会报告”。
二、审议通过《2009年度财务决算报告》；
公司2009年度营业收入为534，292，308.99元，比上年同期527，236，136.89元增长1.34%；营业利润84，943，646.31元，比上年同期83，976，561.44元增长1.15%；利润总额96，494，637.33 元，比上年同期101，759，828.47 元下降5.17%；归属于母公司所有者的净利润82，319，600.32 元，比上年同期83，387，289.22 元下降1.28%。
公司2009年末总资产为1，218，520，996.36 元，比上年年末912，579，277.29 元增加33.52%；年末公司负债合计632，466，452.86元，比上年年末390，582，372.31元增加了61.93%；年末归属母公司股东权益584，669，858.89元，比上年年末520，350，258.57元增加12.36%。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
三、审议通过《2009年度利润分配预案》；
经立信会计师事务所有限公司审计，公司2009年度归属于母公司所有者的净利润82，319，600.32元（合并报表），母公司实现净利润25，438，039.63元，按照10%提取法定盈余公积金2，543，803.96元，加上年初未分配利润48，070，072.79元，减去已分配的2008年度红利18，000，000.00 元，截止2009年12月31日止，公司实际可供分配利润为52，964，308.46元。
公司拟以现有总股本18000万股为基数，按每10股派发现金红利1元(含税)，共计派发现金红利1800万元，剩余未分配利润结转下一年度，不进行资本公积金转增股本。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
四、审议通过《2009年年度报告全文》及其摘要；
经认真审核，监事会认为董事会编制和审核公司2009年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
五、审议通过《关于聘请2010年度审计机构的议案》；
拟续聘立信会计师事务所有限公司为2010年度审计机构。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
六、审议通过《关于2009年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
七、审议通过《关于公司内部控制自我评价报告》；
监事会审核了公司2009年度内部控制自我评价报告，发表以下意见：
公司认真领会财政部、证监会等部门联合发布的《企业内部控制基本规范》和深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》的文件精神，遵循内部控制的基本原则，结合自身的实际情况，建立健全了覆盖公司各环节的内部控制制度，保证了公司业务活动的正常开展，确保公司资产的安全完整和保值增值。公司内部控制组织机构完整、运转有效，保证了公司完善内部控制所进行的重点活动的执行和监督。2009年，公司未有违反财政部、证监会等部门联合发布的《企业内部控制基本规范》和深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》及公司相关内部控制制度的情形。综上所述，监事会认为，公司内部控制自我评价报告全面、真实、准确，客观反映了公司内部控制的实际情况。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
八、审议通过《关于公司2010年度日常关联交易的议案》；
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
宁波东力传动设备股份有限公司监事会
二0一0年三月二十七日