中电广通股份有限公司

  2009年年度报告摘要

§1 重要提示

1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

本年度报告摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读年度报告全文。

1.2 公司全体董事出席董事会会议。

1.3 大信会计师事务有限公司为公司出具了带强调事项段的无保留意见的审计报告，公司董事会、监事会对相关事项已作详细说明，请投资者注意阅读。

1.4 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？

否

1.5 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？

否

1.6 公司董事长刘烈宏先生、董事、总经理倪剑云先生、主管会计工作负责人郭伟先生及会计机构负责人高戈先生声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况

2.1 基本情况简介

■

2.2 联系人和联系方式

■

§3 会计数据和业务数据摘要

3.1 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

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3.2 主要财务指标

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非经常性损益项目

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

■

§4 股本变动及股东情况

4.1 股份变动情况表

√适用 □不适用

单位：股

■

限售股份变动情况表

√适用 □不适用

单位：股

■

4.2 股东数量和持股情况

单位：股

■

4.3 控股股东及实际控制人情况介绍

4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况

□适用 √不适用

4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍

4.3.2.1 控股股东情况

单位：元 币种：人民币

■

4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

■

4.3.4 实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

□适用 √不适用

§5 董事、监事和高级管理人员

5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

单位：股

■

■

§6 董事会报告

6.1 管理层讨论与分析

1、报告期内总体经营情况

报告期内，受全球金融危机和国内市场形势变化的冲击，公司产品销售和生产加工业务受到不同程度的影响，造成公司整体盈利与去年同期相比下降幅度较大。

2009年度公司实现营业收入134,971.44万元，比去年同期179,473.72万元下降24.80%；实现利润总额3,494.66万元；实现净利润2,713.04万元，归属于母公司的净利润 1,193.71万元。报告期末公司资产总额为163,176.89万元，负债总额为93,109.68万元，资产负债率为57.06%。

（1）集成电路制造业务

2009年公司集成电路制造业务面临严峻的考验，第二代身份证大批量换发工作进入尾声，身份证模块封装加工量大幅度减少，利润下滑。在全球金融危机的影响下，智能卡封装产业市场竞争加剧，生产订单明显不足，业务收入和利润空间越来越少。针对集成电路制造业务面临的新形势，公司采取一系列措施，坚持以新产品研发为核心，积极扩大各种模块和卡的生产线和生产量，弥补二代身份证业务不足对公司的影响。公司开展的COB封装和大容量、多功能SIM卡芯片减划技术研发项目和试制的各项工作进展顺利，COB封装厂初步完成工艺条件建设和产品试生产，为用户开发试制了MSIM卡、TF卡、USBK等多种产品，产品质量获得用户的好评，试产的256M、1G、2G的三种容量的TF卡在市场上受到广泛欢迎。目前新产品市场需求尚未形成规模，还有待进一步拓展市场和规模化生产。

（2）计算机系统集成及分销业务

计算机系统集成与分销业务受国际金融危机的冲击较大，市场竞争白热化，分销市场中无论是厂商还是代理商，都面临着市场规模减小、客户需求萎缩，竞争日益残酷的局面，直接导致分销业务销售额下降，毛利率水平降低。公司作为IBM的分销商之一，因其市场策略的调整，计算机系统集成与分销业务受到直接影响。面对市场带来的竞争压力，公司采取了调整经营方式、加强内部管理为核心的一系列举措，较好地应对了全球金融危机带来的巨大冲击。公司积极探索提升客户价值和挖掘市场机会，致力于以IBM产品技术为核心，面向整个信息化服务产业，整合国内外先进技术资源和渠道，与IBM及独立软件提供商等领先技术与服务商紧密合作，为用户提供完全开放、互联互通网络环境下的业务支持，寻找更广泛的客户合作。

（3）通信及系统集成业务

2009年公司通信及系统集成业务以井下通信和视频系统集成业务为主，公司具有自有知识产权的井下多功能无线通信人员定位系统，主要的用户面向大中型煤矿。受金融危机影响，煤炭企业大幅压缩投资，尤其是非强制系统和非生产直接相关系统的投资减少，煤矿用户建设投资需求严重不足，对公司煤矿井下移动通讯产品的市场推广造成一定的影响。2009年公司集中力量加大对井下通信业务的市场推广力度，取得了较好的成绩。同时，为保持产品技术的先进性，公司加快了第二代矿用无线系统与产品的研发，丰富了煤矿通信与工业自动化系列产品。开发研制的视频监控新产品，已面向市场销售。

2、公司主营业务及其经营状况分析

（1）主营业务收入分行业、分产品情况表

单位:元 币种:人民币

■

（2）主营业务收入分地区情况表

单位:元 币种:人民币

■

3、公司资产构成

（1）公司资产负债变动及构成情况

■

■

■

应收票据期末数比年初数增加338.16%，主要系公司下半年营业收入回款中收到的票据在12月底仍未到期；

预付账款年末数比年初数增加208.74%，主要系公司采购的部分存货在年末尚未入库，导致预付货款增长；

存货年末较期初减少25.52%，主要系报告年度销售收入下降，库存储备相应减少；

短期借款年末较期初增加81.96%，主要系报告年度公司将尚未到期的银行承兑汇票进行了贴现以及新增流动资金借款所致；

应付票据年末较年初增加38.02%，主要系报告年度公司采购货物增加票据结算方式所致；

应付账款年末余额较年初减少51.17%，主要系报告年度存货采购量较上年度减少较多，以及在采购中采用了多样的结算方式所致；

预收款项年末较期初减少84.73%，主要系报告年度公司在销售业务中采用了多种与客户之间的结算方式。

（2）公司利润表项目情况

■

4、公司现金流的构成情况

■

5、公司自主创新及研发情况

2009年公司进一步加大了开发新产品和新工艺的科技投入，在集成电路制造业务和通信及系统集成业务创新和研发中均取得了较好的成效。

（1）2009年，“矿井移动与应急通信技术与系统”项目荣获中国煤炭工业协会2009年度科技进步一等奖；“煤矿井下无线通信技术与系统”荣获教育部2009年度科学技术进步一等奖；

（2）2009年共新申请发明专利六项，实用新型专利五项，取得了实用新型专利授权一项，软件著作权登记一项；

（3）2009年参加多项标准制订工作，其中：集成电路制造业务参与制订的国家标准有五项，行业标准有一项，通信及系统集成制定的行业标准四项。

6、主要控股子公司、参股公司的经营情况及业绩分析

（1）北京中电融创科技有限公司，注册资本4,000万元人民币，公司占其95%的股份。截止报告期，该公司资产总额9,854.76万元，股东权益705.83万元，营业收入9,693.42万元，净利润32.10万元。

（2）北京中电广通科技有限公司，注册资本5,000万元人民币，公司占其90%的股份。截止报告期，该公司资产总额79,287.28万元，股东权益9,052.48万元，营业收入114,086.57万元，净利润170.92万元。

（3） 中电智能卡有限责任公司，注册资本3,675万元人民币，公司占其58.14%的股份。截止报告期，该公司资产总额32,415.56万元，股东权益26,670万元，营业收入20,339.40万元，净利润3,584.87万元。

（4）中国电子财务有限责任公司，注册资本51,800万元人民币，公司占其39%的股份。截止报告期，该公司资产总额1,015,393.51万元，股东权益131,338.83万元，营业收入16,227.75万元，净利润6,905.16万元。

（5）北京金信恒通科技有限责任公司，注册资本100万元人民币，公司占其90%的股份。截止报告期，该公司资产总额4,459.50万元，股东权益-753.51万元，营业收入41.67万元，净利润-122.40万元。

（6）公司对控股子公司深圳市鑫科创投资发展有限公司清理工作已全部结束，尚未完成工商注销手续。

（二）公司未来发展的展望

1、公司发展趋势及面临的挑战

（1）集成电路制造业务

2010年IC卡模块封装和卡片封装市场竞争更加激烈，身份证模块封装加工量将持续减少，国内外SIM卡需求变化较大，加工订单下降，处于激烈竞争状态，市场销售价格不断下降，而产品客户对质量的要求越来越高，公司面临着很大的挑战。新的COB封装项目，虽然达到国际一流水平、附加值也高，但由于市场需求还未形成规模，订单较少，所以现阶段还只是小批量生产，同时产业链配套缺口较大，难以在短期内实现经济效益。

（2）计算机系统集成与分销业务

2010年计算机系统集成与分销业务将继续面临经济危机的影响，市场规模减小、客户需求萎缩，分销产品比较单一，产品销售局限性和依赖性较大，市场竞争更加激烈，行业平均毛利率水平降低，应收款周期长，资金需求量大，带来了流动性资金管理和控制风险。

（3）通信及系统集成业务

2010年通信及系统集成业务开发煤炭行业市场的难度仍然很大，金融危机影响下的煤矿企业投资恢复仍有较大不确定性，尤其是对非强制系统和非生产直接相关系统的投资。公司内部人才队伍结构任务急迫，公司新员工多，在转型过程中面对复杂变化的市场和煤炭行业项目执行中，经验不足，有待提高。生产管理、质量控制、工程效率等方面都面临着更大的挑战。

(下转B186版)

股票简称	中电广通
股票代码	600764
股票上市交易所	上海证券交易所
公司注册地址和办公地址	北京市海淀区中关村南大街17号韦伯时代中心C座21层
邮政编码	100081
公司国际互联网网址	www.cecgt.com
电子信箱	cecgt@cecgt.com

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	杨琼	孙志芳
联系地址	北京市海淀区中关村南大街17号韦伯时代中心C座21层
电话	010-88578860	010-88578860
传真	010-88578825	010-88578825
电子信箱	qyang@cecgt.com	sunzhifang@cecgt.com

	2009年	2008年	本期比上年同期增减(%)	2007年
营业收入	1,349,714,431.88	1,794,737,231.71	-24.80	2,282,790,811.62
利润总额	34,946,602.86	82,402,515.75	-57.59	86,962,477.68
归属于上市公司股东的净利润	11,937,107.15	32,053,804.78	-62.76	48,865,947.84
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-2,081,853.52	19,988,729.38	-	46,980,683.90
经营活动产生的现金流量净额	-14,976,153.32	-42,851,693.03	-	70,787,960.07
	2009年末	2008年末	本期末比上年同期末增减(%)	2007年末
总资产	1,631,768,864.47	1,685,695,390.56	-3.20	2,188,745,033.24
所有者权益（或股东权益）	579,626,063.73	570,478,487.50	1.60	599,163,795.40

	2009年	2008年	本期比上年同期增减(%)	2007年
基本每股收益（元／股）	0.036	0.097	-62.97	0.148
稀释每股收益（元／股）	0.036	0.097	-62.97	0.148
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元／股）	-0.006	0.061	-	0.142
加权平均净资产收益率（%）	2.07	5.49	减少3.42个百分点	8.71
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	-0.36	3.42	减少3.78个百分点	8.37
每股经营活动产生的现金流量净额（元／股）	-0.05	-0.13	-	0.21
	2009年末	2008年末	本期末比上年同期末增减(%)	2007年末
归属于上市公司股东的每股净资产（元／股）	1.76	1.73	1.60	1.82

非经常性损益项目	金额
非流动资产处置损益	-480,496.20
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	29,903,491.31
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-561,495.31
所得税影响额	-4,230,565.49
少数股东权益影响额（税后）	-10,611,973.64
合计	14,018,960.67

	本次变动前		本次变动增减（＋，－）					本次变动后
	数量	比例(%)	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例(%)
一、有限售条件股份	179,579,247	54.46	-	-	-	-179,579,247	-179,579,247	0	0
其中：国有法人持股	179,579,247	54.46	-	-	-	-179,579,247	-179,579,247	0	0
二、无限售条件流通股份	150,147,737	45.54	-	-	-	179,579,247	179,579,247	329,726,984	100
其中：人民币普通股	150,147,737	45.54	-	-	-	179,579,247	179,579,247	329,726,984	100
三、股份总数	329,726,984	100	-	-	-	0	0	329,726,984	100

股东名称	年初限售股数	本年解除限售股数	本年增加限售股数	年末限售股数	限售原因	解除限售日期
中国电子信息产业集团有限公司	179,579,247	179,579,247	0	0	股权分置改革承诺	2009-3-10
合计	179,579,247	179,579,247	0	0	/	/

报告期末股东总数						30,873户
前十名股东持股情况
股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股总数		报告期内增减		持有有限售条件股份数量		质押或冻结的股份数量
中国电子信息产业集团有限公司	国有法人	54.46	179,579,247		0		0		质押 104,708,724
郭冬临	其他	0.82	2,701,185		-		0		-
郑彦彬	其他	0.68	2,249,398		-		0		-
方永江	其他	0.39	1,285,000		-		0		-
王克琴	其他	0.30	1,000,599		-		0		-
山东省国际信托有限公司－恒鑫一期集合资金信托	其他	0.30	975,000		-		0		-
马光华	其他	0.27	895,000		-		0		-
陈中建	其他	0.27	891,100		-		0		-
吴跃美	其他	0.26	846,845		-		0		-
百瑞信托有限责任公司－百瑞恒益52号	其他	0.22	740,000		-		0		-
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称				持有无限售条件股份的数量				股份种类及数量
中国电子信息产业集团有限公司				179,579,247				人民币普通股
郭冬临				2,701,185				人民币普通股
郑彦彬				2,249,398				人民币普通股
方永江				1,285,000				人民币普通股
王克琴				1,000,599				人民币普通股
山东省国际信托有限公司－恒鑫一期集合资金信托				975,000				人民币普通股
马光华				895,000				人民币普通股
陈中建				891,100				人民币普通股
吴跃美				846,845				人民币普通股
百瑞信托有限责任公司－百瑞恒益52号				740,000				人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动的说明				公司未知前十名无限售条件股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。

名称	中国电子信息产业集团有限公司
单位负责人或法定代表人	熊群力
成立日期	1989年5月26日
注册资本	7,930,222,000
主要经营业务或管理活动	电子原材料、电子元器件、电子仪器仪表、电子整机产品、电子应用产品与应用系统、电子专用设备、配套产品、软件的科研、开发、设计、制造、产品配套销售；电子应用系统工程、建筑工程、通讯工程、水处理工程的总承包与组织管理；环保和节能技术的开发、推广、应用；房地产开发、经营；汽车、汽车零配件、五金交电、照相器材、建筑材料、装饰材料、服装的销售；承办展览；房屋修缮业务；咨询服务、技术服务及转让；家用电器的维修和销售。

姓名	职务	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	年初 持股数	年末 持股数	变动 原因	报告期内从公司领取的报酬总额（万元）（税前）	是否在股东单位或其他关联单位领取报酬、津贴
刘烈宏	董 事 长	男	41	2009-5-22	2012-5-21	0	0		0	是
倪剑云	董事、总经理 （法定代表人）	男	53	2009-5-22	2012-5-21	0	0		88.01	否
徐海和	董 事	男	55	2009-5-22	2012-5-21	0	0		0	是
吴建敏	独立董事	男	41	2009-5-22	2012-5-21	0	0		0	否
秦 勇	独立董事	男	37	2009-5-22	2012-5-21	0	0		0	否
张 焱	监 事 长	男	52	2009-5-22	2012-5-21	0	0		0	是

张炜华	监 事	女	53	2009-5-22	2012-5-21	0	0		70.12	否
盛 江	职工监事	女	36	2009-5-22	2012-5-21	0	0		13.22	否
张 锋	副总经理	男	46	2009-5-22	2012-5-21	0	0		78.24	否
杨建生	副总经理	男	48	2009-5-22	2012-5-21	0	0		78.24	否
郭 伟	财务总监	男	41	2009-5-22	2012-5-21	0	0		78.24	否
杨 琼	董事会秘书	女	46	2009-5-22	2012-5-21	0	0		39.18	否
合 计	/	/	/	/	/	0	0	/	445.25	/

分行业或分产品	营业收入	营业成本	营业利润率(%)	营业收入比上年增减(%)	营业成本比上年增减(%)	营业利润率比上年增减（%）
分行业
通信及系统集成业务	82,788,947.76	79,056,207.12	4.51	257.50	261.69	减少1.11个百分点
集成电路制造业务	194,835,459.81	138,860,957.41	28.73	-23.57	-1.07	减少16.21个百分点
计算机系统集成与分销	1,051,402,835.84	1,012,546,887.19	3.70	-30.09	-26.36	减少4.88个百分点
分产品
通信网络产品	82,788,947.76	79,056,207.12	4.51	257.50	261.69	减少1.11个百分点
集成电路（IC）卡和模块封装	194,835,459.81	138,860,957.41	28.73	-23.57	-1.07	减少16.21个百分点
计算机服务器、存储器	1,051,402,835.84	1,012,546,887.19	3.70	-30.09	-26.36	减少4.88个百分点

地区	主营业务收入	主营业务收入比上年增减（％）
华东地区	82,560,324.07	-37.68
华南地区	165,715,088.88	-4.41
华中地区	8,404,179.84	-32.09
华北地区	994,731,598.36	18.67
东北地区	8,288,677.57	-85.38
西南地区	13,211,750.24	-51.25
西北地区	38,661,629.79	1,093.14
境内外其他地区	17,453,994.66	-96.76
合 计	1,329,027,243.41	-25.42

资产负债表项目	期末数	期初数	变动比率%
货币资金	316,687,976.12	245,478,206.94	29.01
应收票据	27,893,000.00	6,365,951.00	338.16
应收账款	434,714,440.57	559,763,146.96	-22.34
预付款项	82,073,462.66	26,583,766.79	208.74
其他应收款	7,003,681.17	4,095,682.85	71.00
存货	258,460,025.41	347,016,204.87	-25.52
长期股权投资	306,058,732.25	278,935,632.76	9.72
投资性房地产	41,339,640.64	42,390,912.28	-2.48
固定资产	102,516,294.42	121,683,726.70	-15.75
递延所得税资产	47,601,547.75	44,761,761.41	6.34
短期借款	433,716,101.99	238,363,979.84	81.96

应付票据	233,554,973.34	169,223,703.72	38.02
应付账款	136,158,469.89	278,869,207.11	-51.17
预收款项	22,672,389.97	148,508,632.80	-84.73
应付职工薪酬	3,657,919.95	3,577,329.01	2.25
总资产	1,631,768,864.47	1,685,695,390.56	-3.20

项目	2009年12月31日		2008年12月31日
	金额	占总资产的比重（%）	金额	占总资产的比重（%）
应收票据	27,893,000.00	1.71	6,365,951.00	0.38
应收账款	434,714,440.57	26.64	559,763,146.96	33.21
存货	258,460,025.41	15.84	347,016,204.87	20.59
投资性房地产	41,339,640.64	2.53	42,390,912.28	2.51
长期股权投资	306,058,732.25	18.76	278,935,632.76	16.55
固定资产	102,516,294.42	6.28	121,683,726.70	7.22
短期借款	433,716,101.99	26.58	238,363,979.84	14.14
应付票据	233,554,973.34	14.31	169,223,703.72	10.04
应付账款	136,158,469.89	8.34	278,869,207.11	16.54

利润表项目	本期数	上期数	变动比率
营业收入	1,349,714,431.88	1,794,737,231.71	-24.80%
销售费用	24,176,762.16	35,944,826.72	-32.74%
管理费用	76,065,769.49	83,789,290.59	-9.22%
财务费用	31,686,076.52	71,731,435.26	-55.83%
所得税费用	7,816,247.33	15,081,357.95	-48.17%

现金流量表项目	本期数	上期数	变动比率
经营活动产生的现金流量净额	-14,976,153.32	-42,851,693.03	-
投资活动产生的现金流量净额	2,952,844.37	-19,494,699.83	-
筹资活动产生的现金流量净额	82,481,089.35	11,144,543.18	640.10%
现金及现金等价物净增加额	71,209,769.18	-50,905,770.78	-

  中电广通股份有限公司

  第六届董事会第六次会议决议公告

  暨召开公司2009年度股东大会的通知

  证券代码：600764 证券简称：中电广通 公告编号：临2010－003

  中电广通股份有限公司

  第六届董事会第六次会议决议公告

  暨召开公司2009年度股东大会的通知

  本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确和完整，对本公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

  2010年3月26日下午，公司第六届董事会第六次会议在公司会议室以现场方式召开。会议通知于2010年3月16日以电子邮件和送达方式发送全体董事。本届董事会共有5名董事，应到董事5名，实到董事5名。会议由董事长刘烈宏先生主持，公司监事、高管列席了本次会议。本次会议的通知、召开以及参会董事人数均符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。出席会议的董事采取记名投票表决方式，决议如下：

  一、审议通过《2009年度总经理工作报告》

  表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

  二、审议通过《2009年度财务决算报告》

  该议案尚需提交股东大会审议通过。

  表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

  三、审议通过《2009年度董事会工作报告》

  该议案尚需提交股东大会审议通过。

  表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

  四、审议通过《2009年度报告正文及摘要》

  该议案需提交股东大会审议通过。

  表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

  五、审议通过《2009年度利润分配预案》

  根据大信会计师事务有限公司出具的大信审字【2010】第1-1094号《审计报告》，2009年度公司实现净利润27，130，355.53元，其中归属于母公司所有者的净利润11，937，107.15元，2009年12月31日合并资产负债表不含少数股东权益的所有者权益579，626，063.73元，未分配利润150，007，764.15元。

  本着既能及时回报股东，又有利于公司长远发展的原则，公司拟以2009年末总股本329，726，984股为基数，向全体股东每10股派送现金0.3元（含税），总计需支付现金为9，891，809.52元。本年度不送红股，不进行资本公积转增股本。

  该议案尚需提交股东大会审议通过。

  表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

  六、审议通过《关于独立董事向股东大会提交述职报告的议案》

  董事会同意将《2009年度独立董事述职报告》提交股东大会审议。

  表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

  七、审议通过《关于公司内部控制的自我评估报告的议案》

  表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

  八、审议通过《2009年全面风险管理报告》

  表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

  九、审议通过《关于董事会对会计师事务所出具强调事项无保留意见审计报告的专项说明》

  董事会认为：审计报告中的强调内容，客观地反应了该事项的实际情况。董事会要求公司管理层对所述事项高度重视，采取积极的态度，努力推进该项工作，力争把可能会给公司带来的负面影响降到最低。有关的坏账准备计提和存货跌价准备计提应严格按照国家有关法律法规和公司的管理制度执行。

  表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

  十、审议通过《关于聘请2010年度审计机构的议案》

  董事会同意继续聘请大信会计师事务有限公司为公司2010年度审计机构，审计费用为45万元（不含差旅费）

  该议案尚需提交股东大会审议通过。

  表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

  十一、审议通过《关于对下属子公司提供信用支持的议案》

  董事会同意公司为北京中电广通科技有限公司提供不高于28，000万元的信用支持；同意公司为北京中电融创科技有限公司提供不超过5，000万元的信用支持。（参见附件：公司关于向子公司提供信用支持的公告）。

  该议案尚需提交股东大会审议批准。

  表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

  十二、审议《关于公司与中国电子财务有限责任公司续签<金融服务协议>的议案》

  公司与中国电子财务有限责任公司续签《金融服务协议》构成了关联交易，审议该议案时公司三名关联董事回避了表决。由于对该议案有表决权的董事无法达到法定表决数，该议案将直接提交股东大会审议。（参见附件：关联交易公告）。

  表决结果：2票同意，0票反对，3票弃权。

  十三、审议《关于公司与中国电子进出口总公司续签<设备购销框架协议>的议案》

  公司与中国电子进出口总公司续签《设备购销框架协议》构成了关联交易，审议该议案时公司三名关联董事回避了表决。由于对该议案有表决权的董事无法达到法定表决数，该议案将直接提交股东大会审议。（参见附件：关联交易公告）。

  表决结果：2票同意，0票反对，3票弃权。

  十四、审议《关于公司2010年度预计日常关联交易额度的议案》

  审议该议案时公司三名关联董事回避了表决。由于对该议案有表决权的董事无法达到法定表决数，该议案将直接提交股东大会审议。（参见附件：日常关联交易公告）。

  表决结果：2票同意，0票反对，3票弃权。 

  十五、审议通过《关于公司对社会公益捐赠的议案》

  董事会同意公司2010年度对外捐赠70万元，履行社会责任，同时将该议案提交股东大会审议。

  表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

  十六、审议通过《关于制定<内幕信息及内幕知情人管理制度>的议案》

  该制度具体内容参见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

  表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

  十七、审议通过《关于制定<年报信息披露重大差错责任追究制度>的议案》

  该制度具体内容参见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

  表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

  十八、审议通过《关于公司授权管理制度的议案》

  该制度具体内容参见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

  该议案尚需提交股东大会审议批准。

  表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

  十九、审议通过《关于召开2009年度股东大会的议案》

  根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会决定召开2009年度股东大会，会议议程通知如下：

  一、会议召开时间：2010年4月26日（星期一） 下午 2：00

  二、会议召开地点： 公司会议室

  三、会议召开主要议程：

  1、审议《公司2009年度董事会工作报告》

  2、审议《公司2009年度监事会工作报告》

  3、审议《公司2009年度财务决算报告》

  4、审议《公司2009年度利润分配预案》

  5、审议《公司2009年度报告正文及年报摘要》

  6、审议《2009年度独立董事述职报告》

  7、审议《关于聘请2010年度审计机构的议案》

  8、审议《关于对下属子公司提供信用支持的议案》

  9、审议《关于公司与中国电子财务有限责任公司续签<金融服务协议>的议案》

  10、审议《关于公司与中国电子进出口总公司续签<设备购销框架协议>的议案》

  11、审议《关于公司2010年度预计日常关联交易额度的议案》

  12、审议《关于公司社会公益捐赠的议案》

  13、审议《关于公司授权管理制度的议案》

  以上第1、第3、第4、第5、第6、第7、第8、第9、第10、第11、第12、第13项议案已经公司第六届董事会第六次会议审议通过，第2项议案已经第六届监事会第四次会议审议通过。

  四、会议出席对象：

  1、截止2010年4月19日（星期一）下午15时在中国证券登记结算公司上海分公司登记在册的公司全体股东或其授权委托代理人；

  2、公司董事、监事及高级管理人员；

  3、公司聘请的律师。

  五、出席会议登记方法：

  1、登记手续：（1）符合上述条件的个人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；因故不能出席会议的个人股东可书面委托代理人出席会议，委托代理人出席的，代理人应持本人身份证、股东授权委托书、委托人股票账户卡、 委托人身份证复印件办理登记手续。（2）法人股东、机构投资者出席的，应持法定代表人身份证、营业执照复印件和股东账户卡办理登记手续；授权委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、股东凭证、营业执照复印件（加盖公司红章）、法定代表人授权委托、法定代表人身份证复印件办理登记手续。异地股东可在登记截止日前以传真回信函方式先登记（授权委托书样式见附件）。

  2、登记时间：2010年4月21日-22日

  （上午9：00—11：00 下午14：00—17：00）

  3、登记地点：北京市海淀区中关村南大街17号韦伯时代中心C座21层

  4、登记方式：拟参加会议的股东可在登记时间到公司登记地点、或邮寄、传真的方式凭股东账户卡进行登记（不在本通知规定的时间内进行登记的，公司不能保证其获得会议资料）。

  联系人：孙志芳

  联系电话：010－88578820，88578860－256

  传真：010－88578825

  邮编：100081

  5、会期半天，出席会议股东的食宿及交通自理。

  特此公告。

  中电广通股份有限公司董事会

  2010年3月30日

  附件： 授权委托书

  兹委托 先生/女士代表我单位/本人出席中电广通股份有限公司2009年年度股东大会，并代为行使表决权。

  表决意见如下：

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

序号	代理事项	代理权限
		赞同	反对	弃权
1	审议《公司2009年度董事会工作报告》
2	审议《公司2009年度监事会工作报告》
3	审议《公司2009年度财务决算报告》
4	审议《公司2009年度利润分配预案》
5	审议《公司2009年度报告正文及年报摘要》
6	审议《独立董事述职报告》
7	审议《关于聘请2010年度审计机构的议案》
8	审议《关于对下属子公司提供信用支持的议案》
9	审议《关于公司与中国电子财务有限责任公司续签<金融服务协议>的议案》
10	审议《关于公司与中国电子进出口总公司续签<设备购销框架协议>的议案》
11	审议《关于公司2010年度预计日常关联交易额度的议案》
12	审议《关于公司社会公益捐赠的议案》
13	审议《关于公司授权管理制度的议案》

  委托人姓名（单位）名称： 委托人身份证号码

  委托人持股数量： 委托人股东账号：

  委托人签字（盖章）： 委托日期：

  受托人姓名（单位）名称： 受托人身份证号码：

  受托人签字（盖章）：

  注明：此“授权委托书”复印件、报纸裁剪均有效。授权委托书必须在登记时间内送达至登记地点。

  证券代码：600764 证券简称：中电广通 公告编号：临2010－004

  中电广通股份有限公司

  第六届监事会第四次会议决议公告

  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  公司第六届监事会第四次会议于2010年3月26日在公司会议室以现场方式召开。本次会议通知于2010年3月16日送达全体监事。本届监事会共有3名监事，应到监事3名，实到监事3名，会议由监事长张焱先生主持，出席会议的监事采取记名投票表决方式，决议如下：

  一、审议通过《2009年度监事会工作报告》

  该议案尚需提交股东大会审议通过。

  表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

  二、审议通过《2009年度财务决算报告》

  该议案尚需提交股东大会审议通过。

  表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

  三、审议通过《2009年度报告及报告摘要》。

  监事会审核意见：1、2009年度报告编制及审议程序符合相关法律、法规、《公司章程》的规定； 2、报告内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息从各个方面真实地反映出公司的经营管理和财务状况； 3、在提出本意见前，没有发现参与2009年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

  该议案尚需提交股东大会审议通过。

  表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

  四、审议通过《2009年全面风险管理报告》

  表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

  五、审议通过《关于董事会公司内部控制自我评估报告的议案》

  表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

  六、审议通过《监事会对董事会关于非标意见涉及事项的专项说明的意见》

  大信会计师事务有限公司对公司2009年年度报告出具了带强调事项段的无保留意见的审计报告，公司董事会对报告中强调内容已做出了专项说明。审计报告中的强调内容客观地反应了该事项的实际情况。公司管理层要尽快解决相关事项，力争把可能会给公司带来的负面影响降到最低；有关的坏账准备计提和存货跌价准备计提，应严格按照国家有关法律法规和公司的管理制度执行。

  表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

  七、审议通过《关于为子公司提供信用支持的议案》

  该议案尚需提交股东大会审议通过。

  表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

  八、审议通过《关于公司2010年度预计日常关联交易额度的议案》

  该议案尚需提交股东大会审议通过。

  表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

  九、审议通过《关于公司与中国电子财务有限责任公司续签<金融服务协议>的议案》

  该议案尚需提交股东大会审议通过。

  表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

  十、审议通过《关于公司与中国电子进出口总公司续签<设备购销框架协议>的议案》

  该议案尚需提交股东大会审议通过。

  表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

  特此公告。

  中电广通股份有限公司

  监事会

  2010年3月30日

  证券代码：600764 证券简称：中电广通 公告编号：临2010－005

  中电广通股份有限公司

  关于向子公司提供信用支持的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要提示：

  ● 被担保人名称：控股子公司北京中电广通科技有限公司（以下简称“广通科技”）、北京中电融创科技有限公司（以下简称“中电融创”）

  ● 本次担保数量：公司向广通科技提供不高于28，000万元的信用支持，本次信用支持发生前公司已为广通科技提供了19，000万元人民币信用支持；累计向中电融创提供不高于5，000万元人民币的信用支持（含本次）。

  ● 反担保情况：本次广通科技向公司提供了28，000万元人民币反担保，中电融创向公司提供了5，000万元人民币反担保。

  ● 对外担保数量：截至2009年12月31日，公司担保数量余额为 421，239，945.59元。

  ● 对外担保逾期的累计数量：截至公告日无逾期对外担保。

  一、担保情况概述

  广通科技主要从事计算机系统集成与分销业务。中电融创主要从事通信及系统集成业务。

  2010年3月26日公司第六届董事会第六次会议审议了《关于对下属子公司提供信用支持的议案》，同意公司向广通科技提供不高于28，000万元；向中电融创提供不高于5，000万元的信用支持。

  按照《公司章程》有关规定，该议案尚需提交股东大会审议批准。

  二、被担保人基本情况

  1、公司名称：北京中电广通科技有限公司

  注册地点：北京市海淀区民族学院南路9号5号楼407室

  法定代表人：倪剑云

  经营范围：货物进出口、技术进出口、代理进出口；法律、行政法规、国务院决定禁止的，不得经营；法律、行政法规、国务院决定规定应经许可的，经审批机关批准并经工商行政管理机关登记注册后方可经营；法律、行政法规、国务院决定未规定许可的，自主选择经营项目开展经营活动。

  与本公司的关系：广通科技是本公司控股的子公司，公司持有其90%的股权。

  截至2009年12月31日，该公司资产总额为79，287.28万元、负债总额为70，234.80万元、净资产为9，052.48万元、2009年度净利润为170.92万元。

  2、公司名称：北京中电融创科技有限公司

  注册地点：北京市海淀区中关村南大街乙56号方圆大厦21层

  法定代表人：倪剑云

  经营范围：法律、行政法规、国务院决定禁止的，不得经营；法律、行政法规、国务院决定规定应经许可的，经审批机关批准并经工商行政管理机关登记注册后方可经营；法律、行政法规、国务院决定未规定许可的，自主选择经营项目开展经营活动。

  与本公司的关系：中电融创是本公司控股的子公司，公司持有其95%的股权。

  截至2009年12月31日，该公司资产总额为9，854.76万元、负债总额为9，148.93万元、净资产为705.83万元、2009年度净利润为32.10万元。

  三、担保的主要内容

  信用支持的具体方式按公司、广通科技及中电融创与客户及金融机构等协商确定，包括但不限于出具贸易保函、提供银行贷款担保、提供承兑担保等。

  该信用支持可滚动使用，自股东大会批准之日起一年内有效。

  四、董事会意见

  公司向子公司提供信用支持是根据其日常经营的具体情况确定的，符合公司整体利益和发展需要。子公司向公司提供了反担保，信用支持风险可控。

  五、对外担保数量及逾期担保的数量

  截至2009年12月31日，公司对外担保总额为 421，239，945.59元，占公司最近一期经审计净资产的72.67%，全部为向子公司提供的信用支持担保。

  六、备查文件目录

  1、第六届董事会第六次会议决议。

  2、独立董事关于为子公司提供信用支持的独立意见。

  特此公告。

  中电广通股份有限公司

  董事会

  2010年3月30日

  股票代码：600764 股票简称：中电广通 编号：临2010-006

  中电广通股份有限公司

  日常关联交易公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  中电广通股份有限公司（以下简称：本公司）和中国软件与技术服务股份有限公司（以下简称：中国软件）是中国电子信息产业集团有限公司控股的公司。本公司（含子公司）与中国软件（及其子公司）发生的日常经营业务构成关联交易。根据公司经营业务需要，同时保证公司的规范运作，根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，将2010年公司与上述公司发生的日常关联交易进行预计，具体情况如下：

  一、 预计2010年日常关联交易的基本情况

  单位：万元/人民币

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

关联交易类别	关联人	定价原则或定价依据	预计金额
产品销售，计算机及软件等	中国软件与技术服务股份有限公司	市场价格	3，000

  二、关联方介绍

  中国软件与技术服务股份有限公司

  企业类型：其他股份有限公司（上市）

  住所：北京市昌平区昌盛路18号

  法定代表人：程春平

  成立日期：1994年3月1日

  注册资本：22，569.3879万元

  经营范围：

  许可经营项目：制造医用光学仪器设备、医用红外热像仪；

  一般经营项目：自营和代理各类商品及技术的进出口业务，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外；经营进料加工和“三来一补”业务；经营对销贸易和转口贸易；法律、行政法规、国务院决定禁止的，不得经营；法律、行政法规、国务院决定应经许可的，经审批机关批准并经工商行政管理机关登记注册后方可经营；法律、行政法规、国务院决定未规定许可的，自主选择经营项目开展经营活动。

  三、定价政策和定价依据

  1、本公司（含子公司）与关联方发生的日常经营中的各项关联交易均按照自愿、平等、互利互惠、公平公允的原则进行。

  2、本公司（含子公司）与关联方将根据日常经营中的具体情形与关联方签署具体的业务合同。

  3、定价原则以市场价格为基础，以具体合同明确各方的权利和义务，遵循公平合理的定价原则。

  四、交易目的和交易对上市公司的影响

  公司与上述关联方的交易均为经营中日常性的关联交易，在同类交易中占比较小，不存在对关联业务的依赖，不会对公司未来的财务状况和经营成果产生重大影响。

  五、审批程序

  上述议案已提交公司第六届董事会第六次会议进行了审议，董事会应到董事5人，实到董事5人，三名关联董事回避了该议案的表决，由于对该议案有表决权的董事无法达到法定表决数，该议案将直接提交公司 2009年度股东大会审议。

  独立董事发表独立意见：公司2010年3月26日召开的第六届董事会第六次会议审议了《关于公司2010年度预计日常关联交易额度的议案》，决策程序符合有关法律、法规及《公司章程》规定；公司发生的交易业务主要为日常经营中购销商品所必须的业务，在同类交易中占比较小，不存在对关联业务的依赖。交易以市场价格，在平等、互利的基础上进行，未损害公司和中小股东的利益。

  六、备查文件

  （一）中电广通股份有限公司第六届董事会第六次会议决议；

  （二）独立董事对2010年日常关联交易的独立意见。

  特此公告。

  中电广通股份有限公司

  董事会

  2010年3月30日

  股票代码：600764 股票简称：中电广通 编号：临2010-007

  中电广通股份有限公司关联交易公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  一、关联交易概述

  中电广通股份有限公司（以下简称：本公司）和中国电子进出口总公司（以下简称：中电进出口），是中国电子信息产业集团有限公司控股的公司，公司（含子公司）与中电进出口将续签《设备购销框架协议》并以该协议为基础进行的采购销售业务构成关联交易。

  本公司（含子公司）与中电进出口续签《设备购销框架协议》的议案，已提交2010年3月26日召开的公司第六届董事会第六次会议审议，三名关联董事回避了表决，由于对该议案有表决权的董事无法达到法定表决数，该议案将直接提交公司股东大会审议。独立董事发表了独立意见。

  与该关联交易有利害关系的关联人在股东大会上对该议案无投票权。

  二、关联方介绍

  中国电子进出口总公司

  注册地址：北京市海淀区复兴路甲23号电子大楼

  法定代表人：陈旭

  注册资本：人民币陆亿肆仟肆佰贰拾壹万陆仟元整

  主要经营范围：

  许可经营项目：向境外派遣各类劳务人员（不含海员）（有效期至2011年10月26日）

  一般经营项目：进出口业务；承办对外贸易展览展销；招标代理业务；承包境外机电工程和境内国际招标过程；小轿车销售；与以上业务有关的仓储、包装业务、技术咨询、技术服务、信息服务；汽车零配件的销售；物业管理、房屋设施的维修、承揽室内装修和装修材料的销售、房屋出租；保洁服务及保洁材料销售；家用电器维修；计算机网络系统集成、计算机软件及外部设备的研制、销售；燃料油、重油产品销售。

  三、关联交易的主要内容

  公司拟与中电进出口就公司及子公司北京中电广通科技有限公司购销IBMP系列计算机服务器、IBMX系列计算机服务器、IBM计算机存储设备、IBM计算机软件等的相关交易续签《设备购销框架协议》，

  1、公司（含子公司）与中电进出口预计发生交易金额为：每年的交易量预计达到人民币5.4亿元。

  2、定价原则：本协议项下中电进出口与公司（含公司）发生的设备购销交易，将按照具体购销协议签署时的市场价格，并遵循诚信原则，保证质量优良、价格公平合理。双方以信用证，银行承兑汇票，商业承兑现汇票以及现金进行结算。

  就中电进出口与公司及/或其下属公司发生的设备购销交易，交易受益方应向提供方支付相关的费用，具体费用是根据具体购销协议签署时的市场价格由中电进出口、股份公司及/或下属公司友好协商确定。

  3、协议于双方授权代表签章并加盖公章起生效，并自该日起有效期为三年。鉴于本协议已构成公司须提交股东大会审议之关联交易，双方同意，待公司股东大会批准本协议后，双方开始实际履行本协议。

  四、关联交易的必要性和对公司的影响

  上述关联交易为公司日常经营中采购销售并持续进行的关联交易业务，对保证公司生产经营计划的实施和稳定发展有着积极的作用，双方关联交易按市场化公平公允进行，维护了各方利益。对公司及子公司没有不利影响。没有损害公司及小股东利益。

  五、独立董事的意见

  公司独立董事认为：《关于公司与中国电子进出口总公司续签〈设备购销框架协议〉的议案》已提交公司于2010年3月26日召开的第六届董事会第六次会议审议，表决时三名关联董事按照有关规定回避了表决，由于对该议案有表决权的董事无法达到法定表决数，该议案将直接提交公司 2009年度股东大会审议。其决策程序符合有关法律、法规及公司章程规定。该协议本着诚信公平、互利的市场原则订立，其购销交易定价将按具体购销协议签署时的市场价格，内容公平、公正，不存在损害公司和中小股东利益的行为，符合公司持续发展和长期利益，有利于股东利益最大化。

  特此公告。

  中电广通股份有限公司

  董事会

  2010年3月30日

  股票代码：600764 股票简称：中电广通 编号：临2010-008

  中电广通股份有限公司

  关联交易公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  一、关联交易概述

  中电广通股份有限公司（以下简称：本公司）和中国电子财务有限责任公司（以下简称：中电财务），属于中国电子信息产业集团有限公司控股的公司。中电财务向本公司提供金融服务的交易构成关联交易。公司与中电财务续签《金融服务协议》，已经公司2006年度股东大会审议通过，该协议有效期三年，截至2010年4月15日，该协议有效期届满。

  本公司拟与中电财务续签《金融服务协议》的议案，已提交2010年3月26日召开的公司第六届董事会第六次会议审议，三名关联董事回避了表决，由于对该议案有表决权的董事无法达到法定表决数，该议案将直接提交公司股东大会审议。独立董事发表了独立意见。

  与该关联交易有利害关系的关联人在股东大会上对该议案无投票权。

  二、关联方介绍

  中国电子财务有限责任公司

  注册地址：北京市海淀区万寿路27号

  法定代表人：李晓春

  注册资本：人民币伍亿壹仟捌佰万元整

  主要经营范围：

  许可经营项目：对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询、代理业务；协助成员单位实现交易款项的收付；对成员单位提供担保；办理成员单位之间的委托贷款及委托投资；对成员单位办理票据承兑与贴现；办理成员单位之间的内部转账结算及相应的结算、清算方案设计；吸收成员单位的存款；对成员单位办理贷款及融资租赁；从事同业拆借；经批准发行财务公司债券；承销成员单位的企业债券；有价证券投资，投资范围限于银行间市场国债、央行票据、金融债、短期融资券、企业债，货币市场基金，新股申购。

  三、关联交易的主要内容

  本公司是中电财务第二大股东，中电财务为本公司提供的服务包括：吸收存款；办理贷款及融资租赁；提供担保;办理结算业务，交易款项的收付；办理票据承兑和贴现等。具体内容根据《金融服务协议》。

  经公司2006年度股东大会审议通过，公司与中电财务续签了《金融服务协议》，该协议有效期三年。截至2010年4月15日，该协议有效期届满。公司拟与中电财务延续履行、签署《金融服务协议》。

  四、关联交易的必要性和对公司的影响

  中电财务目前是公司的日常结算金融机构，续签《金融服务协议》有利于公司进一步优化财务流程，加速资金周转，提高运作效率，降低运营成本。

  2009年12月31日公司及控股子公司从中电财务取得短期借款余额为 157，605，181.89元。2009年公司支付给中电财务的贷款利息4，145，692.50 元、贴现利息为7，155，788.17元。2009年12月31日公司存放于中电财务的人民币存款为234，746，044.27元。

  五、独立董事的意见

  公司独立董事认为：《关于公司与中国电子财务有限责任公司续签〈金融服务协议〉的议案》已提交公司于2010年3月26日召开的第六届董事会第六次会议审议，表决时三名关联董事按照有关规定回避了表决，由于对该议案有表决权的董事无法达到法定表决数，该议案将直接提交公司 2009年度股东大会审议。其决策程序符合有关法律、法规及公司章程规定；协议按照一般商业条款订立，内容按照公平、公正、诚信的原则，不存在损害公司和股东、特别是中小股东利益的行为；该关联交易有利于公司资金周转，降低公司融资成本，对公司业务开展和长远发展是有利的，我们将督促董事会严格批准程序，保证投资者的知情权。做好信息披露，保证交易的规范、透明。

  特此公告。

  中电广通股份有限公司

  董事会

  2010年3月30日