宁波韵升股份有限公司
2009年年度报告摘要
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本年度报告摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读年度报告全文。
1.2 如有董事未出席董事会，应当单独列示其姓名
■
1.3 江苏天衡会计师事务所有限公司 为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
1.4 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？
否
1.5 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？
否
1.6 公司负责人竺韵德、主管会计工作负责人朱黎明及会计机构负责人（会计主管人员）胡余红声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 基本情况简介
■
2.2 联系人和联系方式
■
§3 会计数据和业务数据摘要
3.1 主要会计数据
单位：元 币种：人民币
■
3.2 主要财务指标
■
非经常性损益项目
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
■
采用公允价值计量的项目
单位:元 币种:人民币
■
3.3 境内外会计准则差异
3.3.1 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
√适用 □不适用
单位：元 币种:人民币
■
3.3.2 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
■
§4 股本变动及股东情况
4.1 股份变动情况表
√适用 □不适用
单位：股
■
限售股份变动情况表
□适用 √不适用
4.2 股东数量和持股情况
单位：股
■
■
4.3 控股股东及实际控制人情况介绍
4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况
□适用 √不适用
4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍
4.3.2.1 控股股东情况
○ 法人
单位：元 币种：人民币
■
4.3.2.2 实际控制人情况
○ 自然人
■
4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
■
4.3.4 实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司
□适用 √不适用
§5 董事、监事和高级管理人员
5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况
单位：股
■
■
§6 董事会报告
6.1 管理层讨论与分析
2009年，百年不遇的国际金融危机全面爆发，面对跌宕起伏、险象环生的国内外经济形势，公司全体干部、员工坚定信心，积极应对，迎难而上，共克时艰，使公司最终取得了较好的业绩。
一、关于2009年的工作
（一）取得的主要成绩
1、预期目标基本实现
公司的主要经济指标基本实现了年初的预期目标。
2、领导班子及时充实
过去的一年,突如其来的国际金融危机深不可测，一些人对未来充满悲观的情绪，有的甚至惊慌失措。为及时掌握市场信息，准确决策，董事会及时强化、优化了一线的经营班子。
3、营销策略及时调整
（1）坚决实施“抢订单”的市场策略。
（2）以毛利率为指导调整产品结构。
（3）以风险防范为主线调整客户结构。
（4）以扩大新领域为目标调整市场结构。
4、其他经营环节大胆创新
针对供求失衡，导致上半年原材料价格大幅度下滑、原材料生产企业全面亏损，而市场资金流动性不断扩大的局面，公司及时出台原材料战略储备政策，鼓励下属单位未雨绸缪，大胆增加原材料储备，不仅做到了提前应变，而且使公司资金产生了较为显著的经济效益。
在订单不足、产能闲置之际，公司没有停滞不前，而是花大力气进行内部组织机构整合，全面实施挖潜增效等措施，从而极大地调动了广大干部、员工的积极性。实践证明，公司在市场复苏之前的一系列应对举措，收到了良好的效果。
5、体系建设初见成效
通过加强了计划管理，使季度、月度经营计划和重点工作计划的层层展开，各项工作基本上做到紧张有序地进行，使总部能够更好地了解、掌控下属单位的经营动态，从而及时给予帮助、指导、服务，使阶段性的目标在采取相应措施后得以实现。同时，加强了经营安全方面的预防与检查，努力避免被动局面发生。
6、激励机制动态调整
一是对各子公司的经营业绩情况进行分类排队，以鼓励先进，鞭策后进；二是对子公司设立季度经营目标，凡完成季度经营目标的单位都及时予以奖励，以鼓舞士气；三是精神、物质激励措施并举，对计划目标完成比较好的单位给予表扬和鼓励，并将其先进经验向其他单位推广。对困难和问题比较多的单位则及时帮助他们分析问题，解决问题，并给予警示和督促。
7、资本经营卓有成效
在金融危机刚来临之时，公司就认识到如何在危机中发现、抓住新的发展机遇，包括在资本运作方面更要发现机遇、抓住机遇。公司通过宁波银行股票的变现，极大增强了资金的实力。在许多企业面临资金链断裂的态势下，公司却在资金上游刃有余，并通过富裕的资金进行财务创收。同时，公司还抓住在海外发展的机会，加大购并的力度，成功收购日本的日兴电机公司，此举将有利于公司现有电机业务与日兴电机公司达到管理、成本、技术、品牌、市场五个互补，是公司在国际化经营上迈出的重要一步。
（二）存在的主要问题
1、市场营销能力相对薄弱
尽管通过一年的努力，公司的营销能力有所增强。但是面对越来越激烈的市场竞争，公司的总体营销能力仍然显得相对薄弱。以市场营销为一线的观念尚未全面树立，营销队伍的素质提高和人才不足的问题还没有得到根本解决，营销的政策和策略还不够灵活、高效，营销的体系建设工作还需要大力加强。
(下转B188版)
| 未出席董事姓名 | 未出席董事职务 | 未出席董事的说明 | 被委托人姓名 |
| 韩青树 | 董事 | 因公出差 | 杨齐 |
| 都有为 | 独立董事 | 因公出差 | 陈农 |
| 股票简称 | 宁波韵升 |
| 股票代码 | 600366 |
| 股票上市交易所 | 上海证券交易所 |
| 公司注册地址和办公地址 | 浙江省宁波市国家高新区扬帆路1号 |
| 邮政编码 | 315040 |
| 公司国际互联网网址 | www.yunsheng.com |
| 电子信箱 | stock@ysweb.com |
| 董事会秘书 | 证券事务代表 | |
| 姓名 | 傅健杰 | 王萍 |
| 联系地址 | 浙江省宁波市国家高新区扬帆路1号 | 浙江省宁波市国家高新区扬帆路1号 |
| 电话 | 0574-87776939 | 0574-87776939 |
| 传真 | 0574-87776466 | 0574-87776466 |
| 电子信箱 | fujj@ysweb.com | wangp@ysweb.com |
| 2009年 | 2008年 | 本期比上年同期增减(%) | 2007年 | |
| 营业收入 | 997,163,303.31 | 1,887,432,084.49 | -47.17 | 4,620,266,238.31 |
| 利润总额 | 786,490,335.02 | 147,585,771.35 | 432.90 | 143,497,858.75 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 647,631,188.07 | 106,426,793.46 | 508.52 | 104,649,835.07 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 72,319,736.16 | 98,841,171.79 | -26.83 | 91,481,354.41 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 114,488,013.81 | 155,636,956.37 | -26.44 | 107,352,072.85 |
| 2009年末 | 2008年末 | 本期末比上年同期末增减(%) | 2007年末 | |
| 总资产 | 2,180,607,161.47 | 1,889,623,572.29 | 15.40 | 3,853,227,285.25 |
| 所有者权益（或股东权益） | 1,626,834,566.63 | 1,338,514,916.10 | 21.54 | 1,946,838,007.24 |
| 2009年 | 2008年 | 本期比上年同期增减(%) | 2007年 | |
| 基本每股收益（元／股） | 1.6364 | 0.2689 | 508.55 | 0.2815 |
| 稀释每股收益（元／股） | 1.6364 | 0.2689 | 508.55 | 0.2815 |
| 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元／股） | 0.1827 | 0.2497 | -26.83 | 0.2461 |
| 加权平均净资产收益率（%） | 41.35 | 6.79 | 增加34.56个百分点 | 8.70 |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） | 4.62 | 6.31 | 减少1.69个百分点 | 7.61 |
| 每股经营活动产生的现金流量净额（元／股） | 0.2893 | 0.3933 | -26.44 | 0.2713 |
| 2009年末 | 2008年末 | 本期末比上年同期末增减(%) | 2007年末 | |
| 归属于上市公司股东的每股净资产（元／股） | 4.1106 | 3.3821 | 21.54 | 4.9191 |
| 非经常性损益项目 | 金额 |
| 非流动资产处置损益 | -804,599.81 |
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） | 8,275,057.70 |
| 委托他人投资或管理资产的损益 | 916,710.87 |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 | 664,934,244.82 |
| 对外委托贷款取得的损益 | 4,287,282.37 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 66,019.40 |
| 所得税影响额 | -101,975,628.84 |
| 少数股东权益影响额（税后） | -387,634.60 |
| 合计 | 575,311,451.91 |
| 项目名称 | 期初余额 | 期末余额 | 当期变动 | 对当期利润的影响金额 |
| 可供出售金融资产 | 413,712,000.00 | 0 | -413,712,000.00 | 662,936,162.41 |
| 交易性金融资产 | 1,031,936.07 | 0 | -1,031,936.07 | 1,540,933.24 |
| 合计 | 414,743,936.07 | 0 | -414,743,936.07 | 664,477,095.65 |
| 净利润 | 净资产 | |||
| 本期数 | 上期数 | 期末数 | 期初数 | |
| 按中国会计准则 | 647,631,188.07 | 106,426,793.46 | 1,626,834,566.63 | 1,338,514,916.10 |
| 净利润 | 净资产 | |||
| 本期数 | 上期数 | 期末数 | 期初数 | |
| 按中国会计准则 | 647,631,188.07 | 106,426,793.46 | 1,626,834,566.63 | 1,338,514,916.10 |
| 本次变动前 | 本次变动增减（＋，－） | 本次变动后 | |||||||
| 数量 | 比例(%) | 发行新股 | 送股 | 公积金转股 | 其他 | 小计 | 数量 | 比例(%) | |
| 一、有限售条件股份 | |||||||||
| 1、国家持股 | |||||||||
| 2、国有法人持股 | |||||||||
| 3、其他内资持股 | |||||||||
| 其中： 境内非国有法人持股 | |||||||||
| 境内自然人持股 | |||||||||
| ４、外资持股 | |||||||||
| 其中： 境外法人持股 | |||||||||
| 境外自然人持股 | |||||||||
| 二、无限售条件流通股份 | 395,767,500 | 100 | 395,767,500 | 100 | |||||
| 1、人民币普通股 | 395,767,500 | 100 | 395,767,500 | 100 | |||||
| 2、境内上市的外资股 | |||||||||
| 3、境外上市的外资股 | |||||||||
| 4、其他 | |||||||||
| 三、股份总数 | 395,767,500 | 100 | 395,767,500 | 100 | |||||
| 报告期末股东总数 | 66,182户 | ||||||
| 前十名股东持股情况 | |||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例(%) | 持股总数 | 持有有限售条件股份数量 | 质押或冻结的股份数量 | ||
| 韵升控股集团有限公司 | 境内非国有法人 | 38.97 | 154,250,000 | 无 | |||
| 宁波信达中建置业有限公司 | 境内非国有法人 | 3.28 | 12,976,582 | 无 | |||
| 中国机电出口产品投资有限公司 | 国有法人 | 2.35 | 9,309,185 | 无 | |||
| 融通新蓝筹证券投资基金 | 未知 | 1.17 | 4,622,690 | 未知 | |||
| 竺韵德 | 境内自然人 | 0.58 | 2,293,434 | 无 | |||
| 尹光庆 | 未知 | 0.40 | 1,575,147 | 未知 | |||
| 北京环球银证投资有限公司 | 未知 | 0.25 | 986,900 | 未知 | |||
| 毛向青 | 未知 | 0.16 | 617,037 | 未知 | |||
| 中国工商银行股份有限公司－广发中证500指数证券投资基金(LOF) | 未知 | 0.15 | 606,700 | 未知 | |||
| 姜忠根 | 未知 | 0.15 | 579,646 | 未知 | |||
| 前十名无限售条件股东持股情况 | |||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件股份的数量 | 股份种类及数量 | |||||
| 韵升控股集团有限公司 | 154,250,000 | 人民币普通股154,250,000 | ||||
| 宁波信达中建置业有限公司 | 12,976,582 | 人民币普通股12,976,582 | ||||
| 中国机电出口产品投资有限公司 | 9,309,185 | 人民币普通股9,309,185 | ||||
| 融通新蓝筹证券投资基金 | 4,622,690 | 人民币普通股4,622,690 | ||||
| 竺韵德 | 2,293,434 | 人民币普通股2,293,434 | ||||
| 尹光庆 | 1,575,147 | 人民币普通股1,575,147 | ||||
| 北京环球银证投资有限公司 | 986,900 | 人民币普通股986,900 | ||||
| 毛向青 | 617,037 | 人民币普通股617,037 | ||||
| 中国工商银行股份有限公司－广发中证500指数证券投资基金(LOF) | 606,700 | 人民币普通股606,700 | ||||
| 姜忠根 | 579,646 | 人民币普通股579,646 | ||||
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | (2)前10名股东中的第5名股东竺韵德先生为韵升控股集团有限公司实际控制人。 (3)前10名股东中的第4、6、7、8、9、10名为社会公众股股东，本公司未知其持股数量的增减变化和质押、冻结等情况，也不知其相互之间是否存在关联关系或是否属于一致行动人。 | |||||
| 名称 | 韵升控股集团有限公司 |
| 单位负责人或法定代表人 | 竺韵德 |
| 成立日期 | 1992年9月18日 |
| 注册资本 | 420,000,000 |
| 主要经营业务或管理活动 | 项目投资；自营和代理货物和技术的进出口，但国家限定公司经营或禁止进出口的货物和技术除外 |
| 姓名 | 竺韵德 |
| 国籍 | 中国 |
| 是否取得其他国家或地区居留权 | 否 |
| 最近5年内的职业及职务 | 总经理、董事长 |
| 姓名 | 职务 | 性别 | 年龄 | 任期起始日期 | 任期终止日期 | 年初 持股数 | 年末 持股数 | 变动 原因 | 报告期内从公司领取的报酬总额（万元）（税前） | 是否在股东单位或其他关联单位领取报酬、津贴 |
| 竺韵德 | 董事长 | 男 | 61 | 2009年4月24日 | 2012年4月23日 | 2,293,434 | 2,293,434 | 85 | 否 | |
| 杨 齐 | 副董事长 | 男 | 56 | 2009年4月24日 | 2012年4月23日 | 34,749 | 34,749 | 60 | 否 | |
| 郭峻峰 | 董事 | 男 | 41 | 2009年4月24日 | 2009年10月15日 | 27 | 否 | |||
| 曹国平 | 董事 | 男 | 40 | 2009年4月24日 | 2012年4月23日 | 是 | ||||
| 竺晓东 | 董事 | 男 | 30 | 2009年11月27日 | 2012年4月23日 | 65 | 否 |
| 万家渝 | 董事 | 女 | 44 | 2009年4月24日 | 2012年4月23日 | 是 | ||||
| 韩青树 | 董事 | 男 | 48 | 2009年4月24日 | 2012年4月23日 | 是 | ||||
| 唐绍祥 | 独立董事 | 男 | 51 | 2006年4月28日 | 2009年4月27日 | 否 | ||||
| 都有为 | 独立董事 | 男 | 63 | 2009年11月27日 | 2012年4月23日 | 否 | ||||
| 包新民 | 独立董事 | 男 | 39 | 2009年4月24日 | 2012年4月23日 | 6 | 否 | |||
| 陈 农 | 独立董事 | 男 | 41 | 2009年4月24日 | 2012年4月23日 | 6 | 否 | |||
| 傅健杰 | 董事会秘书 | 男 | 37 | 2009年4月24日 | 2012年4月23日 | 47 | 否 | |||
| 徐文正 | 监事会主席 | 男 | 41 | 2009年4月24日 | 2012年4月23日 | 11,583 | 11,583 | 48 | 否 | |
| 郭正仑 | 监事 | 男 | 55 | 2009年4月24日 | 2012年4月23日 | 52,200 | 52,200 | 是 | ||
| 王 捷 | 监事 | 男 | 41 | 2009年4月24日 | 2012年4月23日 | 是 | ||||
| 陈新生 | 监事 | 男 | 40 | 2009年4月24日 | 2009年12月30日 | 46 | 否 | |||
| 姚伟 | 监事 | 女 | 41 | 2009年4月24日 | 2012年4月23日 | 10 | 否 | |||
| 竺韵德 | 总经理 | 男 | 61 | 2009年2月18日 | 2009年12月31日 | 否 | ||||
| 曹国平 | 总经理 | 男 | 40 | 2008年1月1日 | 2009年2月18日 | 是 | ||||
| 傅健杰 | 副总经理 | 男 | 37 | 2008年1月1日 | 2009年12月31日 | 否 | ||||
| 郭峻峰 | 常务副总经理 | 男 | 41 | 2009年2月18日 | 2009年10月15日 | 否 | ||||
| 朱黎明 | 财务总监 | 男 | 36 | 2009年4月24日 | 2009年12月31日 | 26 | 否 | |||
| 合计 | / | / | / | / | / | 2,391,966 | 2,391,966 | / | 426 | / |
宁波韵升股份有限公司第六届董事会
第八次会议决议公告暨关于召开2009年
年度股东大会会议通知
证券代码：600366 证券简称：宁波韵升 编号：2010—002
宁波韵升股份有限公司第六届董事会
第八次会议决议公告暨关于召开2009年
年度股东大会会议通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
宁波韵升股份有限公司第六届董事会第八次会议于2010年3月26日在本公司展示中心会议室召开，会议召开通知于2010年3月16日以书面方式通知了全体董事，会议由竺韵德董事长主持，应到董事9名，实到董事7名，董事韩青树因公出差，委托董事杨齐代为表决；独立董事都有为因公出差，委托独立董事陈农代为表决，监事及高管列席了会议，会议符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议审议通过了如下决议：
一、经投票表决，以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《2009年度董事会工作报告》。
二、经投票表决，以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《2009年年度报告及其摘要》。
三、经投票表决，以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了公司《2009年度财务决算报告》。
四、经投票表决，以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了公司《2009年度利润分配预案》。
2009年度公司实现净利润660,911,789.39元，减去提取的盈余公积66,091,178.94元，加上2009年年初未分配利润106,277,239.80元，减去公司2008年度的利润分配59,365,125.00元，截止2009年12月31日，公司可供股东分配的利润为641,732,725.25元，按总股本39,576.75万股计算，每股可供分配的利润为1.6215元。
从既要进一步增强公司的发展后劲，又要兼顾投资者既得利益的考虑，提议对2009年度的利润分配（按母公司实现的净利润进行分配），以2009年12月31日的总股本39,576.75万股为基数，向全体股东按每10股派发现金红利2.00元（含税），拟分配股东股利79,153,500.00元。
2009年度公司不送股、不进行资本公积金转增股本。
五、经投票表决，以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于续聘公司会计师事务所的议案》，与会董事同意继续聘请江苏天衡会计师事务所有限公司为公司2010年度财务审计机构。
六、经投票表决，以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于支付会计师事务所年度报酬的议案》。提议支付江苏天衡会计师事务所有限公司2009年度财务审计费用57万元，关联方占用资金情况的专项报告费用5万元，独立财务顾问费用6万元，公司承担会计师事务所在审计期间发生的差旅费用；已支付江苏天衡会计师事务所有限公司2008年度财务审计费用57万元，关联方占用资金情况的专项报告费用5万元，独立财务顾问费用6万元。公司承担会计师事务所在审计期间发生的差旅费用。上述费用的支付不影响注册会计师审计意见的独立性。
七、经投票表决，以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于对控股子公司进行综合授信业务提供担保的议案》。
全文内容详见公司3月30日披露的《关于对控股子公司进行综合授信业务提供担保的公告》。
八、经投票表决，以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于授权经理层开展委托理财业务的议案》。
为提高公司资金的使用效益，在保证公司正常生产经营和投资项目资金需求的前提下，公司拟利用自有资金开展委托理财业务，公司董事会授权经理层具体实施。
资金额度：人民币叁亿元； 委托理财项目限定为： 1、委托金融机构贷款；2、购买信托机构发行的信托计划产品； 授权时间：至2010年年度股东大会召开日前。
九、经投票表决，以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于公司募集资金存放与实际使用情况的2009年度专项报告》。
全文内容详见公司3月30日披露的《关于公司募集资金存放与实际使用情况的2009年度专项报告》。
十、经投票表决，以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《审计委员会关于江苏天衡会计师事务所有限公司从事2009年度审计工作的总结报告》。
十一、经投票表决，以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于公司内部控制的自我评价报告》。
全文内容详见公司3月30日披露的《关于公司内部控制的自我评价报告》。
十二、经投票表决，以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于制定《公司内幕信息知情人登记制度》的议案》。
全文内容详见上交所网站：www.sse.com.cn
十三、经投票表决，以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于制定《年报信息披露重大差错责任追究制度》的议案》。
全文内容详见上交所网站：www.sse.com.cn
十四、经投票表决，以5票赞成、0票反对、0票弃权，4票回避审议通过了《关于资产出售暨关联交易的议案》。
本议案构成关联交易，关联董事竺韵德、杨齐、曹国平、竺晓东实施表决回避。
全文内容详见公司3月30日披露的《关于资产出售暨关联交易的公告》。
十五、经投票表决，以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于召开2009年年度股东大会的议案》
公司决定在2010年4月20日召开公司2009年年度股东大会。
1、会议召开时间及地点、会期：2010年4月20日下午14：00在扬帆路1号公司展示中心会议室召开，会期半天。
2、本次股东大会拟审议的议案
（1）《2009年度董事会工作报告》；
（2）《2009年度监事会工作报告》；
（3）《2009年年度报告及年度报告摘要》；
（4）《2009年度财务决算报告》；
（5）《2009年度利润分配预案》；
（6）《续聘公司会计师事务所的议案》；
（7）《支付会计师事务所年度审计报酬的议案》；
（8）关于对控股子公司进行综合授信业务提供担保的议案
（9）《关于资产出售暨关联交易的议案》。
3、出席会议人员：
（1）公司董事、监事及高级管理人员；
（2）截止2010年4月14日下午交易结束后在中国证券登记有限责任公司上海分公司在册的全体股东，股东本人不能出席的，可书面委托代理人出席，但书面委托书中应明确写明对每一议案的表决情况和委托人所持有的本公司股份数。
4、会议登记办法：
凡符合会议要求的股东，请持本人身份证和股东帐户卡，委托代理人本人身份证、授权委托书（见附件一）、委托人股东帐户卡，于2010年4月16日（上午9：00—11：00，下午13：00—16：00）到公司证券法务部进行股权登记。股东也可通过信函、传真的方式办理登记手续。
联系电话：0574—87776939
传 真：0574—87776466
联 系 人：王萍
地 址：浙江省宁波市国家高新区扬帆路1号
邮 编：315040
5、与会股东的食宿费及交通费自理。
十六、会议听取了公司独立董事关于2009年年度工作情况的述职报告。
特此公告。
宁波韵升股份有限公司
董 事 会
2010年3月26日
附件一：
授 权 委 托 书
兹委托 先生（女士）代表我单位（个人）出席宁波韵升股份有限公司2009年年度股东大会，并代为行使表决权。
■
股东声明：股东代理人必须按本人具体指示表决，不可以按股东代理人自己的意思表决。
委托人签名： 受托人签名：
身份证号码： 身份证号码：
委托人持有股份数：
委托人股东帐号： 委托日期：
证券代码：600366 证券简称：宁波韵升 编号：2010—003
宁波韵升股份有限公司
第六届监事会第五次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
宁波韵升股份有限公司第六届监事会第五次会议，于2010年3月26日在公司会议室召开，会议召开通知于2010年3月16日以书面方式通知了全体监事，会议由监事会主席徐文正主持，应到监事4人,实到监事4人。会议召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议期间，与会监事列席了公司第六届董事会第八次会议。会议决议如下：
一、经投票表决，以4票赞成、0票反对、0票弃权审议通过《2009年度监事会工作报告》。
二、经投票表决，以4票赞成、0票反对、0票弃权审核通过《2009年年度报告及其摘要》，具体意见如下：
1、报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；
2、报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司当年度的经营管理和财务状况等事项；
3、在提出本意见前，没有发现参与报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
三、经投票表决，以4票赞成、0票反对、0票弃权审议通过《关于公司募集资金存放与实际使用情况的2009年度专项报告》。
特此公告。
宁波韵升股份有限公司
监 事 会
2010年3月26日
证券代码：600366 证券简称：宁波韵升 编号：2010—004
宁波韵升股份有限公司关于公司募集资金
存放与实际使用情况的2009年度专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、募集资金基本情况
（一）募集资金的到位情况
截至2007年11月30日止，本次发行向特定机构投资者网下竞价方式发行人民币普通股（A股）股票 2,400万股，发行价格为每股人民币8.06元，募集资金总额人民币193,200,000.00元，扣除承销费、保荐费、律师费和审计费后的实际募集资金净额为人民币186,300,000.00元，已于2007年12月7日汇入公司募集资金专用账户中。上述资金到位情况业经江苏天衡会计师事务所有限责任公司于2007年12月7日出具的“天衡验字[2007]第117号”验资报告审验（验资报告验证的募集资金净额为186,300,000.00元）。
根据公司《募集资金专项存储制度》，公司决定本次募集资实行分项目管理，其中中国建设银行股份有限公司宁波市支行专项存储账户（账号：33101983679050506841和33101983679050506911）用于KPM坯料和磁钢（包头）生产基地项目，宁波银行股份有限公司江东支行专项存储账户（账号：30010122001200126937和30010122000128460）用于直流无刷微型电机关键部件（KPM）扩能改造项目。
（二）募集资金专户的余额情况
截止2009年12月31日，募集资金已累计使用122,371,790.68 元，募集资金余额应为63,928,209.32元，募集资金实际余额为65,744,768.75 元，募集资金余额比实际余额多1,816,559.43元为存款利息。
实际余额中募集资金专户中国建设银行股份有限公司宁波市分行33101983679050506841户余额为55,253,827.44 元（其中利息1328732.13元）；专户中国建设银行股份有限公司宁波市分行33101983679050506911户余额为179,688.79 元（其中利息146,256.05元）；专户宁波银行江东支行30010122001200126937户余额为：9,890,544.74元(其中利息339,637.62元)；专户宁波银行江东支行30010122000128460户余额为：420,707.78 元(其中利息1,933.63 元)；
二、募集资金管理情况
公司已按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等有关法律法规规定，制定了《宁波韵升股份有限公司募集资金管理办法》，对募集资金实行专户存储制度，并于2008年8月6日与保荐机构太平洋证券股份有限公司及宁波银行江东支行、中国建设银行股份有限公司宁波市分行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。
三、本年度募集资金的实际使用情况
见附表1
四、变更募投项目的资金使用情况
不适用
五、募集资金使用及披露中存在的问题
不适用
六、保荐人对公司2009年度募集资金存放与使用情况所出具专项核查报告的结论性意见
本次发行保荐机构太平洋证券对公司2009年度募集资金存放和使用情况出具的核查报告认为：
1、本次发行的募集资金存放符合相关法规的规定；
2、本次发行募集资金的使用符合募集资金投资项目的承诺，符合相关法规的规定。
宁波韵升股份有限公司
董事会
2010年3月26日
附表1：募集资金使用情况对照表
单位：万元
■证券代码：600366 证券简称：宁波韵升 编号：2010—005
宁波韵升股份有限公司
关于资产出售暨关联交易的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
一、关联交易概述
●交易内容：
根据宁波韵升股份有限公司（以下简称“宁波韵升”或“公司”）于2010年3月26日与宁波韵声精机有限公司（以下简称“韵声精机”）签订股权转让协议，宁波韵升以7000元人民币的价格向韵声精机转让其所持的音乐礼品70%的股权；韵升投资以3000元人民币的价格向韵声精机转让其所持的音乐礼品30%的股权。同时，韵声精机承诺在上述股权交割后30天内，将作为控股股东责成音乐礼品向宁波韵升付清其所欠的249.81万元往来款项。
宁波韵升将其下属的八音琴事业部全部资产和负债以2009年12月31日为基准日的净资产评估价值2倍的价格2767.68万元（即2×1383.84万元），出售给韵声精机。同时，韵声精机承诺在上述资产和负债交割后30天内，将作为控股股东责成八音琴事业部向宁波韵升付清八音琴事业部所欠的1184.23万元往来款项。
●关联易的目的及对公司的影响：
本次交易后，公司将不再持有音乐礼品的股权，也不再从事八音琴业务，有利于进一步强化公司的核心业务。
宁波韵升拟将节能减排为特征的稀土永磁材料产业和新型电机产业等作为重点产业方向来发展，以达到集中优势资源发展优势新兴战略性产业之目的。八音琴业务已经无法继续承担起宁波韵升股份有限公司主营业务重要组成的责任,出售八音琴业务将使公司的产业布局更加合理,进而进一步强化公司的核心业务。
●关联人回避事宜：
公司第六届董事会第八次会议审议通过了《关于资产出售暨关联交易的议案》，关联董事竺韵德、杨齐、曹国平、竺晓东在审议此项关联交易时回避了表决。
因韵声精机系控股股东——韵升控股集团有限公司独资设立，故本次交易构成关联交易，需经过股东大会审议通过。
二、交易对方的基本情况
（一）、本次资产出售方介绍
1、宁波韵升
（1）基本资料
企业名称：宁波韵升股份有限公司
住所：宁波市江东区民安路348号
营业执照注册号：330200000031521
税务登记证：330204711150195
股本总额：39,576.75万元
法定代表人：竺韵德
企业性质：股份有限公司（上市公司）
经营范围：一般经营项目：磁性材料、汽车电机、伺服电动机及其驱动系统、机器人、无损检测仪器仪表、八音琴、八音琴工艺品、汽车配件、模具的制造、技术咨询；自营和代理各类货物和技术的进出口，但国家限定经营或禁止进出口的货物和技术除外；机电产品的批发、零售；普通货物的仓储。（上述经营范围不含国家法律法规规定禁止、限制和许可经营的项目。）
2、韵升投资
（1）基本资料
企业名称：宁波韵升投资有限公司
住所：宁波市科技园区明珠路428号
营业执照注册号：330215000011601
注册资本：6000万元
法定代表人：傅健杰
企业性质：有限责任公司
经营范围：一般经营项目：实业投资；企业管理及投资咨询服务。
公司目前持有韵升投资90%的股权，为韵升投资的实际控制人。
（二）、本次资产购买方介绍
企业名称：宁波韵声精机有限公司
住所：宁波市江东区民安路348号
营业执照注册号：330200000065215
税务登记证：330204551118101
注册资本：5000万元
法定代表人：杨齐
企业性质：有限责任公司（法人独资）
经营范围：一般经营项目：精密通用零部件、电子元件及组件、电子器件、仪器仪表制造、加工（限分支机构经营）；精密机械设备的批发、零售。（上述经营范围不含国家法律法规规定禁止、限制和许可经营的项目。）
三、本次交易标的公司介绍
（一）宁波韵升音乐礼品有限公司
1、基本情况：
注册地和主要经营地：宁波市江东区民安路348号
营业执照注册号：330200000004075
税务登记证：330204726391717
注册资本：1000万元
法定代表人：杨齐
企业性质：有限责任公司
经营范围：自营和代理各类商品及技术的进出口业务（除国家禁止和限定进出口商品及技术），经营进料加工和“三来一补”业务；经营对销贸易和转口贸易。
目前公司持有70%的股权，韵升投资持有30%的股权。截止2009年12月31日，音乐礼品股权关系结构如下图所示：
■
2、近三年企业的资产、财务和经营状况（经审计）
（1）近三年资产、负债状况（单位：人民币元）
■
（2）近三年损益状况（单位：人民币元）
■
（二）八音琴事业部
1、基本情况：
为宁波韵升股份有限公司下属专业从事八音琴产品的设计开发、生产和营销服务的一个部门，其所生产的八音琴产品为宁波韵升的起家产品。
2．近三年企业的资产、财务和经营状况（经审计）
（1）近三年资产、负债状况（单位：人民币元）
■
（2）近三年损益状况（单位：人民币元）
■
五、本次交易情况简介
(一)、定价原则及交易价格
交易各方同意本次交易的评估基准日为2009年12月31日，本次交易的定价原则和交易价格如下：
1、依据天衡评报字（2010）第0007号，音乐礼品截止2009年12月31日净资产评估价值为-155.12万元，宁波韵升以7000元人民币的价格向韵声精机转让其所持的音乐礼品70%的股权；韵升投资以3000元人民币的价格向韵声精机转让其所持的音乐礼品30%的股权。同时，韵声精机承诺在上述股权交割后30天内，将作为控股股东责成音乐礼品向宁波韵升付清其所欠的249.81万元往来款项。
2、依据天衡评报字（2010）第0007号，八音琴事业部截止2009年12月31日净资产评估价值为1383.84万元，宁波韵升将其下属的八音琴事业部全部资产和负债以2009年12月31日为基准日的净资产评估价值2倍的价格2767.68万元（即2×1383.84万元），出售给韵声精机。同时，韵声精机承诺在上述资产和负债交割后30天内，将作为控股股东责成八音琴事业部向宁波韵升付清八音琴事业部所欠的1184.23万元往来款项。
3、付款方式
本次股份转让之价款的支付方式全部为现金，币种为人民币。
4、资产交割方式
公司在全额收到股权转让价款后，交易各方共同办理本次股权转让的工商变更登记手续。
5、过渡期间损益安排
评估基准日至股权转让工商变更登记日期间音乐礼品的损益，由韵声精机承担或享有。
6、与本次资产出售相关的其他安排
韵声精机承诺在受让标的股权后，音乐礼品和八音琴现有员工的劳动合同关系将与公司解除，并由韵声精机负责完成与音乐礼品及八音琴事业部员工签订新的劳动合同。
7、出售控股子公司股权导致上市公司合并报表范围变更情况：
本次音乐礼品的股权转让将导致本公司合并报表范围发生变更。经本公司及音乐礼品公司认真核查，并根据江苏天衡资产评估有限公司及江苏天衡会计师事务所对截止2009 年 12月31 日音乐礼品财务报表出具的评估报告和审计报告，未发现本公司委托音乐礼品理财和为音乐礼品公司提供担保的情形，对于音乐礼品公司欠本公司往来款项249.81万元，韵声精机承诺在股权交割后30天内，责成音乐礼品公司向本公司付清249.81万元款项。
六、本次资产出售暨关联交易对上市公司的影响
本次资产出售暨关联交易行为符合《上交所上市规则》的有关规定
1、本次资产出售完成后，公司具备股票上市条件
本次资产出售不涉及公司股本总额和股权结构的变化，也不存在影响公司股票上市条件的其他因素。因此，本次资产出售后，宁波韵升仍具备股票上市条件。
2、本次资产出售完成后，公司业务符合国家产业政策
本次重大资产出售完成后，公司的主营业务将是钕铁硼永磁材料和电机制造等，符合国家产业政策的规定。本次交易完成后，公司将进一步突出核心业务，增强核心竞争力和盈利能力。
3、本次资产出售完成后，公司具备持续经营能力
本次资产出售完成后，公司业务重心将转向钕铁硼永磁材料等较具竞争优势的领域上，目前公司在此领域的产品已经具备了一定的规模，为公司的长远发展奠定了良好基础，同时公司将继续增强在电机制造领域的竞争优势和盈利能力。因此，本次资产出售后，公司具备持续经营能力。
4、本次交易涉及的资产产权清晰，不存在债权债务纠纷的情况
本次交易中，公司拟出售的资产为公司所合法持有的音乐礼品70%的股权和公司控股子公司韵升投资合法持有的音乐礼品30%的股权。该股权不存在产权纠纷或潜在争议，在该股权上未有冻结、查封或者设定抵押、质押或其他任何第三方权益的情形。同时，本次交易也不存在债权债务纠纷的情况。
5、本次交易不存在损害公司和公司全体股东利益的其他情形
本次资产出售是依法进行的，由公司董事会聘请江苏天衡资产评估有限公司出具评估报告。因此，本次交易不存在损害上市公司和全体股东利益的其他情形。
6、对主营业务的影响
2009年，公司主营业务收入为96,431万元，音乐礼品主营业务收入1028万元，音乐礼品占公司主营业务收入的1.07%；八音琴事业部主营业务收入6030万元，八音琴事业部占公司主营业务收入的6.25%；
2009 年，公司实现净利润64,763万元，音乐礼品实现净利润-158万元，八音琴事业部实现净利润-138万元，二家均为亏损企业；
八音琴业务近几年受原材料上涨以及大量侵权产品的影响，盈利能力持续下滑，所以音乐礼品和八音琴事业部对公司的利润贡献度极小，本次交易对公司的盈利能力不会产生影响。
本次资产出售完成后，公司将不再持有音乐礼品的股权，不再对音乐礼品合并报表。从业务结构上来说，也将不再从事八音琴的业务。
7、关于公司持续经营能力的讨论与分析
公司目前主营业务主要集中在生产和经营钕铁硼永磁材料和电机制造等领域。公司2007年12月非公开发行股票募集资金主要投资于钕铁硼永磁材料业务，该业务在公司的核心地位将更加突出，是公司今后发展的核心业务以及最主要的利润来源。本次交易将八音琴业务剥离出售，不会影响公司的持续经营能力，理由如下：
（1）依托现有业务，公司具备持续经营能力
公司目前主营业务钕铁硼永磁材料和电机产品的生产和销售具有较高的毛利率，且市场前景广阔，其决定了公司依托现有业务，可以获得稳定的回报，能够保证公司具备持续经营能力。
（2）公司于2007年12月18日完成非公开发行股票后，募集资金将投资于钕铁硼永磁材料业务，该业务竞争力将进一步增强，公司的持续经营能力将得到进一步提高。
综上所述，宁波韵升拟将节能减排为特征的稀土永磁材料产业和新型电机产业等作为重点产业方向来发展，以达到集中优势资源发展优势新兴战略性产业之目的。八音琴业务已经无法继续承担起宁波韵升股份有限公司主营业务重要组成的责任,出售八音琴业务将使公司的产业布局更加合理,进而进一步强化公司的核心业务。
七、独立董事意见
公司独立董事都有为、包新民、陈农事前对本关联交易事项进行了审查认可，并发表独立意见如下：
（一）本关联交易事项的审议程序、公司董事会的召开程序、表决程序符合相关法律法规、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的法定程序，关联董事就本次关联交易回避了表决。
（二）公司对本关联交易事项进行了充分论证，为董事会提供了可靠、充分的决策依据。
（三）我们在事前对本关联交易事项的情况进行了全面、客观的了解。我们认为：本次公司资产出售行为是公开、公平、合理的，没有损害公司和中小股东的利益。
（四）同意本关联交易事项。
八、历史关联交易情况
无
九、备查文件
（一）公司六届董事会第八次会议决议
（二）独立董事意见
（三）《股权转让协议》、《资产出售协议》
特此公告。
宁波韵升股份有限公司
董事会
2010年3月26日
证券代码：600366 证券简称：宁波韵升 编号：2010—006
宁波韵升股份有限公司
关于对控股子公司进行综合授信业务提供担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
● 被担保人名称：
1、宁波韵升高科磁业有限公司
2、宁波韵升强磁材料有限公司
3、包头韵升强磁材料有限公司
4、宁波韵升电机有限公司
5、宁波韵升汽车电机有限公司
6、宁波韵升磁体元件技术有限公司
7、宁波德昌精密纺织机械有限公司
8、宁波韵升弹性元件有限公司
9、宁波韵升工业自动化有限公司
10、宁波韵升粘结磁体有限公司
11、宁波韵升特种金属材料有限公司
12、宁波韵升涡轮增压技术有限公司
●本次担保数量及累计为其担保数量:
2010年度向控股子公司提供担保的总额不超过人民币8.2亿元。
●本次是否有反担保：有。
●对外担保累计数量：截止2009年12月31日，公司对控股子公司担保累计余额为6.3770万元。
●对外担保逾期的累计数量：无。
一、担保情况概述
1、为适应公司业务发展需要，根据公司有关制度规定和中国证券监督管理委员会、中国银行业监督委员会《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）文件精神，在确保运作规范和风险可控的前提下，公司就2010年度对外担保作如下计划安排：
2010年度向控股子公司提供担保的总额不超过人民币8.2亿元。
2、公司董事会授权公司经营层在上述核定的额度内根据各子公司业务发展的实际需要确定执行，并代表董事会签署有关法律文件。
3、本次担保事项自2009年年度股东大会审议通过后生效，自2010年年度股东大会日止。
二、被担保人基本情况
单位：万元
■
三、董事会意见
公司董事会认为：上述担保系为控股子公司满足日常经营需要而提供的必要担保，被担保企业信用情况良好，经营较为稳健，具有较强的债务偿还能力，因此同意上述担保事项。
四、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截止2009年12月31日，公司对外担保累计余额63770万元，无逾期担保。
宁波韵升股份有限公司
董事会
2010年3月26日
证券代码：600366 证券简称：宁波韵升 编号：2010—007
宁波韵升股份有限公司
关于保荐代表人变更的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
太平洋证券股份有限公司（以下简称“太平洋证券”）为宁波韵升股份有限公司（以下简称“公司”）2007年度非公开发行股票的保荐机构，原指定甄新中、程正茂为公司持续督导保荐代表人。
2010年3月26日，公司收到太平洋证券《关于变更宁波韵升股份有限公司保荐代表人的通知》。公司现任保荐代表人甄新中先生因个人原因调离太平洋证券，太平洋证券安排保荐代表人唐卫华先生接替甄新中先生负责公司持续督导方面的工作。
本次保荐代表人变更后，公司持续督导保荐代表人为程正茂先生和唐卫华先生。由于公司募集资金项目尚未实施完毕，保荐代表人将继续履行持续督导工作。
特此公告。
唐卫华简历:
唐卫华，男，复旦大学学士，云南大学硕士，注册会计师。2004年开始从事投资银行工作，历任太平洋证券开远营业部总经理，太平洋证券稽核部总经理，太平洋证券投资银行总部高级经理，现就职太平洋证券战略合作与并购总部副总经理。从业期间，参与或主持完成了宁波韵升再融资项目，主持完成了云南旅游集团、云南普洱茶叶集团等企业的改制辅导工作，参与完成云南城投借壳红河光明上市工作、太平洋证券与云大科技换股上市工作。在企业管理、公司理财、企业改制及IPO方面具有丰富的实践经验。
宁波韵升股份有限公司
董 事 会
2010年3月26日
| 议案序号 | 议 案 内 容 | 表决权的具体指示 | ||
| 赞成 | 反对 | 弃权 | ||
| 1 | 2009年度董事会工作报告 | |||
| 2 | 2009年度监事会工作报告 | |||
| 3 | 2009年年度报告及其摘要 | |||
| 4 | 2009年度财务决算报告 | |||
| 5 | 2009年度利润分配预案 | |||
| 6 | 关于续聘公司会计师事务所的议案 | |||
| 7 | 关于支付会计师事务所年度报酬的议案 | |||
| 8 | 关于对控股子公司进行综合授信业务提供担保的议案 | |||
| 9 | 关于资产出售暨关联交易的议案 | |||
| 募集资金总额 | 18,630.00 | 本年度投入募集资金总额 | 1,249.51 | |||||||||
| 变更用途的募集资金总额 | —— | 已累计投入募集资金总额 | 12,237.18 | |||||||||
| 变更用途的募集资金总额比例 | —— | |||||||||||
| 承诺投资项目 | 已变更项目，含部分变更（如有） | 募集资金承诺投资总额 | 调整后投资总额 | 截至期末承诺投入金额 | 本年度投入金额 | 截至期末累计投入金额 | 截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额 | 截至期末投入进度（%） | 项目达到预定可使用状态日期 | 本年度实现的效益 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变化 |
| KPM坯料和磁钢（包头）生产基地项目 | —— | 11,000.00 | —— | —— | 998.54 | 8,734.36 | —— | 80 | 2010.9.30 | 600 | 否
| 否 |
| 直流无刷微型电机关键部件（KPM）扩能改造项目 | —— | 4,500.00 | —— | —— | 250.97 | 3,502.82 | —— | 95 | 2010.6.30 | 1,500 | 是
| 否 |
| 合计 | — | 15,500.00 | —— | —— | 1,249.51 | 12,237.18 | —— | —— | — | —— | —— | 否 |
| 未达到计划进度原因 （分具体募投项目） | 受国际经济危机影响，两个项目在09年的进度上都有所放缓，随着经济形势回暖，公司加快了两个项目的投入步伐，预计KPM坯料和磁钢（包头）生产基地项目和直流无刷微型电机关键部件（KPM）扩能改造项目分别将于2010年9月30日和2010年6月30日达到预计效益。 | |||||||||||
| 项目可行性发生重大变化的 情况说明 | ||||||||||||
| 募集资金投资项目 先期投入及置换情况 | ||||||||||||
| 用闲置募集资金 暂时补充流动资金情况 | ||||||||||||
| 募集资金结余的金额及形成原因 | ||||||||||||
| 募集资金其他使用情况 | ||||||||||||
| 项 目 | 2009年12月31日 | 2008年12月31日 | 2007年12月31日 |
| 资产合计 | 2,705,181.02 | 6,906,070.17 | 9,059,584.76 |
| 负债合计 | 4,108,490.77 | 6,731210.74 | 8,667,396.49 |
| 净 资 产 | -1,403,309.75 | 174,859.43 | 392,188.27 |
| 项 目 | 2009年 | 2008年 | 2007年 |
| 营业收入 | 10,289,972.46 | 12,643,503.19 | 13,727,950.40 |
| 营业利润 | -1,589,781.03 | -118,331.28 | -694,766.26 |
| 利润总额 | -1,314,644.36 | -121,051.35 | -640,222.73 |
| 净利润 | -1,578,169.18 | -217,328.84 | -749,385.44 |
| 项目 | 2009年12月31日 | 2008年12月31日 | 2007年12月31日 |
| 资产 | 49,854,879.16 | 55,444,658.98 | 63,308,649.61 |
| 负债 | 41,849,528.46 | 43,078,294.40 | 13,953,511.18 |
| 净 资 产 | 8,005,350.70 | 12,366,364.58 | 49,355,138.43 |
| 项 目 | 2009年 | 2008年 | 2007年 |
| 营业收入 | 60,300,645.53 | 81,442,376.17 | 95,838,270.82 |
| 营业利润 | -1,624,803.34 | 3,338,002.03 | 8,984,843.76 |
| 利润总额 | -1,590,743.08 | 3,218,771.76 | 9,351,754.44 |
| 净利润 | -1,383,650.00 | 3,218,771.76 | 9,351,754.44 |
| 序号 | 子公司全称 | 注册资本 | 持股比例(%) | 经营范围 | 担保额度 |
| 1 | 宁波韵升高科磁业有限公司 | 6,000万元 | 0.75 | 自营和代理货物和技术的进出口， 但国家限定公司经营或禁止进出口的货物和技术除外。 | 20,000 |
| 2 | 宁波韵升强磁材料有限公司 | 22,233.84万元 | 母公司投资比例95%、子公司投资比例5% | 强磁材料、机电产品（除轿车）、机械制造加工；金属材料的销售；房屋、设备的租赁。 | 5,000 |
| 3 | 包头韵升强磁材料有限公司 | 17,000万元 | 母公司投资比例92.94%、子公司投资比例7.06% | 稀土材料、强磁材料、机电产品、普通机械的制造、加工；五金配件的销售,经营本企业自产产品的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料的进口业务(国家法律法规规定应经审批的未获审批前不得经营)。 | 1,000 |
| 4 | 宁波韵升电机有限公司 | 392万美元 | 0.75 | 发电机及发电机组、电动机、磁电机、起动电机、微电机及其他电机、汽车摩托车关键零部件制造、加工；各类汽车轴承的进出口。 | 10,000 |
| 5 | 宁波韵升汽车电机有限公司 | 2,000万元 | 0.75 | 汽车起动电机、发电机的制造、加工。 | 2,000 |
| 6 | 宁波韵升磁体元件技术有限公司 | 12,000万元 | 0.75 | 大容量光、磁盘驱动器及其部件，磁体元件、微电机及电机控制系统的研制、开发、制造。 | 10,000 |
| 7 | 宁波德昌精密纺织机械有限公司 | 1,066万港元 | 母公司投资比例55%、子公司投资比例20% | 高技术含量的特种工业缝纫机制造；发电机和发电机组、电动机、微电机及其他电机、电力电子器件的制造、加工。 | 1,000 |
| 8 | 宁波韵升弹性元件有限公司 | 1,000万元人民币 | 0.75 | 五金件的研发、生产；仪器仪表零部件、工艺品（金银饰品除外）、玩具的生产。 | 1,000 |
| 9 | 宁波韵升工业自动化有限公司 | 1,100万元 | 母公司投资比例51%、子公司投资比例24% | 实业投资；企业管理及投资咨询服务。 | 1,000 |
| 10 | 宁波韵升粘结磁体有限公司 | 1500万元 | 母公司投资比例90%、子公司投资比例10% | 生产经营特种功能材料和结构材料及其制品，并开发该产品的技术咨询服务，首期产品为钕铁硼等永磁材料。 | 1,000 |
| 11 | 宁波韵升特种金属材料有限公司 | 6,500万元人民币 | 母公司投资比例90.00%、子公司投资比例10.00% | 强磁材料、电机、普通机械设备的制造、加工，金属材料的批发、零售，厂房及机械设备的租赁。 | 20,000 |
| 12 | 宁波韵升涡轮增压技术有限公司 | 2,000万元 | 0.85 | 涡轮增压技术的研发，涡轮增压器零部件、发动机零部件、精密机械零部件的加工、装配。 | 10,000 |
| 合 计 | 82,000 | ||||