哈尔滨空调股份有限公司

  2009年年度报告摘要

§1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

本年度报告摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读年度报告全文。

1.2 如有董事未出席董事会，应当单独列示其姓名

■

1.3 中审亚太会计师事务所有限责任公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

1.4 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？

否

1.5 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？

否

1.6 公司负责人于明升、主管会计工作负责人胡振岭及会计机构负责人（会计主管人员）张彦君声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况

2.1 基本情况简介

■

2.2 联系人和联系方式

■

§3 会计数据和业务数据摘要

3.1 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

■

3.2 主要财务指标

■

非经常性损益项目

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

■

§4 股本变动及股东情况

4.1 股份变动情况表

√适用 □不适用

单位：股

■

限售股份变动情况表

√适用 □不适用

单位：股

■

4.2 股东数量和持股情况

■

■

4.3 控股股东及实际控制人情况介绍

4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况

□适用 √不适用

4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍

4.3.2.1 控股股东情况

○ 法人

单位：元 币种：人民币

■

4.3.2.2 实际控制人情况

○ 法人

单位：元 币种：人民币

■

4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

■

4.3.4 实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

□适用 √不适用

§5 董事、监事和高级管理人员

5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

单位：股

■

■

§6 董事会报告

6.1 管理层讨论与分析

1、总体经营情况

公司董事会携全体员工齐心协力，团结奋战，克服困难，使公司2009年度的各项工作平稳有序进行。

报告期内，公司实现营业收入1,056,779,074.47元，同比下降29.75%；营业利润153,289,214.97元，同比下降39.44%；实现归属母公司净利润141,674,860.86元，同比下降48.84%。影响公司净利润变动的主要因素请参见“资产和利润构成变动情况”。

报告期内，公司完成订货合同金额11.2亿元，较上年下降36%。其中，完成国内产品订货合同金额8.8亿元，同比下降近50％（主要原因是公司下游行业部分项目延缓进行和市场竞争导致国内产品订货额减少），但公司签订的和林发电厂2×600MW、魏家峁电厂2×660MW超临界空冷机组是目前国内最大的间接空冷系统；在金融危机的形势下，公司抓住机遇，产品相继进入了意大利、澳大利亚、新加坡、马来西亚等国外市场，签订境外销售合同，折成人民币金额2.3亿元，比2008年增长了196.88倍。尤其是公司与意大利安塞尔多能源公司签订的1×800MW电站直接空冷凝汽器的设计及供货合同，标志着哈空调产品也是中国空冷系统产品首次进入欧洲发达国家市场，实现了历史性突破。

报告期内，公司广辟融资渠道，利用多种金融工具，积极融通资金，确保公司生产经营活动平稳有序地进行。2009年度，公司累计获得银行授信额度35.5亿元，用于向银行借款、开具信用证、保函、商业汇票等。同时，公司还向控股股东哈尔滨工业资产经营有限责任公司增加借款1亿元，通过信托平台贷款1.8亿元，这些措施有效地缓解了生产经营的资金压力，确保公司在建项目平稳推进。

2、技术研发情况

报告期内，公司总投资额为2.45亿元的“国家电站空冷研发中心建设项目”获国家批准并挂牌；公司董事会批准投入3000万元开展风电领域研发相关活动，开发先进的风力发电技术。另外，公司还对空冷技术在核电站应用的可行性进行了大量的研究，为公司的长远发展做了技术储备。

报告期内，取得了过冷却空冷器、复合管式空冷器装置和大轴流风机风筒装置三项实用新型专利证书；电解质直流电机获得了国家发明专利，申报的复合管式空气冷却器管束装置实用新型专利已被受理。

3、资产和利润构成变动情况

公司资产构成变动情况

项 目 2009年 2008年 比上年同期 增 减 变动原因

增 减 百分比

应收票据 92,488,868.96 45,053,669.00 47,435,199.96 105.29% 票据结算增加

存货 206,054,277.84 133,833,953.71 72,220,324.13 53.96% 库存商品、在产品增加

在建工程 431,054,110.94 140,458,643.92 290,595,467.02 206.89% 项目投入增加

递延所得税资产 8,873,285.50 5,506,956.42 3,366,329.08 61.13% 计提坏账准备增加

应交税费 23,303,303.78 47,951,713.01 -24,648,409.23 -51.40% 营业收入减少

其他应付款 58,049,857.09 16,107,854.33 41,942,002.76 260.38% 采购设备款增加

其他非流动负债 36,000,000.00 36,000,000.00 100.00% 政府补助递延收益增加

公司利润构成变动情况

项 目 2009年 2008年 比上年同期 增 减 变动原因

增 减 百分比

营业成本 756,210,163.61 1,112,994,703.13 -356,784,539.52 -32.06% 营业收入减少

资产减值损失 22,442,203.37 5,318,427.97 17,123,775.40 321.97% 计提坏账准备增加

投资收益 11,997,527.33 8,766,769.11 3,230,758.22 36.85% 投资公司效益增加

营业外收入 11,040,190.74 69,777,456.33 -58,737,265.59 -84.18% 政府补助减少

所得税费用 21,968,835.10 45,037,576.33 -23,074,282.54 -51.23% 营业收入减少

净利润 141,674,860.86 276,931,596.03 -135,256,735.17 -48.84% 营业收入、政府补助

减少，计提坏账准备

增加

公司现金流量分析

项 目 2009年 2008年 比上年同期 增 减 变动原因

增 减 百分比

经营活动产生的 -70,284,098.05 -114,516,829.68 44,232,731.63 38.63% 货币资金结算增加

现金流量净额

筹资活动产生的 155,975,592.96 405,756,247.77 -249,780,654.81 -61.56% 筹资业务减少

现金流量净额

（下转B191版）

未出席董事姓名	未出席董事职务	未出席董事的说明	被委托人姓名
隋永滨	董事	因参加重要会议，不能亲自出席本次会议。	于明升

股票简称	哈空调
股票代码	600202
股票上市交易所	上海证券交易所
公司注册地址和办公地址	哈尔滨市道里区买卖街25号
邮政编码	150010
公司国际互联网网址	http://www.hac.com.cn
电子信箱	hac@hac.com.cn

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	孙淑玲	李小维
联系地址	哈尔滨道里区买卖街25号	哈尔滨道里区买卖街25号
电话	0451-84644521	0451-84644521
传真	0451-84676205	0451-84676205
电子信箱	haczqb@126.com	haczqb@yahoo.com.cn

	2009年	2008年	本期比上年同期增减(%)	2007年
营业收入	1,056,779,074.47	1,504,406,799.10	-29.75	1,229,463,370.55
利润总额	163,643,695.96	321,969,172.36	-49.17	272,007,231.20
归属于上市公司股东的净利润	141,674,860.86	276,931,596.03	-48.84	239,241,624.85
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	132,873,552.02	237,792,380.44	-44.12	181,162,189.04
经营活动产生的现金流量净额	-70,284,098.05	-114,516,829.68	38.63	228,610,514.14
	2009年末	2008年末	本期末比上年同期末增减(%)	2007年末
总资产	2,866,458,803.46	2,447,431,087.01	17.12	1,691,709,807.04
所有者权益（或股东权益）	1,034,890,099.97	908,587,767.11	13.90	638,611,031.88

	2009年	2008年	本期比上年同期增减(%)	2007年
基本每股收益（元／股）	0.370	0.722	-48.75	0.749
稀释每股收益（元／股）	0.370	0.722	-48.75	0.749
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元／股）	0.347	0.620	-44.03	0.567
加权平均净资产收益率（%）	14.60	35.83	减少21.23个百分点	42.11
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	13.70	30.77	减少17.07个百分点	31.89
每股经营活动产生的现金流量净额（元／股）	-0.183	-0.299	38.80	0.716
	2009年末	2008年末	本期末比上年同期末增减(%)	2007年末
归属于上市公司股东的每股净资产（元／股）	2.700	2.844	-5.06	1.999

非经常性损益项目	金额
非流动资产处置损益	-395,961.34
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	10,750,500.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-57.67
所得税影响额	-1,553,172.15
合计	8,801,308.84

	本次变动前		本次变动增减（＋，－）					本次变动后
	数量	比例(%)	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例(%)
一、有限售条件股份	117,191,360	36.69		23,438,272		-140,629,632	-117,191,360	0	0
1、国家持股	117,191,360	36.69		23,438,272		-140,629,632	-117,191,360	0	0
2、国有法人持股
3、其他内资持股
其中： 境内非国有法人持股
境内自然人持股
４、外资持股
其中： 境外法人持股
境外自然人持股
二、无限售条件流通股份	202,259,200	63.31		40,451,840		140,629,632	181,081,472	383,340,672	100.00
1、人民币普通股	202,259,200	63.31		40,451,840		140,629,632	181,081,472	383,340,672	100.00
2、境内上市的外资股
3、境外上市的外资股
4、其他
三、股份总数	319,450,560	100.00		63,890,112		0	63,890,112	383,340,672	100.00

股东名称	年初限售股数	本年解除限售股数	本年增加限售股数	年末限售股数	限售原因	解除限售日期
哈尔滨工业资产经营有限责任公司	117,191,360	140,629,632	23,438,272	0	股权分置改革承诺	2009年9月7日
合计	117,191,360	140,629,632	23,438,272	0	/	/

报告期末股东总数					24,945户
前十名股东持股情况
股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股总数	报告期内 增减			持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
哈尔滨工业资产经营有限责任公司	国有法人	38.73	148,449,385	-9,916,098				无
中国农业银行－中邮核心成长股票型证券投资基金	未知	3.57	13,697,274					未知
中国农业银行－中邮核心优选股票型证券投资基金	未知	2.95	11,315,000					未知
中国农业银行－交银施罗德精选股票证券投资基金	未知	2.32	8,898,159					未知
中国建设银行－交银施罗德稳健配置混合型证券投资基金	未知	2.32	8,892,844					未知
中国银行－景顺长城鼎益股票型开放式证券投资基金	未知	1.57	6,000,000					未知
中国建设银行－长城消费增值股票型证券投资基金	未知	1.53	5,883,161					未知
中国人寿保险(集团)公司－传统－普通保险产品	未知	1.40	5,349,863					未知
国联证券股份有限公司	未知	1.04	3,999,613					未知
中国工商银行－广发大盘成长混合型证券投资基金	未知	0.94	3,605,272					未知
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称			持有无限售条件股份的数量			股份种类及数量
哈尔滨工业资产经营有限责任公司			148,449,385			人民币普通股148,449,385

中国农业银行－中邮核心成长股票型证券投资基金			13,697,274			人民币普通股13,697,274
中国农业银行－中邮核心优选股票型证券投资基金			11,315,000			人民币普通股11,315,000
中国农业银行－交银施罗德精选股票证券投资基金			8,898,159			人民币普通股8,898,159
中国建设银行－交银施罗德稳健配置混合型证券投资基金			8,892,844			人民币普通股8,892,844
中国银行－景顺长城鼎益股票型开放式证券投资基金			6,000,000			人民币普通股6,000,000
中国建设银行－长城消费增值股票型证券投资基金			5,883,161			人民币普通股5,883,161
中国人寿保险(集团)公司－传统－普通保险产品			5,349,863			人民币普通股5,349,863
国联证券股份有限公司			3,999,613			人民币普通股3,999,613
中国工商银行－广发大盘成长混合型证券投资基金			3,605,272			人民币普通股3,605,272
上述股东关联关系或一致行动的说明			上述前十名股东、前十名无限售条件股东中，控股股东——哈尔滨工业资产经营有限责任公司与其他股东之间无关联关系，也不属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。公司未知其他无限售条件流通股东之间是否存在关联关系或一致行动人关系。

名称	哈尔滨工业资产经营有限责任公司
单位负责人或法定代表人	于明升
成立日期	2006年4月14日
注册资本	800,000,000.00
主要经营业务或管理活动	哈尔滨市国有资产监督管理委员会授权范围内的国有资产经营与资本运营和管理及国有产权管理；融资与投资；产权收购、兼并及转让；资产托管。

名称	哈尔滨市人民政府国有资产监督管理委员会

姓名	职务	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	年初 持股数	年末 持股数	变动 原因	报告期内从公司领取的报酬总额（万元）（税前）	是否在股东单位或其他关联单位领取报酬、津贴
于明升	董事长	男	52	2008年5月31日	2011年5月30日				55.899	是
胡振岭	董事兼总经理、党委书记	男	58	2008年5月31日	2011年5月30日	95,181	114,217	2008年度利润分配	79.713	否
宋志强	董事兼常务副总经理	男	53	2008年5月31日	2011年5月30日	13,943	16,732	2008年度利润分配	63.353	否
荆云涛	董事兼副总经理	男	40	2008年5月31日	2011年5月30日				63.353	否
隋永滨	董事	男	68	2008年5月31日	2011年5月30日				6	是
杨 承	董事	男	48	2008年5月31日	2011年5月30日				6	是
张劲松	独立董事	女	44	2008年5月31日	2011年5月30日				6	是

杨滨刚	独立董事	男	59	2008年5月31日	2011年5月30日				6	是
姜明辉	独立董事	男	42	2008年5月31日	2011年5月30日				6	是
张弘弼	监事会主席兼党委副书记	男	60	2008年5月31日	2011年5月30日	78,832	94,598	2008年度利润分配	63.353	否
陈猛	监事	男	37	2008年5月31日	2011年5月30日	26,000	23,000	2008年度利润分配及二级市场买卖	15.237	否
冯海成	监事	男	55	2008年5月31日	2011年5月30日				11.932	否
孙淑玲	董事会秘书	女	44	2008年5月31日	2011年5月30日				63.353	否
刘万里	副总经理	男	37	2008年5月31日	2011年5月30日				63.353	否
王可瑾	副总经理	男	46	2008年5月31日	2011年5月30日				63.353	否
孙卫东	副总经理	男	52	2008年5月31日	2011年5月30日				63.353	否
张彦君	总会计师	女	51	2008年5月31日	2011年5月30日	1,352	1,622	2008年度利润分配	63.353	否
合计	/	/	/	/	/	215,308	250,169	/	699.605	/

  哈尔滨空调股份有限公司

  四届八次董事会决议公告

  证券代码：600202 证券简称：哈空调 编号：临2010-011

  哈尔滨空调股份有限公司

  四届八次董事会决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  哈尔滨空调股份有限公司2010年四届八次董事会会议通知于2010年3月17日以书面直接送达或传真方式发出，2010年四届八次董事会于2010年3月27日以通讯方式召开。会议应到董事9人，实际到会8人，董事隋永滨先生因有重要会议不能亲自出席，委托董事于明升先生代为行使表决权。会议由董事长于明升先生主持，全体监事及部分高级管理人员列席了会议，符合《公司法》、《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。会议表决情况如下：

  一、审议通过了《关于制定＜年报信息披露重大差错责任追究制度＞、＜内幕信息知情人管理制度＞、＜外部信息使用人管理办法＞的议案》。

  董事会批准制定《年报信息披露重大差错责任追究制度》、《内幕信息知情人管理制度》、《外部信息使用人管理办法》，具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）

  同意：9票，反对：0票，弃权：0票。

  二、审议通过了《关于公司高级管理人员2009年度薪酬的议案》；

  同意：9票，反对：0票，弃权：0票。

  三、审议通过了公司《关于短期借款利息资本化的提案》。

  公司2009年500KV变压器项目平均占用短期借款228,804,975.49元，平均利率4.448%，比同期基准利率下浮16.23%，利息资本化10,177,245.31元；其中：在建工程利息资本化8,143,849.12元；预付设备利息资本化2,033,396.19元；国家电站空冷研发中心项目平均占用短期借款692,328.07元，平均利率为4.307%，比同期基准利率下浮18.89%，在建工程利息资本化29,818.57元。短期借款利息资本化10,207,063.88元。

  同意：9票，反对：0票，弃权：0票。

  四、审议通过了《关于计提各项资产减值准备的提案》。

  同意2009年计提坏账准备22,442,203.37元。

  同意：9票，反对：0票，弃权：0票。

  五、审议通过了《哈尔滨空调股份有限公司关于前期会计差错更正的提案》。

  同意根据国家相关财务会计制度的规定及《公开发行证券的公司信息披露编报规则第19号—财务信息的更正及相关披露》的要求，对公司2008年计算减免的所得税进行前期会计差错更正；同意对上海浦东创业投资有限公司长期股权投资核算方法由成本法改为权益法。

  上述会计差错进行更正，符合《企业会计准则》的规定，提高了公司财务信息质量，真实地反映了公司的财务状况和经营成果。

  同意公司更正后的2008年年度报告。

  同意：9票，反对：0票，弃权：0票。

  六、审议通过了公司2009年年度报告全文及摘要。

  同意：9票，反对：0票，弃权：0票。

  七、审议通过了哈尔滨空调股份有限公司2009年度利润分配方案。

  经中审亚太会计师事务所审计，公司董事会审议，公司2009年度实现归属于母公司股东的净利润141,674,860.86元，扣除按10%提取的法定盈余公积8,474,495.41元，加上年初未分配利润411,230,836.92元，减去本年已分配股利79,862,640.00元，可供股东分配的利润为464,568,562.37元。本年度公司利润分配以2009年12月31日总股本38334.0672万股为基数，按每10股派发现金股利1.08元（含税），共计派发现金红利41,400,792.58元，剩余423,167,769.79元未分配利润结转到2010年度。

  2009年度不进行资本公积金转增股本。

  同意：9票，反对：0票，弃权：0票。

  八、审议通过了公司2009年财务决算报告。

  同意：9票，反对：0票，弃权：0票。

  九、审议通过了公司2010年预算报告。

  同意：9票，反对：0票，弃权：0票。

  十、审议通过了公司2009年度总经理工作报告。

  同意：9票，反对：0票，弃权：0票。

  十一、审议通过了公司2009年度董事会工作报告。

  同意：9票，反对：0票，弃权：0票。

  十二、审议通过了哈尔滨空调股份有限公司董事会审计委员会关于《哈尔滨空调股份有限公司内部控制完整性、合理性和有效性的自我评估报告》的提案。

  同意：9票，反对：0票，弃权：0票。

  十三、审议通过了《关于续聘中审亚太会计师事务所有限公司为公司2010年审计机构及2009年度审计报酬的提案》。

  同意：9票，反对：0票，弃权：0票。

  十四、审议通过了《关于调整公司组织机构的提案》。

  同意：9票，反对：0票，弃权：0票。

  十五、审议通过了《关于增加公司经营范围的提案》。

  同意增加：1、有色金属；2、黑色金属；3、机械设备；4、五金交电；5、建筑材料；6、化工原料（国家限定的除外）。

  同意：9票，反对：0票，弃权：0票。

  十六、审议通过了《哈尔滨空调股份有限公司关于修改公司章程的议案》。

  将《公司章程》中第二章第十三条修订为：“经依法登记，公司的经营范围是：空气冷却冷凝设备、高、中抵压换热器、制冷空调设备、环保除尘设备、散热器制造及技术服务、技术咨询；仓储、货物运输（分支机构）；经销有色金属、黑色金属、机械设备、五金交电、建筑材料、化工原料（国家限定的除外）；按外经贸部批准的范围经营进出口业务；发展本企业的‘三来一补’业务。”

  同意：9票，反对：0票，弃权：0票。

  十七、审议通过了《关于召开2009年年度股东大会的提案》。

  董事会定于2010年4月19日召开2009年年度股东大会，具体内容详见《关于召开2009年年度股东大会的通知》。

  同意：9票，反对：0票，弃权：0票。

  以上第七、八、九、十一、十三、十六项需要提交公司2009年度股东大会审议。

  哈尔滨空调股份有限公司董事会

  2010年3月30日

  证券代码：600202 证券简称：哈空调 编号：临2010-012

  哈尔滨空调股份有限公司

  监事会决议公告

  哈尔滨空调股份有限公司四届十七次监事会会议于2010年3月27日在公司会议室召开。会议应出席监事3人，实际到会3人，符合《公司法》和公司章程的有关规定，会议经过认真审议，一致通过如下决议：

  一、审议通过了《关于公司计提各项减值准备的提案》；

  二、审议通过了《哈尔滨空调股份有限公司关于前期会计差错更正的提案》；

  三、审议通过了2009年度报告及其摘要。

  监事会独立意见如下：

  1、报告期内公司依法运作，内控制度进一步健全，召开的各项会议及相关决策程序符合有关法律法规要求。公司董事、高级管理人员认真勤勉，没有违反法律法规或公司章程等损害公司和广大投资者利益的行为。

  2、前期会计差错更正，符合《会计准则》的相关规定，更正后的数据符合实际情况，同意此次会计差错更正。

  哈尔滨空调股份有限公司监事会

  2010年3月30日

  证券代码：600202 证券简称：哈空调 编号：临2010-013

  哈尔滨空调股份有限公司

  关于前期会计差错更正及提示性公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  哈尔滨空调股份有限公司（以下简称“公司”）四届八次董事会会议审计通过了《公司关于前期会计差错更正的提案》，同意根据国家相关财务、会计制度的规定及《公开发行证券的公司信息披露编报规则第19号－－财务信息的更正及相关披露》的要求，对公司2008年计算减免的所得税进行前期差错更正；同意对上海浦东创业投资有限公司长期股权投资核算方法由成本法改为权益法。

  一、董事会关于前期会计差错事项的性质及原因的说明

  1、2008年企业所得税

  2008年，公司根据新实施的《中华人民共和国企业所得税法》第二十七条第三款“企业从事符合条件的环境保护、节能节水项目的所得可以免征、减征企业所得税”规定，向税务机关申请并备案减免企业所得税。2009年，经确认公司生产的石化空冷器、电站空冷器等产品不享受上述减免企业所得税优惠政策，因此对原计算减免的企业所得税进行差错更正，追溯调整2008年财务报表，对2008年未分配利润累计影响金额减少29,764,468.65元。

  2、长期股权投资核算方法由成本法改为权益法

  本公司2008年以前对上海浦东创业投资有限公司投资比例为20%，并且派一名董事，考虑实际发挥的作用有限，因此一直采取成本法核算，2009年对此进行前期差错更正,追溯调整2008年财务报表,对2008年未分配利润累计影响金额减少51,000.14元。

  二、更正事项对公司财务状况和经营成果的影响

  （一）上述会计差错更正对2008年度财务报表主要项目和财务指标的影响

  1、对2008年末资产负债表主要项目的影响

  单位：元 币种：人民币

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

资 产	合并数			母公司
	变动后	变动前	差额	变动后	变动前	差额
长期股权投资	80,052,653.97	80,103,654.11	-51,000.14	145,076,464.86	145,127,465.00	-51,000.14
递延所得税资产	5,506,956.42	3,092,103.22	2,414,853.20	5,495,873.79	3,086,561.90	2,409,311.89
资产总计	2,447,431,087.01	2,445,067,233.95	2,363,853.06	2,442,534,265.72	2,440,175,953.97	2,358,311.75
应交税费	47,951,713.01	15,772,391.16	32,179,321.85	43,407,877.27	18,387,866.62	25,020,010.65
负债合计	1,538,843,319.90	1,506,663,998.05	32,179,321.85	1,672,046,699.20	1,647,026,688.55	25,020,010.65
资本公积	75,909,604.95	75,809,507.55	100,097.40	70,190,595.87	70,090,498.47	100,097.40
盈余公积	101,996,765.24	103,760,391.45	-1,763,626.21	101,996,765.24	103,760,391.45	-1,763,626.21
未分配利润	411,230,836.92	439,382,776.90	-28,151,939.98	278,849,645.41	299,847,815.50	-20,998,170.09
股东权益合计	908,587,767.11	938,403,235.90	-29,815,468.79	770,487,566.52	793,149,265.42	-22,661,698.90

  2、对2008年度损益表主要项目的影响

  单位：元 币种：人民币

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

项目	合并数			母公司
	变动后	变动前	差额	变动后	变动前	差额
投资收益	8,766,769.11	16,934,099.13	-8,167,330.02	8,766,769.11	16,934,099.13	-8,167,330.02
所得税费用	45,037,576.33	15,273,107.68	29,764,468.65	37,739,983.87	15,129,285.11	22,610,698.76
净利润	276,931,596.03	314,863,394.70	-37,931,798.67	234,559,714.90	265,337,743.68	-30,778,028.78

  3、对2008年主要财务指标的影响

  单位：元 币种：人民币

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

项目	合并数			母公司
	变动后	变动前	差额	变动后	变动前	差额
资产总计	2,447,431,087.01	2,445,067,233.95	2,363,853.06	2,442,534,265.72	2,440,175,953.97	2,358,311.75
股东权益合计	908,587,767.11	938,403,235.90	-29,815,468.79	770,487,566.52	793,149,265.42	-22,661,698.90
每股净资产	2.844	2.938	-0.094
每股收益	0.867	0.986	-0.119
净资产收益率	30.48	30.55	-0.07

  三、更正事项相关的2008年度财务报表附注（更正的数据以黑体字显示）

  （一）合并报表附注

  1、2008年度财务报告合并会计报表附注“7、对合营企业投资和联营企业投资”

  单位：元 币种：人民币

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

被投资单位名称	注册地	业务性质	本企业持股比例(%)	本企业在被投资单位表决权比例(%)	期末净资产总额	本期营业收入总额	本期   净利润
二、联营企业
上海尔华杰机电装备制造有限公司	上海	工业制造业	37.50	37.50	101,609,744.30	196,527,233.18	26,253,784.35
上海浦东创业投资有限公司	上海	投资管理	20.00	20.00	99,744,999.31		-11,076,650.09

  2、2008年度财务报告合并会计报表附注“8、长期股权投资”

  按成本法核算：

  单位：元 币种：人民币

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

被投资单位	初始投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	其中：本期减值准备	减值准备	在被投资单位持股比例(%)	在被投资单位表决权比例(%)
黑龙江省报达房地产开发	4,000,000.00	2,000,000.00	2,000,000.00	4,000,000.00		2,000,000.00	20	20
哈尔滨郎泰克环保科技	2,750,000.00	2,750,000.00		2,750,000.00		2,750,000.00	35	35
黑龙江省宇华担保投资	20,000,000.00	20,000,000.00		20,000,000.00			6.67	6.67

  按权益法核算：

  单位：元 币种：人民币

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

被投资单位	初始投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	其中：本期减值准备	减值准备	现金红利	在被投资单位持股比例（％）	在被投资单位表决权比例（％）
上海尔华杰机电装备制造有限公司	23,156,340.00	27,569,554.98	10,534,099.13	38,103,654.11				37.50	37.50
上海浦东创业投资有限公司	20,000,000.00	28,116,329.88	-8,167,330.02	19,948,999.86			6，400，000.00	20.00	20.00

  3、2008年度财务报告合并会计报表附注“13、递延所得税资产”

  (1) 明细情况

  单位：元 币种：人民币

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

项目	期末数	期初数
坏账准备	4,155,642.09	1,629,933.84
固定资产减值准备	911,563.19	2,404,085.00
长期股权投资减值准备	356,250.00	855,000.00
存货跌价准备	83,501.14	200,402.73
合计	5,506,956.42	5,089,421.57

  4、2008年度财务报告合并会计报表附注“20、应交税费”

  单位：元 币种：人民币

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

项目	期末数	期初数	计缴标准
增值税	12,443,930.90	21,552,379.74	以产品、原材料销售收入为计税依据，执行17%的税率（计征时抵扣同期进项税额）
营业税	609,092.95	326,023.70	本公司本年度技术服务费的营业税率为5%，运输收入的营业税率为3%，安装收入的营业税率为3%
所得税	32,967,919.75	16,863,300.69	根据2009年1月6日黑龙江省科学技术厅办公室下发的关于认定黑龙江省2008年度第一批高新技术企业的通知，本公司及子公司哈尔滨天功金属结构工程有限公司被认定为高新技术企业（有效期三年），所得税率为15%。天顺储运分公司及子公司上海天勃能源设备有限公司、哈尔滨天洋设备安装有限责任公司所得税率为25%
个人所得税	76,637.89	155,082.52
城建税	768,182.47	1,548,083.58	本公司分别按照应缴纳流转税额的7%或5%的比例计缴
印花税	14,496.45	13,271.18
房产税	283,422.69	152,293.67
教育费附加	530,253.12	885,102.15	3、4%
防洪保安费	245,205.59	279,068.41
河道工程修建维护管理费	7,042.01	3,382.74
土地使用税	5,529.19	20,916.76
合计	47,951,713.01	41,798,905.14	/

  5、2008年度财务报告合并会计报表附注“28、资本公积”

  单位：元 币种：人民币

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
资本溢价（股本溢价）	66,217,848.00	0	0	66,217,848.00
其他资本公积	8,291,756.95	1,400,000.00	0	9,691,756.95
合计	74,509,604.95	1,400,000.00	0	75,909,604.95

  注：本期资本公积增加为收到财政资助专项资金。

  6、2008年度财务报告合并会计报表附注“29、盈余公积”

  单位：元 币种：人民币

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
法定盈余公积	78,540,793.75	23,455,971.49	0	101,996,765.24
任意盈余公积	0	0	0	0
合计	78,540,793.75	23,455,971.49	0	101,996,765.24

  7、2008年度财务报告合并会计报表附注“30、未分配利润”

  单位：元 币种：人民币

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

项目	金额	提取或分配比例（％）
调整前 上年末未分配利润（2007年期末数）	233,127,377.37	/
调整后 年初未分配利润	239,829,433.18	/
加：本期净利润	276,931,596.03	/
减：提取法定盈余公积	23,455,971.49	10
应付普通股股利	8,354,860.80	3.40
转作股本的普通股股利	73,719,360.00
期末未分配利润	411,230,836.92	/

  本年根据2007年度股东大会通过的关于2007年度利润分配方案，向全体股东派发现金红利8,354,860.80元，派发股票股利73,719,360.00元，共计分配82,074,220.80元。

  8、2008年度财务报告合并会计报表附注“33、投资收益”

  (1)会计报表中的投资收益项目增加：

  单位：元 币种：人民币

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

	本期金额	上期金额
成本法核算的长期股权投资收益
权益法核算的长期股权投资收益	8,766,769.11	12,073,202.88
处置长期股权投资产生的投资收益		131,294.08
合计	8,766,769.11	12,204,496.96

  9、2008年度财务报告合并会计报表附注“37、所得税费用”

  单位：元 币种：人民币

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

项目	本期发生额	上期发生额
按《企业所得税法》等规定的当期所得税	45,455,111.18	27,379,043.45
递延所得税调整	-417,534.85	5,384,078.99
合计	45,037,576.33	32,763,122.44

  10、2008年度财务报告合并会计报表附注“39、基本每股收益和稀释每股收益的计算过程”

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

项 目	计算过程	本年数		上年数
		金额	扣除非经常性损益后	金额	扣除非经常性损益后
归属于普通股股东的当期净利润	(1)	276,931,596.03	237,792,380.44	239,241,624.85	181,162,189.04
年初发行在外的普通股股数	(2)	245,731,200.00	245,731,200.00	245,731,200.00	245,731,200.00
本年发行等增加普通股的加权数	(3)	73,719,360.00	73,719,360.00	0.00	0.00
本年回购等减少普通股的加权数	(4)	0.00	0.00	0.00	0.00
发行在外的普通股加权平均数	(5)=(2)+(3)-(4)	319,450,560.00	319,450,560.00	319,450,560.00	319,450,560.00
基本每股收益	(6)=(1)÷(5)	0.8669	0.7444	0.7489	0.5671

  注：本年派发股票股利73,719,360股，加权平均数为73,719,360股，并按规定调整上年发行在外的普通股加权平均数及基本每股收益。

  11、2008年度财务报告合并会计报表附注“41、现金流量表补充资料”

  单位：元 币种：人民币

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

补充资料	本期金额	上期金额
1．将净利润调节为经营活动现金流量：
净利润	276,931,596.03	239,244,108.76
加：资产减值准备	5,318,427.97	-38,475,332.91
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	19,069,691.14	18,243,972.90
无形资产摊销	1,550,016.49	969,868.95
长期待摊费用摊销	9,186,500.00	7,426,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“－”号填列）	-191,130.48	382,793.27
固定资产报废损失（收益以“－”号填列）	375,482.73	26,389.94
公允价值变动损失（收益以“－”号填列）
财务费用（收益以“－”号填列）	28,803,002.64	12,810,894.15
投资损失（收益以“－”号填列）	-8,799,769.11	-12,204,496.96
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）	-417,534.85	5,472,515.36
递延所得税负债增加（减少以“－”号填列）	-10,239.07	10,239.07
存货的减少（增加以“－”号填列）	-7,856,952.60	-23,935,347.05
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）	-484,351,135.23	-280,313,094.13
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）	45,842,214.66	298,952,002.79
其他	0	0
经营活动产生的现金流量净额	-114,516,829.68	228,610,514.14
2．不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：
债务转为资本
一年内到期的可转换公司债券
融资租入固定资产
3．现金及现金等价物净变动情况：
现金的期末余额	360,252,890.77	261,966,330.06
减：现金的期初余额	261,966,330.06	135,257,669.48
加：现金等价物的期末余额
减：现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额	98,286,560.71	126,708,660.58

  （二）母公司会计报表附注

  1、2008年度财务报告母公司会计报表附注“3、长期股权投资”

  按权益法核算

  单位：元 币种：人民币

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

被投资单位	初始投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	其中：本期减值准备	减值准备	现金红利	在被投资单位持股比例（％）	在被投资单位表决权比例（％）
上海尔华杰机电装备制造有限公司	23,156,340.00	27,569,554.98	10,534,099.13	38,103,654.11				37.50	37.50
上海浦东创业投资有限公司	20,000,000.00	28,116,329.88	-8,167,330.02	19,948,999.86			6,400,000.00	20.00	20.00

  2、2008年度财务报告母公司会计报表附注“5、投资收益”

  (1) 会计报表中的投资收益项目增加：

  单位：元 币种：人民币

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

	本期金额	上期金额
成本法核算的长期股权投资收益
权益法核算的长期股权投资收益	8,766,769.11	12,073,202.88
处置长期股权投资产生的投资收益		1,004,825.76
其它
合计	8,766,769.11	13,078,028.64

  3、2008年度财务报告母公司会计报表附注“6、现金流量表补充资料”

  单位：元 币种：人民币

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

补充资料	本期金额	上期金额
1．将净利润调节为经营活动现金流量：
净利润	234,559,714.90	179,243,797.00
加：资产减值准备	5,320,812.91	-38,604,205.45
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	17,311,005.77	16,530,802.64
无形资产摊销	1,457,059.63	923,618.94
长期待摊费用摊销	9,186,500.00	7,426,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“－”号填列）	-191,130.48	376,561.13
固定资产报废损失（收益以“－”号填列）	375,482.73	26,389.94
公允价值变动损失（收益以“－”号填列）
财务费用（收益以“－”号填列）	28,803,002.64	12,810,894.15
投资损失（收益以“－”号填列）	-8,766,769.11	-13,078,028.64
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）	-417,178.76	5,432,282.99
递延所得税负债增加（减少以“－”号填列）
存货的减少（增加以“－”号填列）	-4,047,333.79	-23,608,269.72
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）	-482,310,433.43	-258,815,433.49
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）	108,306,555.96	315,362,203.14
其他
经营活动产生的现金流量净额	-90,412,711.03	204,026,612.63

  四、商业发票贴现会计差错更正进展情况

  2010年3月10日，公司2010年第三次临时董事会会议审议通过了《关于对商业发票贴现业务进行会计差错更正的提案》，并于2010年3月12日《哈尔滨空调股份有限公司董事会议决议暨公司前期差错更正进展情况的提示性公告》中披露了公司更正后未经审计的相关财务数据及2008年财务报告报表附注（请详见《中国证券报》、《上海证券报》上的公司公告临2010-006号以及上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn ）。

  五、年审会计师事务所意见

  公司年审会计师事务所—中审亚太会计师事务所有限公司对公司进行了上述三项前期会计差错更正后的2008年度财务报告进行了审计，并于2010年3月27日出具了中审亚太审字（2009）第010541-5号标准无保留审计报告。经审计的更正后的2008年度报告详见上海交易所网站(hppt://www.sse.com.cn).

  六、董事会、监事会及独立董事对公司前期会计差错更正的意见

  1、公司董事会认为：上述会计差错进行更正，符合《企业会计准则》的规定，提高了公司财务信息质量，真实地反映了公司的财务状况和经营成果。

  2、公司独立董事认为：上述会计差错更正处理,符合公司实际经营和财务状况,对会计差错的会计处理也符合有关财务规定,提高了公司会计信息质量,更正后的财务报告更加客观公允地反映了公司财务状况，同意对本次会计差错的更正。

  3、公司监事会认为：以上前期会计差错更正，符合《企业会计准则》的相关规定，更正后的数据符合实际情况，同意会计差错更正。

  特此公告。

  哈尔滨空调股份有限公司董事会

  2010年3月27日

  证券代码：600202 证券简称：哈空调 编号：临2010-014

  关于召开2009年度股东大会的通知

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  ● 会议召开时间：2010年4月19日上午9：00

  ● 股权登记日：2010年4月15日

  ● 会议召开地点：哈尔滨市道里区买卖街25号公司四楼会议室

  ● 会议方式：本次临时股东大会采用现场投票的表决方式。

  哈尔滨空调股份有限公司董事会定于2010年4月19日在公司四楼会议室召开2009年度股东大会，有关事项通知如下：

  一、会议召开的基本情况

  1、会议召集人：哈尔滨空调股份有限公司董事会

  2、会议时间：2010年4月19日上午9:00

  3、会议地点：哈尔滨市道里区买卖街25号公司四楼会议室

  4、会议方式：本次股东大会采用现场投票的表决方式。

  5、股权登记日：2010年4月15日

  6、会议出席对象：截止2010年4月15日下午15:00上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体股东或其代理人，公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师等。

  二、会议审议事项

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

序号	提议内容	是否为特别决议事项
1	审议哈尔滨空调股份有限公司2009年度利润分配方案	否
2	审议哈尔滨空调股份有限公司2009年财务决算报告	否
3	审议哈尔滨空调股份有限公司2010年预算报告	否
4	审议哈尔滨空调股份有限公司2009年度董事会工作报告	否
5	审议《关于续聘中审亚太会计师事务所有限公司为公司2010年审计机构及2009年度审计报酬的提案》	否
6	审议《哈尔滨空调股份有限公司关于修改公司章程的议案》	否

  以上审议事项已经公司四届八次董事会审议通过，相关决议公告刊登于2010 年3月30日《中国证券报》、《上海证券报》。

  三、会议登记事项：

  1、会议登记办法：

  （1）拟出席会议的自然人股东须持股东账户卡、本人身份证件和股权登记日持股凭证办理登记；委托他人代理出席的还须持有授权委托书及委托人身份证和代理人身份证（授权委托书附后）。

  （2）拟出席会议的法人股东须持有法人营业执照复印件、法人授权委托书、法人股东账户卡和股权登记日持股凭证及出席人个人身份证。

  2、登记时间：2010年4月16日上午9:00～11:00，下午13:30～15:30

  3、登记地点：哈尔滨市道里区买卖街25号公司董事会办公室

  四、其他事项：

  1、与会者食宿费及交通费自理。

  2、联系地址：哈尔滨市道里区买卖街25号董事会办公室

  邮政编码：150010

  电话：0451—84644521 传真：0451—84676205

  联系人：李小维

  哈尔滨空调股份有限公司董事会

  2010年3月30日

  附件

  授 权 委 托 书

  兹授权委托 先生（女士）代表 出席哈尔滨空调股份有限公司2009年年度股东大会，并代为行使表决权。

  委托人签名： 委托人身份证号码：

  委托人持有股数： 委托人股东帐号：

  代理人签名： 代理人身份证号码：

  委托日期：