证券代码：002305 证券简称：南国置业 公告编号：2010-006

  武汉南国置业股份有限公司

  2009年年度报告摘要

§1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

本年度报告摘要摘自年度报告全文，报告全文同时刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读年度报告全文。

1.2 公司年度财务报告已经大信会计师事务有限公司审计并被出具了标准无保留意见的审计报告。

1.3 公司负责人许晓明先生、主管会计工作负责人余砚新先生及会计机构负责人(会计主管人员)吴俊女士声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况简介

2.1 基本情况简介

■

2.2 联系人和联系方式

■

§3 会计数据和业务数据摘要

3.1 主要会计数据

单位：元

■

3.2 主要财务指标

单位：元

■

非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

单位：元

■

3.3 境内外会计准则差异

□ 适用 √ 不适用

§4 股本变动及股东情况

4.1 股份变动情况表

■

■

限售股份变动情况表

单位：股

■

4.2 前10名股东、前10名无限售条件股东持股情况表

单位：股

■

4.3 控股股东及实际控制人情况介绍

4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况

□ 适用 √ 不适用

4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍

报告期内，公司控股股东及实际控制人未发生变化，仍为许晓明先生，其相关情况如下：

公司控股股东许晓明先生，中国国籍，无境外永久居留权；许晓明先生直接持有本公司股份24,220.4256万股，占股权比例50.46%，通过武汉新天地投资有限公司间接持有本公司20.66%的股权，系本公司创始人，中国人民银行总行研究生部经济学硕士，美国西北大学KELLOGG商学院/香港科技大学EMBA。中国九三学社社员，高级经济师，现任武汉市人大代表，湖北省政府参事，武汉市工商联副会长，中国光彩事业武汉促进会副会长。

4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

■

§5 董事、监事和高级管理人员

5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

■

董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

□ 适用 √ 不适用

5.2 董事出席董事会会议情况

■

连续两次未亲自出席董事会会议的说明

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§6 董事会报告

6.1 管理层讨论与分析

一、管理层讨论与分析

（一）市场环境变化及管理层看法

2009 年是新世纪以来中国经济发展最为困难、最为起伏的一年。受全球金融危机的影响，包括中国经济在内的世界经济受到巨大冲击。对此，国家确立并实施了积极的财政政策和适度宽松的货币政策，随着国务院出台扩大内需的四万亿投资计划陆续实施，对刺激经济复苏发挥了明显的效果，宏观经济持续回暖。全年财政预算支出超过 6 万亿元，城镇固定资产投资总额 19.4万亿元，同比大幅增长 30.50%。国内货币政策宽松，全年国内金融机构新增贷款 9.58 万亿元，同比增长95.30%。

2009年的中国房地产行业是中国经济领域市场波动最为剧烈、政策调整影响最为深刻的行业，在年初延续了2008年以来的萧条后，从3月份开始，在政策利好、信心恢复等多重因素促成下刚性需求得到迅速释放，而宽松的信贷和低位的利率则直接推动了投资性需求的爆发。房地产市场在深度调整后呈现 “Ｖ”形反转。2009 年，全国商品房销售面积93700 万平方米，同比增长 50.9%，其中，商品住宅销售面积增长 43.9%；办公楼销售面积增长 30.8%；商业营业用房销售面积增长 24.2%。商品房销售额43995 亿元，同比增长 82.77%，其中，商品住宅销售额增长 80.0%，办公楼和商业营业用房销售额分别增长 66.9%和 45.5%。全国商品房成交均价约 4695 元/平方米，同比上涨近 24%，全国大部分城市商品房销售量价齐升，市场进入新一轮上升通道。

交易量井喷随之带来的房价快速上涨，以及“地王”现象频现又引来社会和管理层的高度关注。四季度以来，国家相继出台了“国四条”和《关于促进房地产市场平稳健康发展的通知》，一方面肯定了增加住房供应的重要性，另一方面也注重对住房需求的引导，通过抑制投资投机性购房，引导居民形成合理的消费模式。上述政策的出台对于缓解住房供应紧张的局面、抑制房价过快上涨、提高行业的规范性、促进房地产市场健康的发展具有积极的意义。同时，为进一步规范土地市场秩序，提高土地利用效率，遏制囤地炒地，12月，五部委出台了《关于进一步加强土地出让收支管理的通知》，规定拿地款不得低于全部土地出让款的 50%，分期缴纳全部土地出让价款的期限原则上不超过一年，特殊项目可约定在两年内全部缴清等。该政策实施后，企业在获取项目时需要更加谨慎地评估资金成本，这将促使企业在拿地时更加理性，有助于抑制部分城市土地市场的过热趋势。公司管理层相信，上述政策的出台和实施，对于稳健经营的企业是有利的。

对未来的行业政策环境和市场环境，公司管理层认为，根据年底中央经济工作会议精神，国家将继续实施积极的财政政策和适度宽松的货币政策，坚持通过调整结构、刺激内需转变增长方式。而中国高速推进的城市化进程和日益增长的居民收入将带来庞大的需求市场。因此公司对于未来的行业发展环境保持乐观。由于房地产市场开始出现泡沫现象，预计可能会有新的调控政策出台，总体来看，2010年房地产调控态势较为明显，但具体的调控措施的力度和推出时间难以预计，房地产市场未来走势难以判断，市场波动在所难免。

公司管理层认为，商业地产与住宅地产有着较为显著的区别。住宅兼具生活必需品和投资性商品两重属性，住宅市场的发展状况不可避免地与国计民生息息相关。而商业地产行业则是一个投资性市场，商业地产行业的投资主体大都具有较强的经济实力，抗风险能力较强。商业地产行业的发展总体上也较为理性，不是本轮国家宏观调控的主要对象。因此，管理层认为，尽管未来政策环境不确定性增加，对公司的住宅类业务存在一定影响，但由于南国置业是一家以商业地产为龙头的房地产公司，从总体上看政策的变化对公司的经营计划、盈利能力、财务状况的影响将比较有限。

公司管理层认为，尽管政策环境趋紧，但支撑商业地产行业发展的三大基础条件（即中国的城市化进程、居民收入的持续增长、消费结构的优化升级）在相当长的一段时期内不会发生变化，商业地产行业在未来较长的时间内都将处在一个快速发展的有利时期。

公司管理层认为，作为一家目前以武汉市为核心发展区域的房地产企业，武汉的城市发展对公司的未来发展有着关键性的影响。2009年武汉市全年地区生产总值4560.62亿元，比上年增长13.7%，比全国GDP8.7%的增速高出5个百分点；全年城市居民人均可支配收入18385.02元，比上年增长10.0%；人均消费支出12710.29元，比上年增长11.2%；全年社会消费品零售总额达2164.09亿元，比上年增长17.0%。2010年3月8日，《武汉市城市总体规划》通过国务院正式批复，武汉在全国发展布局中的功能定位由 “中部重要的中心城市”上升为“中部地区的中心城市”，正式确立了武汉作为中部地区龙头城市的地位。武汉城市地位的上升和城市的快速发展将为公司提供更多的发展机遇。

因此，公司管理层认为，尽管存在一定的不确定性，但公司的未来发展是有充分保障的，公司将执行既定的稳健和适度扩张战略，确保公司战略目标如期实现。

（二）报告期内公司总体经营发展情况的回顾

公司总体经营情况

报告期内，公司坚持稳健经营策略。在公司董事会的正确决策和经理层的有力执行下，公司坚持以商业物业开发和营运为龙头的综合性物业发展战略，积极应对市场变化，提出“六手抓”，即在业务发展方面，一手抓新项目推进，一手抓存量资产盘活变现；在能力建设方面，一手抓探索与创新，不断提高对商业物业本质的认识，一手抓基础管理，围绕公司业务转型进一步完善制度和流程；在日常经营方面，一手抓开源，一手抓节流。上述积极有效的措施使公司克服了困难，化危为机，较好地完成了年度经营目标。

报告期内，公司实现营业收入58,728.07万元，同比增长6.09％；实现利润21,828.21万元，同比增长0.59％；归属于上市公司股东的净利润16,618.64万元，同比增长3.25％；每股收益0.38元，同比增长2.70%；公司总资产22.76亿元，比上年增长30.52%；归属于母公司所有者权益13.38亿元，比上年增长109.62%。

报告期内，公司主要销售项目3个，销售面积达7.33万平方米，主要有南国SOHO北区，西汇生活广场一期和南湖都会。销售尾盘面积达0.63万平方米，分别是大武汉家装商铺和商务楼、风华天城一期和步行街商铺及中央花园五期。

报告期内，公司销售收入合计53,557万元，其中：南国SOHO北区29,235万元、南湖都会10,226万元、西汇生活广场一期9,818万元、尾盘销售4,278万元；租金及管理费收入5,171万元，商业运营项目有大武汉家装、西汇生活广场一期、南湖都会等。

报告期内，公司在建项目2个，在建面积达17.44万平方米，其中，南湖城市广场7.52万平方米，北都城市广场9.92万平方米；竣工项目1个，竣工项目为南国SOHO北区，竣工面积7.82万平方米。

公司2009年的工作情况概括如下：

（1）成功实现上市，增强了企业实力，推升公司迈上新的发展台阶。11月6日，公司股票在深圳证券交易所正式挂牌上市，募集资金近6亿元，成功实现了与资本市场的对接，为公司以商业物业开发和运营为龙头的经营战略奠定了可持续发展的坚实基础。在完善公司法人治理结构、提升综合竞争实力和盈利能力、巩固市场地位等方面将带来积极的作用。

（2）积极应变，稳健发展，取得良好的经营成果。2009年是公司稳健发展的一年，公司高度重视自己所肩负的企业责任，本着“谋定而后动，业精于专”的企业精神，始终理性地面对房地产市场的低迷和爆发，不在疯狂时冒进，也不在退潮时衰败。冷静把握市场变化，踩好点，踏稳步，抓住有利时机，积极推进公司项目的建设和销售。对非战略方向的项目以快速变现、回笼资金、实现即期效益为目标，及时抓住住宅市场回暖契机，创下了“南国SOHO”项目快速销售的奇迹，单个项目当年实现销售收入29,235万元。商业物业项目坚持先通过成功的商业营运提升物业价值再进行销售的策略，“南湖都会”项目借市场低迷之时进行了升级改造，优化了商业空间、理顺了商业动线，提升了商业的坪效和出租率。该购物中心商铺一经推出销售，很快受到投资者认同，不仅实现了快速销售，同时获取了高额的毛利。公司开发项目的成功运营和销售体现了南国置业长期以来努力打造的品牌影响力、产品品质、客户美誉度已获得市场的充分认可。

（3）以创新为引擎，不断提高商业物业开发和运营能力，市场影响力持续提升。2009年公司通过成功商业运营、做旺市场，确保所开发物业的商业价值、物业租金逐年稳定上涨，通过合理的销售定价保证业主获得稳定租金回报的同时还能获得物业升值所带来的收益，实现了本公司、业主、商户等各方共赢。在商业品类、品牌规划，市场营销推广，现场管理服务和基础物业管理等方面取得了长足的进步，形成了一支掌握丰富品牌商户资源，并能有效运用的高素质商业运营团队，一批有潜质的商业运营管理人才在实践中迅速成长起来。

大武汉家装建材市场：2009年大武汉家装项目继续保持了自开业以来快速平稳发展的良好势头，销售额、市场占有率持续提高，进一步巩固了在武汉地区建材市场的龙头地位，商铺出租率达到99.08%。引进了诺贝尔、箭牌、马可波罗、欧神诺、浪鲸、嘉俊6个品牌旗舰店，经营面积20606.32平方米，占市场总营业面积的23.57%，奠定了大武汉家装旗舰店大本营的地位。

西汇生活广场一期：该购物中心是公司成功运营大武汉家装后，又一个成功运营的大型商业综合体，涵盖零售、餐饮、家居和社区服务四大业种，成功引进了沃尔玛、百安居、工贸家电、屈臣氏、肯德基、棒约翰等国内外知名品牌，该商业物业类型是公司未来的主流产品线。2009年，西汇项目部依据商户经营情况，及时调整品类结构，优先引进租金承受能力强，品牌及其形象好的商家，与超市、社区街边店错位经营，增加首层方便品的聚焦度，优化商业动线，优异地完成了绩效目标，商铺出租率达到100%。主力店沃尔玛超市、工贸家电、百安居等均超额完成全年经营目标。

南湖都会：该购物中心作为南湖花园社区生活舞台、社区购物及休闲中心的地位业已形成。2009年进一步完善了C、D区环形动线，完成了D栋一层餐饮区、二层女装区域及儿童主题区的商业规划调整及招商工作，提升了商业整体运营效果，商铺出租率达到98%。

（4）夯实管理基础，推进项目管理制度，提升公司管理水平。2009年，公司在不断深化“诚信、敬业、学习、理想”的企业文化建设，使之成为推动公司长远发展的内核力量的同时，注重提高基础管理水平，进一步完善业务制度和流程。针对公司多商业项目运作的发展态势，试行了项目部制及项目负责人制，制定、完善并实施了《目标绩效管理规则》、《建设成本控制管理制度》、《项目负责人制暂行办法》、《项目柔性制造控制办法》等，在南湖城市广场、北都城市广场、南湖都会、西汇生活广场、大武汉家装、洪广首座等试行项目部制或项目负责人制，为公司应对市场变化和竞争、加快发展打下了组织基础。项目部在管理实践中，通过不断积累商业物业运营管理经验，评估并改进现有商业规划，完善商业运营管理制度与流程，为公司未来的商业项目开发和运营积淀了成熟的模式和经验。

（5）明确企业公民意识，认真履行社会责任 。2009年，公司继续积极参与社会公益事业，多次出资捐款援建，为弱势群体提供帮助。9月份，公司和干部员工个人以及战略合作伙伴、大武汉家装商户等共同捐资并由公司负责承建的四川灾区什邡市特殊教育学校交付使用；公司连续第8年向公司在武汉大学设立的武大弘毅助学金捐资20万元，资助200名特困大学生完成学业；捐资15万元并支持人力、技术对口帮扶江夏区特困村开展脱贫致富。先后被授予 “全国双爱双评先进企业”和 “扶贫开发与老区建设工作先进单位”称号。

二、 对公司未来的展望

（一）公司所处行业发展趋势及市场格局

中国的房地产行业在短短不到一年的时间里，经历了2009年初的冰封严寒到下半年的火山喷发再到2010年前两个月的价量齐跌，可谓是坐着“过山车”大起大落式地前行。尽管前行是主流，但前行过程中的波澜起伏无不意味着在这个行业里驾舟，更为理性和前瞻是保证持续长远发展的基本品质。本着“谋定而后动”的企业精神，不在疯狂时冒进，也不在退潮时衰败，坚持基于核心能力的成长，坚持基于风险可控的成长——这是我们的基本态度。为此，公司在始终保持高度的市场嗅觉和应对市场变化能力的同时，以前瞻和审慎的视角看待行业发展的社会经济环境、政策环境和市场环境。

随着中国经济的回暖，刺激经济政策有可能逐步退出，信贷已趋收紧。进入2010 年前后，针对部分城市房价上涨过快的现象，政府推出一系列调控政策，以引导房地产市场理性发展。上述因素对市场有一定影响，短期内市场不确定性加大，但对于促进市场的健康发展具有积极意义。

中国经济的持续向好、快速推进的城市化进程、日益增长的居民收入和城市居民消费升级所催生的巨大市场需求，将给房地产行业尤其是商业地产行业带来长期的发展机遇。

城市功能的演变，居民生活行为和习惯的改变，轨道交通的快速发展，纯粹的住宅

区将不再是建筑主流，取而代之的是城市综合体。

中国房地产市场的投资属性短期难以弱化。通胀预期下投资需求的上升以及投资渠道的狭窄，导致商业地产的金融投资属性仍然较强。尽管受到政策调控，投资性资金仍将会持续流入房地产，成为提升市场活跃度的有效力量。

随着城市发展和城市规划的调整，商业地产的前景越来越广阔，吸引着越来越多的房地产企业投入到这片蓝海。随着万科、金地、保利等大型开发商转战商业地产领域，其竞争压力日益加剧。

公司管理层认为房地产行业短期波动不可避免。当前各城市房地产市场供不应求的状况将会随着供应的逐渐回升得到缓解，政策的适度调控也将遏制部分投资需求、延缓部分刚性需求。但从中长期的角度来看房地产行业依然将得到很大发展。商业地产作为一个投资性市场，有其特殊的发展规律，本身并不是本轮宏观调控的主要对象，其受宏观调控的影响较为有限，且支撑商业地产行业发展的三大基础条件——中国的城市化进程、居民收入的持续增长、消费结构的优化升级，在短期内不会发生变化，商业地产行业在未来较长的一段时间内都将处在一个快速发展的有利时期。尤其是武汉的商业地产行业受武汉城市地位的不断上升和城市的快速发展，其未来发展空间将非常广阔。

（二）公司未来面临的主要风险

1、政策性风险

(下转B202版)

股票简称	南国置业
股票代码	002305
上市交易所	深圳证券交易所
注册地址	武汉市武昌区南湖中央花园会所
注册地址的邮政编码	430064
办公地址	武汉市汉口解放大道201号
办公地址的邮政编码	430034
公司国际互联网网址	http://www.langold.com.cn
电子信箱	ir@langold.com.cn

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	王一禾	谭永忠
联系地址	武汉市汉口解放大道201号	武汉市汉口解放大道201号
电话	027-83983726	027-83988055
传真	027-83879100	027-83988055
电子信箱	ir@langold.com.cn	ir@langold.com.cn

	2009年	2008年	本年比上年增减（％）	2007年
营业总收入	587,280,712.31	553,556,376.85	6.09%	579,529,596.40
利润总额	218,282,115.78	217,002,618.16	0.59%	236,203,553.68
归属于上市公司股东的净利润	166,186,365.12	160,956,817.18	3.25%	136,137,871.55
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	143,079,773.77	162,960,047.25	-12.20%	131,091,163.58
经营活动产生的现金流量净额	-150,601,175.62	-15,641,333.23		37,562,914.67
	2009年末	2008年末	本年末比上年末增减（％）	2007年末
总资产	2,275,907,474.20	1,743,699,219.62	30.52%	1,365,911,270.72
归属于上市公司股东的所有者权益	1,337,688,938.37	638,142,573.25	109.62%	498,785,756.07
股本	480,000,000.00	432,000,000.00	11.11%	432,000,000.00

	2009年	2008年	本年比上年增减（％）	2007年
基本每股收益（元/股）	0.38	0.37	2.70%	0.39
稀释每股收益（元/股）	0.38	0.37	2.70%	0.39
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股）	0.33	0.38	-13.16%	0.38
加权平均净资产收益率（%）	20.42%	28.77%	-8.35%	35.29%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	17.58%	29.13%	-11.55%	33.98%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	-0.31	-0.04		0.09
	2009年末	2008年末	本年末比上年末增减（％）	2007年末
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	2.79	1.48	88.51%	1.16

非经常性损益项目	金额	附注（如适用）
非流动资产处置损益	281,164.40
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	31,400,000.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-871,842.61
少数股东权益影响额	1,600.00
所得税影响额	-7,704,330.44
合计	23,106,591.35	-

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后
	数量	比例	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例
一、有限售条件股份	432,000,000	100.00%	9,600,000				9,600,000	441,600,000	92.00%
1、国家持股			74,026				74,026	74,026	0.02
2、国有法人持股			1,638,444				1,638,444	1,638,444	0.34
3、其他内资持股	432,000,000	100.00%	7,887,530				7,887,530	439,887,530	91.64%
其中：境内非国有法人持股	116,414,064	26.95%	7,887,530				7,887,530	124,301,594	25.89%
境内自然人持股	315,585,936	73.05%						315,585,936	65.75%
4、外资持股
其中：境外法人持股
境外自然人持股
5、高管股份
二、无限售条件股份			38,400,000				38,400,000	38,400,000	8.00%
1、人民币普通股			38,400,000				38,400,000	38,400,000	8.00%

2、境内上市的外资股
3、境外上市的外资股
4、其他
三、股份总数	432,000,000	100.00%	48,000,000				48,000,000	480,000,000	100.00%

股东名称	年初限售股数	本年解除限售股数	本年增加限售股数	年末限售股数	限售原因	解除限售日期
武汉新天地投资有限公司	104,405,328	0	0	104,405,328	首发锁定	2012年11月6日
武汉南国投资股份有限公司	12,008,736	0	0	12,008,736	首发锁定	2010年11月6日
许晓明	242,204,256	0	0	242,204,256	首发锁定	2012年11月6日
裴兴辅	30,304,800	0	0	30,304,800	首发锁定	2010年11月6日
周道志	10,045,296	0	0	10,045,296	首发锁定	2010年11月6日
许贤明	5,867,424	0	0	5,867,424	首发锁定	2010年11月6日
王昌文	5,572,800	0	0	5,572,800	首发锁定	2010年11月6日
王耕	3,255,984	0	0	3,255,984	首发锁定	2010年11月6日
李小兵	2,763,072	0	0	2,763,072	首发锁定	2010年11月6日
李军	2,759,184	0	0	2,759,184	首发锁定	2010年11月6日
马天炜	2,352,672	0	0	2,352,672	首发锁定	2010年11月6日
严征涛	2,260,656	0	0	2,260,656	首发锁定	2010年11月6日
谢荣华	2,260,656	0	0	2,260,656	首发锁定	2010年11月6日
刘继成	1,408,320	0	0	1,408,320	首发锁定	2010年11月6日
王一禾	1,226,016	0	0	1,226,016	首发锁定	2010年11月6日
余砚新	848,880	0	0	848,880	首发锁定	2010年11月6日
高秋洪	1,329,264	0	0	1,329,264	首发锁定	2010年11月6日
李元青	469,584	0	0	469,584	首发锁定	2010年11月6日
陈秉西	657,072	0	0	657,072	首发锁定	2010年11月6日
网下配售	0	0	9,600,000	9,600,000	首发锁定	2010年2月6日
合计	432,000,000	0	9,600,000	441,600,000	－	－

股东总数	23,447
前10名股东持股情况
股东名称	股东性质		持股比例	持股总数	持有有限售条件股份数量		质押或冻结的股份数量
许晓明	境内自然人		50.46%	242,204,256	242,204,256		0
武汉新天地投资有限公司	境内非国有法人		21.75%	104,405,328	104,405,328		0
裴兴辅	境内自然人		6.31%	30,304,800	30,304,800		0
武汉南国投资股份有限公司	境内非国有法人		2.50%	12,008,736	12,008,736		0
周道志	境内自然人		2.09%	10,045,296	10,045,296		0
许贤明	境内自然人		1.22%	5,867,424	5,867,424		0
王昌文	境内自然人		1.16%	5,572,800	5,572,800		0
王 耕	境内自然人		0.68%	3,255,984	3,255,984		0
李小兵	境内自然人		0.58%	2,763,072	2,763,072		0
李 军	境内自然人		0.57%	2,759,184	2,759,184		0
前10名无限售条件股东持股情况
股东名称		持有无限售条件股份数量				股份种类
刘汉波		200,000				人民币普通股
黎泽文		192,551				人民币普通股
项 泽		185,300				人民币普通股
麦伯贤		177,369				人民币普通股
王爱贞		160,000				人民币普通股
邹新民		142,710				人民币普通股
冀晓斌		136,600				人民币普通股
王 力		134,500				人民币普通股
陈海忠		133,200				人民币普通股
茹颖妍		132,900				人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动的说明	3、公司未知其他股东之间是否存在关联关系和一致行动人等情形。 对前 10 名无限售条件流通股股东未知是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。

姓名	职务	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	年初持股数	年末持股数	变动 原因	报告期内从公司领取的报酬总额（万元）（税前）	是否在股东单位或其他关联单位领取薪酬
许晓明	董事长	男	47	2007年09月25日	2010年09月25日	242,204,256	242,204,256	无变动	85.00	否
裴笑筝	董事兼总经理	女	41	2007年09月25日	2010年09月25日	0	0	无变动	78.00	否
王昌文	董事兼副总经理	男	42	2007年09月25日	2010年09月25日	5,572,800	5,572,800	无变动	37.00	否
王一禾	董事兼董事会秘书	男	43	2007年09月25日	2010年09月25日	1,226,016	1,226,016	无变动	19.00	否
刘继成	董事	男	47	2007年09月25日	2010年09月25日	1,408,320	1,408,320	无变动	5.00	否
王 耕	董事	男	48	2007年09月25日	2010年09月25日	3,255,984	3,255,984	无变动	22.00	否
余砚新	财务总监	男	49	2007年09月25日	2010年09月25日	848,880	848,880	无变动	20.00	否
吕志伟	独立董事	男	56	2007年09月25日	2010年09月25日	0	0	无变动	5.00	否
向德伟	独立董事	男	48	2007年09月25日	2010年09月25日	0	0	无变动	5.00	否
吴晓东	独立董事	男	41	2007年12月20日	2010年09月25日	0	0	无变动	5.00	否
周道志	监事会主席	男	61	2007年09月25日	2010年09月25日	10,045,296	10,045,296	无变动	10.00	否
许贤明	监事	男	48	2007年09月25日	2010年09月25日	5,867,424	5,867,424	无变动	5.00	否
周 旻	监事	女	39	2007年09月25日	2010年09月25日	199,300	199,300	无变动	5.00	否
合计	-	-	-	-	-	270,628,276	270,628,276	-	301.00	-

董事姓名	具体职务	应出席次数	现场出席次数	以通讯方式参加会议次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自出席会议
许晓明	董事长	5	5	0	0	0	否
裴笑筝	董事	5	3	2	0	0	否
王昌文	董事	5	5	0	0	0	否
王一禾	董事	5	4	1	0	0	否
王耕	董事	5	5	0	0	0	否
刘继成	董事	5	5	0	0	0	否
吕志伟	独立董事	5	5	0	0	0	否
向德伟	独立董事	5	5	0	0	0	否
吴晓东	独立董事	5	3	2	0	0	否

年内召开董事会会议次数	5
其中：现场会议次数	3
通讯方式召开会议次数	0
现场结合通讯方式召开会议次数	2

  武汉南国置业股份有限公司

  第一届董事会第十次

  会议决议公告

  股票代码:002305 股票简称:南国置业 公告编号:2010-004

  武汉南国置业股份有限公司

  第一届董事会第十次

  会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  武汉南国置业股份有限公司（以下简称:“公司”） 第一届董事会第十次会议的通知于2010年3月15日以邮件及通讯方式发出，会议于2010年3月26日上午9:00在武汉市建设大道707号武汉锦江国际大酒店29层行政会议室召开。会议由董事长许晓明先生主持，出席会议的董事应到9人，实到董事9人。公司监事、高级管理人员列席了会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通过了如下议案：

  一、审议通过了《关于公司2009年度总经理工作报告的议案》

  表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

  二、审议通过了《关于公司2009年度董事会工作报告的议案》

  详见与本公告同时在深圳证券交易所网站公告的《公司2009年度董事会工作报告》。

  表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

  本议案需提交股东大会审议批准。

  三、审议通过了《关于公司2009年度报告及摘要的议案》

  详见与本公告同时在深圳证券交易所网站公告的《公司2009年度报告》。

  表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

  本议案需提交股东大会审议批准。

  四、审议通过了《关于公司2009年度财务报告的议案》

  表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

  本议案需提交股东大会审议批准。

  五、审议通过了《关于2009年度利润分配方案的预案》

  经大信会计师事务有限公司审计，2009 年度本公司实现净利润103,943,229.55元（母公司数，合并报表归属于母公司所有者的净利润166,186,365.12元），按母公司净利润的 10％提取法定盈余公积 10,394,322.96元，加年初未分配利润50,126,775.62元，扣除2008年度利润分配 21,600,000 元后，本年度可供股东分配的利润为122,075,682.21元。公司拟以2009 年 12 月 31 日总股本48,000万股为基数，用未分配利润每 10 股派发现金红利1.00元（含税），合计派发现金红利48,000,000元，剩余未分配利润74,075,682.21元，结转下一年度分配。

  表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

  本议案需提交股东大会审议批准。

  六、审议通过了《关于公司年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

  详见与本公告同时公告的《关于公司年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

  独立董事对本议案发表独立意见认为：该报告真实反映了公司募集资金存放、使用、管理情况,募集资金存放、使用、管理符合中国证监会《首次公开发行股票并上市管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及公司《募集资金专项存储及使用管理制度》的相关规定。

  表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

  七、审议通过了《关于公司2009 年度对外担保情况的专项说明的议案》

  详见与本公告同时在深圳证券交易所网站公告的《关于公司2009 年度对外担保情况的专项说明》。独立董事对本议案发表独立意见认为：公司能够按照《对外担保管理办法》及公司章程等有关规定较为严格和审慎地控制对外担保；公司及其控股子公司不存在违规担保的情形。公司已建立了完善的对外担保风险控制制度,所有对外担保事项均严格履行了决策程序。

  表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

  八、审议通过了《关于续聘大信会计师事务有限公司的议案》

  独立董事对本议案发表了独立意见，同意继续聘请大信会计师事务有限公司为公司2010年度财务报告审计机构。

  表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

  本议案需提交股东大会审议批准。

  九、审议通过了《关于公司内部控制自我评价报告的议案》

  详见与本公告同时在深圳证券交易所网站公告的《公司内部控制自我评价报告》。独立董事对本议案发表独立意见认为：公司制定的有关公司内部控制的管理制度制定程序及内容符合有关法律法规的规定。内部控制活动均按公司内部控制各项制度的规定执行,形成了较为完善的内部控制制度体系。公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及执行情况,未发现对公司治理、经营管理及发展有重大影响之缺陷及异常事项。

  表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

  十、审议通过了《关于提名许章华先生为公司独立董事候选人的议案》

  独立董事对本议案发表了独立意见，同意提名许章华先生为公司独立董事候选人（简历附后）

  表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

  本议案需提交股东大会审议批准。

  十一、审议通过了《关于调整独立董事年度津贴的议案》

  经综合比较同行业、同区域上市公司独立董事年度津贴水平，公司拟将独立董事年度津贴由现在的5万元/人（税前）调整为8万元/人（税前）。

  独立董事对本议案发表了独立意见，认为公司调整独立董事的津贴是合适的。

  表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

  本议案需提交股东大会审议批准。

  十二、审议通过了《关于修订公司独立董事工作制度的议案》

  详见与本公告同时在深圳证券交易所网站公告的《独立董事工作制度》。

  表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

  本议案需提交股东大会审议批准。

  十三、审议通过了《关于调整公司组织架构的议案》

  表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

  十四、审议通过了《关于为商品房买受人提供购房按揭贷款担保的预案》

  公司董事会提请股东大会同意公司及公司各子公司自股东大会通过本事项之日起，至2011年召开2010年度股东大会止为购买公司及公司各子公司所开发商品房的买受人提供购房按揭贷款担保。

  独立董事对本议案发表了独立意见，认为该按揭担保事项属于商品房销售办理银行按揭过程中的开发商保证行为，符合国家有关政策和法律、法规要求，不存在损害公司及非关联股东利益的情形。根据行业惯例，此类担保是必需的，担保的风险是可控的。

  表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

  本议案需提交股东大会审议批准。

  十五、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会审批2010年度购买经营性土地事项的预案》

  公司董事会提请股东大会授权董事会自股东大会通过本事项之日起，至2011年召开2010年度股东大会止，对公司及子公司在合计金额不超过10亿元人民币的范围内通过股权收购方式购买经营性土地的有关事项行使审批权。

  独立董事对本议案发表了独立意见，认为该事项是为了满足了公司经营和发展的实际需要，符合监管部门及有关法律、法规、《公司章程》的相关规定，不存在损害股东和公司利益情形。

  表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

  本议案需提交股东大会审议批准。

  十六、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会审批对外担保合同的预案》

  为顺利实施公司2010年整体经营计划，满足公司资金需求，公司董事会提请股东大会授权董事会自股东大会通过本预案之日起，至2011年召开2010年度股东大会止，对公司及子公司以下范围内的对外担保合同行使审批权。具体如下：

  1、自股东大会通过之日起，至2011年召开2010年度股东大会止，对子公司提供担保额度总额不超过9.3亿元人民币。

  2、自股东大会通过之日起，至2011年召开2010年度股东大会止，子公司武汉北都商业有限公司为武汉大本营商业管理有限公司子公司提供担保额度总额不超过6000万元人民币。

  独立董事对本议案发表了独立意见，认为担保对象均为公司全资子公司，财务风险处于公司可控制范围内。所涉及的担保事项有利于提高相关子公司的融资能力，系出于公司加快主营业务发展的需要，且未违反公司章程，符合《关于规范上市公司对外担保行为的通知》等规定的要求。

  表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

  本议案需提交股东大会审议批准。

  十七、审议通过了《关于公司董事会授权董事长办理公司2010年度社会捐赠的议案》

  公司将不超过2009年税前利润的千分之八用于公司2010年度社会捐赠。公司董事会授权董事长办理公司2010年度社会捐赠的具体事宜。

  表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

  本议案需提交股东大会审议批准。

  十八、审议通过了《关于召开公司2009年度股东大会的议案》

  公司定于2010年4月23日召开2009年度股东大会。

  表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

  特此公告。

  武汉南国置业股份有限公司董事会

  二○一○年三月三十日

  附件：许章华先生简历

  许章华,男, 1952年1月生,法学在职研究生。历任京山县法院助理审判员、 京山县委政法委办公室副主任、武昌区法院法官、武昌区政法委副书记、武昌区检察院副检察长，现已退休。2010年1月，许章华先生取得了上市公司独立董事资格证书。许章华先生未持有公司股份,未在公司持股5%以上股东单位任职,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

  证券代码：002305 证券简称：南国置业 编号：2010-005

  武汉南国置业股份有限公司

  第一届监事会第七次

  会议决议公告

  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  武汉南国置业股份有限公司（以下简称:“公司”） 第一届监事会第七次会议的通知于2010年3月15日以邮件及通讯方式发出，会议于2010年3月26日下午2:30在武汉市建设大道707号武汉锦江国际大酒店29层行政会议室召开。会议由监事会主席周道志先生主持，会议应到监事3人，实到监事3人。符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通过了以下议案：

  一、审议通过了《关于公司2009年度监事会工作报告的议案》

  表决结果：同意3票， 0票反对，0票弃权。

  二、审议通过了《公司2009年度报告及摘要的议案》

  监事会认为：公司2009年度报告的编制符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的相关规定；年度报告的内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定，所包含的信息真实、准确、完整地反映了公司2009年度的财务状况和经营成果；未发现参与年度报告编制人员有违反保密规定的行为。

  表决结果：同意3票， 0票反对，0票弃权。

  三、审议通过了《关于公司2009年度财务报告的议案》

  表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

  四、审议通过了《关于2009年度利润分配方案的议案》

  表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

  五、审议通过了《关于公司募集资金年度使用情况的专项报告的议案》

  表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

  六、审议通过了《关于公司2009 年度对外担保情况的专项说明的议案》

  表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

  七、审议通过了《关于公司内部控制自我评价报告的议案》

  表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

  八、审议通过了《关于提名高泽雄先生为公司第一届监事会监事候选人的议案》

  同意提名高泽雄先生为公司第一届监事会监事候选人（简历见附件）

  表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

  九、审议通过了《关于为商品房买受人提供购房按揭贷款担保的预案》

  表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

  十、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会审批2010年度购买经营性土地事项的预案》

  表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

  十一、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会审批对外担保合同的预案》

  表决结果：同意3票， 0票反对，0票弃权。

  特此公告。

  武汉南国置业股份有限公司

  监事会

  二○一○年三月三十日

  附件：高泽雄先生简历

  高泽雄，男，汉族，1947年7月出生，大专，高级经济师。中国公民，无境外居留权。历任湖北省水电局修理厂任政治处室宣传干事，湖北省水利局办公室秘书，湖北省水产局科长、办公室主任、副局长，湖北省农业厅副厅长、巡视员，现已退休。高泽雄先生未持有公司股份，未在公司持股5%以上股东单位任职，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

  证券代码：002305 证券简称：南国置业 公告编号：2010-007

  武汉南国置业股份有限公司

  2009年度募集资金使用情况的

  专项报告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

  一、募集资金基本情况

  （一）募集资金到位情况

  经中国证券监督管理委员会《关于核准武汉南国置业股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可[2009]1078号)核准，由主承销商平安证券有限责任公司采用网下询价配售与网上资金申购定价发行相结合的方式发行人民币普通股（A 股）48,000,000 股。发行价格为12.30元/股。截至2009年10月27日，公司实际已向社会公开发行人民币普通股（A 股）48,000,000 股，募集资金总额590,400,000.00元。扣除承销及保荐费23,497,920.00元和审计费、律师费、评估费、信息披露费等其他发行费用11,942,080元后，公司本次募集资金净额为人民币554,960,000.00元。上述资金到位情况业经大信会计师事务有限公司验证，并出具大信验字[2009]第2-0033号《验资报告》。

  （二）2009年度募集资金使用情况

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

项目名称	置换预先   投入金额	募集资金到位后   使用金额	合 计
大武汉家装项目	27,000,000.00		27,000,000.00
其中：大武汉家装－家居馆
大武汉家装－旗舰店
大武汉家装U座（商务楼）	27,000,000.00		27,000,000.00
南国SOHO 北区	20,000,000.00	37,776,504.00	57,776,504.00
研发中心业务发展	5,850,000.00		5,850,000.00
南湖城市广场		1,997,972.00	1,997,972.00
北都城市广场		5,727,676.00	5,727,676.00
合 计	52,850,000.00	45,502,152.00	98,352,152.00

  注：公司本次募集资金净额为人民币55,496.00万元，较38,000.00万元的募集资金投资项目资金需求超募资金17,496.00万元。二OO九年十二月四日，根据公司第一届董事会第八次会议审议通过的《关于超募资金用于在建项目南国·南湖城市广场的议案》和《关于超募资金用于在建项目南国·北都城市广场的议案》，将超募资金中的8,000.00 万元用于南国·南湖城市广场项目的建设，将超募资金中的9,496.00 万元用于南国·北都城市广场项目的建设。

  (三) 募集资金结余情况

  本公司尚未使用的募集资金金额为45,660.78万元，考虑募集资金专用账户累计利息收入25.78万元，合计结余45,686.56万元。其中：本公司募集资金专户11,460.21万元，武汉南国商业发展有限公司募集资金专户25,303.13万元，武汉北都商业有限公司募集资金专户8,923.22万元。

  二、募集资金管理情况

  为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司根据《公司法》、《证券法》、中国证券监督管理委员会《首次公开发行股票并上市管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规和规范性文件，结合本公司实际情况，制定了《武汉南国置业股份有限公司募集资金专项存储及使用管理制度》（以下简称管理制度），该管理制度已经公司董事会一届三次会议审议通过。根据管理制度，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金使用专户。2009年11月20日，本公司分别与保荐人平安证券有限责任公司、募集资金专户所在行中国建设银行股份有限公司武汉江岸支行、华夏银行股份有限公司武汉经济技术开发区支行、招商银行股份有限公司武汉循礼门支行签订了《募集资金三方监管协议》。2009年12月8日，子公司武汉南国商业发展有限公司分别与保荐人平安证券有限责任公司、募集资金专户所在行交通银行股份有限公司武汉硚口支行及武汉农村商业银行股份有限公司南苑支行签订了《募集资金三方监管协议》。2009年12月8日，子公司武汉北都商业有限公司与保荐人平安证券有限责任公司、募集资金专户所在行汉口银行股份有限公司北湖支行签订了《募集资金三方监管协议》。通过三方监管对募集资金的使用实施严格审批，以保证专款专用。

  三、本年度募集资金的实际使用情况

  详见本报告附件：募集资金使用情况对照表。

  四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

  (一) 变更募集资金投资项目情况

  不存在变更募集资金投资项目的情况。

  (二) 募集资金投资项目无法单独核算效益的情况

  不存在募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。

  (三) 募集资金投资项目对外转让或置换情况

  不存在募集资金投资项目对外转让或置换情况。

  五、募集资金使用及披露中存在的问题

  公司募集资金使用情况的披露与实际使用情况相符，不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况，也不存在募集资金违规使用的情形。

  附表：

  募集资金使用情况对照表

  单位：人民币万元

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

募集资金总额				55,496.00		本年度投入募集资金总额					9,835.22
变更用途的募集资金总额				0		已累计投入募集资金总额					9,835.22
变更用途的募集资金总额比例				0%
承诺投资项目	是否已变更项目（含部分变更）	募集资金承诺投资总额	调整后投资   总额	截至期末承诺投入金额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)＝(2)-(1)	截至期末投入进度（%）(4)＝(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
大武汉家装－家居馆	否	16,000	16,000	-			-	-	2011年12月30日	无	注（3）	否
大武汉家装－旗舰店	否	8,000	8,000	-			-	-	2011年12月30日	无	注（3）	否
大武汉家装U座（商务楼）	否	4,000	4,000	-	2,700.00	2,700.00	-	-	2008年12月19日	189.40	注（5）	否
南国SOHO 北区	否	8,000	8,000	-	5,777.65	5,777.65	-	-	2008年12月15日	8525.60	注（6）	否
研发中心业务发展	否	2,000	2,000	-	585.00	585.00	-	-	-	无	注（7）	否
南湖城市广场	否	8,000	8,000	-	199.80	199.80	-	-	2010年12月30日	无	注（3）	否
北都城市广场	否	9,496	9,496	-	572.77	572.77	-	-	2011年9月30日	无	注（3）	否
合计		55,496	55,496	-	9,835.22	9,835.22	-	-		8715.00
未达到计划进度原因（分具体项目）					无
项目可行性发生重大变化的情况说明					无
募集资金投资项目实施地点变更情况					无
募集资金投资项目实施方式调整情况					无
募集资金投资项目先期投入及置换情况					公司使用募集资金置换公司预先投入募集资金项目建设的自筹资金共计5,285.00 万元，其中：大武汉家装项目2,700.00万元，南国SOHO 北区2,000.00 万元，研发中心业务发展项目585.00万元，公司已在发行申请文件<<招股说明书>>第十四节第一款第3 项中披露。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况					无
项目实施出现募集资金结余的金额及原因					无
募集资金其他使用情况					无

  注1：“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。

  注2：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。

  注3：项目尚未建成。

  注4：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

  注5： 截至2009年12月31日，大武汉家装U座（商务楼）写字楼实现销售收入2,980.80万元，未销售的2,293.72平方米写字楼已经全部出租；商铺实现销售收入4,175万元，剩余8,047平方米暂未出售，全部出租给马可波罗瓷砖开设旗舰店。

  注6：截至2009年12月31日，南国SOHO北区合计实现销售收入34,794.98万元，其中公寓销售99.91%，销售面积65,804.59平方米，实现销售收入31,702.31万元；商铺全部实现销售，销售面积4603.77平方米，实现销售收入3,092.66万元。

  注7：研发中心的业务发展不进行单独的财务评价。研发中心的效益主要体现在对宏观经济、区域经济、公共空间和商业规划等深入研究，确保商业项目安全，提升商业项目的价值。

  武汉南国置业股份有限公司董事会

  二○一○年三月三十日

  股票代码:002305 股票简称:南国置业 公告编号:2010-008

  武汉南国置业股份有限公司

  关于召开公司2009 年度

  股东大会的通知

  特别提示:

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  公司第一届董事会第十次会议决定于2010 年4 月23 日召开公司2009 年度股东大会，本次股东大会采取现场投票的方式进行，现将本次股东大会有关事项通知如下:

  一、会议召开时间

  2010 年4月23 日(星期五)上午9:30 。

  二、会议召开地点: 武汉市汉口解放大道558号武汉新华诺富特大饭店三层武昌厅

  三、会议召集人：公司董事会

  四、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票的方式。

  五、股权登记日：2010 年4 月 21日(星期三)

  六、会议审议议题

  1、审议《关于公司2009年度董事会工作报告的议案》；

  2、审议《关于公司2009年度监事会工作报告的议案》；

  3、审议《关于公司2009年度报告及摘要的议案》；

  4、审议《关于公司2009年度财务报告的议案》；

  5、审议《关于公司2009年度利润分配方案的议案》；

  6、审议《关于公司募集资金年度使用情况的专项报告的议案》；

  7、审议《关于续聘大信会计师有限责任公司的议案》；

  8、审议《关于聘任许章华先生为公司独立董事的议案》；

  9、审议《关于聘任高泽雄先生为公司第一届监事会监事的议案》；

  10、审议《关于调整独立董事年度津贴的议案》；

  11、审议《关于修订<公司独立董事工作制度>的议案》；

  12、审议《关于为商品房买受人提供购房按揭贷款担保的议案》；

  13、审议《关于股东大会授权董事会审批2010年度购买经营性土地事项的议案》；

  14、审议《关于股东大会授权董事会审批对外担保合同的议案》。

  以上有关议案相应经公司第一届董事会第十次会议及第一届监事会第七次会议审议通过，详见2010年3月30日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网的相关公告。

  独立董事将在本次股东大会上述职。

  七、会议出席对象

  1、截止2010年4月21日下午交易结束后在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权在办理登记手续后出席本次股东大会及参加表决，股东因故不能亲自到会，可书面委托代理人（该代理人不必是公司股东）出席会议；

  2、公司董事、监事、高级管理人员；

  3、律师及其他相关人员。

  八、会议登记事项

  1、自然人股东凭本人身份证、证券账户卡和持股证明办理登记手续；

  2、委托代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人身份证复印件、委托人证券账户卡及持股证明办理登记手续；

  3、法人股东凭单位营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证明书原件、法定代表人签章的授权委托书原件及出席人身份证办理手续登记；

  4、登记时间：2010年4月22日上午9:00－11:00，下午2:00－4:00；

  5、异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在2010年4月22日下午4:00点之前送达或传真到公司），不接受电话登记；以上有关证件除非特指均应为原件；

  6、登记地点：武汉市解放大道201号武汉南国置业股份有限公司三楼证券部。

  九、其他事项

  1、联系方式

  联系人：陈莉

  电话：027-83988055

  传真：027-83988055

  2、与会股东食宿及交通费自理

  3、本次股东大会召开当日公司股票停牌一天，并于股东大会决议公告之日起复牌。

  附：授权委托书样本

  特此公告。

  武汉南国置业股份有限公司

  董事会

  二〇一〇年三月三十日

  附件：

  授权委托书

  兹委托 先生（女士）代表本人/本单位出席武汉南国置业股份有限公司2009年度股东大会，对以下议案以投票方式代为行使表决权。本人/本单位对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其形使表决权的后果均为本人/本单位承担。

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

序号	投票内容	表决意见
		同意	反对	弃权
1	《关于公司2009 年度董事会工作报告的议案》
2	《关于公司2009 年度监事会工作报告的议案》
3	《公司2009 年度报告及摘要的议案》
4	《关于公司2009年度财务报告的议案》
5	《关于公司2009 年度利润分配方案的议案》
6	《关于公司募集资金年度使用情况的专项报告的议案》
7	《关于续聘大信会计师有限公司的议案》
8	《关于聘任许章华先生为公司独立董事的议案》
9	《关于聘任高泽雄先生为公司第一届监事会监事的议案》
10	《关于调整独立董事年度津贴的议案》
11	《关于修订<公司独立董事工作制度>的议案》
12	《关于为商品房承购人提供购房按揭贷款担保的议案》
13	《关于股东大会授权董事会审批2010年度购买经营性土地事项的议案》
14	《关于股东大会授权董事会审批对外担保合同的议案》

  （说明：请在对议案投票选择时打“√”，“同意”“反对”“弃权”都不打“√”视为弃权，“同意”“反对”“弃权”同时在两个选择中打“√”视为废票处理）

  委托人签名（盖章）： 委托人身份证号码：

  持股数量： 股东账号：

  受托人签名： 受托人身份证号码：

  委托日期：年 月 日

  委托期限：自签署日至本次股东大会结束

  （注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托必须加盖单位公章。）