厦门建发股份有限公司
2009年年度报告摘要
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本年度报告摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读年度报告全文。
1.2 公司全体董事出席董事会会议。
1.3 天健正信会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
1.4 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？
否
1.5 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？
否
1.6 公司负责人王宪榕、主管会计工作负责人赖衍达及会计机构负责人（会计主管人员）江桂芝声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 基本情况简介
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2.2 联系人和联系方式
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§3 会计数据和业务数据摘要
3.1 主要会计数据
单位：元 币种：人民币
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3.2 主要财务指标
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非经常性损益项目
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
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§4 股本变动及股东情况
4.1 股份变动情况表
√□适用 不适用
单位：股
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限售股份变动情况表
√适用 □不适用
单位：股
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4.2 股东数量和持股情况
单位：股
■
4.3 控股股东及实际控制人情况介绍
4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况
□适用 √不适用
4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍
4.3.2.1 控股股东情况
○ 法人
单位：亿元 币种：人民币
■
4.3.2.2 实际控制人情况
○ 法人
单位：亿元 币种：人民币
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4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
■
4.3.4 实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司
□适用 √不适用
§5 董事、监事和高级管理人员
5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况
单位：股
■
■
§6 董事会报告
6.1 管理层讨论与分析
1、报告期内公司经营情况的回顾
2009年是十分不平凡的一年，全球金融危机的持续蔓延与艰难复苏给中国经济发展带来巨大挑战。在我国政府实施积极的财政政策和适度宽松的货币政策等一揽子经济政策的刺激下，中国经济逐步走出低谷，实现企稳回升。
面对错综复杂的经济形势，公司在董事会的正确领导下，认真分析形势，及时采取各种措施沉着应对，在危机中寻找机遇，在逆势中谋求发展，全体员工努力工作，勇于拼搏，在许多方面都取得了较好的业绩。
2009年全年实现营业收入405.51亿元人民币，比上年增长8.96%，税后净利润13.25亿元人民币，其中归属于母公司所有者的净利润10.64亿元人民币，比上年增长1.32%，经营规模和经营业绩均再创造历史新高。报告期内公司还向国家缴纳各种税收24.94亿元人民币。
公司于年初顺利完成了厦门会展集团和建发房产的重大资产置换工作，确立了“供应链运营＋房地产”双主业格局，形成供应链运营和房地产互相促进，短、中、长互补的优势，对公司今后的经营发展将产生积极深远的影响。
供应链运营业务：报告期内，公司继续推进供应链运营商战略的实施，针对2009年的不利形势，公司董事会和管理层认真分析形势，采取切实有效的应对措施，提出“谨慎经营、灵活经营、快速营销、严控风险”的经营方针，及时把握第二季度国内经济企稳回升的机遇，重点抓风险管控和快速营销，取得较大成效，再创历史最佳业绩。
贸易物流业务实现营业收入345亿元，比上年增长8％；其中，进出口总额23.9亿美元，与上年同比增加5.29%。税后净利润超5亿元，创历史最好水平。
公司供应链运营业务再创佳绩，有以下经验和特点值得总结：
A、加强对形势和市场的分析和研判，审慎决策，确保各项业务稳健发展。
2009年的经济形势较为复杂，公司年初新设立运营执行委员会，重点加强对经营形势的研判、信息沟通和经营策略的制定等工作。同时，公司管理层每季度召开会议，根据形势和市场变化及时调整经营策略，指导各经营单位顺势而为，抓住机遇促发展，千方百计保增长，确保了各项业务的稳健发展。
B、加大业务整合，促进业务转型，推进和延伸供应链服务，努力提高专业化经营水平。
2009年初，公司管理层对各经营单位的业务结构作了适当调整，进一步确定各经营单位主营业务及经营范围，同时强化贸易和物流结合，支持各经营单位加强销售渠道建设和培养核心客户，采取了资源向供应链运营项目倾斜等一系列鼓励措施，引导和支持各经营单位推进和延伸供应链服务，努力提高专业化经营水平，取得显著成效。
C、注意风险防范，完善管控体系，努力规避和化解风险。
面对全球经济危机导致市场、客户风险急剧加大和蔓延的新形势，2009年公司继续把控制风险作为业务运营和发展关键性工作，从各环节进一步加强风险控制体系建设：公司贸易风险控制委员会特别加强了对大宗商品和重大合同运营风险的管控，每季度对大宗商品的营运资源和大客户的授信进行评审调整，全年作出199份风控会决议，有效防范了价格风险、客户风险和货权风险等经营风险。
房地产业务：2009年初，面对沉寂低落了一年的房地产市场，联发房产和建发房产准确把握宏观形势，密切关注行业政策走向及市场形势的变化，紧紧抓住2009年房地产从年初的萧条，到紧随而来的爆发有利时机，果断采取全员营销的策略，以营销为工作中心，通过强化营销管理，创新营销手段，采用灵活营销策略，准确把握销售时机，产品销售力度不断加大，销售资金快速回笼，实现了各地房地产销售的量价齐升，取得效益最大化的同时，提高了资金回笼效率，支持了房地产业的可持续发展。
联发集团：
报告期内，联发集团全年新开工面积27万平方米，竣工面积21万平方米。公司完成营业收入共计人民币28.71亿元，较上年增长90.1%，报告期实现净利润人民币2.59亿元，比上年增长40.76%；
2009年签约销售总面积31.19万平方米，比增218%；签约销售总收入20.60亿元，比增248%。
账面确认销售面积30.62万平方米，比增148%；账面确认销售收入18.80亿元，比增163%。
联发集团按地区销售明细情况：
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截止报告期末，联发集团尚有3.30万平方米已销售但未结算，合同金额总计2.98亿元。
2009年，公司新增项目四个，按权益计算的项目建筑面积107万平米，新增项目的土地价款33.14亿元。
预计公司2010年新开工面积计划约69万平方米，竣工面积计划为28万平方米。
建发房产：
报告期内，建发房产全年新开工面积14.89万平方米，竣工面积为33.56万平方米。实现营业收入29.91 亿元，比上年同期减少10.22%；净利润5.23亿元，比上年同期减少41.5%，
2009年签约销售总面积34.86万平方米，比增158.26%；签约销售总收入23.16亿元，比增129.62%。2009年账面确认销售面积48.76万平方米，比上年同期增加65.73%；账面确认销售收入29.21亿元，比上年同期减少10.77﹪。建发房产按地区销售明细情况：
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截至报告期末，公司尚有5.44万平方米已销售但未竣工结算，合同金额总计7.28亿元。
报告期内，公司新增土地储备项目按权益计算的项目建筑面积38.38万平方米，新增项目的土地价款合计16.67亿元。
预计公司2010年新开工面积计划约63.56万平方米，竣工面积计划为6.12万平方米。
2、财务状况分析及控股子公司经营情况
A、报告期内公司与控股股东进行了资产置换暨股权转让的重大关联交易，导致合并财务报表范围发生变化，根据企业会计准则相关规定，公司分别对合并资产负债表的年初数、合并利润表和合并现金流量表的上年同期数进行了调整，具体调整如下：
(1)、合并资产负债表年初数是在2008年末原合并资产负债表的基础上模拟增加合并建发房产2008年末资产负债表，即同时合并了会展集团和建发房产的2008年末资产负债表。
(2)、合并利润表和合并现金流量表的上年同期数是在2008年1-12月原合并利润表和合并现金流量表的基础上模拟增加合并建发房产2008年1-12月的利润表和现金流量表，即同时合并了会展集团和建发房产的2008年1-12月的利润表和现金流量表。
合并财务报表相关项目调整前后对比列示如下：
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上述模拟合并数在本年度已全部冲回，年末数不含上述模拟调整影响。
B、公司主要财务指标分析
单位：元
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（1）交易性金融资产年末余额较年初余额增长213.85%，主要系子公司昌富利(香港)贸易有限公司本年增加对“禹洲地产”的股票投资所致。
（2）预付款项年末余额较年初余额增长109.01%，主要系预付土地款大幅增加。
（3）长期应收款年末余额较年初余额增长了723.95%，主要系子公司建发房产集团本年新增分期收款提供劳务的应收款项732,540,282.40元，该款项系后埔—枋湖旧村改造项目代建工程所发生的成本支出。
（4）固定资产年末余额较年初余额减少了64.67%，主要系会展集团本年度不纳入合并报表范围，导致固定资产原价和累计折旧减少。
（5）在建工程年末余额比年初余额减少32.97%，主要系会展集团本年度不纳入合并报表范围，其年初数相应减少。
（6）无形资产年末余额较年初余额减少58.74%，主要系会展集团本年度不纳入合并报表范围，导致无形资产原价和累计摊销减少。
（7）商誉年末余额较年初余额减少84.07%，主要系会展集团本年度不再纳入合并报表范围，相应减少140,455,792.42元。
（8）长期待摊费用年末余额较年初余额增长92.43%，主要系本年度汽车展厅装修款大幅增加所致。
（9）递延所得税负债年末余额较年初余额增加84.51%，主要系年末可供出售金融资产公允价值大幅上升，导致该类递延所得税负债大幅增加。
（10）短期借款年末余额较年初余额增长143.82%，主要系企业根据业务发展需要增大融资力度。
（11）应付票据年末余额较年初余额增长178.43%，主要系本年度银行承兑汇票方式结算货款金额增加所致。
（12）应付职工薪酬年末余额较年初余额增长67.53%，主要系年末应付未付年终奖大幅增长。
（13）应交税费年末余额较年初余额大幅增加，主要系年末应交企业所得税大幅增加所致。
（14）应付利息年末余额较年初余额增长93.06%，主要系子公司建发房产集团年末应付债券利息增加所致。
（15）长期应付款年末余额较年初余额减少93.68%，主要系子公司建发房产集团本年归还自厦门国际信托投资有限公司取得的借款120,000,000.00元。
（16）营业税金及附加发生额较上年减少35.27%，主要原因系1）子公司建发房产集团房产项目增值率下降，导致本年土地增值税减少；2）钢材的出口量大幅下降导致出口关税大幅减少。
（17）公允价值变动损失本年发生额较上年减少84.78%，主要系本年度赎回基金投资所致。
（18）营业外收入本年发生额较上年减少67.42%，主要系会展集团本年度不纳入合并报表范围，导致其2009年3-10月份收到的会展业财政补贴不归属于本公司。
（19）资本公积期末数比年初数大幅减少，主要系本期内公司完成资产置换暨股权转让交易，同一控制下企业合并新增建发房地产集团所致，主要变动项目说明如下：(1)调整合并资产负债表所有相关项目的年初数使得资本公积年初数较上年末数增加约33,463万元，而报告期末编制合并资产负债表相关项目已抵销，综合上述因素使资本公积期末数较年初数减少33,463万元；(2)根据企业会计准则第20号准则的相关规定，资产置换暨股权收购的会计处理调减资本公积约95,218万元。
（20）归属于母公司所有者权益大幅减少，主要系本期内公司完成资产置换暨股权转让交易，同一控制下企业合并新增建发房产，合并财务报表范围发生变化所致。具体变动原因简述如下：■
(下转B219版)
| 股票简称 | 建发股份 |
| 股票代码 | 600153 |
| 股票上市交易所 | 上海证券交易所 |
| 公司注册地址和办公地址 | 厦门市鹭江道52号海滨大厦七楼 |
| 邮政编码 | 361001 |
| 公司国际互联网网址 | http://www.chinacnd.com |
| 电子信箱 | pub@chinacnd.com |
| 董事会秘书 | 证券事务代表 | |
| 姓名 | 林茂 | 李蔚萍 |
| 联系地址 | 厦门市鹭江道52号海滨大厦七楼 | 厦门市鹭江道52号海滨大厦七楼 |
| 电话 | 0592-2132319 | 0592-2132319 |
| 传真 | 0592-2112185-3616 | 0592-2112185-3682 |
| 电子信箱 | lm@chinacnd.com | wplee@chinacnd.com |
| 2009年 | 2008年 | 本期比上年同期增减(%) | 2007年 | |
| 营业收入 | 40,550,967,013.70 | 37,216,859,892.17 | 8.96 | 30,203,695,959.17 |
| 利润总额 | 1,656,685,412.28 | 1,761,163,582.80 | -5.93 | 863,685,064.87 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 1,063,704,888.95 | 1,049,884,806.05 | 1.32 | 648,431,265.95 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 994,494,336.99 | 610,416,923.56 | 62.92 | 565,445,431.95 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -282,495,143.49 | 349,034,009.48 | -180.94 | -151,525,571.16 |
| 2009年末 | 2008年末 | 本期末比上年同期末增减(%) | 2007年末 | |
| 总资产 | 26,886,446,633.89 | 22,676,883,019.98 | 18.56 | 22,635,481,322.09 |
| 所有者权益（或股东权益） | 4,646,984,952.62 | 5,852,609,715.19 | -20.60 | 5,128,841,296.77 |
| 2009年 | 2008年 | 本期比上年同期增减(%) | 2007年 | |
| 基本每股收益（元／股） | 0.86 | 0.84 | 2.38 | 0.57 |
| 稀释每股收益（元／股） | 0.86 | 0.84 | 2.38 | 0.57 |
| 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元／股） | 0.80 | 0.49 | 63.27 | 0.49 |
| 加权平均净资产收益率（%） | 22.91 | 19.00 | 增加3.91个百分点 | 19.26 |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） | 22.00 | 12.11 | 增加9.89个百分点 | 16.29 |
| 每股经营活动产生的现金流量净额（元／股） | -0.23 | 0.28 | -182.14 | -0.13 |
| 2009年末 | 2008年末 | 本期末比上年同期末增减(%) | 2007年末 | |
| 归属于上市公司股东的每股净资产（元／股） | 3.74 | 4.71 | -20.59 | 4.48 |
| 非经常性损益项目 | 金额 |
| 非流动资产处置损益 | 30,907,850.70 |
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） | 3,832,730.00 |
| 委托他人投资或管理资产的损益 | 1,142,195.08 |
| 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 | 101,524,677.16 |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 | -21,222,065.22 |
| 对外委托贷款取得的损益 | 103,360.00 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 4,911,868.61 |
| 非经常性损益合计（影响利润总额） | 121,200,616.33 |
| 减：所得税影响额 | 4,053,039.77 |
| 非经常性损益净额（影响净利润） | 117,147,576.56 |
| 减：少数股东权益影响额 | 47,937,024.60 |
| 归属于母公司普通股股东净利润的非经常性损益 | 69,210,551.96 |
| 扣除非经常性损益后的归属于母公司普通股股东净利润 | 994,494,336.99 |
| 本次变动前 | 本次变动增减（＋，－） | ||||||||
| 数量 | 比例(%) | 发行新股 | 送股 | 公积金转股 | 其他 | 小计 | 数量 | 比例(%) | |
| 一、有限售条件股份 | 461,952,000 | 37.16 | -461,952,000 | -461,952,000 | 0 | 0 | |||
| 1、国家持股 | |||||||||
| 2、国有法人持股 | 461,952,000 | 37.16 | -461,952,000 | -461,952,000 | 0 | 0 | |||
| 3、其他内资持股 | |||||||||
| 其中： 境内非国有法人持股 | |||||||||
| 境内自然人持股 | |||||||||
| ４、外资持股 | |||||||||
| 其中： 境外法人持股 | |||||||||
| 境外自然人持股 | |||||||||
| 二、无限售条件流通股份 | 781,242,856 | 62.84 | 461,952,000 | 461,952,000 | 1,243,194,856 | 100 | |||
| 1、人民币普通股 | 781,242,856 | 62.84 | 461,952,000 | 461,952,000 | 1,243,194,856 | 100 | |||
| 2、境内上市的外资股 | |||||||||
| 3、境外上市的外资股 | |||||||||
| 4、其他 | |||||||||
| 三、股份总数 | 1,243,194,856 | 100 | 0 | 0 | 1,243,194,856 | 100 | |||
| 股东名称 | 年初限售股数 | 本年解除限售股数 | 本年增加限售股数 | 年末限售股数 | 限售原因 | 解除限售日期 |
| 建发集团 | 461,952,000 | 461,952,000 | 0 | 股改承诺 | 2009年4月10日 | |
| 合计 | 461,952,000 | 461,952,000 | 0 | / | / |
| 报告期末股东总数 | 56,020户 | ||||||
| 前十名股东持股情况 | |||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例(%) | 持股总数 | 持有有限售条件股份数量 | 质押或冻结的股份数量 | ||
| 厦门建发集团有限公司 | 国有法人 | 46.10 | 573,120,000 | 0 | 质押250,000,000 | ||
| 中国农业银行－中邮核心成长股票型证券投资基金 | 其他 | 4.60 | 57,181,532 | 0 | 未知 | ||
| 中国建设银行－国泰金马稳健回报证券投资基金 | 其他 | 3.82 | 47,499,965 | 0 | 未知 | ||
| 中国农业银行－中邮核心优选股票型证券投资基金 | 其他 | 3.43 | 42,593,207 | 0 | 未知 | ||
| 中国建设银行－国泰金鼎价值精选混合型证券投资基金 | 其他 | 1.65 | 20,464,532 | 0 | 未知 | ||
| 中国工商银行－南方绩优成长股票型证券投资基金 | 其他 | 1.34 | 16,709,195 | 0 | 未知 | ||
| 中国建设银行－华安宏利股票型证券投资基金 | 其他 | 1.20 | 14,860,666 | 0 | 未知 | ||
| 中国建设银行－华宝兴业收益增长混合型证券投资基金 | 其他 | 1.14 | 14,205,340 | 0 | 未知 | ||
| 中国工商银行－融通动力先锋股票型证券投资基金 | 其他 | 1.13 | 13,996,992 | 0 | 未知 | ||
| 中国建设银行－上投摩根阿尔法股票型证券投资基金 | 其他 | 1.01 | 12,586,103 | 0 | 未知 | ||
| 前十名无限售条件股东持股情况 | |||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件股份的数量 | 股份种类及数量 | |||||
| 厦门建发集团有限公司 | 573,120,000 | 人民币普通股 | |||||
| 中国农业银行－中邮核心成长股票型证券投资基金 | 57,181,532 | 人民币普通股 | |||||
| 中国建设银行－国泰金马稳健回报证券投资基金 | 47,499,965 | 人民币普通股 | |||||
| 中国农业银行－中邮核心优选股票型证券投资基金 | 42,593,207 | 人民币普通股 | |||||
| 中国建设银行－国泰金鼎价值精选混合型证券投资基金 | 20,464,532 | 人民币普通股 | |||||
| 中国工商银行－南方绩优成长股票型证券投资基金 | 16,709,195 | 人民币普通股 | |||||
| 中国建设银行－华安宏利股票型证券投资基金 | 14,860,666 | 人民币普通股 | |||||
| 中国建设银行－华宝兴业收益增长混合型证券投资基金 | 14,205,340 | 人民币普通股 | |||||
| 中国工商银行－融通动力先锋股票型证券投资基金 | 13,996,992 | 人民币普通股 | |||||
| 中国建设银行－上投摩根阿尔法股票型证券投资基金 | 12,586,103 | 人民币普通股 | |||||
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 公司前10名股东中，厦门建发集团有限公司与其他股东之间不存在关联关系。第2、4名股东存在关联关系，均为中邮基金管理有限公司管理的证券投资基金；第3、5名股东存在关联关系，均为国泰基金管理有限公司管理的证券投资基金。 | ||||||
| 名称 | 厦门建发集团有限公司 |
| 单位负责人或法定代表人 | 王宪榕 |
| 成立日期 | 1980年12月20日 |
| 注册资本 | 32 |
| 主要经营业务或管理活动 | 经营管理授权范围内的国有资产；从事境内外实业投资 |
| 名称 | 厦门市国有资产监督管理委员会 |
| 姓名 | 职务 | 性别 | 年龄 | 任期起始日期 | 任期终止日期 | 年初 持股数 | 年末 持股数 | 变动 原因 | 报告期内从公司领取的报酬总额（万元） | 是否在股东单位或其他关联单位领取报酬、津贴 |
| 王宪榕 | 董事长 | 女 | 58 | 2007年4月26日 | 2010年4月26日 | 113,540 | 117,840 | 二级市场购入 | 0 | 是 |
| 吴小敏 | 副董事长 | 女 | 55 | 2007年4月26日 | 2010年4月26日 | 122,540 | 122,540 | 0 | 是 | |
| 黄文洲 | 董事、总经理 | 男 | 45 | 2007年4月26日 | 2010年4月26日 | 63,867 | 63,867 | 120.99 | 否 | |
| 张勇峰 | 董事、常务副总经理 | 男 | 50 | 2007年4月26日 | 2010年4月26日 | 63,041 | 63,041 | 113.55 | 否 | |
| 叶志良 | 董事 | 男 | 54 | 2007年4月26日 | 2010年4月26日 | 28,386 | 28,386 | 0 | 是 | |
| 郭锦地 | 董事 | 男 | 58 | 2007年4月26日 | 2010年4月26日 | 0 | 0 | 0 | 是 | |
| 吴世农 | 独立董事 | 男 | 54 | 2007年4月26日 | 2010年4月26日 | 0 | 0 | 6.32 | 否 | |
| 戴亦一 | 独立董事 | 男 | 43 | 2007年4月26日 | 2010年4月26日 | 0 | 0 | 6.32 | 否 |
| 李常青 | 独立董事 | 男 | 42 | 2007年4月26日 | 2010年4月26日 | 0 | 0 | 6.32 | 否 | |
| 李永 | 监事会主席 | 男 | 54 | 2007年4月26日 | 2010年4月26日 | 23,470 | 23,470 | 0 | 是 | |
| 林芳 | 监事 | 女 | 40 | 2007年4月26日 | 2010年4月26日 | 0 | 0 | 0 | 是 | |
| 林明坚 | 监事 | 男 | 36 | 2009年5月13日 | 2010年4月26日 | 0 | 0 | 29.35 | 否 | |
| 林茂 | 董事会秘书、副总经理 | 男 | 42 | 2007年4月26日 | 2010年4月26日 | 35,481 | 35,481 | 93.05 | 否 | |
| 向小云 | 副总经理 | 男 | 53 | 2007年4月26日 | 2010年4月26日 | 4,435 | 4,435 | 119.40 | 否 | |
| 赖衍达 | 财务总监 | 男 | 48 | 2007年4月26日 | 2010年4月26日 | 28,386 | 28,386 | 87.74 | 否 | |
| 合计 | / | / | / | / | / | 483,146 | 487,446 | / | 583.04 | / |
| 地区 | 签约销售面积 | 签约销售金额 | 账面确认销售面积 | 账面确认销售收入 | ||||
| （万平方米） | （亿元） | （万平方米） | （亿元） | |||||
| 面积 | 占比 | 金额 | 占比 | 面积 | 占比 | 金额 | 占比 | |
| 厦门地区 | 11.14 | 35.72% | 12.47 | 60.53% | 10.19 | 33.28% | 10.85 | 57.71% |
| 南昌地区 | 9.53 | 30.55% | 4.37 | 21.21% | 8.97 | 29.29% | 3.98 | 21.17% |
| 南宁地区 | 7.79 | 24.98% | 2.85 | 13.83% | 7.13 | 23.29% | 2.53 | 13.46% |
| 桂林地区 | 2.73 | 8.75% | 0.91 | 4.42% | 4.33 | 14.14% | 1.44 | 7.66% |
| 总计 | 31.19 | 100.00% | 20.6 | 100.00% | 30.62 | 100.00% | 18.8 | 100.00% |
| 地区 | 2009年销售签约口径 | 2009年账面结算口径 | ||||||
| 面积(万㎡) | 金额(亿元) | 比例 | 面积(万㎡) | 金额(亿元) | 比例 | |||
| 面积占比 | 金额占比 | 面积占比 | 金额占比 | |||||
| 厦门地区小计 | 7.37 | 7.90 | 21.14% | 34.12% | 7.49 | 8.08 | 15.37% | 27.67% |
| 漳州地区小计 | 16.21 | 6.99 | 46.51% | 30.19% | 24.58 | 10.31 | 50.41% | 35.30% |
| 福州地区小计 | 2.79 | 3.79 | 8.02% | 16.37% | 2.45 | 3.31 | 5.02% | 11.33% |
| 长沙地区小计 | 8.48 | 4.47 | 24.33% | 19.31% | 14.24 | 7.51 | 29.20% | 25.70% |
| 合计 | 34.86 | 23.16 | 100.00% | 100.00% | 48.76 | 29.21 | 100.00% | 100.00% |
| 项 目 | 2008-12-31原报表数 （调整前） | 本报告所列之2009年初数 （调整后） | 模拟调整额 |
| 资产总额 | 15,807,964,221.82 | 22,676,883,019.98 | 6,868,918,798.16 |
| 负债总额 | 10,418,695,692.26 | 15,899,240,888.71 | 5,480,545,196.45 |
| 股东权益 | 5,389,268,529.56 | 6,777,642,131.27 | 1,388,373,601.71 |
| 归属于母公司所有者权益 | 5,123,617,340.17 | 5,852,609,715.19 | 728,992,375.02 |
| 项 目 | 2008年1-12月原报表数 （调整前） | 本报告所列之2008年1-12月数 （调整后） | 模拟调整额 |
| 营业收入 | 33,886,892,669.30 | 37,216,859,892.17 | 3,329,967,222.87 |
| 利润总额 | 817,016,865.06 | 1,761,163,582.80 | 944,146,717.74 |
| 净利润 | 690,165,469.13 | 1,475,191,716.17 | 785,026,247.04 |
| 归属于母公司所有者的净利润 | 623,111,127.02 | 1,049,884,806.05 | 426,773,679.03 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 740,342,419.33 | 349,034,009.48 | -391,308,409.85 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -940,373,464.62 | -987,253,696.51 | -46,880,231.89 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -931,986,616.55 | -562,914,856.15 | 369,071,760.40 |
| 财务指标 | 2009年 | 2008年 | 增减额 | 增减比例 |
| 资产负债表项目 | ||||
| 交易性金融资产 | 114,235,062.88 | 36,397,814.09 | 77,837,248.79 | 213.85 |
| 预付款项 | 4,664,663,580.18 | 2,231,753,903.82 | 2,432,909,676.36 | 109.01 |
| 长期应收款 | 843,006,971.87 | 102,313,158.53 | 740,693,813.34 | 723.95 |
| 固定资产 | 396,767,539.66 | 1,122,920,290.87 | -726,152,751.21 | -64.67 |
| 在建工程 | 652,941,588.55 | 974,173,128.51 | -321,231,539.96 | -32.97 |
| 无形资产 | 212,308,756.53 | 514,532,811.88 | -302,224,055.35 | -58.74 |
| 商誉 | 26,606,365.21 | 167,062,157.63 | -140,455,792.42 | -84.07 |
| 长期待摊费用 | 56,924,199.07 | 29,582,003.12 | 27,342,195.95 | 92.43 |
| 递延所得税负债 | 14,815,838.97 | 8,029,770.61 | 6,786,068.36 | 84.51 |
| 短期借款 | 3,582,095,712.29 | 1,469,174,058.56 | 2,112,921,653.73 | 143.82 |
| 应付票据 | 4,448,609,271.58 | 1,597,770,509.38 | 2,850,838,762.20 | 178.43 |
| 应付职工薪酬 | 374,969,951.40 | 223,818,843.54 | 151,151,107.86 | 67.53 |
| 应交税费 | 138,990,444.42 | -6,840,389.56 | 145,830,833.98 | -2,131.91 |
| 应付利息 | 40,146,735.24 | 20,795,427.44 | 19,351,307.80 | 93.06 |
| 长期应付款 | 7,789,988.40 | 123,204,468.30 | -115,414,479.90 | -93.68 |
| 资本公积 | 761,497,398.84 | 2,477,720,715.25 | -1,716,223,316.41 | -69.27 |
| 损益表项目 | ||||
| 营业税金及附加 | 520,779,495.68 | 804,585,551.96 | -283,806,056.28 | -35.27 |
| 公允价值变动损失 | -7,088,624.03 | -46,581,922.15 | 39,493,298.12 | -84.78 |
| 营业外收入 | 19,886,348.32 | 61,035,262.26 | -41,148,913.94 | -67.42 |
| 现金流量表项目 | ||||
| 经营活动产生的现金流量净额 | -282,495,143.49 | 349,034,009.48 | -631,529,152.97 | -180.94 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 1,312,914,197.86 | -562,914,856.15 | 1,875,829,054.01 | 333.23 |
| 项 目 | 金额(万元) | 备 注 |
| 原合并报表归属于母公司所有者权益2008年末数 | 512,362 | |
| 加：年初模拟调整数 | 72,899 | 建发房产2008年底归属于所有者权益×公司持股比例54.654% |
| 小计：归属于母公司所有者权益年初数 | 585,261 | 模拟调整后数 |
| 减：年初模拟调整数 | 72,899 | 资产置换及收购交易完成后，原模拟调整影响因素已消除 |
| 加：本期归属于母公司所有者的净利润 | 106,370 | |
| 减：建发房产在合并日前实现的净利润 | 5,556 | 归属于母公司所有者的部分 |
| 减：本期利润分配 | 31,080 | |
| 加：可供出售金融资产公允价值变动影响数 | 2,399 |
厦门建发股份有限公司
第四届董事会第十九次会议决议公告
证券代码：600153 股票简称：建发股份 公告编号：临2010--005
厦门建发股份有限公司
第四届董事会第十九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告的内容真实、准确、完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
厦门建发股份有限公司第四届董事会第十九次会议于2010年3月18日以书面及电子邮件的送达方式通知全体董事，并于2010年3月28日召开，应到董事9人，实到9人，全体监事和高级管理人员列席了会议，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议由董事长王宪榕女士主持，会议经认真审议讨论，以全票通过以下议案：
一、2009年度董事会工作报告；
二、2009年度报告及摘要；
三、2009年度财务决算报告；
四、2009年度利润分配预案：
经天健正信会计师事务所有限公司审计，本公司2009年度共实现净利润1,325,586,435.84元，其中归属于母公司所有者的净利润1,063,704,888.95元，加上年初未分配利润1,785,559,599.01元，扣除2008年度已分配现金红利310,798,714.00元及计提盈余公积55,780,908.67元和其他减少593,482,391.09元，本公司2009年末未分配利润为1,889,202,474.20元。本公司董事会制定2009年度利润分配预案如下：以本公司2009年末总股本1,243,194,856股为基数，每10股派发现金红利2.50元（含税），共计派发现金红利310,798,714.00元，同时以资本公积金转增股本，每10股转增8股，共计转增994,555,885股。
五、2009年度日常经营性关联交易执行情况和2010年度日常经营性关联交易的议案（详见公司临2010-007号公告）；
六、关于为公司全资和控股子公司提供担保额度的议案（详见公司临2010-008号公告）；
七、关于授权公司控股子公司联发集团和建发房地产集团进行新增土地储备的议案：
董事会同意联发集团和建发房地产集团每会计年度在不超过公司上一年度经审计后净资产50%且不超过公司总资产30%的额度内进行单项新增土地储备，并授权上述两家公司董事会自行决定该额度内新增土地的具体事宜。
八、关于公司及控股子公司通过厦门国际信托有限公司接受委托贷款或发行信托计划的议案：
公司董事会授权公司及控股子公司2010年度通过厦门国际信托有限公司接受委托贷款或发行信托计划额度为20亿元人民币，并由公司为其提供相应担保。具体事宜由公司资金部依照公司相关规定办理执行。（详见公司临2010-009号公告）
九、关于公司前次募集资金使用情况的报告（详见上海交易所网站）；
十、关于公司内部控制的自我评估报告（详见上海交易所网站）；
十一、2009年度社会责任报告（详见上海交易所网站）。
十二、关于制定《年报信息披露重大差错责任追究制度》等四个制度的议案（详见上海交易所网站）。
其中第一、二、三、四、五、六、八项议案尚需提交公司二00九年度股东大会审议。
二00九年度股东大会具体召开时间另行公告。
特此公告。
厦门建发股份有限公司董事会
二0一年三月二十八日
证券代码：600153 股票简称：建发股份 公告编号：临2010--006
厦门建发股份有限公司
第四届监事会第十三次会议决议公告
厦门建发股份有限公司第四届监事会第十三次会议于2010年3月28日在厦门海滨大厦九楼公司会议室召开。全体3名监事出席了会议，经表决，会议通过以下议案：
一、 2009年度监事会工作报告；
二、 公司2009年度报告及摘要：
公司监事会根据《证券法》第68条规定和《公开发行证券的公司信息内容与格式准则第2号<年度报告的内容与格式>》（2007年修订）的有关要求，对董事会编制的2009年度报告进行了认真严格的审核，并提出如下书面意见：
1、公司2009年度报告及摘要的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；
2、公司2009年度报告及摘要的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实准确地反映公司报告期的经营管理和财务状况等事项；
3、在公司监事会提出本意见之前，我们未发现参与公司2009年度报告及摘要编制和审议人员有违反保密规定的行为。
因此，我们保证公司2009年度报告及摘要所披露的信息真实、准确、完整，承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别连带责任。
三、公司前次募集资金使用情况报告。
特此公告。
厦门建发股份有限公司监事会
二0一0年三月二十八日
证券代码：600153 股票简称：建发股份 公告编号：临2010--007
厦门建发股份有限公司2009年度日常
经营性关联交易执行情况
和2010年度日常经营性关联交易公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、2009年度日常关联交易执行情况
2009年4月13日，公司第四届董事会第十二次会议审议通过了《关于预计2009年度日常关联交易总金额的议案》，对公司与厦门建发集团有限公司及其关联公司的日常关联交易金额进行了预估，上述议案已经公司2008年度股东大会审议通过。
由于厦门建发集团有限公司及其关联公司2009年度经营情况较好，超出2009年初的预期，因此通过本公司销售及代理进出口和提供劳务的金额超出预计金额，需对公司2009年度日常关联交易金额进行调增，具体情况如下表：
单位：万元
| 关联交易类别 | 按或劳务进一步划分 | 关联人 | 原预计总金额 | 2009年度执行情况 | 调增交易金额 |
| 销售及代理进出口 | 电子元器件等 | 厦门建发集团有限公司及其关联公司 | 13,000 | 15,588.10 | 2,588.10 |
| 提供劳务 | 装修、物流服务等 | 厦门建发集团有限公司及其关联公司 | 20,000 | 23,651.59 | 3,651.59 |
| 租赁 | 厂房、办公房屋等 | 厦门建发集团有限公司及其关联公司 | 2,000 | 1,036.82 | 不调增 |
二、2010年度日常经营性关联交易预计情况
单位：万元
| 关联 交易类别 | 按产品或劳务等进一步划分 | 关联人 | 预计总金额 |
| 销售及代理进出口 | 电子元器件等 | 厦门建发集团有限公司及其关联公司 | 50,000 |
| 提供服务 | 装修、租赁、物流服务等 | 厦门建发集团有限公司及其关联公司 | 50,000 |
三、关联方介绍和关联关系
厦门建发集团有限公司（以下简称“建发集团”）
法定代表人：王宪榕
注册资本：320,000万元
主营业务：经营管理授权范围内的国有资产；从事境内外实业投资；房地产开发与经营。
住所：厦门鹭江道52号海滨大厦9楼
与上市公司的关联关系：本公司的控股股东。
根据历史数据估算，预计2010年公司可能与建发集团下及其关联企业发生的日常关联交易不超过人民币10亿元，可能的交易对象包括但不限于：厦门建发集团有限公司、厦门建发旅游集团有限公司、厦门悦华酒店有限公司、厦门建发国际旅行社有限公司、厦门国际会展集团有限公司、厦门华侨电子股份有限公司、厦门厦华新技术有限公司。
上述建发集团下属企业与本公司的关系符合上海证券交易所股票上市规则10.1.3条第（二）项所规定的情形。
建发集团及其关联企业最近三年生产经营情况和财务状况良好，能够履行与公司达成的各项协议，公司与其不存在履约风险。
四、定价政策和定价依据
交易价格遵循市场公允价格，并与非关联方交易价格一致。
五、交易目的和交易对上市公司的影响
以上各项关联交易均根据市场公允的原则，一方面是公司正常生产经营所必需，另一方面，选择与关联方合作可大大降低公司经营风险，不会损害公司利益， 此外，由于关联交易金额占公司采购和销售额的比例均较低，公司主营业务并不会因此对关联人形成依赖，公司独立性不会因此受到影响。
六、审议程序
1．董事会表决情况和关联董事回避情况
公司第四届董事会第十九次会议审议《公司2009年度日常经营性关联交易执行情况和2010年度日常经营性关联交易预计情况的议案》时，根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，该关联交易在表决时，公司关联董事已按规定回避表决。
该议案须提交2009年度股东大会审议表决。
2．独立董事事前认可情况和发表的独立意见：
公司独立董事认为上述日常关联交易事项比较真实、准确地反映了公司日常关联交易情况，所预计的日常关联交易与公司正常经营相关，有利于公司生产经营活动的顺利进行，符合公司和全体股东的利益，所履行的审批程序符合有关法律法规规定，符合公司和全体股东的利益。公司独立董事同意将《公司2009年度日常经营性关联交易执行情况和2010年度日常经营性关联交易预计情况的议案》提交2009年股东大会表决。
七、备查文件目录
1、第四届董事会第十九次会议决议；
2、独立董事意见。
特此公告。
厦门建发股份有限公司董事会
二0一0年三月二十八日
证券代码：600153 股票简称：建发股份 公告编号：临2010—008
厦门建发股份有限公司关于为全资
和控股子公司提供担保的公告
重要内容提示
1、被担保人：均为公司全资或控股子公司，包括联发集团有限公司、建发物流集团、建发房地产集团有限公司、昌富利（香港）贸易有限公司、上海建发实业有限公司、北京建发实业有限公司、广州建发贸易有限公司、福州建发实业有限公司、泉州建发实业有限公司、天津建发实业有限公司、厦门建发纸业有限公司、厦门建益达有限公司、厦门建宇实业有限公司等
2、本次计划担保额度：2010年全年不超过258.60亿元人民币额度和2.70亿美元额度
3、截止2009年底公司对外担保余额：人民币67.28亿元人民币
4、对外担保逾期的累计数额：无
一、担保概述
2010年3月28日，公司第四届董事会第十九次会议审议通过了《关于为全资和控股子公司提供担保额度的议案》。
随着公司专业化经营和走出去经营战略的大力实施，各控股子公司经营规模逐年扩大，营运资金需求也相应增加，为支持各控股子公司更好的运营发展，公司同意在符合国家有关政策前提下，2010年度将继续向各控股子公司提供贷款担保，预计全年担保额度不超过258.60亿元人民币额度和2.70亿美元额度（含贷款、信用证开证、银行承兑汇票、保函担保、诉讼财产保全担保等）。
公司对各家子公司2009年实际担保额和2010年拟担保的额度如下表：
| 公司名称 | 币别 | 本公司持股比例% | 2009年担保额度（亿元） | 2010年拟担保额度（亿元） |
| 上海建发实业有限公司 | 人民币 | 100 | 5.99 | 15 |
| 上海建发贸易有限公司 | 人民币 | 100 | 2 | |
| 北京建发实业有限公司 | 人民币 | 100 | 0.1 | 7 |
| 福州建发实业有限公司 | 人民币 | 100 | 1.62 | 5 |
| 泉州建发实业有限公司 | 人民币 | 100 | 0.09 | 1 |
| 广州建发贸易有限公司 | 人民币 | 100 | 3.23 | 10 |
| 天津建发实业有限公司 | 人民币 | 100 | 4.3 | 15 |
| 厦门建发纸业有限公司 | 人民币 | 100 | 8.32 | 25 |
| 厦门建宇实业有限公司 | 人民币 | 100 | 0.84 | 3 |
| 厦门建发汽车有限公司及其子公司 | 人民币 | 100 | 1.1 | 10 |
| 厦门建发轻工有限公司 | 人民币 | 100 | 0.89 | 3 |
| 厦门建发金属有限公司 | 人民币 | 100 | 0.63 | 10 |
| 厦门建益达有限公司 | 人民币 | 100 | 0.49 | 5 |
| 厦门建发通讯有限公司 | 人民币 | 100 | 0.004 | 0.4 |
| 建发物流集团有限公司及其子公司 | 人民币 | 100 | 4.26 | 15 |
| 厦门象屿保税区贸易有限公司 | 人民币 | 100 | 2.86 | 8 |
| 建发物流（青岛）有限公司 | 人民币 | 100 | 3 | |
| 厦门建发酒业有限公司 | 人民币 | 54.55 | 2 | |
| 厦门建发艺陶有限公司 | 人民币 | 100 | 0.2 | |
| 厦门建发物资有限公司 | 人民币 | 100 | 2.44 | 10 |
| 厦门百格实业有限公司 | 人民币 | 100 | 0.3 | |
| 厦门建发化工有限公司 | 人民币 | 100 | 0.15 | 1 |
| 厦门建发电子有限公司 | 人民币 | 100 | 0.004 | 0.2 |
| 厦门星原融资租赁有限公司 | 人民币 | 100 | 0.41 | 1.5 |
| 建发房地产集团有限公司及其子公司 | 人民币 | 54.654 | 3 | 50 |
| 厦门联发集团有限公司 | 人民币 | 95 | 25.20 | 50 |
| 厦门建发船舶贸易有限公司 | 人民币 | 100 | 6 | |
| 昌富利（香港）贸易有限公司 | 美元 | 100 | 1.35 | 2.5 |
| 建发（美国）有限公司 | 美元 | 100 | 0.2 | |
| 合计 | / | 67.28 | RMB258.60 USD2.70 |
二、被担保人情况
（一）被担保人基本情况
| 单位名称 | 注册地 | 经营范围 | 注册资本（万元） |
| 上海建发实业有限公司 | 上海 | 进出口贸易 | 20,000 |
| 上海建发贸易有限公司 | 上海 | 进出口贸易 | 200 |
| 北京建发实业有限公司 | 北京 | 进出口贸易 | 10,000 |
| 福州建发实业有限公司 | 福州 | 进出口贸易 | 5,000 |
| 泉州建发实业有限公司 | 泉州 | 进出口贸易 | 5,000 |
| 广州建发实业有限公司 | 广州 | 批发、零售贸易 | 10,000 |
| 天津建发实业有限公司 | 天津 | 进出口贸易 | 10,000 |
| 厦门建发纸业有限公司 | 厦门 | 批发零售、加工纸及纸制品、木材等 | 30,000 |
| 厦门建宇实业有限公司 | 厦门 | 进出口贸易 | 5,000 |
| 厦门建发汽车有限公司 | 厦门 | 批发、零售汽车、工业机械及零配件 | 10,000 |
| 厦门建发轻工有限公司 | 厦门 | 进出口贸易 | 5,000 |
| 厦门建发金属有限公司 | 厦门 | 进出口贸易 | 1,600 |
| 厦门建益达有限公司 | 厦门 | 批发、零售五金交电、化工及电子设备 | 5,000 |
| 厦门建发通讯有限公司 | 厦门 | 无线电集群通讯系统装配、制造与销售 | 1,000 |
| 建发物流集团 | 厦门 | 货物的装卸、配送、仓储、分包与包装 | 20,000 |
| 厦门建发象屿保税区贸易有限公司 | 厦门 | 自营和代理进出口、转口贸易、国际贸易、保税仓储 | 500 |
| 建发物流（青岛）有限公司 | 青岛 | 保税区贸易 | 2,000 |
| 厦门建发酒业有限公司 | 厦门 | 批发、零售、贸易 | 1,100 |
| 厦门建发艺术陶瓷有限公司 | 厦门 | 生产、销售工艺陶瓷品 | 800 |
| 厦门建发物资有限公司 | 厦门 | 进出口贸易 | 1,600 |
| 厦门百格实业有限公司 | 厦门 | 进出口贸易 | 500 |
| 厦门建发化工有限公司 | 厦门 | 进出口贸易 | 10,000 |
| 厦门建发电子有限公司 | 厦门 | 进出口贸易；加工贸易；电子产品及通信设备、家用电器批发 | 1,305 |
| 星原融资租赁公司 | 厦门 | 经营租赁、融资租赁业务 | USD3,590 |
| 建发房地产集团有限公司 | 厦门 | 开发、经营房地产；物业管理等 | 100,000 |
| 联发集团有限公司 | 厦门 | 开发房地产；对外投资；物业管理等 | 120,000 |
| 厦门建发船舶贸易有限公司 | 厦门 | 5,000 | |
| 昌富利（香港）贸易有限公司 | 香港 | 进出口贸易 | HKD17,355 |
| 建发（美国）有限公司 | 美国 | 进出口贸易 | USD20.00 |
（二）被担保人最近一期经审计主要财务数据如下：
单位：万元
| 子公司名称 | 总资产 | 净资产 | 主营业务收入 | 净利润 |
| 上海建发实业有限公司 | 191,266.69 | 27,605.62 | 436,182.48 | 7,858.24 |
| 上海建发贸易有限公司 | 1,133.90 | 211.62 | 2,742.61 | 9.14 |
| 北京建发实业有限公司 | 14,760.80 | 10,373.41 | 51,339.06 | 356.35 |
| 福州建发实业有限公司 | 22,308.08 | 5,058.82 | 47,728.87 | 70.88 |
| 泉州建发实业有限公司 | 8,794.80 | 4,691.46 | 22,559.18 | -115.33 |
| 广州建发贸易有限公司 | 50,790.93 | 11,119.77 | 191,207.05 | 969.38 |
| 天津建发实业有限公司 | 62,188.10 | 11,105.75 | 190,000.92 | 1,045.93 |
| 厦门建发纸业有限公司 | 143,933.35 | 37,790.80 | 670,635.66 | 6,193.00 |
| 厦门建宇实业有限公司 | 22,611.54 | 7,672.22 | 46,871.50 | 1,605.68 |
| 厦门建发汽车有限公司 | 33,462.99 | 11,238.21 | 106,895.73 | 2,409.33 |
| 厦门建发轻工有限公司 | 23,822.76 | 6,526.79 | 65,920.28 | 1,515.73 |
| 厦门建发金属有限公司 | 17,586.92 | 10,155.69 | 29,748.62 | 103.77 |
| 厦门建益达有限公司 | 28,664.39 | 10,988.38 | 98,292.39 | 566.79 |
| 厦门建发通讯有限公司 | 2,597.21 | 12.51 | 3,409.75 | 162.35 |
| 建发物流集团有限公司 | 63,903.32 | 21,380.72 | 194,565.68 | 1,810.58 |
| 厦门象屿保税区贸易有限公司 | 3，963.23 | 523.16 | 7，177.29 | 11.56 |
| 厦门建发酒业有限公司 | 32,115.87 | 2,700.25 | 35,645.32 | 1,470.22 |
| 厦门建发艺陶有限公司 | 3,458.84 | 1,016.36 | 1,933.38 | 4.29 |
| 厦门建发物资有限公司 | 43,942.86 | 10,628.59 | 86,202.42 | 590.64 |
| 厦门百格实业有限公司 | 1,751.80 | 703.64 | 7,973.43 | 137.90 |
| 厦门建发化工有限公司 | 2,918.56 | 565.93 | 29,528.59 | 190.88 |
| 厦门建发电子有限公司 | 960.92 | 898.74 | 777.67 | 44.00 |
| 厦门金原融资租赁有限公司 | 40,104.58 | 28,697.34 | 2,588.83 | 1,282.58 |
| 建发房地产集团有限公司 | 775,154.73 | 194,344.08 | 299,107.32 | 52,262.33 |
| 厦门联发集团有限公司 | 670,568.67 | 175,713.48 | 287,145.27 | 25,898.66 |
| 厦门建发船舶贸易有限公司 | 8,164.82 | 5,089.37 | 1.88 | 1.16 |
| 昌富利（香港）贸易有限公司 | 38,032.65 | 20,497.14 | 228,365.33 | 1,632.94 |
| 建发（美国）有限公司 | 379.08 | 69.41 | 13,558.25 | 23.74 |
三、董事会意见
公司董事会认为，上述全资和控股子公司均为公司的核心子公司，经营稳定，偿债能力较强，为其贷款提供担保有利于提高股子公司的资金使用效率，有利于促进公司主营业务的持续稳定发展，符合公司整体利益。
四、累积对外担保数量及逾期担保数量
2009年度，公司为子公司的担保额度为130.55亿元，截止2009年12月31日，公司对全资和控股子公司提供贷款担保余额为人民币67.28亿元，没有逾期对外担保情况。
五、授权事宜
本次担保需提交公司股东大会审议。
公司董事会提请股东大会授权董事长在不超过258.60亿元人民币额度和2.7亿美元额度范围内，根据各子公司实际经营和资金需求确定具体担保金额，并签署相关文件。
特此公告。
厦门建发股份有限公司董事会
二0一0年三月二十八日
证券代码：600153 股票简称：建发股份 公告编号：临2010—009
厦门建发股份有限公司关联交易公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整、并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担连带责任。
释义
除非另有说明，以下简称在本公告中的含义如下：
建发股份：指厦门建发股份有限公司
建发集团：指厦门建发集团有限公司
国际信托：厦门国际信托有限公司
元：指人民币元
重要内容提示：
1、本公司及控股子公司2010年度通过厦门国际信托有限公司接受委托贷款或发行信托计划额度为20亿元人民币，并由公司为其提供相应担保。
2、本次交易构成关联交易。
一、关联交易概述
厦门建发股份有限公司(以下简称“公司”)于2010年3月28日召开第四届董事会第十九次会议，审议通过了《关于公司及控股子公司通过厦门国际信托有限公司接受委托贷款或发行信托计划的议案》。
建发集团是公司的控股股东，持有国际信托51%股权，国际信托与本公司的关系符合上海证券交易所股票上市规则10.1.3条第（二）项所规定的关联法人情形，本次交易构成了公司的关联交易。
公司三名独立董事已按照相关规定，对本次关联交易进行了事前审核，独立董事同意此次关联交易并同意将此关联交易提交公司董事会审议。
二、关联方介绍
1、建发股份
公司名称：厦门建发股份有限公司
成立时间：1998年
公司住所：中国厦门鹭江道52号海滨大厦七楼
企业性质：股份有限公司
法定代表人：王宪榕
注册资本：124,319.4856万元。
企业法人营业执照号码：3502001003244
主营业务：贸易物流、房地产开发、实业投资。
截止2009年12月31日，建发股份总资产为268.86亿元，净资产为57.34亿元，2009年度营业收入405.51亿元，2009年度利润总额为16.57亿元。
2、国际信托
公司名称：厦门国际信托有限公司
成立时间：2002年
公司住所：厦门市湖滨北路莲滨里8号
企业性质：有限公司
法定代表人：洪文瑾
注册资本：10.00亿元。
企业法人营业执照号码：350200100001577
主营业务：受托经营资金信托；受托经营财产信托；受托经营法律法规允许的投资基金等。
截止2009年12月31日，国际信托总资产为15.82亿元，净资产为14.32亿元，2009年度营业收入4.12亿元，2009年度利润总额为3.18亿元。
三、关联交易的主要内容
公司董事会授权公司及控股子公司2010年度通过厦门国际信托有限公司接受委托贷款或发行信托计划额度为20亿元人民币，并由公司为其提供相应担保。具体事宜由公司资金部依照公司相关规定办理执行。
四、进行本次关联交易的目的和对公司的影响
本次关联交易的目的是为满足公司业务需要，保证经营单位经营规模不断扩大的资金需求。
五、独立董事事前认可情况及发表的独立意见
公司三位独立董事对此项关联交易进行了事前审核，均同意此项关联交易，并认为此关联交易的表决程序符合有关规定，符合公平原则和公司及全体股东的利益。
六、备查文件目录
1、公司第四届董事会第十九次会议决议；
2、公司独立董事出具的独立意见书。
特此公告。
厦门建发股份有限公司董事会
二0一0年三月二十八日