第三届董事会第八次会议决议公告
暨召开2009年度股东大会的通知
证券代码：600997 证券简称：开滦股份 公告编号：临2010-006
开滦能源化工股份有限公司
第三届董事会第八次会议决议公告
暨召开2009年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
开滦能源化工股份有限公司（以下简称“公司”）于2010年3月19日以电话、电子邮件和传真方式向全体董事发出了召开第三届董事会第五次会议通知。会议于2010年3月29日上午9:00在北京开滦宾馆五层会议室召开，会议应到董事9人，实到董事8人，公司董事王世友先生因公出差未能参加会议，书面委托董事高启新先生代为行使表决权。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由公司董事长裴华先生主持，公司监事以及其他高级管理人员列席了会议。
会议逐项审议并通过了以下议案：
一、公司2009年度总经理业务工作报告。
表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。
二、公司2009年度董事会工作报告。
表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。
三、公司关于2009年度财务决算的议案。
表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。
四、公司2009年度利润分配的预案。
表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。
根据《公司章程》规定，公司按母公司当年实现净利润725,847,157.78元的10%提取法定盈余公积金72,584,715.78元，拟按母公司当年实现净利润的5%提取任意盈余公积金36,292,357.89元。
考虑对股东的回报，同时为保障公司长远发展，结合公司实际，公司拟以2009年12月31日总股本123,464万股为基数，向全体股东每10股派发现金股利1.00元（含税），共计派发123,464,000.00元。
五、关于公司2009年度报告及其摘要的议案。
表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。
六、公司2009年度独立董事述职报告。
表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。
七、公司关于募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案。
表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。
八、关于公司2009年度高级管理人员履行职责情况和绩效评价结果的报告。
表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。
九、关于公司董事会对公司内部控制自我评估报告的议案。
表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。
《开滦能源化工股份有限公司董事会对公司内部控制自我评估的报告》详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。
十、关于公司2009年社会责任报告的议案。
表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。
《开滦能源化工股份有限公司2009年社会责任报告》详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。
十一、关于修订公司信息披露管理办法的议案。
表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。
《开滦能源化工股份有限公司信息披露管理办法（修订稿）》详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。
十二、关于制订公司内幕信息管理制度的议案。
表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。
《开滦能源化工股份有限公司内幕信息管理制度》详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。
十三、公司关于授权办理信贷事宜的议案。
表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。
公司拟借入最高额不超过45亿元人民币的银行借款，并将根据货币市场运行情况及各银行对公司的授信、利率等条件，适时择机贷入所需资金。
根据有关法律、法规和《公司章程》规定，提请授权总会计师在2010年4 月30日至2011年5月31日期限内办理上述信贷事宜并签署有关合同及文件。
十四、公司关于授权办理贷款担保事宜的议案。
表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。
公司拟向唐山中润公司煤化工有限公司提供最高额不超过100,000万元的贷款担保，另拟按照出资比例向唐山考伯斯开滦炭素化工有限公司提供最高额不超过5,100万元的贷款担保。唐山中润公司是公司持股94.08%的控股子公司，截至2009年12月31日，唐山中润公司总资产4,062,997,180.32元，净资产1,620,514,026.38元，2009年度实现净利润52,922,527.15元；考伯斯开滦公司是公司持股51%的控股子公司，截至2009年12月31日，考伯斯开滦公司总资产562,247,458.01元，净资产111,491,760.48元，2009年度实现净利润-17,930,956.83元。
根据有关法律、法规和《公司章程》规定，提请董事会授权公司总经理在2010年4月30日至2011年5月31日期限内，办理上述贷款担保事宜并签署有关合同及文件。
十五、公司关于2010年度续聘会计师事务所的议案。
表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。
拟续聘中磊会计师事务所有限责任公司作为公司的审计机构，负责公司2010年年度审计及中国证监会规定的其他审计项目，聘期为一年；公司拟支付中磊会计师事务所有限责任公司2010年度审计费45万元。
以上第二、三、四、五、六、十三、十四、十五项等八项议案需提请公司2009年度股东大会审议。
十六、公司关于召开2009年度股东大会的议案。
表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。
公司2009年度股东大会会议通知如下：
（一）会议时间：2010年4月22日（星期四）上午9:00
（二）会议地点：开滦会议厅
（三）会议议题
（1）公司2009年度董事会工作报告；
（2）公司2009年度监事会工作报告；
（3）公司关于2009年度财务决算的议案；
（4）公司2009年度利润分配的预案；
（5）关于公司2009年度报告及其摘要的议案；
（6）公司2009年度独立董事述职报告；
（7）公司关于授权办理信贷事宜的议案；
（8）公司关于授权办理贷款担保事宜的议案；
（9）公司关于2010年度续聘会计师事务所的议案。
公司2009年度股东大会会议资料将于2010年4月15日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上进行全文登载。
（四）与会人员：
（1）截至2010年4月16日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东，股东因故不能到会的，可委托代理人出席，该代理人可不必是公司股东；
（2）公司董事、监事及高级管理人员；
（3）公司董事会邀请的其他人员。
（五）会议登记办法：
（1）登记方式：异地股东可以通过传真方式登记（标准格式见附件1）。法人股东应当由法定代表人或其委托的代理人出席会议。由法定代表人出席会议的，应当持营业执照复印件（加盖公司公章）、本人身份证和法人股东账户卡到公司办理登记；由法定代表人委托代理人出现会议的，代理人应当持营业执照复印件（加盖公司公章）、本人身份证、法定代表人依法出具的授权委托书（见附件2）和法人股东账户卡到公司登记。个人股东亲自出席会议的，应当持本人有效身份证和股东账户卡至公司登记；委托代理人出席会议的，代理人还应当出示代理人本人有效身份证、股东授权委托书（见附件2）。
（2）登记时间：2010年4月20日上午8：00－12：00，下午14：00－18：00。未在上述时间内登记的公司股东，亦可参加公司股东大会。
（3）登记地址：河北唐山新华东道70号东楼公司证券部。
（4）受托行使表决权人需登记和表决时提交文件的要求：受托人须持本人身份证、委托人股东账户卡、授权委托书办理登记手续。
（5）会议联系人：侯树忠、周怡坤
（6）联系电话：（0315）2812013、3026507
联系传真：（0315）3026507
（六）其他事项：
会期半天，与会股东食宿、交通费用自理。
特此公告。
开滦能源化工股份有限公司董事会
2010年3月29日
附件1：
回 执
截至2010年4月16日，本单位（本人）持有开滦能源化工股份有限公司股票 股，拟参加公司2009年度股东大会。
股东账户：
股东单位名称或姓名(签字盖章)：
出席人姓名： 身份证号码：
联系电话：
年 月 日
附件2：
授 权 委 托 书
兹全权委托 先生/女士代表本单位（本人）出席开滦能源化工股份有限公司2009年度股东大会并依照以下指示对下列议案投票（如果委托人未对以下议案做出具体表决指示，受托人可按自己决定表决）。
| 序号 | 议案名称 | 赞成 | 反对 | 弃权 |
| 1 | 公司2009年度董事会工作报告 | |||
| 2 | 公司2009年度监事会工作报告 | |||
| 3 | 公司关于2009年度财务决算的议案 | |||
| 4 | 公司2009年度利润分配的预案 | |||
| 5 | 关于公司2009年度报告及其摘要的议案 | |||
| 6 | 公司2009年度独立董事述职报告 | |||
| 7 | 公司关于授权办理信贷事宜的议案 | |||
| 8 | 公司关于授权办理贷款担保事宜的议案 | |||
| 9 | 公司关于2010年度续聘会计师事务所的议案 |
委托人姓名或名称（签名或签章）：
委托人身份证号码或营业执照号码：
委托人持股数量： 委托人股东账户：
受托人（签名）： 受托人身份证号码：
委托书有效期限：
委托日期： 年 月 日
委托单位（公章）
年 月 日
证券代码：600997 证券简称：开滦股份 公告编号：临2010-007
开滦能源化工股份有限公司
第三届监事会第八次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
开滦能源化工股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第八次会议于2010年3月29日上午11：00在北京开滦宾馆召开，会议应到监事5人，实到监事5人。会议由公司监事会主席王卓先生主持，公司部分高管人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
会议逐项审议并一致通过了以下议案：
一、审议公司2009年度监事会工作报告；
二、审议公司关于2009年度财务决算的议案；
三、审议公司2009年度利润分配的预案；
四、审议关于公司2009年年度报告及其摘要的议案；
公司监事会对2009年年度报告及其摘要发表如下审核意见：
（一）公司2009年年度报告及其摘要的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；
（二）年报的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能够从各个方面真实地反映出公司2009年度的经营管理成果和财务状况；
（三）在提出本意见前，未发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为；
（四）与会监事一致认为，中磊会计师事务所有限责任公司为本公司出具的标准无保留意见的审计报告是客观、公正的；
（五）监事会认为，2009年度，公司法人治理结构健全，内部控制制度完善；董事会及其专门委员会运作规范，决策程序合法有效，公司董事及高级管理人员在执行公司职务时，无违法、违规及损害公司和股东利益的行为。
五、审议公司关于募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案；
六、审议关于公司2009年度高级管理人员履行职责情况和绩效评价结果的报告；
七、审议关于公司董事会对公司内部控制自我评估报告的议案；
八、审议关于公司2009年社会责任报告的议案；
九、审议公司关于授权办理信贷事宜的议案；
十、审议公司关于授权办理贷款担保事宜的议案；
十一、审议公司关于2010年度续聘会计师事务所的议案；
十二、审议公司关于召开2009年度股东大会的议案。
上述第一、二、三、四、九、十、十一等七项议案需提交公司2009年度股东大会审议。
特此公告。
开滦能源化工股份有限公司监事会
2010年3月29日
证券代码：600997 证券简称：开滦股份 公告编号：临2010-008
开滦能源化工股份有限公司
募集资金存放与实际使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
经中国证券监督管理委员会核准，开滦能源化工股份有限公司（以下简称“公司”）于2008年11月20日向社会公开发行人民币普通股 A股5,612 万股，每股面值1.00 元，每股发行价人民币11.24元，发行费用485.142万元，募集资金净额62,593.738万元于2008 年11月26 日到账。为加强公司募集资金管理与使用，切实保护投资者的利益，根据《募集资金管理办法》相关规定，公司对2009年度本次募集资金投资项目的进展情况进行核查。
一、本次募集资金存放情况
依据《募集资金管理办法》，公司将本次募集资金净额62,593.738万元专户存储于中国建设银行股份有限公司唐山开滦支行（以下简称“专户银行”），实施集中管理，并按期及时核对专户银行提供的募集资金专户对账单，促进了募集资金的规范、安全和高效使用。
二、本次募集资金变更和置换情况
受国际金融危机和国内证券市场低迷影响，公司公开增发时间晚于原计划，且公司募集资金净额仅达到原拟募集资金额107,992万元的57.96%。经公司2008年12月25日召开的第三届董事会第四次会议和2009年1月15日召开的2009年第一次临时股东大会审议批准，公司将募集资金净额62,593.738万元全部用于原募投项目中的200万吨/年焦化二期工程、10万吨/年粗苯加氢精制项目和30万吨/年煤焦油加工三个项目（以下简称“募投项目”），原募投项目中的200万吨/年焦化一期工程干熄焦节能改造项目、20万吨/年焦炉煤气制甲醇二期工程项目和采掘设备技术升级改造三个项目由公司自筹资金解决；另外，将公司为保证募投项目进度，于2007年11月-2008年11月利用自筹资金投入募投项目的573,273,494.69元,以募集资金等额置换。
三、本次募集资金使用情况
截止2009年12月31日，公司按照计划进度将本次募集资金全部投入上述募投项目,其中: 200万吨/年焦化二期工程项目使用418,452,683元，10万吨/年粗苯加氢精制项目使用161,326,500元，30万吨/年煤焦油加工项目使用46,158,197元。公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。公司将本次募集资金所产生的利息113.76万元用于补充公司的流动资金。
四、本次募集资金项目2009年度实现效益情况
（一）200万吨/年焦化二期工程项目
根据200万吨/年焦化二期工程项目建议书，该项目达产后正常年份实现的利润总额为21,372万元。该项目于2009年7月份投入生产，2009年7-12月实现营业收入94,200.53万元,扣除成本费用等支出91,598.22万元，利润总额2,602.31万元，与项目建议书100%达产后第一年利润额21,372万元折合成6个月的利润总额10,686万元相差8,083.69万元，具体原因分析如下：
1. 该项目2009年7-12月份实现营业收入94,200.53万元, 比建议书100%达产第一年营业收入103,646.28万元折合成6个月的营业收入51,823.14万元增加42,377.39万元，主要原因：
（1）焦化产品销量比建议书增加5.16万吨，增加收入9,874.15万元。
（2）销售价格比建议书各产品价格大幅增加，其中：冶金焦上升743.73元/吨、焦丁上升744.44元/吨、焦末上升549.89元/吨、除尘灰上升226.56元/吨、焦油上升952.12元/吨、粗苯上升1,431.77元/吨，共增加营业收入32,503.24万元。
2. 该项目2009年7-12月份营业成本及费用91,598.22万元, 比建议书100%达产第一年营业成本及费用82,274.28万元折合成6个月的成本额41,137.14万元增加50,461.08万元，主要原因：
（1）原料洗精煤价格大幅度上升。建议书测算洗精煤512.82元/吨，而2009年实际消耗洗精煤成本1,058.53元/吨，实际消耗成本比建议书测算成本高545.71元/吨，增加营业成本及费用42,985.48万元；
（2）原料洗精煤消耗量比建议书增加7.06万吨，增加营业成本及费用7,475.60万元。
综上所述，由于近年来焦化行业原料煤价格持续走高，且下游钢铁行业产品受金融危机影响，市场需求不足，焦化产品价格的增幅低于原料煤产品价格的增幅，再加上国家货币政策的调整等诸多因素影响，导致该项目目前的实际经营成果与项目建议书的盈利水平存在差异。随着国内外经济的企稳回升以及国家宏观政策的调控，钢铁和焦化行业景气度的回升，焦炭及化工产品市场需求回暖，该项目的盈利水平将稳步提高。
（二）10万吨/年粗苯加氢精制项目
根据10万吨/年粗苯加氢精制项目可行性研究报告，该项目100%达产后第一年实现的利润总额为12,389.31万元。该项目于2009年7月份投入生产，2009年7-12月份实现营业收入19,888.44万元,扣除成本费用等支出18,336.82万元，利润总额为1,551.62万元，与可研报告100%达产后第一年利润总额12,389.31万元折合成6个月的利润利额6,194.66万元相差4,643.04万元，具体原因分析如下：
1. 该项目2009年7-12月份实现营业收入19,888.44万元, 比可研报告100%达产后第一年营业收入65,768.12万元折合成6个月的营业收入32,884.06万元降低12,995.62万元，主要原因：
（1）各种产品销售量变动影响。2009年苯加氢产品实际销量比可研报告中折合成6个月的销量减少4,330.68吨，使实际营业收入比可研报告降低2,456.47万元。
（2）各种产品销售价格变动影响。2009年苯加氢产品综合售价4,398.22元/吨，比可研报告中苯加氢产品综合售价5,672.26元/吨降低1,274.04元/吨，使实际营业收入比可研报告降低10,539.15万元。
2. 该项目2009年7-12月份营业成本及费用18,336.82万元, 比可研报告100%达产第一年营业成本53,378.81万元折合成6个月的成本费用26,689.40万元降低8,352.58万元，主要原因：
（1）主要原辅材料实际总成本15,636.77万元，比可研报告按6个月折算的成本及费用20,025.86万元降低4,389.09万元。
（2）燃料、动力等其他因素影响营业成本及费用降低3,963.49万元。
综上所述，该项目因投入生产时间较短，另受国际金融危机影响，产品产量和价格以及原料价格较可研报告数据变动较大，导致目前的实际经营成果与可研报告的盈利水平存在差异。但随着国际和国内市场环境的变化，苯加氢市场正逐步好转，该项目将逐渐实现预期利润。
（三）30万吨/年煤焦油加工项目
根据30万吨/年煤焦油加工项目可行性研究报告，该项目100%达产后第一年实现的利润总额为9,493.09万元。该项目于2009年7月份投入生产。2009年7-12月份实现收入27,349.81万元,扣除成本费用等支出29,730.15万元，利润总额为-2,380.34万元，与可研报告100%达产第一年盈利9,493.09万元折合成6个月的盈利额4,746.55万元相比，相差7,126.89万元，具体原因如下：
1. 该项目2009年7-12月份实现营业收入27,349.81万元, 比可研报告100%达产第一年营业收入折合成6个月30,786.85万元降低3,437.04万元。主要因为：
（1）销量比可研报告降低3.42万吨，降低收入7,108.02万元。销量减少原因：一是投产时间短，产能没有完全释放，二是可研报告中硬质沥青等产品由于受国际金融危机影响，出口量减少。
（2）销售价格比可研报告增加322.35元/吨，增加收入3,670.98万元。
2. 该项目2009年7-12月份营业成本27,157.03万元, 比可研报告100%达产第一年营业成本折合成6个月24,540.75万元增加2,616.28万元，主要因为：
（1）产品销量比可研报告降低3.42万吨，营业成本降低5,665.93万元。
（2）单位销售成本比可研增加727.01元/吨，增加营业成本8,282.21万元。单位成本的增加主要是原料焦油价格大幅上涨，产量没有充分释放造成单位加工成本较高所致。
3. 该项目2009年7-12月份期间费用为2,573.10万元, 比可研报告100%达产第一年期间费用折合成6个月2,313.10万元增加260万元，主要原因是贷款额比可研增加，使得财务费用增加所致。
另外，可研中每年出口硬质沥青退增值税1,627.14万元，折合成6个月可退税813.57万元，在可研编制完成后，国家取消了煤沥青的出口退税政策，使得公司2009年利润下降813.57万元。
综上所述，该项目由于受产能没有完全释放及国际金融危机影响，产品的产量和价格以及原料价格较可研报告数据变动较大，导致目前的实际经营成果与可研报告中的盈利水平存在差异。但该项目自投产以来，产品质量优良，市场销售状况正逐渐向好，从2009年生产经营实际看，其效益呈逐月递增的趋势，12月份已实现盈利16.79万元。随着国内外经济形势的逐渐好转，国内外市场需求的不断增加以及公司产能的稳步提升，该项目将逐渐实现预期利润。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
经核查，公司严格按照相关法律、法规和公司《募集资金管理办法》使用募集资金，募集资金的变更与置换情况履行了法定的审核程序，并及时、真实、准确、完整地进行了披露。
六、保荐人对公司年度募集资金存放与使用情况所出具专项核查报告的结论性意见
经核查，保荐机构华泰联合证券认为：开滦股份2009年度募集资金存放与使用符合中国证监会以及上海证券交易所的有关规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形，公司募集资金存放与使用合法合规。
附件：
1.募集资金使用情况对照表
2.变更募集资金投资项目情况表
开滦能源化工股份有限公司董事会
2010年3月29日
附表1 募集资金使用情况对照表
单位：元
| 募集资金总额 | 625,937,380.00 | 本年度投入募集资金总额 | 625,937,380.00 | |||||||||
| 变更用途的募集资金总额 | 625,937,380.00 | 已累计投入募集资金总额 | 625,937,380.00 | |||||||||
| 变更用途的募集资金总额比例 | 100% | |||||||||||
| 承诺投资项目 | 已变更项目，含部分变更 （如有） | 募集资金承诺投资总额 | 调整后投资总额 | 截至期末承诺投入金额 | 本年度投入金额 | 截至期末累计投入金额 | 截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额 | 截至期末投入进度（%） | 项目达到预定可使用状态日期 | 本年度实现的效益（万元） | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变化 |
| 200万吨/年焦化一期工程干熄焦节能改造项目 | 110,950,000.00 | |||||||||||
| 200万吨/年焦化二期工程项目 | 200万吨/年焦化二期工程项目 | 406,147,800.00 | 418,452,683.00 | 418,452,683.00 | 418,452,683.00 | 418,452,683.00 | 0 | 100 | 2009.7 | 2,602.31 | 否 | 否 |
| 20万吨/年焦炉煤气制甲醇二期工程项目 | 175,590,000.00 | |||||||||||
| 10万吨/年粗苯加氢精制项目 | 10万吨/年粗苯加氢精制项目 | 161,326,500.00 | 161,326,500.00 | 161,326,500.00 | 161,326,500.00 | 161,326,500.00 | 0 | 100 | 2009.7 | 1,551.62 | 否 | 否 |
| 30万吨/年煤焦油加工项目 | 30万吨/年煤焦油加工项目 | 46,158,197.00 | 46,158,197.00 | 46,158,197.00 | 46,158,197.00 | 46,158,197.00 | 0 | 100 | 2009.7 | -2,380.34 | 否 | 否 |
| 采掘设备技术升级改造项目 | 179,750,000.00 | |||||||||||
| 合计 | — | 1,079,922,497.00 | 625,937,380.00 | 625,937,380.00 | 625,937,380.00 | 625,937,380.00 | 0 | — | — | 1,773.59 | — | — |
| 未达到计划进度原因（分具体募投项目） | 公司本次募集资金所投资的200万吨/年焦化二期工程项目、10万吨/年粗苯加氢精制项目、30万吨/年煤焦油加工项目均达到预计投入进度，不存在未达到计划进度的项目 | |||||||||||
| 项目可行性发生重大变化的情况说明 | ||||||||||||
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况 | 经公司2008年12月25日召开的第三届董事会第四次会议和2009年1月15日召开的2009年第一次临时股东大会审议批准， 公司从本次募集资金净额625,937,380.00元中，以573,273,494.69元等额的募集资金置换经审核的预先投入到募投项目资金573,273,494.69元。 | |||||||||||
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | 公司本次募集资金不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | |||||||||||
| 募集资金结余的金额及形成原因募集资金其他使用情况 | ||||||||||||
注1：“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。 注2：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。
注3：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。
附表2： 变更募集资金投资项目情况表
单位：元
| 变更后的项目 | 对应的原项目 | 变更后项目拟投入募集资金总额 | 截至期末计划累计投资金额(1) | 本年度实际投入金额 | 实际累计投入金额(2) | 投资进度（%）(3)=(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 本年度实现的效益 (万元) | 是否达到预计效益 | 变更后的项目可行性是否发生重大变化 |
| 200万吨/年焦化一期工程干熄焦节能改造项目 | ||||||||||
| 200万吨/年焦化二期工程项目 | 200万吨/年焦化二期工程项目 | 418,452,683.00 | 418,452,683.00 | 418,452,683.00 | 418,452,683.00 | 100 | 2009年7月 | 2,602.31 | 否 | |
| 20万吨/年焦炉煤气制甲醇二期工程项目 | ||||||||||
| 10万吨/年粗苯加氢精制项目 | 10万吨/年粗苯加氢精制项目 | 161,326,500.00 | 161,326,500.00 | 161,326,500.00 | 161,326,500.00 | 100 | 2009年7月 | 1,551.62 | 否 | |
| 30万吨/年煤焦油加工项目 | 30万吨/年煤焦油加工项目 | 46,158,197.00 | 46,158,197.00 | 46,158,197.00 | 46,158,197.00 | 100 | 2009年7月 | -2,380.34 | 否 | |
| 采掘设备技术升级改造项目 | ||||||||||
| 合计 | — | 625,937,380.00 | 625,937,380.00 | 625,937,380.00 | 625,937,380.00 | — | — | 1,773.59 | — | — |
| 变更原因、决策程序及信息披露情况说明（分具体募投项目） | 2008年11月20日，公司公开增发实施后，公司募集资金净额为62,593.738万元，是公开发行预案原拟募集资金额107,992万元的57.96%，实际募集资金未能达到预计额度。经公司2008年12月25日召开的第三届董事会第四次会议和2009年1月15日召开的2009年第一次临时股东大会审议批准，公司将募集资金净额全部用于原募投项目中的200万吨/年焦化二期工程、10万吨/年粗苯加氢精制项目和30万吨/年煤焦油加工三个项目，原募投项目中的200万吨/年焦化一期工程干熄焦节能改造项目、20万吨/年焦炉煤气制甲醇二期工程项目和采掘设备技术升级改造三个项目由公司自筹资金解决。 | |||||||||
| 未达到计划进度的情况和原因（分具体募投项目） | ||||||||||
| 变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明 | ||||||||||