江苏洋河酒厂股份有限公司<BR/>2009年度股东大会决议公告

江苏洋河酒厂股份有限公司
2009年度股东大会决议公告

2010-03-31 来源：上海证券报

山西西山煤电股份有限公司2009年年度报告摘要

（上接B135版）

9.2.2 利润表

编制单位：山西西山煤电股份有限公司 2009年1-12月单位：元

项目本期金额上期金额
合并母公司合并母公司
一、营业总收入 12,337,028,774.20 10,273,327,080.92 13,254,912,707.67 11,608,441,801.47
其中：营业收入 12,337,028,774.20 10,273,327,080.92 13,254,912,707.67 11,608,441,801.47
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 9,221,863,107.56 7,495,653,894.33 9,218,924,429.39 7,680,838,699.44
其中：营业成本 7,025,766,442.51 5,990,922,814.71 7,057,053,679.64 6,070,920,742.79
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 207,413,014.50 173,290,444.99 189,520,651.61 163,142,663.42
销售费用 454,012,118.70 135,551,806.45 383,713,627.25 197,570,217.15
管理费用 1,413,879,625.89 1,189,388,710.76 1,474,783,600.81 1,264,844,779.47
财务费用 115,042,011.46 74,997.83 105,633,080.92 -23,868,240.19
资产减值损失 5,749,894.50 6,425,119.59 8,219,789.16 8,228,536.80
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）
投资收益（损失以“-”号填列） -118,713,305.90 -108,425,805.90 -42,423,355.19 -21,419,055.19
其中：对联营企业和合营企业的投资收益 -118,750,914.47 -118,750,914.47 -42,423,355.19 -21,419,055.19
汇兑收益（损失以“-”号填列）
三、营业利润（亏损以“-”号填列） 2,996,452,360.74 2,669,247,380.69 3,993,564,923.09 3,906,184,046.84
加：营业外收入 98,301,391.64 81,724,654.60 3,964,039.57 720,485.64
减：营业外支出 21,464,782.98 10,128,533.95 20,167,051.34 14,082,278.48
其中：非流动资产处置损失 897,680.66 9,214,715.83 7,669,877.86
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） 3,073,288,969.40 2,740,843,501.34 3,977,361,911.32 3,892,822,254.00
减：所得税费用 777,281,832.56 676,557,409.57 991,909,351.51 965,431,500.21
五、净利润（净亏损以“-”号填列） 2,296,007,136.84 2,064,286,091.77 2,985,452,559.81 2,927,390,753.79
归属于母公司所有者的净利润 2,229,669,145.33 2,064,286,091.77 2,959,364,707.22 2,927,390,753.79
少数股东损益 66,337,991.51 26,087,852.59
六、每股收益：

（一）基本每股收益 0.9198 0.8516 1.2209 1.2077
（二）稀释每股收益 0.9198 0.8516 1.2209 1.2077
七、其他综合收益
八、综合收益总额 2,296,007,136.84 2,064,286,091.77 2,985,452,559.81 2,927,390,753.79
归属于母公司所有者的综合收益总额 2,229,669,145.33 2,064,286,091.77 2,959,364,707.22 2,927,390,753.79
归属于少数股东的综合收益总额 66,337,991.51 26,087,852.59

9.2.3 现金流量表

编制单位：山西西山煤电股份有限公司 2009年1-12月单位：元

项目本期金额上期金额
合并母公司合并母公司
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 12,169,422,299.72 9,033,089,311.27 11,560,765,798.80 10,132,763,425.73
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 4,769,844.22 481,055.27
收到其他与经营活动有关的现金 68,942,452.93 47,490,764.86 33,868,330.04 27,643,024.25
经营活动现金流入小计 12,243,134,596.87 9,080,580,076.13 11,595,115,184.11 10,160,406,449.98
购买商品、接受劳务支付的现金 3,018,608,298.20 2,174,620,576.09 2,746,113,762.29 2,109,719,524.29
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金

支付给职工以及为职工支付的现金 2,388,937,322.81 2,078,544,454.07 1,809,566,200.79 1,613,890,133.81
支付的各项税费 2,176,889,120.75 1,798,761,815.28 2,218,457,426.51 1,922,589,038.49
支付其他与经营活动有关的现金 1,603,254,932.94 313,359,048.22 1,692,818,779.58 1,638,654,532.59
经营活动现金流出小计 9,187,689,674.70 6,365,285,893.66 8,466,956,169.17 7,284,853,229.18
经营活动产生的现金流量净额 3,055,444,922.17 2,715,294,182.47 3,128,159,014.94 2,875,553,220.80
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 37,608.57 37,608.57
取得投资收益收到的现金 10,287,500.00 21,004,300.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 40,692.40 264,713.09 264,713.09
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 99,277,882.00
投资活动现金流入小计 78,300.97 109,602,990.57 264,713.09 21,269,013.09
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 3,408,789,774.41 382,140,541.24 1,955,687,072.20 393,144,725.40
投资支付的现金 1,200,010,050.00 1,842,971,639.02 371,068,185.36 2,077,654,585.36
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 60,290,407.79 30,613,910.98
支付其他与投资活动有关的现金 352,344,131.30 332,344,131.30 112,980.00
投资活动现金流出小计 5,021,434,363.50 2,588,070,222.54 2,326,868,237.56 2,470,799,310.76
投资活动产生的现金流量净额 -5,021,356,062.53 -2,478,467,231.97 -2,326,603,524.47 -2,449,530,297.67
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 83,544,700.00 585,402,600.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 83,544,700.00 585,402,600.00
取得借款收到的现金 2,879,957,000.00 607,700,000.00
发行债券收到的现金 2,955,600,000.00 2,955,600,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金 3,280,000.00 3,280,000.00 30,710,000.00 30,710,000.00
筹资活动现金流入小计 5,922,381,700.00 2,958,880,000.00 1,223,812,600.00 30,710,000.00
偿还债务支付的现金 843,477,000.00 497,520,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 709,653,258.84 514,826,230.00 586,016,118.74 379,373,770.00
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 8,417,100.00 17,185,400.00

支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 1,553,130,258.84 514,826,230.00 1,083,536,118.74 379,373,770.00
筹资活动产生的现金流量净额 4,369,251,441.16 2,444,053,770.00 140,276,481.26 -348,663,770.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 2,403,340,300.80 2,680,880,720.50 941,831,971.73 77,359,153.13
加：期初现金及现金等价物余额 3,055,575,094.96 1,835,698,984.71 2,113,743,123.23 1,758,339,831.58
六、期末现金及现金等价物余额 5,458,915,395.76 4,516,579,705.21 3,055,575,094.96 1,835,698,984.71

9.2.4 合并所有者权益变动表(见附表)

9.2.5 母公司所有者权益变动表(见附表)

9.3 与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的具体说明

√ 适用 □ 不适用

因执行财政部《企业会计准则解释第3号》引起的会计政策变更：
公司以前年度依照财政部财会函[2008]60号规定，对固定资产折旧外计提的维简费、安全生产费用、煤矿转产发展资金、矿山环境恢复治理保证金等四项费用在未分配利润中提取。公司按规定范围使用，购建相关设备、设施等资产时计入固定资产。对于作为固定资产管理和核算的相关设备，企业按规定计提折旧，计入有关成本费用。公司自2009年起按照《企业会计准则解释第3号》的规定，对所提取的四项费用计入相关产品的成本或当期损益，在所有者权益中以“专项储备”项目单独列报。企业使用提取的安全生产费时，属于费用性支出的，直接冲减专项储备。企业使用提取的安全生产费形成固定资产的，在确认固定资产时，按照形成固定资产的成本冲减专项储备，并确认相同金额的累计折旧。该固定资产在以后期间不再计提折旧。

9.4 重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响

□ 适用 √ 不适用

9.5 与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化的具体说明

√ 适用 □ 不适用

1、与上年相比本年新增合并单位 1家，原因为：本年以非同一控制下合并方式取得一家子公司。
2、本年无减少合并单位。

9.2.4 合并所有者权益变动表

编制单位：山西西山煤电股份有限公司 2009年度单位：元

项目本期金额上年金额
归属于母公司所有者权益少数股东权益所有者权益合计归属于母公司所有者权益少数股东权益所有者权益合计
实收资本（或股本）资本公积减：库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润其他实收资本（或股本）资本公积减：库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润其他
一、上年年末余额 2,424,000,000.00 933,422,893.55 578,919,679.53 897,882,461.62 3,865,049,532.26 1,108,756,331.70 9,808,030,898.66 1,212,000,000.00 1,502,533,143.59 877,411,210.36 2,808,518,059.87 513,094,475.39 6,913,556,889.21
加：会计政策变更 8,468,731.96 233,205,505.35 -272,267,824.12 -385,974,159.45 -12,427,039.72 -428,994,785.98
前期差错更正
其他
二、本年年初余额 2,424,000,000.00 933,422,893.55 578,919,679.53 897,882,461.62 3,865,049,532.26 1,108,756,331.70 9,808,030,898.66 1,212,000,000.00 1,511,001,875.55 233,205,505.35 605,143,386.24 2,422,543,900.42 500,667,435.67 6,484,562,103.23
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列） 6,046,659.94 145,756,385.52 206,428,609.18 1,005,160,536.15 144,975,216.55 1,508,367,407.34 1,212,000,000.00 -577,578,982.00 345,714,174.18 292,739,075.38 1,442,505,631.84 608,088,896.03 3,323,468,795.43
（一）净利润 2,229,669,145.33 66,337,991.51 2,296,007,136.84 2,959,364,707.22 26,087,852.59 2,985,452,559.81
（二）其他综合收益
上述（一）和（二）小计 2,229,669,145.33 66,337,991.51 2,296,007,136.84 2,959,364,707.22 26,087,852.59 2,985,452,559.81
（三）所有者投入和减少资本 6,046,659.94 77,498,040.06 83,544,700.00 28,421,018.00 585,402,600.00 613,823,618.00
1．所有者投入资本 3,771,760.00 79,772,940.00 83,544,700.00 585,402,600.00 585,402,600.00
2．股份支付计入所有者权益的金额
3．其他 2,274,899.94 -2,274,899.94 28,421,018.00 28,421,018.00
（四）利润分配 206,428,609.18 -1,224,508,609.18 -8,417,100.00 -1,026,497,100.00 292,739,075.38 -910,859,075.38 -17,185,400.00 -635,305,400.00
1．提取盈余公积 206,428,609.18 -206,428,609.18 292,739,075.38 -292,739,075.38
2．提取一般风险准备
3．对所有者（或股东）的分配 -1,018,080,000.00 -8,417,100.00 -1,026,497,100.00 -618,120,000.00 -17,185,400.00 -635,305,400.00
4．其他
（五）所有者权益内部结转 1,212,000,000.00 -606,000,000.00 -606,000,000.00
1．资本公积转增资本（或股本） 606,000,000.00 -606,000,000.00
2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他 606,000,000.00 -606,000,000.00
（六）专项储备 145,756,385.52 9,556,284.98 155,312,670.50 345,714,174.18 13,783,843.44 359,498,017.62
1．本期提取 863,531,133.00 53,328,456.00 916,859,589.00 798,354,000.00 27,336,000.00 825,690,000.00
2．本期使用 717,774,747.48 43,772,171.02 761,546,918.50 452,639,825.82 13,552,156.56 466,191,982.38
四、本期期末余额 2,424,000,000.00 939,469,553.49 724,676,065.05 1,104,311,070.80 4,870,210,068.41 1,253,731,548.25 11,316,398,306.00 2,424,000,000.00 933,422,893.55 578,919,679.53 897,882,461.62 3,865,049,532.26 1,108,756,331.70 9,808,030,898.66

9.2.5 母公司所有者权益变动表

编制单位：山西西山煤电股份有限公司 2009年度单位：元

项目本期金额上年金额
实收资本（或股本）资本公积减：库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润所有者权益合计实收资本（或股本）资本公积减：库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润所有者权益合计
一、上年年末余额 2,424,000,000.00 885,988,368.24 504,744,132.61 897,882,461.62 3,777,406,903.79 8,490,021,866.26 1,212,000,000.00 1,463,567,350.24 877,411,210.36 2,675,632,320.83 6,228,610,881.43
加：会计政策变更 214,165,332.16 -272,267,824.12 -308,757,095.45 -366,859,587.41
前期差错更正
其他
二、本年年初余额 2,424,000,000.00 885,988,368.24 504,744,132.61 897,882,461.62 3,777,406,903.79 8,490,021,866.26 1,212,000,000.00 1,463,567,350.24 214,165,332.16 605,143,386.24 2,366,875,225.38 5,861,751,294.02
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列） 107,531,245.62 206,428,609.18 839,777,482.59 1,153,737,337.39 1,212,000,000.00 -577,578,982.00 290,578,800.45 292,739,075.38 1,410,531,678.41 2,628,270,572.24
（一）净利润 2,064,286,091.77 2,064,286,091.77 2,927,390,753.79 2,927,390,753.79
（二）其他综合收益
上述（一）和（二）小计 2,064,286,091.77 2,064,286,091.77 2,927,390,753.79 2,927,390,753.79
（三）所有者投入和减少资本 28,421,018.00 28,421,018.00
1．所有者投入资本
2．股份支付计入所有者权益的金额
3．其他 28,421,018.00 28,421,018.00
（四）利润分配 206,428,609.18 -1,224,508,609.18 -1,018,080,000.00 292,739,075.38 -910,859,075.38 -618,120,000.00
1．提取盈余公积 206,428,609.18 -206,428,609.18 292,739,075.38 -292,739,075.38
2．提取一般风险准备
3．对所有者（或股东）的分配 -1,018,080,000.00 -1,018,080,000.00 -618,120,000.00 -618,120,000.00
4．其他
（五）所有者权益内部结转 1,212,000,000.00 -606,000,000.00 -606,000,000.00
1．资本公积转增资本（或股本） 606,000,000.00 -606,000,000.00
2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他 606,000,000.00 -606,000,000.00
（六）专项储备 107,531,245.62 107,531,245.62 290,578,800.45 290,578,800.45
1．本期提取 650,217,309.00 650,217,309.00 689,010,000.00 689,010,000.00
2．本期使用 542,686,063.38 542,686,063.38 398,431,199.55 398,431,199.55
四、本期期末余额 2,424,000,000.00 885,988,368.24 612,275,378.23 1,104,311,070.80 4,617,184,386.38 9,643,759,203.65 2,424,000,000.00 885,988,368.24 504,744,132.61 897,882,461.62 3,777,406,903.79 8,490,021,866.26

浦银安盛基金管理有限公司

关于旗下部分基金

参加工商银行个人电子银行基金申购费率

优惠活动的公告

为了答谢广大投资者对浦银安盛基金管理有限公司（以下简称“本公司”）的信任和支持，经本公司与中国工商银行股份有限公司（以下简称“工商银行”）协商一致，决定自2010年4月1日起旗下浦银安盛价值成长股票型证券投资基金（基金代码：519110）、浦银安盛优化收益债券型证券投资基金A类收费模式（基金代码：519111）、浦银安盛精致生活灵活配置混合型证券投资基金（基金代码：519113）、浦银安盛红利精选股票型证券投资基金（基金代码：519115）参加工商银行个人电子银行基金申购费率优惠活动。

一、适用投资者范围

二、通过工商银行“金融@家”个人普通网上银行、贵宾版网上银行、个人手机银行（WAP）和个人电话银行等电子银行渠道申购开放式基金的个人投资者。

三、适用期限

2010年4月1日至2011年3月31日（法定基金交易日）。

四、申购费率优惠方式

在优惠活动期间，个人投资者通过工商银行电子银行申购上述本公司旗下开放式基金，其申购费率享有优惠。其中，通过个人网上银行、个人手机银行（WAP）和个人电话银行申购开放式基金可享受八折优惠，个人贵宾网银客户申购开放式基金可享受七五折优惠。

原申购费率（含分级费率）不低于0.6%的，折扣后的实际执行费率不得低于0.6%；原申购费率（含分级费率）低于0.6%（含0.6%）的，则按原费率执行。

各基金的详细费率请参见各基金的《基金合同》、《招募说明书》等法律文件及本公司发布的最新业务公告。

五、重要提示

1、本公司所管理的其他基金及今后发行的开放式基金是否参与此项优惠活动将根据具体情况确定并另行公告。

2、优惠活动期间，业务办理的流程以工商银行个人电子银行的交易规定为准。投资者欲了解基金产品的详细情况，请仔细阅读各基金的《基金合同》、《招募说明书》等法律文件。

3、本优惠活动仅适用于处于正常申购期的基金产品的前端收费模式的申购手续费，不包括各基金的后端收费模式的的申购手续费以及处于基金募集期的基金认购费，也不包括基金定投业务及基金转换业务等其他业务的基金手续费。

4、本公告的解释权归浦银安盛基金管理有限公司所有。

六、投资者可通过以下途径咨询有关详情

1、工商银行

网站： www.icbc.com.cn

客户服务电话：95558

2、浦银安盛基金管理有限公司

网站： www.py-axa.com

客户服务电话：400－8828－999，021-33079999

风险提示：本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。投资者投资于本公司管理的基金时应认真阅读各基金的《基金合同》、《招募说明书》等法律文件，并注意投资风险。

特此公告。

浦银安盛基金管理有限公司

2010年 3月31日

浦银安盛基金管理有限公司

关于旗下部分基金参加上海银行

网上银行基金申购费率优惠活动的公告

为了答谢广大投资者对浦银安盛基金管理有限公司（以下简称“本公司”）的信任和支持，经本公司与上海银行股份有限公司（以下简称“上海银行”）协商一致，决定自2010年4月1日至2010年7月31日旗下浦银安盛价值成长股票型证券投资基金（基金代码：519110）、浦银安盛精致生活灵活配置混合型证券投资基金（基金代码：519113）参加上海银行网上银行基金申购费率优惠活动。

一、适用投资者范围

通过上海银行网上银行申购上述本公司旗下基金的个人投资者。

二、适用期限

2010年4月1日至2010年7月31日（法定基金交易日）。

三、申购费率优惠方式

在优惠活动期间，个人投资者通过上海银行网上银行申购上述本公司旗下基金，申购费率高于0.6%的，实行8折优惠，如申购费率8折后低于0.6%的，按0.6%标准执行；申购费率低于0.6%的，按原费率执行。

基金的详细费率请参见各基金的《基金合同》、《招募说明书》等法律文件及本公司发布的最新业务公告。

四、重要提示

1、本公司所管理的其他基金及今后发行的开放式基金是否参与此项优惠活动将根据具体情况确定并另行公告。

2、优惠活动期间，业务办理的流程以上海银行网上银行的交易规定为准。投资者欲了解基金产品的详细情况，请仔细阅读各基金的《基金合同》、《招募说明书》等法律文件。

3、本优惠活动仅适用于处于正常申购期的基金产品的前端收费模式的申购手续费，不包括各基金的后端收费模式的申购手续费以及处于基金募集期的基金认购费，也不包括基金定投业务及基金转换业务等其他业务的基金手续费。

4、本公告的解释权归浦银安盛基金管理有限公司所有。

五、投资者可通过以下途径咨询有关详情

1、上海银行股份有限公司

网站： www.bankofshanghai.com

客户服务电话：021-962888

2、浦银安盛基金管理有限公司

网站： www.py-axa.com

客户服务电话：400－8828－999，021-33079999

特此公告。

浦银安盛基金管理有限公司

2010年 3月31日

证券代码：002304 证券简称：洋河股份公告编号：2010—016

江苏洋河酒厂股份有限公司

2009年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要提示：

1、本公司分别于2010年3月5日、2010年3月20在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及指定信息披露网站巨潮资讯网刊登了《关于召开2009年度股东大会的通知》和《2009年度股东大会追加提案的提示性公告暨股东大会补充通知》；

2、本次股东大会无否决提案的情况；

3、本次股东大会无修改提案的情况；

4、本次股东大会以现场方式召开。

一、会议召开和出席情况

江苏洋河酒厂股份有限公司（以下简称“公司”）2009年度股东大会于2010年3月30日上午9:00在公司南京营运中心4楼会议室召开，出席本次股东大会的股东及股东代理人共计29人，代表股份401,365 ,704股，占公司股本总额的89.2%，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

会议由公司董事长杨廷栋先生主持，部分董事、监事、高级管理人员及董事候选人出席了会议。公司持续督导机构华泰证券委派保荐代表人平长春先生出席本次会议。江苏苏源律师事务所指派冯辕律师、朱东律师出席本次股东大会，对大会进行见证并出具法律意见书。

二、议案审议情况

本次股东大会按照会议议程，采用记名投票表决方式，审议通过了如下决议：

1、《2009年度董事会工作报告》

该议案的表决结果为：同意票401,365 ,704股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对票0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权票0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。

2、《2009年度监事会工作报告》

3、《2009年度财务决算报告》

4、《2010年度财务预算报告》

该议案的表决结果为：同意票401,358 ,492股，占出席会议有表决权股份总数的99.998%；反对票7,212股，占出席会议有表决权股份总数的0.002%；弃权票0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。

5、《2009年度利润分配议案》

该议案的表决结果为：同意票401,168 ,502 股，占出席会议有表决权股份总数的99.95%；反对票197,202股，占出席会议有表决权股份总数的0.05%；弃权票0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。

6、《2009年年度报告》及摘要

7、《关于续聘江苏苏亚金诚会计师事务所有限公司为公司2010年度审计机构的议案》

8、《关于提名韩锋先生为公司董事人选的议案》

该议案的表决结果为：同意票401,365 ,704股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对票0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权票0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。增补韩锋先生为公司第三届董事会董事。

9、《关于使用部分超募资金竞购江苏双沟酒业股份有限公司部分股权的议案》

10、《关于提请股东大会给予董事会专项授权的议案》

该议案的表决结果为：同意票401,365 ,704 股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对票0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权票0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。

三、律师见证情况

本次股东大会经江苏苏源律师事务所冯辕律师、朱东律师现场见证，并出具了《法律意见书》，认为公司本次股东大会的召集、召开程序、出席股东大会人员的资格以及会议表决程序等事项符合法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定。本次会议形成的股东大会决议合法、有效。

四、备查文件

1、经出席会议董事签字确认的股东大会决议；

2、江苏苏源律师事务所对本次股东大会出具的《法律意见书》。

特此公告。

江苏洋河酒厂股份有限公司

董事会

2010年3月31日

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