第五届董事会第28次会议决议公告
股票简称：海南椰岛 股票代码：600238 编号：临2010-015
海南椰岛（集团）股份有限公司
第五届董事会第28次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、会议通知情况
海南椰岛（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2010年3月19日向全体董事、监事通过传真、电子邮件等方式发出了会议通知。
二、会议召开的时间、地点、方式
本次董事会会议于3月29日在海口市龙昆北路13-1号公司会议室召开。
三、董事出席会议情况
会议应到董事8名，实到董事6名，独立董事严世芸先生委托董事张春昌先生代行表决权，独立董事张烨炜先生委托独立董事薛旭代行表决权。会议由董事长张春昌先生主持，公司监事列席了会议。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
四、会议决议
经与会董事逐项审议通过了如下事项：
（一）《公司2009年度董事会工作报告》；
（8票同意，0票反对，0票弃权）
（二）《公司2009年年度报告及摘要》；
（8票同意，0票反对，0票弃权）
（三）《公司2009年度财务决算报告》；
（8票同意，0票反对，0票弃权）
（四）《公司2009年度利润分配预案》；
（8票同意，0票反对，0票弃权）
经武汉众环会计师事务所有限责任公司审计,公司2009年度合并净利润为人民币114，488，243.48元，母公司净利润为人民币74，764，314.75元。在提取10％法定盈余公积7，476，431.48元后,加上年初未分配利润35，852，257.58元，加上其他综合收益13，405，436.32元和其他转入数447，133.78元，本年度可供分配的利润为116，992，710.95元。
母公司报表期初资本公积余额为205，472，702.01 元，本年增加90，319，610.13元，累计资本公积余额295，792，312.14 元，其中股本溢价157，963，826.06元。
根据公司的资金状况（弥补2008年亏损以及2010年酒厂异地搬迁改扩建的用款需要）,董事会同意公司2009年度不进行利润分配。
（五）《关于增补公司董事成员的议案》
（8票同意，0票反对，0票弃权）
经董事长张春昌先生提名，公司董事会同意增补邱仁初先生、李大刚先生、雷小玲女士为公司董事会第五届董事，并提交股东大会通过。
（六）《关于召开2009年度股东大会的议案》。
（8票同意，0票反对，0票弃权）
详见当日《关于召开公司2009年度股东大会的通知》（临2010- 016）
（七）《关于聘任李勇先生为公司董事会秘书的议案》
（8票同意，0票反对，0票弃权）
经董事长张春昌先生提名，公司董事会拟同意聘任李勇先生为公司董事会秘书（因李勇先生尚未取得董事会秘书培训资格证书，待获得董事会秘书培训资格后履行职责，在此之前，董事会秘书仍由董事长张春昌先生兼任），任期同公司第五届董事会。
上述第（一）、（二）、（三）、（四）、（五）项议案将提交公司2009年度股东大会审议。
特此公告。
海南椰岛（集团）股份有限公司
董事会
2009年3月29日
附：
邱仁初先生简历
邱仁初，男，1961年8月出生，广东省河源人，中专文化，会计师，中共党员。曾任河源县粮食局会计、宝安企业集团公司会计、宝安企业集团计财部副部长、中国宝安集团计财部部长、中国宝安集团总会计师、董事局副主席、监事长、中国宝安集团董事局常务副主席兼财务总监、党委书记。
李大刚先生简历
李大刚，男，1967年12月出生，在职研究生，房地产经济师、房地产估价师。曾任中国宝安集团海南实业公司经营部部长、中国宝安集团深圳五星企业公司物业部部长、中国宝安集团咸阳宝安物业公司副总经理、武汉宝安房地产开发有限公司副总经理、中国宝安集团海南实业公司总经理，中国宝安集团海南实业有限公司董事长。
雷小玲女士简历
雷小玲，女，1970年8月出生，北大光华管理学院工商管理硕士，注册会计师、证券期货业务资格、高级会计师。曾任贵阳市财经学校教师、贵州省财经学院教师、海口会计师事务所注册会计师、亚太中汇会计师事务所（现更名为中审亚太会计师事务所）海南分所负责人。
李勇先生简历
李勇，男，1973年10月出生，河南方成市人，大专文化，经济师，中共党员，1992年12月参加工作，曾任中国宝安集团海南实业有限公司总经理、公司党支部书记。2006年11月当选海口市美兰区第五届人大代表。现任海南椰岛（集团）股份有限公司副总经理。
股票简称：海南椰岛 股票代码：600238 编号：临2010-016
海南椰岛（集团）股份有限公司
关于召开公司2009年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示
●会议召开时间：2010 年 5 月 6日（星期四）上午 9 时正
●会议召开地点：海口市龙昆北路 13-1 号公司 15 楼会议室
●会议方式：现场投票方式
海南椰岛（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）董事会定于 2010 年 5
月6 日（星期四）以现场方式召开本公司 2009年度股东大会（以下简称“本次会议”）。具体事项通知如下：
一、本次会议召开情况
（一）会议召开时间
本次会议的召开时间为 2010年 5 月6 日（星期四）上午 9 时 30 分。
（二）会议召开地点
本次会议的召开地点为海口市龙昆北路13-1 号公司 15 楼会议室。
（三）会议召集人
本次会议由公司董事会召集。
（四）会议召开方式
本次会议采用现场投票方式召开。
二、会议审议事项
本次会议将审议以下议案：
1、审议《公司 2009 年度董事会工作报告》；
2、审议《公司 2009年度监事会工作报告》；
3、审议《公司 2009 年年度报告及摘要》；
4、审议《公司 2009年度财务决算报告》；
5、审议《公司 2009 年度利润分配预案》；
6、审议《关于增补公司董事的提案》；
三、出席对象
1、截至 2010 年 4 月30 日（星期五）下午三时正上海证券交易所 A 股交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的“海南椰岛”（600238）所有股东；
2、上述股东授权委托的代理人；
3、本公司董事、监事、高级管理人员；
4、本公司聘任的中介机构代表及董事会邀请的嘉宾。
四、本次会议的出席登记方法
1、法人股东登记。法人股东的法定代表人须持有加盖公司公章的股东账户
卡复印件、营业执照复印件、法定代表人证明书和本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持法人授权委托书和出席人身份证；
2、个人股东登记。个人股东须持本人身份证、股东账户卡及持股凭证办理
登记手续；受委托出席的股东代理人还须持有出席人身份证和授权委托书；
3、登记时间：2010年5月4日至5月5日上午9:00—下午17:30（异地股东可用信函或传真方式登记）；
4、登记地点：海口市龙昆北路 13-1 号 1308 室；
5、注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带以上1、2 条所列相关文
件到场。
五、其它事项
1、本公司联系方式
联系地址：海口市龙昆北路 13-1 号 1308 室
邮政编码：570105
联 系 人：李昕昕、徐灿
联系电话：0898-66532987
联系传真：0898-66780881
2、本次会议预期需时半日。参加本次会议的股东及股东代理人往返交通、食宿及其它有关费用自理。
特此公告。
海南椰岛（集团）股份有限公司
董事会
2010年3月29日
股票简称：海南椰岛 股票代码：600238 编号：临2010-017
海南椰岛（集团）股份有限公司
第五届监事会第七次会议决议的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、会议通知情况
海南椰岛（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于2010年3月23日向全体监事通过传真、电子邮件等方式发出了会议通知。
二、会议召开的时间、地点、方式
本次监事会会议于3月29日在海口市龙昆北路13-1号公司会议室召开。
三、监事出席会议情况
会议应到监事3名，实到监事3名。会议由监事会主席李树春先生主持。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
四、会议决议
经与会监事逐项审议通过了如下事项：
一、《2009年监事会工作报告》；
（3票同意，0票反对，0票弃权）
二、《公司2009年年度报告及摘要》；
（3票同意，0票反对，0票弃权）
海南椰岛（集团）股份有限公司全体监事均已审阅公司2009年年度报告及摘要。经审核，监事会认为：
1、年度报告及摘要编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；
2、年度报告及摘要的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司2009年度的经营管理和财务状况等事项；
3、在提出本意见前，未发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
三、《公司2009年度利润分配预案》；
（3票同意，0票反对，0票弃权）
经武汉众环会计师事务所有限责任公司审计,公司2009年度合并净利润为人民币114，488，243.48元，母公司净利润为人民币74，764，314.75元。在提取10％法定盈余公积7，476，431.48元后,加上年初未分配利润35，852，257.58元，加上其他综合收益13，405，436.32元和其他转入数447，133.78元，本年度可供分配的利润为116，992，710.95元。
母公司报表期初资本公积余额为205，472，702.01 元，本年增加90，319，610.13元，累计资本公积余额295，792，312.14 元，其中股本溢价157，963，826.06元。
根据公司的资金状况（弥补2008年亏损以及2010年酒厂异地搬迁改扩建的用款需要）,董事会同意公司2009年度不进行利润分配。
上述第一、二、三项议案须提交公司 2009 年年度股东大会审议通过。
海南椰岛（集团）股份有限公司
监事会
2010年3月29日