上海广电电子股份有限公司
2009年年度报告摘要
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本年度报告摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读年度报告全文。
1.2 公司全体董事出席董事会会议。
1.3 立信会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
1.4不存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况。
1.5不存在违反规定决策程序对外提供担保的情况。
1.6 公司负责人王强先生、主管会计工作负责人黄峰先生及会计机构负责人（会计主管人员）滕明芳先生声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 基本情况简介
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2.2 联系人和联系方式
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§3 会计数据和业务数据摘要
3.1 主要会计数据
单位：元 币种：人民币
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3.2 主要财务指标
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非经常性损益项目
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
■
§4 股本变动及股东情况
4.1 股份变动情况表
√适用 □不适用
单位：股
■
限售股份变动情况表
√适用 □不适用
单位：股
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4.2 股东数量和持股情况
单位：股
■
4.3 控股股东及实际控制人情况介绍
4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况
√适用 □不适用
■
4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍
4.3.2.1 控股股东及实际控制人具体情况介绍
上海仪电控股（集团）公司为上海市国资委出资的国有独资企业，实际控制人为上海市国资委。
4.3.2.2 控股股东情况
单位：元 币种：人民币
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4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
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4.3.4 实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司
□适用 √不适用
§5 董事、监事和高级管理人员
5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况
5.1.1 2009年末，公司董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况
单位：股
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5.1.2截止本报告出具日，公司董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况
2010年1月12日，本公司董事会收到傅新华、蒋松涛、顾忠惠及侯钢关于辞去公司董事职务的书面报告。根据《公司法》及本公司《章程》的规定，董事傅新华、蒋松涛、顾忠惠及侯钢的辞职不会导致本公司董事会成员低于法定最低人数，傅新华、蒋松涛、顾忠惠及侯钢的辞职申请自送达本公司董事会之日起生效。同日，本公司监事会收到聂建华、程震、马翌刚及张英仪关于辞去公司监事职务的书面报告。上述监事的辞职导致了公司监事会人数低于法定的最低人数，根据公司《章程》规定，上述监事已作出承诺：在改选出的监事就任前，仍会按照法律、行政法规和公司《章程》的规定履行监事职务，辞职报告在下任监事填补缺额后生效。
公司第一大股东上海仪电控股（集团）公司根据本公司章程的规定，推荐王强、邵礼群、邬树伟及陶亚华四位先生为公司第七届董事会董事候选人，经公司董事会提名委员会审核，并经公司七届十四次董事会会议讨论，同意将上海仪电控股（集团）公司推荐的王强、邵礼群、邬树伟及陶亚华四位先生作为公司第七届董事会董事候选人提交公司2010年度第一次临时股东大会选举。
公司第一大股东上海仪电控股（集团）公司根据公司《章程》的规定，推荐马坚泓、徐民伟及朱晓东三位先生为公司第七届监事会监事候选人，经公司七届九次监事会会议讨论，同意将上海仪电控股（集团）公司推荐的马坚泓、徐民伟及朱晓东三位先生作为公司第七届监事会监事候选人提交公司2010年度第一次临时股东大会选举。
经于2010年2月5日召开的公司2010年度第一次临时股东大会选举，增补王强、邵礼群、邬树伟及陶亚华四位先生为公司第七届董事会董事，增补马坚泓、徐民伟及朱晓东三位先生为公司第七届监事会监事，并通过公司职代会民主程序，选举陈晓峰先生为公司第七届监事会职工监事。同日，公司七届十六次董事会会议选举王强先生为公司第七届董事会董事长，邵礼群先生为公司第七届董事会副董事长；公司七届十次监事会会议选举选举马坚泓先生为公司第七届监事会主席。
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注：2010年3月29日，本公司监事会收到朱晓东先生因工作变动辞去公司监事职务的书面报告。朱晓东先生的辞职不会导致公司监事会人数低于法定的最低人数，朱晓东先生的辞职申请自送达本公司监事会之日起生效。
§6 董事会报告
6.1 管理层讨论与分析
报告期内，公司主营业务为控股子公司上海广电液晶显示器有限公司和上海海晶电子有限公司生产销售的TN、STN液晶屏及其模块和TFT模块等中小尺寸显示屏业务、控股子公司上海百嘉电子有限公司主要业务生产销售的各类膜片开关和膜片开关组合件等电子元器件及上海海昌国际有限公司经营的进出口贸易业务。
自2008年以来，受行业景气度和宏观经济的影响，公司的生产经营环境面临较为严峻的局面，主营产品中小尺寸液晶显示屏等产品销售大幅下降，导致公司主营业务收入继续下滑。2009年起，公司主要参股子公司上海广电光电子有限公司（生产销售FT-LCD液晶面板）仍未能摆脱经营困难。为维护上市公司的持续经营能力，促进上市公司的发展，由上海市政府和上海市国资委成立的工作小组，着手制订针对本公司的重大资产重组方案，同时将上海广电(集团)有限公司所持本公司30.07%的股份(共计352,742,238 股)转让予上海仪电控股(集团)公司。
2009年6月5日，公司召开了七届八次董事会会议，提出了《重大资产出售暨关联交易预案》，并于2009年6月8日公告了重组预案。
2009年6月19日，公司召开了七届九次董事会会议，审议通过了的《重大资产出售暨关联交易报告书（草案）》，并于2009年6月20日公告。
2009年7月6日，公司2009年度第一次临时股东大会审议通过了重大资产重组的《重大资产出售暨关联交易方案》，并报送中国证监会受理审核。
2009 年11 月20 日，公司收到中国证券监督管理委员会证监许可[2009]1187 号《关于核准上海广电电子股份有限公司重大资产重组方案的批复》，同意公司本次重大资产重组方案。
2009 年11 月27 日，上海广电电子股份有限公司收到中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的《证券过户登记确认书》，上海仪电控股（集团）公司受让本公司原控股股东上海广电（集团）有限公司持有的本公司352,742,238 股股份已于2009 年11 月26 日完成过户登记手续。
2009 年12 月31日，公司披露了《上海广电电子股份有限公司重大资产出售暨关联交易实施情况报告书》，至此，公司《重大资产出售暨关联交易方案》的重大资产重组已实施完毕。
报告期内，公司共生产液晶模块341.18万只，销售275万只，生产薄膜开关1290.89万片，销售1297.6万片。参股43.01％的上海松下等离子显示器有限公司生产等离子显示器77.22万台，销售76.16万台，生产等离子显示器模块19.03万台，销售18.53万台；参股39.31％的上海三星广电电子器件有限公司生产VFD1693.3万只，销售1702.8万只，生产锂电池1050.5万只，销售1032.6万只；参股40％的上海松下微波炉有限公司生产微波炉286.5万台，销售290.5万台；参股40％的上海松下磁控管有限公司生产磁控管834万只，销售869万只；参股30％的上海广电住金微电子有限公司生产LCD用的印刷电路基板567.09万块，销售544.77万块。2009年公司共实现营业收入567,417,208.14元，较去年同期减少30.54%；净利润57,715,264.54元，同比扭亏为盈。
1、公司主营业务及其经营状况
(1) 主营业务分行业、产品情况
单位:元 币种:人民币
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(2) 主营业务分地区情况
单位:元 币种:人民币
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(3) 主要供应商、客户情况
报告期内，公司向前五名供应商合计采购金额234,375,033.62 元，占年度采购总额的51.19 ％；向前五名客户销售总额为306,372,592.97元，占公司全部营业收入的54.01％。
(4)报告期内公司资产和利润构成变动情况及原因
单位：元
■
■
（5）报告期内公司现金流量情况
单位：元
■
（6）公司主要控股公司及参股公司的经营情况及业绩分析
主要控股子公司：
①上海海昌国际有限公司主要业务为进出口贸易，注册资本5,000万元，报告期内实现销售收入37906.49万元，净利润-708.18万元，2009年末该公司总资产为13547.56万元，本公司占100％的股权。
②上海真空显示器件有限公司主要业务为生产销售各类真空荧光显示器，注册资本8,100万元，报告期内实现销售收入187.18万元，净利润3.88万元，2009年末该公司总资产为6089.53 万元，本公司占100％的股权。
③上海海晶电子有限公司主要业务为生产销售TN、STN液晶屏及其模块，注册资本500万美元，报告期内实现销售收入7018.55万元，净利润-2793.63万元，2009年末该公司总资产为6147.76万元，本公司占73.5％的股权。
④上海扬子江投资发展有限公司主要业务为投资生产连续波磁控管、微波炉等电子产品，注册资本9,630万元，报告期内实现净利润535.02万元，2009年末该公司总资产为11859.91万元，本公司占81.19％的股权。
⑤上海广电液晶显示器有限公司主要业务为生产销售STN液晶显示器及模块，注册资本2294.6万美元，报告期内实现销售收入2880.19万元，净利润-2427.17万元，2009年末该公司总资产为4623.36万元，本公司占70％的股权。
⑥上海百嘉电子有限公司主要业务为生产销售各类膜片开关和膜片开关组合件，注册资本132.80万美元，报告期内实现销售收入4125.26万元，净利润666.10万元，2009年末该公司总资产为3685.94万元，本公司占75％的股权。
主要参股子公司：
①上海松下等离子显示器有限公司主要业务为生产销售彩色等离子显示器（PDP）及其配件，注册资本16,500万美元，报告期内实现销售收入50.93亿元，净利润8757.14万元，2009年末该公司总资产为25.02亿元，本公司占该公司43.01％股权。
②上海三星真空电子器件有限公司主要业务为生产销售各类真空荧光显示器，注册资本3,851.85万美元，报告期内实现销售收入18.09亿元，净利润1237.66万元，2009年末该公司总资产为9.93 亿元，本公司占该公司39.31％股权。
③上海广电住金微电子有限公司主要业务为印刷电路板模块的设计、开发、制造及销售，注册资本1830万美元，报告期内实现销售收入26672.31万元，净利润-9879.61 万元，2009年末该公司总资产为23445.71万元，本公司占该公司30％股权。
6.2 主营业务分行业、产品情况表
详见“6.1 管理层讨论与分析”
6.3 主营业务分地区情况表
详见“6.1 管理层讨论与分析”
6.4 募集资金使用情况
□适用 √不适用
变更项目情况
□适用 √不适用
6.5 非募集资金项目情况
□适用 √不适用
6.6 董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明
□适用 √不适用
6.7 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案
公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案
√适用 □不适用
本期归属于公司普通股股东的净利润为57,715,264.54元，加上年初未分配利润-684,529,807.65元，期末归属于公司普通股股东的未分配利润为-627,177,631.10元，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，鉴于未分配利润为负，公司董事会决定本年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。
§7 重要事项
7.1 收购资产
□适用 √不适用
7.2 出售资产
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
■
7.3 重大担保
√适用 □不适用
单位:万元 币种:人民币
■
7.4 重大关联交易
7.4.1 与日常经营相关的关联交易
□适用 √不适用
7.4.2 关联债权债务往来
√适用 □不适用
公司于2008年9月7日与上海广电（集团）有限公司结算中心签订借款协议，至2008年末，公司尚欠上海广电（集团）有限公司结算中心44,404,612.77元，其中本金40,464,437.77 元，利息 3,940,175.00 元。
2009年7月-11月公司共归还上海广电（集团）有限公司结算中心借款本金40,464,437.77元，支付2008年借款利息3,940,175.00元，2009年借款利息1,519,944.10元。
至2009年末，公司已还清所有上海广电（集团）有限公司结算中心借款，与上海广电（集团）有限公司、上海仪电控股（集团）公司及其关联方不存在其他债权债务情况。
7.4.3 报告期内资金被占用情况及清欠进展情况
□适用 √不适用
截止报告期末，上市公司未完成非经营性资金占用的清欠工作的，董事会提出的责任追究方案
□适用 √不适用
7.5 委托理财
□适用 √不适用
7.6 承诺事项履行情况
7.6.1 公司或持股5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项
√适用 □不适用
■
7.6.2 公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目达到原盈利预测及其原因作出说明
□适用 √不适用
7.7 重大诉讼仲裁事项
□适用 √不适用
7.8 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明
7.8.1 证券投资情况
√适用 □不适用
■
7.8.2 持有其他上市公司股权情况
√适用 □不适用
单位：元
■
7.8.3 持有非上市金融企业股权情况
√适用 □不适用
■
7.8.4 买卖其他上市公司股份的情况
□适用 √不适用
7.9 公司是否披露内部控制的自我评价报告或履行社会责任的报告：否
§8 监事会报告
监事会认为公司依法运作、公司财务情况、公司募集资金使用、公司收购、出售资产交易和关联交易不存在问题。
§9 财务会计报告
9.1 审计意见
■
9.2 财务报表
(下转B160版)
| 股票简称 | 广电电子 |
| 股票代码 | 600602 |
| 股票上市交易所 | 上海证券交易所 |
| 股票简称 | 上电B股 |
| 股票代码 | 900901 |
| 股票上市交易所 | 上海证券交易所 |
| 公司注册地址和办公地址 | 上海市长寿路97号世纪商务大厦26楼 |
| 邮政编码 | 200060 |
| 公司国际互联网网址 | www.sva-e.com |
| 电子信箱 | webmaster@sva-e.com |
| 董事会秘书 | 证券事务代表 | |
| 姓名 | 胡之奎 | 周祁顺 |
| 联系地址 | 上海市长寿路97号世纪商务 大厦26楼 | 上海市长寿路97号世纪商务 大厦26楼 |
| 电话 | 62980202 | 51962046 51962047 |
| 传真 | 62982121 | 62982121 |
| 电子信箱 | stock@sva-e.com | stock@sva-e.com |
| 2009年 | 2008年 | 本期比上年同期增减(%) | 2007年 | |
| 营业收入 | 567,417,208.14 | 816,953,892.17 | -30.54 | 1,682,715,823.88 |
| 利润总额 | 35,077,483.08 | -1,034,389,792.50 | 96.61 | -172,000,418.97 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 57,715,264.54 | -855,788,395.66 | 93.26 | 26,601,091.85 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | -216,100,784.31 | -853,784,267.92 | 74.69 | -510,782,979.80 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -91,284,263.09 | -12,058,528.74 | -657.01 | 333,331,593.76 |
| 2009年末 | 2008年末 | 本期末比上年同期末增减(%) | 2007年末 | |
| 总资产 | 2,422,968,968.30 | 4,196,753,610.52 | -42.27 | 5,279,586,600.63 |
| 所有者权益（或股东权益） | 1,933,149,018.31 | 1,863,989,418.78 | 3.71 | 2,735,782,641.47 |
| 2009年 | 2008年 | 本期比上年同期增减(%) | 2007年 | |
| 基本每股收益（元／股） | 0.05 | -0.7296 | 93.26 | 0.023 |
| 稀释每股收益（元／股） | 0.05 | -0.7296 | 93.26 | 0.023 |
| 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元／股） | -0.184 | -0.7279 | 74.72 | -0.440 |
| 加权平均净资产收益率（%） | 3.04 | -37.21 | 增加40.25个百分点 | 0.99 |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） | -11.38 | -37.12 | 增加25.74个百分点 | -18.93 |
| 每股经营活动产生的现金流量净额（元／股） | -0.078 | -0.01 | -657.01 | 0.284 |
| 2009年末 | 2008年末 | 本期末比上年同期末增减(%) | 2007年末 | |
| 归属于上市公司股东的每股净资产（元／股） | 1.65 | 1.59 | 3.77 | 2.33 |
| 非经常性损益项目 | 金额 |
| 非流动资产处置损益 | 308,997,782.10 |
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） | 1,220,590.90 |
| 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 | -46,436,787.93 |
| 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 | 609,765.29 |
| 对外委托贷款取得的损益 | 9,646,456.28 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 73,311.32 |
| 所得税影响额 | 42,965.56 |
| 少数股东权益影响额（税后） | -338,034.67 |
| 合计 | 273,816,048.85 |
| 本次变动前 | 本次变动增减（＋，－） | 本次变动后 | |||||||
| 数量 | 比例(%) | 发行新股 | 送股 | 公积金转股 | 其他 | 小计 | 数量 | 比例(%) | |
| 一、有限售条件股份 | |||||||||
| 1、国家持股 | 352,742,238 | 30.07 | -352,742,238 | -352,742,238 | 0 | 0 | |||
| 2、国有法人持股 | |||||||||
| 3、其他内资持股 | |||||||||
| 其中： 境内非国有法人持股 | |||||||||
| 境内自然人持股 | |||||||||
| ４、外资持股 | |||||||||
| 其中： 境外法人持股 | |||||||||
| 境外自然人持股 | |||||||||
| 二、无限售条件流通股份 | |||||||||
| 1、人民币普通股 | 526,830,379 | 44.92 | 352,742,238 | 352,742,238 | 879,572,617 | 74.99 | |||
| 2、境内上市的外资股 | 293,370,465 | 25.01 | 293,370,465 | 25.01 | |||||
| 3、境外上市的外资股 | |||||||||
| 4、其他 | |||||||||
| 三、股份总数 | 1,172,943,082 | 1,172,943,082 | 100 | ||||||
| 股东名称 | 年初限售股数 | 本年解除限售股数 | 本年增加限售股数 | 年末限售股数 | 限售原因 | 解除限售日期 |
| 上海广电（集团）有限公司 | 352,742,238 | 352,742,238 | 0 | 0 | 股改 | 2009年1月13日 |
| 报告期末股东总数 | 168,904户 | ||||||
| 前十名股东持股情况 | |||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例(%) | 持股总数 | 持有有限售条件股份数量 | 质押或冻结的股份数量 | ||
| 上海仪电控股（集团）公司 | 国有法人 | 30.07 | 352,742,238 | 0 | 无 | ||
| 上实置业集团（上海）有限公司 | 国有法人 | 0.74 | 8,693,397 | 0 | 未知 | ||
| 嘉实成长收益型证券投资基金 | 境内非国有法人 | 0.60 | 7,000,000 | 0 | 未知 | ||
| 顾寅 | 境内自然人 | 0.51 | 5,994,150 | 0 | 未知 | ||
| WATTSBURG CO. LTD. | 境外法人 | 0.38 | 4,400,558 | 0 | 未知 | ||
| 刘宏伟 | 境内自然人 | 0.27 | 3,223,100 | 0 | 未知 | ||
| 肖琼 | 境内自然人 | 0.27 | 3,201,100 | 0 | 未知 | ||
| 舒逸民 | 境内自然人 | 0.26 | 2,998,800 | 0 | 未知 | ||
| 周敬康 | 境内自然人 | 0.21 | 2,451,200 | 0 | 未知 | ||
| 周艳芬 | 境内自然人 | 0.20 | 2,400,000 | 0 | 未知 | ||
| 前十名无限售条件股东持股情况 | |||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件股份的数量 | 股份种类及数量 | |||||
| 上海仪电控股（集团）公司 | 352,742,238 | 人民币普通股 352,742,238 | |||||
| 上实置业集团（上海）有限公司 | 8,693,397 | 人民币普通股 8,693,397 | |||||
| 嘉实成长收益型证券投资基金 | 7,000,000 | 人民币普通股 7,000,000 | |||||
| 顾寅 | 5,994,150 | 境内上市外资股 5,994,150 | |||||
| WATTSBURG CO. LTD. | 4,400,558 | 境内上市外资股 4,400,558 | |||||
| 刘宏伟 | 3,223,100 | 人民币普通股 3,223,100 | |||||
| 肖琼 | 3,201,100 | 人民币普通股 3,201,100 | |||||
| 舒逸民 | 2,998,800 | 人民币普通股 2,998,800 | |||||
| 周敬康 | 2,451,200 | 人民币普通股 2,451,200 | |||||
| 周艳芬 | 2,400,000 | 人民币普通股 2,400,000 | |||||
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 公司未发现上述股东存在关联关系或一致行动的情况。 | ||||||
| 新控股股东名称 | 上海仪电控股（集团）公司 |
| 新控股股东变更日期 | 2009年11月26日 |
| 新控股股东变更情况刊登日期 | 2009年11月30日 |
| 新控股股东变更情况刊登报刊 | 《上海证券报》、《中国证券报》、《香港商报》 |
| 名称 | 上海仪电控股（集团）公司 |
| 单位负责人或法定代表人 | 蒋耀 |
| 成立日期 | 1993年12月1日 |
| 注册资本 | 2,318,220,000 |
| 主要经营业务或管理活动 | 上海市国资委授权范围内的国有资产经营与管理 |
| 姓名 | 职务 | 性别 | 年龄 | 任期起始日期 | 任期终止日期 | 年初 持股数 | 年末 持股数 | 变动 原因 | 报告期内从公司领取的报酬总额（万元）（税前） | 是否在股东单位或其他关联单位领取报酬、津贴 |
| 傅新华 | 董事长 | 男 | 46 | 2008年6月23日 | 2010年1月12日 | 是 |
| 蒋松涛 | 董事 | 男 | 51 | 2008年6月23日 | 2010年1月12日 | 是 | ||||
| 黄峰 | 董事、总经理 | 男 | 52 | 2008年6月23日 | 2011年6月23日 | 9.2 | 否 | |||
| 顾忠惠 | 董事 | 男 | 59 | 2008年6月23日 | 2010年1月12日 | 33.86 | 否 | |||
| 张迎宪 | 董事 | 男 | 55 | 2008年6月23日 | 2011年6月23日 | 30.56 | 否 | |||
| 侯钢 | 董事 | 男 | 51 | 2008年6月23日 | 2010年1月12日 | 是 | ||||
| 张建华 | 独立董事 | 女 | 37 | 2008年6月23日 | 2011年6月23日 | 否 | ||||
| 曹俊 | 独立董事 | 男 | 49 | 2008年6月23日 | 2011年6月23日 | 否 | ||||
| 徐大为 | 独立董事 | 男 | 53 | 2008年6月23日 | 2011年6月23日 | 否 | ||||
| 聂建华 | 监事会主席 | 男 | 55 | 2008年6月23日 | 2010年1月12日 | 是 | ||||
| 程震 | 监事会副主席 | 男 | 52 | 2008年6月23日 | 2010年1月12日 | 是 | ||||
| 周克明 | 监事 | 男 | 58 | 2008年6月23日 | 2011年6月23日 | 1,529 | 1,529 | 23.69 | 否 | |
| 马翌刚 | 监事 | 男 | 52 | 2008年6月23日 | 2010年1月12日 | 16.95 | 否 | |||
| 张英仪 | 监事 | 男 | 51 | 2008年6月23日 | 2010年1月12日 | 17.02 | 否 | |||
| 赵磊 | 副总经理 | 男 | 50 | 2008年6月23日 | 2011年6月23日 | 25.83 | 否 | |||
| 滕明芳 | 总会计师 | 男 | 54 | 2008年6月23日 | 2011年6月23日 | 25.9 | 否 | |||
| 胡之奎 | 董事会秘书 | 男 | 44 | 2008年6月23日 | 2011年6月23日 | 2,142 | 2,142 | 20.56 | 否 | |
| 合计 | / | / | / | / | / | / | 203.57 | / |
| 姓名 | 职务 | 性别 | 年龄 | 任期起始日期 | 任期终止日期 | 持股数 （股） | 持股数 （股） | 变动 原因 | 是否在股东单位或其他关联单位领取报酬、津贴 |
| 王 强 | 董事长 | 男 | 54 | 2010年2月5日 | 2011年6月23日 | 是 | |||
| 邵礼群 | 副董事长 | 男 | 57 | 2010年2月5日 | 2011年6月23日 | 是 | |||
| 黄峰 | 董事、总经理 | 男 | 52 | 2008年6月23日 | 2011年6月23日 | 否 | |||
| 张迎宪 | 董事 | 男 | 55 | 2008年6月23日 | 2011年6月23日 | 否 | |||
| 邬树伟 | 董事 | 男 | 53 | 2010年2月5日 | 2011年6月23日 | 是 | |||
| 陶亚华 | 董事 | 男 | 44 | 2010年2月5日 | 2011年6月23日 | 是 | |||
| 张建华 | 独立董事 | 女 | 37 | 2008年6月23日 | 2011年6月23日 | 否 | |||
| 曹俊 | 独立董事 | 男 | 49 | 2008年6月23日 | 2011年6月23日 | 否 | |||
| 徐大为 | 独立董事 | 男 | 53 | 2008年6月23日 | 2011年6月23日 | 否 | |||
| 马坚泓 | 监事会主席 | 男 | 44 | 2010年2月5日 | 2011年6月23日 | 是 | |||
| 徐民伟 | 监事 | 男 | 50 | 2010年2月5日 | 2011年6月23日 | 是 | |||
| 朱晓东 | 监事 | 男 | 39 | 2010年2月5日 | 2010年3月29日 | 是 | |||
| 周克明 | 监事 | 男 | 58 | 2008年6月23日 | 2011年6月23日 | 1,529 | 1,529 | 否 | |
| 陈晓峰 | 监事 | 男 | 41 | 2010年2月5日 | 2011年6月23日 | 否 | |||
| 赵磊 | 副总经理 | 男 | 50 | 2008年6月23日 | 2011年6月23日 | 否 | |||
| 滕明芳 | 总会计师 | 男 | 54 | 2008年6月23日 | 2011年6月23日 | 否 | |||
| 胡之奎 | 董事会秘书 | 男 | 44 | 2008年6月23日 | 2011年6月23日 | 2,142 | 2,142 | 否 |
| 分行业或分产品 | 营业收入 | 营业成本 | 营业利润率 (%) | 营业收入比上年增减(%) | 营业成本比上年增减(%) | 营业利润率比上年增减（%） |
| 分产品 | ||||||
| 液晶显示屏及其模块 | 92,605,797.31 | 85,548,777.47 | 8.25 | -53.74 | -61.42 | 增加17.97个百分点 |
| 电子器件 | 139,117,039.33 | 107,196,213.72 | 29.78 | -22.61 | -24.52 | 增加3.21个百分点 |
| 商品贸易 | 296,572,656.55 | 290,463,386.59 | 2.11 | -22.65 | -22.27 | 减少0.49个百分点 |
| 地区 | 营业收入 | 营业收入比上年增减（％） |
| 内销 | 429,875,465.49 | -23.34 |
| 外销 | 118,918,382.53 | -48.85 |
| 报表项目 | 年末余额（或本年金额） | 年初余额（或上年金额） | 变动比率 | 变动原因 |
| 总资产 | 2,422,968,968.30 | 4,196,753,610.52 | -42.27 | 主要为公司本年归还借款及不合并已出售下属子公司上海广电富士光电材料有限公司年末资产负债表所致 |
| 货币资金 | 300,944,507.15 | 162,434,789.80 | 85.27% | 公司本年进行资产重组转让收入所致 |
| 应收票据 | 2,102,080.84 | 20,007,884.16 | -89.49% | 公司子公司上海广电液晶显示器有限公司本年应收票据到期结算所致 |
| 预付款项 | 4,854,173.25 | 675,493,402.43 | -99.28% | 本年末不合并已出售下属子公司上海广电富士光电材料有限公司年末资产负债表所致 |
| 其他应收款 | 51,393,117.83 | 19,550,075.26 | 162.88% | 公司本年增加应收朱梅路1号厂房补偿款及上海旭电子玻璃有限公司地块对价利息补偿款所致 |
| 存货 | 42,879,623.70 | 66,310,406.15 | -35.34% | 公司子公司上海广电液晶显示器有限公司清理库存产品所致 |
| 可供出售金融资产 | 31,060,874.36 | 15,607,373.37 | 99.01% | 本年度公司持有的无限售条件可供出售股票价格上涨所致 |
| 在建工程 | 2,213,228.91 | 280,477,757.83 | -99.21% | 本年末不合并已出售下属子公司上海广电富士光电材料有限公司年末资产负债表所致 |
| 无形资产 | 59,625,980.24 | 120,277,834.14 | -50.43% | 本年末不合并已出售下属子公司上海广电富士光电材料有限公司年末资产负债表所致 |
| 短期借款 | 15,000,000.00 | 1,273,144,039.18 | -98.82% | 公司本年度大量归还借款所致 |
| 应付票据 | 22,261,537.04 | -100.00% | 公司子公司上海海昌国际有限公司、上海广电电子进出口有限公司本年应付票据已结算所致。 | |
| 应付账款 | 58,251,483.53 | 153,596,937.66 | -62.08% | 本年末不合并已出售下属子公司上海广电富士光电材料有限公司年末资产负债表所致 |
| 预收款项 | 217,682,632.14 | 99,902,288.81 | 117.90% | 公司子公司上海旭电子玻璃有限公司本年预收土地补偿款所致 |
| 应付职工薪酬 | 40,139,219.48 | 10,872,740.61 | 269.17% | 公司及子公司预提辞退职工经济补偿费所致 |
| 应交税费 | 5,596,381.09 | -3,458,973.28 | -261.79% | 公司本年度出售房产增加营业税以及本年末不合并已出售下属子公司上海广电富士光电材料有限公司年末资产负债表所致 |
| 其他应付款 | 46,452,334.02 | 106,955,628.05 | -56.57% | 本年度公司偿还上海广电（集团）有限公司借款及借款利息所致 |
| 长期借款 | 6,000,000.00 | 373,095,797.62 | -98.39% | 本年末不合并已出售下属子公司上海广电富士光电材料有限公司年末资产负债表所致 |
| 递延所得税负债 | 6,081,913.06 | 2,438,311.67 | 149.43% | 本年度公司持有的无限售条件可供出售股票价格上涨导致相应的递延所得税负债增加。 |
| 营业收入 | 567,417,208.14 | 816,953,892.17 | -30.54% | 公司子公司上海广电液晶显示器有限公司销售量减少所致 |
| 营业成本 | 481,903,179.44 | 751,807,697.64 | -35.90% | 公司子公司上海广电液晶显示器有限公司销售量减少所致 |
| 营业税金及附加 | 4,920,554.29 | 4,247,189.01 | 15.85% | 公司因出售房产而导致营业税有所增加 |
| 销售费用 | 9,412,710.20 | 15,758,526.97 | -40.27% | 公司子公司上海广电液晶显示器有限公司、上海海晶电子有限公司、上海广电电子进出口有限公司本年先后停产导致销售费用减少 |
| 管理费用 | 218,579,992.03 | 319,141,658.56 | -31.51% | （1）公司子公司上海旭电子玻璃有限公司上年处置固定资产本年相应折旧费用减少12,197.78万元, 同时旭电子公司本年因全年停产导致其他管理费用减少1,839.10万元；（2）公司子公司上海广电富士光电材料有限公司和上海始安房产管理有限公司本年股权出售后利润表不纳入合并范围减少管理费用558.75万元；（3）本年母公司增加职工安置补偿费926.82万元、子公司增加职工安置补偿费3,716.86万元。 |
| 财务费用 | 32,575,190.62 | 69,892,656.34 | -53.39% | 公司本年增加上海旭电子玻璃有限公司地块对价利息补偿款及归还借款减少利息支出所致 |
| 资产减值损失 | 12,246,999.56 | 475,344,661.12 | -97.42% | 公司子公司上海旭电子玻璃有限公司、上海广电液晶显示器有限公司、上海海晶电子有限公司上年度计提固定资产减值准备所致 |
| 投资收益 | 146,517,582.94 | -202,743,173.65 | -172.27% | 公司本年进行资产重组获得收益所致 |
| 营业外收入 | 81,306,819.99 | 1,242,627.91 | 6443.13% | 公司本年出售房产获得收益所致 |
| 营业外支出 | 525,501.85 | 13,650,749.29 | -96.15% | 公司子公司上海海晶电子有限公司上年度处置固定资产所致 |
| 利润总额 | 35,077,483.08 | -1,034,389,792.50 | 公司本年进行资产重组获得收益所致 | |
| 归属于母公司所有者的净利润 | 57,715,264.54 | -855,788,395.66 | 公司本年进行资产重组获得收益所致 |
| 报表项目 | 本年数 | 上年数 | 变动比率 | 变动原因 |
| 经营活动现金流量净额 | -91,284,263.09 | -12,058,528.74 | -657.01% | 报告期公司日常经营活动亏损所致 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 1,509,707,709.75 | -845,601,645.71 | 78.54% | 报告期内公司进行资产重组出售资产所致 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -1,283,532,066.52 | 276,010,345.25 | -565.03% | 报告期内公司大幅归还银行借款所致 |
| 交易对方 | 被出售资产 | 出售日 | 出售价格 | 本年初起至出售日该出售资产为公司贡献的净利润 | 出售产生的损益 | 是否为关联交易（如是，说明定价原则） | 所涉及的资产产权是否已全部过户 | 所涉及的债权债务是否已全部转移 |
| 上海广电（集团）有限公司 | 上海广电光电子有限公司18.75%的股权 | 2009年7月31日 | 126,817,550.73 | -129,370,423.29 | -6,974,651.40 | 是 评估 | 是 | 是 |
| 上海广电资产经营管理有限公司 | 上海始安房产管理有限公司100%的股权 | 2009年10月31日 | 150,871,572.26 | -345,840.06 | 45,051,415.21 | 是 评估 | 是 | 是 |
| 上海广电信息产业股份有限公司 | 上海索广映像有限公司10%的股权 | 2009年9月30日 | 137,416,726.89 | 8,512,843.39 | 52,331,112.64 | 是 评估 | 是 | 是 |
| 上海广电光电子有限公司 | 上海广电富士光电材料有限公司75%的股权 | 2009年7月31日 | 524,166,977.35 | -20,152,730.37 | 12,703,857.02 | 是 评估 | 是 | 是 |
| 上海仪电物业管理顾问有限公司 | 上海广电房地产有限公司25%的股权 | 2009年10月31日 | 137,269,257.70 | -1,528,291.33 | 126,398,632.71 | 是 评估 | 是 | 是 |
| 上海广电（集团）有限公司 | 欧阳路房产、新闸路房产 | 2009年4月30日 | 72,155,663.21 | 71,037,789.57 | 是 评估 | 是 | 是 |
| 公司对外担保情况（不包括对控股子公司的担保） | ||||||
| 担保对象名称 | 发生日期(协议签署日) | 担保金额 | 担保类型 | 担保期 | 担保是否已经履行完毕 | 是否为关联方担保 |
| 上海广电信息产业股份有限公司 | 2009年7月6日 | 4,000 | 连带责任担保 | 2009年7月6日～2010年7月6日 | 否 | 是 |
| 上海工业投资（集团）公司 | 2009年7月16日 | 20,000 | 连带责任担保 | 2009年7月16日～2010年6月20日 | 否 | 否 |
| 上海广电住金微电子有限公司 | 2009年7月9日 | 210 | 连带责任担保 | 2009年7月9日～2010年1月8日 | 是 | 否 |
| 上海广电住金微电子有限公司 | 2009年7月22日 | 564.5556 | 连带责任担保 | 2009年7月22日～2010年1月8日 | 是 | 否 |
| 报告期内担保发生额合计 | 24,774.5556 | |||||
| 报告期末担保余额合计 | 24,774.5556 | |||||
| 公司对控股子公司的担保情况 | ||||||
| 报告期内对子公司担保发生额合计 | 500 | |||||
| 报告期末对子公司担保余额合计 | 500 | |||||
| 公司担保总额情况（包括对控股子公司的担保） | ||||||
| 担保总额 | 25,274.5556 | |||||
| 担保总额占公司净资产的比例(%) | 13.07 | |||||
| 其中： | ||||||
| 为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额 | 4,000 | |||||
| 直接或间接为资产负债率超过70％的被担保对象提供的债务担保金额 | 0 | |||||
| 担保总额超过净资产50％部分的金额 | 0 | |||||
| 上述三项担保金额合计 | 4,000 | |||||
| 承诺事项 | 承诺内容 | 履行情况 |
| 股改承诺 | 原控股股东上海广电（集团）有限公司持有的非流通股股份自改革方案实施之日起，在三十六个月内不上市交易。 | 2009年1月13日，股改承诺到期，原控股股东上海广电（集团）有限公司完全履行股改承诺。 |
| 收购承诺 | 上海仪电控股（集团）公司承诺“自本次收购完成之日（2009年11月26）起，本公司承诺12 月内不转让本公司所拥有权益的上海广电电子股份有限公司之股份。” | 承诺履行中 |
| 序号 | 证券品种 | 证券代码 | 证券简称 | 最初投资成本（元） | 持有数量 | 期末账面价值 | 占期末证券总投资比例（％） | 报告期损益 |
| 1 | 股票 | 601328 | 交通银行 | 3,205,600.00 | 3,205,600 | 29,972,360 | 96.50 | 0 |
| 2 | 股票 | 600622 | 嘉宝集团 | 112,320.00 | 60,840 | 746,506.80 | 2.4 | 0 |
| 3 | 股票 | 600650 | 锦江投资 | 97,895.00 | 21,537 | 342,007.56 | 1.1 | 0 |
| 合计 | 3,415,815.00 | / | 31,060,874.36 | 100% | 0 | |||
| 证券代码 | 证券简称 | 最初投资成本 | 占该公司股权比例（％） | 期末账面价值 | 报告期损益 | 报告期所有者权益变动 | 会计核算科目 | 股份来源 |
| 601328 | 交通银行 | 3,205,600.00 | ＜1% | 29,972,360 | 0 | 11,286,917.60 | 可供出售金融资产 | 原始法人股 |
| 600622 | 嘉宝集团 | 112,320.00 | ＜1% | 746,506.80 | 0 | 392,267.30 | 可供出售金融资产 | 原始法人股 |
| 600650 | 锦江投资 | 97,895.00 | ＜1% | 342,007.56 | 0 | 130,714.70 | 可供出售金融资产 | 原始法人股 |
| 合计 | / | 31,060,874.36 | 11,809,899.60 | / | / | |||
| 所持对象名称 | 最初投资成本（元） | 持有数量(股) | 占该公司股权比例(%) | 期末账面价值（元） | 报告期损益（元） | 报告期所有者权益变动（元） | 会计核算科目 | 股份来源 |
| 申银万国证券股份有限公司 | 39,150,000.00 | 45,696,000 | ＜1% | 39,150,000.00 | 0 | 0 | 长期股权投资 | 原始法人股 |
| 财务报告 | □未经审计 √审计 |
| 审计意见 | √标准无保留意见 □非标意见 |
上海广电电子股份有限公司
七届十七次董事会会议决议公告
暨召开2009年度股东大会通知
证券代码:600602 股票简称：广电电子 编号: 临2010-009
900901 上电B股
上海广电电子股份有限公司
七届十七次董事会会议决议公告
暨召开2009年度股东大会通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海广电电子股份有限公司七届十七次董事会会议于2010年3月30日召开。会议应到董事9人，实到9人。公司监事及高级管理人员列席了会议，会议由董事长王强先生主持，会议以记名表决方式全票通过了以下决议：
一、公司2009年度董事会工作报告；
二、公司2009年度财务工作报告；
三、公司2009年度利润分配及资本公积金转增股本的预案；
公司2009年度归属于公司普通股股东的净利润为57，715，264.54元，加上年初未分配利润-684，529，807.65元，期末归属于公司普通股股东的未分配利润为-627，177，631.10元，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，鉴于未分配利润为负，公司董事会决定本年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。
四、公司2009年度报告正文；
五、公司2009年度报告摘要；
六、关于续聘立信会计师事务所有限公司的预案；
七、关于会计师事务所报酬的预案；
经董事会审议，同意公司支付立信长江会计师事务所有限公司2009年度审计费人民币110万元。
八、关于修改公司《章程》的预案；
为完善公司法人结构，规范公司运作，经出席本次董事会会议的全体董事讨论后，决定对《公司章程》作如下二处修改，并提交公司2009年度股东大会审议。
（一）修改一：
《公司章程》原第四十三条中：
“第四十三条 有下列情形之一的，公司在事实发生之日起2个月以内召开临时股东大会：
（一）董事人数不足《公司法》规定人数或者本章程所定人数的2/3时（不足8人时）；”
修改为：
“第四十三条 有下列情形之一的，公司在事实发生之日起2个月以内召开临时股东大会：
（一）董事人数不足《公司法》规定人数或者本章程所定人数的2/3时（不足6人时）；”
（二）修改二：
《公司章程》原第一百四十三条中：
“第一百四十三条 公司设监事会。监事会由5名监事组成，监事会设主席1人，副主席1至2名。”
修改为：
“第一百四十三条 公司设监事会。监事会由5名监事组成，监事会设主席1人。”
九、关于内幕信息知情人管理制度的议案；详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
十、关于年报信息披露重大差错责任追究管理办法的议案；详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
十一、关于2009年度内部控制自我评估报告的议案；
十二、关于召开公司2009年度股东大会的议案；
上海广电电子股份有限公司2009年度股东大会具体事宜：
(一)会议召开时间：2010年4月27日下午13：00时
(二)会议召开地址：良安大饭店13楼良安厅（上海市长安路920号）
(三) 会议召集人：公司董事会
（四）A股权登记日：2010年4月16日
B股权登记日：2010年4月21日（B股最后交易日为2010年4月16日）
（五）出席会议对象：
1、截止2010年4月16日下午收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司A股股东与2010年4月21日下午收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司B股股东（B股最后交易日为2010年4月16日）；
2、符合上述条件的股东所委托的代理人；
3、公司董事、监事与其他高级管理人员。
（六）会议议题：
1、审议公司2009年度董事会工作报告；
2、审议公司2009年度监事会工作报告；
3、审议公司2009年度财务工作报告；
4、审议公司2009年度报告；
5、审议公司2009年度利润分配及资本公积金转增股本的方案；
6、审议关于续聘立信会计师事务所有限公司的议案；
7、审议关于会计师事务所报酬的议案；
8、审议关于修改公司《章程》部分条款的议案；
9、审议关于选举张增林为公司第七届监事会监事的议案。
（七）现场会议登记办法：
1、凡符合上述资格的股东，请持本人身份证、股东帐户卡原件（委托出席者须持授权委托书）登记，或以书面通讯及传真方式登记。书面通讯（以寄出邮戳为准）及传真方式登记截止时间为2010年4月23日，书面通讯请在信封或传真件左上角注明股东登记字样。
书面及传真 上海市普陀区长寿路97号世纪商务大厦26 层
通讯地址： 上海广电电子股份有限公司董事会办公室
联系电话：（021）62980202转646或647
传 真：（021）62982121
邮 编：200060
2、登记时间：2010年4月23日
上午9：30－－11：30 下午1：30――4：00
3、现场登记地点：上海市西康路1407弄2号楼5楼（近宜昌路，交通： 24路、138路）
（八）参加会议的股东食宿及交通费自理，会期半天。
附件： 授权委托书
兹全权委托 （先生/女士）代表我出席上海广电电子股份有限公司2009年度股东大会并代为行使表决权。
委托人签名： 委托人身份证号码：
委托持有股数： 委托人股东帐号：
受托人签名： 受托人身份证号码：
委托日期：
上海广电电子股份有限公司董事会
2010年3月31日
证券代码:600602 股票简称：广电电子 编号: 临2010-010
900901 上电B股
上海广电电子股份有限公司
第七届十一次监事会会议决议公告
上海广电电子股份有限公司监事会于2010年3月30日在公司召开七届十一次会议，会议应到监事4人，实到4人，本次会议召开符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。会议由监事会主席马坚泓先生主持，与会监事以4票同意，0票弃权，0票反对表决通过了以下议案：
一、公司2009年度监事会工作报告；
二、公司2009年度董事会工作报告；
三、公司2009年度财务工作报告；
四、公司2009年度利润分配及资本公积金转增股本预案；
五、公司2009年度报告正文；
六、公司2009年度报告摘要；
七、关于续聘会计师事务所的预案；
八、会计师事务所报酬的预案；
九、关于修改公司《章程》的预案；
十、关于内幕信息知情人管理制度的议案；
十一、关于年报信息披露重大差错责任追究管理办法的议案；
十二、关于2009年度内部控制自我评估报告的议案；
十三、关于召开公司2009年度股东大会的议案；
十四、关于增补公司监事的议案。
2010年3月29日，本公司监事会收到朱晓东先生因工作变动辞去公司监事职务的书面报告。朱晓东先生的辞职不会导致公司监事会人数低于法定的最低人数，朱晓东先生的辞职申请自送达本公司监事会之日起生效。
公司第一大股东上海仪电控股（集团）公司根据公司《章程》的规定，推荐张增林先生为公司第七届监事会监事候选人，经本次监事会会议讨论，同意将上海仪电控股（集团）公司推荐的张增林先生作为公司第七届监事会监事候选人提交公司2009年度股东大会选举。
张增林先生简历见附件。
公司监事会意见：
1、作为上海广电电子股份有限公司监事，我们对董事会编制的公司2009年度度报告及其摘要进行了谨慎审核后认为：⑴该年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；⑵其内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息从各个方面真实地反映出公司当年度的经营管理和财务状况；⑶监事会在提出本审核意见前，未发现参与年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
2、公司内部控制制度完整、合理、有效。报告期内，没有发现公司董事、高级管理层在执行公司职务时，有违反国家法律、法规、公司章程或损害公司及股东利益的行为。
3、在报告期内，公司实施了《重大资产出售暨关联交易方案》的重大资产重组，本次重大资产重组涉及公司控股股东变更和重大资产出售暨关联交易，两者互为联系。本次重大资产重组有利于减少公司投资损失，有利于减轻公司财务负担，有利于缓解现金流和偿债压力，有利于改善财务状况。因本次重大资产重组所发生的重大资产出售等关联交易是公平、合理、公允的，没有发现损害本公司和广大股东利益的情况。
附件：新增补的上海广电电子股份有限公司第七届监事会监事候选人简历
张增林，男，1966年9月出生，大学学历，学士学位；注册会计师、国际注册内部审计师。曾任安徽省蚌埠市燃料公司财务部干部，安徽省蚌埠市物资局〔现改制为蚌埠市物资（集团）有限公司〕团委副书记、书记、财务处处长、审计处处长、总会计师，上海广电通讯网络有限公司运营管理部本部、管理本部部长兼商务法务部经理、技术质量部经理，上海广电（集团）有限公司审计稽查部经理。现任上海仪电控股（集团）公司稽察审核部总经理。
上海广电电子股份有限公司监事会
2010年3月31日