成都鹏博士电信传媒集团股份有限公司
2009年年度报告摘要
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本年度报告摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读年度报告全文。
1.2 公司全体董事出席董事会会议。
1.3 深圳市鹏城会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
1.4 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？否
1.5 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？否
1.6 公司负责人杨学平、主管会计工作负责人李锦昆及会计机构负责人（会计主管人员）李明声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 基本情况简介
| 股票简称 | 鹏博士 |
| 股票代码 | 600804 |
| 股票上市交易所 | 上海证券交易所 |
| 公司注册地址和办公地址 | 四川省成都市顺城大街229号顺城大厦5楼 |
| 邮政编码 | 610015 |
| 公司国际互联网网址 | http://www.drpeng.com.cn |
| 电子信箱 | pbs804@126.com |
2.2 联系人和联系方式
| 董事会秘书 | 证券事务代表 | |
| 姓名 | 任春晓 | 高飞 |
| 联系地址 | 成都市顺城大街229号顺城大厦5楼 | 成都市顺城大街229号顺城大厦5楼 |
| 电话 | 028-86755190 | 028-86742976 |
| 传真 | 028-86622006 | 028-86622006 |
| 电子信箱 | chunxiaoren@126.com | gaofei7612022000@yahoo.com.cn |
§3 会计数据和业务数据摘要
3.1 主要会计数据
单位：元 币种：人民币
| 2009年 | 2008年 | 本期比上年同期增减(%) | 2007年 | |
| 营业收入 | 1,624,931,366.83 | 1,648,890,895.17 | -1.45 | 1,310,575,558.72 |
| 利润总额 | 240,544,040.71 | 183,704,555.85 | 30.94 | 163,953,167.81 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 209,491,000.75 | 173,695,220.30 | 20.61 | 168,315,735.84 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 183,798,195.56 | 158,127,737.69 | 16.23 | 167,761,082.59 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 427,803,099.07 | 48,476,299.31 | 782.50 | 230,045,707.51 |
| 2009年末 | 2008年末 | 本期末比上年同期末增减(%) | 2007年末 | |
| 总资产 | 2,660,962,694.25 | 2,442,138,303.18 | 8.96 | 2,223,926,233.43 |
| 所有者权益（或股东权益） | 1,884,744,440.53 | 1,675,253,439.78 | 12.51 | 1,516,353,539.52 |
3.2 主要财务指标
| 2009年 | 2008年 | 本期比上年同期增减(%) | 2007年 | |
| 基本每股收益（元／股） | 0.18 | 0.15 | 20.00 | 0.15 |
| 稀释每股收益（元／股） | 0.18 | 0.15 | 20.00 | 0.15 |
| 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元／股） | 0.16 | 0.14 | 14.29 | 0.15 |
| 加权平均净资产收益率（%） | 11.77 | 10.88 | 增加0.89个百分点 | 18.83 |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） | 10.33 | 9.91 | 增加0.42个百分点 | 16.72 |
| 每股经营活动产生的现金流量净额（元／股） | 0.37 | 0.08 | 362.50 | 0.39 |
| 2009年末 | 2008年末 | 本期末比上年同期末增减(%) | 2007年末 | |
| 归属于上市公司股东的每股净资产（元／股） | 1.63 | 2.61 | -37.55 | 2.6 |
非经常性损益项目
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 非经常性损益项目 | 金额 |
| 越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免 | 23,924,243.24 |
| 受托经营取得的托管费收入 | 10,884,047.79 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -660,361.53 |
| 所得税影响额 | -7,448,577.60 |
| 少数股东权益影响额（税后） | -1,006,546.71 |
| 合计 | 25,692,805.19 |
§4 股本变动及股东情况
4.1 股份变动情况表
√适用 □不适用
单位：股
| 本次变动前 | 本次变动增减（＋，－） | 本次变动后 | |||||||
| 数量 | 比例(%) | 发行新股 | 送股 | 公积金转股 | 其他 | 小计 | 数量 | 比例(%) | |
| 一、有限售条件股份 | 362,941,022 | 56.54 | 290,352,818 | 290,352,818 | 653,293,840 | 56.54 | |||
| 1、国家持股 | |||||||||
| 2、国有法人持股 | |||||||||
| 3、其他内资持股 | 362,941,022 | 56.54 | 290,352,818 | 290,352,818 | 653,293,840 | 56.54 | |||
| 其中： 境内非国有法人持股 | 362,941,022 | 56.54 | 290,352,818 | 290,352,818 | 653,293,840 | 56.54 | |||
| 境内自然人持股 | |||||||||
| ４、外资持股 | |||||||||
| 其中： 境外法人持股 | |||||||||
| 境外自然人持股 | |||||||||
| 二、无限售条件流通股份 | 279,010,354 | 43.46 | 223,208,283 | 223,208,283 | 502,218,637 | 43.46 | |||
| 1、人民币普通股 | 279,010,354 | 43.46 | 223,208,283 | 223,208,283 | 502,218,637 | 43.46 | |||
| 2、境内上市的外资股 | |||||||||
| 3、境外上市的外资股 | |||||||||
| 4、其他 | |||||||||
| 三、股份总数 | 641,951,376 | 100.00 | 513,561,101 | 513,561,101 | 1,155,512,477 | 100.00 | |||
限售股份变动情况表
√适用 □不适用
单位：股
| 股东名称 | 年初限售股数 | 本年解除限售股数 | 本年增加限售股数 | 年末限售股数 | 限售原因 | 解除限售日期 |
| 深圳鹏博实业集团有限公司 | 32,941,022 | 59,293,840 | 26,352,818 | 0 | 股权分置改革 | 2009年7月6日 |
| 北京通灵通电讯技术有限公司 | 61,600,000 | 0 | 49,280,000 | 110,880,000 | 参与非公开发行股份 | 2010年5月22日 |
| 北京市得利加自控技术有限公司 | 57,200,000 | 0 | 45,760,000 | 102,960,000 | 参与非公开发行股份 | 2010年5月22日 |
| 深圳市瑞松投资有限公司 | 48,400,000 | 0 | 38,720,000 | 87,120,000 | 参与非公开发行股份 | 2010年5月22日 |
| 深圳市腾博投资有限公司 | 44,000,000 | 0 | 35,200,000 | 79,200,000 | 参与非公开发行股份 | 2010年5月22日 |
| 无锡同诚投资担保有限公司 | 44,000,000 | 0 | 35,200,000 | 79,200,000 | 参与非公开发行股份 | 2010年5月22日 |
| 华安财产保险股份有限公司 | 44,000,000 | 0 | 35,200,000 | 79,200,000 | 参与非公开发行股份 | 2010年5月22日 |
| 深圳市聚达苑投资有限公司 | 30,800,000 | 0 | 24,640,000 | 55,440,000 | 参与非公开发行股份 | 2010年5月22日 |
| 合计 | 362,941,022 | 59,293,840 | 290,352,818 | 594,000,000 | / | / |
4.2 股东数量和持股情况
单位：股
| 报告期末股东总数 | 68,901户 | |||||
| 前十名股东持股情况 | ||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例(%) | 持股总数 | 持有有限售条件股份数量 | 质押或冻结的股份数量 | |
| 北京通灵通电讯技术有限公司 | 境内非国有法人 | 9.60 | 110,880,000 | 110,880,000 | 质押30,000,000 | |
| 北京市得利加自控技术有限公司 | 境内非国有法人 | 8.91 | 102,960,000 | 102,960,000 | 质押54,000,000 | |
| 深圳鹏博实业集团有限公司 | 境内非国有法人 | 7.75 | 89,589,548 | 0 | 质押69,720,000 | |
| 深圳市瑞松投资有限公司 | 境内非国有法人 | 7.54 | 87,120,000 | 87,120,000 | 质押87,120,000 | |
| 无锡同诚投资担保有限公司 | 境内非国有法人 | 6.85 | 79,200,000 | 79,200,000 | 无 | |
| 华安财产保险股份有限公司 | 境内非国有法人 | 6.85 | 79,200,000 | 79,200,000 | 无 | |
| 深圳市腾博投资有限公司 | 境内非国有法人 | 6.85 | 79,200,000 | 79,200,000 | 无 | |
| 深圳市聚达苑投资有限公司 | 境内非国有法人 | 4.80 | 55,440,000 | 55,440,000 | 质押31,680,000 | |
| 上海浦东发展银行－长信金利趋势股票型证券投资基金 | 境内非国有法人 | 1.36 | 15,679,076 | 0 | 无 | |
| 中国太平洋人寿保险股份有限公司－分红－个人分红 | 境内非国有法人 | 1.26 | 14,601,000 | 0 | 无 | |
| 前十名无限售条件股东持股情况 | ||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件股份的数量 | 股份种类及数量 | ||||
| 深圳鹏博实业集团有限公司 | 89,589,548 | 人民币普通股89,589,548 | ||||
| 上海浦东发展银行－长信金利趋势股票型证券投资基金 | 15,679,076 | 人民币普通股15,679,076 | ||||
| 中国太平洋人寿保险股份有限公司－分红－个人分红 | 14,601,000 | 人民币普通股14,601,000 | ||||
| 中国工商银行－国投瑞银成长优选股票型证券投资基金 | 14,494,160 | 人民币普通股14,494,160 | ||||
| 姜国忠 | 10,000,000 | 人民币普通股10,000,000 | ||||
| 中国工商银行股份有限公司－广发核心精选股票型证券投资基金 | 4,442,709 | 人民币普通股4,442,709 | ||||
| 中国工商银行股份有限公司－广发聚瑞股票型证券投资基金 | 4,201,616 | 人民币普通股4,201,616 | ||||
| 中国银行－嘉实沪深300指数证券投资基金 | 3,759,795 | 人民币普通股3,759,795 | ||||
| 上海远桥投资有限公司 | 2,662,400 | 人民币普通股2,662,400 | ||||
| 中国工商银行股份有限公司－华夏沪深300指数证券投资基金 | 2,453,500 | 人民币普通股2,453,500 | ||||
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 1、公司第一大股东深圳鹏博实业集团有限公司与其他九名无限售条件股东不存在关联关系或一致行动。 2、公司未知其他九名无限售条件股东之间是否存在关联关系，也未知其是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。 | |||||
4.3 控股股东及实际控制人情况介绍
4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况
□适用 √不适用
4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍
4.3.2.1 控股股东及实际控制人具体情况介绍
截止2009年12月底，深圳鹏博实业集团有限公司直接持有本公司股份89,589,548股，通过控制深圳市聚达苑投资有限公司间接持有本公司股份55,440,000股，两项合计共持有本公司股份145029548股，占本公司股份总数1155512477股的12.55%，为公司控股股东。
截止2009年12月底，深圳鹏博实业集团有限公司共有股东3名，分别为深圳市中津博科技投资有限公司、重庆鹏博实业有限公司和深圳市众新友信息技术有限公司，持股比例分别为62%、33.33%和4.67%；其中深圳市中津博科技投资有限公司是其实际控制人。
截止2009年12月底，深圳市中津博科技投资有限公司共有股东3名，分别为自然人股东杨学平、陈玉茹和法人股东重庆协力达科技（集团）物资贸易有限责任公司，持股比例分别为47.5%、47.5%和5%。
公司实际控制人为自然人杨学平、陈玉茹，两人为夫妻关系。
4.3.2.2 控股股东情况
○ 法人
单位：万元 币种：人民币
| 名称 | 深圳鹏博实业集团有限公司 |
| 单位负责人或法定代表人 | 杨学林 |
| 成立日期 | 1995年12月15日 |
| 注册资本 | 7,800 |
| 主要经营业务或管理活动 | 计算机多媒体、计算机网络、计算机软件技术开发；兴办实业（具体项目另行申报）；钢材购销，国内商业、物资供销业（不含专营、专控、专卖商品）；货物及技术进出口 |
（下转B181版）
成都鹏博士电信传媒集团股份有限公司
第八届董事会第八次会议决议公告
证券代码：600804 证券简称：鹏博士 编号：临2010-009
成都鹏博士电信传媒集团股份有限公司
第八届董事会第八次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
成都鹏博士电信传媒集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第八次会议通知于2010年3月19日以电话、传真和电子邮件相结合的方式发出，于2010年3月29日上午9：00在成都顺城大厦5楼公司会议室召开，应到董事9名，实到董事9名，会议由董事长杨学平先生主持，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。公司3名监事及高管人员列席了会议。会议以投票表决的方式审议通过了如下议案：
一、审议通过《关于变更部分募集资金投向、调整北京酒仙桥数据中心项目资金来源的议案》。
同意公司将“酒店多媒体”项目部分募集资金转投至“北京酒仙桥数据中心”项目；调整北京酒仙桥数据中心项目资金来源为：项目总投资金额6.3亿元，其中使用募集资金9706.69万元，其余投资资金来源为公司自有资金和银行贷款。
详细内容参见公司2010-010公告。
本议案表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。
二、审议通过公司《2009年度总经理工作报告》。
本议案表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。
三、审议通过公司《2009年度董事会工作报告》。
独立董事林楠女士、白有忠先生、杨卫先生向董事会递交了《独立董事2009 年度述职报告》，并将在公司2009 年度股东大会上进行述职。
本议案表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。
四、审议通过公司《2009年度财务决算报告》。
报告期内，公司实现业务收入162493.14万元，较上年同期减少1.45%；实现归属于母公司净利润20949.10万元，较上年同期增长20.61%。
本议案表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。
五、审议通过公司《2009年度利润分配及公积金转增预案》。
2009年度，公司实现归属于母公司所有者的净利润209,491,000.75元。母公司净利润为66,491,483.19元，提取10%的法定盈余公积金6,649,148.32元，加上年初未分配利润168,394.24元，期末可供股东分配的利润60,010,729.11元。
根据公司可分配利润的实际情况，董事会拟以公司现有总股本133851.2477万股为基数，向公司全体股东每10股派发红利0.40元（含税），总计派发红利5354.05万元，剩余未分配利润结转下一年度。
本年度不进行资本公积金转增股本。
本议案表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。
六、审议通过公司《2009年年度报告及摘要》。2009年年度报告全文详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
本议案表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。
七、审议通过《董事会审计委员会关于深圳鹏城会计师事务所从事2009年度公司审计工作的总结报告》。
本议案表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。
八、审议通过《公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。全文详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。保荐机构东海证券股份有限公司出具了核查意见。
本议案表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。
九、审议通过《关于聘请公司2010年审计机构的议案》。
根据公司董事会审计委员会关于深圳鹏城会计师事务所从事2009年度公司审计工作的总结报告，董事会拟续聘深圳鹏城会计师事务所有限公司为公司2010年财务审计机构，审计报酬为60万元（不含差旅费）。
本议案表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。
十、审议通过《关于调整独立董事津贴的议案》。
为进一步激励独立董事勤勉尽责，更好地维护公司整体利益，鉴于工作量的增加，并参考其他同类上市公司的独立董事薪酬标准，公司拟将独立董事津贴由每人每年4 万元（含税）调整至每人每年 6 万元（含税），自股东大会审议通过当月起执行。独立董事出席董事会、股东大会的差旅费以及按《公司章程》行使其职权时发生的必要费用，由公司据实报销。
本议案表决情况：6票同意，0票反对，0票弃权。独立董事林楠、白有忠、杨卫作为关联董事回避表决。
十一、审议通过《关于提取2009年度高管及骨干人员奖励基金的议案》。
根据股东大会审议通过的公司《高级管理人员薪酬及绩效考核管理办法》的相关规定，2009年度，经董事会考核，公司顺利实现年度经营目标。公司拟按照2009年度净利润的5%提取高管和骨干人员奖励基金。根据经审计的公司2009年度财务报告，共计提取奖励基金1102.58万元，奖励基金计入当期管理费用。奖励基金由董事会薪酬与考核委员会根据公司实际情况、本着短期激励和长期激励相结合的原则制订具体使用或分配方案。
本议案表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。
十二、审议通过《关于延长北京都伦传媒广告有限公司30%股权的托管期的议案》。
2008年6月27日，本公司和公司三位股东深圳鹏博实业集团有限公司、北京通灵通电讯技术有限公司、深圳市瑞松投资有限公司与北京都伦汇兴传媒广告有限公司共同签署《北京都伦传媒广告有限公司股权转让协议》，北京都伦汇兴传媒广告有限公司将其所持北京都伦传媒广告有限公司（下称“都伦传媒”）70%的股权，分别转让给我公司40%，三位股东各10%。三位股东将其根据协议所获取的30%的都伦传媒股权，全部托管给我公司管理。托管期间为股权转让完成之日起至2009年12月31日止。
现托管期已结束，为尽快回收投资，经与三位股东友好协商，同意签署补充协议，对《北京都伦传媒广告有限公司股权转让协议》中托管期间的相关条款进行修改，将原协议中“托管期截至2009年12月31日止”修改为“托管期截至2010年12月31日止。”其他条款不变。
授权董事长办理补充协议的签署事宜。
本议案表决情况：6票同意，0票反对，0票弃权。
根据上交所《股票上市规则》的相关规定，本次交易构成关联交易行为。关联董事杨学平、肖十、任春晓未参加表决，履行了回避义务。
十三、审议通过《年报信息披露重大差错责任追究制度》。
为提高公司的规范运作水平，增强信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性，强化信息披露相关人员的责任意识，提高年报信息披露的质量和透明度，公司制定了《年报信息披露重大差错责任追究制度》。具体见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
本议案表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。
十四、审议通过《内幕信息管理制度》。
为进一步规范公司内幕信息管理，加强内幕信息保密工作，维护信息披露的公平原则，保护广大投资者的合法权益，公司制定了《内幕信息管理制度》。具体见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
本议案表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。
十五、审议通过《外部信息使用人管理制度》。
为加强公司定期报告及重大事项在编制、审议和披露期间的公司外部信息使用人管理，公司制定了《外部信息使用人管理制度》。具体见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
本议案表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。
十六、审议通过《关于召开公司2009年年度股东大会的议案》。
公司定于2010年4月20日（星期二）上午9：00在成都人民中路一段15号天府丽都喜来登酒店三楼会议室召开公司2009年年度股东大会。具体内容详见公司临2010-011公告。
本议案表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。
以上1、3、4、5、6、9、10议案尚需提请公司股东大会审议。
独立董事对公司变更部分募集资金、利润分配预案、延长托管期限、续聘会计师事务所、提取奖励基金等事项发表了独立意见。具体见附件。
特此公告。
成都鹏博士电信传媒集团股份有限公司
董事会
2010年3月30日
附件：
成都鹏博士电信传媒集团股份有限公司独立董事
关于公司变更部分募集资金投向、
2009年度利润分配预案等事项的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《独立董事工作制度》等相关规章制度的规定，作为成都鹏博士电信传媒集团股份有限公司的独立董事，本着认真、负责的态度，现对公司变更部分募集资金投向、利润分配及资本公积金转增股本预案、延长北京都伦传媒广告有限公司30%股权的托管期的议案、调整独董津贴、续聘会计师事务所、提取奖励基金等事项发表以下独立意见：
一、变更部分募集资金投向议案
公司拟将“酒店多媒体”项目剩余募集资金转投至“北京酒仙桥数据中心”项目，本次变更部分募集资金投向事项的决策是董事会本着科学审慎的原则，根据公司发展规划和客观实际情况做出的。变更后的募集资金投资项目属于公司主营业务范畴，具有较好的市场前景和盈利能力，有利于提高募集资金的使用效率和实现资源的有效配置，符合公司和公司全体股东的整体利益，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情况。公司本次变更部分募集资金投向事项决策的内容和程序符合相关法律法规和《公司章程》的有关规定，同意将该事项提交公司2009年年度股东大会审议。
二、利润分配及资本公积金转增股本预案
根据公司可分配利润的实际情况，董事会拟以公司现有总股本133851.2477万股为基数，向公司全体股东每10股派发现金红利0.40元（含税），总计派发现金红利5354.05万元，剩余未分配利润结转下一年度。
本年度不进行资本公积金转增股本。
本预案综合考虑了公司股东利益及公司业务发展的需要，同意公司2009年度利润分配及资本公积金转增股本预案，同意将本预案提交公司2009年度股东大会审议，本次董事会对此议案的表决程序符合有关法律法规的规定。
三、关于调整独立董事津贴的议案
独立董事对进一步完善上市公司的法人治理结构，加强公司董事会决策的科学性，强化对内部董事及经理层的约束和监督机制，保护中小股东及债权人的利益，促进公司的规范运作具有重要价值和意义，鉴于独立董事工作量的增加，参照同行业上市公司的独立董事津贴标准，适当调整独立董事津贴，有利于发挥独立董事作用，完善公司治理结构。因此，我们同意公司董事会提议拟将独立董事的津贴调整为6万元/年（含税）。
四、关于提取2009年度高管及骨干人员奖励基金的议案
2009年度公司实现董事会既定的经营目标，公司董事会提取净利润5%的比例用于奖励对公司年度经营业绩做出贡献的人员，符合公司股东大会审议通过的高管及骨干人员奖励原则，有利于激励公司高管及骨干人员的工作热情，进一步强化和落实目标责任管理，是股权激励计划终止后公司采取的一种有效的激励方式。同意本议案。
五、关于延长北京都伦传媒广告有限公司30%股权的托管期的议案
董事会延长对公司三家股东方所持北京都伦传媒广告有限公司30%股权的托管期，有利于公司尽快回收投资，增加公司当期利润。本次关联交易决策程序符合法律法规和《公司章程》的规定，没有损害公司及其他股东的利益，同意本次交易。
六、关于续聘会计师事务所的议案
我们对深圳鹏城会计师事务所的营业执照和资格证书进行了审核，对公司续聘深圳鹏城会计师事务所为公司2010年年报审计机构进行了审查，认为鹏城会计师事务所系具有证券从业资格的国内知名会计师事务所，该事务所的工作能力能够完全胜任公司审计工作的要求，同意公司对其续聘。
独立董事：林楠、白有忠、杨卫
2010年3月29日
股票简称：鹏博士 股票代码：600804 公告编号：临2010-010
成都鹏博士电信传媒集团股份有限公司
变更部分募集资金投向公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示
● 原投资项目名称：“酒店多媒体”项目
● 新投资项目名称：北京酒仙桥数据中心项目；投资总量：6.3亿元
● 变更募集资金投向的数量：本次变更募集资金金额约为9706.69万元，占募集资金总额的8.5%
● 新项目预计完成的时间、投资回报率：北京酒仙桥数据中心项目预计2011年3月底竣工，预计投资利润率25.40%
一、变更部分募集资金投资项目的概述
经中国证券监督管理委员会证监发行字[2007]96号文核准，公司于2007年5月9日采用向特定对象非公开发行股票的方式，发行人民币普通股（A股）15,000万股，发行价7.8元/股，均为现金认购；募集资金总额117,000万元，扣除本次发行费用合计2,771.50万元，实际募集资金净额114,228.50万元。募集资金于2007年5月9日到位，经四川君和会计师事务所有限责任公司验证，并出具君和验字（2007）第1005号验资报告。
公司2007年实施非公开发行，募集资金投资项目之一为“酒店多媒体”项目，承诺使用募集资金量为15,000万元。由于募集资金净额低于预计项目使用量，募集资金到位后实际可用于“酒店多媒体”项目的资金为14,228.50万元。截止2009年12月31日，“酒店多媒体”项目共使用募集资金4521.81万元，项目剩余募集资金为9706.69万元。全部存放于公司的募集资金专户。
涉及变更投向的募集资金金额为9706.69万元，占2007年募集资金总筹资额的8.5%。
二、原募投项目未按计划如期实施的具体原因
截至目前，公司“酒店多媒体”项目进展缓慢，项目收益未达到预期收益。主要因为：
1、2007年公司业务转型后，根据市场需求的变化，对酒店多媒体项目的商业模式和市场定位进行了调整，新产品的研发和新市场的拓展使项目进度有所延缓；
2、受2008年爆发的金融危机的影响，中、高端酒店自身业务受到较大影响，对“酒店多媒体”业务的需求降低，公司的市场拓展难度加大。
3、在公司没有网络资源的城市，公司选择基础电信运营商作为公司“酒店多媒体”项目的合作伙伴，和公司共同进行市场拓展。由于目前基础电信运营商主要致力于3G移动业务的拓展，对“酒店多媒体”业务的市场拓展投入较少，造成合作伙伴的市场开拓也不甚理想。
4、在公司和基础电信运营商合作推广项目的城市，由公司提供项目所需终端设备和软件，而基础电信运营商提供互联网接入服务，收入由公司与基础电信运营商分成。由于电子产品价格大幅下降，酒店愿意支付的项目收入逐步下降，造成公司获得的分成收入下降，项目收益没有达到预期的投资收益。
鉴于上述情况，“酒店多媒体”项目的市场环境和项目规划时已经发生较大变化，项目市场前景及未来的盈利能力不乐观。继续投资该项目，已经达不到项目规划时预期的投资收益，甚至会出现亏损，项目继续实施的可行性已经较小。为规避项目投资风险，公司主动控制了该项目的投资进度，并最终暂停了该项目的继续投资。
根据公司业务发展的实际情况，经充分研究和可行性论证后，决定不再继续实施“酒店多媒体”项目，剩余募集资金改投于新项目--北京酒仙桥数据中心项目。
三、新项目的相关情况
1、项目主要内容：酒仙桥数据中心项目将建成一个30000平米的大型数据中心，位于北京酒仙桥地区，主要面向全国电信运营商、政府公共服务部门、大型互联网服务商、银行及保险证券类金融服务机构，提供关键数据中心服务，使其在本数据中心基础上构建核心数据库系统、容灾备份系统、生产数据持续运营服务系统等。
2、可行性研究报告的主要内容
公司聘请了专业机构——工业和信息化部电信研究院为本项目出具了可行性研究报告。
根据测算，本项目投资金额预计6.3亿元；其中固定资产投资6亿元，流动资金3000万元。资金重点投入数据中心固定资产建设，涵盖动力系统、制冷系统、网络系统、消防系统、安防系统、装修工程六部分。
项目建成后，预计机柜数量为5500个，可销售机柜数量5000个。其中高密度机柜占20%（6-15千瓦/机柜），中低密度机柜（3-6千瓦/机柜）占80%。
项目整体建设周期为1年，预计2011年3月底竣工，建设8个月后可有30%的成品进行销售。经测算本项目静态投资回收期为5.08年（含建设期），投资利润率为25.40%。
固定资产投资在2010年-2011年期间完成，具体如下：
| 固定资产投资（千元人民币） | 2010年 | 2011年 | 合计 | 比例 |
| 基础电力设备及供电持续保障设备 | 280,500 | 49,500 | 330,000 | 55% |
| 低压配电设备及材料 | 35,700 | 6,300 | 42,000 | 7% |
| 空调制冷 | 66,300 | 11,700 | 78,000 | 13% |
| 机房环境（装修/消防） | 30,600 | 5,400 | 36,000 | 6% |
| 弱电控制及综合布线系统 | 15,300 | 2,700 | 18,000 | 3% |
| 数据中心节能系统 | 25,500 | 4,500 | 30,000 | 5% |
| 数据中心配套设施 | 30,600 | 5,400 | 36,000 | 6% |
| 配套投资 | 25,500 | 4,500 | 30,000 | 5% |
| 合计投资 | 510,000 | 90,000 | 600,000 | 100% |
本项目财务评价的计算如下：
（1）计算期
本项目财务评价的计算期取定为10年，从2010年到2019年。根据项目建设进度，2010-2011年为项目建设期和生产期，2011～2019年为项目生产期。
（2）项目投资计划
本项目固定资产投资总额为60,000 万元人民币，计划在2010-2011年期间投入。
(3)项目收入预测表
| 2010年 | 2011年 | 2012年 | 2013年 | 2014年 | 2015年 | 2016年 | 2017年 | 2018年 | 2019年 | |
| 项目总收入（千元人民币） | 10,334 | 199,636 | 500,352 | 627,240 | 628,146 | 629,054 | 629,963 | 630,875 | 631,788 | 632,703 |
| 机柜出租收入(千元人民币） | 8,940 | 162,000 | 360,960 | 453,000 | 453,906 | 454,814 | 455,723 | 456,635 | 457,548 | 458,463 |
| 机柜出租数量（年均） | 300 | 1,800 | 4,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 |
| 机柜出租单价（月） | 7,450 | 7,500 | 7,520 | 7,550 | 7,565 | 7,580 | 7,595 | 7,611 | 7,626 | 7,641 |
| 余量电力销售收入(千元人民币） | 1,394 | 37,636 | 139,392 | 174,240 | 174,240 | 174,240 | 174,240 | 174,240 | 174,240 | 174,240 |
| 电力销售数量（A/月均） | 581 | 5,227 | 19,360 | 24,200 | 24,200 | 24,200 | 24,200 | 24,200 | 24,200 | 24,200 |
| 电力销售单价（元/A） | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| 电力销售率 | 0.4 | 0.6 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
(4)成本费用预测
本项目运营后的成本费用包括业务成本，销售、一般和管理费用，财务费用、税费等四类。其中业务成本包括电力费用、房租费用、水费、工资及福利费、设备维护费、折旧；销售、一般和管理费用包括销售费用、管理费用。
单位：千元人民币
| 2010年 | 2011年 | 2012年 | 2013年 | 2014年 | 2015年 | 2016年 | 2017年 | 2018年 | 2019年 | |
| 房租 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 |
| 电力 | 4,503 | 86,688 | 219,841 | 274,801 | 277,549 | 277,549 | 280,325 | 280,325 | 283,128 | 283,128 |
| 水费 | 2,000 | 2,030 | 2,060 | 2,091 | 2,123 | 2,155 | 2,187 | 2,220 | 2,253 | 2,287 |
| 人工 | 695 | 3,770 | 4,468 | 4,691 | 4,926 | 5,172 | 5,431 | 5,702 | 5,987 | 6,287 |
| 设备维护费 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,800 | 1,800 | 1,800 | 1,800 | 1,800 | 1,800 |
| 销售费用 | 600 | 2,400 | 2,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 管理费用 | 155 | 2,995 | 7,505 | 9,409 | 9,422 | 9,436 | 9,449 | 9,463 | 9,477 | 9,491 |
| 财务费用 | 37,620 | 37,620 | 37,620 | 37,620 | 37,620 | 37,620 | 37,620 | 37,620 | 37,620 | 37,620 |
| 折旧 | 18,844 | 50,260 | 75,000 | 75,000 | 75,000 | 75,000 | 75,000 | 75,000 | 56,156 | 24,740 |
| 营业税及附加 | 341 | 6,588 | 16,512 | 20,699 | 20,729 | 20,759 | 20,789 | 20,819 | 20,849 | 20,879 |
| 总成本费用 | 84,417 | 205,763 | 368,495 | 423,612 | 428,440 | 428,732 | 431,812 | 432,130 | 416,421 | 385,352 |
| 经营成本 | 65,573 | 155,503 | 293,495 | 348,612 | 353,440 | 353,732 | 356,812 | 357,130 | 360,265 | 360,612 |
(5)财务评价结果
| 静 态 指 标 | 动 态 指 标 | ||||
| 名 称 | 单位 | 数 值 | 名 称 | 单位 | 数值 |
| 投资利润率 | % | 25.40 | 内部收益率 | % | 23.86 |
| 投资回收期 | 年 | 5.08 | 财务净现值 | 千元 | 438,829 |
（6）财务评价结果分析
通过财务指标结果表可以看出，本项目的内部收益率为23.86%，高于基准收益率10%，财务净现值（贴现率10%）为43,883万元人民币，说明本项目具有较强的获利能力；本项目的投资回收期为5.08年，小于基准投资回收期（8年），说明本项目具有较强的回收投资能力。
四、新项目的市场前景和风险提示
1、新项目的市场前景
我国正处在信息化建设投入的快速增长期，在政府、电信、金融、能源等重点行业的带动下，在国家经济刺激计划的大力促进下，在产品技术不断演进的支持下，我国数据中心市场进入一个更新换代的增长期，特别在北京地区，企业对数据中心需求的增长远远大于供给量的增长，市场前景广阔。
本项目是在充分考虑如何应对信息产业快速发展以及国内电信服务行业格局调整，广电与数字网络融合等诸多政策因素，以及通信运营商的移动互联网业务发展趋势，IT信息服务行业云计算业务的发展，政府及金融企业数据大集中模式的需求的基础上而整体规划实施的数据中心项目。
投资建设酒仙桥大型数据中心，可迅速提升公司在数据中心行业的地位和影响，一方面可与公司原有的数据中心达到资源共享，发挥集合效应，产生规模效益；同时可以有效降低公司带宽购买成本和网间结算费用。同时，数据中心业务与公司的互联网宽带接入业务相互扶植、互为促进。大型数据中心的建成将对公司主营业务规模的扩展和盈利能力的提高奠定坚实基础，是公司业务发展战略的重要内容和关键步骤，符合公司的长远利益。
公司目前正在启动全国宽带互联网接入服务项目，为接入用户提供带宽的同时提供丰富的内容服务是公司业务发展的必然趋势，而高质量的数据中心正是为日益增长的在线服务提供基础环境的保障，也是公司在日益激烈的竞争中立于不败之地的可靠保证。
2、新项目的风险提示
项目建成后，公司在北京的互联网数据中心面积增加两倍，可容纳机柜数增加近3倍，加大了公司市场营销的压力；同时，数据中心市场虽然需求旺盛，但竞争也非常激烈，存在一定的市场风险和竞争风险。
本着工程未动市场先行的原则，公司已对北京地区及部分潜在用户进行了详细调研，将根据不同用户制定针对性的市场营销方案，工程建设和市场销售并举进行，尽可能地降低风险，提高市场竞争力。
五、部分募集资金投向的变更对公司的影响
公司根据自身发展规划，对部分募集资金投资项目进行了适当调整，拟投资的酒仙桥数据中心项目有着较好的市场前景和盈利能力，有利于提高公司募集资金的使用效率和投资收益，有利于公司主营业务的发展壮大，维护了全体股东的利益。
六、独立董事关于本次变更部分募集资金投向独立意见
公司独立董事林楠女士、白有忠先生、杨卫先生对本次变更部分募集资金投向事项发表独立意见如下：
本次变更部分募集资金投向事项的决策是董事会本着科学审慎的原则，根据公司发展规划和客观实际情况做出的。变更后的募集资金投资项目属于公司主营业务范畴，具有较好的市场前景和盈利能力，有利于提高募集资金的使用效率和实现资源的有效配置，符合公司和公司全体股东的整体利益，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情况。公司本次变更部分募集资金投向事项决策的内容和程序符合相关法律法规和《公司章程》的有关规定，同意将该事项提交公司2009年年度股东大会审议。
七、董事会的决策程序
公司第八届董事会第八次会议审议通过了《关于变更部分募集资金投向、调整北京酒仙桥数据中心项目资金来源的议案》，同意公司将“酒店多媒体”项目部分募集资金转投至“北京酒仙桥数据中心”项目。
北京酒仙桥数据中心项目已经公司于2010年2月25召开的八届七次董事会审议通过，原计划项目资金来源为公司自有资金和银行贷款。鉴于公司拟将“酒店多媒体”项目剩余募集资金改投于此项目，董事会决定调整北京酒仙桥数据中心项目资金来源为：项目总投资金额6.3亿元，其中使用募集资金9706.69万元，其余投资资金来源为公司自有资金和银行贷款。
八、监事会的决策程序及意见
公司第八届监事会第四次会议审议通过，监事会对公司变更部分募集资金投向发表了如下审核意见：本次变更部分募集资金投向符合公司发展战略规划，有助于公司提高募集资金的使用效率，符合相关法律法规关于上市公司募集资金使用的有关规定；该事项决策和审议程序合法、合规。同意公司董事会将变更部分募集资金投向的议案提请公司2009年年度股东大会审议。
九、保荐人关于变更部分募集资金投向的保荐意见
东海证券及保荐代表人冯文敏、王育贵经过核查，认为：
1、鹏博士根据自身发展规划，拟对部分募集资金投资项目进行变更，拟投资的酒仙桥数据中心项目有着较好的市场前景和盈利能力，经过可行性研究测算，收益良好，本次变更部分募集资金投向有利于提高公司募集资金的使用效率，提高公司募集资金的投资收益，有利于公司的长期可持续发展，维护了公司及全体股东的利益；
2、鹏博士董事会已审议通过了变更部分募集资金投向的议案，监事会和独立董事亦对该事项发表了意见，尚需提请公司股东大会审议批准。因此，鹏博士已经履行了必要的批准程序，符合鹏博士公司章程和相关法律法规的规定；
3、公司需要根据国家法律法规的规定，办理好项目施工的前期审批手续；
4、项目涉及到募集资金的使用，公司需要严格按照相关法律法规的规定，确保募集资金的专款专用，并及时履行相关的信息披露义务；
5、保荐机构对公司本次拟变更部分募集资金投向事宜无异议。
十、关于变更部分募集资金投向的事项尚需提请公司2009年年度股东大会审议。
十一、备查文件
1、公司第八届董事会第八次会议决议；
2、公司第八届监事会第四次会议决议；
3、公司独立董事关于变更部分募集资金投向的独立意见；
4、保荐人关于变更部分募集资金投向的保荐意见；
5、酒仙桥数据中心项目可行性研究报告。
特此公告
成都鹏博士电信传媒集团股份有限公司
董 事 会
2010年3月30日
证券代码：600804 证券简称：鹏博士 编号：临2010-011
成都鹏博士电信传媒集团股份有限公司
募集资金存放与实际使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会证监发行字[2007]96号文核准，公司于2007年5月9日采用向特定对象非公开发行股票的方式，发行人民币普通股（A股）15000万股，发行价7.8元/股，均为现金认购；募集资金总额117000万元，扣除本次发行费用合计2771.50万元，实际募集资金净额114228.50万元。
募集资金于2007年5月9日到位，经四川君和会计师事务所有限责任公司验证，并出具君和验字（2007）第1005号验资报告。
2007年度，公司使用募集资金84633.27万元，其中用于收购北京电信通电信工程有限公司100%股权70000万元，“平安北京”城市安防监控网络项目10557.43万元，“酒店多媒体”项目4075.84万元。
2008年度，公司使用募集资金11639.10万元，其中用于“平安北京”城市安防监控网络项目11378.01万元，“酒店多媒体”项目261.09万元。
2009年度，公司使用募集资金3522.71万元，其中用于“平安北京”城市安防监控网络项目3337.83万元，“酒店多媒体”项目184.87万元。
截止2009年12月31日，公司募集资金专户余额合计为15809.18万元，其中募集资金本金14433.42万元，利息收入1375.76万元。
二、募集资金管理情况
公司于2006年11月制定了《公司募集资金管理办法》；之后又按照中国证监会《关于进一步规范上市公司募集资金使用的通知》和上海证券交易所《上市公司募集资金管理规定》的要求，结合公司实际情况，分别于2008年4月和2009年2月对《公司募集资金管理办法》进行了修订。
公司为募集资金开立了募集资金专用账户，并会同保荐机构东海证券有限责任公司与开户银行签订《募集资金专户存储三方监管协议》，该协议与上海证券交易所发布的《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。公司按照《募集资金专户存储三方监管协议》规定的审批程序履行相关的审批手续，截止2009年12月31日，协议各方均按照协议规定履行了相关职责。
公司严格按照《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》的要求存放、使用和管理募集资金，专户存放，专款专用。截至2009年12月 31日，公司两个募集资金专户余额共158,091,753.76元。具体存放情况如下：
| 募集资金存储银行名称 | 账号 | 金额（元） |
| 兴业银行成都分行 | 431020100100237098 | 115,575,080.29 |
| 中国农业银行深圳南山支行 | 41014100040011456 | 42,516,673.47 |
| 合计 | 158,091,753.76 |
三、本年度募集资金的实际使用情况
2009年度，公司募集资金主要用于“平安北京”城市安防监控网络项目和“酒店多媒体”项目。截至报告期末，“平安北京”城市安防监控网络项目累计投入募集资金25273.27万元，占项目投资总额的84.24%。“酒店多媒体”项目累计投入募集资金4521.81万元，占项目投资总额的31.78 %。
“酒店多媒体”项目与原计划相比有较大差异，公司董事会于2010年3月29日召开的八届八次董事会审议通过将本项目剩余募集资金改投至“北京酒仙桥数据中心”项目，本次调整募集资金用途的议案尚需股东大会审议批准。
募集资金使用情况对照表
单位：万元
| 募集资金总额 | 114,228.5 | 本年度投入募集资金总额 | 3522.71 | |||||||||
| 变更用途的募集资金总额 | 0 | 已累计投入募集资金总额 | 99795.08 | |||||||||
| 变更用途的募集资金总额比例 | 0 | |||||||||||
| 承诺投资项目 | 已变更项目，含部分变更（如有） | 募集资金承诺投资总额 | 调整后投资总额 | 截至期末承诺投入金额(1) | 本年度投入金额 | 截至期末累计投入金额(2) | 截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)＝(2)-(1) | 截至期末投入进度（%）(4)＝(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 本年度实现的效益 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变化 |
| 收购北京电信通电信工程有限公司股权 | - | 70000
| 70000 | 70000
| 0 | 70000 | 0 | 100 | 2007年5月 | 15683.55 | 是 | 否 |
| “平安北京”城市安防监控网络项目 | - | 30000 | 30000 | 30000 | 3337.83 | 25273.27 | 4726.73 | 84.24 | 2009年12月 | 1403.56 | 见说明 | 否 |
| “酒店多媒体”项目 | - | 15000
| 14228.5 | 14228.5 | 184.87 | 4521.81 | 9706.69 | 31.78 | -510.35 | 否 | 说 明 | |
| 合计 | — | 115000 | 114228.5 | 114228.5 | 3522.71 | 99795.08 | 14433.42 | — | — | 16576.76 | — | — |
| 未达到计划进度原因 （分具体募投项目） | “平安北京”城市安防监控网络项目未达到计划进度原因：（1）计划进度是以公司募集资金能于2007年2月到位为基础的，因公司2007年5月才实施定向增发事宜，募集资金到位有所推迟，致使项目进度相应延后。（2）按照北京市政府规定，2008年7-9月，公司在北京地区的光纤铺设和网络监控业务等大部分建设施工处于停滞状态，推迟了进度。3)受金融危机的影响，政府投资计划调整，项目进度推迟。 | |||||||||||
| 项目可行性发生重大变化的 情况说明 | 原因：1、2007年公司业务转型后，根据市场需求的变化，对酒店多媒体项目的商业模式和市场定位进行了调整，新产品的研发和新市场的拓展使项目进度有所延缓；2、受2008年爆发的金融危机的影响，中、高端酒店自身业务受到较大影响，对“酒店多媒体”业务的需求降低，公司的市场拓展难度加大；电子产品价格的大幅下降，也压缩了项目利润，项目收益未达到预期。 目前，“酒店多媒体”项目的市场环境和项目规划时已经发生较大变化，项目市场前景及未来的盈利能力不乐观。继续投资该项目，已经达不到项目规划时预期的投资收益，甚至会出现亏损，项目继续实施的可行性已经较小。为规避项目投资风险，公司主动控制了该项目的投资进度。 | ||||
| 募集资金投资项目 先期投入及置换情况 | 不适用 | ||||
| 用闲置募集资金 暂时补充流动资金情况 | 不适用 | ||||
| 募集资金结余的金额及形成原因 | 不适用 | ||||
| 募集资金其他使用情况 | 无 | ||||
注：根据公司非公开发行文件，“平安北京”城市安防监控网络项目当时设计由北京电信通电信工程有限公司实施，而收购北京电信通电信工程有限公司本就是非公开发行的募集资金项目之一，在计算“收购北京电信通电信工程有限公司100%股权项目”收益时已经包含了“平安北京”城市安防监控网络项目的收益，而对于“平安北京”城市安防监控网络项目的收益未单独预计。
四、变更募投项目的资金使用情况
报告期内，公司无变更募投项目的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司已披露的非公开发行募集资金使用的相关信息不存在不及时、真实、准确、完整披露的情况。不存在募集资金违规管理情况。
六、保荐人对公司2009年度募集资金存放与使用情况所出具专项核查报告的结论性意见
经核查，东海证券有限责任公司认为鹏博士2009年度非公开发行股票募集资金的实际使用与发行申请文件中披露的募集资金用途一致。2009年度期间，鹏博士对募集资金的存放、使用情况均履行了必要的决策程序及信息披露义务，符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》关于上市公司募集资金管理的有关规定。
特此公告。
成都鹏博士电信传媒集团股份有限公司董事会
2010年3月30日
证券代码：600804 证券简称：鹏博士 编号：临2010-012
成都鹏博士电信传媒集团股份有限公司
关于召开2009年年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
成都鹏博士电信传媒集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第八次会议审议通过关于召开2009年年度股东大会的议案。
会议具体情况如下：
（一）会议召集人：公司董事会
（二）会议时间：2010年4月20日（星期二）上午9：00
（三）会议地点：成都人民中路一段15号天府丽都喜来登酒店三楼会议室
（四）会议审议以下议案：
1、关于投资建设北京酒仙桥数据中心的议案；
2、关于变更部分募集资金投向、调整北京酒仙桥数据中心项目资金来源的议案；
3、2009年度董事会工作报告；
4、2009年度监事会工作报告；
5、2009年度独立董事述职报告；
6、2009年度财务决算报告；
7、2009年度利润分配及公积金转增预案；
8、2009年年度报告全文及摘要；
9、关于聘请公司2010年审计机构的议案；
10、关于调整独立董事津贴的议案。
（五）出席会议的对象
1、凡截止2010年4月14日收市时，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东。因故不能出席的股东可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。
2、本公司的董事、监事及高级管理人员。
3、公司聘请的见证律师。
（六）出席会议登记办法
1、登记手续：凡欲出席会议的个人股东持有本人身份证、股东账户卡和持股凭证办理登记手续；法人股东须持营业执照副本复印件，法定代表人委托书和出席人身份证办理登记手续；委托出席会议的代理人必须持有本人身份证、授权委托书及委托人股东账户卡登记。异地股东可用信函或传真方式登记。
2、登记时间：2010年4月16日，上午9：00—下午5：30。
3、登记地址：成都市顺城大街顺城大厦5楼鹏博士公司董秘办公室。
（七）其他事项
1、 会期半天，与会股东食宿及交通费用自理。
2、 联系电话：028-86742976、028-86755190；传真：028-86622006。
3、 邮编：610015
4、 联系人：高飞
特此公告。
成都鹏博士电信传媒集团股份有限公司
董 事 会
2010年3月30日
附：授权委托书
授权委托书
兹委托 先生（女士）代表我单位（个人）出席成都鹏博士电信传媒集团股份有限公司2009年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人：（签字盖章） 营业执照/身份证号码：
委托人持有股份数： 委托人股东帐号：
受托人： 身份证号码：
委托时间：
证券代码：600804 证券简称：鹏博士 编号：临2010-013
成都鹏博士电信传媒集团股份有限公司
第八届监事会第四次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
成都鹏博士电信传媒集团股份有限公司第八届监事会第四次会议通知于2010年3月19日以电话和电子邮件相结合的方式发出，于2010年3月29日在成都顺城大厦5楼公司会议室召开，应到监事3人，实到监事3人。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席韩露女士主持。
与会监事经认真审议，以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过如下议案：
一、《关于变更部分募集资金投向、调整北京酒仙桥数据中心项目资金来源的议案》；
监事会对公司变更部分募集资金投向发表了如下审核意见：
本次变更部分募集资金投向符合公司发展战略规划，有助于公司提高募集资金的使用效率，符合相关法律法规关于上市公司募集资金使用的有关规定；该事项决策和审议程序合法、合规。同意公司董事会将变更部分募集资金投向的议案提交公司2009年年度股东大会审议。
二、《2009年度监事会工作报告》；
三、《2009年年度报告全文及摘要》；
监事会对公司2009年年度报告进行了认真审核，认为:
1、公司2009年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规和《公司章程》的规定；2、年度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息从各个方面真实地反映了公司2009年度的经营管理和财务状况；3、在提出本意见前，未发现参与年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
四、《公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
上述1、2、3项议案尚需提请公司2009年年度股东大会审议通过。
特此公告。
成都鹏博士电信传媒集团股份有限公司
监事会
2010年3月30日