浙江航民股份有限公司
2009年年度报告摘要
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本年度报告摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读年度报告全文。
1.2 公司全体董事出席董事会会议。
1.3 天健会计师事务所为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
1.4 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？
否
1.5 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？
否
1.6 公司负责人朱重庆、主管会计工作负责人朱建庆及会计机构负责人（会计主管人员）高连相声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 基本情况简介
| 股票简称 | 航民股份 |
| 股票代码 | 600987 |
| 股票上市交易所 | 上海证券交易所 |
| 公司注册地址和办公地址 | 浙江省杭州市萧山区瓜沥镇航民村 |
| 邮政编码 | 311241 |
| 公司国际互联网网址 | www.hmgf.com |
| 电子信箱 | hmgf@hmgf.com |
2.2 联系人和联系方式
| 董事会秘书 | 证券事务代表 | |
| 姓名 | 李军晓 | 朱利琴 |
| 联系地址 | 浙江省杭州市萧山区瓜沥镇航民村 | 浙江省杭州市萧山区瓜沥镇航民村 |
| 电话 | 0571-82551588 | 0571-82551588 |
| 传真 | 0571-82553288 | 0571-82553288 |
| 电子信箱 | hmgf@hmgf.com | hmgf@hmgf.com |
§3 会计数据和业务数据摘要
3.1 主要会计数据
单位：元 币种：人民币
| 2009年 | 2008年 | 本期比上年同期增减(%) | 2007年 | |
| 营业收入 | 1,819,034,354.67 | 1,868,377,444.91 | -2.64 | 1,732,143,854.65 |
| 利润总额 | 233,197,944.18 | 171,074,235.55 | 36.31 | 148,461,304.87 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 160,632,849.45 | 125,508,472.61 | 27.99 | 113,067,307.04 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 158,486,610.41 | 126,092,432.68 | 25.69 | 97,206,794.12 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 276,724,563.60 | 249,522,027.81 | 10.90 | 134,624,582.57 |
| 2009年末 | 2008年末 | 本期末比上年同期末增减(%) | 2007年末 | |
| 总资产 | 1,887,966,594.52 | 1,616,014,217.61 | 16.83 | 1,595,953,480.28 |
| 所有者权益（或股东权益） | 1,251,311,405.58 | 1,157,905,172.13 | 8.07 | 1,093,870,679.78 |
3.2 主要财务指标
| 2009年 | 2008年 | 本期比上年同期增减(%) | 2007年 | |
| 基本每股收益（元／股） | 0.38 | 0.30 | 26.67 | 0.27 |
| 稀释每股收益（元／股） | 0.38 | 0.30 | 26.67 | 0.27 |
| 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元／股） | 0.37 | 0.30 | 23.33 | 0.23 |
| 加权平均净资产收益率（%） | 13.43 | 11.23 | 增加2.20个百分点 | 10.74 |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） | 13.25 | 11.28 | 增加1.97个百分点 | 9.23 |
| 每股经营活动产生的现金流量净额（元／股） | 0.65 | 0.59 | 10.17 | 0.32 |
| 2009年末 | 2008年末 | 本期末比上年同期末增减(%) | 2007年末 | |
| 归属于上市公司股东的每股净资产（元／股） | 2.95 | 2.73 | 8.06 | 2.58 |
非经常性损益项目
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 非经常性损益项目 | 金额 |
| 非流动资产处置损益 | -240,243.83 |
| 越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免 | 1,275,767.96 |
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） | 2,671,269.93 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -576,626.30 |
| 所得税影响额 | -937,698.62 |
| 少数股东权益影响额（税后） | -46,230.10 |
| 合计 | 2,146,239.04 |
§4 股本变动及股东情况
4.1 股份变动情况表
√适用 □不适用
单位：股
| 本次变动前 | 本次变动增减（＋，－） | 本次变动后 | |||||||
| 数量 | 比例(%) | 发行新股 | 送股 | 公积金转股 | 其他 | 小计 | 数量 | 比例(%) | |
| 一、有限售条件股份 | 213,200,000 | 50.34 | -42,354,000 | -42,354,000 | 170,846,000 | 40.34 | |||
| 1、国家持股 | |||||||||
| 2、国有法人持股 | |||||||||
| 3、其他内资持股 | 213,200,000 | 50.34 | -42,354,000 | -42,354,000 | 170,846,000 | 40.34 | |||
| 其中： 境内非国有法人持股 | 213,200,000 | 50.34 | -42,354,000 | -42,354,000 | 170,846,000 | 40.34 | |||
| 境内自然人持股 | |||||||||
| ４、外资持股 | |||||||||
| 其中： 境外法人持股 | |||||||||
| 境外自然人持股 | |||||||||
| 二、无限售条件流通股份 | 210,340,000 | 49.66 | 42,354,000 | 42,354,000 | 252,694,000 | 59.66 | |||
| 1、人民币普通股 | 210,340,000 | 49.66 | 42,354,000 | 42,354,000 | 252,694,000 | 59.66 | |||
| 2、境内上市的外资股 | |||||||||
| 3、境外上市的外资股 | |||||||||
| 4、其他 | |||||||||
| 三、股份总数 | 423,540,000 | 100 | 0 | 0 | 423,540,000 | 100 | |||
限售股份变动情况表
√适用 □不适用
单位：股
| 股东名称 | 年初限售股数 | 本年解除限售股数 | 本年增加限售股数 | 年末限售股数 | 限售原因 | 解除限售日期 |
| 浙江航民实业集团有限公司 | 132,600,000 | 21,177,000 | 111,423,000 | 股改限售 | 2009年5月25日 | |
| 万向集团公司 | 80,600,000 | 21,177,000 | 59,423,000 | 股改限售 | 2009年5月25日 | |
| 合计 | 213,200,000 | 42,354,000 | 170,846,000 | / | / |
4.2 股东数量和持股情况
单位：股
| 报告期末股东总数 | 25,220户 | |||||||
| 前十名股东持股情况 | ||||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例(%) | 持股总数 | 持有有限售条件股份数量 | 质押或冻结的股份数量 | |||
| 浙江航民实业集团有限公司 | 境内非国有法人 | 31.31 | 132,600,000 | 111,423,000 | 无 | |||
| 万向集团公司 | 境内非国有法人 | 19.03 | 80,600,000 | 59,423,000 | 无 | |||
| 杭州钢铁集团公司 | 国有法人 | 4.91 | 20,800,000 | 无 | ||||
| 太平洋机电（集团）有限公司 | 国有法人 | 1.84 | 7,800,000 | 无 | ||||
| 佛山市顺德金纺集团有限公司 | 境内非国有法人 | 0.99 | 4,200,000 | 无 | ||||
| 中国银行－友邦华泰积极成长混合型证券投资基金 | 未知 | 0.70 | 2,960,073 | 未知 | ||||
| 中国银行股份有限公司－友邦华泰盛世中国股票型开放式证券投资基金 | 未知 | 0.47 | 1,999,995 | 未知 | ||||
| 交通银行－富国天益价值证券投资基金 | 未知 | 0.42 | 1,772,873 | 未知 | ||||
| 周洪兵 | 未知 | 0.37 | 1,553,883 | 未知 | ||||
| 顾宝军 | 未知 | 0.33 | 1,399,999 | 未知 | ||||
| 前十名无限售条件股东持股情况 | ||||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件股份的数量 | 股份种类及数量 | ||||||
| 浙江航民实业集团有限公司 | 21,177,000 | 人民币普通股21,177,000 | ||||||
| 万向集团公司 | 21,177,000 | 人民币普通股21,177,000 | ||||||
| 杭州钢铁集团公司 | 20,800,000 | 人民币普通股20,800,000 | ||||||
| 太平洋机电（集团）有限公司 | 7,800,000 | 人民币普通股7,800,000 | ||||||
| 佛山市顺德金纺集团有限公司 | 4,200,000 | 人民币普通股4,200,000 | ||||||
| 中国银行－友邦华泰积极成长混合型证券投资基金 | 2,960,073 | 人民币普通股2,960,073 | ||||||
| 中国银行股份有限公司－友邦华泰盛世中国股票型开放式证券投资基金 | 1,999,995 | 人民币普通股1,999,995 | ||||||
| 交通银行－富国天益价值证券投资基金 | 1,772,873 | 人民币普通股1,772,873 | ||||||
| 周洪兵 | 1,553,883 | 人民币普通股1,553,883 | ||||||
| 顾宝军 | 1,399,999 | 人民币普通股1,399,999 | ||||||
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 公司控股股东浙江航民实业集团有限公司与位列前10名的其它9家无限售条件股东之间不存在关联关系，也不属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。除此之外，公司未知除公司控股股东浙江航民实业集团有限公司外位列前10名的其它9家无限售条件股东之间的关联关系，也未知其相互间是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。 | |||||||
(下转B187版)
浙江航民股份有限公司
第四届董事会第十四次会议决议公告
暨召开2009年年度股东大会的通知
股票简称：航民股份 股票代码：600987 编号：临2010-001
浙江航民股份有限公司
第四届董事会第十四次会议决议公告
暨召开2009年年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
浙江航民股份有限公司第四届董事会第十四次会议于2010年3月29日上午9时在杭州萧山航民宾馆会议室举行。会议应到董事9人，实到董事9人。公司监事和高级管理人员列席了会议，会议由董事长朱重庆先生主持。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。经与会董事认真审议，会议以举手表决方式逐项通过了下列决议：
1、以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了关于公司《2009年度总经理工作报告》的议案。
2、以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了关于公司《2009年度董事会工作报告》的议案。
3、以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了关于公司《2009年度报告全文及摘要》的议案。
4、以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了关于公司《2009年度财务决算报告》的议案。
5、以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了关于公司《2010年度财务预算报告》的议案。
6、以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了关于公司2009年度计提各项资产减值准备的议案。
7、以6票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了关于公司日常关联交易的议案。
根据有关法律法规和《上海交易所股票上市规则(2008年修订)》等的要求，公司对2009年日常关联交易超出预计部分（累计金额40，213，851.48元）进行了审议，并审议了2010年日常关联交易。
在审议此议案时三位关联董事回避表决，公司三位独立董事对本议案发表了独立意见，均表示同意。
8、以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了关于公司2009年度利润分配预案的议案。
经天健会计师事务所有限公司审计，2009年度公司实现归属于母公司所有者净利润160,632,849.45元，加上年初未分配利润317,973,388.90元，减去2008年度利润分配63,531,000.00元。扣除根据本公司章程及新会计准则规定，对2009年度实现净利润按10%提取法定盈余公积12,879,940.62元，对子公司杭州钱江印染化工有限公司、杭州澳美印染有限公司、杭州航民达美染整有限公司和杭州航民美时达印染有限公司提取职工奖励及福利基金共计3,695,616.00元，实际可供股东分配的利润398,499,681.73元。根据公司发展和实际经营情况，建议2009年度利润分配预案为：以截至2009年12月31日止本公司总股本423,540,000股为基数，向全体股东每10股派发现金股利1.5元（含税），合计派发现金63,531,000.00元，剩余未分配利润全部结转至下一年度。
9、以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了关于续聘2010年度公司财务审计机构的议案。
根据有关法律规定，公司应聘任具有证券业务资格的会计师事务所对公司的经营进行审计。鉴于天健会计师事务所对公司近几年的审计工作认真负责，恪尽职守，较好地完成了公司委托的审计工作。经审计委员会提议，拟继续聘任天健会计师事务所为公司2010年度的审计机构，并由董事会按照其工作量以及参照市场行情确定其审计报酬。
公司三位独立董事对本议案发表了独立意见，均表示同意。
10、以6票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了关于《公司收购杭州萧山航民非织造布有限公司100%股权的关联交易》的议案。
具体内容详见2010年3月31日公告在《上海证券报》和上海证券交易所网站www.sse.com.cn上的《浙江航民股份有限公司关于收购股权关联交易公告》。
在审议此议案时三位关联董事回避表决，公司三位独立董事对本议案发表了独立意见，均表示同意。
11、以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了关于《提请股东大会授权董事会全权办理收购杭州萧山航民非织造布有限公司100%股权事宜》的议案。
为保证公司收购杭州萧山航民非织造布有限公司100%股权有关事宜的顺利进行，提请公司股东大会授权公司董事会全权办理与本次收购有关的全部事宜，包括但不限于：授权董事会根据评估值确定交易价格，签订交易协议，办理相关收购事宜；本授权自股东大会审议通过后6个月内有效。
12、以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了关于解聘公司副总经理的议案。
赵大毛先生因身体及年龄原因请求辞去公司副总经理职务，经总经理提议，董事会决定解聘其副总经理职务。公司董事会对赵大毛先生担任副总经理以来所做的积极工作表示感谢。
公司三位独立董事对本议案发表了独立意见，均表示同意。
13、以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了关于公司《2009年度独立董事述职报告》的议案。
14、以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了关于《董事会关于2009年度内部控制的自我评估报告》的议案。（内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）
15、以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了关于《浙江航民股份有限公司2009年度社会责任报告》的议案。（内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）
16、以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了关于提名第五届董事会候选人的议案。
同意提名朱重庆、沈长寿、朱建庆、汤民强、高天相、陈贵樟为公司第五届董事会成员候选人，并提名许海育、沈玉平、吕福新为第五届董事会独立董事候选人。
公司三位独立董事对本议案发表了独立意见，认为本次提名程序符合相关法律、法规及公司章程的规定，相关候选人符合担任上市公司董事的条件。
17、以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了关于召开2009年度股东大会的议案。
公司2009年年度股东大会通知如下：
一、会议召开时间：2010年5月6日上午9:00
二、会议召开地点：杭州萧山航民宾馆(浙江省杭州市萧山区瓜沥镇航民村)
三、会议召开方式：现场表决
四、会议议题：
1、审议关于公司《2009年度董事会工作报告》的议案
2、审议关于公司《2009年度监事会工作报告》的议案
3、审议关于公司2009年度报告全文及摘要的议案
4、审议关于公司《2009年度财务决算报告》的议案
5、审议关于公司《2010年度财务预算报告》的议案
6、审议关于公司2009年度利润分配预案的议案
7、审议关于续聘2010年公司财务审计机构的议案
8、审议关于公司《2009年度独立董事述职报告》的议案
9、审议关于公司董事会换届选举的议案
10、审议关于公司监事会换届选举的议案
五、会议出席对象：
1、截止2010年4月29日下午3:00交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东及其委托代理人；
2、 公司董事、监事和其他高级管理人员；
3、 公司聘任的中介机构代表。
六、会议登记办法：
1、股东登记时，自然人需持本人身份证、股东账户卡、持股凭证进行登记；法人股东需持营业执照复印件、授权委托书、股东账户卡和出席者身份证进行登记；委托代理人需持本人身份证、授权委托书和委托人身份证、股东账户卡进行登记。异地股东可以按上述要求通过信函或传真方式登记。
2、登记时间：2010年5月3日，上午9:00-11:00，下午13:00-17:00（信函登记以收到邮戳为准）。
3、登记地点：公司董事会办公室（浙江省杭州市萧山区瓜沥镇航民村），邮编：311241。
4、联系电话：0571－82557359，82575698；0571－82553288（传真）
5、联系人：朱利琴、胡月清。
七、其他事项：与会股东（委托代理人）费用自理，股东登记表及授权委托书附后。
特此公告
浙江航民股份有限公司
董事会
二O一O年三月三十一日
股东登记表
截止2010年4月29日下午3:00交易结束时，本公司（或本人）持有航民股份股票，现登记参加浙江航民股份有限公司2009年年度股东大会。
姓名（或名称）： 联系电话：
身份证号（或注册号）： 股东账户：
持有股数： 日期： 年 月 日
授权委托书
本公司（或本人）兹授权委托 （先生/女士）（身份证号码： ）代表本公司（或本人）出席浙江航民股份有限公司2009年年度股东大会，并代为行使表决权。
（个人股） （法人股）
股东账户号： 股东账户号：
持股数： 持股数：
委托人签名： 法人单位盖章：
身份证号： 法定代表人签字：
日期： 年 月 日 日期： 年 月 日
浙江航民股份有限公司
二OO九年年度股东大会表决票
说明：
1、股东意愿，应当在表决结果行方格“同意”、“反对”或“弃权”三项中的一项里面画上“○”。
2、涂改或填写不符合规范的表决票无效，如在提交表决票前修改意愿，须领取新的表决票重新填写。
股东名称： 股东代码：
持股数量： 表决人签名：
| 序号 | 议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 |
| 1 | 关于公司《2009年度董事会工作报告》的议案 | |||
| 2 | 关于公司《2009年度监事会工作报告》的议案 | |||
| 3 | 关于公司《2009年度报告全文及摘要》的议案 | |||
| 4 | 关于公司《2009年度财务决算报告》的议案 | |||
| 5 | 关于公司《2010年度财务预算报告》的议案 | |||
| 6 | 关于公司2009年度利润分配预案的议案 | |||
| 7 | 关于续聘2010年公司财务审计机构的议案 | |||
| 8 | 关于公司《2009年度独立董事述职报告》的议案 |
浙江航民股份有限公司2009年年度股东大会
关于公司董事会换届选举议案累积投票制表决票
说明：
1、根据股东意愿，应当在表决结果行填上相应股数。
2、涂改或填写不符合规范的表决票无效，如在提交表决票前修改意愿，须领取新的表决票重新填写。
股东名称： 表决人签名：
代表股份：
单位：万股
| 序号 | 议案名称 | 得票数 |
| 1 | 选举朱重庆先生为公司第五届董事会董事 | |
| 2 | 选举沈长寿先生为公司第五届董事会董事 | |
| 3 | 选举朱建庆先生为公司第五届董事会董事 | |
| 4 | 选举汤民强先生为公司第五届董事会董事 | |
| 5 | 选举高天相先生为公司第五届董事会董事 | |
| 6 | 选举陈贵樟先生为公司第五届董事会董事 | |
| 7 | 选举许海育先生为公司第五届董事会独立董事 | |
| 8 | 选举沈玉平先生为公司第五届董事会独立董事 | |
| 9 | 选举吕福新先生为公司第五届董事会独立董事 |
浙江航民股份有限公司2009年年度股东大会
关于公司监事会换届选举议案累积投票制表决票
说明：
1、根据股东意愿，应当在表决结果行填上相应股数。
2、涂改或填写不符合规范的表决票无效，如在提交表决票前修改意愿，须领取新的表决票重新填写。
股东名称： 表决人签名：
代表股份：
单位：万股
| 序号 | 议案名称 | 得票数 |
| 1 | 选举龚雪春先生为公司第五届监事会股东代表监事 | |
| 2 | 选举单国众先生为公司第五届监事会股东代表监事 | |
| 3 | 选举岳少敏女士为公司第五届监事会股东代表监事 |
附一：公司第五届董事会候选人简历
朱重庆：中国国籍，男，1953年2月出生，中共党员，初中文化，高级经济师。1989年至2003年，历任萧山市航民实业公司总经理、航民村资产经营中心主任、浙江航民实业集团有限公司董事长兼总经理。2005年至今任浙江航民实业集团有限公司董事长，1998年至今历任浙江航民股份有限公司第一届、第二届、第三届、第四届董事会董事长。先后被授予浙江省劳动模范、全国新长征突击手、中国第二届杰出青年、全国乡镇企业家、全国劳动模范等荣誉称号。现任浙江航民实业集团有限公司董事长，浙江航民股份有限公司董事长。
沈长寿：中国国籍，男，1951年10月出生，中共党员，高级会计师。1978年7月至1992年12月任杭州万向节总厂财务科长、财务副厂长；1993年1月至1994年12月任万向集团公司总会计师；1995年1月至今任万向集团公司财务部总经理；2007年4月起至今任本公司副董事长。现任万向集团公司财务负责人兼财务部经理、本公司副董事长。
朱建庆：中国国籍，男，1957年10月出生，中共党员，初中文化。1985年至1992年，任萧山钱江染织厂厂长；1992年至1993年，任航民织布厂厂长；1994年至1997年任杭州澳美印染有限公司总经理；1998年至2005年10月，任浙江航民股份有限公司副总经理、杭州澳美印染有限公司总经理；2005年10月至今，任浙江航民股份有限公司总经理、兼杭州澳美印染有限公司总经理；现任浙江航民实业集团有限公司董事、浙江航民股份有限公司董事、总经理，兼杭州澳美印染有限公司总经理。
汤民强：中国国籍，男，1957年10月出生，中共党员，本科，高级会计师，1998年7月至2002年5月，任杭州钢铁集团公司财务部部长；2002年6月至2005年2月，任杭州钢铁集团公司总会计师兼财务部长；2005年3月至今，任杭州钢铁集团公司副总经理、总会计师。
高天相：中国国籍，男，1958年7月出生，中共党员，大专文化，高级经济师。1984年至1998年，历任萧山市政府办公室科长，杭州钱江投资区江南开发总公司总经理助理兼计划财务部经理；1998年至2002年，任浙江航民实业集团有限公司办公室主任、总经理助理、董事会秘书。1999年至2004年2月任浙江航民股份有限公司董事会秘书；2004年2月至2005年10月任浙江航民股份有限公司董事、副总经理、董事会秘书；现任浙江航民实业集团有限公司董事、副总经理、浙江航民股份有限公司董事，第一创业证券有限责任公司董事。
陈贵樟：中国国籍，男，1973年7月出生，中共党员，本科学历，经济师。1997年12月至今在万向集团公司发展部负责政策争取及项目申报工作，2003年1月至今任万向集团公司发展部总经理助理。现任万向集团公司发展部总经理助理、本公司董事。
许海育：中国国籍，男，1949年3月出生，中共党员，高级工程师。现任东华大学化学化工与生物工程学院纺织化学与染整学科硕士研究生导师，兼任中国纺织工程学会会员、美国纺织化学和染色家协会高级会员。该同志多年从事纺织品的染整技术的教学和研究，并指导研究生积极开展产学研合作，曾获得国家科技进步奖，在印染整理技术的研究方面有很深造诣。目前主要进行印染企业的节能、降耗、节水、减排项目的研究工作。现任本公司独立董事。
沈玉平：中国国籍，男，1957年8月出生，经济学博士、教授，浙江财经学院财政与公共管理学院院长，硕士生导师，浙江省人民政府“151人才工程”人才，浙江省教学名师，中国税务学会理事，浙江省公共管理学会副会长，注册税务师。该同志多年来从事财政税收政策理论的研究，特别在所得税政策理论研究、税收制度与会计制度差异理论研究领域内取得了令人瞩目的成果，在全国有一定的影响。近年来关注公共选择理论与公共政策研究、税收政策价值取向的研究，发表了系列成果。现任本公司独立董事。
吕福新：中国国籍，男，1950年3月出生，经济学博士，教授，博士生导师。曾任浙江工商大学工商管理学院院长，现任浙江省浙商研究中心主任、浙江工商大学浙商研究院院长，兼任中国企业管理研究会常务理事、中国市场学会常务理事、中国城市经济学会理事、浙江省浙商研究会副会长、浙江省企业联合会理事、浙江省企业家协会理事等。该同志长期从事经济学、市场理论、企业制度和经济管理的教学研究工作，目前主要研究企业家、企业领导和产权组织以及企业管理的理论和实践。2005年11月至今任本公司独立董事。
附二：
浙江航民股份有限公司
独立董事提名人声明
提名人浙江航民股份有限公司董事会现就提名许海育、沈玉平、吕福新为浙江航民股份有限公司第五届董事会独立董事候选人发表公开声明，被提名人与浙江航民股份有限公司之间不存在任何影响被提名人独立性的关系，具体声明如下：
本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况后作出的，被提名人已书面同意出任浙江航民股份有限公司第五届董事会独立董事候选人，提名人认为被提名人：
一、根据法律、行政法规及其他有关规定，具备担任上市公司董事的资格；
二、符合浙江航民股份有限公司章程规定的董事任职条件；
三、具备中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》所要求的独立性：
1、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在浙江航民股份有限公司及其附属企业任职；
2、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有浙江航民股份有限公司已发行股份1%的股东，也不是该公司前十名股东中的自然人股东；
3、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有浙江航民股份有限公司已发行股份5%以上的股东单位任职，也不在该公司前五名股东单位任职；
4、被提名人在最近一年内不具有上述三项所列情形之一。
四、被提名人及其直系亲属不是浙江航民股份有限公司控股股东或实际控制人及其附属企业的董事（独立董事）、监事、高级管理人员；
五、被提名人不是或者在被提名前一年内不是为浙江航民股份有限公司及其附属企业，以及其控股股东提供财务、法律、咨询等服务的人员；
六、被提名人不在与浙江航民股份有限公司及其控股股东或者其各自的附属企业具有重大业务往来的单位任职，也不在该业务往来单位的控股股东单位任职；
七、被提名人不是国家公务员，或任职独立董事不违反《中华人民共和国公务员法》的规定；
八、被提名人不是中管干部（其他党员领导干部），或任职独立董事不违反中央纪委、中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》（中纪发[2008]22号）的规定。
包括浙江航民股份有限公司在内，被提名人兼任独立董事的上市公司数量不超过五家，被提名人在浙江航民股份有限公司连续任职未超过六年。
本提名人已经根据上海证券交易所《关于加强上市公司独立董事任职资格备案工作的通知》（上证上字[2008]120号）第一条规定对独立董事候选人相关情形进行核实。
本提名人保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或误导成分，本提名人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。
提名人：浙江航民股份有限公司董事会
2010年3月29日
附三：
浙江航民股份有限公司
独立董事候选人声明
声明人许海育、沈玉平、吕福新，作为浙江航民股份有限公司第五届董事会独立董事候选人，现公开声明，本人保证不存在任何影响本人担任浙江航民股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明如下：
一、本人及本人直系亲属、主要社会关系均不在浙江航民股份有限公司及其附属企业任职；
二、本人及本人直系亲属不是直接或间接持有浙江航民股份有限公司已发行股份1%的股东，也不是该公司前十名股东中的自然人股东；
三、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有浙江航民股份有限公司已发行股份5%以上的股东单位任职，也不在该公司前五名股东单位任职；
四、本人最近一年内不具有上述三项所列情形之一；
五、本人及本人直系亲属不是浙江航民股份有限公司控股股东或实际控制人及其附属企业的董事（独立董事）、监事、高级管理人员；
六、本人不是或者在被提名前一年内不是为浙江航民股份有限公司及其附属企业，以及其控股股东提供财务、法律、咨询等服务的人员；
七、本人不在与浙江航民股份有限公司及其控股股东或者其各自的附属企业具有重大业务往来的单位任职，也不在该业务往来单位的控股股东单位任职；
八、本人不是国家公务员，或任职独立董事不违反《中华人民共和国公务员法》的规定；
九、本人不是中管干部（其他党员领导干部），或任职独立董事不违反中央纪委、中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》（中纪发[2008]22号）的规定；
十、本人没有从浙江航民股份有限公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的、未予披露的其他利益；
十一、本人符合浙江航民股份有限公司章程规定的董事任职条件；
十二、本人不存在《中华人民共和国公司法》规定的不得担任公司董事的情形；
十三、本人保证向拟任职浙江航民股份有限公司提供的履历表等相关个人信息资料的真实、准确、完整。
包括浙江航民股份有限公司在内，本人兼任独立董事的上市公司数量不超过五家，本人在浙江航民股份有限公司连续任职未超过六年。
本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或误导成分，本人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。上海证券交易所可依据本声明确认本人的任职资格和独立性。本人在担任该公司独立董事期间，将遵守中国证监会发布的规章、规定、通知以及上海证券交易所业务规则的要求，接受上海证券交易所的监管，确保有足够的时间和精力履行职责，作出独立判断，不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。
声明人：许海育、沈玉平、吕福新
2010年3月29日
股票简称：航民股份 股票代码：600987 编号：临2010-002
浙江航民股份有限公司
第四届监事会第十二次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
浙江航民股份有限公司第四届监事会第十二次会议于2010年3月28日下午2时在杭州萧山航民宾馆会议室举行。会议应到监事5人，实到监事5人。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。经与会监事认真审议，会议以举手表决方式逐项通过了下列决议：
1、以5票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了关于公司《2009年度监事会工作报告》的议案；
2、以5票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了关于公司《2009年年度报告全文及摘要》的议案；
全体与会监事一致认为：公司《2009年年度报告全文及摘要》公允的反映了公司年度的财务状况和经营成果；年度报告编制过程中，各涉密部门和机构履行了保密义务，无违反年报编制的保密规定。公司《2009年年度报告全文及摘要》符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《公开发行证券的公司信息披露编报规则第2号<年度报告内容和格式特别规定>》与《公司章程》的要求。
3、以5票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了关于公司《2009年度财务决算报告和2010年度财务预算报告》的议案；
4、以5票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了关于公司日常关联交易的议案；
5、以5票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了关于《公司收购杭州萧山航民非织造布有限公司100%股权的关联交易》的议案；
6、以5票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了关于《提请股东大会授权董事会全权办理收购杭州萧山航民非织造布有限公司100%股权事宜》的议案；
7、以5票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了关于《董事会关于2009年度内部控制的自我评估报告》的议案；
8、以5票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了关于《浙江航民股份有限公司2009年度社会责任报告》的议案；
9、以5票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了关于公司监事会换届选举的议案。
同意推荐龚雪春、单国众、岳少敏为公司第五届监事会股东代表监事候选人。
特此公告
浙江航民股份有限公司
监事会
二O一O年三月三十一日
附：第五届监事会监事候选人简历
龚雪春：中国国籍，男，1968年12月出生，中共党员，工商管理硕士，会计师。1988年至1998年历任顺德市桂州珠江印染厂财务科长，顺德市珠江纺织企业公司财务科长，顺德市珠江金纺集团公司财务科长。1998年至今，任佛山市顺德金纺集团有限公司董事、财务负责人、财务总监、财务部经理。现任本公司监事长。
单国众：中国国籍，男，1959年7月出生，中共党员，大专学历，经济师。1994年至2004年历任太平洋机电（集团）有限公司纺器事业部副部长，资产管理部经理，规划发展部经理。2004年1月至今，任太平洋机电（集团）有限公司总裁助理，兼上海二纺机股份有限公司监事、中国纺织机械股份有限公司董事、上海远东钢丝针布有限责任公司董事长。现任本公司监事。
岳少敏：中国国籍，女，1959年4月出生，中共党员，大学文化，工程师。1997年至2002年历任邵阳第二纺织机械厂经营销售部副总经理，厂长助理，经营副厂长。2002年6月至今，任邵阳纺织机械有限责任公司副总经理，邵阳第二纺织机械厂副厂长。
股票简称：航民股份 股票代码：600987 编号：临2010-003
浙江航民股份有限公司
2010年日常关联交易公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
一、2010年日常关联交易预计
1、销售产品或商品、提供劳务的关联交易 金额单位：人民币万元
| 关联交易类别 | 按产品或劳务等进一步划分 | 关联人 | 预计金额 |
| 销售产品或商品 | 蒸汽及电力等 | 浙江航民实业集团有限公司 | 100 |
| 杭州航民纺丝有限公司 | 200 | ||
| 杭州萧山航民宾馆 | 200 | ||
| 杭州萧山稀贵金属冶炼有限公司 | 500 | ||
| 杭州萧山航民非织造布有限公司 | 300 | ||
| 杭州萧山航民水泥粉磨厂 | 100 | ||
| 浙江航民科尔纺织有限公司 | 50 | ||
| 杭州航民百泰珠宝有限公司 | 50 | ||
| 杭州富丽华建材有限公司 | 20 | ||
| 杭州萧山航民投资发展有限公司 | 100 | ||
| 合计 | 1620 |
2、采购货物或接受劳务的关联交易 金额单位：人民币万元
| 关联交易类别 | 按产品或劳务等进一步划分 | 关联人 | 预计金额 |
| 采购货物 | 液碱、煤炭等原辅材料 | 浙江科尔集团有限公司 | 400 |
| 浙江航民科尔纺织品有限公司 | 300 | ||
| 萧山航民商场 | 120 | ||
| 杭州萧山航民投资发展有限公司 | 1200 | ||
| 餐饮住宿等 | 航民宾馆 | 250 | |
| 合 计 | 2270 |
3、关联租赁 金额单位：人民币万元
| 出租方名称 | 承租方名称 | 租赁资产情况 | 年度预计租金 |
| 航民实业集团 | 浙江航民股份有限公司 | 办公场地（物资分公司） | 12 |
| 职工宿舍 | 10 | ||
| 浙江航民海运有限公司 | 办公场地 | 12 | |
| 杭州航民达美染整有限公司 | 职工宿舍 | 5 | |
| 杭州澳美印染有限公司 | 职工宿舍 | 2 | |
| 合计 | 41 |
二、关联方介绍和关联关系
1、关联方的基本资料及关系
（1）存在控制关系的关联方（金额单位：人民币万元）
| 企业名称 | 注册地址 | 主营业务 | 与本公司关系 | 法定代表人 | 注册资本 |
| 浙江航民实业集团有限公司 | 浙江萧山 | 轻纺产品的制造、加工、开发、销售，实业投资，房地产投资等 | 母公司，持有本公司31.31%股权 | 朱重庆 | 32518 |
（2）不存在控制关系但有交易往来的关联方（金额单位：人民币万元）
| 企业名称 | 注册地址 | 主营业务 | 与本公司关系 | 法定代表人 | 注册资本 |
| 杭州航民纺丝有限公司 | 浙江萧山 | 纺丝、丝织 | 母公司的控股子公司 | 朱校相 | 4000 |
| 杭州萧山航民宾馆 | 浙江萧山 | 住宿、饮食、 饮料、烟等 | 母公司的全资子公司 | 李乐英 | 608 |
| 杭州萧山稀贵金属冶炼有限公司 | 浙江萧山 | 金属冶炼、电解铜、铜制品加工 | 母公司的控股子公司 | 沈宝璋 | 4000 |
| 杭州萧山航民非织造布有限公司 | 浙江萧山 | 生产销售非织造合成革基布、装饰布、土木材料、过滤材料 | 母公司的控股子公司 | 朱德泉 | 3000 |
| 杭州萧山航民水泥粉磨厂 | 浙江萧山 | 水泥、纸袋、水泥制品 | 母公司的控股子公司 | 朱秀明 | 83.3 |
| 杭州航民百泰珠宝有限公司 | 浙江萧山 | 黄金制品 | 母公司的控股子公司 | 周桃林 | 300万美元 |
| 杭州富丽华建材有限公司 | 浙江萧山 | 墙体砖、路面砖、境界砖、草坪砖、护坡砖 | 母公司的控股子公司 | 朱校相 | 1200 |
| 萧山航民商场 | 浙江萧山 | 日用百货、电工电料、小五金、针纺织品、塑料包装品、化工染料等 | 母公司的全资子公司 | 王杏英 | 49.3 |
| 杭州萧山航民投资发展有限公司 | 浙江萧山 | 实业投资；销售（纺织品及原料、化工产品、染料助剂；金银珠宝饰品、玉器；煤炭及添加剂，建材） | 母公司的控股子公司 | 王民军 | 1000 |
| 浙江科尔集团有限公司 | 浙江萧山 | 货物及技术的进出口业务；对外投资；经销（轻纺产品，化纤原料，化工原料，建材，金属材料） | 关联人（本公司董事长兄弟控制的公司） | 朱善庆 | 12000 |
| 浙江航民科尔纺织有限公司 | 浙江萧山 | 气流纺纱、环锭纺纱；其他印刷品印刷；自产产品的出口和自用产品原材料、机械设备、配件的进口业务 | 关联人（浙江科尔集团有限公司的子公司） | 朱善庆 | 15000 |
3、关联方履约能力分析
以上各关联方均依法存续且生产经营正常，其经济效益和财务状况良好，有较强的履约能力，不会给交易双方的生产经营带来风险，也不会形成本公司的坏账损失。
三、定价政策和定价依据
关联交易双方主要参照市场价格定价，原则上不偏离市场独立第三方的价格或收费标准。
四、交易目的和交易对公司的影响
本公司具有独立、完整的产供销体系，但由于公司所处地理位置和行业等限制，不可避免与控股股东及其控股子公司等关联方发生业务关系。主要包括热电分公司及控股子公司杭州航民热电有限公司向关联方销售电力、蒸汽产品，以及公司与控股子公司向关联方采购煤炭、劳保用品等原辅材料。
上述关联交易均为保证本公司正常生产经营所必需发生的交易。向关联方销售货物，保证公司产品销售渠道的畅通及生产经营的正常运转，有利于公司持续稳定发展。向关联方采购货物，可扩大采购渠道、实现优势互补，且公司有权在质量、标准相同的情况下，就同类或同种货物的采购或服务的提供，按照价格孰低原则，选择比关联方价格更低的第三方进行交易。
关联交易遵循公平、公正、公开的原则，不会损害公司及全体股东利益。
五、审议程序
根据《上海证券交易所上市规则(2008年修订)》的规定，上述交易构成关联交易。2010年3月29日公司第四届董事会第十四次会议审议通过了关于公司关联交易的议案，关联董事朱重庆、朱建庆、高天相回避表决。
公司独立董事一致认为，公司2010年度日常关联交易均属于公司的正常业务范围，有利于公司正常经营，符合公司和全体股东利益，没有损害公司和非关联股东的权益；在审议此议案时三位关联董事均回避表决，表决程序符合《公司法》、《证券法》等有关法律、法规及公司章程的规定。我们对该议案表示同意。
六、关联交易协议签署情况
交易时由双方协商确定主要交易条款，签订合同。
七、备查文件
1、第四届董事会第十四次会议决议
2、独立董事意见
特此公告
浙江航民股份有限公司
董事会
二O一O年三月三十一日
股票简称：航民股份 股票代码：600987 编号：临2010-004
浙江航民股份有限公司
关于收购股权关联交易公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●交易内容：浙江航民股份有限公司（以下简称“公司”）拟收购公司实际控制人杭州萧山航民村资产经营中心持有的杭州萧山航民非织造布有限公司（以下简称“航民非织造布”）40%股权，以及公司第一大股东浙江航民实业集团有限公司（以下简称“航民集团”）持有的航民非织造布60%股权。本次公司收购股权事项构成关联交易。
● 关联人回避事宜：关联方董事朱重庆、朱建庆、高天相对该项议案回避表决。
● 关联交易对公司的影响：本次交易后，公司将持有航民非织造布100%的股权，有利于公司产业结构的调整和升级，能够推动公司做强做大主业，有利于提高公司盈利能力，有利于全体股东的利益。
● 过去24个月与航民非织造布发生的关联交易（累计次数和金额）：过去24个月内，公司同关联人航民非织造布发生的交易金额和次数如下，发生煤炭交易1次，金额为1448827.56元；发生水电汽等交易24次，金额10333452.2元；印染加工2次，金额138350.38元。以上交易累计总金额为11920630.14元。
● 其他注意事项：因本次关联交易金额可能超过公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上，根据《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》有关规定，本次关联交易尚须获得股东大会的批准，与该关联交易有利害关系的关联人将放弃在股东大会上对该议案的投票权；对本次交易标的审计、资产评估尚在进行中。
一、交易概述
为推动公司调整优化产业结构，拓展新兴产业，做大、做强主业，经过较长时间的酝酿和论证，公司拟通过自有资金收购航民非织造布100%股权。
航民集团持有公司31.31%的股权，是公司的第一大股东，杭州萧山航民村资产经营中心持有航民集团80.57%的股权，是公司的实际控制人。根据有关规定，此次公司收购股权事项构成关联交易，因本次关联交易金额预计将超过公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上，根据《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》有关规定，本次关联交易尚须获得股东大会的批准，与该关联交易有利害关系的关联人将放弃在股东大会上对该议案的投票权。
2010年3月29日，在航民宾馆会议室，航民集团、杭州萧山航民村资产经营中心与公司分别签署了股权转让协议（草案）。公司第四届董事会第十四次会议审议通过了《关于公司收购杭州萧山航民非织造布有限公司100%股权的议案》，关联董事朱重庆、朱建庆、高天相对该项议案回避表决，3名独立董事和3名非关联董事参与了表决并全部同意此议案，独立董事对本次关联交易发表了同意的独立意见。
为保证此次收购有关事宜的顺利进行，公司第四届董事会第十四次会议审议通过了《提请股东大会授权董事会全权办理收购杭州萧山航民非织造布有限公司100%股权事宜》的议案，授权董事会根据评估值确定交易价格，签订正式交易协议，办理相关收购事宜；本授权自该事项经股东大会审议通过后6个月内有效。
二、关联方介绍
1、名称：杭州萧山航民村资产经营中心
注册地：航民村村委
法定代表人：陈国庆
注册资本：19696.7万元
经营范围：航民村集体资产投资、租赁、服务等。
2、名称：浙江航民实业集团有限公司
企业类型：有限责任公司
注册地：萧山区瓜沥镇航民村
法定代表人：朱重庆
注册资本：32518万元
经营范围：轻纺产品的制造、加工、开发、销售；实业投资、房地产投资；仓储服务；出口自产的纺织印染面料、染料、服装；进口自营生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表及零配件等。
三、关联交易标的基本情况
企业名称：杭州萧山航民非织造布有限公司
企业类型：有限责任公司
注册地：萧山区航民村
法定代表人：朱德泉
注册资本：3000万元
经营范围：生产、加工、研究开发、销售：非织造布、非织造合成革基布、无纺布、无纺布制品、装饰布、土工材料、过滤材料；自产产品的出口和自用产品的进口（国家法律禁止的除外，法律法规限制的项目取得许可方可经营）。
杭州萧山航民非织造布有限公司创建于2000年4月13日，现拥有国际一流的针刺、水刺非织造布三条生产流水线，并自行设计、研发了行业领先的特种非织造布后整理生产线，年生产高档非织造布10000吨。企业产品主要用于合成革基布、卫生材料等领域，畅销全国并远销韩国、日本、西欧、北美等国家和地区，吸引了诸如世界500强之一的台湾台塑集团等一批高端客户，“飞航”产品被评为浙江省名牌产品。公司先后通过ISO9001质量管理体系认证、ISO14001环境管理体系认证和JJF1112计量检测体系认证，获得AAA级标准化良好行为认证证书。近三年，企业年均利润1300多万元（07、08两年数据摘自浙江韦宁会计师事务所为企业出具的审计报告，09年数据未经审计）。截止2010年2月28日，该公司总资产14234.87万元（未评估），所有者权益7939.17万元（未评估）。
四、关联交易的主要内容和定价政策
（一）签署协议各方的法定名称
1、浙江航民实业集团有限公司
2、杭州萧山航民村资产经营中心
3、浙江航民股份有限公司
（二）交易协议（草案）的签署
本次交易协议草案于2010年3月29日在航民宾馆会议室签署。
（三）交易标的和转让价格
以2010年3月31日为评估基准日，航民集团、航民村资产经营中心分别将持有的航民非织造布的60%、40%的股权以评估后净资产的等值价格转让给公司。
（四）资金来源
自有资金
（五）交易结算方式
在正式交易协议生效且航民非织造布以2010年3月31日为评估基准日的资产评估报告出具之日后的5个工作日内，支付股权转让价款的60%。在完成股权转让的工商变更登记后的5个工作日内，支付剩余部分股权转让价款。
（六）交易生效条件
签署协议的各方签字盖章并经公司股东大会批准后生效。
五、进行交易的目的和对公司的影响
1、非织造材料是一种新型的纤维制品，也是纺织工业中年轻而具有发展前途的一个产业，被誉为纺织工业中的“朝阳产业”。2009年国家出台的《纺织工业调整和振兴规划》，强调要“扩大国内产业用纺织品的应用”，“加快推进产业用纺织品新产品的开发和产业化”，“加快推进针刺、水刺、纺粘等先进工艺和高性能纤维在环保过滤用纺织材料生产上的应用”等。因此，公司本次收购符合国家产业政策导向的要求，实施本次收购有利于公司产业结构的调整和优化，能够推动公司做强做大主业。
2、航民非织造布资产质量和效益较好，公司收购其资产后，该资产所产生的利润可全部纳入公司，能提高公司的业绩，有利于全体股东的利益。
3、本次收购所需资金拟为公司自有资金，由于公司资产负债率低，现金流量充沛，利用本次收购可以充分提高公司资金的使用效率，但本次资金流出不会影响到公司生产经营的正常开展。
4、本次收购完成后，航民非织造布将纳入公司合并报表范围。
六、进行交易的其他事项说明
本次收购航民非织造布不存在公司为其提供担保、委托其理财以及其占用上市公司资金等方面的情况。
七、独立董事的意见
公司独立董事对此次收购股权关联交易事项作出了独立意见：我们认为，公司收购杭州萧山航民非织造布有限公司100%股权的关联交易，符合国家产业政策导向，有利于公司进一步做大做强，符合公司和全体股东利益，不会损害公司和非关联股东的权益；在审议此议案时三位关联董事均回避表决，表决程序符合《公司法》、《证券法》等有关法律、法规及公司章程的规定。我们同意该议案，并将该议案提交公司股东大会审议。
八、备查文件
1、董事会决议以及经董事签字的会议记录
2、独立董事独立意见书
3、股权转让协议（草案）
特此公告
浙江航民股份有限公司
董事会
二O一O年三月三十一日
股票简称：航民股份 股票代码：600987 编号：临2010-005
浙江航民股份有限公司关于2009年度
日常关联交易金额超出预计范围的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
一、关联交易的主要内容
1、2009 年度，公司与部分关联人发生的关联交易金额超出2009 年初的预计范围，达到了上海证券交易所《股票上市规则》披露的要求，具体情况如下：
单位：万元
| 关联交易类别 | 关联人 | 2009年预计发生额 | 2009年实际发生额 | 超出金额 |
| 购买商品 | 杭州萧山航民投资发展有限公司 | 0 | 3187.7 | 3187.7 |
| 购买商品 | 浙江科尔集团有限公司 | 0 | 262.4 | 262.4 |
| 购买商品 | 浙江航民科尔纺织有限公司 | 0 | 201.2 | 201.2 |
| 其他 | 航民宾馆 | 0 | 205.1 | 205.1 |
| 购买商品 | 萧山航民商场 | 0 | 97.6 | 97.6 |
| 购买商品 | 杭州航民百泰珠宝有限公司 | 0 | 34.6 | 34.6 |
| 购买商品 | 杭州航民纺丝有限公司 | 0 | 27.3 | 27.3 |
| 购买商品 | 杭州航民纺织品质量检测有限公司 | 0 | 5.4 | 5.4 |
| 合计 | 0 | 4021.3 | 4021.3 |
2、2009 年度日常关联交易金额超出预计范围金额事项无需提交公司股东大会审议。
二、发生金额超出预计金额的主要原因
2009 年度，公司向关联方杭州萧山航民投资发展有限公司等公司购买煤炭、原辅材料等，发生金额为4021.3万元，主要是为了扩大采购渠道，稳定供应和生产成本。
三、关联方情况及关联关系
| 企业名称 | 注册地址 | 主营业务 | 与本公司关系 | 法定代表人 | 注册资本 |
| 杭州航民纺丝有限公司 | 浙江萧山 | 纺丝、丝织 | 母公司的控股子公司 | 朱校相 | 4000 |
| 杭州萧山航民宾馆 | 浙江萧山 | 住宿、饮食、 饮料、烟等 | 母公司的全资子公司 | 李乐英 | 608 |
| 杭州航民百泰珠宝有限公司 | 浙江萧山 | 黄金制品 | 母公司的控股子公司 | 周桃林 | 300万美元 |
| 萧山航民商场 | 浙江萧山 | 日用百货、电工电料、小五金、针纺织品、塑料包装品、化工染料等 | 母公司的全资子公司 | 王杏英 | 49.3 |
| 杭州萧山航民投资发展有限公司 | 浙江萧山 | 实业投资；销售（纺织品及原料、化工产品、染料助剂；金银珠宝饰品、玉器；煤炭及添加剂，建材） | 母公司的控股子公司 | 王民军 | 1000 |
| 浙江科尔集团有限公司 | 浙江萧山 | 货物及技术的进出口业务；对外投资；经销（轻纺产品，化纤原料，化工原料，建材，金属材料） | 关联人（本公司董事长兄弟控制的公司） | 朱善庆 | 12000 |
| 浙江航民科尔纺织有限公司 | 浙江萧山 | 气流纺纱、环锭纺纱；其他印刷品印刷；自产产品的出口和自用产品原材料、机械设备、配件的进口业务 | 关联人（浙江科尔集团有限公司的子公司） | 朱善庆 | 15000 |
四、定价政策和定价依据
本公司与各关联人之间发生的关联交易，均在自愿平等、公平公允的原则下进行。关联交易的定价政策和定价依据是以市场价格为基础，经双方协商后确定
交易价格。
五、交易目的和交易对上市公司的影响
上述关联交易为保证本公司正常生产经营所必需发生的交易。向关联方采购货物，可扩大采购渠道、实现优势互补，且公司有权在质量、标准相同的情况下，就同类或同种货物的采购或服务的提供，按照价格孰低原则，选择比关联方价格更低的第三方进行交易。
关联交易遵循公平、公正、公开的原则，不会损害公司及全体股东利益，不会对公司独立性产生影响。
六、备查文件
1、公司第四届董事会第十四次会议决议。
2、独立董事意见
特此公告
浙江航民股份有限公司
董事会
二O一O年三月三十一日