股票简称：天科股份 股票代码：600378 编号：临2010-007

  四川天一科技股份有限公司

  第四届董事会第十一次（通讯）会议

  决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  四川天一科技股份有限公司董事会于2010年3月30日，以通讯方式召开第四届董事会第十一次会议。会议应表决董事9名，实际表决董事9名。会议合法有效。会议审议并一致通过“关于用募集资金补充公司流动资金的决议”：

  2008年公司在实施募集资金专户管理后，经2009年10月28日股东大会批准，将其中的6000万元用于补充流动资金，期限为半年，该款将于2010年4月28日到期。2010年3月30日财务部提前将6000万元归入了募集资金专户。

  为保证公司生产经营的正常进行和公司经营资金的周转，努力完成今年生产经营任务，根据公司经营班子的意见和总经理的提案,董事会同意在募集资金归入专户后，再暂借6000万元募集资金补充公司流动资金，时间为半年。

  公司独立董事、保荐机构西南证券股份有限公司对此发表了同意的独立意见（附后）,并提交最近一次股东大会审议。

  特此公告

  四川天一科技股份有限公司董事会

  2010年3月30日

  四川天一科技股份有限公司

  独立董事关于用募集资金补充流动资金的独立意见

  我们作为公司独立董事，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》、《四川天一科技股份有限公司募集资金管理办法》的相关规定，本着对公司及全体股东负责的态度，按照实事求是的原则对公司第四届董事会第十一次（通讯）会议审议的“用募集资金补充流动资金议案”进行了认真核查和必要的问询，发表独立意见如下：

  公司用募集资金补充流动资金，符合公司主业发展的需要，提高了募集资金使用效率，实现资源的有效配置，符合上市公司及全体股东的利益。因此，我们同意董事会该议案。

  独立董事：何建国、张鑫淼、林万祥

  2010年3月30日

  西南证券股份有限公司关于

  四川天一科技股份有限公司

  使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金

  的专项意见

  根据中国证监会《证券发行上市保荐制度暂行办法》、上海证券交易所《上市公司募集资金管理规定》及《四川天一科技股份有限公司募集资金管理办法》等有关规定，西南证券股份有限公司（以下简称“西南证券”或“保荐机构”）作为四川天一科技股份有限公司（以下简称“天科股份”或“公司”）募集资金三方存管的持续督导保荐机构，现就天科股份第四届董事会第十一次会议审议的《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》发表意见如下：

  天科股份于2009年10月10日召开的第四届董事会第五次会议及2009年10月28日召开的2009年第二次临时股东大会审议通过了《关于将部分剩余募集资金用于补充流动资金的议案》，在原定募集资金投资项目已取消或终止，且暂未制订新的募集资金投资项目的实际情况下，拟使用6,000万元闲置募集资金暂时补充公司流动资金，使用期限不超过6个月,具体时间为2009年10月29日至2010年4月28日。

  截止至2010年3月30日，公司已按承诺归还了上述款项。该次使用募集资金暂时补充流动资金，既为公司生产经营资金周转提供了支持，同时又为公司节约了财务费用。

  为进一步提高募集资金使用效率，降低公司财务费用，本着股东利益最大化的原则，根据募集资金项目建设进度，在保证募集资金项目建设的资金需求前提下，公司拟再次使用不超过6,000万元的闲置募集资金补充流动资金（自公司股东大会批准之日起计算）。公司将于补充流动资金的款项到期后，及时归还到募集资金专用账户。

  经核查，本保荐机构认为：

  天科股份决定在原定募集资金投资项目已取消或终止，且暂未制订新的募集资金投资项目的实际情况下，拟再次将额度为6,000万元的尚未使用募集资金暂时补充流动资金，有利于公司拓展业务规模，减少财务费用，降低经营成本，提高募集资金使用效率，实现了资源的有效配置，不存在变相改变募集资金的使用计划和损害股东利益的情形。同时，公司承诺不影响拟继续执行的募集资金投资项目的正常进行。

  根据上海证券交易所《上市公司募集资金管理规定》、《关于进一步规范上市公司募集资金使用的通知》及《四川天一科技股份有限公司募集资金管理办法》的有关规定，因本次使用部分闲置的募集资金补充流动资金的金额超过了募集资金总额的10%，须提交公司股东大会审议批准。

  保荐代表人： 、

  周展 李皓

  保荐人：西南证券股份有限公司

  2010年3月30日

  股票简称：天科股份 股票代码：600378 编号：临2010-008

  四川天一科技股份有限公司

  第四届监事会第六次（通讯）会议决议公告

  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  四川天一科技股份有限公司第四届监事会第六次（通讯）会议于2010年3月30日以通讯方式召开，应表决监事7名，实际表决监事7名。会议审议并通过关于用募集资金补充流动资金的决议

  公司监事会认为，公司董事会根据公司的实际情况，用募集资金补充公司流动资金有利于提高募集资金使用效率，保证公司的经营活动正常开展，符合公司和全体股东的利益。因此，我们同意公司董事会用募集资金补充流动资金的决议。同意公司董事会将该议案提交公司最近一次股东大会审议。

  特此公告

  四川天一科技股份有限公司

  监事会

  2010年3月30日