经泰达宏利基金管理有限公司（以下简称“我公司”）2010年度第一次股东会会议决议，同意黄金源（NG Kim Guan）先生 、何国良（Patrick HO）先生、马军先生辞去我公司董事职务，同时聘任孙泉先生、雷柏刚先生（Robert Allen Cook)、施德林先生（Marc Howard Sterling) 、王裕闵(Yu-Ming Wang)先生担任公司董事。上述新任董事符合《证券投资基金行业公司高级管理人员任职管理办法》的相关规定，没有受到过来自任何证券、银行、工商和税务等行政部门的处罚。

  上述董事变更事项已报中国证券监督管理委员会北京监管局。

  特此公告。

  附：新任董事简历

  孙泉先生，中国国籍。1988年任职天津开发区信托投资公司，负责信贷和外汇管理工作；1989年任职天津开发区管理委员会政策研究室，负责区域发展、国企改革、对外合作政策的研究和制定工作；1997年任职天津经济技术开发区总公司企划部，负责企业发展战略研究和计划经营管理工作；2001年任职天津泰达投资控股公司资产管理部，负责泰达控股重组并购、资源整合、上市筹备和金融类、实业类企业的经营管理工作。孙泉先生现任天津泰达投资控股公司资产管理部经理。

  雷柏剛（Robert Allen Cook）先生，加拿大国籍。自1978年至 2005年间在宏利金融有限公司分别于美国、加拿大国际及企业业务部出任多个管理要职，在策略性规划、保险及年金产品管理、销售及市场推广等方面拥有丰富经验；在2005年至2006年间，为美国保险业务部的行政副总裁，负责管理恒康人寿保险、恒康长期护理及恒康金融网络等业务单位；自2007年起掌管宏利金融有限公司于亚洲的保险及财富管理业务，以及于日本、中国（大陆、香港、台湾、澳门）、印尼、菲律宾、新加坡、越南、马来西亚、泰国的业务运作。

  施德林(Marc Howard Sterling)先生，美国国籍。自1993年6月至2002年2 月间在宏利金融有限公司策划开拓中国（大陆、台湾及澳门）及越南市场，并自2000年起掌管宏利台湾；在2002年2月至2004年3月，负责宏利金融有限公司在中国（大陆及台湾）与越南的业务，同时也负责宏利金融有限公司的区域人力招聘及发展计划；自2004年起至今，作为宏利金融有限公司高层管理委员会成员负责在中国大陆与台湾的业务，同时亦为宏利人寿保险（国际）有限公司的董事会董事，并自2005年起担任中宏人寿保险有限公司董事长。

  王裕闵先生，美国国籍。自1987年起分别在M&T Bank New York, USA、 FGIC New York, USA、General Reinsurance Stamford, USA、CGA Investment Management New York, USA、Structured Credit Partners LLC. New York, USA担任分析员及投资组合经理的职务；自2000年至2009年，在美国美联证券公司担任董事总经理兼结构信贷产品主管及亚洲资本市场和投资银行主管的职务；自2009年加入宏利资产管理（香港）有限公司，担任北亚洲区投资主管之职。

  泰达宏利基金管理有限公司

  2010年3月31日