证券简称：中海油服 证券代码：601808 公告编号：临2010-02

  中海油田服务股份有限公司

  2010年董事会第一次会议

  决议公告

  特别提示

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

  中海油田服务股份有限公司（以下简称“公司”）2010年董事会第一次会议于2010年3月30日在深圳金茂万豪JW酒店召开。会议通知于2010年3月15日以书面、传真、电子邮件方式送达董事。会议应到董事7人，实到董事7人。公司监事朱烈斌、王志乐、杨敬红及部分高级管理人员列席会议。董事会秘书陈卫东出席会议并组织会议纪录。会议由傅成玉董事长主持。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《中海油田服务股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。

  经参会董事审议表决，以 票同意、 0票反对、0票弃权通过如下决议：

  一、 审议通过公司经审计的2009年度财务报告。

  二、 审议通过公司2009年度董事会工作报告及2009年管治报告。

  三、 审议通过公司2009年年度报告及其摘要。

  四、 审议通过2009年度利润分配预案。

  2009年度本公司按中国会计准则和香港会计准则编制的合并会计报表显示：净利润为人民币3,135,316,585 元，加上年初未分配利润人民币6,208,025,040 元，可供分配利润为人民币 9,343,341,625元；扣除根据《公司章程》提取的法定盈余公积金人民币335,584,027 元，以及2009年度派发的2008年度股利人民币629,344,800 元后，2009年度可供股东分配的利润为人民币8,378,412,798 元。

  公司拟以2009 年末总股本4,495,320,000股为基数，每10 股派发现金红利人民币 1.4元（含税）。本次分配共计派发现金红利人民币 629,344,800 元，本次分配后的未分配利润余额人民币7,749,067,998 元结转至以后年度分配。本年度不实施资本公积金转增股本。

  五、 审议通过股东大会授权董事会可增发不超过公司已发行H股股份总 数20%的H股的议案，本授权自股东大会审议通过之日起12个月内有效。

  六、 审议通过续聘安永会计师事务所和安永华明会计师事务所为本公司境外及境内核数师及授权董事会批准其报酬的议案。

  七、 审议通过《公司2009年度内部控制评估报告》。

  八、 审议通过《公司2009年度社会责任报告》。

  九、 审议通过关于提议召开2009年度股东年会的议案。

  十、通过董事会薪酬委员会关于审核和确认2009年度董事、监事和高级管理人员薪酬的议案。

  上述第一、二、三、四、五、六项议案涉及的有关事项，尚需股东大会审议批准，本公司召开2009年度股东年会的通知将另行公告。

  特此公告。

  中海油田服务股份有限公司

  董 事 会

  2010年3月30日

  证券简称：中海油服 证券代码：601808 公告编号：临2010-03

  中海油田服务股份有限公司

  2010年监事会第一次会议

  决议公告

  特别提示

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

  中海油田服务股份有限公司（以下简称“公司”）2010年监事会第一次会议于2010年3月30日在深圳金茂万豪JW酒店召开。会议通知于2010年3月 15日以书面、传真、电子邮件方式送达监事。会议应到监事3人，实到监事 3人。会议由公司监事会主席朱烈斌先生主持。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《中海油田服务股份有限公司章程》的规定。

  全体与会监事审议并一致通过了以下决议：

  一、审议通过《公司2009年度监事会工作报告》，同意将该报告提交本公司2009年度股东年会审议。

  二、审议通过关于审查公司2009年年度报告（包括2009年年度报告及年度业绩公告、2009年度经审计的财务报告，以下简称“年报”）的议案。

  经审查，监事会未发现年报编制和审议程序存在违反法律、法规、公司章程或公司内部管理制度的情形；未发现年报的内容和格式存在不符合中国证监会或证券交易所的各项规定的情形，其所包含的信息从各方面真实地反映出公司2009年度的主要经营状况和财务状况等事项；在提出本意见前，未发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为；未发现年报所载资料存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  特此公告

  中海油田服务股份有限公司

  监事会

  2010年3月30日