宁波康强电子股份有限公司2009年年度报告摘要

2010-03-31 来源：上海证券报

证券代码：002119 证券简称：康强电子公告编号：2010-017

宁波康强电子股份有限公司

2009年年度报告摘要

§1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

本年度报告摘要摘自年度报告全文，报告全文同时刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读年度报告全文。

1.2 公司年度财务报告已经天健会计师事务所审计并被出具了标准无保留意见的审计报告。

1.3 公司负责人郑康定、主管会计工作负责人殷夏容及会计机构负责人(会计主管人员)殷夏容声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况简介

2.1 基本情况简介

■

2.2 联系人和联系方式

■

§3 会计数据和业务数据摘要

3.1 主要会计数据

单位：元

■

3.2 主要财务指标

单位：元

■

非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

单位：元

■

3.3 境内外会计准则差异

□ 适用 √ 不适用

§4 股本变动及股东情况

4.1 股份变动情况表

单位：股

■

限售股份变动情况表

单位：股

■

4.2 前10名股东、前10名无限售条件股东持股情况表

单位：股

■

4.3 控股股东及实际控制人情况介绍

4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况

□ 适用 √ 不适用

4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍

■

4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

■

§5 董事、监事和高级管理人员

5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

■

董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

□ 适用 √ 不适用

5.2 董事出席董事会会议情况

■

连续两次未亲自出席董事会会议的说明（下转B220版）

股票简称康强电子
股票代码 002119
上市交易所深圳证券交易所
注册地址浙江省宁波市鄞州投资创业中心金源路988号
注册地址的邮政编码 315105
办公地址浙江省宁波市鄞州区潘火工业区康强路25号
办公地址的邮政编码 315105
公司国际互联网网址 http://www.kangqiang.com
电子信箱 board@kangqiang.com

董事会秘书证券事务代表
姓名赵勤攻杜云丽
联系地址浙江省宁波市鄞州区潘火工业区康强路25号浙江省宁波市鄞州区潘火工业区康强路25号
电话 0574-88233889 0574-88233889
传真 0574-88235464 0574-88235464
电子信箱 board@kangqiang.com board@kangqiang.com

2009年 2008年本年比上年增减（％） 2007年
营业总收入 633,522,159.05 669,441,145.43 -5.37% 702,185,794.75
利润总额 47,534,960.24 5,381,594.44 783.29% 69,966,441.07
归属于上市公司股东的净利润 47,219,790.29 6,385,829.26 639.45% 54,072,609.75
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 26,144,637.68 -22,958,638.09 213.88% 29,685,520.39
经营活动产生的现金流量净额 32,540,645.00 2,482,502.80 1,210.80% -106,576,030.35
2009年末 2008年末本年末比上年末增减（％） 2007年末
总资产 1,087,676,693.81 952,828,846.88 14.15% 969,891,933.20
归属于上市公司股东的所有者权益 593,844,365.23 517,533,619.59 14.75% 556,450,057.70
股本 194,200,000.00 194,200,000.00 0.00% 97,100,000.00

2009年 2008年本年比上年增减（％） 2007年
基本每股收益（元/股） 0.24 0.03 700.00% 0.30
稀释每股收益（元/股） 0.24 0.03 700.00% 0.30
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股） 0.13 -0.12 208.33% 0.16
加权平均净资产收益率（%） 8.73% 1.14% 7.59% 11.27%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） 4.83% -4.11% 8.94% 6.19%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） 0.17 0.01 1,600.00% -1.10
2009年末 2008年末本年末比上年末增减（％） 2007年末
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） 3.06 2.66 15.04% 5.73

非经常性损益项目金额附注（如适用）
非流动资产处置损益 2,138,167.67
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免 1,904,201.73
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 2,680,435.55
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 17,143,786.90
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 380,583.71
所得税影响额 -3,103,401.84
少数股东权益影响额 -68,621.11
合计 21,075,152.61 -

本次变动前本次变动增减（+，-）本次变动后
数量比例发行新股送股公积金转股其他小计数量比例
一、有限售条件股份 77,284,990 39.80% -2,572,925 -2,572,925 74,712,065 38.47%
1、国家持股
2、国有法人持股
3、其他内资持股 64,890,000 33.41% 64,890,000 33.41%
其中：境内非国有法人持股 64,890,000 33.41% 64,890,000 33.41%
境内自然人持股
4、外资持股
其中：境外法人持股
境外自然人持股
5、高管股份 12,394,990 6.38% -2,572,925 -2,572,925 9,822,065 5.06%
二、无限售条件股份 116,915,010 60.20% 2,572,925 2,572,925 119,487,935 61.53%
1、人民币普通股 116,915,010 60.20% 2,572,925 2,572,925 119,487,935 61.53%
2、境内上市的外资股
3、境外上市的外资股
4、其他
三、股份总数 194,200,000 100.00% 194,200,000 100.00%

股东名称年初限售股数本年解除限售股数本年增加限售股数年末限售股数限售原因解除限售日期
宁波普利赛思电子有限公司 40,664,400 0 0 40,664,400 首次公开发行股票时承诺限售 2010年3月2日
宁波经济技术开发区康盛贸易有限公司 24,225,600 0 0 24,225,600 首次公开发行股票时承诺限售 2010年3月2日
刘俊良 12,393,990 2,572,425 0 9,821,565 首次公开发行股票时作为公司董事承诺限售 2009年元月5日
沈幸福 1,000 500 0 500 首次公开发行股票时作为公司董事承诺限售 2009年4月6日
合计 77,284,990 2,572,925 0 74,712,065 －－

股东总数 22,045
前10名股东持股情况
股东名称股东性质持股比例持股总数持有有限售条件股份数量质押或冻结的股份数量
宁波普利赛思电子有限公司境内非国有法人 20.94% 40,664,400 40,664,400 0
宁波经济技术开发区康盛贸易有限公司境内非国有法人 12.47% 24,225,600 24,225,600 0
杰强投资国际有限公司境外法人 9.71% 18,851,620 0 0
刘俊良境外自然人 6.23% 12,095,420 9,821,565 0
张素芬境内自然人 1.09% 2,122,800 0 0
周信钢境内自然人 0.78% 1,521,537 0 0
傅金财境内自然人 0.72% 1,400,000 0 0
周晨境内自然人 0.33% 635,299 0 0
郑盈境内自然人 0.26% 510,000 0 0
王霞境内自然人 0.26% 505,500 0 0
前10名无限售条件股东持股情况
股东名称持有无限售条件股份数量股份种类
杰强投资国际有限公司 18,851,620 人民币普通股
刘俊良 2,273,855 人民币普通股
张素芬 2,122,800 人民币普通股
周信钢 1,521,537 人民币普通股
傅金财 1,400,000 人民币普通股
周晨 635,299 人民币普通股
郑盈 510,000 人民币普通股
王霞 505,500 人民币普通股
中国银行－友邦华泰盛世中国股票型开放式证券投资基金 500,000 人民币普通股
杨蕾 451,052 人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动的说明前十名股东中，宁波普利赛思电子有限公司与宁波经济技术开发区康盛贸易有限公司的股权结构完全一致；刘俊良持有杰强投资国际有限公司50%的股份；其余股东之间是否存在关联关系或一致行动关系公司未知。

郑康定夫人曹瑞花女士1989年至2002年在宁波沪东无线电厂（1996年改制为宁波沪东无线电有限公司，2001年更名为宁波普利赛思电子有限公司）任生产副厂长,2002年8月退休。
报告期内，公司控股股东未发生变化，为宁波普利赛思电子有限公司与宁波经济技术开发区康盛贸易有限公司，其所持有的公司股份无质押、冻结或托管等情况。

姓名职务性别年龄任期起始日期任期终止日期年初持股数年末持股数变动原因报告期内从公司领取的报酬总额（万元）（税前）是否在股东单位或其他关联单位领取薪酬
郑康定董事长男 62 2009年10月07日 2011年10月06日 0 0 无 36.00 否
刘俊良董事男 52 2009年10月07日 2011年10月06日 13,095,420 12,095,420 减持 9.00 是
郑芳总经理女 35 2009年10月07日 2011年10月06日 0 0 无 30.00 否
曹光伟董事男 47 2009年10月07日 2011年10月06日 0 0 无 24.00 否
冯小龙董事男 45 2009年10月07日 2011年10月06日 0 0 无 24.00 否
黄锡安董事男 48 2009年10月07日 2011年10月06日 0 0 无 0.80 是
毕克允独立董事男 71 2009年10月07日 2011年10月06日 0 0 无 4.00 否
沈成德独立董事男 46 2009年10月07日 2011年10月06日 0 0 无 4.00 否
贺正生独立董事男 29 2009年10月07日 2011年10月06日 0 0 无 4.00 否
钱秀珠监事女 42 2009年10月07日 2011年10月06日 0 0 无 9.00 否
任奉波监事女 58 2009年10月07日 2011年10月06日 0 0 无 0.80 是
房跃波监事男 43 2009年10月07日 2010年01月29日 0 0 无 13.81 否
赵勤攻董事会秘书男 43 2009年10月07日 2011年10月06日 0 0 无 20.00 否
殷夏容财务总监女 39 2009年10月07日 2011年10月06日 0 0 无 18.00 否
合计 - - - - - 13,095,420 12,095,420 - 197.41 -

董事姓名具体职务应出席次数现场出席次数以通讯方式参加会议次数委托出席次数缺席次数是否连续两次未亲自出席会议
郑康定董事长 5 3 2 0 0 否
刘俊良副董事长 5 2 2 1 0 否
郑芳董事＼总经理 5 3 2 0 0 否
曹光伟董事＼副总经理 5 3 2 0 0 否
冯小龙董事＼副总经理 5 3 2 0 0 否
黄锡安董事 5 3 2 0 0 否
毕克允独立董事 5 3 2 0 0 否
沈成德独立董事 5 3 2 0 0 否
贺正生独立董事 5 3 2 0 0 否

宁波康强电子股份有限公司

第三届董事会十一次会议决议公告

证券代码：002119 证券简称：康强电子公告编号：2010-018

宁波康强电子股份有限公司

第三届董事会十一次会议决议公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

宁波康强电子股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十一次会议通知于2010年3月19日以传真、电子邮件形式发出，会议于2010年3月29日上午9：00 时以现场方式召开。会议应出席董事9人，实际出席9人，公司全部监事及高级管理人员列席了会议，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议的召开合法有效。会议由董事长郑康定先生主持，审议并通过了以下决议：

一、以9票同意、0票弃权、0票反对的表决结果审议通过《2009年度总经理工作报告》。

二、以9票同意、0票弃权、0票反对的表决结果审议通过《2009年度财务决算报告》，本报告需提交2009年度股东大会审议。

三、以9票同意、0票弃权、0票反对的表决结果审议通过《2009年度董事会工作报告》。

本报告需提交2009年度股东大会审议，公司独立董事毕克允先生、沈成德先生、贺正生先生向董事会提交了《独立董事2009年度述职报告》，并将在公司2009 年度股东大会上述职,具体内容详见巨潮资迅网（http//:www.cninfo.com.cn）。

四、以9票同意、0票弃权、0票反对的表决结果审议通过《2009年度利润分配及公积金转增股本的预案》。

经天健会计师事务所有限公司审计，2009年度公司母公司实现净利润47,046,779.16元，2009年度按母公司净利润的10%提取法定盈余公积4,704,677.92元加年初未分配利润117,606,249.93元，本年度可供股东分配的利润为159,948,351.17元。

拟以2009年末总股本194,200,000 股为基数，向全体股东每10 股派送现金红利人民币0.50元（含税），共计分配9,710,000.00元，剩余未分配利润150,238,351.17元结转下一年度。公司本年度拟不实施资本公积金转增股本。

本预案需提交2009年度股东大会审议。

五、以9票同意、0票弃权、0票反对的表决结果审议通过《2009年年度报告及摘要》，本议案需提交2009年度股东大会审议。

六、以9票同意、0票弃权、0票反对的表决结果审议通过《关于聘请2010年度会计师事务所的议案》。

公司续聘天健会计师事务所为公司2010年度审计机构，提请股东大会授权董事会决定其酬金，独立董事对此发表了独立意见。本议案需提交2009年度股东大会审议。

七、以9票同意、0票弃权、0票反对的表决结果审议通过《2009年度证券投资专项说明》, 独立董事对此发表了独立意见。本议案需提交2009年度股东大会审议。

八、以9票同意、0票弃权、0票反对的表决结果审议通过《募集资金2009年度存放与使用情况的专项说明》。本议案需提交2009年度股东大会审议。

九、以9票同意、0票弃权、0票反对的表决结果审议通过《2009年度套保保值的说明》, 独立董事对此发表了独立意见。

十、以9票同意、0票弃权、0票反对的表决结果审议通过《关于公司2009年度内部控制的自我评价报告》, 独立董事对此发表了独立意见。

十一、以9票同意、0票弃权、0票反对的表决结果审议通过薪酬与考核委员会提交的对经营班子2009年度绩效考核结果。

根据公司现有薪酬体系，结合年初制定的经营目标完成情况，董事会同意以本年度实现的净利润（经审计后）为基数按4%的比例提取，作为公司中高级管理人员及核心人员的绩效工资总额，具体方案由董事长、总经理商定后实施。

十二、以9票同意、0票弃权、0票反对的表决结果审议通过《年报信息披露重大差错责任追究制度》。

十三、以9票同意、0票弃权、0票反对的表决结果审议通过《内部信息知情人登记制度》。

十四、以9票同意、0票弃权、0票反对的表决结果审议通过《外部信息使用人管理制度》

十五、以9票同意、0票弃权、0票反对的表决结果审议通过《高级管理人员及核心人员绩效考核与薪酬激管理办法》（2010年修订）。

十六、以9票同意、0票弃权、0票反对的表决结果审议通过《提议召开2009

年度股东大会的议案》

公司决定于2010年4月22日以现场会议方式在公司会议室召开公司2009年度股东大会，审议董、监事会提交的相关议案。

特此公告。

宁波康强电子股份有限公司董事会

二○一○年三月三十一日

证券代码：002119 证券简称：康强电子公告编号：2010-019

宁波康强电子股份有限公司

第三届监事会第八次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

宁波康强电子股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第八次会议通知于2010 年3月19日以传真、电子邮件形式发出，会议于2010年3月29日上午11：00 时以现场会议的方式召开。应参加会议监事3人，实际参加会议监事为3人。本次会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议的召开合法有效。本次会议由钱秀珠女士主持，审议并通过了以下议案：

一、以3票同意、0票弃权、0票反对的表决结果审议通过《2009年度监事会工作报告》，本报告需提交2009年度股东大会审议。

二、以3票同意、0票弃权、0票反对的表决结果审议通过《2009年度财务决算报告》。

三、以3票同意、0票弃权、0票反对的表决结果审议通过《2009年度利润分配及公积金转增股本的预案》。

经天健会计师事务所有限公司审计，2009年度公司母公司实现净利润47,046,779.16元，2009年度按母公司净利润的10%提取法定盈余公积4,704,677.92加年初未分配利润117,606,249.93元，本年度可供股东分配的利润为159,948,351.17元。

四、以3票同意、0票弃权、0票反对的表决结果审议通过《2009年年度报告及摘要》。

经审核，监事会认为董事会编制和审核公司2009年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告的内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

五、以3票同意、0票弃权、0票反对的表决结果审议通过《关于聘请2010年度会计师事务所的议案》。

监事会认为：天健会计师事务所有限公司制订的2009年度年报审计策略及具体审计计划符合审计规程，符合公司的实际情况，为公司出具的审计报告客观、公正地反映了公司各期的财务状况和经营成果，同意继续聘请天健会计师事务所有限公司为公司2010 年度的财务审计机构。

六、以3票同意、0票弃权、0票反对的表决结果审议通过《2009年度证券投资专项说明》。

七、以3票同意、0票弃权、0票反对的表决结果审议通过《募集资金2009年度存放与使用情况的专项说明》。

八、以3票同意、0票弃权、0票反对的表决结果审议通过《2009年公司套期保值的说明》。

九、以3票同意、0票弃权、0票反对的表决结果审议通过《关于公司2009年度内部控制的自我评价报告》。

监事会对公司2009年度内部控制的自我评价报告发表如下审核意见：公司现已建立了较为完善的内部控制体系，符合国家相关法律法规的要求以及公司生产经营管理实际需要，并能得到有效执行，该体系的建立对公司经营管理的各个环节起到了较好的风险防范和控制作用，公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

特此公告。

宁波康强电子股份有限公司监事会

二○一○年三月三十一日

证券代码：002119 证券简称：康强电子公告编号：2010-020

宁波康强电子股份有限公司

募集资金2009年度存放与使用情况的专项说明

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

一、募集资金基本情况

本公司经中国证券监督管理委员会证监字[2007]26号文核准，通过主承销商国信证券有限责任公司通过网下向询价对象询价配售与网上资金申购定价发行相结合的发行方式发行了人民币普通股股票（A股）2,500万股，每股面值1元，发行价格为每股11.10元。公司实际募集资金总额为27,750万元，扣除各项发行费用15,468,100.00元后，实际募集的资金净额为262,031,900.00元。上述募集资金已于2007年2月14日全部到位，并经浙江东方中汇会计师事务所有限责任公司审验，出具了东方中汇会验[2007]第0289号验资报告。

本公司以前年度已投入募集资金项目的金额为197,834,211.12元，本年度募集资金项目投入的金额为33,915,294.54元，本年度将暂闲置募集资金用于补充流动资金的金额为2,600万元，募集资金专户应结余金额为4,282,394.34元，期末募集资金专户实际余额为10,652,379.32元。募集资金专户实际余额与应结余金额的差额6,369,984.98元，均系募集资金专户取得的利息收入。

二、募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者利益，本公司依照《公司法》、《证券法》、《深圳交易所股票上市规则》和《中小企业板上市公司募集资金管理细则》等法律法规的规定，结合公司实际情况，制定了《宁波康强电子股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称《管理制度》），并经2006年8月12日召开2006年第二次临时股东大会审议批准。根据法律法规的新要求，本公司于2007年7月19日对《管理制度》进行了重新修订，并经2007年度第二次临时股东大会审议批准。《管理制度》明确规定了募集资金专户存储、使用、投向变更、管理与监督等内容。

2007年3月12日，公司及保荐人国信证券有限责任公司，与上海浦东发展银行宁波分行科技园支行（以下简称浦发银行）、交通银行股份有限公司宁波鄞中支行（以下简称交通银行）和中国工商银行股份有限公司宁波新城支行（以下简称工商银行）签订了募集资金三方监管协议，约定对募集资金专户存储、使用和监督等方面的三方权利、责任和义务。监管协议的条款和深圳证券交易所公布的监管协议范本不存在重大差异。2008年12月，本公司之控股子公司江阴康强电子有限公司及保荐人国信证券股份有限公司，与中国建设银行股份有限公司江阴东门支行（以下简称建设银行）签订了募集资金三方监管协议，约定对募集资金专户存储、使用和监督等方面的三方权利、责任和义务。监管协议的条款和深圳证券交易所公布的监管协议范本不存在重大差异。2009年度，本公司及控股子公司江阴康强电子有限公司、保荐人和银行，均按照协议约定条款履行了对募集资金的存储、使用和日常监督。

截至2009年12月31日，公司募集资金在银行专户的存款金额共计为10,652,379.32元，其中：交通银行募集资金专户存款余额为8,695,086.61元（其中定期存款7,000,000.00元），建设银行募集资金专户存款余额为1,957,292.71元。

三、本年度募集资金的实际使用情况

(一) 募集资金使用情况对照表

募集资金使用情况对照表详见本报告附件1。

(二) 募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

《集成电路引线框架生产线升级技改项目》、《集成电路内引线材料(金丝)生产线技术改造项目》均为技改项目，所产生的效益均体现在公司整体经营效益中。《大规模集成电路引线框架生产线改造项目》实施地点由“宁波康强电子股份有限公司厂区内”变更为“江阴康强点子有限公司厂区内”，目前尚处于建设期。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

变更募集资金投资项目情况表详见本报告附件2。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

2009年度，公司已按照深交所《中小企业板上市公司募集资金管理细则》和管理制度等相关规定使用募集资金，及时、真实、准确、完整的披露了相关信息，不存在违规行为。

六、收购资产运行状况及相关承诺履行情况说明

公司本期无收购资产情况。

附件：1．募集资金使用情况对照表

2．变更募集资金投资项目情况表

宁波康强电子股份有限公司董事会

2010年3月31日

附件1

募集资金使用情况对照表

2009年度

编制单位：宁波康强电子股份有限公司单位：人民币万元

募集资金总额 26,203.19 本年度投入募集资金总额 3,391.53
变更用途的募集资金总额 0.00 已累计投入募集资金总额 23,174.95
变更用途的募集资金总额比例 0.00%
承诺投资
  项目
是否已变更项目（含部分变更）募集资金承诺投资总额调整后投资
  总额
截至期末承诺投入金额
  (1)
本年度
  投入金额
累计投入金额
  (2)
截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额
  (3)＝(2)-(1)
截至期末投入进度(%)
  (4)＝(2)/(1)
项目达到预定可使用状态日期本年度实现的效益是否达到预计效益项目可行性是否发生重大变化
集成电路引线框架生产线升级技改项目否 12,500.00 12,500.00 12,500.00 12,174.25 -325.75 97.39 2008年6月30日见下文见下文否
集成电路内引线材料（金丝）生产线技术改造项目否 7,050.00 7,050.00 7,050.00 7,034.28 -15.72 99.78 2007年12月31日见下文见下文否
大规模集成电路引线框架生产线升级改造项目是 6,653.19 6,653.19 6,653.19 3,391.53 3,966.42 -2,686.77 59.62 2010年12月31日见下文见下文否
合计－ 26,203.19 26,203.19 26,203.19 3,391.53 23,174.95 -3,028.24 －－－－
未达到计划进度原因（分具体项目） 2．集成电路内引线材料（金丝）生产线技术改造项目：本项目已基本建设完成，由于部分设备及厂房投入比预算降低，导致实际投资额与承诺投资额有所差异。
  3．大规模集成电路引线框架生产线升级改造项目：公司根据整体发展规划变更了实施方式和实施地点，故放缓了投资进度。
项目可行性发生重大变化的情况说明无

募集资金投资项目实施地点变更情况根据公司第二届董事会第二十八次会议于2008年8月14日审议通过的《关于变更部分募集资金投资项目实施方式的议案》，并经2008年度第三次临时股东大会审议通过，《大规模集成电路引线框架生产线升级改造项目》实施地点由“宁波康强电子股份有限公司厂区内”变更为“江阴康强电子有限公司厂区内”。
募集资金投资项目实施方式调整情况根据公司第二届董事会第二十八次会议于2008年8月14日审议通过的《关于变更部分募集资金投资项目实施方式的议案》，并经2008年度第三次临时股东大会审议通过，《大规模集成电路引线框架生产线升级改造项目》交由宁波康强电子股份有限公司以募集资金和江苏新潮科技集团有限公司共同投资设立的“江阴康强电子有限公司”实施。本年度无募集资金投资项目实施方式调整情况。
募集资金投资项目先期投入及置换情况 2007年度,公司以募集资金置换预先已投入募集资金项目的5,637.66 万元自筹资金（其中以前年度4,039.02万元，2007 年1-2 月份1,598.64 万元）。本年度无募集资金投资项目先期投入及置换情况。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 2007年3月23日公司第二届董事会第十次会议审议通过《关于以部分募集资金补充流动资金的议案》，同意公司将暂闲置不超过2600万元的募集资金用于补充流动资金，时间不超过六个月，具体期限为2007年3月23日至2007年9月22日止，到期归还到募集资金帐户。2007年9月27日公司第二届董事会第十七次会议审议通过《康强电子关于继续使用部分募集资金补充流动资金的议案》，同意公司继续将暂闲置不超过2600万元的募集资金用于补充流动资金，时间不超过六个月，具体期限为2007年9月28日至2008年3月27日止，到期归还到募集资金专用帐户。2008年3月27日公司第三届董事会第二十二次会议审议通过《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司将暂闲置不超过2600万元的募集资金用于补充流动资金，时间不超过六个月，具体期限为2008年3月29日至2008年9月28日止，到期归还到募集资金帐户。2009年8月18日公司第三届董事会第七次会议一致审议通过了《关于江阴康强使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意江阴康强将不超过2600万元的闲置募集资金用于补充流动资金（不用于证券投资），时间不超过6个月，具体期限为2009年8月21日至2010年2月20日止,到期归还到募集资金帐户。江阴康强已于2010年2月10日将该项募集资金提前归还到募集资金帐户。
项目实施出现募集资金结余的金额及原因除《大规模集成电路引线框架生产线升级改造项目》尚在建设期外，其他项目系部分设备及厂房投入比预算降低导致实际投资额与承诺投资额有所差异。
募集资金其他使用情况无

附件2

变更募集资金投资项目情况表

2009年度

编制单位：宁波康强电子股份有限公司单位：人民币万元

变更后的项目对应的原项目变更后项目拟投入募集资金总额截至期末计划累计投入金额
  (1)
本年度实际投入金额实际累计投入金额
  (2)
投资进度(%)
  （3）=(2)/(1)
项目达到预定可使用状态日期本年度实现的效益是否达到预计效益变更后的项目可行性是否发生重大变化
大规模集成电路引线框架生产线升级改造项目大规模集成电路引线框架生产线升级改造项目 6,653.19 6,653.19 3,391.53 3，966.42 59.62 2010年12月31日否

合计－ 6,653.19 6,653.19 3,391.53 3，966.42 59.62 －－－
变更原因、决策程序及信息披露情况说明（分具体项目）根据公司第二届董事会第二十八次会议于2008年8月14日审议通过的《关于变更部分募集资金投资项目实施方式的议案》，并经2008年度第三次临时股东大会审议通过，公司将募集资金项目《大规模集成电路引线框架生产线升级改造项目》交由宁波康强电子股份有限公司以募集资金和江苏新潮科技集团有限公司共同投资设立的“江阴康强电子有限公司”实施；实施地由“宁波康强电子股份有限公司厂区内”变更为“江阴康强电子有限公司厂区内”；涉及变更投向的募集资金6,078.30 万元。该项目建设内容不变。
未达到计划进度的情况和原因（分具体项目）公司根据整体发展规划变更了实施方式和实施地点，故放缓了投资进度。
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明未发生重大变化。

证券代码：002119 证券简称：康强电子公告编号：2010-021

宁波康强电子股份有限公司

二〇〇九年度证券投资的专项说明

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

一、证券投资概述

宁波康强电子股份有限公司（以下简称“公司）在公司上市以前持有长电科技（600584）无限售流通股，此项股权是公司在1998年以债权转股权的方式获得。

根据公司2008 年度股东大会审议通过的《关于2009年度证券投资处置原则的议案》，董事长在股东大会的授权范围内对对长电科技股票进行了部分处置。报告期初，公司持有长电科技（600584）无限售流通股874万股，占该公司总股本的1.17%，报告期内，公司通过上海证券交易所竞价系统出售长电科技股票200万股，留存674万股，占该公司总股本的0.90%。

报告期内从事证券投资情况（单位：元）：

证券
  品种
证券代码证券简称期末持有数量期末持有比例会计核算科目初始投资金额期末帐面值
股票 600584 长电科技 674万股 0.90% 可供出售金额资产 3,484,000 58,975,000.00

二、2009年度证券投资交易对净利润影响

报告期内，公司通过上海证券交易所累计挂牌出售长电科技情况详见下表：

日期交易股数留存股数交易价格区间（元）交易产生的利润（元）占最近一个会计年度（2009年度）经审计归属于母公司所有者净利润比例
200万股 674万股 5.05～5.59 8,667,005.66 18.35%

报告期内，公司通过上海证券交易所竞价交易系统累计出售长电科技股票200万股，公司通过该交易扣除初始投资成本及交易佣金、印花税后取得投资收益10,196,477.25元（税前），税后8,667,005.66元，占2009年度经审计归属于母公司所有者净利润的18.35%%。

三、出售资产的目的和对公司的影响

报告期内出售长电科技部分股份能够分散公司资产过度集中的风险，所获的投资收益可满足公司自有项目发展的需要，符合公司发展战略。

四、证券投资的内控制度，包括投资流程、资金管理、责任部门及责任人等；

公司已根据交易所相关规定，及时建立《康强电子证券投资管理制度》，以规范公司证券投资。制度建立后，公司证券投资的内部决策程序、风险控制措施、账户管理及信息披露等严格按规定执行。公司内审部每季度对证券投资的资金管理、股票买卖情况进行审核，有效控制了投资风险。

特此公告。

附件：

1、独立董事意见

2、保荐人核查意见

宁波康强电子股份有限公司董事会

二〇一〇年三月三十一日

证券代码：002119 证券简称：康强电子公告编号：2010-022

宁波康强电子股份有限公司

二〇〇九年度股东大会通知公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

宁波康强电子股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十一次会议决定召开公司二〇〇九年度股东大会。现将会议的有关事项公告如下：

一、召开会议基本情况

1、股东大会召集人：公司董事会

2、会议表决方式：现场表决

3、会议召开地点：宁波康强电子股份有限公司二楼会议室

4、会议召开日期和时间：2010年4月22日上午9：00

二、会议出席和列席人员：

1、会议出席人员：股权登记日（2010年4月15日）下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的全体股东均有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东；公司董事、监事、董事会秘书，公司聘请的律师等。

2、会议列席人员：公司总经理和其他高级管理人员，其他人员。

三、会议审议事项

本次股东大会审议以下议案：

1、《2009年度董事会工作报告》

2、《2009年度监事会工作报告》

3、《2009年度财务决算报告》

4、《2009年度利润分配及公积金转增股本的预案》

5、《2009年年度报告及摘要》

6、《关于聘请2010年度会计师事务所的议案》

7、《2009年度证券投资专项说明》

8、《募集资金2009年度存放与使用情况的专项说明》

公司独立董事将在本次年度股东大会上述职。

四、会议登记方法

1. 登记方式：

1) 个人股东应持股东账户卡、身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明；委托他人出席会议的，代理人应持股东账户卡、股东有效身份证件、股东授权委托书和代理人有效身份证件办理登记手续。

2) 法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，须凭股东凭营业执照复印件（须加盖公章）、出席人身份证、股东帐户卡到本公司董事会办理登记手续；代理人须持营业执照复印件（须加盖公章）、代理人身份证、法人授权委托书到本公司董事会办理登记手续；

3) 股东可以用传真或信函方式进行登记，不接受电话登记。

2. 登记时间：2010年4月15日（8：00 — 16：30）。

3. 登记地点：宁波康强电子股份有限公司证券部

六、其它事项

1. 会议联系方式：

1) 公司地址：宁波市鄞州区潘火工业区康强路25号

2) 邮政编码：315105

3) 电话：0574-88233889

4) 传真：0574-88235464

5）电子邮箱 board@kangqiang.com

6) 联系人：赵勤攻、杜云丽

2. 会议费用：会期半天，与会股东或代理人食宿及交通费自理。

特此公告。

宁波康强电子股份有限公司董事会

二〇一〇年三月三十一日

附件：授权委托书

截止2010年4月15日，本人（本单位）持有宁波康强电子股份有限公司普通股股，兹委托（身份证号：）出席宁波康强电子股份有限公司2010年4月22日召开的2009年度股东大会并于本次股东大会按照以下指示就下列议案投票,如没有做出指示,代理人有权按自己的意愿表决。

议案名称赞成反对弃权
《2009年度董事会工作报告》
《2009年度监事会工作报告》
《2009年度财务决算报告》
《2009年度利润分配及公积金转增股本的预案》
《2009年年度报告及摘要》
《关于聘请2010年度会计师事务所的议案》
《2009年度证券投资专项说明》
《募集资金2009年度存放与使用情况的专项说明》

本委托书的有效期为。

委托人：

签署日期：年月日

（个人股东签名或盖章，法人股东由法定代表人签名或盖章并加盖法人单位印章）

证券代码：002119 证券简称：康强电子公告编号：2010-023

宁波康强电子股份有限公司

关于举行2009年度报告网上说明会的通知

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

根据深圳证券交易所相关规定，宁波康强电子股份有限公司（以下简称“公司”）将于2010年4 月8 日(星期四)下午15：00-17：00 在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行2009年度报告说明会，本次年度报告说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆全景网投资者互动平台（http://irm.p5w.net）参与本次说明会。

出席本次年度报告说明会的人员有：公司董事长郑康定先生、总经理郑芳女士、独立董事贺正生先生、董事会秘书赵勤攻先生、财务总监殷夏容女士、保荐代表人郭晓光先生。

欢迎广大投资者积极参与。

特此通知。

宁波康强电子股份有限公司董事会

二○一○年三月三十一日

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