证券代码：002277 证券简称：家润多 公告编号：2010-006

  家润多商业股份有限公司

  2009年年度报告摘要

§1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

本年度报告摘要摘自年度报告全文，报告全文同时刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读年度报告全文。

1.2除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

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1.3 公司年度财务报告已经深圳南方民和会计师事务所审计并被出具了标准无保留意见的审计报告。

1.4 公司负责人胡子敬、主管会计工作负责人龙桂元及会计机构负责人(会计主管人员)杨娟声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况简介

2.1 基本情况简介

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2.2 联系人和联系方式

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§3 会计数据和业务数据摘要

3.1 主要会计数据

单位：元

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3.2 主要财务指标

单位：元

■

非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

单位：元

■

3.3 境内外会计准则差异

□ 适用 √ 不适用

§4 股本变动及股东情况

4.1 股份变动情况表

单位：股

■

限售股份变动情况表

单位：股

■

4.2 前10名股东、前10名无限售条件股东持股情况表

单位：股

■

4.3 控股股东及实际控制人情况介绍

4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况

□ 适用 √ 不适用

4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍

胡子敬先生持有友阿公司14.375%的股权，同时通过与68名自然人股东一致行动，实际支配友阿公司61.275%的股份表决权，为本公司的实际控制人。胡子敬先生目前担任友阿公司董事长、总裁及党委书记以及本公司董事长。

4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

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§5 董事、监事和高级管理人员

5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

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董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

□ 适用 √ 不适用

5.2 董事出席董事会会议情况

■

连续两次未亲自出席董事会会议的说明

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§6 董事会报告

6.1 管理层讨论与分析

（一）_报告期内总体经营情况

2009年是本届董事会任期第三年，董事会全体成员团结带领全体员工严格遵守《公司法》、《证券法》等相关法律，认真履行《公司章程》赋予的各项职责，贯彻执行股东大会的各项决议，围绕公司年度经营工作计划和目标积极开展各项工作，有效地维护了公司和股东的利益。报告期内，董事会不负公司全体股东及员工的重望，完成了公司首次公开发行股票并上市工作，成功的登陆资本市场，为公司未来高效、健康发展走出了关键的一步。

2009年面对复杂的经济形式，公司董事会及经营层根据年初制订的发展战略，坚持以品牌建设为主，开源节流，大力促进企业的内生增长，全面完成了公司董事会制订的各项经营目标。报告期内，公司实现营业收入274,656.94万元，同比增长23.76%；营业利润20,291.07 万元，同比增长25.29 %；归属母公司净利润14,962.38万元，同比增长24.60%。

（二）_公司主营业务及其经营状况

1、_主营业务分行业、产品情况

（1）本公司是以百货零售业为主的企业，报告期内百货零售收入占公司总营业收入的比例91.43%，相比2008年百货零售收入占比公司总营业收入比例91.06%，本公司业务构成未发生重大变化。

（2）报告期内主营业务收入较上年同期增长24.25%，影响因素主要有以下几个方面

公司募集资金投资项目之一友谊商店“A、B馆”的改造建设工程在2008年年初完成以后， GUCCI、Emporio Armani 、Cartier 、Burberry、Aquascutum等国际一线品牌陆续入驻友谊商店，已成为了湖南省唯一的真正意义上的高端奢侈品百货精品店，2009年，友谊商店主营业务收入增幅达51.91%；

报告期内，公司从“金利来”男装和 “LEICI雷驰”男装两个成熟品牌的湖南省区域代理权着手，开始尝试进行品牌区域代理权的经营，从10月份开始正式营运，三个月的时间里，实现主营业务收入2425.20万元，营业利润324.09万元。

郴州分公司自2008年4月开始成立并表，同比增幅较大，增长53.88%。

报告期内，面对国际金融危机对零售行业的冲击，扩大了营销活动的声势，提高了营销品味。公司组织开展的“红五月 2000万消费券全省免费发放”、“黄金60年 祝福中国 红遍三湘 十万面红旗免费送”等活动，都是辐射全省的大型促销活动，也受到了广大群众的热烈追捧，在取得良好口碑的同时，也实现了较好的经济效益。

2、_主营业务分地区情况

公司主营业务主要分布在湖南省会长沙市，根据长沙市统计局提供的资料，公司在长沙市大型百货店的销售额所占比例2007年、2008年、2009年分别为35.8%、38.2%、38.56%。

长沙市的百货店包括友谊商店A、B馆、友谊商城、阿波罗商业广场、春天百货长沙店及家润多百货五家门店；家电业务全部集中在长沙市；报告期内，长沙区域的主营业务收入占公司主营业务收入比重为89.48%。长沙市以外其他地区百货店主要为春天百货常德店和郴州店。长沙市以外其他地区主营业务收入较上年增长37.43%，主要是郴州分公司08年4月开始成立并表。

3、_毛利率分析

 _2009年 _2008年 _本年比上年增减（％）_2007年

毛利率 _17.44% _18.64% _ -1.20% _17.63%

报告期毛利率相比上年下降1.2个百分点，其中百货业毛利率下降1.31个百分点，主要原因之一是为应对金融危机的冲击，公司加大了促销力度，并增加了促销次数，使公司的毛利率较去年同期有所下降；其二是友谊商店入驻的国际顶级品牌到位使该店销售大幅提升，但国际顶级品牌的毛利率相对较低，导致毛利额绝对值上升，但毛利率水平有所下降。

4、_主要客户和供应商情况

（1）主要客户情况

单位： （人民币）万元

前五名客户合计销售金额_901.11

前五名客户合计销售金额占年度销售总额的比例_0.34%

由于本公司所处的行业经营特点，商业零售业以个体消费为主，因此，公司无法区分主要客户，也不存在单一客户营业额占营业收入的比重超过30%的情形。

（2）主要供应商情况

公司前五名供应商与公司不存在关联关系，公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员、持股5%以上股东、实际控制人和其他关联方未在供应商中直接或间接拥有权益。报告期内，不存在单个供应的采购比例超过采购总金额的30%或严重依赖少数供应

商的情形。

（三）_资产负债与损益情况

1、公司主要资产构成情况

（1）报告期内，货币资金期末数较年初数增长268.86%，主要原因系公司本期公开发行股票募集资金到位以及本年度经营活动现金流较大所致；

（2）报告期内，应收账款期末数较年初数下降31.67%，主要系本期应收银行卡刷卡消费余额下降所致；

（3）报告期内，预付账款期末数较年初数下降27.58%，主要系预付供应商货款减少所致；

（4）报告期内，其他应收款期末数较年初数下降34.14%，主要系重点品牌暂借款到期归还所致；

（5）报告期内，在建工程期末数较年初数增长2598.30%，主要系新增奥特莱斯设计勘察等支出；

（6）报告期内，递延所得税资产期末数较年初数增长31.48%，主要系负债账面价值大于其计税基础（递延收益）所致。

2、_主要负债情况

（1）报告期内，短期借款减少，系公司归还借款所致。

（2）报告期内，预收款项期末数较年初数增长41.90%，主要系本期销售增长，预收客户款增加所致。

（3）报告期内，应付职工薪酬期末数较年初数增长123.26%，主要是绩效工资较上年有所上升所致。

（4）报告期内，应交税费期末数较年初数下降88.77%，主要预交增值税所致；

（5）报告期内，其他应付款期末数较年初数下降21.43%，主要系本期支付各门店更新改造工程款所致；

（6）报告期内，递延收益期末数较年初数增长46.63%，系会员积分奖励增长所致。

（7）报告期内，长期借款减少，系公司归还借款所致。

3、主要费用情况

报告期内，期间费用总额同比增长8.77%，费用率下降1.49%，主要原因如下：

（1）报告期内，营业收入增长，导致期间费用总额同步增长。同时为应对金融危机可能给公司经营带来的影响，加强了费用的控制，报告期内，销售费用率和管理费用率均有所下降。

（2）报告期内，财务费用为负数，主要是由于本年度公司首次公开发行股票，货币资金大幅增加、利息收入增长178.45%，同时归还了银行借款、利息支出减少61.77%所致。

（四）_现金流量构成情况

（1）报告期内，公司经营活动产生的现金流量净额同比增长32.45%，主要系销售收入增长所致。

（2）报告期内，公司投资活动产生的现金流量净额同比下降43.63%，主要系08年募投项目的友谊商店AB馆和家润多百货已自筹资金投入更新改造。

（3）报告期内，公司筹资活动产生的现金流量净额和筹资活动现金流入量大幅增长，系公司于2009年7月公开发行社会公众股5000万股所致。

（4）报告期内，筹资活动现金流出量比去年同期大幅增长，主要系公司归还借款1.4亿。

（5）报告期内，公司现金及现金等价物净增加额同比大幅增长，主要系公司发行A股募集资金到位以及营业收入增长所致。

（五）_偿债能力分析

公司2009 年7月首次公开发行股票5000万股，募集资金净额92,029.60 万元，公司偿债能力得到进一步增强。

（六）_资产周转能力分析

报告期内与本公司资产周转能力有关的主要财务指标如下：、

财务指标 _2009年_2008年_同比增减

应收账款周转率（次）_143.51 _73.22 _70.29

存货周转率（次）_39.38 _34.39_4.99

（七）_薪酬分析

报告期内，公司董事、监事及高级管理人员从公司领取的薪酬为442.13万元，较上年增长11.72%，与公司2009年营业收入和净利润分别增长23.76%和24.60%的经营和发展状况相匹配。

（八）_主要控股子公司基本情况及业绩

1、_湖南家润多家电超市有限公司

注册资本：人民币1,000万元

成立日期：2002年9月17日

注册地址：长沙市八一路1号

法定代表人：胡子敬

经营范围：销售家用电器、日用百货、纺织品、日用杂品、五金、交电、汽车配件、装饰材料、通讯设备（不含发射设备）。

主营业务：家用电器连锁销售，目前共经营2家门店，均位于长沙。

股权结构：公司持有80%的股权，家润多超市持有20%的股权。

基本财务状况：截止2009年12月31日，总资产64,669,645.60 元，净资产17,009,752.76元。报告期内，实现营业收入233,314,777.69 元，营业利润1,055,502.19元，净利润735,859.95 元。上述数据已经深圳南方民和会计师事务所有限责任公司审计。

2、_湖南新雅地服饰贸易有限公司

注册资本：人民币2,000万元

成立日期：2009年9月10日

(下转B18版)

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名
廖小明	董事	请病假	胡子敬

股票简称	家润多
股票代码	002277
上市交易所	深圳证券交易所
注册地址	湖南省长沙市芙蓉区八一路1号
注册地址的邮政编码	410001
办公地址	湖南省长沙市芙蓉区八一路1号
办公地址的邮政编码	410001
公司国际互联网网址	www.your-mart.cn
电子信箱	your.mart@hnmall.com

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	陈学文	龙麒
联系地址	湖南省长沙市芙蓉区八一路1 号	湖南省长沙市芙蓉区八一路1 号
电话	0731-82293541	0731-82295528
传真	0731-82294448	0731-82243046
电子信箱	Cxw5448@126.com	longqi@hnmall.com

	2009年	2008年	本年比上年增减（％）	2007年
营业总收入	2,746,569,439.58	2,219,343,263.27	23.76%	1,635,572,791.07
利润总额	202,087,616.74	160,179,694.34	26.16%	134,916,766.88
归属于上市公司股东的净利润	149,623,821.38	120,086,546.16	24.60%	91,665,816.34
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	150,240,905.39	118,993,198.65	26.26%	76,344,023.85
经营活动产生的现金流量净额	493,308,353.22	372,445,406.24	32.45%	449,488,146.74
	2009年末	2008年末	本年末比上年末增减（％）	2007年末
总资产	2,634,308,318.26	1,539,991,838.45	71.06%	1,196,425,730.00
归属于上市公司股东的所有者权益	1,505,070,007.04	478,350,185.66	214.64%	387,063,639.50
股本	194,000,000.00	144,000,000.00	34.72%	144,000,000.00

	2009年	2008年	本年比上年增减（％）	2007年
基本每股收益（元/股）	0.9077	0.8339	8.85%	0.6366
稀释每股收益（元/股）	0.9077	0.8339	8.85%	0.6366
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股）	0.9115	0.8415	8.32%	0.5302
加权平均净资产收益率（%）	16.61%	27.45%	-10.84%	24.93%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	16.68%	27.70%	-11.02%	20.77%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	2.54	2.59	-1.93%	3.12
	2009年末	2008年末	本年末比上年末增减（％）	2007年末
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	7.76	3.32	133.73%	2.69

非经常性损益项目	金额	附注（如适用）
非流动资产处置损益	-62,136.90
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-760,957.96
少数股东权益影响额	237.13
所得税影响额	205,773.72
合计	-617,084.01	-

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后
	数量	比例	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例
一、有限售条件股份	144,000,000	100.00%						144,000,000	74.23%
1、国家持股
2、国有法人持股
3、其他内资持股	144,000,000	100.00%						144,000,000	74.23%
其中：境内非国有法人持股	121,080,000	84.08%						121,080,000	62.41%
境内自然人持股	22,920,000	15.92%						22,920,000	11.81%
4、外资持股
其中：境外法人持股
境外自然人持股
5、高管股份
二、无限售条件股份			50,000,000				50,000,000	50,000,000	25.77%
1、人民币普通股			50,000,000				50,000,000	50,000,000	25.77%
2、境内上市的外资股
3、境外上市的外资股
4、其他
三、股份总数	144,000,000	100.00%	50,000,000				50,000,000	194,000,000	100.00%

股东名称	年初限售股数	本年解除限售股数	本年增加限售股数	年末限售股数	限售原因	解除限售日期
湖南友谊阿波罗股份有限公司	0	0	79,480,000	79,480,000	首发承诺	2012年7月17日
上海信盟投资有限公司	0	0	18,000,000	18,000,000	首发承诺	2010年7月17日
深圳市盛桥投资管理有限公司	0	0	10,000,000	10,000,000	首发承诺	2010年7月17日
恩瑞集团有限公司	0	0	10,000,000	10,000,000	首发承诺	2010年7月17日
冯汉明	0	0	2,800,000	2,800,000	首发承诺	2010年7月17日
杨进	0	0	2,700,000	2,700,000	首发承诺	2010年7月17日
易志奇	0	0	2,300,000	2,300,000	首发承诺	2010年7月17日
长沙九芝堂(集团)有限公司	0	0	2,000,000	2,000,000	首发承诺	2010年7月17日
刘宝昌	0	0	2,000,000	2,000,000	首发承诺	2010年7月17日
王志恒	0	0	2,000,000	2,000,000	首发承诺	2010年7月17日
蔡明君	0	0	1,700,000	1,700,000	首发承诺	2010年7月17日
凤凰古城旅游有限责任公司	0	0	1,600,000	1,600,000	首发承诺	2010年7月17日
唐正武	0	0	1,000,000	1,000,000	首发承诺	2010年7月17日
李建行	0	0	1,000,000	1,000,000	首发承诺	2010年7月17日
夏晓辉	0	0	1,000,000	1,000,000	首发承诺	2010年7月17日
罗挥进	0	0	700,000	700,000	首发承诺	2010年7月17日
官晓滨	0	0	600,000	600,000	首发承诺	2010年7月17日
林穗明	0	0	500,000	500,000	首发承诺	2010年7月17日
龙周	0	0	500,000	500,000	首发承诺	2010年7月17日
刘青青	0	0	500,000	500,000	首发承诺	2010年7月17日
梅欣	0	0	500,000	500,000	首发承诺	2010年7月17日
向萍	0	0	500,000	500,000	首发承诺	2010年7月17日
赵北湘	0	0	500,000	500,000	首发承诺	2010年7月17日
周拥平	0	0	500,000	500,000	首发承诺	2010年7月17日
周经建	0	0	500,000	500,000	首发承诺	2010年7月17日
周彦含	0	0	500,000	500,000	首发承诺	2010年7月17日
杜小平	0	0	300,000	300,000	首发承诺	2010年7月17日
张伶伶	0	0	200,000	200,000	首发承诺	2010年7月17日
赵百龄	0	0	120,000	120,000	首发承诺	2010年7月17日
首次公开发行股票网下配售	0	10,000,000	10,000,000	0	网下配售	2009年10月19日
合计	0	10,000,000	154,000,000	144,000,000	－	－

股东总数	27,176
前10名股东持股情况
股东名称		股东性质		持股比例	持股总数	持有有限售条件股份数量		质押或冻结的股份数量
湖南友谊阿波罗股份有限公司		境内非国有法人		40.97%	79,480,000	79,480,000		0
上海信盟投资有限公司		境内非国有法人		9.28%	18,000,000	18,000,000		18,000,000
深圳市盛桥投资管理有限公司		境内非国有法人		5.15%	10,000,000	10,000,000		0
恩瑞集团有限公司		境内非国有法人		5.15%	10,000,000	10,000,000		0
冯汉明		境内自然人		1.44%	2,800,000	2,800,000		1,500,000
杨进		境内自然人		1.39%	2,700,000	2,700,000		0
易志奇		境内自然人		1.19%	2,300,000	2,300,000		2,300,000
王志恒		境内自然人		1.03%	2,000,000	2,000,000		0
刘宝昌		境内自然人		1.03%	2,000,000	2,000,000		0
长沙九芝堂(集团)有限公司		境内非国有法人		1.03%	2,000,000	2,000,000		0
前10名无限售条件股东持股情况
股东名称			持有无限售条件股份数量				股份种类
招商银行股份有限公司－光大保德信优势配置股票型证券投资基金			471,099				人民币普通股
曾步光			265,000				人民币普通股
中国银行－泰信蓝筹精选股票型证券投资基金			250,000				人民币普通股
翁逸亮			242,300				人民币普通股
高华－汇丰－GOLDMAN,SACHS & CO			200,000				人民币普通股
张仕安			180,063				人民币普通股
中融国际信托有限公司-瑞华3号			150,000				人民币普通股
苏代荣			149,786				人民币普通股
杨桂艳			136,600				人民币普通股
黄玉贵			129,600				人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动的说明	冯汉明持有湖南友谊阿波罗股份有限公司6.25%的股份，存在关联关系。

姓名	职务	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	年初持股数	年末持股数	变动原因	报告期内从公司领取的报酬总额（万元）（税前）	是否在股东单位或其他关联单位领取薪酬
胡子敬	董事长	男	59	2007年04月20日	2010年04月19日	0	0		163.96	否
陈细和	董事、总裁	男	41	2007年04月20日	2010年04月19日	0	0		71.98	否
崔向东	董事、副总裁	男	47	2007年04月20日	2010年04月19日	0	0		59.58	否
廖小明	董事	女	60	2007年04月20日	2010年04月19日	0	0		0.00	是
龙建辉	董事	女	52	2007年04月20日	2010年04月19日	0	0		0.00	是
徐志刚	董事	男	34	2007年12月05日	2010年04月19日	0	0		0.00	是
曹光荣	独立董事	男	56	2007年04月20日	2010年04月19日	0	0		3.00	否
柳思维	独立董事	男	64	2007年04月20日	2010年04月19日	0	0		3.00	否
周仁仪	独立董事	男	60	2007年07月23日	2010年04月19日	0	0		3.00	否
杨启中	监事会主席	男	47	2007年11月16日	2010年04月19日	0	0		0.00	是
金春保	监事	男	43	2007年07月23日	2010年04月19日	0	0		0.00	是
杨玉葵	监事	女	43	2007年11月16日	2010年04月19日	0	0		22.62	否
陈学文	董事会秘书	男	33	2007年04月20日	2010年04月19日	0	0		43.19	否
晏才久	营运总监	男	56	2007年04月20日	2010年04月19日	0	0		43.19	否
龙桂元	财务负责人	女	44	2007年11月01日	2010年04月19日	0	0		28.61	否
合计	-	-	-	-	-	0	0	-	442.13	-

董事姓名	具体职务	应出席次数	现场出席次数	以通讯方式参加会议次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自出席会议
胡子敬	董事长	6	4	2	0	0	否
陈细和	董事	6	3	2	1	0	否
崔向东	董事	6	4	2	0	0	否
廖小明	董事	6	3	2	1	0	否
龙建辉	董事	6	3	2	1	0	否
徐志刚	董事	6	4	2	0	0	否
曹光荣	独立董事	6	4	2	0	0	否
柳思维	独立董事	6	4	2	0	0	否
周仁仪	独立董事	6	4	2	0	0	否

公司没有连续两次为亲自出席的董事。

年内召开董事会会议次数	6
其中：现场会议次数	4
通讯方式召开会议次数	2
现场结合通讯方式召开会议次数	0

  家润多商业股份有限公司

  第二届董事会第十八次会议决议公告

  股票简称：家润多 股票代码：002277 编号：2010—004

  家润多商业股份有限公司

  第二届董事会第十八次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

  家润多商业股份有限公司（以下简称“公司”）于2010年3月30日上午9时在公司三楼会议室召开了第二届董事会第十八次会议。公司于2010年3月20日以专人送达、传真、电子邮件等形式通知了全体董事和监事、高级管理人员，会议应到董事为9人，实到人数8人（含独立董事3名），董事廖小明女士因病未能出席本次会议，委托董事长胡子敬先生行使表决权。会议由董事长胡子敬先生主持。公司监事、高级管理人员列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的要求。

  出席本次会议的董事对以下事项以投票表决的方式，进行了审议表决：

  议案一、审议关于公司《2009年年度报告及摘要》的议案；

  审议结果： 9票赞成；0 票反对； 0票弃权；一致通过。

  本议案须提交2009年度股东大会审议。

  (2009年年度报告全文同时刊载于巨潮资讯网。2009年年度报告摘要同时刊载于证券时报、中国证券报、上海证券报和巨潮资讯网）

  议案二、审议关于公司《2009年董事会工作报告》的议案；

  独立董事曹光荣、柳思维、周仁仪已经向公司董事会提交了《独立董事述职报告》，并将在2009年度股东大会上作述职报告。

  审议结果： 9票赞成；0 票反对； 0票弃权；一致通过。

  本议案须提交2009年度股东大会审议。

  议案三、审议关于公司《2009年总经理工作报告》的议案；

  审议结果： 9票赞成；0 票反对； 0票弃权；一致通过。

  议案四、审议关于公司《2009年财务审计报告》的议案；

  审议结果： 9票赞成；0 票反对； 0票弃权；一致通过。

  议案五、审议关于公司《2009年财务决算报告》的议案；

  审议结果： 9票赞成；0 票反对； 0票弃权；一致通过。

  本议案须提交2009年度股东大会审议。

  议案六、审议关于公司《2009年利润分配方案》的议案；

  以2009 年12 月31 日公司总股本194,000,000股为基数，向全体股东按每10 股派发现金红利人民币3 元(含税)，合计派发现金58,200,000 .00元，剩余未分配利润246,221,413.73元转入下一年度。同时公司以2009年12月31日总股本194,000,000股为基数，以资本公积金向全体股东每10 股转增8股，合计转增155,200,000股，转增后股本将达到349,200,000股，公司资本公积金由943,160,319.9元减少为787,960,319.9元。

  审议结果： 9票赞成；0 票反对； 0票弃权；一致通过。

  本议案须提交2009年度股东大会审议。

  议案七、审议关于公司《募集资金2009年度使用情况专项报告》的议案；

  审议结果： 9票赞成；0 票反对； 0票弃权；一致通过。

  本议案须提交2009年度股东大会审议。

  （深圳南方民和会计师事务所出具了深南专审报字（2010）第ZA1-017号《2009年度募集资金年度使用情况的专项报告》，公司保荐机构华泰联合证券有限责任公司发表了核查意见，全文刊载于巨潮资讯）

  议案八、审议关于公司《2009年公司内部控制自我评价报告》的议案；

  审议结果： 9票赞成；0 票反对； 0票弃权；一致通过。

  （公司独立董事就董事会的内部控制自我评价报告发表了独立意见，深圳南方民和会计师事务所出具了 深南专审报字(2010)第ZA1-018号《内部控制鉴证报告》，公司保荐机构华泰联合证券有限责任公司发表了核查意见，全文刊载于巨潮资讯）

  议案九、审议关于公司聘请审计机构的议案；

  因承办公司审计、验资等业务的深圳南方民和会计师事务所有限公司与中审国际会计师事务所有限公司合并，合并后事务所的名称改为“中审国际会计师事务所有限公司”。公司原由深圳南方民和会计师事务所有限责任公司承办的审计、验资等注册会计师法定业务及其他业务均聘请中审国际会计师事务所有限公司继续承办。

  审议结果： 9票赞成；0 票反对； 0票弃权；一致通过。

  本议案须提交2009年度股东大会审议。

  (独立董事发表了独立意见，全文刊载于巨潮资讯网)

  议案十、审议关于更改公司名称的议案；

  为适应公司发展，提升公司品牌形象，并经湖南友谊阿波罗股份有限公司股东大会审议许可，拟将公司名称由“家润多商业股份有限公司”变更为“湖南友谊阿波罗商业股份有限公司”。

  审议结果： 9票赞成；0 票反对； 0票弃权；一致通过。

  本议案须提交2009年度股东大会审议。

  议案十一、审议关于修订《股东大会议事规则》的议案；

  审议结果： 9票赞成；0 票反对； 0票弃权；一致通过。

  本议案须提交2009年度股东大会审议。

  议案十二、审议关于修订《董事会议事规则》的议案；

  审议结果： 9票赞成；0 票反对； 0票弃权；一致通过。

  本议案须提交2009年度股东大会审议。

  议案十三、审议关于修订《关联交易决策制度》的议案；

  审议结果： 9票赞成；0 票反对； 0票弃权；一致通过。

  本议案须提交2009年度股东大会审议。

  议案十四、审议关于修订《独立董事工作制度》的议案；

  审议结果： 9票赞成；0 票反对； 0票弃权；一致通过。

  本议案须提交2009年度股东大会审议。

  议案十五、审议关于修订《募集资金管理办法》的议案；

  审议结果： 9票赞成；0 票反对； 0票弃权；一致通过。

  本议案须提交2009年度股东大会审议。

  议案十六、审议关于制定《年报信息披露重大差错责任追究制度》的议案；

  审议结果： 9票赞成；0 票反对； 0票弃权；一致通过。

  议案十七、审议关于修改公司章程的议案；

  ―、原公司章程第二条 为“家润多商业股份有限公司(以下简称“公司”)系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。”

  现修改为: 第二条 湖南友谊阿波罗商业股份有限公司(以下简称“公司”)系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。

  二、原公司章程第四条 为“公司注册中文名称:家润多商业股份有限公司；”

  现修改为: 第四条 公司注册中文名称: 湖南友谊阿波罗商业股份有限公司；

  三、原公司章程第六条 为“公司注册资本为人民币 19400 万元（大写 壹亿九千肆佰万元）”

  现修改为：第六条 公司注册资本为人民币 34920 万元（大写 叁亿肆千玖佰贰拾万元）

  四、原公司章程第二十八条 “发起人持有的本公司股份，自公司成立之日起1年内不得转让。

  公司董事、监事、高级管理人员应当向公司申报所持有的本公司的股份及其变动情况，在任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的25%。上述人员离职后半年内，不得转让其所持有的本公司股份。”

  现修改为: 第二十八条 发起人持有的本公司股份，自公司成立之日起1年内不得转让。公司公开发行股份前已发行的股份，自公司股票在证券交易所上市交易所之日起1年内不得转让。

  公司董事、监事、高级管理入员应当向公司申报所持有的本公司的股份及其变动情况，在任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的25%；所持本公司股份自公司股票上市交易之日起1年内不得转让。上述人员离职后半年内，不得转让其所持有的本公司股份，在申报离任六个月后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售本公司股票数量占其持有本公司股票总数的比例不得超50%。

  审议结果： 9票赞成；0 票反对； 0票弃权；一致通过。

  本议案须提交2009年度股东大会审议。

  议案十八、审议关于购买写字楼暨关联交易的议案；

  公司总部办公地点设在阿波罗商业广场三楼，占用了阿波罗商业广场商业经营面积，同时为改善公司办公环境，提高公司的经营管理形象，公司拟向湖南星城房地产有限公司购买其开发并命名为“友谊阿波罗大厦”的写字楼中的4-8层，建筑面积6845.21m2，。本次交易构成关联交易。

  本议案关联董事胡子敬、陈细和、崔向东、廖小明、龙建辉回避表决。

  审议结果： 4票赞成；0 票反对； 0票弃权；一致通过。

  本议案须提交2009年度股东大会审议。

  议案十九、审议关于变更募集资金投资项目的议案；

  根据公司目前的实际情况，公司决定更改募集资金的使用用途，将募集资金投入建设以销售国际国内著名折扣商品为主，集休闲、餐饮和娱乐为一体的“奥特莱斯”主题购物中心项目。

  审议结果： 9票赞成；0 票反对； 0票弃权；一致通过。

  本议案须提交2009年度股东大会审议。

  （独立董事、公司监事会就公司变更募集资金投资项目发表了意见，保荐机构华泰联合证券有限责任公司发表了专项核查意见，全文刊载于巨潮资讯网）

  议案二十、 审议关于确定“奥特莱斯”项目招投标方式的议案

  公司拟将募集资金投向“奥特莱斯”项目，由于工期紧张，为使“奥特莱斯”项目工程顺利开展，公司决定对“奥特莱斯”项目建设的招投标方式采用议标的方式。

  审议结果： 9票赞成；0 票反对； 0票弃权；一致通过。

  议案二十一、审议关于运用闲置资金进行低风险短期理财产品投资的议案；

  为了提高公司闲置资金的使用效率，董事会决定在保证公司正常经营和资金安全的前提下，利用部分闲置资金，选择适当的时机进行短期理财，总投资额不超过2亿元，投资期限为获股东大会审议通过之日起三年内有效。

  短期投资品种包括低风险的银行理财产品、货币市场基金以及公司董事会认可的投资理财产品等。

  审议结果： 9票赞成；0 票反对； 0票弃权；一致通过。

  本议案须提交2009年度股东大会审议。

  （独立董事、监事会就本议案发表了独立意见，全文刊载于巨潮资讯网）

  议案二十二、审议关于董事会换届选举的议案；

  董事候选人选举结果如下：

  审议选举胡子敬为公司第三届董事会董事的议案

  胡子敬先生，1950年6月出生，研究生学历，高级经济师，1968年12月参加工作。曾任人民鞋店副经理、南门口百货大楼经理、长沙友谊华侨公司经理、湖南长沙友谊（集团）有限公司董事长、总经理兼党委书记、长沙阿波罗商业城总经理、友阿公司总裁、家润多商业股份有限公司总裁。现任湖南友谊阿波罗股份有限公司董事长、总裁、党委书记，家润多商业股份有限公司董事长。胡子敬先生2000年开始享受国务院政府特殊津贴,担任中国共产党的十五、十六、十七大代表，为家润多商业股份有限公司实际控制人。

  审议结果： 9票赞成；0 票反对； 0票弃权；一致通过。

  审议选举陈细和为公司第三届董事会董事的议案

  陈细和先生，1968年11月出生，研究生学历，MBA工商管理硕士，高级会计师，1989年参加工作。曾任湖南长沙友谊（集团）公司内部银行副行长、财务部部长、湖南友谊阿波罗股份有限公司财务部部长、财务总监、家润多商业股份有限公司副总裁、财务总监。现任家润多商业股份有限公司总裁。

  审议结果： 9票赞成；0 票反对； 0票弃权；一致通过。

  审议选举崔向东为公司第三届董事会董事的议案

  崔向东先生，1963年3月出生，本科学历，经济师，1981年8月参加工作。曾任长沙市韶山路百货大楼团委副书记、家电部副经理、业务科副科长、侨汇部经理、经理办副主任、经理助理、长沙阿波罗商业城副总经理、湖南友谊阿波罗股份有限公司副总裁。现任家润多商业股份有限公司副总裁。

  审议结果： 9票赞成；0 票反对； 0票弃权；一致通过。

  审议选举龙建辉为公司第三届董事会董事的议案

  龙建辉女士，1957年5月出生，大专学历，高级政工师，1975年5月参加工作。曾任友谊商店团委书记、工会专干、工会副主席、管理科科长、经理办副主任、执行总经理，现任湖南友谊阿波罗股份有限公司工会主席、董事，家润多商业股份有限公司董事。

  审议结果： 9票赞成；0 票反对； 0票弃权；一致通过。

  审议选举陈学文为公司第三届董事会董事的议案

  陈学文先生，1976年9月出生，硕士研究生，管理学硕士学位，经济师。1996年9月参加工作，曾任长沙阿波罗商业城宣传干事、长沙阿波罗商业广场有限公司第二党支部书记、湖南友谊阿波罗股份有限公司总裁办公室主任。现任本公司董事会秘书兼总裁办主任。

  审议结果： 9票赞成；0 票反对； 0票弃权；一致通过。

  审议选举徐志刚为公司第三届董事会董事的议案

  徐志刚先生，1975年3月生，经济学学士。曾任建设银行上海市分行信贷经理和综合计划部经理，上海万融投资管理有限公司投资经理，深圳发展银行信贷经理，信盈金融伙伴有限公司助理总监。现任上海信盟投资有限公司董事。

  审议结果： 9票赞成；0 票反对； 0票弃权；一致通过。

  独立董事候选人选举结果如下：

  审议选举曹光荣为公司第三届董事会独立董事的议案

  曹光荣先生，1953年8月出生，本科学历，教授。曾任湖南商业高等专科学校团委书记、校长办公室副主任、学生科科长、党委副书记、湖南商学院教授等、湖南文理学院教授等职。长期担任国有控股大型企业高级咨询顾问和独立董事工作，对企业经营和高校管理有较深入系统的理论研究。

  审议结果： 9票赞成；0 票反对； 0票弃权；一致通过。

  审议选举柳思维为公司第三届董事会独立董事的议案

  柳思维先生，1946年2月出生，本科学历，经济学教授，民盟成员，曾获湖南省优秀教师、全国优秀教师、湖南省优秀社科专家、湖南省首届高校教学名师、徐特立教育奖、湖南省先进工作者等荣誉。先后任职于湘西自治州民族贸易局、湘西商业学校、湖南省商业管理干部学院、湖南商学院，曾任湖南商学院贸易经济系主任、工商管理系主任、科研处处长。现任湖南商学院经济与贸易发展研究院院长、湖南省人民政府参事、中南大学博士生导师、中国高等院校贸易经济教学研究会副会长、湖南省市场学会会长，享受国务院特殊津贴专家。

  审议结果： 9票赞成；0 票反对； 0票弃权；一致通过。

  审议选举周仁仪为公司第三届董事会独立董事的议案

  周仁仪先生，1950年2月出生，研究生学历，教授，曾获全国优秀教师、湖南省教学名师等荣誉称号。现任湖南商学院会计学院院长，湖南省重点学科《企业管理》责任教授，湖南省精品课程《财务管理学》责任教授，兼任中国商业会计学会大学部副主任、湖南省审计学会常务理事、湖南省会计学会常务理事、湖南省总会计师协会高级顾问等职。

  审议结果： 9票赞成；0 票反对； 0票弃权；一致通过。

  以上候选人皆未持有公司的股份，并皆未受到中国证监会及他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。

  本议案须提交2009年度股东大会审议。

  议案二十三、审议关于提请股东大会授权董事会办理公司变更事项的议案；

  审议结果： 9票赞成；0 票反对； 0票弃权；一致通过。

  本议案须提交2009年度股东大会审议。

  议案二十四、审议关于召开2009年度股东大会的议案；

  审议结果： 9票赞成；0 票反对； 0票弃权；一致通过。

  特此公告。

  家润多商业股份有限公司董事会

  2010年4月1日

  股票简称：家润多 股票代码：002277 编号：2010—005

  家润多商业股份有限公司

  第二届监事会第十次会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

  家润多商业股份有限公司（以下简称“公司”）于2010年3月30日在公司三楼会议室召开了公司第二届监事会第十次会议。公司于2010 年3月20以专人送达及电子邮件、传真形式通知了全体监事，出席本次监事会会议的到监事为3 人，实到人数3 人。董事会秘书和证券事务代表列席了本次会议由监事会主席杨启中先生主持。本次会议的出席人数、召集召开程序、会议内容均符合《公司法》和《公司章程》的要求。

  出席本次会议的监事对以下事项以投票表决的方式，进行了审议表决：

  一、审议关于公司《2009年年度报告及摘要》的议案；

  公司监事会对公司董事会提交的2009年年度报告及摘要进行了专项的审核后认为：公司董事会编制和审核2009年年度报告的程序符合法律、法规和中国证监会的规定，报告的内容真实、准确、完整的反映了公司的实际情况，不存在任何虚假、任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  审议结果： 3票赞成；0 票反对； 0票弃权；全体监事审议一致通过。

  二、审议关于公司《2009年财务审计报告》的议案；

  审议结果： 3票赞成；0 票反对； 0票弃权；全体监事审议一致通过。

  三、审议关于公司《2009年财务决算报告》的议案；

  审议结果： 3票赞成；0 票反对； 0票弃权；全体监事审议一致通过。

  四、审议关于公司《2009年监事会工作报告》的议案；

  审议结果： 3票赞成；0 票反对； 0票弃权；全体监事审议一致通过。

  本议案尚需提交股东大会审议。

  五、审议关于公司《2009年利润分配方案》的议案；

  审议结果： 3票赞成；0 票反对； 0票弃权；全体监事审议一致通过。

  六、审议关于公司《募集资金2009年度使用情况专项报告》的议案；

  审议结果： 3票赞成；0 票反对； 0票弃权；全体监事审议一致通过。

  七、审议关于公司《2009年公司内部控制自我评价报告》的议案；

  经审核，监事会成员一致认为：公司建立了较为完善的内部控制制度体系，

  并能得到有效的执行，公司规范运作，决策合理。公司内部控制的自我评价报告

  真实、客观的反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

  审议结果： 3票赞成；0 票反对； 0票弃权；全体监事审议一致通过。

  八、审议关于修订《监事会议事规则》的议案；

  审议结果： 3票赞成；0 票反对； 0票弃权；全体监事审议一致通过。

  本议案尚需提交股东大会审议。

  九、审议关于变更募集资金投资项目的议案；

  审议结果： 3票赞成；0 票反对； 0票弃权；全体监事审议一致通过。

  十、审议关于购买写字楼暨关联交易的议案；

  董事会会议审议上述关联交易的事项时，关联董事均依法回避表决，且上述关联交易的事项的审议程序符合《公司法》、《上市规则》等有关法律法规规范性文件以及《公司章程》的规定，遵守了公平、公正、自愿、诚信的原则，关联方按照合同规定享有其权利、履行其义务，价格公允，不存在通过关联交易操纵利润的情形，亦不存在损害公司及公司股东利益的情形。同意提交公司年度股东大会审议。

  审议结果： 3票赞成；0 票反对； 0票弃权；全体监事审议一致通过。

  十一、审议关于运用闲置资金进行低风险短期理财产品投资的议案；

  公司利用闲置资金进行短期理财已经公司董事会二届十八次会议审议通过，履行了相关审批程序。公司内控制度较为完善，制定了《公司证券投资管理制度》，公司内控措施和制度健全，资金安全能够得到保障。

  审议结果： 3票赞成；0 票反对； 0票弃权；全体监事审议一致通过。

  本议案尚需提交股东大会审议。

  十二、审议关于监事会换届选举的议案；

  监事候选人选举结果如下：

  审议选举杨启中为公司第三届监事会监事的议案

  杨启中先生，1962年12月出生，本科学历，高级政工师。1979年12月参加工作，1979年12月至1983年10月在空军87380部队服役，曾任长沙友谊华侨公司组织科副科长、湖南长沙友谊（集团）公司纪委副书记兼组织科科长。现任湖南友谊阿波罗股份有限公司纪委副书记。

  审议结果： 3票赞成；0 票反对； 0票弃权；全体监事审议一致通过。

  审议选举杨玉葵为公司第三届监事会监事的议案

  杨玉葵女士，1966年10月出生，大专学历，会计师、统计师。1986年7月参加工作，曾任长沙市韶山路百货大楼财务科副科长、长沙阿波罗商业城审计科科长、友阿公司审计部副部长。现任家润多商业股份有限公司审计部部长。

  审议结果： 3票赞成；0 票反对； 0票弃权；全体监事审议一致通过。

  以上候选人皆未持有公司的股份，并皆未受到中国证监会及他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。

  本议案尚需提交股东大会审议。

  特此公告。

  家润多商业股份有限公司监事会

  2010年4月1日

  股票简称：家润多 股票代码：002277 编号：2010—007

  家润多商业股份有限公司

  关于变更募集资金投资项目的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任

  一、原募集资金项目概述

  家润多商业股份有限公司（以下简称“公司”）于2009 年7月17日首次公开发行人民币普通股5,000 万股，每股发行价格为人民币19.58 元，募集资金总额为人民币979,000,000.00 元，扣除发行费用后募集资金净额为人民币920,296,000.00 元。根据公司《首次公开发行股票招股说明书》披露的用途，上述募集资金将分别投向“友谊商店（A、B 馆）扩建改造工程项目”、“家润多百货朝阳店改造工程项目”、“阿波罗商业广场整体改造工程项目” ，募集资金超额部分用于补充公司经营所需的流动资金。目前，友谊商店（A、B 馆）扩建改造工程项目”、“家润多百货朝阳店改造工程项目”已经建设完成。“阿波罗商业广场整体改造工程项目”尚未启动。

  结合公司的整体规划发展情况，为了提高募集资金的使用效益，公司拟对 “阿波罗商业广场整体改造工程项目”的募集资金使用用途进行变更，将20,309万元募集资金投资于“湖南友谊阿波罗奥特莱斯主题购物广场”（以下简称“奥特莱斯主题购物广场”）。

  二、变更募集资金投资项目的具体原因

  公司原计划进行的“阿波罗商业广场整体改造工程项目”是将公司现有百货门店阿波罗商业广场打造成为以体现湖湘商业文化风情为主体的，集购物、餐饮、休闲、娱乐、旅游、服务于一体的大型综合购物中心，即Shopping Mall，计划投资20309万元。公司拟将终止该项目变更为“奥特莱斯主题购物广场”主要基本以下原因：

  目前根据长沙市对1、2号地铁线的线路规划，均未从阿波罗商业广场的附近通过，因此未来人流聚集的效应将达不到公司的预期，同时阿波罗商业广场的地下停车场加室外停车坪面积不到1万平方米，扩大停车面积的可能性不大，将不能满足作为大型购物中心停车位的需求，因此，公司认为对阿波罗商业广场的改造时机尚不成熟。此外，阿波罗商业广场物业的租赁期剩余14年，相比较“奥特莱斯主题购物广场”合作期限四十年，将募集资金投入“奥特莱斯主题购物广场”项目更为科学，合理。

  三、变更后项目的基本情况及市场前景分析

  1、基本情况

  项目名称：湖南友谊阿波罗奥特莱斯主题购物广场（暂定名）

  项目选址：选址位于长沙市天心区大托镇先锋村（环保工业园中信商圈内），芙蓉南路以东、托子冲路以南、环保大道以北、果子园路以西，以及西临芙蓉路（托子冲路以北至规划绿化广场地块）。

  项目总用地面积约153,618平米，总建筑面积为99377平米。主要经营国际一线服饰品牌的折扣商品、国际知名运动休闲品牌、男女装、皮鞋、皮具等。除主题卖场，购物公园还配有儿童乐园、小吃街、酒吧、娱乐城、电影院等多项娱乐和餐饮辅助功能设施。

  2、市场前景分析

  湖南省近年来地区经济快速发展，城市形象日益时尚和现代，居民消费水平及生活品味的提高，国际奢侈品牌越来越受到新兴消费群体的青睐，他们需要“名牌”来满足自身不断增长的消费需求。国际品牌服装产品积压量巨大，厂家为尽量收回制造成本，一般通过设置内部处理部门或者利用商家打折处理积压品。奥特莱斯主题购物广场为这些积压品大量进入湖南市场提供了一个良好基地，除了有较高收入、品牌意识强、对名牌认知程度高的消费者外，也给那些追求名品牌的提供机会，他们不一定非得购买当季流行名牌，即使是稍微过季，只要是货真价实的名牌，仍然会成为一部分消费者的首选。

  奥特莱斯主题购物广场地处长株潭三市中间地带，依托长株潭三市经济一体化和大托机场的区位优势，结合天心生态新城的建设，将发展形成一个新的区级商业中心。在长株潭城市群地理中心成功打造奥特莱斯主题购物广场，可以提升三市商业品质、满足消费者多层次需求，进一步稳固企业在湖南本土的领先优势，在面对国家支持中部崛起的大好机遇的背景下，对加快三市融城步伐，将长株潭城市群打造成中部地区零售业中心，具有重大促进作用。由于地处长株潭中间生活区，在三市融城步伐加快的发展背景下，区位优势明显，市场消费潜力巨大，项目提出符合长沙市整体发展规划与公司整体战略部署。

  通过财务评价分析，项目全部投资财务内部收益率为13.54%，大于基准收益率8%；财务净现值为16627.94万元，大于0；静态投资收回期（含建设期与试营期）为9.47年，动态投资回收期（含建设期与试营期）为13.42年，说明项目投资收益率较高，经济效益较好，清偿能力较强，具有较好的抗风险能力，项目整体改造在经济上是合理的。

  本项目已经湖南友谊工程咨询有限公司出具了工资丙12220080002《湖南友谊阿波罗奥特莱斯主题购物广场（暂定名）建设工程项目可行性研究报告》

  四、新项目的投资计划

  奥特莱斯主题购物中心项目将现代商业业态融入公园休闲中，打造长沙第一家主题购物公园-湖南友谊阿波罗奥特莱斯主题购物广场，建设以销售国际国内著名折扣商品为主，及休闲、餐饮和娱乐为一体，体现国际化、现代化、时尚化的购物中心。

  项目建设已经长沙市发展和改革委员会备案编号为2010045号《长沙市企业投资项目备案证》对该项目的备案核准。

  主要建设内容：

  项目总用地面积约153,618平米，总建筑面积为99,377平米，其中商业区建筑面积为70,309平米，娱乐建筑面积为6,961平米、餐饮建筑面积18,707平米、市政建筑为1,000平米、物业办公为1,200平米、职工食堂为1,200平米。

  品牌商铺广场总体布局以商业街道形式组成，建筑像别墅般具有现代欧美建筑风格，广场整体的绿地率达到35%，还专门开辟能停放2,105余辆机动车的大型停车场。

  项目建设期限： 2010年3月10日开工，2010年9月末完工，计划总工期约为7个月。

  项目总投资：经湖南友谊工程咨询有限公司出具的湘谊工预编[2010]第042号《湖南友谊阿波罗奥特莱斯主题购物广场（暂定名）预算编制》，项目总投资约30,243万元，资金来源其中20,309万元来自于原计划用于阿波罗商业广场整体改造项目工程的募集资金，余下资金由公司流动资金补足。

  本次募集资金投资项目的变更尚需提交股东大会审议。

  五、项目风险提示

  尽管公司已聘请专业咨询机构对项目的可行性及建设方案进行了充分的论证，并在项目实施前进行了精心准备，但是由于项目实施过程中存在不可控因素，公司无法精确地把握工期，如出现工期延长等情况，将可能影响公司预期经营效益，因此该项目存在一定的实施风险。

  六、独立董事对变更募集资金投资项目的意见

  1、 公司根据市场形势变化及发展战略需要，对原募集资金项目进行变更，将募集资金调整投向“奥特莱斯”项目，是恰当的、合理的，有利于公司经营和公司长远的发展；

  2、 公司对投资项目已进行了认真的分析和论证，上述投资项目用于发行的主营业务，没有为持有交易性金融资产和可供出售的金融资产、借予他人、委托理财等财务性投资，没有直接或者间接投资于以买卖有价证券为主要业务的公司；

  3、上述投资项目符合国家产业政策、投资管理、环境保护、土地管理以及其他法律、法规和规章的规定；

  4、上述投资项目实施后，不会产生同业竞争或者对发行人的独立性产生不利影响；

  5、上述投资项目已经公司第二届董事会十八次会议批准，拟将该项目提交2009年年度股东大会审议决定，其程序是合法、合规、有效的，不存在损害公司利益和股东利益的情况。

  七、监事会对变更募集资金投资项目的意见

  本次募集资金项目的变更是基于公司实际经营情况，符合公司的发展规划，董事会的决策程序合法，有利于公司未来的业绩提升；投资项目符合国家产业政策、投资管理、环境保护、土地管理以及其他法律、法规和规章的规定；投资项目变更已通过公司第二届董事会第十八次会议的审议，拟将该项目提交公2009年年度股东大会审议批准，其表决的程序是合法、合规、有效的。

  八、保荐机构对变更募集资金投资项目的意见

  项目变更为公司项目实施背景发生实质性变化而作出的举措，符合公司发展的实际情况，符合全体股东利益；拟实施的奥特莱斯主题购物广场项目，已经市场调研和可行性论证，项目具有实施的可行性。本保荐机构对家润多本次变更募集资金投资项目的事项无异议；本次变更募集资金投资项目的事项需提交公司董事会和股东大会批准后方可实施。

  九、备查文件

  1、第二届董事会第十八次会议决议；

  2、经独立董事签字确认的独立董事意见；

  3、经监事签字确认的监事会意见；

  4、经保荐机构华泰联合证券保荐代表人签字盖章确认的核查意见。

  特此公告。

  家润多商业股份有限公司董事会

  2010年4月1日

  股票简称：家润多 股票代码：002277 编号：2010—008

  家润多商业股份有限公司

  关于购买写字楼暨关联交易的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

  一、交易概况

  1、家润多商业股份有限公司(以下简称“公司”) 拟向湖南星城房地产开发有限公司（以下简称“星城公司”）购买其开发的位于长沙市天心区芙蓉路142号的写字楼，拟购买的写字楼的总面积6845.21m2，交易金额62,261,680元。

  2、星城公司是本公司控股股东湖南友谊阿波罗股份有限公司(以下简称“友阿公司”)的控股子公司。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，本次交易构成了关联交易。

  3、本次关联交易已经2010 年3 月30 日召开的本公司第二届董事会第十八次会议审议通过。鉴于本次交易为关联交易，关联董事进行了回避表决。公司三名独立董事对此项关联交易发表了独立意见。根据本公司《章程》及《关联交易决策制度》的规定，本次关联交易需经董事会审议后提交股东大会审议。

  (下转B18版)