武汉南国置业股份有限公司
关于2010年度对子公司提供担保的公告
证券代码：002305 证券简称：南国置业 公告编号：2010-009
武汉南国置业股份有限公司
关于2010年度对子公司提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。
根据《证券法》、《公司法》和中国证监会证监发（2005）120 号文《关于规范上市公司上市公司对外担保行为的通知》和《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，本公司董事会根据2010年公司整体生产经营计划和资金需求情况， 对2010年度对外担保进行了预测分析，提出了2010年度对子公司提供银行融资担保的预案，现将有关事项报告如下：
一、担保情况概述
为顺利实施公司2010年整体经营计划，满足公司资金需求，公司第一届董事会第十次会议审议并同意提请股东大会授权董事会自股东大会审议批准之日起，至2011年召开2010年年度股东大会止，对公司及子公司以下范围内的对外担保合同行使审批权。具体如下：
1、自股东大会审议批准之日起，至2011年召开2010年年度股东大会止，对子公司提供担保额度总额不超过8.5亿元人民币。
（1）公司为武汉大本营商业管理有限公司提供担保不超过25000万元。
其中，为武汉大本营商业管理有限公司向招商银行武汉循礼门支行申请综合授信和贷款不超过5000万元提供担保；为武汉大本营商业管理有限公司向华夏银行武汉经济技术开发区支行申请综合授信和贷款不超过5000万元提供担保；为武汉大本营商业管理有限公司向汉口银行武胜路支行申请综合授信和贷款不超过4000万元提供担保；为武汉大本营商业管理有限公司向交通银行武汉硚口支行申请综合授信和贷款不超过7000万元提供担保；为武汉大本营商业管理有限公司向浦发银行武汉分行营业部申请综合授信和贷款不超过4000万元提供担保。
（2）公司为武汉南国商业发展有限公司提供担保不超过25000万元。
其中，为武汉南国商业发展有限公司向建设银行武汉江岸支行申请综合授信和贷款不超过8000万元提供担保；为武汉南国商业发展有限公司向汉口银行北湖支行申请综合授信和贷款不超过8000万元提供担保；为武汉南国商业发展有限公司向广发银行硚口支行申请综合授信和贷款不超过5000万元提供担保；为武汉南国商业发展有限公司向农业银行武汉经济技术开发区支行申请综合授信和贷款不超过4000万元提供担保。
（3）公司为武汉北都商业有限公司提供担保不超过27000万元。
其中，为武汉北都商业有限公司向广东发展银行武汉硚口支行申请综合授信和贷款不超过6000万元提供担保；为武汉北都商业有限公司向农业银行武汉分行营业部申请综合授信和贷款不超过15000万元提供担保；为武汉北都商业有限公司向中国银行武汉分行营业部申请综合授信和贷款不超过6000万元提供担保。
（4）公司为武汉南国洪广置业发展有限公司提供担保不超过8000万元。
其中，为武汉南国洪广置业发展有限公司向银行申请综合授信和贷款不超过8000万元提供担保。
截止本报告出具日，经上年股东大会批准尚在履行中的担保余额包含在本次预计担保的总额度内。
如上述贷款银行发生变化，在上述额度范围内，可调整为在其他银行办理。
2、自股东大会审议批准之日起，至2011年召开2010年年度股东大会止，子公司武汉北都商业有限公司为子公司武汉大本营商业管理有限公司向兴业银行武汉武昌支行申请综合授信和贷款不超过6000万元提供担保。
3、公司为子公司提供的担保或子公司为子公司提供的上述担保，包括存在以下情形：
（1）子公司资产负债率超过70%；
（2）单笔担保额超过公司最近一期经审计净资产的10%；
4、自股东大会审议批准之日起，至2011年召开2010年年度股东大会止，在上述担保额度总额内发生的具体担保事项，授权公司董事长具体负责与金融机构签订（或逐笔签订）相关担保协议，不再另行召开董事会或股东大会。
5、担保事项的审批程序：上述担保事项经公司第一届董事会第十次会议审议通过，需要提交公司2009 年度股东大会审议批准后实施。具体实施时，将根据公司与贷款银行签订的担保合同办理。
二、担保对象的基本情况
本次提请股东大会授权董事会2010年度提供担保额度的对象基本情况如下：
1、武汉南国商业发展有限公司
（1）被担保人名称：武汉南国商业发展有限公司
（2）注册地址：硚口区解放大道201号
（3）法定代表人：许晓明
（4）注册资本：壹亿元整
（5）经营范围：日用百货、五金交电、建筑及装饰材料、化工产品（不含化危品）批零兼营；装饰工程设计、咨询；仓储；物业管理；酒店经营管理；会议展览；房地产开发、销售、租赁（国家有专项规定的项目经审批后方可经营）。
（6）武汉南国商业发展有限公司系公司全资子公司，公司持有其100%股权。
（7）截止2009年9月30日武汉南国商业发展有限公司未经审计的资产总额71542万元，负债总额44071万元，所有者权益27471万元。
2、武汉大本营商业管理有限公司
（1）被担保人名称：武汉大本营商业管理有限公司
（2）注册地址：武汉市硚口区解放大道201号
（3）法定代表人：许晓明
（4）注册资本：叁仟万元整
（5）经营范围：场地出租；百货、建材的批发零售。商业经营管理；物业管理；房屋租赁；市场营销策划；场地出租；设计、制作、发布、代理国内各类广告业务（国家有专项规定的项目经审批后方可经营）。
（6）武汉大本营商业管理有限公司系公司全资子公司，公司持有其100%股权。
（7）截止2009年9月30日武汉大本营商业管理有限公司未经审计的资产总额25270万元，负债总额22124万元，所有者权益3146万元。
3、武汉北都商业有限公司
（1）被担保人名称：武汉北都商业有限公司
（2）注册地址：江汉姑嫂树12号
（3）法定代表人：许晓明
（4）注册资本：壹亿元整
（5）经营范围：日用百货、服装鞋帽、五金交电、建筑及装饰材料、化工产品（不含危险品）批零兼营；场地出租；商业经营管理；物业管理；房屋租赁；装饰工程设计、咨询服务；仓储服务；酒店经营管理；会议服务；房地产开发、商品房销售、市场营销策划；设计、制作、发布、代理国内广告业务。（国家规定需经审批的项目凭许可证经营）。
（6）武汉北都商业有限公司系公司全资子公司，公司持有其100%股权。
（7）截止2009年9月30日武汉北都商业有限公司未经审计的资产总额23625万元，负债总额14190万元，所有者权益9434万元。
4、武汉南国洪广置业发展有限公司
（1）被担保人名称：武汉南国洪广置业发展有限公司
（2）注册地址：武汉市武昌区南湖中央花园会所
（3）法定代表人：许晓明
（4）注册资本：壹仟万元整
（5）经营范围：房地产开发及商品房销售；批零兼营建筑材料、电线、电缆、五金制品。
（6）武汉南国洪广置业发展有限公司系公司全资子公司，公司持有其100%股权。
（7）截止2009年9月30日武汉南国洪广置业发展有限公司未经审计的资产总额1713万元，负债总额713万元，所有者权益999万元。
三、担保目的和风险评估
1、由于公司及子公司所处行业为资金密集型行业，公司又正处于经营规模扩大时期,对项目建设资金及流动资金需求量非常大。因此，从公司经营发展实际出发，需进一步加大融资能力，通过提供担保，解决上述公司经营中对资金的需求问题，有利于上述公司保持项目开发必需的周转资金，提高经济效益，公司能直接分享子公司的经营成果。
2、公司本次对外担保对象均为本公司全资子公司，且公司在担保期内有能力对其经营管理风险进行控制，财务风险处于公司可控制范围内。不存在与中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）及《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）相违背的情况。
四、事前征求独立董事意见的情况：
公司独立董事认为，本次提请股东大会授权董事会审批对外担保合同的担保对象均为公司全资子公司，财务风险处于公司可控制范围内。所涉及的担保事项有利于提高相关子公司的融资能力，系出于公司加快主营业务发展的需要，且未违反公司章程，符合《关于规范上市公司对外担保行为的通知》等规定的要求。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本报告出具日, 公司及子公司累计担保总额为92723.6 万元、公司对子公司为27623.6 万元，上述担保数额占公司最近一期经审计净资产（2009.12.31）的比例分别为：69.31 %、20.65%。
公司及子公司均不存在逾期担保情况。
六、备查文件
1、公司第一届董事会第十次会议决议；
2、公司截止2009年12月31日经审计的财务报表；
3、公司独立董事的独立意见。
特此公告。
武汉南国置业股份有限公司
董事会
二○一○年三月三十日
股票代码:002305 股票简称:南国置业 公告编号:2010-010
武汉南国置业股份有限公司
关于公司2009 年度股东大会相关
议案增加网络投票方式的通知
特别提示:
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
公司第一届董事会第十次会议决定于2010 年4 月23日召开公司2009 年度股东大会。根据中小板投资者权益保护指引的有关规定，由于本次股东大会审议的议案中《关于股东大会授权董事会审批对外担保合同的议案》需采取网络投票的表决方式，所以公司决定本次股东大会审议的全部议案均采取现场投票与网络投票相结合的方式进行。现将有关事项通知如下：
一、会议召开时间
1、现场会议召开时间：2010 年4月23 日(星期五)上午9:30
2、网络投票时间：2010 年4 月22 日—2010 年4 月23 日
其中:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2010 年4月23 日上午9:30 至11:30,下午13:00 至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2010 年4月22 日15:00 至2010 年4 月23 日15:00 期间的任意时间。
二、会议召开地点: 武汉市汉口解放大道558号武汉新华诺富特大饭店三层武昌厅
三、会议召集人：公司董事会
四、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票及网络投票相结合的方式。 公司通过深圳证券交易所系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
五、股权登记日：2010 年4 月 21日(星期三)
六、参加会议的方式：公司股东应严肃行使表决权。投票表决时，同一股份只能选择现场投票、深交所交易系统投票、深交所互联网系统投票中的一种，不能重复投票。如果同一股份通过现场、交易系统和互联网重复投票，以第一次投票为准。
七、会议审议议题
1、审议《关于公司2009 年度董事会工作报告的议案》；
2、审议《关于公司2009 年度监事会工作报告的议案》；
3、审议《关于公司2009 年度报告及摘要的议案》；
4、审议《关于公司2009年度财务报告的议案》；
5、审议《关于公司2009 年度利润分配方案的议案》；
6、审议《关于公司募集资金年度使用情况的专项报告的议案》；
7、审议《关于续聘大信会计师有限责任公司的议案》；
8、审议《关于聘任许章华先生为公司独立董事的议案》；
9、审议《关于聘任高泽雄先生为公司第一届监事会监事的议案》；
10、审议《关于调整独立董事年度津贴的议案》；
11、审议《关于修订<公司独立董事工作制度>的议案》；
12、审议《关于为商品房买受人提供购房按揭贷款担保的议案》；
13、审议《关于股东大会授权董事会审批2010年度购买经营性土地事项的议案》；
14、 审议《关于股东大会授权董事会审批对外担保合同的议案》。
以上有关议案相应经公司第一届董事会第十次会议及第一届监事会第七次会议审议通过，详见2010年3月30日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网的相关公告。
独立董事将在本次股东大会上述职
八、会议出席对象
1、截止2010年4月21日下午交易结束后在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权在办理登记手续后出席本次股东大会及参加表决，股东因故不能亲自到会，可书面委托代理人（该代理人不必是公司股东）出席会议；
2、公司董事、监事、高级管理人员；
3、律师及其他相关人员。
九、会议登记事项
1、自然人股东凭本人身份证、证券账户卡和持股证明办理登记手续；
2、委托代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人身份证复印件、委托人证券账户卡及持股证明办理登记手续；
3、法人股东凭单位营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证明书原件、法定代表人签章的授权委托书原件及出席人身份证办理手续登记；
4、登记时间：2010年4月22日上午9：00－11：00，下午2：00－4：00；
5、异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在2010年4月22日下午4：00点之前送达或传真到公司），不接受电话登记；以上有关证件除非特指均应为原件；
6、登记地点：武汉市解放大道201号武汉南国置业股份有限公司三楼证券部。
十、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序
本次网络投票包括交易系统投票和互联网投票，网络投票程序如下:
(一)采用交易系统投票操作具体流程
1、通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2010 年4月23 日上午9:30--11:30,下午13:00--15:00；
2、投票期间交易系统将挂牌一只投票证券,股东以申报买入委托的方式对表决事项进行投票:
投票证券代码 证券简称 买卖方向 买入价格
362305 南国投票 买入 对应申报价格
3、股东投票的具体流程为:
(1)输入买入指令；
(2)输入证券代码362305；
(3) 在“买入价格”项下填报股东大会议案序号，100.00 代表总议案，1.00 元代表议案1，2.00 元代表议案2，依此类推；本次股东大会所有议案对应的申报价格为:
| 议案序号 | 议案内容 | 对应申报价格 |
| 0 | 总议案 | 100.00 |
| 1 | 《公司2009 年度董事会工作报告》 | 1.00 |
| 2 | 《公司2009 年度监事会工作报告》 | 2.00 |
| 3 | 《公司2009 年度报告及摘要》 | 3.00 |
| 4 | 《公司2009年度财务报告》 | 4.00 |
| 5 | 《公司2009 年度利润分配方案》 | 5.00 |
| 6 | 《公司募集资金年度使用情况的专项报告》 | 6.00 |
| 7 | 《关于续聘大信会计师有限责任公司的议案》 | 7.00 |
| 8 | 《关于聘任许章华先生为公司独立董事的议案》 | 8.00 |
| 9 | 《关于聘任高泽雄先生为公司第一届监事会监事的议案》 | 9.00 |
| 10 | 《关于调整独立董事年度津贴的议案》 | 10.00 |
| 11 | 《关于修订<公司独立董事工作制度>的议案》 | 11.00 |
| 12 | 《关于为商品房买受人提供购房按揭贷款担保的议案》 | 12.00 |
| 13 | 《关于股东大会授权董事会审批2010年度购买经营性土地事项的议案》 | 13.00 |
| 14 | 《关于股东大会授权董事会审批对外担保合同的议案》 | 14.00 |
(4)在“委托股数”项下输入表决意见
表决意见种类 同意 反对 弃权
对应的申报股数 1 股 2 股 3 股
(5)确认委托完成。
(二)采用互联网投票操作具体流程
1、股东获得身份认证的具体流程
按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定,股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。
(1)申请服务密码的流程
登录网址http://wltp.cninfo.com.cn 的“密码服务专区”;填写“姓名”、“证券帐户号”、“身份证号”等资料,设置6-8 位的服务密码,如申请成功系统会返回一个4 位数字的激活校验码。
(2)激活服务密码
股东通过深交所交易激活系统比照买入股票的方式,凭借“激活校验码”激活服务密码。该服务密码需要通过交易系统激活后使用,如服务密码激活指令上午11:30 前发出的,当日下午13:00 即可使用;如服务密码激活指令上午11:30 后发出的,次日方可使用。服务密码激活后长期有效,在参加其他网络投票时不必重新激活。密码激活后如遗失可通过交易系统挂失,挂失后可重新申请,挂失方法与激活方法类似。申请数字证书时,可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。
2、股东根据获取的服务密码或数字证书登录网址: http://wltp.cninfo.com.cn 进行互联网投票系统投票。
(1)登录http://wltp.cninfo.com.cn,在“上市公司股东大会列表”选择“武汉南国置业股份有限公司2009 年度股东大会投票”；
(2)进入后点击“投票登录”,选择“用户名密码登录”,输入您的“证券帐号”和“服务密码”；已申领数字证书的投资者可选择CA 证书登录；
(3)进入后点击“投票表决”,根据网页提示进行相应操作；
(4)确认并发送投票结果。
3、投资者通过深圳证券交易所互联网系统进行网络投票的起止时间为2010 年4 月22日15:00 至2010 年4月23日15:00 期间的任意时间。
(三)注意事项
1、网络投票不能撤单;
2、对同一表决事项只能申报一次,多次申报的以第一次申报为准；
3、如需查询投票结果,请于投票当日下午18:00 以后登录深圳证券交易所互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn),点击“投票查询”功能,可以查看个人网络投票结果,或通过投票委托的证券公司营业部查询。
十一、其他事项
1、联系方式
联系人：陈莉
电话：027-83988055
传真：027-83988055
2、与会股东食宿及交通费自理
3、本次股东大会召开当日公司股票停牌一天，并于股东大会决议公告之日起复牌。
附：授权委托书样本
特此公告。
武汉南国置业股份有限公司
董事会
二〇一〇年三月三十一日
附件： 授权委托书
兹委托________先生（女士）代表本人/本单位出席武汉南国置业股份有限公司2009年度股东大会，对以下议案以投票方式代为行使表决权。本人/本单位对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其形使表决权的后果均为本人/本单位承担。
| 序号 | 投票内容 | 表决意见 | ||
| 同意 | 反对 | 弃权 | ||
| 1 | 《关于公司2009 年度董事会工作报告的议案》 | |||
| 2 | 《关于公司2009 年度监事会工作报告的议案》 | |||
| 3 | 《公司2009 年度报告及摘要的议案》 | |||
| 4 | 《关于公司2009年度财务报告的议案》 | |||
| 5 | 《关于公司2009 年度利润分配方案的议案》 | |||
| 6 | 《关于公司募集资金年度使用情况的专项报告的议案》 | |||
| 7 | 《关于续聘大信会计师有限公司的议案》 | |||
| 8 | 《关于聘任许章华先生为公司独立董事的议案》 | |||
| 9 | 《关于聘任高泽雄先生为公司第一届监事会监事的议案》 | |||
| 10 | 《关于调整独立董事年度津贴的议案》 | |||
| 11 | 《关于修订<公司独立董事工作制度>的议案》 | |||
| 12 | 《关于为商品房承购人提供购房按揭贷款担保的议案》 | |||
| 13 | 《关于股东大会授权董事会审批2010年度购买经营性土地事项的议案》 | |||
| 14 | 《关于股东大会授权董事会审批对外担保合同的议案》 | |||
（说明：请在对议案投票选择时打“√”，“同意”“反对”“弃权”都不打“√”视为弃权，“同意”“反对”“弃权”同时在两个选择中打“√”视为废票处理）
委托人签名（盖章）： 委托人身份证号码：
持股数量： 股东账号：
受托人签名： 受托人身份证号码：
委托日期：年 月 日
委托期限：自签署日至本次股东大会结束
（注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托必须加盖单位公章。）
恒宝股份有限公司2010年第二次
临时股东大会决议公告
证券代码：002104 证券简称：恒宝股份 公告编号：2010-016
恒宝股份有限公司2010年第二次
临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
重要提示：
1、本次股东大会无否决或修改提案的情况；
2、本次股东大会无新增提案的情况；
2、本次股东大会以现场方式召开。
一、会议召开和出席情况
恒宝股份有限公司2010年第二次临时股东大会于2010年3月31日上午9时在江苏省丹阳市横塘工业区公司三楼会议室召开，会议由公司董事会召集，董事长钱云宝先生主持。出席本次股东大会的股东及股东代表共计6人，代表公司有表决权的股份数13846.5604万股，占公司有表决权股份总数的47.14％。公司部分董事、监事、高级管理人员以及律师、保荐代表人列席了本次会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、提案审议情况
本次股东大会以现场记名投票表决方式逐项审议了以下议案，审议表决结果如下：
1、以累积投票方式，审议通过了《关于董事会换届选举的议案》；
本次股东大会选举钱云宝先生、易晓兵先生、赵长健先生、曹志新先生、高强先生、钟迎九先生为公司第四届董事会非独立董事，选举王建章先生、任明辉先生、尹书明先生为公司第四届董事会独立董事。以上9人共同组成公司第四届董事会，任期自本次股东大会决议通过之日起就任，任期三年。具体表决情况如下：
1.1、选举钱云宝先生为公司非独立董事
表决结果：经出席本次股东大会有表决权的13846.5604万股同意，占出席本次股东大会有表决权股份总数的100％。
1.2、选举易晓兵先生为公司非独立董事
表决结果：经出席本次股东大会有表决权的13846.5604万股同意，占出席本次股东大会有表决权股份总数的100％。
1.3、选举赵长健先生为公司非独立董事
表决结果：经出席本次股东大会有表决权的13846.5604万股同意，占出席本次股东大会有表决权股份总数的100％。
1.4、选举曹志新先生为公司非独立董事
表决结果：经出席本次股东大会有表决权的13846.5604万股同意，占出席本次股东大会有表决权股份总数的100％。
1.5、选举高强先生为公司非独立董事
表决结果：经出席本次股东大会有表决权的13846.5604万股同意，占出席本次股东大会有表决权股份总数的100％。
1.6、选举钟迎九先生为公司非独立董事
表决结果：经出席本次股东大会有表决权的13846.5604万股同意，占出席本次股东大会有表决权股份总数的100％。
1.7、选举王建章先生为公司独立董事
表决结果：经出席本次股东大会有表决权的13846.5604万股同意，占出席本次股东大会有表决权股份总数的100％。
1.8、选举任明辉先生为公司独立董事
表决结果：经出席本次股东大会有表决权的13846.5604万股同意，占出席本次股东大会有表决权股份总数的100％。
1.9、选举尹书明先生为公司独立董事
表决结果：经出席本次股东大会有表决权的13846.5604万股同意，占出席本次股东大会有表决权股份总数的100％。
2、以累积投票方式，审议通过了《关于监事会换届选举的议案》。
2.1、选举蒋小平先生为公司监事
表决结果：经出席本次股东大会有表决权的13846.5604万股同意，占出席本次股东大会有表决权股份总数的100％。
2.2、选举朱锦善先生为公司监事
表决结果：经出席本次股东大会有表决权的13846.5604万股同意，占出席本次股东大会有表决权股份总数的100％。
公司上述两名股东代表监事将与公司选举的职工代表监事共同组成第三届监事会。
（三）审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》。
表决结果：同意13846.5604万股，占出席本次股东大会有表决权股份的100％；反对0股，占出席本次股东大会有表决权股份的0％；弃权0股，占出席本次股东大会有表决权股份的0％。
三、律师出具的法律意见
江苏世纪同仁律师事务所律师许成宝先生到会见证了本次股东大会，并出具了《关于恒宝股份有限公司二0一0年度第二次临时股东大会的法律意见书》，认为本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、会议召集人的资格和表决程序等相关事宜符合《公司法》、《股东大会规则》等相关法律法规和《公司章程》的规定，本次股东大会表决结果和形成的决议合法有效。
四、备查文件
1、经与会董事签署的2010年第二次临时股东大会决议；
2、江苏世纪同仁律师事务所《关于恒宝股份有限公司二0一0年度第二次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
恒宝股份有限公司董事会
二O一O年三月三十一日
证券代码：002104 证券简称：恒宝股份 公告编号：2010-017
恒宝股份有限公司
关于职工代表监事的选举结果
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
恒宝股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会于2010年4月28日届满，为保证监事会的正常运作，根据《公司法》、《公司章程》等的有关规定，公司于2010年3月31日上午10时在江苏省丹阳市横塘工业区公司三楼阶梯会议室召开职工代表大会，会议由公司工会主席钱平先生主持。
会议经过认真讨论，以举手表决的方式，一致同意选举吴晓芳女士为公司第四届监事会职工代表监事（个人简历附后），与公司2010年第二次临时股东大会选举产生的2名监事共同组成公司第四届监事会。
特此公告
恒宝股份有限公司监事会
二O一O年三月三十一日
附：吴晓芳女士简历
吴晓芳女士简历
吴晓芳：中国国籍，1974年12月出生，大专学历，丹阳市云阳镇人民代表。1996年大学毕业起就职本公司，从事业务主管工作，先后任公司经营部副经理（主管采购）、生产总调，现任公司生产中心总经理助理、计划经营部经理。未持有公司股票,与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在任何关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
证券代码：002104 证券简称：恒宝股份 公告编号：2010-018
恒宝股份有限公司
第四届董事会第一次会议决议
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
恒宝股份有限公司第四届董事会第一次会议于2010年3月31日下午1时在江苏省丹阳市横塘工业区公司三楼会议室召开。公司已于2010年3月21日以电子邮件方式向公司全体董事发出了会议通知。本次会议应参加董事9人，实际参加董事8人，独立董事王建章先生委托独立董事任明辉先生出席本次会议并表决，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
会议由董事钱云宝先生主持，与会董事对议案进行了认真审议和表决并形成如下决议：
一、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于选举第四届董事会董事长的议案》。会议选举钱云宝先生为公司第四届董事会董事长。
二、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于聘任公司总裁的议案》。同意聘任易晓兵先生为公司总裁。
三、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于聘任公司副总裁及财务总监的议案》。同意聘任赵长健先生、曹志新先生、张建明先生、高强先生、赵再兴先生为公司副总裁；聘任赵长健先生为公司财务总监。
四、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》。同意聘任张建明先生兼任公司董事会秘书。
五、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于调整董事会专门委员会的议案》。决定：董事长钱云宝先生担任战略委员会主任委员，独立董事王建章先生、董事易晓兵先生、董事曹志新先生、董事高强先生担任战略委员会委员；独立董事王建章先生担任提名委员会主任委员，董事长钱云宝先生、独立董事任明辉先生担任提名委员会委员；独立董事任明辉先生担任审计委员会主任委员，独立董事尹书明先生、董事赵长健先生担任审计委员会委员；独立董事尹书明先生担任薪酬与考核委员会主任委员，独立董事任明辉先生、董事易晓兵先生担任考核委员会委员。
特此公告。
恒宝股份有限公司
二O一O年三月三十一日
附件：公司高管简历
钱云宝先生：中国国籍，1957年12月出生，毕业于江苏理工大学，大专学历，高级经济师。1996年起出任江苏现代安全印制有限公司董事长兼经理。2000年9月股份公司成立后，任公司董事长。钱云宝先生长期从事企业经营工作，具有丰富的经营管理经验，曾分别被江苏省乡镇企业管理局、镇江市人民政府和丹阳市人民政府授予“江苏省乡镇企业家”和“劳动模范”称号，是“镇江市人民奖章”获得者，2006年被选为江苏省党代表，现为镇江市和丹阳市人民代表大会代表。持有公司8812.8万股股票，持有公司0.94％股份的股东胡三龙先生为钱云宝先生配偶之兄长。钱云宝先生未在其他机构担任董事、监事、高级管理人员；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
易晓兵先生：中国国籍，1967年6月出生，毕业于湖南邮电学校计算机与通信专业，中专学历，高级工程师，享受国务院政府特殊津贴，2003年8月至2004年8月，清华大学经济管理学院第八期高级经理研修班结业，现就读于香港浸会大学金融理学专业。1988年7月到1997年4月历任长沙市电信局运行维护部副主任、兼任网管监控中心主任、新技术开发部主任；期间，主持研究开发了“电信网管监控系统”等多个大型项目，先后获得《长沙市合理化建议、技术改进、技术协作成果》一等奖等、长沙市电信局《八五期间技术革新成果特等奖》、93-94年度《湖南省邮电系统有突出贡献专家》称号、《1996年度国务院工程技术突出贡献》证书，享受国务院政府特殊津贴。1997年4月到1999年3月任湖南省邮电工业总公司第一副总经理；期间，主持研究开发了“EWSD程控交换机接口卡”，通过信息产业部科技成果鉴定。1999年3月到2001年12月任中法合资湖南斯伦贝谢公司董事、中方总经理；2001年12月到2005年9月历任大唐微电子公司副总经理，大唐电信科技股份公司总裁助理、副总裁、常务副总裁；2005年9月到2008年2月组建凤凰微电子(中国)有限公司并任公司总裁。现任公司总裁，未持有公司股票，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在任何关系。未受过中国证监会及其它有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。
赵长健先生：中国国籍，1961年5月出生，毕业于江苏广播电视大学，大专学历，经济师。曾任江苏省丹阳酒厂企管办主任；丹阳市富丹食品有限公司总经理；丹阳市轻工塑料工业总公司审计负责人，曾获镇江市“企业管理先进工作者”称号。2000年进入本公司，任公司副经理，2005年8月起兼任董事会秘书，现任公司副总裁兼财务总监，未持有公司股票，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在任何关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
曹志新先生：中国国籍，1970年5月出生，毕业于上海复旦大学数学系，大学学历，系统分析员、高级工程师。曾任北京有线电厂华东联合公司技术部经理；江苏省常州市大洋计算机公司软件部经理；1998年进入本公司，任生产中心副总经理。2004年3月任公司副经理、总工程师，现任公司副总裁、总工程师，持有公司132.192万股股票，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在任何关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
赵再兴先生：中国国籍，1972年8月出生。毕业于内蒙古大学计算机系，计算机应用专业学士学位；1997－2000年就读于北京工业大学，计算机软件专业，获硕士学位；2008年就读于中欧国际工商学院EMBA课程。1994－1997在安智中国公司（Ingenico）工作，担任工程师； 2000－2005在普斯电子发展有限公司（Gemplus)工作，先后担任研发工程师、项目经理和解决方案部经理；2005年加盟恒宝股份，先后担任研发中心、金融支付事业部总经理，其间负责多项国家和江苏省政府资金扶持项目。未持有公司股票，与公司董事、监事、其他高级管理人员及持有公司5％以上股份的股东或实际控制人之间不存在任何关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
高强先生：中国国籍，1970年1月出生，毕业于江苏经济管理干部学院，大专学历，曾任江苏赛博电子有限公司营销公司副总经理、市场部副部长；2003年进入恒宝股份，先后担任公司营销中心总经理、通信事业部总经理、金融事业部总经理、销售总监。现任公司副总裁。未持有公司股票，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在任何关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
张建明先生：中国国籍， 1969年7月出生，毕业于江苏财经高等专科学校，大专学历，经济师。曾任中国农业银行丹阳市支行国际业务部信贷部经理、分理处主任，2006年进入本公司，任公司证券事务代表。现任公司副总裁兼董事会秘书。未持有本公司股票，与持有公司5％以上股份的股东或实际控制人之间不存在任何关系，未在其他机构担任过董事、监事、高级管理人员。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
证券代码：002104 证券简称：恒宝股份 公告编号：2010-019
恒宝股份有限公司
第四届监事会第一次会议决议
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
恒宝股份有限公司第四届监事会第一次会议于2010年3月31日下午1时在江苏省丹阳市横塘工业区公司别墅会议室举行，会议应到监事三人，实到监事三人，会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席蒋小平先生主持，与会监事审议并通过了如下决议：
一、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于选举第四届监事会主席的议案》。选举蒋小平先生为公司第四届监事会主席
特此公告。
恒宝股份有限公司
二O一O年三月三十一日
股票简称：人福科技 证券代码：600079 编号：临2010-012号
武汉人福高科技产业股份有限公司董事会关于公司二〇〇九年年度股东大会第一次提示性通知公告
特 别 提 示
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
武汉人福高科技产业股份有限公司定于2010年4月14日（星期三）上午9:30在公司总部六楼会议室召开二○○九年年度股东大会。公司第六届董事会第二十九次会议决议暨股东大会通知公告已刊登在2010年3月25日的《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》上。现将会议相关情况再次通知如下：
一、会议召开相关事项：
1、会议召开方式：本次会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，流通股股东可通过中国证券登记结算有限责任公司上市公司股东大会网络投票系统（http://www.chinaclear.cn）对上述议案进行投票表决。股东可以到会参加会议现场投票表决，也可通过互联网参加网络投票。
2、现场会议时间为：2010年4月14日（星期三）上午9：30。
3、网络投票时间为：自2010年4月13日下午15：00起至2010年4月14日下午15：00止。
4、现场会议地点：武汉市洪山区鲁磨路369号人福科技大厦六楼会议室。
5、股权登记日：2010年4月8日（星期四）。
二、会议审议事项
1、公司二○○九年年度《董事会工作报告》；
2、公司二〇〇九年年度《监事会工作报告》；
3、公司二○○九年年度《独立董事工作报告》；
4、公司《二○○九年年度财务决算报告》及《二○一○年年度财务预算报告》；
5、公司《二○○九年年度报告正文》及其《摘要》；
6、关于续聘大信会计师事务有限公司有关事项的议案；
7、公司二○○九年年度利润分配议案；
8、公司二○○九年年度资本公积金转增股本议案；
9、关于董事、监事、高级管理人员薪酬认定的议案；
10、关于变更公司名称及经营范围的议案；
11、关于修改《公司章程》部分条款的议案。
三、会议出席对象
1、本次股东大会的股权登记日为2010年4月8日。截至股权登记日下午15：00收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东均有权参加现场会议或在网络投票时间内参加网络投票。该等股东有权委托他人作为代理人持股东本人授权委托书参加会议，该代理人不必为股东；
2、公司董事、监事、高级管理人员及见证律师等；
3、部分应邀出席会议的中介机构、新闻媒体及其他人员。
四、网络投票注意事项
1、网络投票时间为：自2010年4月13日下午15：00起至2010年4月14日下午15：00止。
2、未办理过身份验证的股东通过网络投票系统进行网络投票之前，需至少提前一天办理身份验证，取得网上用户名、密码及电子身份证书，具体流程见附件1之《投资者身份验证操作流程》。
3、本次股东大会网络投票期间，股东可使用网上用户名、密码登录系统对有关议案进行投票表决（电子证书用户还须使用电子证书），具体流程见附件2之《投资者网络投票操作流程》。
4、有关股东办理身份验证及进行网络投票的详细信息请登录中国证券登记结算有限责任公司网站查询http://www.chinaclear.cn。
5、同一表决权只能选择现场、网络或其他表决方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。
五、现场会议参加办法
1、登记手续：
（1）境内法人股东持法人营业执照/注册登记证书及或加盖公章的复印件、证券账户卡及复印件、法定代表人证明书、法定代表人授权委托书，以及法定代表人身份证明文件复印件和代理人有效身份证明文件及复印件办理登记手续；
（2）境内自然人股东持本人身份证、证券账户卡及复印件办理登记手续；
（3）股东为QFII的，凭QFII证书复印件、授权委托书、股东账户卡复印件及受托人身份证办理登记手续；
（4）委托代理人须持有本人身份证、委托人证券账户卡及复印件、《授权委托书》办理登记手续（《授权委托书》见附件3）；
2、登记地点及授权委托书送达地点：
武汉市洪山区鲁磨路369号人福科技大厦武汉人福高科技产业股份有限公司董事会秘书处；邮政编码：430074。
3、登记时间：2010年4月9日至4月13日工作时间，即每日上午9:00—11:30、下午13:30—17:00。
4、异地股东可用信函、电话或传真方式登记，未能在规定时间内及时登记的股东可在会议当天直接抵达会议现场参与审议表决。
六、注意事项：
1、本次现场会议会期半天，出席会议者食宿、交通费用自理；
2、联系电话：027-87597232、87596718-8019，传真：027-87597232；
3、联系人：孙静、汪纯之；
4、网络投票期间，如投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。
特此公告。
武汉人福高科技产业股份有限公司董事会
二○一○年四月一日
附件1：
投资者身份验证操作流程
投资者开立证券账户时已开通中国证券登记结算公司网络服务权限的，可使用证券账户号/网上用户名、密码等登录中国证券登记结算公司网站（www.chinaclear.cn）办理上市公司股东大会网络投票、证券网络查询等网络服务业务，无需再办理投资者身份验证业务。
投资者开户时未开通中国证券登记结算公司网络服务权限的，若需办理上市公司股东大会网络投票、证券网络查询等网络服务业务，必须事先办理投资者身份验证业务。投资者办理身份验证业务遵循“先注册，后激活”的程序，即先通过互联网进行网上自注册，再到注册时选定的身份验证机构现场一次性办理身份验证手续，激活网上用户名，选择使用电子证书的投资者同时在身份验证机构领取电子证书。投资者网上用户名一旦激活，即刻生效，并可长期使用，投资者需牢记网上用户名、密码，选择使用电子证书的投资者还需妥善保管电子证书。投资者身份验证操作流程如下：
（一）网上自注册
■
注1：通过互联网登录中国结算网站后，点击页面左侧“投资者服务”项下“投资者注册”。
注2：在用户注册页面输入以下信息：
（1）投资者有效身份证件号码；
（2）A股、B股、基金等账户号码；
（3）投资者姓名/全称；
（4）网上用户名；
（5）密码；
（6）选择是否使用电子证书；
（7）其他资料信息。
注3：根据系统提示，投资者在系统列出的身份验证机构备选名录中选择一个身份验证机构（例如证券公司营业部）办理身份验证手续。
注4：注册成功后，提示页面列出了后续操作需要的各项材料。投资者须牢记网上用户名及密码。网上用户名需提交给身份验证机构以办理身份验证手续，身份验证完成后，网上用户名可与密码配合使用，登录网络服务系统。
（二）现场身份验证
■
注：注册成功的网上用户名未被激活前，不能用来办理上市公司股东大会网络投票、证券网络查询等业务。自然人、境内法人和境外法人投资者须分别携带以下申请材料，到选定的身份验证机构办理身份验证:
1、自然人：
(1)证券账户卡及复印件；
(2)本人有效身份证明文件及复印件；
委托他人代办的，还需提交经公证的委托代办书、代办人的有效身份证明文件及复印件。
2、境内法人：
(1)证券账户卡及复印件；
(2)企业法人营业执照/注册登记证书及复印件，或加盖申请人公章的复印件；
(3)法定代表人证明书、法定代表人授权委托书，以及法定代表人身份证明文件复印件；
(4)经办人有效身份证明文件及复印件。
3、境外法人：
(1)证券账户卡及复印件；
(2)有效商业注册登记证明文件或与商业注册登记证明文件具有相同法律效力的可证明其机构设立的文件及复印件；
(3)董事会或董事、主要股东或其他有权人士授权委托书，能证明该授权人有权授权的文件，以及授权人身份证明文件复印件；
(4)经办人有效身份证明文件及复印件。
附件2：
投资者网络投票操作流程
投资者一次性办理身份验证并激活网上用户名后，即可参加今后各有关上市公司股东大会网络投票。投资者使用已激活的网上用户名、密码（电子证书用户还须使用电子证书），在有效时间内按以下流程进行网络投票：
■
注1：使用电脑通过互联网登录中国结算网站后，点击页面左侧的‘投资者登录’，电子证书用户选择‘证书用户’，非电子证书用户选择‘非证书用户’。
注2：电子证书用户还须使用电子证书；非电子证书用户还须使用验证码，验证码由系统自动产生，并显示在页面上。
咨询电话：（北京）010-58598851,58598912 (业务)
010-58598882,58598884 (技术)
(上海) 021-68870190
(深圳) 4008833008
附件3：
授权委托书
兹委托 先生（女士）代表本公司（人）出席武汉人福高科技产业股份有限公司二○○九年年度股东大会，并代为（全权）行使表决权。
委托人：
委托人帐户号码： 委托人持股数：
委托人营业执照注册（身份证）号：
代理人： 代理人身份证号：
■
注： 1、股东填写本授权书时，应明确勾选授权类别（“代为”或“全权”）
2、股东选择代为行使表决权的，被授权人将按授权股东意志投票；选择全权行使表决权的，被授权人按自己意志投票。投票时，请在“表决情况”选项中打“√”；
3、每项均为单选，多选为无效票；
4、授权书用剪报或复印件均有效。
股东签章： 受托人签章：
授权日期： 年 月 日
| 议 案 | 表 决 情 况 |
| 1、公司二○○九年年度《董事会工作报告》 | 赞成□ 反对□ 弃权□ |
| 2、公司二○○九年年度《监事会工作报告》 | 赞成□ 反对□ 弃权□ |
| 3、公司二○○九年年度《独立董事工作报告》 | 赞成□ 反对□ 弃权□ |
| 4、公司二○○九年度财务决算及二○一○年度预算报告 | 赞成□ 反对□ 弃权□ |
| 5、公司二○○九年年度报告《正文》及《摘要》 | 赞成□ 反对□ 弃权□ |
| 6、关于续聘大信会计师事务有限公司有关事项的议案 | 赞成□ 反对□ 弃权□ |
| 7、公司二○○九年年度利润分配议案 | 赞成□ 反对□ 弃权□ |
| 8、公司二○○九年年度资本公积金转增股本议案 | 赞成□ 反对□ 弃权□ |
| 9、关于董事、监事、高级管理人员薪酬认定的议案 | 赞成□ 反对□ 弃权□ |
| 10、关于变更公司名称及经营范围的议案 | 赞成□ 反对□ 弃权□ |
| 11、关于修改《公司章程》部分条款的议案 | 赞成□ 反对□ 弃权□ |