第三届董事会第二十三次会议决议公告
暨召开2010年度第一次临时股东大会的通知
南宁百货大楼股份有限公司
第六届董事会二0一0年第二次临时会议
（现场+通讯方式）决议公告暨二00九年度
股东大会补充通知
证券简称：南宁百货 证券代码：600712 编号：临2010-010
南宁百货大楼股份有限公司
第六届董事会二0一0年第二次临时会议
（现场+通讯方式）决议公告暨二00九年度
股东大会补充通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会临时会议决议
南宁百货大楼股份有限公司第六届董事会二0一0年第二次临时会议通知会前以邮件、传真和专人送达等方式发出，3月31日上午9：30以现场+通讯方式召开。应参加表决董事9人，实际参加表决董事9人，出席人员符合《公司法》和公司《章程》的有关规定，会议审议通过了以下议案：
以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于拟转让控股子公司股权的议案》。
董事会同意拟以不低于8,719.47万元通过公开挂牌交易方式转让持有的控股子公司北海五象房地产开发有限公司（以下简称“北海五象公司”）51%的股权。转让后本公司不再持有北海五象公司的股权。同时提请股东大会授权公司经营层，a必要时，有权视情况对挂牌价进行调整。(详见《上海证券报》、上海证券交易所网站《南宁百货大楼股份有限公司关于拟转让控股子公司股权的公告》)
公司独立董事发表独立意见认为：本次转让事项的决策和报批程序合法有效，有利于专注公司主业，有效控制投资风险；不存在损害公司及公司股东，特别是中小股东利益的情形；同意通过挂牌转让本公司持有的北海五象公司51%股权。
该议案需提交股东大会审议。
二、二00九年年度股东大会补充通知
本公司已定于2010年4月13日召开二00九年年度股东大会，有关会议事项的通知已于2010年3月23日在《上海证券报》、上海证券交易所网站上公告。
2010年3月31日，公司收到股东——南宁沛宁资产经营有限责任公司（持有本公司23.79%的股份）的《南宁沛宁资产经营有限责任公司关于提出股东大会临时提案的函》及《关于转让控股子公司股权的提案》，提议在二00九年年度股东大会上增加一项临时议案。公司董事会依据《上市公司股东大会规范意见》及《公司章程》的有关规定，决定在二00九年年度股东大会上增加一项临时议案：《关于转让控股子公司股权的议案》。（议案内容详见上海证券交易所网站《南宁百货大楼股份有限公司二00九年年度股东大会文件》）
原二00九年年度股东大会通知中的其他内容不变。
特此公告。
南宁百货大楼股份有限公司董事会
二0一0年三月三十一日
证券简称：南宁百货 证券代码：600712 编号：临2010-011
南宁百货大楼股份有限公司
关于拟转让控股子公司股权的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
1、本公司拟以不低于8,719.47万元通过公开挂牌交易方式转让持有的控股公司北海五象房地产开发有限公司（以下简称“北海五象公司”）51%的股权。转让后本公司不再持有北海五象公司的股权。
2、本公司第六届董事会二0一0年第二次临时会议已审议通过关于本次股权转让的议案。
3、通过本次股权转让，将降低公司投资风险，回收资金用于主业的经营与发展。
一、交易概述
资产交易的基本情况：
1、交易各方当事人名称：本次交易的出让方为本公司。
2、交易标的：本公司持有的北海五象公司51%的股权。
3、交易事项：本公司拟通过公开挂牌交易方式转让持有的北海五象公司51%的股权，此项交易完成后本公司不再持有北海五象公司的股权。
4、转让方式：通过产权交易机构以公开挂牌交易方式转让。
5、转让股权价格：以评估结果为定价依据，首次挂牌转让价格拟不低于8,719.47万元。
6、根据国有资产管理有关规定，本次挂牌转让已获南宁市国有资产监督管理委员会批准。
7、本次交易已经公司第六届董事会二0一0年第二次临时会议审议通过；公司独立董事发表独立意见认为：本次转让事项的决策和报批程序合法有效，有利于专注公司主业，有效控制投资风险；不存在损害公司及公司股东，特别是中小股东利益的情形；同意通过挂牌转让本公司持有的北海五象公司51%股权。
二、交易标的基本情况
1、交易标的为本公司持有的北海五象公司51%的股权。
2、北海五象公司，住所：广西北海市广东路以南、新世纪大道以西；注册资本：1,764.70万元人民币；经营范围：房地产开发、销售（凭有效资质证书经营）。
北海五象公司成立于2006年6月16日，由本公司单独出资900万元筹建；2007年经公司董事会第6次临时会议审议通过，同意自然人罗镇城以现金出资864.70万元对北海五象公司进行增资扩股，北海五象公司的注册资金由原900万元增加至1,764.70万元。增资后，本公司持有北海五象公司51%的股权，罗镇城持有49%的股权。
3、股东罗镇城向北海五象公司出具《承诺函》，其作为北海五象公司的股东和主要债权人，同意本公司转让持有的北海五象公司51%的股权，并表明在同等条件，其有优先购买该转让股权的权利。
4、北海五象公司截止2009年12月31日的主要财务指标为：资产总额3，236.53万元，负债总额1,798.00万元，净资产1,438.53万元，主营业务收入为0，净利润-157.54万元。以上财务指标已经四川华信（集团）会计师事务所有限责任公司审计。（详见附件1,登载于上海证券交易所网站）
5、中联资产评估有限公司以2009年12月31日为评估基准日,出具了“中联评报字[2010]第81号”评估报告，北海五象公司的资产和负债评估结果为：帐面值资产总额为3，236.53万元，负债总额为1,798.00万元，净资产为1,438.53万元；评估值资产总额为18,895.00万元，负债总额为1,798.00万元，净资产为17,097.00万元，净资产评估值增额15,658.47万元，增值率为10,88.50%。（详见附件2，登载于上海证券交易所网站）
三、交易合同的主要内容及定价情况
1、转让股权价格：首次拟以不低于8,719.47万元进行公开挂牌交易。同时提请股东大会授权公司经营层，必要时，有权视情况对挂牌价进行调整。
四、转让股权的目的和对公司的影响
通过本次股权转让，将降低公司投资风险，回收资金用于主业的经营与发展。本次股权转让影响公司当期收益增加。
五、本次交易聘请的法律服务机构——桂云天律师事务所对本次交易的结论性意见
1、南宁百货具有企业法人资格，且至今合法存续，具有本次股权转让的主体资格；
2、南宁百货所持有的北海五象公司51%的股权，权属清晰，不存在禁止转让或转让受限制的情形；
3、本次股权转让采用挂牌转让的方式进行，符合相关法律、行政法规的规定。
六、备查文件目录
1、《南宁百货大楼股份有限公司第六届董事会二0一0年第二次临时会议决议》；
2、经独立董事签字确认的书面意见；
3、审计报告及会计师事务所的证券从业资格证书；
4、评估报告及评估机构的证券从业资格证书；
5、律师事务所出具的法律意见书；
6、交易涉及的有权机关的批文。
特此公告。
南宁百货大楼股份有限公司董事会
二0一0年三月三十一日
附件：
1、北海五象房地产开发有限公司股权转让项目资产评估报告书。
2、四川华信（集团）会计师事务所的专项审计报告。
浙大网新科技股份有限公司
2010年第一次临时股东大会决议公告
股票简称：浙大网新 证券代码：600797 编号：2010-010
浙大网新科技股份有限公司
2010年第一次临时股东大会决议公告
公司全体董事保证公告内容真实、准确、完整、并对公告中任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。
浙大网新科技股份有限公司2010年第一次临时股东大会于2010年3月31日在杭州市天目山路226号网新大厦2楼召开。出席本次会议的股东及股东代表3人，共代表股份135454259股，占公司总股本的16.66%，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议以投票表决方式通过了如下决议：
1、审议通过了关于参股公司浙江众合机电股份有限公司为其子公司提供担保的议案
本议案表决情况：赞成135196159股，占出席会议有表决权股份的99.81%；反对258100股，占出席会议有表决权股份的0.19%；弃权 0股，占出席会议有表决权股份的 0%。
同意参股公司——浙江众合机电股份有限公司（以下简称“众合机电”）为其两家全资子公司提供担保，其中为浙江浙大网新机电工程有限公司（以下简称“网新机电”）向各金融机构申请的人民币5.99亿元银行授信额度提供担保，为浙江浙大网新众合轨道交通工程有限公司（以下简称“众合轨道”）向各金融机构申请的人民币5亿元银行授信度提供担保。本次担保额度是根据众合机电各控股子公司业务实际资金需要而制订，计划提供不超过4亿元流动资金贷款担保，其余担保额度均为业务保函、信用证及银行承兑汇票。上述事项尚需经众合机电2010年第一次临时股东大会审议通过后方可实施。
一、众合机电公司基本情况：
1、成立时间：1999.6.7
2、注册号：330000000005778
3、注册资本：贰亿柒仟玖佰零肆万捌仟壹佰零捌元
4、住所： 杭州市高新区之江科技工业园创业路8号
5、法定代表人：陈均
6、经营范围: 单晶硅及其制品、半导体元器件的开发、制造、销售与技术服务；计算机软件开发、技术转让及销售；计算机系统集成与电子工程的开发、销售与服务；电力自动化系统、通信系统的开发、工程承接及技术咨询；环境保护工程的设计、设备成套、施工、安装、调试及咨询服务；高新技术产业的投资开发；计算机设备、电子设备、电力设备，电子元器件、电子材料、通讯设备、化工产品、化工原料（除化学危险品外）、金属材料的销售；经营和代理各类商品和技术的进出口业务（国家限定经营和禁止进出口的商品和技术除外）。
7、财务状况：
截至 2008 年12 月31 日，众合机电总资产 12726.37万元，负债总额 10094.11万元，归属于母公司所有者权益 2632.26万元，资产负债率为79.31% 。2008 年实现营业收入 1343.48万元，实现净利润2158.91万元。截止2009年9月30日，众合机电未经审计的资产总额为 194529.26万元，负债总额为 138780.74万元，资产负债率71.31 %，归属于母公司所有者权益 54718.96万元，营业收入为70714.15万元，利润总额为9141.1万元，净利润为 8797.8万元(以上数据未经审计)。
二、担保对象基本情况
(一) 浙江浙大网新机电工程有限公司（系众合机电100%控股子公司）
1、成立时间：2001年8月30日
2、注册号：330000000009914
3、注册资本：30000万元人民币
4、住所：杭州天目山路中融大厦901-H室
5、法定代表人：张殷
6、经营范围: 计算机软件开发，技术转让及销售；计算机系统集成，计算机设备电子设备电力设备的销售；电力自动化系统通信系统的开发工程承接及技术咨询；环境保护工程的设计设备成套施工安装调试及咨询服务，经营进出口业务（国家法律法规禁止或限制的项目除外）。
7、财务状况：
截至 2008 年12 月31 日，网新机电总资产134,016.73万元，负债总额96,561.98 万元，归属于母公司所有者权益36,903.59 万元，资产负债率为72.05%。2008 年实现营业收入95,849.69 万元，实现净利润3,036.70 万元。
截止2009年9月30日，网新机电未经审计的资产总额为149,349.23万元，负债总额为110,894.72万元，资产负债率74.25%，归属于母公司所有者权益37,913.77万元，营业收入为52,802.68万元，利润总额为1,087.08万元，净利润为928.99万元(以上数据未经审计)。
(二) 浙江浙大网新众合轨道交通工程有限公司（系众合机电100%控股子公司）
1、成立时间：2006年7月17日
2、注册号：3300000000019468
3、注册资本：20,000万元人民币
4、住所：杭州天目山路中融大厦901-A室
5、法定代表人：林毅
6、经营范围: 轨道交通工程的设计、施工、咨询。
7、财务状况：
截至2008 年12 月31 日，众合轨道总资产 10,702.98万元，负债总额7,861.05万元，归属于母公司所有者权益2,878.04 万元，资产负债率为73.45%。2008 年实现营业收入4,278.65 万元，实现净利润－877.30 万元。
截止2009年9月30日，未经审计的资产总额为27,232.58万元，负债总额为9,954.74万元，资产负债率36.55%，归属于母公司所有者权益17,359.51万元，营业收入为11,559.78万元，利润总额为-564.08万元，净利润为-564.08万元(以上数据未经审计)。
本次众合机电对其子公司担保总金额超过其净资产的50%，且担保对象的资产负债率均超过70%，存在一定的风险。建议众合机电在担保期内定期对上述担保事项进行专项审计，加强对子公司经营管理风险控制， 切实降低担保风险。
本次股东大会，公司聘请浙江广策律师事务所陶久华律师见证并出具法律意见书，认为公司本次股东大会的召集、召开程序，出席会议人员的资格，会议召集人的资格，会议的表决程序、表决结果等事宜均符合法律、法规及《公司章程》的规定，基于本次股东大会表决结果所形成的决议合法有效。
备查文件：
1、2010年第一次临时股东大会决议
2、法律意见书
特此公告。
浙大网新科技股份有限公司
二0一0年三月三十一日
山东太阳纸业股份有限公司
2010年第一次临时股东大会会议决议公告
证券代码：002078 证券简称：太阳纸业 公告编号：2010-010
山东太阳纸业股份有限公司
2010年第一次临时股东大会会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、重要提示
1、本次会议没有否决或修改提案的情况
2、本次会议没有新提案提交表决
二、会议召开的情况
1、会议召开时间：2010年3月31日上午9:00。会议召开地点：公司办公楼会议室
2、股权登记日：2010年3月26日
4、会议召开方式：现场会议
5、会议召集人：公司董事会
6、主持人：董事长李洪信先生
7、本次会议的召开符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律法规的规定。
三、会议的出席情况
参加本次临时股东大会的股东及股东代理人共计6人，代表股份368,668,225股，占公司有表决权总股份的73.38％。
公司部分董事、全体监事、部分高级管理人员及见证律师等出席了本次会议。
四、提案审议和表决情况
本次会议逐项审议通过了以下议案：
（一）审议通过了《关于公司为控股子公司兖州天章纸业有限公司提供连带责任担保的议案》
该议案的表决结果为：赞成的股数368,668,225股，占出席会议有表决权股份总数的100％；反对的股数0股，占出席会议有表决权股份总数的0％；弃权的股数0股，占出席会议有表决权股份总数的0％。
（二）审议通过了《关于公司为控股子公司兖州中天纸业有限公司提供连带责任担保的议案》
该议案的表决结果为：赞成的股数368,668,225股，占出席会议有表决权股份总数的100％；反对的股数0股，占出席会议有表决权股份总数的0％；弃权的股数0股，占出席会议有表决权股份总数的0％。
（三）审议通过了《关于公司为控股子公司兖州合利纸业有限公司提供连带责任担保的议案》
该议案的表决结果为：赞成的股数368,668,225股，占出席会议有表决权股份总数的100％；反对的股数0股，占出席会议有表决权股份总数的0％；弃权的股数0股，占出席会议有表决权股份总数的0％。
（四）审议通过了《关于兖州天章纸业有限公司为兖州华茂纸业有限公司提供连带责任担保的议案》
该议案的表决结果为：赞成的股数368,668,225股，占出席会议有表决权股份总数的100％；反对的股数0股，占出席会议有表决权股份总数的0％；弃权的股数0股，占出席会议有表决权股份总数的0％。
（五）审议通过了《关于申请银行授信额度的议案》
该议案的表决结果为：赞成的股数368,612,125股，占出席会议有表决权股份总数的99.98％；反对的股数56,100股，占出席会议有表决权股份总数的0.02％；弃权的股数0股，占出席会议有表决权股份总数的0％。
所有议案同意股数均超过出席会议有表决权股东所持表决权股份总数的2/3以上。
以上议案的详细内容，请参见于2010年3月12日刊登在巨潮网（http://www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》上的公告，公告编号为2010-005、2010-006、2010-007。
五、律师出具的法律意见
本次临时股东大会由北京市德恒律师事务所黄侦武律师现场见证并出具了法律意见书。该法律意见书认为：本次临时股东大会的召集、召开程序，出席现场会议人员的资格、召集人资格均符合相关法律、法规和《公司章程》及《股东大会议事规则》的规定；本次临时股东大会投票表决方式和表决结果统计符合相关法律、法规和《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
六、备查文件
1、经与会董事签字的本次临时股东大会决议：
2、北京市德恒律师事务所出具的法律意见书；
3、本次临时股东大会全套会议资料。
特此公告。
山东太阳纸业股份有限公司
董 事 会
二〇一〇年四月一日
新疆城建（集团）股份有限公司
2010年第三次临时董事会决议公告
证券代码:600545 证券简称:新疆城建 编号:临2010-012
新疆城建（集团）股份有限公司
2010年第三次临时董事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
新疆城建（集团）股份有限公司2010年第三次临时董事会议通知于2010年3月23日以书面送达方式向全体董事、监事发出，会议于2010年3月30日上午10：30时在公司会议室召开。会议应到董事9人，实到董事7人，周怡董事因工作原因未出席本次会议，李志君董事因出差委托李建中董事出席会议并行使表决权。公司监事列席了会议。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》有关规定。
会议以记名投票表决方式审议通过以下议案：
一、关于为乌鲁木齐经济技术开发区建设投资开发有限公司5000万元银行贷款提供担保的议案
同意公司为乌鲁木齐经济技术开发区建设投资开发有限公司在中国建设银行河南路支行的5000万元贷款提供担保，担保额人民币5000万元，期限三年。
同意8票 弃权0票 反对0票
二、关于为控股子公司新疆城建材料有限责任公司2000万元银行贷款提供担保的议案
同意公司为控股子公司新疆城建材料有限责任公司在交通银行新疆区分行的2000万元贷款提供担保，担保额人民币2000万元，期限一年。
同意8票 弃权0票 反对0票
特此公告。
新疆城建（集团）股份有限公司董事会
2010年3月30日
证券代码:600545 证券简称:新疆城建 编号:临2010-013
新疆城建(集团)股份有限公司担保事项公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
● 被担保人名称：乌鲁木齐经济技术开发区建设投资开发有限公司
本公司控股子公司新疆城建材料有限责任公司
● 本次担保数量及累计为其担保数量：本次为乌鲁木齐经济技术开发区建设投资开发有限公司担保额5000万元，累计为其提供担保额为5000万元。
本次为公司新疆城建材料有限责任公司担保额2000万元，累计为其提供担保额为910万元。
●本次担保协议尚未签署
● 本次是否有反担保：无
● 对外担保累计数量：人民币16110万元
● 对外担保逾期的累计数量：无
一、担保情况概述
本次担保事项已经公司2010年第三次临时董事会审议通过。
二、被担保人基本情况
乌鲁木齐经济技术开发区建设投资开发有限公司注册于乌鲁木齐经济技术开发区上海路13号，注册资本4.96亿元，法定代表人李明利，主要经营范围：开发区国有资产的经营管理等。该公司截止2008年12月31日公司资产总额182,887万元，负债总额79,362万元，资产负债率43.40％，本公司与其无关联关系。
新疆城建材料有限责任公司为本公司控股子公司，该公司总股本4,470万股，其中新疆城建持股3,340万股，占其总股本的74.72%。该公司注册于乌市过境公路1号，法定代表人齐广和，主要经营范围：生产、加工、销售沥青混凝土、沥青等。截止2009年12月31日该公司资产总额7,268.72万元，负债总额1,992.22万元，资产负债率27.41%，净资产5,276.50万元。
三、董事会意见
根据公司与乌鲁木齐经济技术开发区建设投资开发有限公司的互保合作关系，以及促进新疆城建材料有限责任公司业务的发展，保障其生产经营目标的完成，董事会同意本次担保事项。
四、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截止2010年3月30日，公司对外担保总额为16110万元，无逾期担保。
五、备查文件目录
1、新疆城建（集团）股份有限公司2010年第三次临时董事会决议
2、乌鲁木齐经济技术开发区建设投资开发有限公司、新疆城建材料有限责任公司营业执照、财务报表
特此公告。
新疆城建(集团)股份有限公司董事会
2010年3月30日
国电南京自动化股份有限公司
2010年第二次临时股东大会决议公告
证券代码：600268 股票简称：国电南自 编号：临2010—019
国电南京自动化股份有限公司
2010年第二次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要提示：
本次会议无否决或修改提案的情况发生，无新提案提交表决。
国电南京自动化股份有限公司2010年第二次临时股东大会于2010年3月16日以公告的形式发布会议通知，2010年3月31日上午9：30在国电南自（江宁）高新科技园1号会议室如期召开。出席会议有表决权的股东及股东授权代表共计 8 人，代表股份总数为 110,116,149股，占国电南京自动化股份有限公司总股本189,237,990股的 58.19%。本次股东大会的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由公司董事长王日文先生主持，公司 5位董事、3位董事候选人、1位独立董事候选人、1位职工代表监事、2位监事候选人，以及公司高级管理人员参加了本次会议。大会对所提议案进行了认真审议，会议采用记名投票、逐项表决方式通过了如下决议：
一、同意《关于调整国电南京自动化股份有限公司第四届董事会组成人员的议案》。
1、选举刘传柱先生担任公司第四届董事会董事职务，任期自2010年3月31日起，至2011年12月27日止（与本届董事会任期截止日相同）；
同意票为11011.6149 万股，反对票 0 股，弃权票 0 股，同意票占出席本次会议有表决权股份总数的100 %。
2、选举霍利先生担任公司第四届董事会董事职务，任期自2010年3月31日起，至2011年12月27日止（与本届董事会任期截止日相同）；
同意票为11011.6149 万股，反对票 0 股，弃权票 0 股，同意票占出席本次会议有表决权股份总数的100 %。
3、选举陶云鹏先生担任公司第四届董事会董事职务，任期自2010年3月31日起，至2011年12月27日止（与本届董事会任期截止日相同）；
同意票为11011.6149 万股，反对票 0 股，弃权票 0 股，同意票占出席本次会议有表决权股份总数的100 %。
4、许建良先生不再担任公司第四届董事会董事职务；
同意票为11011.6149 万股，反对票 0 股，弃权票 0 股，同意票占出席本次会议有表决权股份总数的100 %。
5、张海青女士不再担任公司第四届董事会董事职务；
同意票为11011.6149 万股，反对票 0 股，弃权票 0 股，同意票占出席本次会议有表决权股份总数的100 %。
6、戴启波先生不再担任公司第四届董事会董事职务。
同意票为11011.6149 万股，反对票 0 股，弃权票 0 股，同意票占出席本次会议有表决权股份总数的100 %。
二、同意《关于于鸿君先生辞去公司独立董事职务的议案》。
同意票为11011.6149万股，反对票 0 股，弃权票 0 股，同意票占出席本次会议有表决权股份总数的100 %。
三、同意《关于选举张振华先生担任公司第四届董事会独立董事的议案》。
同意票为11011.6149 万股，反对票 0 股，弃权票 0 股，同意票占出席本次会议有表决权股份总数的100 %。
根据《公司章程》的有关规定，选举张振华先生担任公司第四届董事会独立董事职务；任期自2010年3月31日起，至2011年12月27日止（与本届董事会任期截止日相同）。
四、同意《关于调整国电南京自动化股份有限公司第四届监事会组成人员的议案》。
1、选举李长旭先生担任公司第四届监事会监事职务，任期自2010年3月31日起，至2011年12月27日止（与本届监事会任期截止日相同）；
同意票为11011.6149万股，反对票 0 股，弃权票 0 股，同意票占出席本次会议有表决权股份总数的100 %。
2、选举李国明先生担任公司第四届监事会监事职务，任期自2010年3月31日起，至2011年12月27日止（与本届监事会任期截止日相同）；
同意票为11011.6149万股，反对票 0 股，弃权票 0 股，同意票占出席本次会议有表决权股份总数的100 %。
3、赵江先生不再担任公司第四届监事会监事职务；
同意票为11011.6149万股，反对票 0 股，弃权票 0 股，同意票占出席本次会议有表决权股份总数的100 %。
4、刘书德先生不再担任公司第四届监事会监事职务。
同意票为11011.6149 万股，反对票 0 股，弃权票 0 股，同意票占出席本次会议有表决权股份总数的100 %。
公司第四届监事会职工代表监事朱家全先生已于2010年3月12日由公司第二十一届职代会第三次联席会议选举产生，任期自2010年3月12日，至2011年12月27日止（与本届监事会任期截止日相同）；特此向本次股东大会进行通报。详细内容可查阅刊登在2010年3月17日《中国证券报》、《上海证券报》上的公司关于变更职工代表监事的公告【编号：临2010－018】。
本次股东大会由江苏联盛律师事务所李世建律师出席见证并出具了法律意见书。法律意见书认为：公司2010年第二次临时股东大会的召集和召开程序、出席会议的人员资格及表决程序等事宜均符合我国法律、法规及《公司章程》的有关规定，本次大会合法有效。
有关本次股东大会议案的详细内容可查阅刊登在2010年3月16日《中国证券报》、《上海证券报》上的公司2010年第四次临时董事会会议决议公告【编号：临2010－015】，公司2010年第二次临时监事会会议决议公告【编号：临2010－016】，公司“关于召开2010年第二次临时股东大会的公告”【编号：临2010－017】。本次股东大会会议资料已于2010年3月23日在上海证券交易所网站www.sse.com.cn上披露，敬请查阅。
特此公告。
国电南京自动化股份有限公司
董事会
2010年3月31日
证券代码：600268 股票简称：国电南自 编号：临2010—020
国电南京自动化股份有限公司
关于召开2009年年度股东大会的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据公司第四届董事会第六次会议决议，公司将于2010年4月22日（星期四）上午9：30在国电南自（江宁）高新科技园1号会议室召开公司2009年年度股东大会。现将有关事项公告如下：
（一）会议召开基本情况
1、会议召集人：国电南京自动化股份有限公司董事会
2、会议时间：2010年4月22日（星期四）上午9：30
3、会议地点：国电南自（江宁）高新科技园1号会议室
4、会议主要议程：
（1）《2009年度董事会工作报告》；
（2）《公司2009年度监事会工作报告》；
（3）《公司2009年度财务决算报告》；
（4）《公司2010年度财务预算报告》；
（5）《公司2009年度利润分配预案》；
（6）《公司2009年度资本公积金转增股本的预案》；
（7）《公司2009年年度报告》及《公司2009年年报摘要》；
（8）《关于修改<公司章程>的议案》；
（9）《重新修订<公司募集资金管理制度>》；
（10）《预计公司2010年度日常关联交易事项的议案》；
（11）《关于续聘大信会计师事务所担任公司审计工作的议案》；
上述议案经2010年3月11日召开的公司第四届董事会第六次会议、公司第四届监事会第六次会议决议公告审议通过并同意提交本次年度股东大会审议。详见2010年3月13日《中国证券报》、《上海证券报》刊登的公司第四届董事会第六次会议决议公告【编号：临2010－011】、公司第四届监事会第六次会议决议公告【编号：临2009－012】。
说明：根据公司第四届董事会第六次会议审议、通过了《关于转让公司持有的大唐桂冠合山发电有限公司20％股权之关联交易的议案》，同意将该议案提交公司2009年年度股东大会审议。鉴于目前该事项——“转让公司持有的大唐桂冠合山发电有限公司20％股权”的相关审计、评估及受让方——南自总厂对该购买事项的上报、批复工作尚在进行之中，上述议案暂不提交公司2009年年度股东大会审议。待该事项完成相关审计、评估及上报审批工作后，将提交公司临时股东大会审议。
（二）出席对象
1、凡是2010年4月15日（星期四）下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司在册的本公司股东或其委托代理人均有权出席股东大会。
2、公司董事、监事及公司高级管理人员、见证律师及有关工作人员。
（三）、会议登记方式
1、凡欲出席本次股东大会的股东（亲身或委托代理人）请在2010年4月20日（星期二）前将出席本次股东大会的回执条以专人送递、邮寄或传真方式送达公司；
2、凡出席会议的股东（个人股东凭本人身份证、上海证券交易所股票帐户卡和持股凭证；委托代理人出席会议的，应持有本人身份证、授权委托书，委托人身份证、授权人上海证券交易所股票帐户卡及持股凭证；法人股东应持营业执照复印件、上海证券交易所股票帐户卡和持股凭证、法定代表人授权委托书、出席人身份证）请在公告时间内办理登记手续；异地股东可用传真或信函方式登记。
（四）会议登记时间
2010年4月16日至4月20日（节假日除外）
上午9：00－12：00，下午1：30－4：00
（五）会议登记地址
江苏省南京市新模范马路38号综合楼六层证券部
联系电话：025－83410173
传 真：025－83410871
邮 编：210003
联系人： 肖 宁 王晓东
（六）注意事项
1、会议为期半天，出席者住宿费及交通费自理。
2、会议地址：江苏省南京市江宁开发区菲尼克斯路11号。
（七）备查文件目录
1、公司第四届董事会第六次会议决议公告。
2、公司第四届监事会第六次决议公告。
特此公告。
国电南京自动化股份有限公司
董事会
2010年3月31日
附：（一）股东授权委托书
国电南京自动化股份有限公司
2009年年度股东大会股东授权委托书
致：国电南京自动化股份有限公司：
兹授权委托 先生（女士）代表本公司（本人）参加国电南京自动化股份有限公司2009年年度股东大会，对以下议案以投票方式代为行使表决权：
| 序号 | 议 案 | 同 意 | 反 对 | 弃 权 |
| （1） | 《公司2009年度董事会工作报告》 | |||
| （2） | 《公司2009年度监事会工作报告》 | |||
| （3） | 《公司2009年度财务决算报告》 | |||
| （4） | 《公司2010年度财务预算报告》 | |||
| （5） | 《公司2009年度利润分配预案》 | |||
| （6） | 《公司2009年度资本公积金转增股本的预案》 | |||
| （7） | 《公司2009年年度报告》及《公司2009年年报摘要》 | |||
| （8） | 《关于修改<公司章程>的议案》 | |||
| （9） | 《重新修订<公司募集资金管理制度>》 | |||
| （10） | 《预计公司2010年度日常关联交易事项的议案》 | |||
| A | 向中国华电集团公司所属企业销售电力自动化产品 | |||
| B | 接受中国华电集团公司所属企业提供技改项目或分包工程 | |||
| C | 为中国华电集团公司、及其所属企业提供信息服务 | |||
| D | 中国华电集团财务有限公司向本公司提供金融服务 | |||
| （11） | 《关于续聘大信会计师事务所担任公司审计工作的议案》 | |||
注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”、“弃权”项前的方格内选择一项用“√”。对于本次股东大会在本授权委托书中未作具体指示的，代理人有权按自己的意愿表决。授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；法人股东委托须加盖单位公章；授权人需提供身份证复印件。
委托人姓名（名称）： 委托人身份证件号码（营业执照号码）：
委托人股东帐户号： 委托人持股数：
委托人签名（盖章）：
受托人姓名： 受托人身份证号码：
受托人签名（盖章）： 委托书有效期限（天）：
授权日期： 联系电话：
（二）2009年年度股东大会出席回执
2009年年度股东大会出席回执
致：国电南京自动化股份有限公司：
截止2010年 月 日，本公司（本人）持有国电南京自动化股份有限公司A股股票 股，拟出席（亲身或委托代理人）2009年年度股东大会。
股东帐户： 持股数：
受托人姓名： 股东签名（盖章）：
联系电话：
2010年 月 日
证券代码：600340 证券简称：*ST国祥 公告编号：临2010-08
浙江国祥制冷工业股份有限公司
第三届董事会第二十三次会议决议公告
暨召开2010年度第一次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
浙江国祥制冷工业股份有限公司第三届董事会第二十三次会议通知于2010年3月26日发出，于2010年3月31日以通讯方式召开。本次会议应到董事9名，实到9名。会议由公司董事长陈根伟先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》及《浙江国祥制冷工业股份有限公司章程》（“《公司章程》”）的规定。经与会董事认真审议本次会议议案并表决，形成本次董事会决议如下：
一、审议通过《关于公司变更为内资企业并授权董事会办理相关变更手续的议案》
公司原第一大股东陈天麟先生将所持公司股份转让给华夏幸福基业股份有限公司（以下简称“华夏幸福”）已获浙江省商务厅浙商务外资函[2010]6号文批准。根据浙商务外资函[2010]6号文，股份转让后，公司转为内资企业，在相关股份交割后应到浙江省商务厅备案，同时撤消《台港澳侨投资企业批准证书》并办理相关工商变更登记手续。
上述股份转让已于2010年1月29日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理过户登记，公司性质应变更为内资企业。公司董事会提请股东大会授权董事会就公司性质变更及股份转让有关事项办理相关变更登记手续。
此议案需提交临时股东大会审议。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
二、审议通过《关于公司董事辞职的议案》
鉴于公司原第一大股东陈天麟先生将所持公司股份转让给华夏幸福基业股份有限公司（以下简称“华夏幸福”）的过户登记手续已全部完成，公司股权结构已发生重大变化。公司董事长陈根伟先生，董事陈和贵先生、局荆燕女士、翟大福先生，分别向公司董事会提出辞呈。
此议案需提交临时股东大会审议。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
三、审议通过《关于董事改选的议案》
结合公司目前状况，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，同意提名王文学先生、胡学文先生、安毅先生、马晓东先生等4人为第三届董事会董事候选人。
此议案需提交临时股东大会审议。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
四、审议通过《关于召开公司2010年第一次临时股东大会的议案》
公司拟于2010年4月16日在上海国祥制冷工业有限公司一楼会议室召开公司2010年第一次临时股东大会，审议董事会、监事会提交的相关议案，股权登记日为2010年4月12日。具体事宜如下：
（一）召开会议基本情况
1.召集人：公司董事会
2.召开时间：2010年4月16（星期五）上午10时
3.股权登记日：2010年4月12（星期一）
4.现场会议召开地点：上海国祥制冷工业有限公司一楼会议室
5.召开方式：现场投票
（二）会议审议事项
1.审议《关于公司变更为内资企业并授权董事会办理相关变更手续的议案》
2.审议《关于公司董事辞职的议案》
3.审议《关于董事改选的议案》
4.审议《关于公司监事辞职的议案》
5.审议《关于监事会改选的议案》
（三）会议出席对象
1.截止2010年4月12日（星期一）下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东均有权参加会议。因故不能参加会议的股东可以书面委托代理人出席会议（该股东代理人不必是公司股东，授权委托书格式见附件二）；
2.公司董事、监事及高级管理人员；
3.公司聘请的律师、保荐机构代表及其他人员。
（四）现场会议登记办法
1.登记时间：2010年4月15日（星期四）上午8:00—11：30、下午13：00—16:30
2.登记地址：上海国祥制冷工业有限公司一楼会议室
3.登记手续：
（1）个人股东出席会议的应持本人身份证、股东帐户卡；委托代理人出席会议的，应持委托人身份证原件或复印件、代理人身份证原件、授权委托书原件、委托人股东帐户卡。
（2）法人股股东由法定代表人出席会议的，应持本人身份证、营业执照复印件（盖章）、股东帐户卡；代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、法人股东单位的法定代表人合法的书面加盖法人印章或由其法定代表人签名的委托书原件和股东帐户卡进行登记。
（3）异地股东可用信函或传真方式登记（信函到达邮戳或传真到达时间应不迟于2010年4月15日下午16：30）。
（4）联系方式：
联系人：封岸巍、马微微
电话： 021-67601100
传真： 021-67601002
邮编： 201611
（5）参加现场会议时，请出示相关证件的原件。与会股东的交通、食宿费自理。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
浙江国祥制冷工业股份有限公司
2010年 04月01日
附件一：
董事候选人简历
王文学，男，汉族，1967年5月出生，中专学历。1987年参加工作，历任廊坊市工商副主席、廊坊市政协常委、河北省第八届青年联合会委员、第十一届河北省人大代表。1998年至今担任华夏幸福基业股份有限公司董事长兼总经理。
胡学文，男，汉族，1959年12月出生, 大专学历、中共党员。1984年7月参加工作，历任吉林省舒兰矿务局直属建安公司技术员、工程师、项目经理、副总经理，河北省廊坊市建筑设计院监理、总监、副总经理，1999年3月至今、担任廊坊市华夏幸福基业股份有限公司 工程副总、分公司总经理、集团董事、副总裁。
安毅，男，回族，1956年12月出生，EMBA进修学历，中共党员。1971年2月参加工作，历任廊坊市纺织厂副厂长，东纶科技实业有限公司副总经理，1999年5月至今担任华夏幸福基业股份有限公司集团副总裁。
马晓东，男，回族，1966年11月出生，本科学历。1989年9月参加工作，历任西宁市人民政府驻上海联络处兼银海新技术有限公司副总经理，GOMATECH有限公司市场总监和副总裁，DEBAL信息系统有限公司总经理，2006年12月至今担任华夏幸福基业股份有限公司副总裁。
附件二：
授 权 委 托 书
兹全权委托 先生/女士代表我单位（个人）出席浙江国祥制冷工业股份有限公司2010年第一次临时股东大会，并全权代为行使表决权。
委托人姓名或名称： 个人股东委托人身份证号码：
委托人持股数： 委托人股票帐户号码：
受托人姓名： 受托人身份证号码：
委托书签发日期： 年 月 日
委托书有效期限： 年 月 日至 年 月 日
委托人签名（法人股东加盖法人单位印章）：
证券代码：600340 证券简称：*ST国祥 公告编号：临2010-09
浙江国祥制冷工业股份有限公司
第三届监事会第十一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司第三届监事会第十一次会议通知于2010年3月26日发出，于2010年3月31日以通讯方式召开。本次会议应到监事3名，实到3名。会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》及《浙江国祥制冷工业股份有限公司章程》（“《公司章程》”）的规定。经与会监事认真审议本次会议议案并表决，形成本次监事会决议如下：
五、审议通过《关于公司监事辞职的议案》
因个人工作调动原因，公司监事会主席孟庆林先生，监事袁法龙先生，向公司监事会提出辞呈。
此议案需提交临时股东大会审议。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
六、审议通过《关于监事会改选的议案》
结合公司目前状况，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，现提名金亮先生、洪振忠先生等2人为第三届监事会非职工监事候选人。改选出的监事于股东大会审议通过之日就任，职工监事将通过职工代表大会产生并与股东大会审议通过的改选出的监事组成第三届监事会。（监事候选人简历见附件1）
此议案需提交临时股东大会审议。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
浙江国祥制冷工业股份有限公司监事会
2010年04月01日
附件一：
监事候选人简历
金亮，男，土家族，1981年11月出生，毕业于兰州大学信息管理与信息系统专业，本科学历，中共党员。2003年参加工作，历任华夏幸福基业股份有限公司管理专员；三浦威特园区建设发展有限公司管理专员、管理部经理；华夏幸福基业股份有限公司总裁秘书；九通基业投资有限公司项目管理部管理经理。
洪振忠，男，汉族，1949年6月出生，毕业于天津滑翔学校滑翔专业，中专学历，中共党员。1966年9月参加工作。历任河北省天津运输公司（后改为河北省廊坊运输公司）运输二场财务科长、副厂长、场长，河北省廊坊运输公司内部审计部副处长、财务管理部副处长兼主管会计，华夏幸福基业股份有限公司内控专员。
证券代码：600340 证券简称：*ST国祥 公告编号：临2010-10
浙江国祥制冷工业股份有限公司
职工代表大会会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
浙江国祥制冷工业股份有限公司（以下简称“本公司”）于2010年3月31日在上海国祥制冷工业有限公司一楼会议室以现场方式召开职工代表大会。
会议经过民主选举，一致同意罗永鸿先生因工作调动原因主动辞去本公司第三届监事会职工监事之职，一致同意选举韩文武先生代表本公司全体职工担任本公司第三届监事会职工监事，与本公司股东大会选举产生的2名非职工监事共同组成本公司第三届监事会。
职工监事的简历见附件。
特此公告。
浙江国祥制冷工业股份有限公司
2010年04月01日
附件一：
职工监事简历
韩文武，男，汉族，1979年6月出生，石家庄经济学院会计学专业毕业，本科学历。2003年7月参加工作，历任廊坊市华元机电工程有限公司财务及税务会计，廊坊华夏房地产开发有限公司出纳、会计，九通基业管理有限公司主管会计，现任职于浙江国祥制冷工业股份有限公司财务部。