证券简称：园城股份 证券代码：600766 编 号：2010—004

  烟台园城企业集团股份有限公司

  关于召开2010年第一次临时股东大会的通知

  本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

  重要内容提示

  ●会议召开时间：2010年4月19日上午9：00

  ●股权登记日：2010年4月9日

  ●会议召开地点：烟台市芝罘区南大街261号8楼会议室

  ●会议方式：现场方式

  ●是否提供网络投票：否

  烟台园城企业集团股份有限公司（以下简称：公司）定于2010年4月19日召开2010年第一次临时股东大会，具体情况如下：

  一、会议时间及地点

  会议召开时间：2010年4月19日上午9：00

  会议召开地点：烟台市芝罘区南大街261号8楼会议室。

  二、会议审议事项：关于变更董事的议案

  该议案已经本公司第九届董事会第七次会议审议通过，详见本公司2010年2月27日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》的2010-002公告。

  三、会议出席对象

  1、2010年4月9日收盘后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东均可亲自或书面委托代理人出席会议；

  2、公司全体董事、监事及其他高级管理人员。

  四、参会方法

  1、法人股股东持法定代表人授权委托书、股东帐户卡、工商营业执照复印件（加盖印章）及出席人身份证办理登记手续；

  2、个人股东持本人身份证、股东帐户卡；代理人应持委托人及本人身份证、股东帐户卡和授权委托书办理登记手续；

  3、登记时间：

  2010年4月12日上午9：00至2010年4月19日上午9：00

  4、登记地点：董事会办公室

  五、其他事项

  1、本次会议为现场会议，不提供网络投票。公司以办理出席会议登记手续确认参会股东的与会资格。

  2、会期半天，出席会议人员交通、食宿费自理；

  3、联系电话：0535—6636299

  传 真：0535—6636299

  4、联系地址：山东省烟台市芝罘区南大街261号

  烟台园城企业集团股份有限公司董事会办公室

  邮政编码：264000

  联 系 人：李永建

  烟台园城企业集团股份有限公司

  董事会

  2010年4月1日

  附件:

  授权委托书

  兹委托＿＿＿＿＿＿＿＿ 先生（女士）代表本单位（本人）出席烟台园城企业集团股份有限公司2010 年第一次临时股东大会，按以下权限行使股东权利：

  1、表决意见 

  □赞成   □反对   □弃权

  2、对可能纳入议程的临时提案（有/无）表决权；

  3、不作具体指示的事项，代理人（可/不可）按自己的意思表决。

  委托人签名（法人单位并盖章）：         受托人签名：

  委托人身份证号码：               受托人身份证号码：

  委托人股东账号：

  委托人持有股数：

  委托日期：