有限公司六届董事会第三十次
会议决议公告
证券代码：600656 证券简称：ST方源 公告编号：临2010-015
东莞市方达再生资源产业股份
有限公司六届董事会第三十次
会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
由任昌建先生提议并召集，东莞市方达再生资源产业股份有限公司六届董事会第三十次会议于2010年4月1日以通讯方式召开。本次会议以电子邮件、传真向全体董事发出会议通知；会议共发出9张表决票，应收到有效表决票为9票。会议召开符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。
根据会议通知约定的表决票反馈时间，截止到2010年4月1日(星期四)，董事会秘书共收到任昌建先生、余蒂妮女士、白荣涛先生、车学东先生、蒋根福先生、万寿义先生、孙坚先生、李龙先生、李佳先生等9位董事的有效表决票。
经审议，会议决议如下：
1、以8票赞成、1票弃权（李佳董事），审议并通过《关于董事会及董事会各专门委员会组成的议案》。
珠海市香洲区人民法院就股东诉东莞市方达再生资源产业股份有限公司（以下简称“ST方源”）一案所作出之“撤销ST方源2009年第三次临时股东大会决议”裁定已于2010年3月19日正式生效。鉴于此，ST方源由以任昌建等九名董事组成的董事会继续履行职责，并选举任昌建担任董事长。
董事会成员为：董事长任昌建先生，董事白荣涛先生、车学东先生、余蒂妮女士、蒋根福先生、李佳先生，独立董事李龙先生、万寿义先生、孙坚先生。
董事会下属各专门委员会组成为：
（1）投资战略委员会：主任委员任昌建（董事长），委员万寿义（独立董事）、蒋根福（董事）、李佳（董事）；
（2）提名委员会：主任委员万寿义（独立董事），委员李龙（独立董事）、白荣涛（董事）；
（3）审计委员会：主任委员孙坚（独立董事），委员李龙（独立董事）、车学东（董事）
（4）薪酬委员会：主任委员李龙（独立董事），委员孙坚（独立董事）、李佳（董事）
2、以8票赞成、1票弃权（李佳董事），审议并通过《关于调整、聘任高级管理人员的议案》。
为完善治理结构，确保公司正常有序运作，董事会同意调整、聘任高级管理人员。
（1）免除罗文海先生公司总裁职务。董事会对罗文海先生任职期间所做工作表示感谢。
（2）免除胡巍先生代董事会秘书职务。董事会对胡巍先生任职期间所做工作表示感谢。
（3）聘任陈杰先生担任公司总裁。陈杰先生简历如下：
陈杰，男，41岁。2002年9月至2005年4月，历任(SH600338)西藏珠峰工业股份有限公司证券事务代表、总裁办公室主任；2005年5月至2007年7月，任西藏华立太阳能科技发展有限公司总经理；2007年9月至2008年6月，任公司副总裁兼董事会秘书；2008年6月至2009年4月30日，任公司常务副总裁兼董事会秘书；2009年4月30日至2010年1月11日，任公司常务副总裁。
陈杰先生于2009年7月因公司有关违规事项受到上海证券交易所通报批评。
（4）聘任方遒先生担任公司副总裁兼董事会秘书。方遒先生简历如下：
方遒，男，37岁，南京大学工商管理硕士。2004年1月起，就职于本公司（原上海华源制药股份有限公司），历任本公司证券事务代表、董事会办公室主任；2009年4月30日至2009年12月4日，任公司董事会秘书；2009年4月30日至2010年1月11日，任公司副总裁。
方遒先生于2008年11月获得上海证券交易所董事会秘书培训合格证明。
（5）聘任伍宝清先生担任公司首席财务官。伍宝清先生简历如下：
伍宝清，男，51岁，本科，会计师。1986年12月至今，就职于本公司（原浙江凤凰化工股份有限公司、上海华源制药股份有限公司），历任公司下属合化分公司财务科科长，化工分公司副总经理，公司财务部常务副经理、经理、财务管理中心副总监；2009年5月14日至2010年1月11日，任公司首席财务官。
3、以8票赞成、1票弃权（李佳董事），审议并通过《关于公司办公地址的议案》。
为保证正常工作环境和工作秩序，公司拟定办公地址和联系方式如下：
（1）办公地址：广东省珠海市香洲区人民西路291号日荣大厦8楼806室，邮政编码：519070；
（2）投资者联系电话：0756-2660313-818；
（3）传真：0756-2660878。
4、以8票赞成、1票弃权（李佳董事），审议并通过《关于印章使用的议案》。
鉴于原董事会曾于2009年12月8日公告启用新的公司公章及董事会印章，为保证印章使用规范合法，避免由此产生的风险，董事会同意要求公司原董事会董事长胡巍先生负责将上述公司印章、董事会印章及印章使用登记资料、用印文件与公司董事会董事长任昌建先生在公司办公地址办理交接。公司验收无误后将通过合法途径对上述印章予以销毁。
自本议案审议通过之日起，公司继续使用原公章及董事会印章。
特此公告。
东莞市方达再生资源产业股份有限公司
董事会
二O一O年四月一日
证券代码：600656 证券简称：ST方源 公告编号：临2010-016
东莞市方达再生资源产业股份
有限公司风险提示公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司2009年度报告预约披露日为2010年4月30日。由于公司前期董事会存在争议，且原董事会一直未通知负责公司2009年报审计的会计师事务所进场审计，导致公司2009年报审计工作未能按计划进行。
截止目前，公司现任董事会已协调负责公司2009年报审计的会计师事务进场审计，但由于时间紧迫，公司存在可能无法按期披露2009年度报告的重大风险。
公司董事会提醒广大投资者注意投资风险。
特此公告。
东莞市方达再生资源产业股份有限公司
董事会
二〇一〇年四月一日
证券代码：600656 证券简称：ST方源 公告编号：临2010-017
东莞市方达再生资源产业股份
有限公司风险提示公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据东莞市勋达投资管理有限公司(以下简称:勋达投资)及许志榕对本公司股权分置改革业绩承诺,本公司2008年及2009年累计归属于上市公司的净利润不低于1亿元,否则由勋达投资及许志榕于2009年度报告披露后十日内以现金补足。
本公司2008年度归属于上市公司的净利润为4608万元；2009年截至9月末，公司归属于上市公司的净利润为-2.07亿元，预计公司2009年全年亏损将进一步扩大。根据股权分置改革业绩承诺，勋达投资及许志榕应于年报披露后十日内对归属于上市公司净利润不足1亿元部分，以现金补足。
鉴于勋达投资及许志榕履行股权分置改革业绩承诺需要向上市公司支付巨额现金，根据勋达投资及许志榕目前的状况，均不具备履行该项承诺能力，由此，本公司股权分置改革业绩承诺存在可能无法履行的重大风险。
公司董事会提醒广大投资者注意投资风险。
特此公告。
东莞市方达再生资源产业股份有限公司
董事会
二〇一〇年四月一日
证券代码：600656 证券简称：ST方源 公告编号：临2010-018
东莞市方达再生资源产业股份
有限公司提示公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
鉴于珠海市香洲区人民法院就股东诉本公司一案所作出的“撤销ST方源2009年第三次临时股东大会决议”裁定已于2010年3月19日正式生效,自2010年4月1日起，本公司由以任昌建等九名董事组成的董事会继续履行职责。
鉴于公司原董事会拟就上述裁定提出申诉，不排除公司可能存在因司法裁定而导致公司董事会变动的可能。
公司董事会提醒广大投资者注意投资风险。
特此公告。
东莞市方达再生资源产业股份有限公司
董事会
二〇一〇年四月一日