A股证券代码：601998 A股股票简称：中信银行 编号：临2010—008

  H股证券代码：998 H股股票简称：中信银行

  中信银行股份有限公司

  第二届监事会第六次

  会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  中信银行股份有限公司第二届监事会第六次会议于2010年4月1日在海南博鳌以现场会议方式召开。会议应出席监事8人，实际出席监事7人，庄毓敏监事因事委托骆小元监事代为出席和表决，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《中信银行股份有限公司章程》的有关规定。会议审议通过了《中信银行股份有限公司2009年度监事会工作报告》的议案，同意将上述工作报告提交股东大会审议。

  议案表决结果：赞成8票 反对0票 弃权0票

  特此公告

  中信银行股份有限公司监事会

  二〇一〇年四月二日