第四届董事会第三次会议决议公告
证券代码：600973 证券简称：宝胜股份 公告编号：临2010-03
宝胜科技创新股份有限公司
第四届董事会第三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2010年3月21日，宝胜科技创新股份有限公司（以下简称“公司”）以电子邮件及专人送达等方式向全体董事、监事发出了召开第四届董事会第三次会议的通知。2010年3月31日上午9：00，公司第四届董事会第三次会议如期在江苏省无锡市太湖饭店召开。会议应到董事11名，实到董事10名，董事马国山先生因公出国未能出席本次会议,委托翟立锋先生代为行使同意的表决权；公司监事及部分高级管理人员列席了会议。会议由公司董事长孙振华先生主持。会议的召集和召开符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。全体与会董事审议并以举手表决方式通过了以下事项：
一、以11票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《2009年度总裁工作报告》。
二、以11票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《2009年度董事会工作报告》
该议案尚需提交公司2009年年度股东大会审议。
三、以11票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《2009年度财务决算报告》
该议案尚需提交公司2009年年度股东大会审议。
四、以11票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《2010年度财务预算方案》
该议案尚需提交公司2009年年度股东大会审议。
五、以11票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《2009年度利润分配预案》
2009年度，母公司实现净利润为9,557.07万元，加上年初未分配利润32,111.10万元，扣除在2009年派送的2008年度现金股利1,092万元，年末可供分配利润为41,551.08万元，减去应提取的法定盈余公积金955.71万元（按10%提取），2009年末公司实际未分配利润为40,595.37万元。
公司本年度利润分配预案拟定为：以2009年末15,600万股为基数，每10股派发现金红利1.00元（含税），本次实际用于分配的利润共计1,560万元。2009年度不进行资本公积金转增股本。
该议案尚需提交公司2009年年度股东大会审议。
六、以11票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《2010年度生产经营计划》
该议案尚需提交公司2009年年度股东大会审议。
七、以11票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《2009年年度报告及摘要》
详见同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》的《宝胜科技创新股份有限公司2009年年度报告摘要》和登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn，下同）的《宝胜科技创新股份有限公司2009年年度报告》。
该议案尚需提交公司2009年年度股东大会审议。
八、以8票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于公司2009年度日常关联交易情况的议案》。
公司关联董事夏礼诚先生、吕家国先生、孙振华先生回避对该议案的表决。
独立董事王跃堂先生、樊余仁先生、高峰先生和陆界平先生对该议案进行了审查，同意将该议案提交董事会审议，并在会后发表如下独立意见：
董事会在对《关于公司2009年度日常关联交易情况的议案》进行表决时，公司关联董事予以回避。董事会的表决程序符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定。公司与相关关联方进行的各项日常关联交易，符合市场经济原则和国家有关规定，体现了诚信、公平、公正的原则，有利于充分利用关联方拥有的资源和优势，确保公司精干高效、专注核心业务的发展。公司的日常关联交易没有损害公司和股东的利益，决策程序符合有关法律法规和《公司章程》及《公司关联交易决策制度》的规定，同意公司对2010年度各项日常关联交易所作出的安排。
该议案尚需提交公司2009年年度股东大会审议。
九、以11票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于董事、监事及高级管理人员2009年度报酬的议案》
出席会议的独立董事就董事、监事、高级管理人员薪酬发表独立意见如下：
公司对经营者实行与企业经营成果挂钩的年薪收入分配政策，薪酬方案合理。同意公司董事、监事及高级管理人员2009年度报酬。
该议案尚需提交公司2009年年度股东大会审议。
十、以11票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于2009年度董事会激励基金计提方案》
2009年度，公司实现良好的经营业绩，经南京立信永华会计师事务所对公司2009年度财务审计，公司截止2009年12月31日的净资产为100，013.04万元，2009年度实现净利润10，514.77万元，净资产收益率为9.13%；2009年度实现利润总额12，514.31万元，比2008年度增长767.55%；2009年度实现净利润10，514.77万元，比2008年度增长1955.94%。上述净资产收益率均指加权平均净资产收益率，在扣除非经常性损益后的净利润与扣除前的净利润之中以低者作为加权平均净资产收益率的计算依据。
公司按照2005年年度股东大会审议通过的《宝胜科技创新股份有限公司激励基金管理办法》，可以提取激励基金提取总额为365.52万元{7，125.10万元*（2%+9.13%－6%）}，占公司2009年度实现净利润的3.54%，计入公司2010年度的成本费用。
十一、以11票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于公司申请增加银行贷款授信额度的议案》
公司拟将2009年第一次临时股东大会批准的公司银行综合授信总额度341000万元提高至444000万元，（其中贷款额度97000万元，保函和信用证及票据额度86000万元，综合授信额度261000万元）。公司新的综合授信额度自2009年年度股东大会审议通过之日起生效，有效期至公司股东大会再次审议通过新的综合授信额度之日终止。
该议案尚需提交公司2009年年度股东大会审议。
十二、以11票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于审议公司内部控制自我评估报告的议案》。
详见同日登载于上海证券交易所网站的《宝胜科技创新股份有限公司内部控制自我评估报告》。
十三、以11票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于审议公司2009年社会责任报告的议案》。
详见同日登载于上海证券交易所网站的《宝胜科技创新股份有限公司2009年度社会责任报告》。
十四、以11票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于审议董事会审计委员会2009年履职情况的报告》。
详见同日登载于上海证券交易所网站的《宝胜科技创新股份有限公司2009年年度报告》。
十五、以11票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于审议董事会薪酬与考核委员会2009年履职情况的报告》。
详见同日登载于上海证券交易所网站的《宝胜科技创新股份有限公司2009年年度报告》。
十六、以11票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于续聘南京立信永华会计师事务所有限公司的议案》
公司拟续聘南京立信永华会计师事务所有限公司为本公司2010年财务审计机构，聘期为一年。提请股东大会授权总经理办公会决定其报酬事宜。
该议案尚需提交公司2009年年度股东大会审议。
十七、以11票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于修改〈公司章程〉的议案》
《宝胜科技创新股份有限公司章程修正案（2010年4月）》见附件。
该议案尚需提交公司2009年年度股东大会审议。
十八、以11票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于修改〈信息披露管理制度〉的议案》
修订后的《宝胜科技创新股份有限公司信息披露管理制度》全文同日登载于上海证券交易所网站。
十九、以11票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于提请召开二○○九年年度股东大会的议案》
公司决定于2010年4月23日(星期五)在公司所在地江苏省宝应县召开公司二○○九年年度股东大会。
详见同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》并登载于上海证券交易所网站的《宝胜科技创新股份有限公司董事会关于召开二○○九年年度股东大会的通知》。
特此公告
宝胜科技创新股份有限公司董事会
二〇一〇年四月二日
附件：
宝胜科技创新股份有限公司
章程修正案
（2010年4月）
一、原：
第一百一十条 公司应当建立严格的审查和决策程序；重大投资项目应当组织有关专家、专业人员进行评审，并报股东大会批准。
董事会有关对外投资、收购、出售资产、贷款审批、资产抵押、对外担保事项、委托理财、关联交易的权限如下：
（一）对外投资
董事会具有单项投资不超过公司最近经审计的净资产的10%的对外投资权限；
公司在一个会计年度内分次进行的对外投资，以其在此期间的累计额不超过上述规定为限。
（二）收购、出售资产
董事会具有单次不超过公司最近经审计的净资产的10%的收购、出售资产权限；
公司在一个会计年度内连续对同一资产或相关资产分次进行的收购或出售，以其在此期间的累计额不超过上述规定为限。
（三）贷款审批
董事会具有单次贷款不超过公司最近经审计的净资产的10%、且该次贷款后的贷款余额不超过公司最近一期经审计的总资产的40%的贷款审批权限；
（四）资产抵押
董事会具有单次不超过公司最近经审计的总资产的40%的资产抵押权限；
公司在一个会计年度内分次进行的资产抵押，以其在此期间的累计额不超过上述规定为限。
（五）对外担保事项
董事会在符合下列条件下，具有单笔担保额不超过最近一期经审计净资产10%的对外担保权限：
1、对外担保的对象不是股东、实际控制人及其关联方、资产负债率超过70%的被担保方；
2、公司及其控股子公司的对外担保总额，未超过最近一期经审计净资产的50%；
3、公司对外担保在一个会计年度内，未超过公司最近一期经审计总资产的30%。
（六）委托理财
董事会具有单次委托理财不超过公司最近经审计的净资产的10%的对外投资权限；
公司在一个会计年度内分次进行的委托理财，以其在此期间的累计额不超过上述规定为限。
（七）关联交易
批准公司与关联人发生的交易金额在3,000万元以下的关联交易。
公司在一个会计年度内与同一关联人分次进行的同类关联交易，以其在此期间的累计额不超过上述规定为限。
现修改为：
第一百一十条 公司应当建立严格的审查和决策程序；重大投资项目应当组织有关专家、专业人员进行评审，并报股东大会批准。
董事会有关对外投资、收购、出售资产、贷款审批、资产抵押、对外担保事项、委托理财、关联交易的权限如下：
（一）对外投资
董事会具有单项投资不超过公司最近经审计的净资产的10%的对外投资权限；在连续12个月内对外投资累计运用资金达到《上海证券交易所股票上市规则》第9.3条标准的，还应提交股东大会审议批准：
（二）收购、出售资产
董事会具有单次不超过公司最近经审计的净资产的10%的收购、出售资产权限；公司连续12个月内收购、出售资产的金额占最近一期经审计总资产超过30%或者达到《上海证券交易所股票上市规则》第9.3条标准的，还应提交股东大会审议批准。
（三）贷款审批
董事会在股东大会批准的年度授信额度范围内，审批公司与相关银行的贷款事宜。
（四）资产抵押
董事会具有单次不超过公司最近经审计的总资产的30%的资产抵押权限；
公司在一个会计年度内分次进行的资产抵押，以其在此期间的累计额不超过上述规定为限。
（五）对外担保事项
董事会在符合下列条件下，具有单笔担保额不超过最近一期经审计净资产10%的对外担保权限：
1、对外担保的对象不是股东、实际控制人及其关联方、资产负债率超过70%的被担保方；
2、公司及其控股子公司的对外担保总额，未超过最近一期经审计净资产的50%；
3、公司对外担保在一个会计年度内，未超过公司最近一期经审计总资产的30%。
（六）委托理财
董事会具有单次委托理财不超过公司最近经审计的净资产的10%的对外投资权限；
公司在一个会计年度内分次进行的委托理财，以其在此期间的累计额不超过上述规定为限。
（七）关联交易
批准公司与关联人发生的交易金额在3,000万元以下的关联交易。
公司在一个会计年度内与同一关联人分次进行的同类关联交易，以其在此期间的累计额不超过上述规定为限。
证券代码：600973 证券简称：宝胜股份 公告编号：临2010-04
宝胜科技创新股份有限公司
第四届监事会第三次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
宝胜科技创新股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第三次会议于2010年3月31日上午11:00在江苏省无锡市太湖饭店召开。会议应到监事7名，实到监事7名。会议由公司监事会主席尤嘉先生主持。会议的召集和召开符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。全体与会监事审议并以举手表决方式通过了以下事项：
一、以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《2009年度监事会工作报告》
该议案尚需提交公司2009年年度股东大会审议。
二、以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《2009年度财务决算报告》
该议案尚需提交公司2009年年度股东大会审议。
三、以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《2010年度财务预算方案》
该议案尚需提交公司2009年年度股东大会审议。
四、以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《2009年年度报告及摘要》
公司监事会根据《中华人民共和国证券法》第六十八条的规定和《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号〈年度报告的内容与格式〉》的有关要求，对董事会编制的公司2009年度报告进行了认真审核，并提出如下的审核意见：
1、公司2009年度报告的编制和审议程序符合法律、法规和《公司章程》以及公司内部管理制度的各项规定；
2、公司2009年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各方面真实地反映出公司当年度的经营管理和财务状况等事项；
3、监事会在提出本意见前，未发现参与2009年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
该议案尚需提交公司2009年年度股东大会审议。
五、以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于公司2009年度日常关联交易情况的议案》。
该议案尚需提交公司2009年年度股东大会审议。
六、以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于董事、监事及高级管理人员2009年度报酬的议案》。
七、以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于2009年度董事会激励基金计提方案》。
八、以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于审议公司内部控制自我评估报告的议案》。
监事会认为：《公司内部控制自我评价报告》客观地评价了公司内部控制的有效性，并如实地反映了公司内部控制存在的问题，拟定了切实可行的改进计划。公司目前法人治理结构、内部控制机制及内部控制制度健全，覆盖了公司各个环节，能够有效防范各种风险，保证了公司各项业务活动的规范和有序开展，保护了公司资产的安全和完整。内部审计部门及人员配备齐全，保证了公司内部控制重点活动的执行及监督的充分有效。公司没有发生违反上海证券交易所《上市公司内部控制指引》及公司内部控制制度的情形。监事会认为，《公司内部控制自我评价报告》全面、真实、准确地反映了公司内部控制的实际情况。
特此公告
宝胜科技创新股份有限公司监事会
二〇一〇年四月二日
证券代码：600973 证券简称：宝胜股份 公告编号：临2010-05
宝胜科技创新股份有限公司
日常关联交易公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、公司2009年度日常经营关联交易情况及2010年度的预计情况
根据《上海证券交易所股票上市规则》和公司《关联交易决策制度》的相关要求，公司董事会对2009年度日常关联交易协议执行情况进行检查，并就2010年度日常关联交易额度进行预计，具体情况见下表：
| 关联交易 类 别 | 关联交易内容 | 关联人 | 2010年预计交易额 （万元） | 2009年实际交易额 （万元） | 2009年预计交易额 （万元） |
| 采购原材料 | 采购电缆盘 | 宝胜集团 有限公司 | 4000 | 7006.01 | 7000 |
| 接受劳务 | 接受动能服务 | 2000 | 5076.16 | 5050 | |
| 接受膳食、小车服务、货物运输、房屋租赁、房屋维修、代购办公用品、礼品等综合服务 | 7400 | 6867.81 | 6000 | ||
| 租赁费 | 土地租赁 | 320 | 639 | 639 | |
| 采购产品 | 采购开关柜、变压器 | 江苏宝胜电气股份有限公司 | 500 | 522.03 | 200 |
接受劳务的明细情况如下：
| 序号 | 项目 | 2010年预计 交易额（万元） | 2009年实际 交易额（万元） | 2009年预计交易额（万元） |
| 1 | 水电气燃料动力 | 2000 | 5076.16 | 5050 |
| 2 | 膳食 | 200 | 199.42 | 150 |
| 3 | 小车 | 300 | 333.53 | 300 |
| 4 | 房屋租赁 | 95 | 95 | 95 |
| 5 | 货物运输 | 6000 | 5077.48 | 4750 |
| 6 | 物业管理 | 300 | 319.20 | 260 |
| 7 | 房屋维修 | 500 | 772.81 | 245 |
| 8 | 代购办公用品及礼品 | 0 | 70.37 | 150 |
注：
1、公司预计2010年电缆实物量将上升20%，2010年度的货物运输费用的预估数相应增加；公司在2010年度将规范货物运输的公开招标程序，对于宝胜集团有限公司因参与公开招标行为所导致的货物运输方面的关联交易，本公司将向上海证券交易所申请豁免按照关联交易的方式进行审议和披露。
2、公司计划向宝胜集团有限公司收购其所拥有的电缆盘有限公司资产、水电管网资产以及本公司所租赁使用的土地。上述2010年度电缆盘交易额、水电气燃料动力费用、土地租赁费的预计数均是假设上述收购计划能够在2010年上半年完成的情况下作出。
3、公司在2010年不再通过宝胜集团有限公司代购办公用品及礼品。
二、关联方和关联关系介绍
(一)宝胜集团有限公司
法定代表人：夏礼诚
注册资本：31,000万元
主营业务：投资管理、综合服务等
住所：宝应县城北一路1号；
关联关系：宝胜集团有限公司（以下简称“宝胜集团公司”）持有本公司44.93%的股份，是直接控制本公司的法人，符合《股票上市规则》第10.1.3第（一）项规定的情形。
履约能力分析：截止2009年12月31日，宝胜集团公司的总资产为349，934.41万元，净资产为162，066.52万元，2009年实现主营业务收入404，247.36万元（未经审计）。宝胜集团公司经济效益和财务状况良好，不会形成本公司的坏帐损失。
（二）江苏宝胜电气股份有限公司
法定代表人：陈勇
注册资本：5000万元
主营业务：变压器、母线槽、桥架等
住所：宝应县苏中北路1号；
关联关系：宝胜集团公司的控股子公司，符合《股票上市规则》第10.1.3第（二）项规定的情形。
履约能力分析：截止2009年12月31日，江苏宝胜电气股份有限公司的总资产为18，124.74万元，净资产为7，351.10万元，2009年实现主营业务收入19，245.09万元（未经审计）。其经济效益和财务状况良好，不会形成本公司的坏帐损失。
三、关联交易预计的定价政策和定价依据
（一）关联交易的定价主要遵循市场价格的原则，没有市场价格的，由双方协商确定。
（二）交易双方根据关联交易事项的具体情况确定定价方法，并在具体的关联交易合同中予以明确。
四、关联交易合同/协议的签署及批准情况
1、公司于2009年3月19日与宝胜集团有限公司（以下简称“宝胜集团公司”）签署《电缆盘采购及维修合同》（BSJ-09-01），约定公司向宝胜集团公司采购电缆盘，并由宝胜集团公司为本公司在使用过程损坏的电缆盘提供维修服务。电缆盘价格及维修服务的价格由双方协商确定，在任何情况下，宝胜集团公司向本公司销售电缆盘或提供维修服务的价格应不高于其向市场独立第三方销售同样或类似产品及提供同样或类似维修服务的价格；合同有效期为3年，自2009年1月1日至2011年12月31日止。
2、公司于2009年3月19日与宝胜集团公司签署《动能服务合同》（BSJ-09-02），约定宝胜集团公司向本公司提供水、电、气、汽等动能服务。价格为：水费为当地自来水公司的收费加上0.146元/吨的水管道服务费，电费为江苏省大电力用户收费加上0.181元/度的电线路服务费，压缩空气按12.3万元/月收取，蒸汽费为协鑫电厂的收费；合同有效期为3年，自2009年1月1日至2011年12月31日止。
3、公司于2009年3月19日与宝胜集团公司签署《综合服务合同》（BSJ-09-03），约定宝胜集团公司向公司提供膳食、小车服务、物业管理、房屋租赁、货物运输、房屋维修、代购办公用品、礼品等综合服务。收费标准如下：膳食4元/份，小车服务3～5元/公里（根据车型），物业管理259.69万元/年（日常水电维修、改造按成本的8%收取服务费），房屋租赁95万元/年，货物运输根据本公司的招标价确定，房屋维修及代购办公用品、礼品按市场价收费；合同有效期为3年，自2009年1月1日至2011年12月31日止。
4、公司于2009年3月19日与宝胜集团公司签署《土地使用权租赁合同》（BSJ-09-04），约定宝胜集团公司将其拥有的合计320,631.46平方米土地租赁给本公司使用，年租金为19.92元/平方米。合同有效期为3年，自2009年1月1日至2011年12月31日止。
5、公司于2006年2月18日与江苏宝胜电气股份有限公司所签订的《变压器、开关柜、桥架、母线槽销售协议》。该协议约定公司配套销售江苏宝胜电气股份有限公司所生产的变压器、开关柜、桥架、母线槽产品，产品的价格遵循市场定价的原则，在任何情况下，江苏宝胜电气股份有限公司向公司销售变压器、开关柜、桥架和母线槽的价格不得高于其向市场独立第三方销售同样产品的价格。协议有效期为5年，自2006年1月1日起计算。
6、公司的全资子公司扬州宝胜铜业有限公司（以下简称“宝胜铜业”）于2009年1月1日与宝胜集团公司签署《物业管理协议》（BSZ-09-01），约定宝胜集团公司为宝胜铜业提供厂区绿化维护、保洁卫生、日常维修等物业管理服务，绿化、卫生的物业管理年服务费为6万元，日常水电维修、改造按成本的8%收取服务费。协议有效期为3年，自2009年1月1日至2011年12月31日止。
上述相关关联交易合同/协议已经公司2008年年度股东大会审议通过。
五、关联交易目的及本次关联交易对本公司的影响
1、关联交易目的
以上关联交易均属于本公司的正常业务范围，有利于充分利用关联方拥有的资源和优势，有利于公司主营业务的开展；通过专业化协作，实现优势互补和资源合理配置，减少经营支出，追求经济效益最大化；确保公司精干高效、专注核心业务的发展。
2、关联交易对本公司的影响
公司的关联交易符合相关法律法规及制度的规定，双方的交易行为是在市场经济的原则下公开合理地进行，以达到互惠互利的目的。上述关联交易均为保证本公司正常生产经营所必需发生的交易，有利于公司经营持续稳定发展。该等关联交易遵循公平、公正、公开的原则，不会损害本公司及非关联股东的利益，对公司本期以及未来财务状况、经营成果无影响。
六、审议程序
2010年3月31日，经公司第四届董事会第三次会议审议，表决通过了《关于公司2009年度日常关联交易情况的议案》，该议案尚需提交公司2009年年度股东大会审议。
公司关联董事孙振华先生、夏礼诚先生、吕家国先生回避了对该议案的表决，其余8名董事一致同意该议案。独立董事于董事会前对该关联交易议案予以认可，同意提交董事会审议，并发表独立意见如下：
董事会在对《关于公司2009年度日常关联交易情况的议案》进行表决时，公司关联董事予以回避。董事会的表决程序符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定。公司与相关关联方进行的各项日常关联交易，符合市场经济原则和国家有关规定，体现了诚信、公平、公正的原则，有利于充分利用关联方拥有的资源和优势，确保公司精干高效、专注核心业务的发展。公司的日常关联交易没有损害公司和股东的利益，决策程序符合有关法律法规和《公司章程》及《公司关联交易决策制度》的规定，同意公司对2010年度各项日常关联交易所作出的安排。
七、备查文件
1、关联交易合同
（1）《电缆盘采购及维修合同》（BSJ-09-01）
（2）《动能服务合同》（BSJ-09-02）
（3）《综合服务合同》（BSJ-09-03）
（4）《土地使用权租赁合同》（BSJ-09-04）
（5）《变压器、开关柜、桥架、母线槽销售协议》
（6）《物业管理协议》（BSZ-09-01）
2、公司第四届董事会第三次会议决议。
3、独立董事意见。
宝胜科技创新股份有限公司董事会
二○一○年四月三日
证券代码：600973 证券简称：宝胜股份 公告编号：临2010-06
宝胜科技创新股份有限公司董事会
关于召开二○○九年年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本公司第四届董事会第三次会议于2010年3月31日召开，会议决定召开公司2009年年度股东大会，现将具体事项通知如下：
一、会议基本情况
1、会议召集人：本公司董事会
2、会议时间：2010年4月23日（星期五）上午9：30，会期半天
3、会议方式：现场会议
4、会议地点：江苏省宝应县城北一路1号宝胜科教中心四楼会议室
5、股权登记日：2010年4月16日（星期五）
二、会议审议事项
1、《2009年度董事会工作报告》
2、《2009年度监事会工作报告》
3、《2009年度独立董事述职报告》
4、《2009年度财务决算报告》
5、《2010年度财务预算方案》
6、《2009年度利润分配预案》
7、《2010年度生产经营计划》
8、《2009年度报告及摘要》
9、《关于公司2009年度日常关联交易执行情况的议案》
10、《关于公司2010年度日常关联交易协议以及预计发生额的议案》
11、《关于董事、监事及高级管理人员2009年度报酬的议案》
12、《关于公司申请增加银行贷款授信额度的议案》
13、《关于续聘南京立信永华会计师事务所有限公司的议案》
14、《关于修改〈公司章程〉的议案》
上述审议事项的详细内容见上海证券交易所网站www.sse.com.cn上“宝胜科技创新股份有限公司2009年年度股东大会会议材料”。
三、会议出席对象
1、截止2010年4月16日（星期五）下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东。
符合上述条件的股东有权委托他人参加会议，该股东代理人不必为公司的股东。
2、公司董事、监事及高级管理人员；
3、公司聘请的律师。
四、会议登记办法
1、现场登记
拟出席会议的股东请于2010年4月22日（星期四）上午8：30－11：30、下午2：30－4：30 到公司指定地点办理现场登记手续。
法人股东的法定代表人出席会议的，请持股票账户卡、本人有效身份证件、法人营业执照复印件进行登记；法人股东委托代理人出席会议的，请持股票账户卡、本人有效身份证件、法人营业执照复印件及法人授权委托书进行登记。
个人股东出席会议的，请持股票账户卡、本人身份证进行登记；个人股东委托代理人出席会议的，代理人请持本人身份证、股东授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身份证复印件进行登记。
2、书面登记
股东也可于2010年4月22日（星期四）前书面回复公司进行登记（以信函或传真方式），书面材料应包括股东姓名（或单位名称）、有效身份证件复印件（或法人营业执照复印件）、股票账户卡复印件、股权登记日所持有表决权股份数、联系电话、地址及邮编（受委托人须附上本人有效身份证件复印件和授权委托书）。
3、联系方式
现场登记地址：江苏省宝应县宝胜科技创新股份有限公司证券部
书面回复地址：江苏省宝应县宝胜科技创新股份有限公司证券部
邮政编码：225800
电话：0514-8248896
传真：0514-8248897
联系人：范敬九、肖广志
五、其他
1、拟出席会议的股东或股东代理人请于会议开始前半个小时内到达会议地点，并携带本人有效身份证件、股票账户卡、授权委托书等原件，以便验证入场。
2、本次会议会期半天，出席会议人员食宿及交通费用自理。
3、股东参会回执及授权委托书附后。
宝胜科技创新股份有限公司董事会
二○一○年四月二日
3、回执及授权委托书：
回 执
截至2010年4月23日，我单位（个人）持有“宝胜股份”股票 股，拟参加宝胜科技创新股份有限公司2009年年度股东大会。
出席人姓名：
股东帐户：
股东名称（签字或盖章）：
年 月 日
授权委托书
兹委托 先生（女士）代表本人（单位）出席宝胜科技创新股份有限公司2009年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人签字（盖章）：
委托人身份证号码：
委托人股票账户：
委托人持股数量：
受托人签字：
受托人身份证号码：
| 议案及审议事项序号 | 议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 |
| 议案一 | 2009年度董事会工作报告 | |||
| 议案二 | 2009年度监事会工作报告 | |||
| 议案三 | 2009年度独立董事述职报告 | |||
| 议案四 | 2009年度财务决算报告 | |||
| 议案五 | 2010年度财务预算方案 | |||
| 议案六 | 2009年度利润分配预案 | |||
| 议案七 | 2010年度生产经营计划 | |||
| 议案八 | 2009年度报告及摘要 | |||
| 议案九 | 关于公司2009年度日常关联交易情况的议案 | |||
| 议案十 | 关于公司2010年度日常关联交易协议以及预计发生额的议案 | |||
| 议案十一 | 关于董事、监事及高级管理人员2009年度报酬的议案 | |||
| 议案十二 | 关于公司申请增加银行贷款授信额度的议 | |||
| 议案十三 | 关于续聘南京立信永华会计师事务所有限公司的议案 | |||
| 议案十四 | 关于修改《公司章程》的议案 |
委托日期：2010年 月 日
注：1. 委托人应在委托书中“同意”、“反对”、“弃权”项下的方格“□”内选择一项用“√”明确授意受托人投票；
2. 若股东不在上表对每一审议事项作赞成、反对或弃权票的指示，股东代理人可按自己的意思表决。