股票代码：600779 股票简称：水井坊 编号：临2010-10号
四川水井坊股份有限公司六届董事会2010年第一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
四川水井坊股份有限公司六届董事会于2010年3月30日在公司会议室召开2010年第一次会议。会议召开通知于2010年3月19日发出，以书面方式通知了全体董事。会议应到董事8人，实到董事7人，公司董事Peter Batey（贝彼德）先生未能出席会议，书面委托董事Kenneth Macpherson（柯明思）先生参会并代为表决，公司监事和部分高管人员列席了会议。会议符合《公司法》、《公司章程》的规定，合法、有效。会议由董事长黄建勇先生主持，会议经认真审议、依法表决，通过了如下决议：
一、 审议通过了公司《董事会2009年度工作报告》
本项议案表决情况：8票同意、0 票反对、0票弃权。
本项议案尚需提交公司2009年度股东大会审议。
二、 审议通过了公司《2009年度财务决算报告》
本项议案表决情况：8票同意、0 票反对、0票弃权。
本项议案尚需提交公司2009年度股东大会审议。
三、 审议通过了公司《2009年度利润分配或资本公积转增股本预案》
经信永中和会计师事务所审计，公司2009年度年末未分配利润情况如下：
单位：元
■
公司2009年度分配预案：以年末股本总数488,545,698股为基数，每10股派送现金红利5.40元(含税)，计263,814,676.92元， 母公司未分配利润余10,219,225.21元结转以后年度分配。
本项议案表决情况：8票同意、0 票反对、0票弃权。
本项议案尚需提交公司2009年度股东大会审议。
四、 审议通过了公司《2009年度报告》及其摘要
本项议案表决情况：8票同意、0 票反对、0票弃权。
本项议案尚需提交公司2009年度股东大会审议。
五、 审议通过了公司《关于续聘信永中和会计师事务所的议案》
根据公司董事会审计委员会的建议意见，同意续聘信永中和会计师事务所为公司审计机构，聘期一年；本报告期内支付给信永中和会计师事务所年报审计费用为伍拾万元，信永中和会计师事务所已连续为本公司提供审计服务4年。
本项议案表决情况：8票同意、0 票反对、0票弃权。
本项议案尚需提交公司2009年度股东大会审议。
六、 审议通过了公司《关于向银行申请授信额度的议案》
为了给公司将来的资金安排留有余地，保证公司持续、稳健发展，同意公司及全资子公司向相关银行申请授信额度，具体内容如下：
（一）同意公司全资子公司成都聚锦商贸有限公司在深圳发展银行股份有限公司成都分行申请期限为12个月的综合授信额度人民币10,000万元（敞口人民币5,000万元）。
（二）同意公司及公司全资子公司成都江海贸易发展有限公司、成都聚锦商贸有限公司在民生银行股份有限公司成都分行申请期限为12个月的集团综合授信额度人民币6,000万元。
（三）同意公司全资子公司成都江海贸易发展有限公司在招商银行股份有限公司成都分行人民中路支行申请期限为12个月的综合授信额度人民币3,000万元，并同意由公司为该笔授信提供连带责任担保。
（四）同意公司以信用方式在招商银行股份有限公司成都分行玉双路支行申请期限为12个月的贷款授信额度人民币2,000万元。
（五）同意公司以信用方式在光大银行股份有限公司成都分行申请期限为12个月的综合授信额度人民币30,000万元。
（六）同意公司以信用方式在渤海银行股份有限公司成都分行申请期限为12个月的银行承兑汇票授信额度人民币10,000万元。
本项议案表决情况：8票同意、0 票反对、0票弃权。
七、 审议通过了公司《关于为全资子公司银行授信提供担保的议案》
根据公司经营发展需要，同意公司为全资子公司银行授信提供担保，具体内容如下：
（一）同意本公司为全资子公司成都聚锦商贸有限公司在深圳发展银行股份有限公司成都分行申请期限为12个月的综合授信额度人民币10,000万元（敞口人民币5,000万元）提供连带责任担保。
（二）同意本公司以评估价值9,122.50万元（截止2009年12月31日资产净值5,410万元）的公司土桥厂区房产为公司及公司全资子公司成都江海贸易发展有限公司、成都聚锦商贸有限公司在民生银行股份有限公司成都分行申请期限为12个月的集团综合授信额度人民币6,000万元提供抵押担保。
本项议案表决情况：8票同意、0 票反对、0票弃权。
本项议案尚需提交公司2009年度股东大会审议。
八、 审议通过了《关于公司2010年日常关联交易的议案》
预计2010年公司与Diageo Singapore Pte Limited的日常经营性关联交易主要是销售商品，交易价格参照同类商品出口外销的市场价格，并结合探索期市场开发费用的实际投入和分担情况进行结算，交易金额为3336万元。具体内容详见《关于公司2010年日常经营性关联交易的公告》。
公司独立董事就本项关联交易发表了独立意见，详见附件1。
本项议案表决情况：关联董事Kenneth Macpherson（柯明思）先生、Peter Batey（贝彼德）先生回避表决，其余董事6票同意、0 票反对、0票弃权。
九、 审议通过了公司《关于调整独立董事津贴的议案》
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》的规定，结合企业实际情况,公司对独立董事津贴进行适当调整，调整后的津贴标准为每位独立董事每年人民币5万元（含税）。独立董事参加董事会或行使其职权时，发生的包括交通费、住宿费等其他必要费用由公司另行支付。
公司独立董事就本项议案发表了独立意见，详见附件2。
本项议案表决情况：8票同意、0 票反对、0票弃权。
本项议案尚需提交公司2009年度股东大会审议。
十、 审议通过了《关于制定<公司独立董事工作制度>的议案》
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）登载的本公司公告。
本项议案表决情况：8票同意、0 票反对、0票弃权。
十一、 审议通过了《关于制定<公司内幕信息知情人管理制度>的议案》
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）登载的本公司公告。
本项议案表决情况：8票同意、0 票反对、0票弃权。
十二、 审议通过了《关于制定<公司外部信息使用人管理制度>的议案》
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）登载的本公司公告。
本项议案表决情况：8票同意、0 票反对、0票弃权。
十三、 审议通过了《关于制定<公司年报信息披露重大差错责任追究制度>的议案》
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）登载的本公司公告。
本项议案表决情况：8票同意、0 票反对、0票弃权。
十四、 审议通过了公司《关于召开2009年度股东大会的议案》
公司定于2010年4月23日上午9︰30召开2009年度股东大会，会议将采取现场投票方式进行表决。具体内容详见《四川水井坊股份有限公司关于召开2009年度股东大会的通知》。
本项议案表决情况：8票同意、0 票反对、0票弃权。
特此公告
四川水井坊股份有限公司
董 事 会
二○一○年三月三十日
附件1：
四川水井坊股份有限公司
独立董事意见
本人作为四川水井坊股份有限公司第六届董事会独立董事，根据《公司法》、《公司章程》和《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》有关规定要求，在本人所了解的事实范围内，对公司所预计的2010年日常经营性关联交易事项，基于独立判断的立场，发表意见如下：
本次关联交易严格遵循了《公司法》及《上市公司治理准则》，遵循了关联董事回避表决的要求，遵守了公开、公平、公正的原则，不存在内幕交易的情况。本次交易对公司是必要的，是符合公司持续、稳定、健康发展需要的。关联交易的决策程序合规、合法，未损害公司和非关联股东利益，对全体股东是公平的。
独立董事：郑泰安、吕先锫、陈永忠
二O一O年三月三十日
附件2：
四川水井坊股份有限公司
独立董事意见
本人作为四川水井坊股份有限公司第六届董事会独立董事，根据《公司法》、《公司章程》和《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》有关规定要求，在本人所了解的事实范围内，对公司调整独立董事津贴事项，基于独立判断立场，发表意见如下：
公司根据相关政策法规，结合公司实际情况，制定的独立董事津贴标准及发放程序符合有关法律、行政法规及《公司章程》的规定。同意公司董事会关于调整独立董事津贴的意见。
独立董事：郑泰安、吕先锫、陈永忠
二O一O年三月三十日
股票代码：600779 股票简称：水井坊 编号：临2010-11号
四川水井坊股份有限公司六届监事会2010年第一次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
四川水井坊股份有限公司六届监事会于2010年3月30日在公司会议室召开2010年第一次会议。会议召开通知于2010年3月19日发出，以书面方式通知了全体监事。会议应到监事3人，实到监事3人。会议符合《公司法》、《公司章程》的规定，合法、有效。会议由监事会主席朱国英女士主持，会议经认真审议、依法表决，通过了如下决议：
一、 审议通过了公司《监事会2009年度工作报告》
本项议案表决情况： 3票同意、 0票反对、 0 票弃权。
本项议案尚需提交公司2009年度股东大会审议。
二、 审议通过了公司《2009年度财务决算报告》
本项议案表决情况： 3票同意、 0票反对、 0票弃权。
本项议案尚需提交公司2009年度股东大会审议。
三、 审议通过了公司《2009年度利润分配或资本公积转增股本预案》
本项议案表决情况： 3票同意、 0票反对、 0票弃权。
本项议案尚需提交公司2009年度股东大会审议。
四、 审议通过了公司《2009年度报告》及其摘要
经监事会对董事会编制的《2009年年度报告》进行谨慎审核，监事会认为：
（一）、公司2009年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和内部管理制度的各项规定；
（二）、公司2009年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司2009年度的经营管理和财务状况等事项；
（三）、在提出本意见前，监事会没有发现参与2009年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
本项议案表决情况： 3 票同意、 0 票反对、 0 票弃权。
本项议案尚需提交公司2009年度股东大会审议。
五、 审议通过了公司《关于续聘信永中和会计师事务所的议案》
根据公司董事会审计委员会的建议意见，同意续聘信永中和会计师事务所为公司审计机构，聘期一年；本报告期内支付给信永中和会计师事务所年报审计费用为伍拾万元，信永中和会计师事务所已连续为本公司提供审计服务4年。
本项议案表决情况： 3 票同意、 0 票反对、 0 票弃权。
本项议案尚需提交公司2009年度股东大会审议。
六、 审议通过了公司《关于2010年日常关联交易的议案》
具体内容详见《关于日常经营性关联交易的公告》。
本项议案表决情况： 3 票同意、 0 票反对、 0 票弃权。
特此公告
四川水井坊股份有限公司
监 事 会
二○一○年三月三十日
股票代码：600779 股票简称：水井坊 编号：临2010-12号
四川水井坊股份有限公司关于为全资子公司银行授信提供担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 被担保人名称：公司下属全资子公司成都聚锦商贸有限公司、成都江海贸易发展有限公司
● 本次担保数量及累计为其担保数量：本次担保三项合计1.9亿元
● 反担保情况：无
● 对外担保累计数：6.9亿元
● 对外担保逾期的累计数量：0元
一、担保情况概述
根据公司经营发展需要，公司为全资子公司银行授信提供担保，具体内容如下：
(一) 本公司为全资子公司成都聚锦商贸有限公司在深圳发展银行股份有限公司成都分行申请期限为12个月的综合授信额度人民币10,000万元（敞口人民币5,000万元）提供连带责任担保。
(二) 本公司以评估价值9,122.50万元（截止2009年12月31日资产净值5,410万元）的公司土桥厂区房产为公司及公司全资子公司成都江海贸易发展有限公司、成都聚锦商贸有限公司在民生银行股份有限公司成都分行申请期限为12个月的集团综合授信额度人民币6,000万元提供抵押担保。
(三) 本公司为全资子公司成都江海贸易发展有限公司在招商银行股份有限公司成都分行人民中路支行申请期限为12个月的综合授信额度人民币3,000万元提供连带责任担保。
本担保事项已经本公司六届董事会2010年第一次会议审议通过，根据《公司章程》及相关法律法规的要求，上述担保事项中第（一）、（二）项还需提交公司股东大会审议通过。
二、被担保人基本情况
截至2009年12月31日成都聚锦商贸有限公司及成都江海贸易发展有限公司基本情况如下：
■
三、担保协议的主要内容
(一) 本公司为全资子公司成都聚锦商贸有限公司在深圳发展银行股份有限公司成都分行申请期限为12个月的综合授信额度人民币10,000万元（敞口人民币5,000万元）提供连带责任担保。
(二) 本公司以评估价值9,122.50万元（截止2009年12月31日资产净值5,410万元）的公司土桥厂区房产为公司及公司全资子公司成都江海贸易发展有限公司、成都聚锦商贸有限公司在民生银行股份有限公司成都分行申请期限为12个月的集团综合授信额度人民币6,000万元提供抵押担保。
(三) 本公司为全资子公司成都江海贸易发展有限公司在招商银行股份有限公司成都分行人民中路支行申请期限为12个月的综合授信额度人民币3,000万元提供连带责任担保。
四、董事会意见
公司董事会认为：本公司对下属全资子公司具有充分的控制力，能对其生产经营进行有效监控与管理，能保证授信额度内款项不被滥用和及时偿还；为下属全资子公司的银行授信提供担保有利于全资子公司筹措生产经营所需资金，进一步提高其经济效益，符合公司整体利益。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至2009年12月31日，本公司对外担保余额6.9亿元，无逾期担保情况。
(一)公司按《中国人民银行中国银行业监督管理委员会关于加强商业性房地产信贷管理的通知》（银发2007第359号）、《房屋登记办法中华人民共和国建设部令第168号》及2007年10月1日起施行的《物权法》对房产业的要求，为本公司蓉上坊项目商品房承购人提供抵押贷款担保，截至2009年12月31日累计银行按揭担保余额为42,533万元，该阶段性连带责任担保在房屋竣工并在银行办理完毕房屋产权正式抵押后予以解除；
(二)公司为全资子公司成都江海贸易发展有限公司在中国建设银行成都市新华支行办理为期12个月的7,500万元银行承兑汇票授信业务提供连带责任担保；
(三)公司为全资子公司成都聚锦商贸有限公司分别在中国建设银行成都市新华支行办理为期12个月的7,500万元银行承兑汇票授信业务，以及在招商银行成都分行通锦桥支行办理的为期12个月的3,500万元综合授信业务提供连带责任担保。
(四)公司全资子公司成都聚锦商贸有限公司为我司在中信银行股份有限公司成都走马街支行办理为期12个月的8,000万元综合授信业务提供连带责任担保。
六、备查文件目录
1．公司六届董事会2010年第一次会议决议；
2．被担保人营业执照复印件。
特此公告
四川水井坊股份有限公司
董 事 会
二○一○年三月三十日
股票代码：600779 股票简称：水井坊 编号：临 2010-13号
四川水井坊股份有限公司关于2010年日常经营性关联交易的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、 预计2010年日常经营性关联交易的基本情况
单位：万元
■
二、 关联方介绍和关联关系
Diageo Singapore Pte Limited(以下简称DSPL)
1． 基本情况：
DSPL是Diageo集团下属公司，于1968年4月9日在新加坡成立，并做为Diageo亚太区域总部，负责该区域内（包括中国、韩国、日本、印度、东南亚国家以及澳大利亚）Diageo的海外业务。
2． 与本公司的关联关系：
DSPL 与Diageo Highlands.Holding B.V 均为Diageo集团下属公司，Diageo Highlands Holding B.V 持有四川水井坊股份有限公司控股母公司全兴集团有限公司49%的股份。
三、 定价政策和定价依据
向Diageo Singapore Pte Limited销售水井坊品牌白酒商品，参照同类商品出口外销的市场价格，并结合探索期市场开发费用的实际投入和分担情况进行结算。
四、 交易目的和交易对上市公司的影响
向Diageo Singapore Pte Limited销售水井坊品牌白酒商品，是为了利用Diageo国际市场经验和渠道，帮助水井坊加快产品结构调整和品牌创新战略的实施，促进水井坊的品牌建设和海外市场拓展，协助水井坊打造中国高端白酒的代表性产品，并逐步走向世界。这是符合公司及全体股东利益的。
五、 审议程序
本项关联交易已经提交公司六届董事会2010年第一次会议审议，并在关联董事回避表决的情况下审议通过。
公司独立董事一致认为：本次关联交易严格遵循了《公司法》及《上市公司治理准则》，遵循了关联董事回避表决的要求，遵守了公开、公平、公正的原则，不存在内幕交易的情况。本次交易对公司是必要的，是符合公司持续、稳定、健康发展需要的。关联交易的决策程序合规、合法，未损害公司和非关联股东利益，对全体股东是公平的。
六、 关联交易协议签署情况
上述关联交易经公司董事会会议审议通过后，授权董事长及相关人员在上述总额内按规定权限具体签署。
七、 备查文件
1. 四川水井坊股份有限公司六届董事会2010年第一次会议决议；
2. 独立董事意见书。
特此公告
四川水井坊股份有限公司
董 事 会
二O一O年三月三十日
股票代码：600779 股票简称：水井坊 编号：临 2010-14号
四川水井坊股份有限公司
关于召开2009年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
四川水井坊股份有限公司经董事会召集，定于2010年4月23日上午9︰30在成都市全兴路9号本公司多功能厅召开2009年度股东大会，现通知如下：
一、会议基本情况：
1．会议召开的时间：2010年4月23日上午9︰30；
2．会议召开的地点：成都市全兴路9号公司多功能厅；
3．股权登记日：2010年4月19日；
4．会议召集人：公司董事会；
5．会议方式：现场投票。
二、会议审议内容：
1． 审议公司《2009年度董事会工作报告》；
2． 审议公司《2009年度监事会工作报告》；
3． 审议公司《2009年度财务决算报告》；
4． 审议公司《2009年度利润分配或资本公积转增股本预案》；
5． 审议公司《2009年度报告及其摘要》；
6． 审议公司《关于续聘信永中和会计师事务所的议案》；
7． 审议公司《关于为全资子公司银行授信提供担保的议案》；
8. 审议公司《关于调整独立董事津贴的议案》。
注：上述议案已经公司六届董事会2010年第一次会议审议通过，议案具体内容详见2010年4月2日《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》刊载的本公司《六届董事会2010年第一次会议决议公告》、《2009年度报告摘要》，以及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）登载的本公司《2009年度报告》全文和《2009年度股东大会会议资料》。
三、出席会议对象：
1．凡2010年4月19日下午交易结束后中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东均可参加会议；
2．公司董事、监事、高级管理人员、聘任律师。
四、参加会议登记办法：
1．请符合上述条件的股东于2010年4月20日至4月22日到本公司董事办办理出席会议资格登记手续，或以传真与信函方式登记（以抵达公司董事办时间为准）。
2．法人股东凭营业执照复印件、股票帐户卡、法定代表人授权委托书和出席人身份证登记。
3．个人股东凭股票帐户卡及个人身份证登记，委托代理人持本人身份证，授权委托书及委托人股票帐户卡登记。
4．与会股东或委托代理人交通及住宿费自理。
公司地址：成都市全兴路9号
邮政编码：610036
联系电话：028—86252847
传 真：028—86695460
联 系 人：王成兵、陆 莉、田冀东
四川水井坊股份有限公司
董 事 会
二O一O年三月三十日
附件：
授权委托书
兹全权委托 先生（女士）代表我单位（个人）出席四川水井坊股份有限公司2009年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人签名（单位须加盖公章）： 身份证号码：
委托人持有股数： 委托人股东帐户：
受托人签名： 身份证号码：
委托期限：
| 项目 | 合并报表（归属于母公司） | 母公司报表 |
| 本报告期实现净利润 | 320,555,656.79 | 268,530,629.46 |
| 减：提取法定盈余公积 | 32,055,565.68 | 26,853,062.95 |
| 减：发放08年现金股利 | 258,929,219.94 | 258,929,219.94 |
| 加：年初未分配利润 | 302,020,080.67 | 291,285,555.56 |
| 本期可供分配利润 | 331,590,951.84 | 274,033,902.13 |
| 关联方 | 关联交易内容 | 关联交易金额 | 占同类交易额的比重(％) |
| Diageo Singapore Pte Limited | 销售商品 | 3,336 | 2.05 |