第四届董事会第二次会议决议公告
证券代码：002339 证券简称：积成电子 公告编号：2010-013
积成电子股份有限公司
第四届董事会第二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
积成电子股份有限公司第四届董事会第二次会议于2010年3月31日在公司会议室召开，会议通知于2010年3月20日以书面和电子邮件方式向全体董事发出。会议应到董事9人，实到董事9人，其中独立董事王璞以通讯方式表决。会议由董事长杨志强先生主持，公司监事列席会议，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，会议作出决议如下：
一、会议以同意票9票，反对票0票，弃权票0票，审议通过《2009年度总经理工作报告》。
二、会议以同意票9票，反对票0票，弃权票0票，审议通过《2009年度董事会工作报告》。该议案将提交公司2009年度股东大会审议。
公司独立董事刘剑文、陈武朝、王成山向董事会提交了《2009年度独立董事述职报告》，并将在公司2009年度股东大会上述职。具体内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网：http://www.cninfo.com.cn。
三、会议以同意票9票，反对票0票，弃权票0票，审议通过《2009年度财务决算报告》。该议案将提交公司2009年度股东大会审议。
公司2009年度财务报表已经中瑞岳华会计师事务所有限公司审计，并出具了中瑞岳华审字[2010]第00904号标准无保留意见审计报告。2009年公司实现营业收入30,258万元，比上年增长10.30%。归属于母公司所有者的净利润4,408万元，比上年增长19.99%。
四、会议以同意票9票，反对票0票，弃权票0票，审议通过《2010年度财务预算报告》。该议案将提交公司2009年度股东大会审议。
公司2010年计划实现营业收入40,171万元，比上年增长32.76%，计划实现归属于母公司所有者的净利润6,004万元，比上年增长36.21%。该计划是考虑到随着国家智能电网规划的实施以及募投项目的逐步投产，公司产能提升，竞争实力增强，公司经营规模会相应扩大。
特别提示：公司2010年度财务预算指标不代表公司对2010年度的盈利预测，能否实现取决于市场状况变化、经营团队的努力程度等多种因素，存在较大的不确定性，请投资者特别注意。
五、会议以同意票9票，反对票0票，弃权票0票，审议通过《2009年度利润分配预案》。该议案将提交公司2009年度股东大会审议。
经中瑞岳华会计师事务所有限公司出具的中瑞岳华审字[2010]第00904号《审计报告》确认，2009年母公司实现净利润49,989,706.14元，按公司净利润10%提取法定盈余公积金4,998,970.61元，提取法定盈余公积金后剩余利润44,990,735.53元，加年初未分配利润58,022,409.66元，扣除2009 年内支付普通股股利8,000,000.00元，报告期末公司未分配利润为95,013,145.19元。公司拟以公开发行后公司总股本86,000,000股为基数，向全体股东每10 股派发现金2元（含税），本次现金派发共计17,200,000.00元，利润分配后，剩余未分配利润77,813,145.19元转入下一年度。
公司独立董事对该项议案发表了独立意见，具体内容详见巨潮资讯网：http://www.cninfo.com.cn。
六、会议以同意票9票，反对票0票，弃权票0票，审议通过《关于公司董事、监事薪酬的议案》。该议案将提交公司2009年度股东大会审议。
2010年公司董事、监事薪酬标准为：董事长33.3万元，副董事长29.4万元，监事会主席29.4万元，董事18.6-29.4万元，监事15.4-17.2万元，独立董事5万元。
公司独立董事对该项议案发表了独立意见，具体内容详见巨潮资讯网：http://www.cninfo.com.cn。
七、会议以同意票9票，反对票0票，弃权票0票，审议通过《关于公司高级管理人员薪酬的议案》。
2010年公司高级管理人员薪酬标准为：总经理29.4万元，副总经理22-25万元，董事会秘书23万元。
公司独立董事对该项议案发表了独立意见，具体内容详见巨潮资讯网：http://www.cninfo.com.cn。
八、会议以同意票9票，反对票0票，弃权票0票，审议通过《2009年度内部控制自我评价报告》。该议案将提交公司2009年度股东大会审议。
公司监事会、独立董事、保荐人分别对内部控制自我评价报告发表了核查意见。具体内容详见巨潮资讯网：http://www.cninfo.com.cn。
九、会议以同意票9票，反对票0票，弃权票0票，审议通过《关于聘请2010年度会计师事务所的议案》。该议案将提交公司2009年度股东大会审议。
中瑞岳华会计师事务所在担任公司审计机构期间，能按照中国注册会计师审计准则的要求从事财务报表和其他事项的审计工作，坚持独立审计原则，客观、公正地对公司财务报表发表意见，较好地履行了双方所规定的责任和义务。公司拟继续聘请其为公司2010年财务审计机构，并授权公司管理层参照同等规模上市公司标准确定审计报酬。
公司独立董事对该项议案发表了独立意见，具体内容详见巨潮资讯网：http://www.cninfo.com.cn。
十、会议以同意票9票，反对票0票，弃权票0票，审议通过《2009年度报告及摘要》。该议案将提交公司2009年度股东大会审议。
《2009年度报告及摘要》详见巨潮资讯网：http://www.cninfo.com.cn。《2009年度报告摘要》同时刊登于公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》。
十一、会议以同意票9票，反对票0票，弃权票0票，审议通过《关于用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》。
《关于用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网：http://www.cninfo.com.cn。公司监事会、独立董事、保荐人出具了明确同意意见，具体内容详见巨潮资讯网：http://www.cninfo.com.cn。
十二、会议以同意票9票，反对票0票，弃权票0票，审议通过《关于制订〈审计委员会年报工作规程〉的议案》。
《审计委员会年报工作规程》全文详见巨潮资讯网：http://www.cninfo.com.cn。
十三、会议以同意票9票，反对票0票，弃权票0票，审议通过《关于召开2009年度股东大会的议案》。
《关于召开2009年度股东大会的通知》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网：http://www.cninfo.com.cn。
特此公告
积成电子股份有限公司
董事会
2010年4月2日
证券代码：002339 证券简称：积成电子 公告编号：2010-015
积成电子股份有限公司
关于用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的公 告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
积成电子股份有限公司（以下简称“公司”）经中国证券监督管理委员会“证监许可[2009]1402号”文核准，于2010年1月11日向社会公开发行人民币普通股2,200万股，拟募集资金14,539万元，实际募集资金总额为55,000万元，扣除发行费用3,538.26万元后，募集资金净额为51,461.74万元，超募资金总额为36,922.74万元。中瑞岳华会计师事务所有限公司已于2010年1月14日对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了中瑞岳华验字[2010]第006号《验资报告》。上述募集资金已全部存放于募集资金专户管理。
根据本公司《首次公开发行股票招股说明书》，首次公开发行募集资金投资项目及募集资金使用计划如下：
金额单位：人民币万元
| 项 目 | 建设期 | 第一年投入 |
| 数字化变电站自动化系统产业化项目 | 1年 | 5,626.00 |
| 数字化电网调度综合应用系统产业化项目 | 1年 | 4,638.00 |
| 电能信息采集与管理系统产业化项目 | 1年 | 4,275.00 |
为保障募集资金投资项目顺利进行，在募集资金实际到位之前，公司已以自筹资金先行投入本次募投项目“数字化变电站自动化系统产业化项目”、“数字化电网调度综合应用系统产业化项目”和“电能信息采集与管理系统产业化项目”的建设。截至2009年12月31日，公司累计以自筹资金预先投入募投项目金额为23,670,246.76元。具体情况如下：
金额单位：人民币元
| 序号 | 项目名称 | 实际投入时间 | ||
| 2008年 | 2009年 | 合计 | ||
| 1 | 数字化变电站自动化系统产业化项目 | 3,529,890.53 | 6,373,493.77 | 9,903,384.30 |
| 2 | 数字化电网调度综合应用系统产业化项目 | 3,845,737.60 | 2,786,142.72 | 6,631,880.32 |
| 3 | 电能信息采集与管理系统产业化项目 | 2,694,296.47 | 4,440,685.67 | 7,134,982.14 |
| 合 计 | 10,069,924.60 | 13,600,322.16 | 23,670,246.76 | |
中瑞岳华会计师事务所对公司以自筹资金先期投入募集资金项目的事项进行了专项审核，并出具了中瑞岳华专审字〔2010〕第0351 号《关于代垫募集资金投资项目资金支出专项审核报告》，对上述事项予以确认。
为提高募集资金使用效率，维护股东利益，满足公司发展的需要，公司第四届董事会第二次会议审议通过了《关于用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》，同意用募集资金23,670,246.76元置换预先已投入募集资金项目的自筹资金。
公司独立董事对该事项发表意见认为：公司使用募集资金置换已投入募集资金投资项目的自筹资金，有利于提高资金的使用效率，符合全体股东的利益。本次资金置换行为没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不会影响募集资金投资项目的正常实施，也不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益的情形，符合《中小企业板上市公司募集资金管理细则》及公司《募集资金管理制度》的有关规定。同意公司用募集资金23,670,246.76元置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金。
公司监事会对该事项发表意见认为：公司本次用募集资金置换预先已投入募集资金项目的自筹资金，内容及程序符合《中小企业板上市公司募集资金管理细则》及公司《募集资金管理制度》的有关规定，有利于提高募集资金使用效率。同意公司用募集资金23,670,246.76元置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金。
保荐机构海通证券股份有限公司及保荐代表人李保国、易辉平认为：公司本次使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金事宜，已经公司董事会审议通过，独立董事发表了同意意见，并经中瑞岳华会计师事务所有限公司进行专项审核并出具《审核报告》，履行了必要的法律程序，符合深圳证券交易所《中小企业板上市公司募集资金管理细则》的相关规定。公司本次资金置换行为没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常实施，不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益的情况。本保荐机构同意公司实施上述事项。
特此公告
积成电子股份有限公司
董事会
2010年4月2日
证券代码：002339 证券简称：积成电子 公告编号：2010-016
积成电子股份有限公司
第四届监事会第二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
积成电子股份有限公司第四届监事会第二次会议于2010年3月31日下午在公司会议室召开，会议通知于2010年3月20日以书面方式向全体监事发出。会议应到监事3人，实到监事3人，符合《公司法》和本公司章程的有关规定。会议由监事会主席王浩先生主持，本次会议以书面表决方式作出决议如下：
1、会议以同意票3票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《2009年度监事会工作报告》。该议案将提交公司2009年度股东大会审议。
2、会议以同意票3票，反对票0票，弃权票0票，审议并同意《2009年度财务决算报告》。该议案将提交公司2009年度股东大会审议。
3、会议以同意票3票，反对票0票，弃权票0票，审议并同意《2010年度财务预算报告》。该议案将提交公司2009年度股东大会审议。
4、会议以同意票3票，反对票0票，弃权票0票，审议并同意《2009年度利润分配预案》。该议案将提交公司2009年度股东大会审议。
5、会议以同意票3票，反对票0票，弃权票0票，审议并同意《2009年度内部控制自我评价报告》。该议案将提交公司2009年度股东大会审议。
监事会认为：公司的内部控制制度基本适应公司管理的要求和发展的需要，能够保证公司各项业务的健康运行及正常开展，有效控制了各种经营风险。
公司独立董事、保荐人也分别对内部控制自我评价报告发表了核查意见。具体内容详见巨潮资讯网：http://www.cninfo.com.cn。
6、会议以同意票3票，反对票0票，弃权票0票，审议并同意《关于聘请2010年度会计师事务所的议案》。该议案将提交公司2009年度股东大会审议。
7、会议以同意票3票，反对票0票，弃权票0票，审议并同意《2009年度报告及摘要》。该议案将提交公司2009年度股东大会审议。
监事会认为：公司2009年度报告及摘要的编制和保密程序符合法律、法规和公司内部管理制度的各项规定；报告的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，客观地反映了公司2009年度的实际情况。
《2009年度报告及摘要》详见巨潮资讯网：http://www.cninfo.com.cn。《2009年度报告摘要》同时刊登于公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》。
8、会议以同意票3票，反对票0票，弃权票0票，审议并同意《关于用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》。
监事会认为：公司本次用募集资金置换预先已投入募集资金项目的自筹资金，内容及程序符合《中小企业板上市公司募集资金管理细则》及公司《募集资金管理制度》的有关规定，有利于提高募集资金使用效率。同意公司用募集资金23,670,246.76元置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金。
《关于用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网：http://www.cninfo.com.cn。公司独立董事、保荐人也出具了明确同意意见，具体内容详见巨潮资讯网：http://www.cninfo.com.cn。
特此公告
积成电子股份有限公司
监事会
2010年4月2日
证券代码：002339 证券简称：积成电子 公告编号：2010-017
积成电子股份有限公司
关于召开2009年度股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
根据积成电子股份有限公司第四届董事会第二次会议决议，定于2010年4月24日召开公司2009年度股东大会。本次股东大会采用现场投票的方式进行，现将有关具体事项通知如下：
一、会议召开的基本情况
1、会议召集人：积成电子股份有限公司董事会
2、会议召开时间：2010年4月24日上午9时
3、股权登记日：2010年4月19日
4、会议召开地点：山东省济南市花园路东段188号积成电子股份有限公司一楼会议室
5、会议召开方式：现场会议
二、会议审议事项
1.《2009年度董事会工作报告》；
2.《2009年度监事会工作报告》；
3.《2009年度财务决算报告》；
4.《2010年度财务预算报告》；
5.《2009年度利润分配预案》；
6.《关于公司董事、监事薪酬的议案》；
7.《2009年度内部控制自我评价报告》；
8.《关于聘请2010年度会计师事务所的议案》；
9.《2009年度报告及摘要》。
公司独立董事将在本次股东大会上作述职报告。
上述第1项、第3-9项议案已经公司第四届董事会第二次会议审议通过，第2项议案已经公司第四届监事会第二次会议审议通过。
三、出席会议对象
1、截止2010年4月19日下午15:00在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东。全体股东均有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席会议或参加表决，该股东代理人不必是公司股东，授权委托书附后。
2、公司董事、监事及高级管理人员；
3、保荐机构代表；
4、见证律师。
四、参加会议的办法、
1、登记时间：2010年4月23日（上午9:00—11:00，下午13:00—16:30）
2、登记地点：山东省济南市花园路东段188号积成电子股份有限公司董事会办公室
3、登记办法：
（1）自然人股东持本人身份证、证券账户卡办理登记手续；
（2）法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡、法定代表人资格证明或法人授权委托书及出席人身份证原件办理登记手续；
（3）委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡及委托人身份证复印件办理登记手续；
（4）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（以4月23日下午16:30前到达本公司为准），不接受电话登记；
（5）本次股东大会不接受会议当天现场登记。
五、其他事项
1、本次股东大会现场会议会期半天，出席会议者食宿费、交通费自理。
2、联系人：姚斌、刘慧娟
3、联系电话：0531-88061716 传真：0531-88061716
4、邮政编码：250100
特此通知
积成电子股份有限公司
董事会
2010年4月2日
授权委托书
本人/本单位现持有积成电子股份有限公司（以下简称“积成电子”）股份 股，占积成电子股本总额（8600万股）的 %，兹委托 先生/女士代理本人出席积成电子2009年度股东大会，对提交该次会议审议的所有议案行使表决权，并代为签署该次股东大会需要签署的相关文件。本人/本单位对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的意思表示均代表本人/本单位，其后果由本人/本单位承担。
本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至该次股东大会结束时止。
本人/本单位对本次股东大会议案的表决意见如下：
| 序号 | 审议事项 | 表决意见 | ||
| 同意 | 反对 | 弃权 | ||
| 1. | 《2009年度董事会工作报告》 | |||
| 2. | 《2009年度监事会工作报告》 | |||
| 3. | 《2009年度财务决算报告》 | |||
| 4. | 《2010年度财务预算报告》 | |||
| 5. | 《2009年度利润分配预案》 | |||
| 6. | 《关于公司董事、监事薪酬的议案》 | |||
| 7. | 《2009年度内部控制自我评价报告》 | |||
| 8. | 《关于聘请2010年度会计师事务所的议案》 | |||
| 9. | 《2009年度报告及摘要》 | |||
委托人名称（签字盖章）： 委托人证券账户卡号：
委托人身份证号码： 委托人持股数量：
受托人（签字）： 受托人身份证号码：
签署日期： 年 月 日