证券代码：000596、200596 证券简称：古井贡酒、古井贡B 公告编号：2010-006

安徽古井贡酒股份有限公司

第五届董事会第20次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

安徽古井贡酒股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第20次会议的通知于2010年3月18日发出，会议于2010年3月31日下午2时在合肥古井假日酒店五楼贵宾厅召开，应出席董事9名，实际出席9名。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议决议及表决情况如下：

一、审议通过了公司2009年度财务决算报告；

表决情况：9票赞成 0票反对 0票弃权

此议案尚需提交股东大会审议。

二、审议通过了公司2009年度董事会工作报告；

表决情况：9票赞成 0票反对 0票弃权

此议案尚需提交股东大会审议。

三、审议通过了公司2009年度报告及年度报告摘要；

表决情况：9票赞成 0票反对 0票弃权

此议案尚需提交股东大会审议。

四、审议通过了公司2009年度利润分配和公积金转增股本的预案；

经利安达会计师事务所有限责任公司审计，母公司2009年度共实现净利润180,931,102.28元，根据《公司章程》规定提取法定公积金17,693,522.15元，加上2008年度未分配利润-3,995,880.78元，2009年度可供股东分配的利润合计159,241,699.35元。公司拟以年末股份总数235,000,000股为基数,按每10股派发现金3.50元(含税)，向全体股东分配股利82,250,000元，结余的未分配利润76,991,699.35元全部结转至下年度。公司本年度拟不进行资本公积金转增股本。

表决情况：9票赞成 0票反对 0票弃权

此预案尚需提交股东大会审议。

五、审议通过了公司2009年度内部控制自我评价报告；

表决情况：9票赞成 0票反对 0票弃权

六、在关联董事曹杰先生、王锋先生和周庆伍先生回避表决的情况下，审议通过了公司与关联方之间2010年度日常性关联交易的预案；

表决情况：6票赞成 0票反对 0票弃权

此预案尚需提交股东大会审议。

七、审议通过了聘任公司2010年度审计机构的预案；

公司2009年度聘任利安达会计师事务所有限责任公司作为公司的审计机构。目前，该会计师事务所已经完成了对公司2009年度的审计工作任务，同时聘期已满。该会计师事务所审计质量符合上市公司法律、法规及监管要求，信息披露未引起外部利益相关者异议，为保证公司财务会计审计工作的连续性，2010年度公司拟继续聘任利安达会计师事务所作为公司的审计机构，聘期为一年，并提请股东大会授权董事会决定审计报酬事宜。

表决情况：9票赞成 0票反对 0票弃权

此预案尚需提交股东大会审议。

八、审议通过了修改公司章程的预案；

（一）将原公司章程“第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的安徽古井贡酒股份有限公司（以下简称“公司”）。

公司经安徽省人民政府批准，以募集方式设立；在安徽省工商行政管理局注册登记，取得营业执照, 现注册证号为：3400003100147。”

修改为：“第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的安徽古井贡酒股份有限公司（以下简称“公司”）。

公司经安徽省人民政府批准，以募集方式设立；在安徽省工商行政管理局注册登记，取得营业执照,现注册证号为：340000400001632”

（二）将原公司章程“第四十条 股东大会是公司的权力机构，依法行使下列职权：”中“第十三款至二十一款”

修改为：“第四十条 股东大会是公司的权力机构，依法行使下列职权：

……

13、审议批准公司在一年内购买、出售资产总额超过公司最近一期经审计总资产50%以上的交易事项；

14、审议批准公司交易的成交金额占公司最近一期经审计的净资产50％以上且绝对金额超过5000万元的项目；

15、审议批准公司对外交易产生的营业收入占公司最近一期经审计营业收入的50%以上的且绝对金额超过5000万元的交易项目；

16、审议批准公司与其关联人达成的关联交易金额在3000万元以上，且占公司最近一期经审计的净资产绝对值5％以上的关联交易；

17、审议批准交易产生的利润占公司最近一期经审计的净利润50％以上且绝对金额超过500万元的交易项目；

18、审议批准变更募集资金用途事项；

19、审议股权激励计划；

20、审议法律、行政法规、部门规章或本章程规定应当由股东大会决定的其他事项。”

（三）将原公司章程“第四十一条 公司下列对外担保行为，须经股东大会审议通过。”中第五款修改为：

“5、连续十二个月内担保金额超过公司最近一期经审计净资产的50％且绝对金额超过5000万元的担保。”

本条中其它款项序号顺延。

表决情况：9票赞成 0票反对 0票弃权

此预案尚需提交股东大会审议。

九、审议通过了公司《资产减值准备管理制度》；

表决情况：9票赞成 0票反对 0票弃权

十、审议通过了公司《年报信息披露重大差错责任追究制度》；

表决情况：9票赞成 0票反对 0票弃权

十一、审议通过了公司《外部信息使用人管理制度》；

表决情况：9票赞成 0票反对 0票弃权

十二、审议通过了公司《内幕信息知情人管理制度》；

表决情况：9票赞成 0票反对 0票弃权

十三、审议通过了召开公司2009年度股东大会的议案。

根据《公司法》和《公司章程》规定，公司定于2010年4月23日上午9：30在公司总部四楼会议室召开2009年度股东大会，审议公司2009年度董事会工作报告和公司2009年度报告及年度报告摘要等议案。有关召开2009年度股东大会的详细情况见公司2010-009号公告《安徽古井贡酒股份有限公司关于召开2009年度股东大会的通知》。

表决情况：9票赞成 0票反对 0票弃权

此公告。

安徽古井贡酒股份有限公司

董 事 会

二〇一〇年三月三十一日

证券代码：000596、200596 证券简称：古井贡酒、古井贡B 公告编号：2010-007

安徽古井贡酒股份有限公司

第五届监事会第10次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

安徽古井贡酒股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第10次会议通知于2010年3月18日发出，于2010年3月31日在合肥古井假日酒店以现场表决方式召开，会议由监事长许鹏先生主持。会议应出席监事5名，亲自出席5名。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。决议及表决结果如下：

一、审议通过了公司2009年度监事会工作报告；

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票

二、审议通过了公司2009年度财务决算报告；

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票

三、审议通过了公司2009年度报告及年度报告摘要；

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票

四、审议通过了公司2009年度利润分配和公积金转增股本的预案；

经利安达会计师事务所有限责任公司审计，母公司2009年度共实现净利润180,931,102.28元，根据《公司章程》规定提取法定公积金17,693,522.15元，加上2008年度未分配利润-3,995,880.78元，2009年度可供股东分配的利润合计159,241,699.35元。公司拟以年末股份总数235,000,000股为基数,按每10股派发现金3.50元(含税)向全体股东分配股利82,250,000元，结余的未分配利润76,991,699.35元全部结转至下年度。公司本年度拟不进行资本公积金转增股本。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票

五、审议通过了公司2009年度内部控制自我评价报告；

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票

六、审议通过了聘任公司2010年度审计机构的预案。

公司2009年度聘任利安达会计师事务所有限责任公司作为公司的审计机构。目前，该会计师事务所已经完成了对公司2009年度的审计工作任务，同时聘期已满。为保证公司财务会计审计工作的连续性，与会监事一致同意2010年度公司拟继续聘任利安达会计师事务所作为公司的审计机构，聘期为一年。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票

上述第一、二、三、四、六项议案须提交股东大会审议。

此公告。

安徽古井贡酒股份有限公司

监 事 会

二〇一〇年三月三十一日

证券代码：000596 200596 证券简称： 古井贡酒 古井贡B 公告编号：2010-009

安徽古井贡酒股份有限公司

关于召开2009年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议基本情况

（一）召开时间：2010年4月23日（星期五）上午9：30，会期半天。

（二）召开地点：安徽省亳州市古井镇安徽古井贡酒股份有限公司四楼会议室。

（三）召集人：安徽古井贡酒股份有限公司董事会

（四）召开方式：现场投票

二、会议审议事项

（一）公司2009年度财务决算报告；

（二）公司2009年度董事会工作报告；

（三）公司2009年度监事会工作报告；

（四）公司2009年度报告及年度报告摘要；

（五）公司2009年度利润分配及公积金转增股本的预案；

（六）公司2010年度日常性关联交易的预案；

（七）公司聘任2010年度审计机构的预案；

（八）修改公司章程的预案。

三、出席对象

（一）截止2010年4月16日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东及其授权代理人。不能亲自出席会议的股东，可以书面委托授权代理人出席，该代理人不必是公司的股东。

（二）公司董事、监事、高级管理人员。

（三）公司聘请的会议见证律师等。

四、会议登记方法

（一）登记方式：到现场登记。异地股东可以通过书面信函或传真方式办理登记。本公司不接受电话登记。

（二）登记时间：2010年4月22日（星期四）上午9：00-12：00，下午2：00-4：00

（三）登记地点：公司董事会秘书室。

（四）受托行使表决权人登记和表决时需提交文件的要求：自然人股东须持本人身份证、股东账户卡、持股证明进行登记和参加表决；法人股东须持营业执照复印件、法人授权委托书、股东账户卡和出席人身份证进行登记和参加表决；授权代理人须持本人身份证、授权委托书、委托人身份证、股东账户卡和持股证明进行登记和参加表决。

五、其它事项

（一）会议联系方式

地 址： 安徽省亳州市古井镇

邮政编码： 236820

联系电话： 0558-5710057

传真号码： 0558-5317706

联系人： 马军伟 祝早霞

（二）会议费用：与会股东食宿及交通费用自理。

六、授权委托书

兹委托（ 先生/女士） 代表本人（本单位） 出席安徽古井贡酒股份有限公司2009年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人签名或单位名称（盖章）：

委托人身份证号码（或营业执照号码）：

委托人持股数： 委托人股票账户卡号码：

被委托人姓名： 被委托人身份证号码：

委托权限： 委托日期：

特此通知。

安徽古井贡酒股份有限公司

董 事 会

二〇一〇年三月三十一日

证券代码：000596、200596 证券简称：古井贡酒、古井贡B 公告编号：2010-010

安徽古井贡酒股份有限公司

2010年度日常性关联交易公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、预计公司2010年全年日常性关联交易的基本情况（单位：万元）

关联交易类别	关联交易细分	关联人	2010年度预计交易额	占同类交易的比例	2009年实际交易额
采购燃料、动力	采购酒精	安徽瑞福祥食品有限公司	3800	100%	2483
委托代理	委托代理发布广告	安徽金扬传媒有限责任公司	15000	100%	8916
委托代理	委托销售部分白酒	安徽瑞景名酒营销有限责任公司	10000	-	3963
合 计			28800	-	15362

二、关联方介绍和关联关系

1、关联方基本情况及关联关系

企业名称	注册地址	主营业务	与本公司关系	法人代表
安徽瑞福祥食品有限公司	亳州市南外环路518号（药都大道）	面粉、谷朊粉、小麦浓缩蛋白、酒精等	受同一母公司控制	李彬
安徽金扬传媒有限责任公司	合肥市瑶海区长江东路1104号	企业形象策划，国内广告设计、制作、发布等	受同一母公司控制	李培辉
安徽瑞景名酒营销有限责任公司	合肥市瑶海区长江东路1104号	酒、日用百货、五金交电、零售等	受同一母公司控制	马晓东

2、履约能力分析：目前各公司生产经营正常，能够保证本公司正常生产情况下对原材料的需求和经营需要。

三、定价政策和定价依据

依据关联交易发生时的市场价格。

四、交易目的和交易对上市公司的影响

关联交易遵循了市场价格，关联交易的发生，确保了公司生产经营的正常进行，没有损害公司和广大股东的利益。

五、审议程序

1．本项关联交易已经提交公司第五届董事会第20次会议审议，在关联方董事回避表决的情况下审议通过。

2．本公司独立董事一致认为关联交易的发生是为了确保公司正常的生产经营，操作程序合规，交易双方遵循公允的市场价格，交易价格合理。本次关联交易符合公司和全体股东的利益，不存在侵害中小股东利益的情形。董事会在表决本关联交易时的程序合法，符合《公司法》、《证券法》等有关法律法规和《公司章程》的有关规定，同意此议案的实施。

六、关联交易协议签署情况

本次关联交易的合同于2010年3月31日在公司签署，公司股东大会批准后实施，交易价格根据公司生产需要时市场的价格确定；交易结算方式凭发票现款结算。

七、备查文件

1．公司第五届董事会第20次会议决议；

2．公司独立董事意见声明书。

安徽古井贡酒股份有限公司

董 事 会

二〇一〇年三月三十一日