证券简称：贵州茅台 证券代码：600519 编号：临2010－001
贵州茅台酒股份有限公司第一届董事会2010年度第一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2010年3月16日，贵州茅台酒股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）以派专人送达或传真的方式，向全体董事发出召开第一届董事会2010年度第一次会议的通知。2010年3月31日上午，本次会议在公司10楼会议室召开，应出席会议的董事14人，均出席了会议，其中，亲自出席的12人，授权委托其他董事代为出席的2人（董事季克良先生、陈新先生因工作原因未能亲自出席会议，分别授权委托董事丁德杭先生、严安林先生代为出席并行使表决权）。公司4名监事和董事会秘书列席了会议。会议的召开符合《公司法》等法律、法规、相关规章以及本公司《章程》的规定。会议由董事长袁仁国先生主持，经过认真审议，会议逐项通过了以下议案：
一、《董事会2009年度工作报告》
表决结果：同意：14票 反对：0票 弃权：0票
二、《总经理2009年度工作报告》
表决结果：同意：14票 反对：0票 弃权：0票
三、《公司2009年年度报告（正文及摘要）》
表决结果：同意：14票 反对：0票 弃权：0票
四、《公司2009年度财务决算报告》
表决结果：同意：14票 反对：0票 弃权：0票
五、《公司2010年度财务预算方案》
表决结果：同意：14票 反对：0票 弃权：0票
六、《公司2009年度利润分配预案》
经天健正信会计师事务所有限公司审计确认，2009年度公司实现净利润4,312,446,124.73 元。根据公司《章程》的有关规定，提取法定盈余公积金584,532,317.68元，以及根据公司2008年度股东大会决议实施利润分配方案派发现金股利1,091,032,798.39元，加上年初未分配利润7,924,671,271.03元，本次实际可供股东分配的利润为10,561,552,279.69元。根据公司实际状况和未来可持续协调发展的需求，拟订了以下利润分配预案：以2009 年年末总股本94,380 万股为基数，向全体股东每10 股派发现金红利11.85 元（含税），共计派发股利1,118,403,000.00元，剩余9,443,149,279.69元留待以后年度分配。
表决结果：同意：14票 反对：0票 弃权：0票
七、《关于聘请公司2010年度财务审计机构的议案》
根据公司董事会审计委员会的建议，董事会决定向股东大会提请继续聘请天健正信会计师事务所有限公司担任公司2010年度财务审计机构，审计费用为人民币75万元，公司不另行支付其差旅费等其它费用。
公司独立董事均在事前对本议案予以认可并发表了同意意见。
表决结果：同意：14票 反对：0票 弃权：0票
八、《2009年度董事长激励基金计发方案》
根据公司第一届董事会2009年度第二次会议审议通过的《总经理、副总经理、财务总监2009年度年薪方案》的规定，决定计提2009年度董事长激励基金2,000,111.13元,并按上述方案向有关人员计发。
公司独立董事均在事前对本议案予以认可并发表了同意意见。
审议本项议案时，与本项议案有关联关系的3名董事回避表决，由11名非关联董事进行了表决。
表决结果：同意：11票 反对：0票 弃权：0票
九、《关于购买遵义市商业银行次级定期债务的议案》
为提高公司闲置资金的利用率和获取一定投资收益，公司决定投资5000万元认购遵义商行发行的次级定期债务。
表决结果：同意：10票 反对：4票 弃权：0票
投反对票的4位董事及反对理由：
高国华：1、此项投资和公司主营业务没有关联。2、相对于公司主营业务，此项投资风险大于收益。
谭绍利：次级定期债务有风险。
吕云怀：次级定期债务风险太大。
谭定华：次级定期债务有风险。
十、《关于与中国贵州茅台酒厂有限责任公司续签<房屋租赁协议>的议案》（详见公司关联交易公告）
表决结果：同意：5票 反对：0票 弃权：0票
十一、《关于与中国贵州茅台酒厂有限责任公司续签<综合服务协议>的议案》（详见公司关联交易公告）
表决结果：同意：5票 反对：0票 弃权：0票
上述第十、十一两项议案系公司与控股股东中国贵州茅台酒厂有限责任公司之间的协议，构成关联交易。公司独立董事孙德生先生和高国华先生会前同意将上述议案提请本次会议审议，并发表独立意见赞成上述议案。
审议上述两项议案时，与议案有关联关系的9名董事回避表决，由5名非关联董事对议案进行了表决并获一致通过。
十二、《公司对外信息报送和使用管理办法》（详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn）
表决结果：同意：14票 反对：0票 弃权：0票
十三、《公司内幕信息及知情人管理制度》（详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn）
表决结果：同意：14票 反对：0票 弃权：0票
十四、《公司年报信息披露重大差错责任追究制度》（详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn）
表决结果：同意：14票 反对：0票 弃权：0票
上述议案中，第一、三、四、五、六、七、十、十一项议案需提交公司股东大会审议，股东大会召开时间另行通知。
特此公告
贵州茅台酒股份有限公司董事会
2010年3月31日
证券简称：贵州茅台 证券代码：600519 编号：临2010－002
贵州茅台酒股份有限公司第一届监事会2010年度第一次会议决议公告
贵州茅台酒股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会2010年度第一次会议于2010年3月31日在公司10楼会议室召开，应出席会议的监事4人，均亲自出席了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议并一致通过了下述事项：
一、《监事会2009年度工作报告》
二、《公司2009年年度报告（正文及摘要）》
三、《关于计发董事长2009年度奖励年薪的议案》
按照公司2008年度股东大会审议通过的《董事长2009年度年薪方案》的规定，应计发给公司董事长2009年度奖励年薪833,379.64元。鉴于公司2009年度生产经营目标已经圆满实现，为激励董事长在2010年度生产经营中再接再厉，顺利实现董事会2010年度生产经营目标，促进公司经营业绩的持续稳定增长，经审议，全体监事一致同意按照相关规定计发给董事长上述数额的奖励年薪。
四、监事会对公司2009年度有关事项的独立意见
1、对公司依法运作情况的独立意见
2009年，公司监事会依照国家有关法律、法规和《公司章程》，对公司股东大会、董事会会议的召开程序、决议事项、董事会对股东大会决议的执行情况、公司高级管理人员执行职务的情况及公司管理制度等进行了监督，并列席了报告期内召开各次董事会会议和股东大会。
公司监事会认为：公司董事会2009 年度的工作能严格按照《公司法》、《证券法》、上海证券交易所《股票上市规则》（2008年修订）、《公司章程》及其他有关法规制度的规定规范运作，决策程序合法，并在决策中注重听取独立董事和监事会的建议和意见，经营决策科学合理，并认真履行股东大会的有关决议，不断完善公司内部管理和内部控制制度。报告期内，公司董事及经理层等高级管理人员履行公司职务时未发现有违反法律、法规、《公司章程》或损害公司利益的行为。
2、监事会对检查公司财务情况的独立意见
报告期内， 监事会本着对全体股东负责的精神，对公司的财务制度和财务状况进行了监督和检查，认真审核公司月度会计报表，及时了解公司的财务信息。
监事会认为：公司财务制度健全、管理规范、财务运作正常。报告期内，天健正信会计师事务所有限公司审计公司财务会计报告后出具的标准无保留意见审计报告，以及对有关事项作出的评价是客观、公正的。
3、监事会对公司最近一次募集资金实际投入情况的独立意见
截止本报告期末，公司募集资金的实际投入项目与公司《招股说明书》承诺的投入项目及董事会、股东大会决议变更或调整的项目一致，变更或调整程序合法、合规，为公司实现可持续发展奠定了坚实基础。
4、监事会对公司收购出售资产情况的独立意见
报告期内，公司未发生任何资产收购、出售资产的行为，也未发生和出现内幕交易、损害股东权益和造成资产流失的情况。
5、监事会对公司关联交易情况的独立意见
本报告期内，公司所涉及到的各项关联交易遵循了公开、合理的原则，交易程序合法、合规，独立董事按照规定发表了独立意见，公司与关联方之间不存在内幕交易和损害公司投资者利益的情况。
特此公告
贵州茅台酒股份有限公司监事会
2010年3月31日
证券简称：贵州茅台 证券代码：600519 编号：临2010－003
贵州茅台酒股份有限公司关联交易公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示
●交易内容
贵州茅台酒股份有限公司（以下简称“公司”）与控股股东中国贵州茅台酒厂有限责任公司（以下简称“茅台有限公司”）于2007年11月15日签订的《房屋租赁协议》和《综合服务协议》已于2009 年12月31日期满，为保证公司的正常生产经营，双方拟重新签订《房屋租赁协议》和《综合服务协议》。
●关联人回避事宜
公司董事会在审议上述有关议案时，关联董事回避了表决，由全体非关联董事表决并获一致通过。
●关联交易对公司的影响
此次拟签订的《房屋租赁协议》及《综合服务协议》将有利于规范公司关联交易，确保公司正常生产经营的需要，遵循了公开、公平、公正的原则，不存在损害公司及中小股东利益的交易行为。
一、关联交易概述
1、关联交易概况
公司于2010年3月31日召开了第一届董事会2010年度第一次会议，同意将《关于与中国贵州茅台酒厂有限责任公司续签<房屋租赁协议>的议案》和《关于与中国贵州茅台酒厂有限责任公司续签<综合服务协议>的议案》提交公司股东大会审议。
由于公司与茅台有限公司2007年11月15日签订的《房屋租赁协议》及《综合服务协议》已于2009 年12月31日期满，且公司生产规模逐年扩大，市场条件和公司有关情况发生了变化，为确保公司正常生产经营，公司需与茅台有限公司重新就房屋租赁及综合服务事宜进行协商，以明确双方的权利义务。为此，交易双方已就上述交易进行了必要的沟通和协商，目前尚待正式签署协议。
2、关联关系
茅台有限公司为公司的主发起人和控股股东，持股比例占公司股本总额的61.71%。根据上海证券交易所《股票上市规则》（2008年修订）的有关规定，上述交易构成了关联交易。
3、公司董事会表决情况
公司第一届董事会2010年度第一次会议应出席会议的董事14人，均出席了会议。其中，亲自出席会议的董事12人，授权委托董事2人。由于上述交易系关联交易，公司董事会在审议上述事项时，9名关联董事回避了表决，由其余5名非关联董事表决并获一致通过，同意提交公司股东大会审议。
上述关联交易不需要经过有关部门批准，尚需提交公司股东大会批准。
二、关联方介绍
1、基本情况
1）贵州茅台酒股份有限公司
法定代表人：袁仁国
注册资本：人民币94,380 万元
主营业务：贵州茅台酒系列产品的生产与销售，饮料、食品、包装材料的生产与销售，防伪技术开发；信息产业相关产品的研制和开发等。
注册地址：贵州省仁怀市茅台镇
截止2009 年12 月31 日，公司总资产1,976,962.31万元，股东权益1,446,598.28万元。
2）中国贵州茅台酒厂有限责任公司
法定代表人：季克良
注册资本：人民币5.3 亿元
经营范围：酒类产品的生产经营；包装材料、饮料的生产销售；餐饮、住宿、旅游、运输服务；进出口贸易业务。
注册地址：贵州省贵阳市外环东路东山巷4 号
截至2008 年12 月31 日，茅台有限公司总资产为2,072,535.66万元，净资产为1,543,977.71万元。
三、关联交易标的基本情况
1、《房屋租赁协议》交易标的：租赁茅台有限公司部分房屋（包括建筑物、构筑物）。
2、《综合服务协议》交易标的：电力供应、交通运输、环保治理及后勤保障等。
四、关联交易的主要内容和定价依据
1、《房屋租赁协议》的主要内容
根据拟续签的《房屋租赁协议》，公司拟租赁茅台有限公司部分房屋（包括建筑物、构筑物），租赁房屋（包括建筑物、构筑物）均坐落于贵州省仁怀市茅台镇公司厂区内，其中租赁房屋72栋，租赁总面积为234,216.6平方米；建筑物、构筑物10项。每年租赁费为2,072.53万元。交易结算方式为按季度结算。协议有效期限为2010年1月1日至2010年12月31日。
2、《综合服务协议》的主要内容
根据拟续签的《综合服务协议》，茅台有限公司提供的综合服务包括电力供应、交通运输、员工培训、后勤服务、厂区公共设施（包括但不限于道路、围墙、上下水）及必要的生活设施服务（包括但不限于食堂、公寓、档案馆、医院、浴室的使用，机修、环保治理、环卫、绿化服务等）。协议有效期限为2010年1月1日至2010年12月31日。
3、定价依据
《房屋租赁协议》的定价依据为：鉴于标的所处地理位置的特殊情况，缺乏可供参考的市场价格，因此协议双方本着诚实信用的原则，在公开、公平、公正的基础上，约定依照茅台有限公司的房屋成本（包括折旧、房产税、营业税及附加、资金占用费），并在此基础上加收10%作为管理费，确定为每年度应收取的租金。
《综合服务协议》的定价依据为：鉴于公司有关技改工程项目中已经包括了有关电力设施，茅台有限公司向公司所提供的有关电力设施的管理和维护维修范围缩小，因此，由茅台有限公司所提供的电力供应及电力设施的管理和维护维修费用拟为每度电增加0.01元并按公司的实际用电量向茅台有限公司按月结算，2010年度此项费用预计约为1200万元；交通运输服务费用由公司按市场价向茅台有限公司及其下属运输公司结算，2010年度费用预计约为3800万元；环保治理费用，由茅台有限公司按实际发生金额向公司收取，2010年度费用预计约为200万元；培训费、环卫费、绿化费、食堂费、公寓费、档案馆费等，由茅台有限公司按照实际发生金额根据双方职工人数比例分割费用向公司收取，2010年度费用预计约为2500万元。
上述交易是交易双方本着诚实信用的原则，在公开、公平、公正的基础上协商确定。
五、关联交易的目的和对公司的影响
此次拟签订的关联交易协议将确保公司正常生产经营的需要，不存在损害公司及非关联股东利益的行为。
六、独立董事意见
公司在审议上述关联交易前，征询了公司独立董事孙德生先生和高国华先生的意见，两名独立董事同意将上述关联交易提交公司董事会审议并发表独立意见如下：
本次《房屋租赁协议》和《综合服务协议》系公司与茅台有限公司之间的协议，为关联交易。为保证公司正常生产经营的持续进行，在延续原有协议的基础上，履行了合法程序，续签协议。所涉及的关联交易价格及支付方式遵循了国家有关规定和交易惯例，不存在损害公司及公司其他股东特别是中小股东利益的情况，符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规的规定。公司董事会在审议上述议案时，公司关联董事回避了表决，由全体非关联董事表决并获一致通过。
七、备查文件
1、公司第一届董事会2010年度第一次会议决议
2、独立董事意见
3、《房屋租赁协议》
4、《综合服务协议》
特此公告
贵州茅台酒股份有限公司董事会
2010年3月31日
证券简称：贵州茅台 证券代码：600519 编号：临2010－004
贵州茅台酒股份有限公司
关于近期西南地区干旱对公司影响的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
今年以来，我国西南大部分地区发生严重干旱。近期，公司接到许多投资者和媒体对此问题的咨询电话，公司对此高度重视。近日，就投资者关心的关于西南干旱对公司生产、产品销售以及原材料供应等方面有无影响的问题，专门召集相关部门进行了全面分析。现将有关情况披露如下：
1、截止到目前，旱情对公司主要产品茅台酒及系列产品的生产用水、主要原材料供给、物流和配送等均未造成任何影响，茅台酒的出厂价格也未因为旱情而产生变化，公司产品生产和销售情况正常。
2、截止到目前，茅台酒的生产早已实现系统化和规模化，公司具有完善的自然灾害应急机制，公司主要原材料供给有保障。
对于茅台酒酿造所需的水源赤水河，从中央到地方各级政府和茅台公司都高度重视，采取各项措施予以重点保护，如茅台公司先后投入数亿元建成了公司用水工程，对公司水源和水质加以重点保护，并对相关设备进行技改升级，保证了生产用的水量和水质。当前的旱情并未导致赤水河断流，更未对茅台酒生产取水造成影响。
对于茅台酒酿造所需当地的有机高粱，公司一贯重视，在地方政府的大力支持下，公司近几年不断加大了对原产地高粱的投入、管理和扶持力度，极大地调动了农民种植有机高粱的积极性，农民的种植热情高涨，高粱种植面积逐年递增。加之茅台酒的生产有其特殊的工艺流程——高粱是前一年采购但在第二年才投入生产，完整的生产周期长达五年，公司因此有着较完善的原料储备。作为一种相对耐旱的农作物品种，本地区高粱的大面积种植时间一般在5月中、下旬。但针对当前旱情，当地政府和各有关部门已经着手为高粱的播种进行积极地准备。
3、近期，地方政府和有关部门通过人工增雨已经使得旱情得到有效控制，加之近期本地区普降小至中雨，局部降了大雨，本地区的旱情已逐渐缓解。从气象预报来看，随着雨季的到来，未来贵州的气候条件将会对本地区高粱种植生长有利。未来如出现旱情加重影响公司正常生产经营的情况，公司将会按照相关信息披露规定予以公告。
特此公告
贵州茅台酒股份有限公司董事会
2010年3月31日