四届二次董事会决议公告
暨2009年度股东大会通知
证券代码：600570 证券简称： 恒生电子 编号： 2010-007
恒生电子股份有限公司
四届二次董事会决议公告
暨2009年度股东大会通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
恒生电子股份有限公司（以下称“公司”）四届二次董事会于2010年3月31日在公司会议室举行。本次会议应到会董事11名，实际出席10名，独立董事张天富委托独立董事李尊农代为表决；监事3名列席，董事长彭政纲先生主持了本次会议。根据《公司法》和公司《章程》有关规定，会议合法有效。
会议经认真讨论和审议：
一、审议通过《公司2009年度报告全文及摘要》（同意11票，弃权0票，反对0票），并报年度股东大会审议。
二、审议通过《公司2009年度总经理工作报告》（同意11票，弃权0票，反对0票）。
三、审议通过《公司2009年度董事会工作报告》（同意11票，弃权0票，反对0票），并报年度股东大会审议。
四、审议通过《公司2009年度财务决算报告》（同意11票，弃权0票，反对0票），并报年度股东大会审议。
五、审议通过《公司2009年度审计委员会工作报告》（同意11票，弃权0票，反对0票）。
六、审议通过《公司2009年度薪酬委员会工作报告》（同意9票，弃权2票，反对0票）。
七、审议通过《恒生电子2009年度战略投资委员会工作报告》（同意11票，弃权0票，反对0票）。
八、审议通过《关于修订公司<薪酬委员会组织和工作办法>的议案》（同意9票，弃权2票，反对0票）；内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
九、审议通过《关于修订公司<审计委员会组织和工作办法>的议案》（同意9票，弃权2票，反对0票）；内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
十、审议通过《关于制订公司<提名委员会组织和工作办法>的议案》（同意9票，弃权2票，反对0票）；内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
十一、审议通过《关于修订公司<总经理办公会议事规则>的议案》（同意11票，弃权0票，反对0票）；内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
十二、审议通过《关于制订公司<董事、监事、高管持有和买卖本公司股票管理制度>的议案》（同意11票，弃权0票，反对0票）；内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
十三、审议通过《公司第三届董事会独立董事任期述职报告》（同意11票，弃权0票，反对0票），并报年度股东大会审议。
十四、审议通过《关于为公司控股子公司提供担保的议案》（同意11票，弃权0票，反对0票）；详见同日刊登的临2010-009号公告。
十五、审议通过《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》（同意11票，弃权0票，反对0票），同意公司2010年向银行申请综合授信额度不超过32000万元。
十六、审议通过《关于续聘天健会计师事务所的议案》（同意11票，弃权0票，反对0票）；并报股东大会审议。
十七、审议通过《公司2009年度利润分配预案》（同意11票，弃权0票，反对0票）；并报股东大会审议。分红方案具体如下：
公司（母公司）2009年度共实现净利润 187，702，940.10元(单位：人民币元，下同)，先提取10%法定公积金，加上以前年度利润结转，公司拟按以下顺序实施分配方案：
1.提取10%法定公积金18，770，294.01元。
2.以2009年总股本445，536，000股为基数，向全体股东按每10股送红股4股。
3.以2009年总股本445，536，000股为基数，向全体股东按每10股派现金0.5元（含税），派现总计22，276，800元。
剩余可分配利润部分结转至下一年度。
十八、审议通过《关于提请召开2009年度股东大会的议案》（同意11票，弃权0票，反对0票）；具体如下：
（一）、会议时间：2010年4月22日（星期四）上午9：00
（二）、会议地点：杭州市滨江区江南大道3588号恒生大厦会议室
（三）、会议内容：
1、审议《公司2009年度报告及摘要》；
2、审议《公司2009年度董事会工作报告》；
3、审议《公司2009年度监事会工作报告》；
4、审议《公司2009年度财务决算报告》；
5、审议《公司2009年度公司利润分配方案》；
6、审议《关于续聘天健会计师事务所的议案》；
7、审议《公司第三届董事会独立董事任期述职报告》。
（四）、出席会议的对象
1）本公司的董事、监事及高级管理人员；
2）截止2010年4月15日下午交易结束后，在中国证券结算登记公司上海分公司登记在册的公司全体股东。股东可以委托代理人出席会议和参加表决，代理人可以不是公司的股东。
（五）、会议登记方法：
1）登记时间：2010年4月16日上午9：00至11：30，下午1：00至4：30
2）登记地点：公司董事会办公室
3）登记方式：社会公众股股东持股东帐户及个人身份证；受托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人股东帐户卡、委托人身份证办理登记；法人股东持营业执照复印件、法人授权委托书、出席人身份证到公司董事会办公室办理登记。股东也可用信函或传真方式登记。
（六）、其他事项：
1）本次会议会期半天，出席会议的股东或代理人交通及食宿费自理；
2）会议联系地址：杭州市滨江区江南大道3588号恒生大厦15楼董事会办公室
联系人：谢女士
电 话：0571－28829378
传 真：0571－28829703
邮 编：310053
恒生电子股份有限公司
董事会
2010年4月1日
附件一：授权委托书
授 权 委 托 书
兹全权委托 先生/女士代表本人出席恒生电子股份有限公司2009年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人签名： 委托人身份证号码：
委托人持股数： 委托人股东帐户号：
受托人签名： 受托人身份证号码：
对本次股东大会的议案投票指示：
■
委托日期：二零一零年 月 日
证券代码：600570 证券简称： 恒生电子 编号： 2010-008
恒生电子股份有限公司
四届二次监事会决议公告
恒生电子股份有限公司（以下称“公司”）四届二次监事会于2010年3月31日在公司会议室举行。本次会议应到会监事3名，实际出席3名；监事长柳阳先生主持了本次会议。根据《公司法》和公司《章程》有关规定，会议合法有效。
经与会监事认真讨论和表决，审议通过如下决议：
一、审议通过《2009年度监事会工作报告》，并报股东大会审议
二、审议通过《2009年公司年报及摘要》，并报股东大会审议；
三、审议通过《2009年度决算报告》，并报股东大会审议；
四、审议通过《2009年公司利润分配预案》，并报股东大会审议；
五、审议通过《关于续聘天健会计师事务所的议案》，并报股东大会审议。
恒生电子股份有限公司
监事会
2010年4月1日
证券编码：600570 证券简称：恒生电子 编号：2010-009
恒生电子股份有限公司
2010年为子公司提供担保公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
1、被担保人：无锡恒华科技发展有限公司、杭州恒生数据安全有限公司、上海力铭科技有限公司。
2、担保金额：拟为无锡恒华科技发展有限公司7500万元银行贷款提供担保，拟为杭州数据安全有限公司提供500万元担保，拟为上海力铭科技有限公司提供300万元担保。
3、本次担保无反担保。
4、公司不存在对外逾期担保的情况。
一、子公司情况概述
1、无锡恒华科技发展有限公司介绍（以下简称无锡恒华）:系由恒生电子股份有限公司、杭州恒生电子集团有限公司、杭州恒生世纪实业有限公司、无锡华升电气有限公司四家股东单位于2005年10月发起成立。公司注册资本金5000万元，其中恒生电子股份有限公司出资2750万元，占总股本的55％，无锡恒华的主要任务是恒华科技园的建设与运营。2009年主要财务指标：公司总资产22257.77万元、净资产6496.98万元、负债总额15760.8万元、净利润1058.81万元。
2、杭州数据安全技术有限公司，注册资金1459.5万元，系公司控股子公司，主要从事银行数据安全软件、支付密码器等的研发和产品销售。公司总资产628.31万元、净资产455.84万元、负债总额172.46万元、净利润135.58万元
3、上海力铭科技有限公司，注册资金300万元，系公司占98%股权的控股子公司。主要从事银行票据业务软件的开发。公司总资产2314.46万元、净资产1601.47万元、负债总额712.99万元、净利润795.41万元，
二、担保主要内容
1、为推动无锡恒华科技发展有限公司的三期建设，无锡恒华科技发展有限公司拟向银行贷款7500万元，为此需要本公司提供7500万元的信用担保。
2、为了正常生产经营的需要，杭州数据安全技术有限公司拟向银行申请500万元人民币的综合授信额度贷款，期限一年，用于经营周转。
3、为了正常生产经营的需要，上海力铭科技有限公司拟向银行申请300万元人民币的综合授信额度贷款，期限一年，用于经营周转。
三、公司董事会决议
2010年3月31日，公司召开了第四届董事会第二次会议，会议审议通过了《关于公司为控股子公司提供担保的议案》
四、 公司对外担保情况
公司及子公司截止到公告日的担保总计为：8250万元，无逾期担保。
六、备查文件
《公司第四届董事会第二次会议决议》
恒生电子股份有限公司董事会
二○一○年三月三十一日