证券代码：600969 证券简称：郴电国际 编号：公告临2010-005

  湖南郴电国际发展股份有限公司

  第三届董事会第二十五次（临时）会议决议公告

  本公司董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  湖南郴电国际发展股份有限公司第三届董事会第二十五次（临时）会议通知于2010年3月29日以书面方式送达全体董事，会议于2010年3月31日以通讯方式召开，应出席董事9名，实际出席董事9名。符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，会议合法有效。经与会董事审议，通过了如下事项：

  一、通过了《关于向长沙中信银行申请流动资金贷款的议案》。

  公司向中信银行长沙分行申请流动资金贷款8000万元人民币，该项贷款为信用贷款，贷款期限壹年，贷款利率为基准利率。

  表决结果：9票同意、0票弃权，0票反对。

  二、通过了《公司外部信息使用管理制度》。

  具体内容详见http://www.sse.com.cn。

  表决结果：9票同意、0票弃权，0票反对。

  特此公告。

  湖南郴电国际发展股份有限公司董事会

  2010年4月2日