证券代码：002377 证券简称：国创高新 公告编号：2010-001

  湖北国创高新材料股份有限公司

  第三届董事会第一次临时会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

  湖北国创高新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2010年4月1 日上午10：30 以通讯方式召开公司第三届董事会第一次临时会议。本次会议由公司董事长高庆寿先生召集并主持。本次会议的通知已于2010 年3 月26日以电话、传真及电子邮件等方式提交给全体董事。本次会议应到董事9 名，实到董事9名。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

  全体与会董事以记名投票表决方式表决通过以下决议：

  审议通过了《关于公司为广西国创道路材料有限公司向广西北部湾银行申请综合授信10000万元提供担保的议案》。

  表决结果：赞成9 票，反对0 票，弃权0 票。

  公司全资子公司广西国创道路材料有限公司因经营需要，向广西北部湾银行申请综合授信10000万元人民币：其中流动资金贷款3000万元，贸易融资和保证额度7000万元，期限为2年。同意为为广西国创道路材料有限公司的综合授信提供无条件的连带责任保证。本议案须提交股东大会审议通过后实施。股东大会会议通知另行公告。

  特此公告。

  湖北国创高新材料股份有限公司董事会

  二○一○年四月一日

  证券代码：002234 证券简称：国创高新 公告编号：2010-002

  湖北国创高新材料股份有限公司

  对外担保公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载，误导性陈述或重大遗漏。

  重要内容提示：

  ● 被担保人名称：广西国创道路材料有限公司（以下简称“广西国创”）

  ● 本次担保数额：人民币10000万元

  ● 本次是否有反担保：无

  ● 本次担保后公司对外担保累计数量：人民币10000万元

  ● 对外担保逾期的累计数量：截至本公告日止，公司无逾期对外担保

  一、担保情况概述

  为确保广西国创道路材料有限公司正常生产经营，公司此次拟为广西国创向广西北部湾银行申请综合授信10000万元提供连带责任保证担保。截至本公告日止，公司对外担保累计金额为人民币10000万元，符合中国证监会《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发【2005】120 号）的相关规定，该事项已经公司第三届董事会第一次临时会议审议通过。

  二、被担保人基本情况

  单位名称：广西国创道路材料有限公司

  注册地址：钦州港勒沟作业区

  法定代表人：高涛

  注册资本：4000万元人民币

  主要经营业务：研制、生产、销售改性沥青、乳化沥青、沥青改性设备、改性沥青添加材料及公路用新材料（不含需审批的项目）；道路石油沥青类产品的仓储和销售；承接改性沥青道路铺设；货物进出口、技术进出口（国家限制和禁止进出口的货物和技术除外）。

  与本公司关联关系：系本公司全资子公司，本公司持有100%股权。

  截至2009年12月31日，广西国创总资产为7823.62万元，总负债3290.30万元，资产负债率42.06%（以上数据为公司2009年度经审计数据）。

  三、董事会意见

  公司于2010年4月1日召开了第三届董事会第一次临时会议审议通过了《关于公司为广西国创道路材料有限公司向广西北部湾银行申请综合授信10000万元提供担保的议案》，本议案须提交股东大会审议通过后实施。股东大会会议通知另行公告。

  四、累计对外担保数量及逾期担保的数量

  本次担保实施后，公司及控股子公司对外担保累计金额为人民币10000万元，占2009年度经审计合并报表净资产的80.5%，无逾期对外担保。

  五、备查文件目录

  1、公司第三届董事会第一次临时会议决议；

  2、被担保人营业执照复印件。

  湖北国创高新材料股份有限公司董事会

  二〇一〇年四月一日