证券代码:600824 股票简称:益民商业 编号:临2010--06

  上海益民商业股份有限公司

  2009年度股东大会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任

  重要内容提示：

  *本次会议没有否决或修改提案的情况；

  *本次会议没有新提案提交表决。

  上海益民商业股份有限公司2009年度股东大会于2010年4月2日上午在上海青松城大酒店劲松厅召开。出席会议的股东及股东代表55人，代表股份286,554,555股，占公司总股份的39.1488%。公司董事及监事和高级管理人员出席了会议，会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。本次会议采用现场会议形式召开，会议作出决议如下：

  一、审议通过了“董事会2009年度工作报告及2010年公司经济工作目标”；

  （同意：286,502,205股，占到会股份99.9817%；反对：0股；弃权：52,350股，占到会股份0.0183%）

  二、审议通过了“监事会2009年度工作报告”；

  （同意：286,502,205股，占99.9817%；反对：0股；弃权：52,350股，占0.0183%）

  三、审议通过了“公司2009年度财务决算及2010年度财务预算报告”；

  （同意：286,502,205股，占99.9817%；反对：0股；弃权：52,350股，占0.0183%）

  四、审议通过了“公司2009年度利润分配方案”；

  （同意：286,500,505股，占99.9811%；反对：1,700股，占到会股份0.0006%；弃权：52,350股，占0.0183%）

  五、审议通过了“公司2009年年度报告”；

  （同意：286,502,205股，占99.9817%；反对：0股；弃权：52,350股，占0.0183%）

  六、审议通过了“关于独立董事津贴的议案”；

  （同意：286,500,505股，占99.9811%；反对：0股；弃权：54,050股，占0.0189%）

  七、审议通过了“关于续聘立信会计师事务所为公司审计机构的议案”；

  （同意：286,502,205股，占99.9817%；反对：0股；弃权：52,350股，占0.0183%）

  八、审议了“关于董事会换届选举的议案”；

  1、选举杨传华为公司第六届董事会董事

  （同意：286,508,820股，占99.9840%）

  2、选举高光庆为公司第六届董事会董事

  （同意：286,502,376股，占99.9818%）

  3、选举沈建敏为公司第六届董事会董事

  （同意：286,507,884股，占99.9837%）

  4、选举王经宣为公司第六届董事会董事

  （同意：286,536,405股，占99.9937%）

  5、选举洪垒为公司第六届董事会董事

  （同意：286,502,205股，占99.9817%）

  6、选举徐军为公司第六届董事会独立董事

  （同意：286,502,205股，占99.9817%）

  7、选举王玉梅为公司第六届董事会独立董事

  （同意：286,502,205股，占99.9817%）

  8、选举张维宾为公司第六届董事会独立董事

  （同意：286,502,205股，占99.9817%）

  9、选举赵歆晟为公司第六届董事会独立董事

  （同意：286,502,205股，占99.9817%）

  九、审议了“关于监事会换届选举的议案”；

  1、选举许国平为公司第六届监事会监事

  （同意：286,543,170股，占99.9960%）

  2、选举吕清逸为公司第六届监事会监事

  （同意：286,550,505股，占99.9986%）

  3、选举康今为公司第六届监事会监事

  （同意：286,428,495股，占99.9560%）

  陆晓光、谈健燕二人为公司第六届监事会职工代表监事。

  上海金茂律师事务所律师出席了本次会议,并就本次股东年会出具了法律意见书。律师认为：本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规及《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员资格均合法有效；本次股东大会的表决程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。

  本次会议备查文件有：

  1、与会董事签字的会议决议；

  2、法律意见书。

  特此公告。

  上海益民商业股份有限公司

  2010年4月2日

  证券代码:600824 股票简称:益民商业 编号:临2010--07

  上海益民商业股份有限公司

  第六届董事会第一次会议决议公告

  公司第六届董事会第一次会议于2010年4月2日在公司总部会议室召开，应到董事九人，出席本次会议的董事有杨传华、高光庆、沈建敏、王经宣、洪垒、徐军、王玉梅、张维宾、赵歆晟。公司监事及高级管理人员列席了会议。会议作出决议如下：

  一、选举杨传华先生为第六届董事会董事长。

  二、聘任高光庆先生为公司总经理。

  三、聘任孟伟敏先生、邵振耀先生、金永刚先生为公司副总经理，钱国富先生为总经理助理、投资总监；邵振耀先生为公司财务总监。

  四、聘任邵振耀先生为董事会秘书，钱国富先生为董事会证券事务代表。

  五、审议通过了“关于第六届董事会下设专门委员会组成人员的议案”。

  第六届董事会下设的战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会组成人员情况如下：

  1、战略委员会委员：杨传华、高光庆、王经宣、徐军、王玉梅；主任委员：杨传华。

  2、审计委员会委员：张维宾、洪垒、赵歆晟；主任委员：张维宾。

  3、薪酬与考核委员会委员：徐军、王玉梅、赵歆晟、王经宣；主任委员：徐军。

  4、提名委员会委员：王玉梅、杨传华、沈建敏、徐军、王经宣；主任委员：王玉梅。

  特此公告。

  上海益民商业股份有限公司

  董 事 会

  2010年4月2日

  附孟伟敏、邵振耀、金永刚、钱国富先生简历：

  孟伟敏，男，1956年9月生，大学，经济师。曾任上海海丰农场种子大队大队长，卢湾区烟糖公司经理部副经理、副书记，卢湾区长春集团公司党委副书记，上海五星公司副总经理。上海金龙商业有限公司董事长、总经理、党总支书记，本公司董事，现任本公司副总经理。

  邵振耀，男，1953年10月生，大学，经济师。曾任卢湾区百货公司组织科长、人事科长、党委副书记、纪委书记，上海益民百货总公司副总经理，本公司董事，现任本公司副总经理、董事会秘书。

  金永刚，男，1960年12月生，大学，高级经济师。曾任卢湾区纺织品公司行政科、组织科副科长、人事保卫科科长、经理助理、副经理，上海五星公司副经理，现任本公司副总经理。

  钱国富，男，1961年12月生，大学，经济师。曾任卢湾区百货公司业务科副科长，本公司办公室、董事会办公室副主任、主任，投资研发部经理，投资副总监，现任上海益民创新投资管理有限公司总经理，上海天宝龙凤金银珠宝有限公司董事长，本公司总经理助理、投资总监，董事会证券事务代表。

  证券代码:600824 股票简称:益民商业 编号:临2010—08

  上海益民商业股份有限公司

  第六届监事会第一次会议决议公告

  公司第六届监事会第一次会议于2010年4月2日在公司总部会议室召开，应到监事五人，出席本次会议的监事有许国平、吕清逸、康今、陆晓光、谈健燕五人。会议作出决议如下：

  选举许国平先生为公司第六届监事会监事长。

  特此公告。

  上海益民商业股份有限公司监事会

  2010年4月2日