本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  一、重要提示

  本次股东大会无否决和修改议案的情况，也无新议案提交表决。

  二、会议召开情况

  浙江众合机电股份有限公司（以下简称“众合机电”“本公司”或“公司）2010年第一次临时股东大会于2010年4月2日（周五）上午9：30 在杭州市杭大路8号杭州万好万家紫云商务酒店二楼流霞厅召开。

  本次会议由公司董事会召集，会议由董事长陈均先生主持。本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、深圳证券交易所《股票上市规则》和《公司章程》等有关规定。

  三、会议出席情况

  1、会议出席情况：

  出席本次股东大会的股东及股东代理人共 13 人 ，代表有表决权的股份数为201,437,072 股，占公司股份总数的 72.19 %。

  2、公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师出席或列席了本次会议。

  四、议案审议情况

  大会采用记名方式进行现场投票表决，逐项审议并通过如下议案：

  1、《浙江众合机电股份有限公司对外投资管理制度》；

  (《浙江众合机电股份有限公司对外投资管理制度》详见2010年1月26日巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上的公告)

  表决情况：同意201,437,072股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 0 %；弃权 0 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 0 %。

  表决结果：审议通过该议案。

  2、《浙江众合机电股份有限公司关于2010年度为各控股子公司担保和各控股子公司互保额度的议案》

  （《浙江众合机电股份有限公司关于2010年度为各控股子公司担保和各控股子公司互保额度的公告》详见2010年3月17日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上的公告）

  表决情况：同意201,437,072股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 0 %；弃权 0 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 0 %。

  表决结果：审议通过该议案。

  五、律师出具的法律意见

  1、律师事务所名称：国浩律师集团（杭州）事务所

  2、律师姓名：沈田丰、徐伟民

  3、法律意见书结论性意见：

  贵公司本次股东大会的召集和召开程序，参加本次股东大会人员资格、召集人资格及会议表决程序和表决结果等事宜，均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东大会通过的表决结果为合法、有效。

  六、备查文件目录

  1、与会董事签字确认的2010年第一次临时股东大会决议；

  2、国浩律师集团（杭州）事务所出具的法律意见书。

  特此公告。

  浙江众合机电股份有限公司

  董 事 会

  二0一0年四月二日

  证券代码：000925 证券简称：众合机电 公告编号：临2010—011

  浙江众合机电股份有限公司

  2010年第一次临时股东大会决议公告