甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司<BR/>第五届董事会十五次会议决议公告

甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司
第五届董事会十五次会议决议公告

2010-04-03 来源：上海证券报

证券代码：600108 证券简称：亚盛集团编号：临2010-011

甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司

第五届董事会十五次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司第五届董事会十五次会议于2010年4月1日上午10时在甘肃省兰州市城关区秦安路105号亚盛大厦东12楼会议室召开，会议由何宗仁董事长召集并主持。本次董事会会议通知已按规定提交全体董事、监事以及经理，会议以现场表决和传真表决相结合的方式进行。会议应参加董事15人，实参加董事15人，监事会成员、高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》等有关规定，会议合法有效。

会议以8票回避、7票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于投资设立甘肃亚盛普安房地产开发有限责任公司的议案》。8位关联董事回避表决。

一、对外投资概述

1、本公司与控股股东甘肃省农垦集团有限责任公司共同出资设立甘肃亚盛普安房地产开发有限责任公司，注册资本2000万元，投资期限50年。本公司以货币资金出资1500万元，持股比例为75％；甘肃省农垦集团有限责任公司以货币资金出资500万元，持股比例为25％。

本次对外投资构成关联交易，投资协议尚未签署。

2、本次对外投资经公司第五届董事会十五次会议审议通过并在工商行政管理局登记注册后生效。

二、投资主体介绍

甘肃省农垦集团有限责任公司为本公司控股股东，法定代表人：杨树军，注册资本56,576万元，住所：甘肃省兰州市城关区南滨河东路753 号。经营范围：国有资产的经营管理，经济信息咨询，特种药材种植、加工及销售，农作物种植，农副食品、酒类、乳制品、水泥、硫化碱的制造及销售等。

三、投资标的的基本情况

近年来，国家提出促进二、三线城市房地产业发展和加快农村城镇化建设步伐的政策，公司将充分利用这一良好发展机会，挖掘公司现有的土地资源，盘活资产，优化资源配置，提高土地的利用价值，进行房地产开发。并发挥农垦土地资源优势，拓宽经营领域，培育新的经济增长点，增强企业经济实力和抵御市场风险能力，实现公司经济又好又快的发展，拟与甘肃农垦共同成立甘肃亚盛普安房地产开发有限公司。

甘肃亚盛普安房地产开发有限责任公司暂定经营范围：主营房地产开发经营，兼营物业管理服务、房屋装饰设计。（以工商注册登记为准）

四、对外投资对本公司的影响

1、本次对外投资资金由公司自筹解决。

2、本次对外投资可以增加新的利润增长点，提高本公司的盈利能力和综合竞争实力，为本公司的可持续发展创造有利条件。

五、对外投资的风险及应对策略

甘肃亚盛普安房地产开发有限责任公司在经营管理过程中可能因市场环境变化等因素引致一定的风险，对此，本公司将加强对该公司的管理，确保本公司的投资收益顺利实现。

特此公告

甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司董事会

二○一○年四月一日

甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司独立董事

关于公司关联交易事项的独立意见

作为公司独立董事，根据《关于在上市公司中建立独立董事工作制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《公司章程》、《公司独立董事工作制度》的有关规定，基于独立判断的立场，现对本公司对外投资涉及关联交易事项发表如下独立意见：

我们在会前对公司董事会提供的《关于投资设立甘肃亚盛普安房地产开发有限责任公司的议案》及相关资料进行了仔细阅读和分析，我们一致认为公司关联交易定价体现了公开、公平、公正的市场原则，没有损害公司和全体股东的利益。

我们一致同意此项关联交易事项。

二○一○年三月十六日

证券代码：600108 证券简称：亚盛集团编号：临2010-012

甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司

关于投资设立控股子公司的公告

●投资标的名称

甘肃亚盛普安房地产开发有限责任公司

●投资金额和比例

注册资本：2,000万元，本公司持股比例为75％

●投资期限

50年