本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担个别及连带责任。
上海二纺机股份有限公司(以下简称“公司”) 第二十九次 (暨2009年度)股东大会，于2010年4月2日在上海召开。公司董事、监事和高级管理人员出席了会议，出席本次股东大会的股东及股东代理人共35名，代表股份239,391,870股，占公司有表决权股份总数的42.2618％， 其中A股股份237,625,671股、B股股份1,766,199股，分别占公司有表决权股份总数的41.95％、0.3118％；本次会议的召开和程序符合《公司法》和《公司章程》有关规定。会议由董事长李培忠先生主持，会议以记名投票表决方式审议并通过了以下议案：
1、审议通过《上海二纺机股份有限公司2009年度董事会工作报告》
表决结果：
| 代表股份数 | 同意股数 | 反对股数 | 弃权股数 | 赞成比例 | |
| 全体股东 | 239,391,870 | 239,271,870 | 86,500 | 33,500 | 99.9499% |
| A股股东 | 237,625,671 | 237,606,071 | 19,600 | 0 | 99.9918% |
| B股股东 | 1,766,199 | 1,665,799 | 66,900 | 33,500 | 94.3155% |
2、审议通过《上海二纺机股份有限公司2009年度监事会工作报告》
表决结果：
| 代表股份数 | 同意股数 | 反对股数 | 弃权股数 | 赞成比例 | |
| 全体股东 | 239,391,870 | 239,271,870 | 18,900 | 101,100 | 99.9499% |
| A股股东 | 237,625,671 | 237,606,071 | 18,900 | 700 | 99.9918% |
| B股股东 | 1,766,199 | 1,665,799 | 0 | 100,400 | 94.3155% |
3、审议通过《上海二纺机股份有限公司2009年度报告正文和摘要》
表决结果：
| 代表股份数 | 同意股数 | 反对股数 | 弃权股数 | 赞成比例 | |
| 全体股东 | 239,391,870 | 239,230,770 | 18,900 | 142,200 | 99.9327% |
| A股股东 | 237,625,671 | 237,606,771 | 18,900 | 0 | 99.9920% |
| B股股东 | 1,766,199 | 1,623,999 | 0 | 142,200 | 91.9488% |
4、审议通过《公司2009年度财务决算报告》
表决结果：
| 代表股份数 | 同意股数 | 反对股数 | 弃权股数 | 赞成比例 | |
| 全体股东 | 239,391,870 | 239,229,770 | 19,900 | 142,200 | 99.9323% |
| A股股东 | 237,625,671 | 237,605,771 | 19,900 | 0 | 99.9916% |
| B股股东 | 1,766,199 | 1,623,999 | 0 | 142,200 | 91.9488% |
5、审议通过《公司2010年度财务预算报告》
表决结果：
| 代表股份数 | 同意股数 | 反对股数 | 弃权股数 | 赞成比例 | |
| 全体股东 | 239,391,870 | 239,229,770 | 19,900 | 142,200 | 99.9323% |
| A股股东 | 237,625,671 | 237,605,771 | 19,900 | 0 | 99.9916% |
| B股股东 | 1,766,199 | 1,623,999 | 0 | 142,200 | 91.9488% |
6、审议通过《公司2009年度利润分配预案》
表决结果：
| 代表股份数 | 同意股数 | 反对股数 | 弃权股数 | 赞成比例 | |
| 全体股东 | 239,391,870 | 239,356,370 | 2,000 | 33,500 | 99.9852% |
| A股股东 | 237,625,671 | 237,623,671 | 1,000 | 1,000 | 99.9992% |
| B股股东 | 1,766,199 | 1,732,699 | 1,000 | 32,500 | 98.1033% |
7、审议通过《关于提请股东大会授权董事会审定公司2010年度持续性销售经营关联交易的议案》
表决结果：
| 代表股份数 | 同意股数 | 反对股数 | 弃权股数 | 赞成比例 | |
| 全体股东 | 1,963,218 | 1,911,818 | 18,900 | 32,500 | 97.3818% |
| A股股东 | 197,019 | 178,119 | 18,900 | 0 | 90.4070% |
| B股股东 | 1,766,199 | 1,733,699 | 0 | 32,500 | 98.1599% |
本议案为关联交易议案，关联方股东回避了对本议案的表决。
8、审议通过《关于续聘审计会计师事务所的议案》
表决结果：
| 代表股份数 | 同意股数 | 反对股数 | 弃权股数 | 赞成比例 | |
| 全体股东 | 239,391,870 | 239,357,370 | 1,000 | 33,500 | 99.9856% |
| A股股东 | 237,625,671 | 237,624,671 | 1,000 | 0 | 99.9996% |
| B股股东 | 1,766,199 | 1,732,699 | 0 | 33,500 | 98.1033% |
本次股东大会经上海市金石律师事务所律师见证，其结论意见为：综上所述，本所律师认为，本次股东大会的召集、召开、表决程序符合有关法律法规及公司章程的规定，本次股东大会的出席会议人员资格合法有效，本次股东大会的表决结果合法有效。
上海二纺机股份有限公司董事会
2010年4月2日
证券代码：600604 900902 股票简称： ST二纺 ST二纺B 编号：临2010-014
上海二纺机股份有限公司第二十九次 (暨2009年度)股东大会决议公告