证券代码：600800 证券简称：ST磁卡 编号：临10-009

  天津环球磁卡股份有限公司

  2009年度股东大会决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  天津环球磁卡股份有限公司2009年度股东大会于2010年4月2日上午9：00在公司多功能会议厅以现场方式召开。本次会议由公司董事会召集，董事长阮强主持，公司部分董事、监事和高管人员出席了大会。出席本次会议的股东及股东代理人共10人，代表有表决权股份210,283,869股,占公司总股本611,271,047股的34.4%。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。大会以记名投票的表决方式逐项审议了以下议案，审议表决结果如下：

  一、 会议审议通过了《公司2009年度报告及摘要》

  表决结果：同意 210,245,069股,反对0股，弃权38,800股；同意的股份占参会有表决权股份的99.98%。

  二、会议审议通过了《公司2009年度董事会工作报告》

  表决结果：同意 210,245,069股,反对0股，弃权38,800股；同意的股份占参会有表决权股份的99.98%。

  三、会议审议通过了《公司2009年度监事会工作报告》

  表决结果：同意 210,245,069股,反对0股，弃权38,800股；同意的股份占参会有表决权股份的99.98%。

  四、会议审议通过了《公司2009年度财务决算报告》

  表决结果：同意 210,245,069股,反对0股，弃权38,800股；同意的股份占参会有表决权股份的99.98%。

  五、会议审议通过了《公司2009年度利润分配预案》

  表决结果：同意 210,245,069股,反对0股，弃权38,800股；同意的股份占参会有表决权股份的99.98%。

  六、会议审议通过了《更换监事的议案》

  表决结果：同意 210,245,069股,反对0股，弃权38,800股；同意的股份占参会有表决权股份的99.98%。

  本次股东大会经北京君致律师事务所邓鸿成律师、熊凯律师见证并认为：公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会的人员资格及本次股东大会的表决程序均符合《公司法》、《证券法》、《大会规则》、《公司章程》及其他有关法律、法规的规定。

  备查文件目录：

  1、经董事签字确认的股东大会决议。

  2、律师出具的法律意见书。

  天津环球磁卡股份有限公司

  董 事 会

  2010年4月2日