本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

  2010 年2月 26 日，经中国证券监督管理委员会证监许可[2010]254 号文核准，湖北国创高新材料股份有限公司（以下简称“公司”）向社会公开发行人民币普通股股票 2,700 万股，每股发行价格人民币 19. 80 元。公司首次公开发行股票募集资金总额为人民币 53,460 万元，扣除各项发行费用人民币 3,870 万元，募集资金净额为人民币 49,590 万元，以上募集资金已经武汉众环会计师事务所有限责任公司于2010 年3月17日出具的众环验字【2010】025 号《验资报告》审验确认。上述募集资金已经全部存放于募集资金专户管理。

  一、公司预先使用自筹资金投资募投项目的情况

  为加快鄂州改性沥青生产基地项目的建设，抓住市场的有利时机，经公司2008年4月25日二届董事会第七次临时会议审议同意，公司提前以自筹资金启动了募集资金投资项目的建设，截至2010 年 4 月 6日，公司以自筹资金预先投入募集资金项目的实际投资额为1,360万元，并在《招股说明书》的第十二节募集资金运用中批露“截至2009年12月31日，公司已经利用自筹资金先行建设鄂州基地项目的部分土建项目，支付了全部土地出让金1,360万元”，具体情况如下：

  项目名称 总投资 自筹资金实际投入 占总投资比例

  鄂州改性沥青生产基地项目 9,200 万元 1,360万元 14.78%

  二、具体置换方案

  为提高公司的资金利用率，降低财务成本，公司已于2010年4月6日运用募集资金中的1,360万元置换上述前期已预先投入募集资金投资项目的自筹资金。

  特此公告。

  湖北国创高新材料股份有限公司董事会

  二○一○ 年四月六日

  证券代码：002377 证券简称：国创高新 公告编号：2010-003

  湖北国创高新材料股份有限公司关于使用募集资金

  置换预先投入募集资金投资项目自筹资金的公告