证券代码：000998 证券简称：隆平高科 公告编号：2010－06

袁隆平农业高科技股份有限公司

董事及高级管理人员辞职公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

袁隆平农业高科技股份有限公司（以下简称“本公司”）董事会于2010年3月30日收到董事青先国先生和副总裁Augustin THIEFFRY先生的辞呈。青先国先生因工作调动原因辞去本公司董事一职；Augustin THIEFFRY先生因工作调动原因辞去本公司副总裁一职。根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规以及本公司章程的相关规定，上述二人的辞职当日生效。上述辞职生效后，青先国先生不再担任本公司任何职务，Augustin THIEFFRY先生仍担任本公司董事一职。

本公司董事会对他们在任职期间做出的卓有成效的专业工作和良好的敬业精神表示衷心感谢！

特此公告。

袁隆平农业高科技股份有限公司董事会

二零一零年四月六日

证券代码：000998 证券简称：隆平高科 公告编号：2010－07

袁隆平农业高科技股份有限公司

监事辞职公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

袁隆平农业高科技股份有限公司（以下简称“本公司”）监事会于2010年3月30日收到监事邓华凤先生的辞呈。邓华凤先生因股东单位拟提名其担任本公司董事，故辞去本公司监事一职。根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规以及本公司章程的相关规定，邓华凤先生的辞职当日生效。上述辞职生效后，邓华凤先生不再担任本公司任何职务。

本公司监事会对其在任职期间做出的卓有成效的专业工作和良好的敬业精神表示衷心感谢！

特此公告。

袁隆平农业高科技股份有限公司监事会

二零一零年四月六日

证券代码：000998 证券简称：隆平高科 公告编号：2010-08

袁隆平农业高科技股份有限公司

第四届董事会第十五次

会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

袁隆平农业高科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会于2010年4月1日上午九点在长沙市车站北路459号证券大厦十楼总部会议室召开了第十五次会议。本次会议的通知和增补议案的通知已分别于2010年3月22日和2010年3月29日以传真、电话和电子邮件等方式送达全体董事、监事和高级管理人员。本次会议由董事长伍跃时先生主持，会议应到董事10人，实到董事9人，董事伍跃时、袁定江、颜卫彬、廖翠猛、Emmanuel ROUGIER、Augustin THIEFFRY、独立董事孟国良、刘定华、许彪出席了本次会议；独立董事邹定民因公出差，委托独立董事孟国良代其出席和表决。公司监事会成员及高级管理人员列席了会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。经与会董事认真研究审议，形成如下决议：

一、审议通过了《袁隆平农业高科技股份有限公司2009年度总裁工作报告》。

本议案的表决结果是：十票赞成，零票反对，零票弃权，赞成票数占董事会有效表决权的100%审议通过此项议案。

二、审议通过了《袁隆平农业高科技股份有限公司2009年度董事会工作报告》。

本议案的表决结果是：十票赞成，零票反对，零票弃权，赞成票数占董事会有效表决权的100%审议通过此项议案。

本议案内容详见公司于2010年4月6日披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《袁隆平农业高科技股份有限公司2009年年度报告》。

三、审议通过了《袁隆平农业高科技股份有限公司2009年年度报告》及其摘要。

本议案的表决结果是：十票赞成，零票反对，零票弃权，赞成票数占董事会有效表决权的100%审议通过此项议案。

《袁隆平农业高科技股份有限公司2009年年度报告》已于2010年4月6日披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上。

《袁隆平农业高科技股份有限公司2009年年度报告》摘要已于2010年4月6日披露在《中国证券报》、《证券时报》和《上海证券报》以及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上。

四、审议通过了《袁隆平农业高科技股份有限公司内部控制自我评价报告》

本议案的表决结果是：十票赞成，零票反对，零票弃权，赞成票数占董事会有效表决权的100%审议通过此项议案。

该报告的详细内容已于2010年4月6日披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上。

五、审议通过了《袁隆平农业高科技股份有限公司2009年度利润分配预案》。

公司2009年度实现归属于母公司所有者的净利润48,470,288.98元，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，按母公司实现净利润19,327,153.03元提取10%的法定公积金1,932,715.30 元，加上2008年度留存未分配利润45,081,936.22元，减少2009年已分配的2008年股利42,840,000.00元，截至2009年末，可供股东分配的利润为19,636,373.95元。

根据公司的实际情况，董事会建议以公司2009年12月31日的总股本27720万股为基数，向全体股东每10股派现金红利0.70元（含税）。

本议案的表决结果是：十票赞成，零票反对，零票弃权，赞成票数占董事会有效表决权的100%审议通过此项议案。

六、审议通过了《袁隆平农业高科技股份有限公司关于续聘天健会计师事务所有限公司为2010年度审计机构的议案》。

天健会计师事务所有限公司由开元信德会计师事务所有限责任公司和浙江天健东方会计师事务所有限公司合并设立。该所审计团队严谨敬业，具备承担大型上市公司审计的胜任能力，其合并前的主体开元信德会计师事务所有限责任公司已连续9年为公司提供审计服务，对公司的经营发展情况较为熟悉。公司拟续聘天健会计师事务所有限公司为2010年度审计机构，聘任时间一年，报酬为人民币68万元。

本议案的表决结果是：十票赞成，零票反对，零票弃权，赞成票数占董事会有效表决权的100%审议通过此项议案。

七、审议通过了《湖南杂交水稻研究中心关于提名邓华凤先生担任董事的议案》。

本议案的表决结果是：十票赞成，零票反对，零票弃权，赞成票数占董事会有效表决权的100%审议通过此项议案。

邓华凤先生简历详见本公告附件。

八、审议通过了《袁隆平农业高科技股份有限公司关于提名陈鹏先生担任副总裁的议案》。

本议案的表决结果是：十票赞成，零票反对，零票弃权，赞成票数占董事会有效表决权的100%审议通过此项议案。

陈鹏先生简历详见本公告附件。

九、审议通过了《袁隆平农业高科技股份有限公司关于成立生物技术委员会和聘请张永祥先生担任生物技术委员会主任的议案》。

本议案的表决结果是：十票赞成，零票反对，零票弃权，赞成票数占董事会有效表决权的100%审议通过此项议案。

十、审议通过了《关于召开袁隆平农业高科技股份有限公司2009年度股东大会的通知》。

本议案的表决结果是：十票赞成，零票反对，零票弃权，赞成票数占董事会有效表决权的100%审议通过此项议案。

该通知的详细内容已于2010年4月6日披露在《中国证券报》、《证券时报》和《上海证券报》以及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上。

以上第二、三、五、六、七项议案需提交股东大会审议。

特此公告。

袁隆平农业高科技股份有限公司

董 事 会

二零一零年四月六日

附件：

邓华凤先生简历

邓华凤，男，1963出生，博士，研究员，博士生导师，全国先进工作者，百千万人才工程国家级人才，享受国务院特殊津贴，一直师从袁隆平院士从事杂交水稻研究和教学工作。曾获国家发明三等奖、省科技进步一等奖、三等奖、全国优秀农业科技工作者和中国青年科技奖。曾任湖南杂交水稻研究中心暨国家杂交水稻工程技术研究中心（以下简称“中心”）科研部主任、中心副主任；袁隆平农业高科技股份有限公司监事。现任中心常务副主任，兼任天津市水稻工程技术中心主任，国家粮食安全发展中心研究员，民建中央科教委员会委员，民建湖南省委常委、经济与法律委员会主任，中南大学和湖南农业大学兼职教授。

邓华凤先生与控股股东不存在关联关系，未持有公司股票，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件，最近三年未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

陈鹏先生简历

教育	密歇根大学				安阿伯市，密歇根州，美国
	密歇根大学商学院
	工商管理硕士, 2005年5月毕业
	●高等荣誉毕业
	阿尔伯塔大学			埃德蒙顿市， 阿尔伯塔省，加拿大
	化工与材料工程系
	理学硕士, 1999年5月毕业
	清华大学		北京，中国
	化学工程学院
	工学学士, 1995年7月
经历	嘉吉公司
2005.07-2009.10	嘉吉投资（中国）有限公司 2008年2月-2009年10月							上海，中国
	负责嘉吉钢铁部在亚洲区的业务发展工作，重点是建立中国国内市场的贸易和分销，寻求在全球范围内对铁矿石和钢材进行战略投资。
	商业分析师 – 嘉吉总部的战略及业务发展部 2006年11月– 2008年1月							明尼阿波利斯市，美国
	●领导一个包括一位总部副总裁和6个业务单元总裁的团队参与制定动物蛋白平台的五年全球发展战略，我们的团队主要负责营销和风险控制方面的战略。 ●帮助嘉吉公司全球钢铁业务单元制定五年战略规划，主要负责矿砂贸易、生铁贸易和中国国内贸易和分销的五年战略规划。
	嘉吉投资（中国）有限公司 2005年7月 – 2006年11月							上海，中国
	●职责包括起草战略计划、评估、寻找合作伙伴、制定交易结构，谈判，设计组织结构和招聘新员工。 ●与一家韩国企业在韩国重要港口组建了一家粮食仓储和贸易的合资企业
2004年夏	战略咨询师 博思艾伦有限公司							克里夫兰市，美国
1999.05-2003.06	工程师 海德堡水泥集团						加拿大，美国
1995.06-1996.06	管理培训生 和路雪（中国）有限公司					北京，中国
陈鹏先生与控股股东不存在关联关系，未持有公司股票，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件，最近三年未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

证券代码：000998 证券简称：隆平高科 公告编号：2010－09

袁隆平农业高科技股份有限公司

第四届监事会第九次

会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

袁隆平农业高科技股份有限公司第四届监事会第九次会议于2010年4月1日上午10:30在长沙市车站北路459号证券大厦九楼公司总部十会议室召开。本次会议的通知和增补议案的通知已分别于2010年3月22日和2010年3月29日以电话和电子邮件等方式送达全体监事。本次会议由监事会主席赵广纪先生召集和主持，应到监事2人，实到监事2人。本次会议的召集和召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。经过出席会议的监事认真研究审议，会议通过了以下决议：

一、审议通过了《袁隆平农业高科技股份有限公司2009年度监事会工作报告》。

本议案的表决结果是：二票赞成，零票反对，零票弃权，赞成票数占监事会有效表决权的100%审议通过此项议案。

本议案内容详见公司于2010年4月6日披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《袁隆平农业高科技股份有限公司2009年年度报告》。

二、审议通过了《袁隆平农业高科技股份有限公司2009年年度报告》及其摘要。

全体监事一致认为《袁隆平农业高科技股份有限公司2009年年度报告》及其摘要的编制程序和格式内容符合相关法律法规的规定，真实、准确、完整地反映了公司2009年度的经营情况。

本议案的表决结果是：二票赞成，零票反对，零票弃权，赞成票数占监事会有效表决权的100%审议通过此项议案。

三、审议通过了《袁隆平农业高科技股份有限公司2009年度利润分配预案》。

公司2009年度实现归属于母公司所有者的净利润48,470,288.98元，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，按母公司实现净利润19,327,153.03元提取10%的法定公积金1,932,715.30 元，加上2008年度留存未分配利润45,081,936.22元，减少2009年已分配的2008年股利42,840,000.00元，截至2009年末，可供股东分配的利润为19,636,373.95元。

根据公司的实际情况，建议以公司2009年12月31日的总股本27720万股为基数，向全体股东每10股派现金红利0.70元（含税）。

本议案的表决结果是：二票赞成，零票反对，零票弃权，赞成票数占监事会有效表决权的100%审议通过此项议案。

四、审议通过了《袁隆平农业高科技股份有限公司内部控制自我评价报告》。

全体监事一致认为《袁隆平农业高科技股份有限公司内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制体系的设立和执行情况。

本议案的表决结果是：二票赞成，零票反对，零票弃权，赞成票数占监事会有效表决权的100%审议通过此项议案。

五、审议通过了《湖南杂交水稻研究中心关于提名罗闰良先生担任监事的议案》。

本议案的表决结果是：二票赞成，零票反对，零票弃权，赞成票数占监事会有效表决权的100%审议通过此项议案。

罗闰良先生简历详见本公告附件。

以上第一、二、三、五项议案需提交股东大会审议。

特此公告。

袁隆平农业高科技股份有限公司监事会

二零一零年四月六日

附件：

罗闰良先生简历

罗闰良，男，1957年5月出生，汉族，湖南岳阳县人。中共党员，研究生毕业，硕士，研究员。1974年9月参加工作，1976年10月入党。现任湖南杂交水稻研究中心暨国家杂交水稻工程技术研究中心（以下简称“中心”）研究员、副主任、党委副书记。

1974年9月至1978年9月在岳阳县鹿角镇济美小学任民办教师。1978年10月入湖南师范大学生物学系读书；1982年7月至1984年8月在湖南大学邵阳分校任教；1984年9月入武汉大学读植物学专业硕士研究生；1987年7月至1990年1月在湖南师范大学生物学系任助教、讲师；1990年1月至1995年1月在湖南省农业科学院情报研究所工作，任助理研究员、副研究员；1995年2月调入“中心”工作至今，任副研究员、研究员。1995年12月起，先后任“中心”信息与培训部主任、科研部主任、“中心”主任助理；2001年12月起，任“中心” 副主任、党委副书记。

共参与或主持省部级以上课题研究10多项，出版专著1部、参编4部，发表论文及相关文章100余篇。曾参加国家杂交水稻工程技术研究中心、杂交水稻分子育种湖南省重点实验室、杂交水稻产业技术研发平台等的筹建。获得国家科技进步二等奖1项、国家教委科技进步一等奖1项、湖南省科技进步二等奖1项、三等奖2项，广东省首届科普图书二等奖1项、湖南省优秀学术论文一等奖1项。

罗闰良先生与控股股东不存在关联关系，未持有公司股票，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件，最近三年未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

证券代码：000998 证券简称：隆平高科 公告编号：2010－10

袁隆平农业高科技股份有限公司

关于召开2009年度

股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。

经袁隆平农业高科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十五次会议审议通过，决定于2010年4月28日召开公司2009年度股东大会，现将有关事项公告如下：

一、召开会议的基本情况

（一）召开时间：2010年4月28日（星期三）上午9:00

（二）召开地点：湖南省长沙市车站北路459号证券大厦9楼袁隆平农业高科技股份有限公司会议室

（三）召集人：袁隆平农业高科技股份有限公司董事会

（四）会议召开方式：现场投票方式

（五）出席对象：

1、2010年4月21日（星期三）下午收市后，在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的持有本公司股票的全体股东均有权出席本次股东大会。股东可以亲自出席会议，也可以委托代理人出席会议和参加表决，该代理人不必是公司股东；

2、公司董事、监事、高级管理人员；

3、公司聘请的见证律师。

二、会议审议事项

（一）审议《袁隆平农业高科技股份有限公司2009年度董事会工作报告》。

（二）审议《袁隆平农业高科技股份有限公司2009年度监事会工作报告》。

（三）审议《袁隆平农业高科技股份有限公司2009年年度报告》及年度报告摘要。

（四）审议《袁隆平农业高科技股份有限公司2009年度利润分配预案》。

（五）审议《袁隆平农业高科技股份有限公司关于续聘天健会计师事务所有限公司为2010年度审计机构的议案》。

（六）审议《袁隆平农业高科技股份有限公司关于提名邓华凤先生担任董事的议案》。

（七）审议《袁隆平农业高科技股份有限公司关于提名罗闰良先生担任监事的议案》。

以上议案的详情见公司刊登在2010年4月6日刊登在的三大证券报及巨潮网上的公告。

三、股东大会登记方法

（一）登记方式：出席会议的个人股东，持本人身份证、股东账户卡及持股凭证（委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身份证）办理登记。法人股东持营业执照复印件、法人授权委托书、出席人身份证办理登记。异地股东可以用信函或传真方式登记。

（二）登记时间：2010年4月22日至2010年4月27日工作日上班时间（上午9:00—下午5:00）

（三）登记及联系地址：

1、联系地址：长沙市车站北路459号证券大厦九楼公司董事会秘书办公室

2、邮编：410001

3、电话：0731-82183880

4、传真：0731-82183880

5、联系人：傅千

四、其他事项：本次会议为期半天，参会股东食宿及交通费自理。

袁隆平农业高科技股份有限公司董事会

二零一零年四月六日

（授权委托书格式附后）

附：

授权委托书

委托人：

委托人股东帐户号：

委托人持股数： 股

受托人：

受托人身份证号：

兹全权委托 先生/女士代表本单位/本人出席袁隆平农业高科技股份有限公司2009年度股东大会并行使表决权。

委托权限：代表本单位/本人参加股东大会并对会议审议事项行使表决权。

1、对《袁隆平农业高科技股份有限公司2009年度董事会工作报告》投赞成/反对/弃权票（如为反对或弃权，请说明理由）。

2、对《袁隆平农业高科技股份有限公司2009年度监事会工作报告》投赞成/反对/弃权票（如为反对或弃权，请说明理由）。

3、对《袁隆平农业高科技股份有限公司2009年年度报告》及年度报告摘要投赞成/反对/弃权票（如为反对或弃权，请说明理由）。

4、对《袁隆平农业高科技股份有限公司2009年度利润分配预案》投赞成/反对/弃权票（如为反对或弃权，请说明理由）。

5、对《袁隆平农业高科技股份有限公司关于续聘天健会计师事务所有限公司为2010年度审计机构的议案》投赞成/反对/弃权票（如为反对或弃权，请说明理由）。

6、对《袁隆平农业高科技股份有限公司关于提名邓华凤先生担任董事的议案》投赞成/反对/弃权票（如为反对或弃权，请说明理由）。

7、对《袁隆平农业高科技股份有限公司关于提名罗闰良先生担任监事的议案》投赞成/反对/弃权票（如为反对或弃权，请说明理由）。

委托期限：袁隆平农业高科技股份有限公司2009年度股东大会召开期间。

（注：如委托人不作具体指示，代理人可按自己的意思表决。）

委托人（委托人为法人股东，应加盖单位印章）：

委托日期：

受托人（签章）：

袁隆平农业高科技股份有限公司独立董事关于提名董事候选人及

聘任陈鹏先生为副总裁的独立意见

根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司股东大会规范意见》和《袁隆平农业高科技股份有限公司章程》等有关规定，作为袁隆平农业高科技股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，我们对提名董事候选人及聘任陈鹏先生担任副总裁的事项发表以下意见：

一、我们同意提名邓华凤先生担任公司董事候选人；同意董事会聘任陈鹏先生为副总裁。

二、经审阅邓华凤先生个人履历等相关资料，我们未发现其存在《公司法》第一百四十七条以及《公司章程》第九十五条规定的不得担任公司董事的情形，以及被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情况，具备董事任职资格。

三、经审阅陈鹏先生个人履历等相关资料，我们未发现其存在《公司法》第一百四十七条规定的不得担任高级管理人员的情况，以及被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情况，具备高级管理人员任职资格。

独立董事签名：孟国良、刘定华、许彪、邹定民

二零一零年四月一日