证券代码：000055、200055  证券简称：方大集团、方大B  公告编号：2010-15号

  方大集团股份有限公司

  关于2009年度非公开发行A股股票数量上限和发行底价调整的公告

  特别提示：本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  根据本公司2009年第一次临时股东大会对董事会的授权，本公司于2010年3月19日召开第五届董事会第十六次会议，审议批准了《关于修改<2009年度非公开发行A股股票方案（补充版）>的议案》等议案。根据该等议案，本次非公开发行A股股票募集资金总额不超过35000万元，价格不低于5.39元/股，发行数量不超过10000万股（含10000万股），若公司股票在定价基准日至发行日期间发生派息、送红股、资本公积金转增股本等除权除息事项，本次非公开发行A股股票的发行数量和发行底价作相应调整。

  根据本公司2009年度股东大会审议通过的《关于2009年度利润分配及公积金转增股本的议案》，本公司于2010年3月30日发布《资本公积金转增股本方案实施公告》，公司将实施向全体股东每10股转增0.7股的资本公积金转增股本方案，A股的股权登记日为2010年4月2日，除权日为2010年4月6日。因此，实施本次资本公积金转增股本方案除权后，本次非公开发行A股股票的发行数量和发行底价进行相应调整：发行数量由不超过10000万股（含10000万股）调整为不超过10700万股（含10700万股），发行价格由不低于5.39元/股调整为不低于5.04元/股。

  本次发行的其他事项均无变化。

  特此公告。

  方大集团股份有限公司

  董 事 会

  二〇一〇年四月六日