证券代码：600533 证券简称：栖霞建设 编号：临2010-09

南京栖霞建设股份有限公司

第四届董事会第十五次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

南京栖霞建设股份有限公司第四届董事会第十五次会议通知于2010年3月29日以电子传递方式发出，会议于2010年4月1日在南京市以通讯方式召开，董事会成员7名，实际出席董事7名，会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。

会议审议并通过了《增资南京迈燕房地产开发有限公司的议案》：

为发挥本公司的管理优势，拓展业务规模，公司拟向南京迈燕房地产开发有限公司以现金单方增资200万元人民币，增资后本公司将持有该公司51％的股权。

南京迈燕房地产开发有限公司目前注册资本4800万元人民币，本公司与南京迈燕建设发展有限公司分别出资2350万元、2450万元。本次增资后，南京迈燕房地产开发有限公司注册资本将变更为5000万元人民币，本公司与南京迈燕建设发展有限公司分别出资2550万元、2450万元。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

南京栖霞建设股份有限公司董事会

2010年4月6日

证券代码：600533 证券简称：栖霞建设 编号：临2010-10

南京栖霞建设股份有限公司

2009年度分红实施公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

重要内容提示：

●每10股派发现金红利1.5元（含税）

●扣税前每股现金红利0.15元，扣税后每股现金红利0.135元

●股权登记日：2010年4月9日

●除息日：2010年4月12日

●现金红利发放日：2010年4月16日

一、南京栖霞建设股份有限公司2009年度利润分配方案经2010年3月5日召开的2009年度股东大会审议通过。

二、分红方案

本次分红年度为2009年度，以2009年末股份总数10.5亿股为基数，向全体股东每股派发现金红利0.15元（含税），每10股派发现金红利1.5元（含税），共计派发现金157,500,000.00元。

对于个人股东，由公司按有关规定代扣代缴个人所得税，实际派发现金红利为每股0.135元；对于机构投资者及法人股股东，实际派发现金红利为每股0.15元；QFII红利按税后发放。

三、分红实施日期

1、股权登记日：2010年4月9日

2、除息日：2010年4月12日

3、红利发放日：2010年4月16日

四、分派对象

截止2010年4月9日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东。

五、分红实施办法

1、公司股东南京栖霞建设集团有限公司、南京新港高科技股份有限公司、南京仙林房地产开发有限公司所持有股份的现金红利由本公司直接发放。

2、除以上三个股东以外，其他股东的现金红利委托中国证券登记结算公司上海分公司通过其资金清算系统向股权登记日登记在册并在上海证券交易所各会员单位办理了指定交易的股东派发。已办理全面指定交易的投资者可于红利发放日在其指定的证券营业部领取现金红利，未办理指定交易的股东红利暂由中国证券登记结算公司上海分公司保管，待办理指定交易后再进行派发。

六、有关咨询事项

咨询地址：南京市龙蟠路9号兴隆大厦21楼公司证券投资部

咨询电话：025-85600533 传真：025-85502482

邮政编码：210037

七、备查文件：公司2009年度股东大会决议及其公告。

南京栖霞建设股份有限公司董事会

2010年4月6日

证券代码：600533 证券简称：栖霞建设 编号：临2010-11

南京栖霞建设股份有限公司

2010年第一季度业绩预增公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、预计的本期业绩情况

2．业绩预告情况：经财务部门初步测算，预计归属于上市公司股东的净利润同比增长300％以上。 3．本次所预计的业绩是否经过注册会计师预审计：否

二、上年同期业绩

1．归属于上市公司股东的净利润：18,611,132.86元 2．每股收益：0.0177元

三、业绩增长原因

预售收入因项目竣工交付进入结算。

四、其他相关说明

具体财务数据将在公司2010年第一季度报告中披露。敬请广大投资者注意投资风险。

南京栖霞建设股份有限公司

2010年4月6日