本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、特别提示

  本次临时股东大会未在会议召开期间增加、否决或变更提案。

  二、会议召开的情况

  1.召开时间：

  现场会议召开时间：2010年4月6日下午14：30

  网络投票时间：

  （1）交易系统投票时间：2010年4月6日上午9：30-11：30，下午13：00-15：00

  （2）互联网投票系统投票时间：2010年4月5日下午15：00到4月6日下午15：00。

  2.现场会议召开地点：辽宁省凌海市金城街金城造纸股份有限公司会议室

  3.召开方式：现场投票、网络投票相结合的方式

  4.召集人：公司董事会

  5.主持人：公司董事长陆剑斌

  6.会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的规定

  三、会议的出席情况

  参加投票的股东及代理人112人,代表股份72,757,327股,占公司有表决权总股份的25.28％。

  其中：

  通过现场投票股东及代理人2人，代表股份71,272,942股,占公司有表决权总股份的24.76％。

  通过网络投票股东110人，代表股份1,484,385股,占公司有表决权总股份的0.52％。

  四、提案审议和表决情况

  《关于变更坏账准备计提比例的议案》同意72,325,017股，占与会有表决权股份的99.4％；反对432,310股，占与会有表决权股份的0.6％；弃权700股，占与会有表决权股份的0.0002％。本议案获得通过。

  五、律师出具的法律意见

  1.律师事务所名称：辽宁文柳山律师事务所

  2.律师姓名：张开胜、于玲

  3.结论性意见：公司本次临时股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、召集人、会议表决程序、表决结果均合法有效。

  六、备查文件

  1、经与会董事签字确认的股东大会决议

  2、辽宁文柳山律师事务所出具的法律意见书

  金城造纸股份有限公司

  董 事 会

  2010年4月6日

  证券代码：000820 证券简称：金城股份 公告编号：2010－006

  金城造纸股份有限公司2010年第一次临时股东大会决议公告