2010年第二次临时股东大会决议公告
证券代码:600691 证券简称:ST 东碳 编号:临2010-10
东新电碳股份有限公司
2010年第二次临时股东大会决议公告
一、会议的召开和出席情况
东新电碳股份有限公司召开2010年第二次临时股东大会的通知于2010年3月20日公告,会议于2010年4月6日在成都召开。本次会议由公司董事会召集,公司董事长黄彬先生主持,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
出席会议的股东和股东代理人共2人,代表股份35014028股,占公司股份总额的30.09%。公司部份董事、监事和高级管理人员出席了本次会议。
二、议案的审议和表决情况
本次会议审议的议案由出席会议的股东(代理人)以记名方式表决。
1、审议批准董事会换届的议案。会议选举黄彬、顾旅昌、罗媛、曾珍、徐若然、宋和平、李昌荣、魏建平、方超为公司第七届董事会董事。其中李昌荣、魏建平、方超为独立董事。选举结果如下:
黄彬,获同意票35014028股,占出席会议有效表决股份的100%;反对0股;弃权0股;
顾旅昌,获同意票35014028股,占出席会议有效表决股份的100%;反对0股;弃权0股;
罗媛,获同意票35014028股,占出席会议有效表决股份的100%;反对0股;弃权0股;
曾珍,获同意票35014028股,占出席会议有效表决股份的100%;反对0股;弃权0股;
徐若然,获同意票35014028股,占出席会议有效表决股份的100%;反对0股;弃权0股;
宋和平,获同意票35014028股,占出席会议有效表决股份的100%;反对0股;弃权0股;
李昌荣,获同意票35014028股,占出席会议有效表决股份的100%;反对0股;弃权0股;
魏建平,获同意票35014028股,占出席会议有效表决股份的100%;反对0股;弃权0股;
方超,获同意票35014028股,占出席会议有效表决股份的100%;反对0股;弃权0股;
2、审议批准监事会换届的议案。会议选举洪伟、陈燕为公司第七届监事会董事,与职工代表大会选举产生的监事洪兴云组成监事会。选举结果如下:
洪伟,获同意票35014028股,占出席会议有效表决股份的100%;反对0股;弃权0股;
陈燕,获同意票35014028股,占出席会议有效表决股份的100%;反对0股;弃权0股;
3、审议批准关于2009年度各项资产减值准备及预计负债的议案。
该议案获同意票35014028股,占出席会议有效表决股份的100%;反对0股;弃权0股;
三、律师出具法律意见
本次股东大会经四川海峡律师事务所谢君书、陈秋红律师现场见证,并出具了法律意见书,认为本次股东大会的召集、召开程序、股东及委托代理人参加会议的资格、表决程序等均符合《公司法》、《规范意见》和《公司章程》的规定,会议通过和决议合法有效。
备查文件:四川海峡律师事务所《关于东新电碳股份有限公司2010年第二次临时股东大会的法律意见书》
东新电碳股份有限公司董事会
二○一○年四月六日
证券代码:600691 证券简称:ST 东碳 编号:临2010-11
东新电碳股份有限公司
第七届董事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
2010年4月6日下午4时,公司第七届董事会第一次会议在成都召开,会议应到董事9人,实到8人(董事徐若然女士委托董事黄彬先生参加会议并代为表决,董事曾珍女士委托董事罗媛女士参加会议并代为表决,独立董事魏建平委托李昌荣参加会议并代为表决)。独立董事方超未出席会议。会议由黄彬先生主持。会议作出如下决议:
一、会议选举黄彬先生为公司第七届董事会董事长。
二、根据董事长提名,会议聘任黄彬先生为公司第七届董事会秘书, 王立君先生为公司证券事务代表。
三、审议通过了第七届董事会战略、提名、审计、薪酬与考核委员会人员组成名单。
①战略委员会主任委员主任:黄彬 ;委员:宋和平、李昌荣(独立董事)。
②提名委员会主任委员主任:顾旅昌;委员:李昌荣(独立董事)、徐若然。
③审计委员会主任委员:方超(独立董事);委员:黄彬、魏建平(独立董事)。
④薪酬与考核委员会主任委员:李昌荣(独立董事);委员:顾旅昌、宋和平。
独立董事李昌荣先生、魏建平先生对上述一、二、三项任命均表示同意。
东新电碳股份有限公司董事会
2010年4月6日
证券代码:600691 证券简称:ST 东碳 编号:临2010-12
东新电碳股份有限公司
第七届监事会第一次会议决议公告
东新电碳股份有限公司监事会七届一次会议于2010年4月6日在成都召开,应到监事3人,实到监事3人,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由洪兴云先生主持,会议选举洪兴云先生为监事会主席。
表决情况:3票同意,0票反对,0票弃权。
东新电碳股份有限公司监事会
二〇一〇年四月六日