2010年第二次临时股东大会决议公告
证券代码：600691 证券简称：ST 东碳 编号：临2010－10
东新电碳股份有限公司
2010年第二次临时股东大会决议公告
一、会议的召开和出席情况
东新电碳股份有限公司召开2010年第二次临时股东大会的通知于2010年3月20日公告，会议于2010年4月6日在成都召开。本次会议由公司董事会召集，公司董事长黄彬先生主持，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
出席会议的股东和股东代理人共2人，代表股份35014028股，占公司股份总额的30.09%。公司部份董事、监事和高级管理人员出席了本次会议。
二、议案的审议和表决情况
本次会议审议的议案由出席会议的股东（代理人）以记名方式表决。
1、审议批准董事会换届的议案。会议选举黄彬、顾旅昌、罗媛、曾珍、徐若然、宋和平、李昌荣、魏建平、方超为公司第七届董事会董事。其中李昌荣、魏建平、方超为独立董事。选举结果如下：
黄彬，获同意票35014028股，占出席会议有效表决股份的100％；反对0股；弃权0股；
顾旅昌，获同意票35014028股，占出席会议有效表决股份的100％；反对0股；弃权0股；
罗媛，获同意票35014028股，占出席会议有效表决股份的100％；反对0股；弃权0股；
曾珍，获同意票35014028股，占出席会议有效表决股份的100％；反对0股；弃权0股；
徐若然，获同意票35014028股，占出席会议有效表决股份的100％；反对0股；弃权0股；
宋和平，获同意票35014028股，占出席会议有效表决股份的100％；反对0股；弃权0股；
李昌荣，获同意票35014028股，占出席会议有效表决股份的100％；反对0股；弃权0股；
魏建平，获同意票35014028股，占出席会议有效表决股份的100％；反对0股；弃权0股；
方超，获同意票35014028股，占出席会议有效表决股份的100％；反对0股；弃权0股；
2、审议批准监事会换届的议案。会议选举洪伟、陈燕为公司第七届监事会董事，与职工代表大会选举产生的监事洪兴云组成监事会。选举结果如下：
洪伟，获同意票35014028股，占出席会议有效表决股份的100％；反对0股；弃权0股；
陈燕，获同意票35014028股，占出席会议有效表决股份的100％；反对0股；弃权0股；
3、审议批准关于2009年度各项资产减值准备及预计负债的议案。
该议案获同意票35014028股，占出席会议有效表决股份的100％；反对0股；弃权0股；
三、律师出具法律意见
本次股东大会经四川海峡律师事务所谢君书、陈秋红律师现场见证，并出具了法律意见书，认为本次股东大会的召集、召开程序、股东及委托代理人参加会议的资格、表决程序等均符合《公司法》、《规范意见》和《公司章程》的规定，会议通过和决议合法有效。
备查文件：四川海峡律师事务所《关于东新电碳股份有限公司2010年第二次临时股东大会的法律意见书》
东新电碳股份有限公司董事会
二○一○年四月六日
证券代码：600691 证券简称：ST 东碳 编号：临2010－11
东新电碳股份有限公司
第七届董事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
2010年4月6日下午4时，公司第七届董事会第一次会议在成都召开，会议应到董事9人，实到8人(董事徐若然女士委托董事黄彬先生参加会议并代为表决，董事曾珍女士委托董事罗媛女士参加会议并代为表决，独立董事魏建平委托李昌荣参加会议并代为表决)。独立董事方超未出席会议。会议由黄彬先生主持。会议作出如下决议：
一、会议选举黄彬先生为公司第七届董事会董事长。
二、根据董事长提名，会议聘任黄彬先生为公司第七届董事会秘书， 王立君先生为公司证券事务代表。
三、审议通过了第七届董事会战略、提名、审计、薪酬与考核委员会人员组成名单。
①战略委员会主任委员主任：黄彬 ；委员：宋和平、李昌荣（独立董事）。
②提名委员会主任委员主任：顾旅昌；委员：李昌荣（独立董事）、徐若然。
③审计委员会主任委员：方超（独立董事）；委员：黄彬、魏建平（独立董事）。
④薪酬与考核委员会主任委员：李昌荣（独立董事）；委员：顾旅昌、宋和平。
独立董事李昌荣先生、魏建平先生对上述一、二、三项任命均表示同意。
东新电碳股份有限公司董事会
2010年4月6日
证券代码：600691 证券简称：ST 东碳 编号：临2010－12
东新电碳股份有限公司
第七届监事会第一次会议决议公告
东新电碳股份有限公司监事会七届一次会议于2010年4月6日在成都召开，应到监事3人，实到监事3人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由洪兴云先生主持，会议选举洪兴云先生为监事会主席。
表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。
东新电碳股份有限公司监事会
二〇一〇年四月六日