河南中孚实业股份有限公司<BR/>第六届董事会第八次会议决议<BR/>暨召开2010年第三次临时股东大会的公告

河南中孚实业股份有限公司
第六届董事会第八次会议决议
暨召开2010年第三次临时股东大会的公告

2010-04-07 来源：上海证券报

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要提示：

1、公司于2009年3月16日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯上刊登了《苏宁电器股份有限公司董事会关于召开2009年年度股东大会的通知》；

2、本次股东大会无否决提案的情况；

3、本次股东大会无修改提案的情况；

4、本次股东大会以现场方式召开。

一、会议召开和出席情况

苏宁电器股份有限公司2009年年度股东大会于2010年4月6日上午10:00在江苏省南京市山西路7号索菲特银河大酒店8楼会议室召开，出席本次股东大会的股东及股东代理人共计38人，代表公司股份2,228,731,174股，占公司股本总额的47.78%，符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。

会议由公司董事长张近东先生主持，公司部分董事、全体监事及部分高级管理人员出席了会议。董事孟祥胜先生、李东先生因其他公务安排未能出席本次会议。

江苏世纪同仁律师事务所许成宝律师、徐蓓蓓律师出席本次股东大会进行见证，并出具法律意见书。

二、议案审议情况

本次股东大会按照会议议程，采用记名投票表决方式，审议通过了如下决议：

1、《2009年度董事会工作报告》

该议案的表决结果为：赞成票2,228,731,174股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对票0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权票0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。

2、《2009年度监事会工作报告》

3、《2009年度财务决算报告》

该议案的表决结果为：赞成票2,228,731,174股，占出席会议有表决权股份

总数的100%；反对票0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权票0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。

4、《2009年年度报告》及《2009年年度报告摘要》

5、《2009年度利润分配预案》

该议案的表决结果为：赞成票2,228,489,974股，占出席会议有表决权股份总数的99.9892%；反对票241,200股，占出席会议有表决权股份总数的0.0108%；弃权票0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。

6、《关于2009年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

该议案的表决结果为：赞成票2,228,396,874股，占出席会议有表决权股份总数的99.9850%；反对票0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权票334,300股，占出席会议有表决权股份总数的0.0150%。

7、《关于续聘会计师事务所的议案》

该议案的表决结果为：赞成票2,228,729,674股，占出席会议有表决权股份总数的99.9999%；反对票1,500股，占出席会议有表决权股份总数的0.0001%；弃权票0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。

8、《关于调整公司董事、高级管理人员薪酬及津贴的议案》

9、《关于调整公司监事薪酬的议案》

10、《关于增加公司经营范围的议案》

若相关部门批准、工商核准的公司经营范围变更与本次会议审议通过的文字描述不同，同意授权董事会办理与此相关的经营范围变更、公司《章程》修改事宜。

11、《关于修改公司<章程>的议案》

12、公司独立董事向本次年度股东大会提交了2009年度述职报告。

三、律师见证情况

本次股东大会经江苏世纪同仁律师事务所许成宝律师、徐蓓蓓律师现场见证，并出具了《法律意见书》，认为公司本次股东大会的召集和召开程序符合法律、法规和《上市公司股东大会规则》及公司《章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议的表决程序、表决结果合法有效。本次股东大会形成的决议合法、有效。

四、备查文件

1、经出席会议董事签字确认的股东大会决议；

2、律师对本次股东大会出具的《法律意见书》。

特此公告。

苏宁电器股份有限公司

董事会

2010年4月6日